Back to announcement
20260402_AMAG_Pemanggilan RUPS_32057407_lamp2.pdf
RUPS notice Text extracted AMAGSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 14
Page 1
PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT ASURANSI MULTI ARTHA GUNA TBK
(“PERSEROAN”)
Direksi Perseroan, dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk
menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) dan Rapat Umum Pemegang
Saham Luar Biasa ("RUPSLB") Perseroan yang akan diselenggarakan pada:
Hari/Tanggal : Senin, 27 April 2026
Waktu : 10.00 WIB – selesai
Tempat : The President Lounge, Menara Batavia, Jl. K.H.
Mas Mansyur No.126, Karet Tengsin, Kecamatan
Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Daerah
Khusus Ibukota Jakarta 10220
RUPST dan RUPSLB tersebut di atas akan diselenggarakan secara hybrid elektronik dengan
mengacu pada Peraturan OJK No. 14 tahun 2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum
Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi, dan Rapat Umum Pemegang Sukuk
Secara Elektronik (“POJK 14/2025”). Perseroan dengan ini menunjuk PT Kustodian Sentral
Efek Indonesia (“KSEI”) sebagai penyedia e-RUPS Perseroan, dengan demikian RUPS secara
elektronik ini dilakukan melalui sistem yang disediakan oleh KSEI, yaitu melalui fasilitas
Electronic General Meeting System KSEI (“eASY.KSEI”) dan Acuan Kepemilikan Sekuritas
KSEI (“AKSes KSEI”). Pelaksanaan RUPS secara elektronik melalui sistem KSEI ini telah
sejalan dengan Surat KSEI No. KSEI-4012/DIR/0521 Tahun 2021 tentang Penerapan Modul e-
Proxy dan Modul e-Voting pada Aplikasi eASY.KSEI beserta Tayangan Rapat Umum
Pemegang Saham.
Agenda atau Mata Acara Rapat RUPST dan RUPSLB Perseroan adalah sebagai berikut:
A. Agenda RUPST
1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Direksi Perseroan mengenai jalannya
kegiatan usaha Perseroan dan tata usaha keuangan untuk Tahun Buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, serta persetujuan dan pengesahan
Laporan Keuangan Perseroan, termasuk Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025,
persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris
Perseroan, serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab
sepenuhnya (Acquit et de Charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan pengurusan yang
telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
tersebut.
2. Penetapan penggunaan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2025.
3. Penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan
untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026, dan
pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
jumlah honorarium akuntan publik dan persyaratan lain penunjukannya tersebut.
4. Persetujuan penetapan gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan,
serta honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan
untuk tahun buku 2026.
5. Perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan dengan mengangkat komisaris
independen baru dan pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris dan Direksi
Perseroan.
Page 2
B. Agenda RUPSLB
Agenda atau Mata Acara Rapat RUPSLB Perseroan yaitu persetujuan atas pembagian laba
Perseroan yang berasal dari saldo laba ditahan tahun sebelumnya.
Mata Acara RUPST dan RUPSLB ini merupakan mata acara rutin diadakan dalam RUPST dan
RUPSLB Perseroan. Hal ini sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang
No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Undang-Undang
No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (“UUPT”). Adapun rincian penjelasan
masing-masing Mata Acara RUPST dan RUPSLB ini sebagaimana dapat dilihat pada bagian
Penjelasan Mata Acara RUPST dan RUPSLB yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dengan Pemanggilan ini yang dapat diakses dengan memindai Barcode di bawah ini atau
mengunduh pada website Perseroan yaitu dengan tautan https://www.mag.co.id/.
Ketentuan Umum:
1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham,
sehingga Pemanggilan ini sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, UUPT,
dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dan oleh
karenanya merupakan pemanggilan resmi bagi Pemegang Saham Perseroan.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dengan Surat Kuasa yang sah dalam
RUPST dan RUPSLB adalah:
a. Untuk saham-saham Perseroan yang tidak berada dalam penitipan kolektif:
Para Pemegang Saham yang namanya tercatat secara sah di dalam daftar
pemegang saham Perseroan selambat-lambatnya hingga pukul 16.00 WIB di hari
Rabu, 1 April 2026 pada PT Raya Saham Registra selaku Biro Administrasi Efek
yang ditunjuk oleh Perseroan dan berkedudukan di Jakarta, dengan alamat di
Gedung Plaza Sentral Lantai 2 Jl. Jendral Sudirman Kav. 47-48 Jakarta 12930
Indonesia, atau para pemegang kuasa yang secara sah ditunjuk oleh masing-
masing Para Pemegang Saham dimaksud di atas; dan
b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam penitipan kolektif
Para Pemegang Saham yang namanya tercatat secara sah di dalam daftar
pemegang rekening atau pada bank kustodian di KSEI selambat-lambatnya
hingga pukul 16.00 WIB di hari Rabu, 1 April 2026, atau para pemegang kuasa
yang secara sah ditunjuk oleh masing-masing pemegang rekening efek KSEI
dalam Penitipan Kolektif diwajibkan menyampaikan daftar pemegang saham
Perseroan yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis
Untuk Rapat (“KTUR”).
