20260402_AMAG_Pemanggilan RUPS_32057407_lamp3.pdf

A. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAMTAHUNAN                 A. ANNUAL GENERAL MEETING SHAREHOLDERS
   (RUPST)                                              (AGMS)
1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Direksi       1. Approval and ratification of the Board of
   Perseroan mengenai jalannya kegiatan usaha          Directors of the Company’s Report regarding the
   Perseroan dan tata usaha keuangan untuk             Company's business activities and financial
   Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31            administration for the Financial Year ended on
   Desember 2025, serta persetujuan dan                December 31, 2025, as well as approval and
   pengesahan Laporan Keuangan Perseroan,              ratification of the Company's Financial
   termasuk Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi           Statements, including the Company's Balance
   Perseroan untuk tahun buku yang bersakhir           Sheets and Profit/Loss Account for the Financial
   pada tanggal 31 Desember 2025, persetujuan          Year ended on December 31, 2025, approval of
   Laporan Tahunan dan Laporan Tugas                   the Annual Report and Supervisory Report of the
   Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan,               Board of Commissioners of the Company, as well
   serta    memberikan      pembebasan      dan        as the granting of full release and discharge of
   pelunasan tanggung jawab sepenuhnya                 responsibilities (Acquit et de Charge) to all
   (Acquit et de Charge) kepada seluruh anggota        members of the Board of Directors and Board of
   Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas          Commissioners of the Company for the
   tindakan pengurusan dan pengawasan yang             management and supervisory actions that had
   telah dilakukan dalam tahun buku yang               been performed during the financial year ended
   berakhir pada tanggal 31 Desember 2025              on December 31, 2025.
   tersebut.


Penjelasan:                                         Explanation:
Perseroan akan memaparkan pokok-pokok Laporan       The Company will present the points of BOD Report on
Direksi mengenai pengelolaan Perseroan untuk        the Company'sgovernance / management for Financial
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember   Yearended ended December, 31 2025, the Company’s
2025, Laporan KeuanganPerseroan untuk tahun buku    Financial Statement for the financial year ended
yang berakhir padatanggal 31 Desember 2025, serta   December 31, 2025, as well as BOC supervisory Report,
Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, dimana          where the full report is contained in the Annual Report
secara lengkap laporan tersebut tertuang dalam      and Financial Report year 2025 as has been submitted
Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Keuangan      by the Company to Financial Service Authority (“OJK”)
Perseroan    Tahun    2025    sebagaimana telah     and uploaded in theCompany and IDX website on April
disampaikan oleh Perseroan kepada Otoritas Jasa     1, 2026.
Keuangan (”OJK”) dan telah diunggah di situs web
Perseroan dan BEI pada tanggal 1 April 2026


Untuk itu, Perseroan mengusulkan kepada RUPS        Therefore, the Company propose to GMS to:
untuk:
a.   Memberikan persetujuan Laporan Tahunan dan     a. Approve the Annual Report and ratify the
     mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan            Company’s Financial Statements for the financial
     untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal       year ended on December 31, 2025;
     31 Desember 2025;                              b. Ratify the Supervisory Duties report of
b.   Mengesahkan Tugas Pengawasan Dewan                theBOC for year 2025;
     Komisaris Perseroan untuk tahun 2025;          c. Grant full release and discharge (Acquit et de
c.   Memberikan pembebasan dan pelunasan               Charge) to all members of the Board ofDirectors
     tanggung jawab sepenuhnya (Acquit et de           (“BOD”) and Board ofCommissioners (“BOC”) of
     Charge) kepada seluruh anggota Direksi dan        the Company for the management and suprvisory
     Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan           actions that have been taken in the financial year
     pengurusan dan pengawasan yang telah              ended December 31, 2025.
     dilakukan dalam tahun buku yang berakhir
     pada tanggal 31 Desember 2025 tersebut.

