Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
No Surat 0072/DIR-P)/LGL/AMAG/IV/2026
Nama Perusahaan Asuransi Multi Artha Guna Tbk
Kode Emiten AMAG
Lampiran 5
Perihal Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa
Pemanggilan Rencana RUPS
Merujuk pada surat Perseroan Nomor 0066/DIR-PO/LGL/AMAG/III/2026 , Tanggal 17 Maret 2026, Perseroan
menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada
Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2025
Hari/Tanggal/Waktu : 27 April 2026 Waktu : 10:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat : The President Lounge, Menara Batavia,
diumumkan dan sesuai iklan) Jalan KH Mas Mansyur No. 128, Karet
Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Kota
Jakarta Pusat, Jakarta 10220
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir : 01 April 2026
dalam RUPS (Recording Date)
Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan
Tahunan
2 Persetujuan Penggunaan Laba Bersih
3 Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau
Kantor Akuntan Publik
4 Persetujuan penetapan gaji dan tunjangan lainnya bagi
anggota Direksi Perseroan, serta honorarium dan
tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris
Perseroan untuk tahun buku 2026;
5 Perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan
dengan mengangkat komisaris independen baru dan
pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris dan
anggota Direksi Perseroan
Agenda RUPS Luar Biasa (Khusus RUPS Luar Biasa)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan atas pembagian keuntungan Perusahaan
dari laba ditahan tahun sebelumnya
Informasi Lain
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Asuransi Multi Artha Guna Tbk
Page 2
Dinesh Ramu
Director
Asuransi Multi Artha Guna Tbk
The City Center Batavia Tower One Lantai 17 Jalan KH Mas Mansyur Kav. 126
Telepon : (021) 2700590, Fax : (021) 7250223, www.mag.co.id
Nama Pengirim Dinesh Ramu
Jabatan Director
Tanggal dan Waktu 02-04-2026 18:07
Lampiran 1. Cover Letter Pemanggilan.pdf
2. Pemanggilan RUPS AMAG merged.pdf
3. Penjelasan Agenda RUPS 2026_Bilingual.pdf
4. Profil BOD dan BOC Bilingual.pdf
5. Profil calon Komisaris Independen.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Asuransi Multi Artha Guna Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Asuransi Multi Artha Guna Tbk bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 0072/DIR-P)/LGL/AMAG/IV/2026
Issuer Name Asuransi Multi Artha Guna Tbk
Issuer Code AMAG
Attachment 5
Subject Invitation of Annual and Extraordinary General Meeting of Shareholders
Call for AGM
In accordance with Company letter No. 0066/DIR-PO/LGL/AMAG/III/2026 , dated 17 March 2026
,the Issuer has announced for AGM on
Financial year ended : 31 December 2025
Day/Date/Time : 27 April 2026 Time : 10:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders : The President Lounge, Menara Batavia,
Jalan KH Mas Mansyur No. 128, Karet
Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Kota
Jakarta Pusat, Jakarta 10220
Recording date of Shareholders which are entitled to : 01 April 2026
participate in the AGM
Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Approval of Annual Reports and Annual Financial
Reports
2 Approval of the Use of Net Profit
3 Approval of Appointment of Public Accountant and / or
Public Accounting Firm
4 Persetujuan penetapan gaji dan tunjangan lainnya bagi
anggota Direksi Perseroan, serta honorarium dan
tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris
Perseroan untuk tahun buku 2026;
5 Perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan
dengan mengangkat komisaris independen baru dan
pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris dan
anggota Direksi Perseroan
Agenda of Extraordinary GMS (Only for Extraordinary GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Persetujuan atas pembagian keuntungan Perusahaan
dari laba ditahan tahun sebelumnya
Other Information:
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Page 4
Asuransi Multi Artha Guna Tbk
Dinesh Ramu
Director
Asuransi Multi Artha Guna Tbk
The City Center Batavia Tower One Lantai 17 Jalan KH Mas Mansyur Kav. 126
Phone : (021) 2700590, Fax : (021) 7250223, www.mag.co.id
Sender Name Dinesh Ramu
Function Director
Date and Time 02-04-2026 18:07
Attachment 1. Cover Letter Pemanggilan.pdf
2. Pemanggilan RUPS AMAG merged.pdf
3. Penjelasan Agenda RUPS 2026_Bilingual.pdf
4. Profil BOD dan BOC Bilingual.pdf
5. Profil calon Komisaris Independen.pdf
This is an official document of Asuransi Multi Artha Guna Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Asuransi Multi Artha Guna Tbk is fully responsible for the
Names mentioned 4 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
KH Mas Mansyur
p.1 ×4
unresolved
org
Dinesh Ramu Director Asuransi Multi Artha Guna Tbk
p.2 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.