2. Penetapan penggunaan Laba Rugi Perseroan           2. Approval of the use of Company’s Profit and Loss
   untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal           for the financial year ended December 31, 2025;
   31 Desember 2025;


 Penjelasan:                                          Explanation:
 Sesuai Pasal 78 ayat (1) Anggaran Dasar, Perseroan   According to Article 78 paragraph (1) of the AoA, the
 akan mengusulkan kepada RUPS untuk memberikan        Company will propose to GMS to grant the approval on
 persetujuan atas penggunaaan Laba Perseroan          the Company’s profit for the financial year ended
 tahun buku yang berakhir pada tanggal 31             December 31, 2025, to be used as :
 Desember 2025, untukdigunakan sebagai:                 i.   a reserve fund,
  i.   Dana cadangan,                                  ii.   Dividend distribution, and
 ii.   Pembagian dividen, dan                         iii.   The remaining profit for the financial year
iii.   Sisa laba bersih untuk tahun buku yang                ended December 31, 2025 after deducting the
       berakhir pada 31 Desember 2025 setelah                reserve fund and dividend distribution will be
       dikurangi dana cadangan digunakan untuk               used for the investment andworking capital and
       keperluan investasi dan modal kerja                   recorded as a retained earnings.
       Perseroan dan dicatat sebagai laba ditahan.



3. Penunjukan  Akuntan Publik yang akan               3. Appointment of Public Accountant to audit the
  melakukan audit atas buku-buku Perseroan               Company's books for the financial year ended
  untuk tahun buku yang akan berakhir pada               December 31, 2026, and the granting of
  tanggal 31 Desember 2026, dan pemberian                authority to the Company's Board of
  wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan              Commissioners to determine the amount of
  untuk menetapkan jumlah honorarium akuntan             honorarium for the public accountant and other
  publik dan persyaratan lain penunjukannya              requirements for such appointment;
  tersebut;

Penjelasan:                                           Explanation:

Perseroan akan mengusulkan kepada RUPS untuk          The Company will propose to GMS to grant approval
memberikan persetujuan penunjukkan Akuntan            on appointment the PublicAccountant and/or Public
Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang            Accountant Firm who is registered at the OJK to
terdaftar di OJK untuk melakukan audit atas buku-     conduct auditof the Company’s Financial Report for
buku Perseroan untuk tahun buku yang akan             financial year ended December 31, 2026. In the event
berakhir pada tanggal 31 Desember 2026. Dalam         of GMS can not decide to appoint Public Accountant
hal RUPS tidak dapat memutuskan penunjukan            and/or Public Accountant Firm, GMS will decide to
Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik         delegate theauthority to the Board of Commissioners
tersebut, RUPS akan memutuskan untuk                  to appoint Public Accountant and/or PublicAccountant
mendelegasikan kewenangan kepada Dewan                Firm after considering to the Audit Committee
Komisaris untuk melakukan penunjukan Akuntan          recommendation.
Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut
setelah mempertimbangkan rekomendasi Komite
Audit.

4. Persetujuan penetapan gaji dan tunjangan           4. Approval of the determination of salaries and
   lainnya bagi anggota Direksi Perseroan, serta         other benefits for members of the Company's
   honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota         Board of Directors, as well as honorarium and
   Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku            other allowances for members of the Company's
   2026.                                                 Board of Commissioners for the financial year
                                                         of 2026.

 Penjelasan:                                           Explanation:

 Perseroan mengusulkan kepada RUPS untuk               The Company propose to GMS to approve the
 menyetujui penetapan jumlah honorarium, bonus         determination of honorarium, bonus and/or other
 dan/atau tunjangan lain Dewan Komisaris               allowance of the BOC for the Financial Year 2026 and
 Perseroan untuk tahun buku 2026, dan memberikan       grant authority to BOC who conducts nomination and
 wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan yang        remuneration function to determine the amount of
 melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi           honorarium. bonus, and/other allowance for BOD
 untuk menentukan besarnya honorarium, bonus           members.
 dan/atau tunjangan lain bagi anggota Direksi.


5. Perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan        5. Changes in the composition of the Board of
    dengan mengangkat komisaris independen               Commissioners through the appointment of a new
    baru dan pengangkatan kembali anggota                Independent Commissioner and reappointment of
    Dewan Komisaris dan anggota Direksi                  members of the Board of Commissioners and
    Perseroan.                                           Board of Directors members of the Company.


 Penjelasan :                                          Explanation :

 Pengangkatan     Komisaris    baru     Perseroan     The appointment of a new Commissioner of the
 berdasarkan keputusan sirkuler dewan komisaris       Company is based on the circular resolution of the
 Perseroan nomor : 0074/BOC/LGL/IV/2026 tentang       Company's      Board    of    Commissioners     No.
 Persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dan            0074/BOC/LGL/IV/2026 concerning the Approval of
 usul   pengangkatan     komisaris   independen,      the General Meeting of Shareholders and the Proposal
 Perseroan mengusulkan kepada RUPS untuk              for   the    Appointment     of   an    Independent
 memperoleh Persetujuan atas pengangkatan Bapak       Commissioner. The Company proposes to the GMS for
 Ulian Taurin Malik sebagai Komisaris Independen      approval for the appointment of Mr. Ulian Taurin
 yang baru.                                           Malik as the new Independent Commissioner.

 Dengan masa jabatan efektif terhitung sejak          His term of office is effective from the date specified
 tanggal yang ditentukan dalam RUPST dan setelah      in the AGMS and after obtaining approval from the
 mendapat persetujuan OJK terkait penilaian           Financial Services Authority (OJK) regarding the fit
 kemampuan dan kepatutan sebagai Komisaris            and proper assessment as an Independent
 Independen Perseroan (sebagai “Tanggal Efektif”)     Commissioner of the Company (the "Effective Date")
 sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham              until the 2029 Annual General Meeting of
 Tahunan 2029 dengan tidak mengurangi hak RUPS        Shareholders, without prejudice to the GMS' right to
 untuk memberhatikan sewaktu-waktu sesuai UU          observe at any time in accordance with the Limited
 PT.                                                  Liability Company Law.

 Adapun pengangkatan beliau tersebut untuk            His appointment is to fill the vacant position of
 mengisi kekosongan jabatan Komisaris Independen      Independent Commissioner of the Company due to the
 Perseroan sehubungan dengan pengunduran diri         resignation of Mr. Dr. H. Firdaus Djaelani, MA, as an
 Bapak Dr. H. Firdaus Djaelani, MA selaku Komisaris   Independent Commissioner of the Company, whose
 Independen Perseroan yang telah diterima             resignation was accepted by the Extraordinary GMS on
 pengunduran dirinya oleh RUPS LB pada tanggal 25     September 25, 2025.

 September 2025.

 Pengangkatan Kembali Anggota dewan komisaris          Reappointment of members of the board of
 dan Anggota direksi Perseroan.                       commissioners and members of the board of directors
                                                      of the Company.

 Sesuai Anggaran Dasar Perseroan khususnya Pasal      In accordance with the Company’s Articles of
 71 (3) terkait masa jabatan anggota Direksi juncto   Association, particularly Article 71 paragraph (3)
 Pasal 74 (3) terkait masa jabatan anggota Dewan      concerning the term of office of members of the
 Komisaris juncto Pasal 80 (2), masa jabatan          Board of Directors in conjunction with Article 74
 anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan        paragraph (3) concerning the term of office of
 yang saat ini menjabat sesuai dengan masing-         members of the Board of Commissioners in
 masing jabatannya akan berakhir pada saat            conjunction with Article 80 paragraph (2), the term
 ditutupnya RUPS yang akan diselenggarakan pada       of office of the current members of the Board of
 tahun 2026.                                          Commissioners and the Board of Directors of the
                                                      Company, in accordance with their respective
                                                      positions, shall expire upon the closing of the General
                                                      Meeting of Shareholders to be held in 2026.

 Oleh karena itu, Perseroan akan mengusulkan          Therefore, the Company will propose to the GMS to
 kepada RUPS untuk memperoleh persetujuan atas        obtain the approval on the re-appointment for all the
 pengangkatan kembali seluruh anggota Direksi dan     members of Board of Directors and Board of
 anggota Dewan Komisaris Perseroan yang saat ini      Commissioners for the next tenure of 3 years
 menjabat.untuk masa jabatan 3 tahun berikutnya       .according to the Article of Associations.
 sesuai Anggaran Dasar.

 Bersama ini disampaikan profil beserta daftar        We hereby submit the profiles and curriculum vitae
 Riwayat hidup anggota Direksi dan Dewan komisaris    of the members of the Board of Directors and Board
 termasuk Komisaris Independen.                       of Commissioners, including the Independent
                                                      Commissioners.

B. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA               B. EXTRA    ORDINARY           GENERAL        MEETING
  (RUPS-LB)                                              SHAREHOLDERS (EGMS)

Persetujuan    atas     Pembagian     keuntungan Approval on the Company profit payment from the
Perusahaan dari laba ditahan tahun sebelumnya.   retained earnings of the previous year.


Penjelasan:                                            Explanation:

 Perseroan akan mengusulkan kepada RUPS-LB             The Company will propose to EGMS to approve the
 untuk menyetujui pembagian keuntungan laba            distribution of profit from the retained earnings
 yang diperoleh Perseroan di tahun sebelumnya          which was not distributed as a Dividend and recorded
 yang tidak dibagikan sebagai dividen dan              a retained earnings.
 dicatatkan sebagai laba ditahan.

 Adapun jumlah laba ditahan yang akan dibagikan        The profit from retained earnings which will be
 adalah sebesar Rp 148.372.392.480 atau sebesar Rp     distributed is Rp 148,372,392,480 atau or IDR 30 per
 30 per saham.                                         share.

 Pembagian laba ditahan akan dilakukan dalam           The profit distribution will be paid in cash (Cash
 bentuk tunai.                                         Dividend).

 Usulan pembagian laba ditahan tersebut di atas,       The propose of profit distribution from retained
 akan dilakukan dalam RUPS dengan mekanisme            earnings will be conducted in GMS with the

sesuai dengan tata cara pembagian      Dividen     mechanism according to the procedure of Dividend
sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar            distribution payment as regulated by the Company
Perseroan dan peraturan perundang-undangan         Article of Association and the prevailing regulations,
yang berlaku, khususnya Peraturan OJK terkait      in particular the OJK Regulations regarding dividend
pembagian dividen termasuk kewajiban pelaporan     distribution including reporting obligations to the OJK
kepada OJK dan BEI.                                and the IDX.


Pembagian Laba Ditahan tidak akan berdampak        The profit distribution from retained earnings will not
terhadap kesehatan keuangan Perseroan, oleh        affect to the Financial soundness of the Company,
karenanya Perseroan tetap memperhatikan            therefore the Company remains considering the
pemenuhan       ketentuan   dan     persyaratan    compliant of requirements as regulated by Financial
sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 71      Service Authorly regulation Number 71 year 2016
Tahun 2016 tentang Kesehatan Keuangan              regarding Financial Soundness for Insurance Company
Perusahaan Asuransi Juncto Peraturan OJK No. 26    Juncto OJK Regulation No. 26 of 2025 concerning
tahun 2025 tentang Pengelolaan asset dan           Management of Assets and Liabilities of Insurance
liabilitas Perusahaan Asuransi dan Perusahaan      Companies and Reinsurance Companies.
Reasuransi.


Total laba ditahan yang dimiliki Persroan per 31   Total retained earnings owned by the Company as of
Desember      2025     adalah      sebesar    Rp   December 31, 2025 was 1,016,210,610,000 Rupiah, with
1.016.210.610.000 dengan tingkat solvabilitas      the solvability ratio 371 %. Hence, after the distribution
sebesar 371 %. Sehingga, setelah pembagian Laba    of Retained Earnings, the Company's solvency level is
Ditahan tingkat solvabilitas Perseroan masih       still much higher than the minimum requirement
berada jauh lebih tinggi dari ketentuan minimum    required by the OJK, which is 120%.
yang dipersyaratkan OJK yaitu sebesar 120%