3. Perseroan akan menyelenggarakan RUPST dan RUPSLB secara hybrid elektronik
dengan mengacu pada POJK 14/2025, maka keikutsertaan Pemegang Saham dalam
RUPST dan RUPSLB dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
a. Hadir secara elektronik dalam RUPST dan RUPSLB atau memberikan kuasa
secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI; atau
b. Hadir dalam RUPST dan RUPSLB secara fisik atau memberikan kuasa dengan
format surat kuasa sebagaimana tersebut pada angka 4 huruf b di bawah (untuk
kehadiran fisik, Perseroan membatasi hanya untuk 10 (sepuluh) orang pendaftar
pertama).
4. Pemegang Saham yang tidak hadir dan memberikan Kuasa, maka mekanisme
pemberian kuasa adalah sebagai berkut:
Page 3
a. Perseroan menghimbau kepada Pemegang Saham yang berhak hadir dalam
rapat yang sahamnya dimasukan dalam penitipan kolektif KSEI untuk
memberikan kuasa melalui menu fasilitas eASY.KSEI yang dapat diakses di situs
resmi KSEI (https://web.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide), sebagai
mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (e-proxy) dalam penyelenggaraan
RUPST dan RUPSLB.
b. Selain pemberian kuasa secara elektronik (e-proxy) tersebut di atas, Pemegang
Saham dapat memberikan kuasa diluar fasilitas eASY.KSEI dimana Pemegang
Saham dapat mengunduh formulir surat kuasa yang terdapat dalam situs website
Perseroan (www.mag.co.id) dan surat kuasa harus sudah diterima oleh Direksi
Perseroan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal RUPST dan
RUPSLB, ke alamat Perseroan di TCC Batavia, Tower One, Lantai 17, Jalan KH.
Mas Mansyur Kav. 126, Jakarta Pusat.
5. Pemegang saham atau kuasa Pemegang Saham yang bermaksud untuk menghadiri
RUPST dan RUPSLB secara fisik diminta untuk membawa dan menyerahkan pada saat
registrasi:
a. Untuk Pemegang Saham individu:
− fotokopi tanda jati diri berupa KTP/paspor Pemegang Saham dan Kuasanya;
dan
− fotokopi Surat Saham dan/atau Surat Kolektif Saham (dalam hal saham
yang dimiliki masih berbentuk warkat).
b. Untuk Pemegang saham berbentuk badan hukum, koperasi, yayasan, atau dana
pensiun:
− fotokopi tanda jati diri berupa KTP/paspor dari Direktur yang berwenang dan
Kuasanya;
− fotokopi anggaran dasar dan perubahan-perubahannya, surat-surat
keputusan pengesahan/persetujuan dari pihak yang berwenang, dan akta
yang memuat perubahan susunan pengurus terakhir (yang menjabat saat
RUPST dan RUPSLB diselenggarakan); dan
− fotokopi Surat Saham dan/atau Surat Kolektif Saham (dalam hal saham
yang dimiliki masih berbentuk warkat).
6. Untuk ketertiban RUPST dan RUPSLB diharapkan para Pemegang Saham atau kuasa
Pemegang Saham yang hadir fisik dalam RUPST dan RUPSLB, dapat hadir paling
lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum RUPST dan RUPSLB dimulai.
7. Perseroan akan menyediakan bahan-bahan RUPST dan RUPSLB untuk setiap mata
acara RUPST dan RUPSLB dan Laporan Tahunan Perseroan melalui situs web resmi
Perseroan (www.mag.co.id) dan/atau dalam situs web eASY KSEI sejak tanggal
dilakukannya Pemanggilan RUPST dan RUPSLB sampai dengan tanggal RUPST dan
RUPSLB.
Ketentuan Tambahan:
1. Pemegang Saham yang hadir secara fisik sebagaimana disebutkan pada angka 3 huruf
b Ketentuan Umum di atas, dilakukan akan diberikan batas waktu registrasi, dengan
rincian sebagai berikut:
Hari/Tanggal : Senin, 27 April 2026
Waktu : 10.00 WIB - selesai
Page 4
Batas Waktu : 09.50 WIB
Registrasi
Tempat : The President Lounge, Menara Batavia, Jl. K.H. Mas
Mansyur No.126, Karet Tengsin, Kecamatan Tanah
Abang, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota
Jakarta 10220
2. Pemegang saham yang dapat hadir langsung secara elektronik sebagaimana
disebutkan pada angka 3 huruf a Ketentuan Umum di atas adalah pemegang saham
individu lokal yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI.
3. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, pemegang saham dapat mengakses
menu eASY.KSEI yang berada pada fasilitas AKSes KSEI (https://akses.ksei.co.id/)
4. Sebelum menentukan keikutsertaan dalam RUPST dan RUPSLB, pemegang saham
wajib membaca ketentuan yang disampaikan melalui pemanggilan ini serta ketentuan
lainnya terkait pelaksanaan RUPST dan RUPSLB berdasarkan kewenangan yang
ditetapkan oleh Perseroan. Ketentuan lainnya dapat dilihat melalui lampiran dokumen
pada fitur Meeting Info pada aplikasi eASY.KSEI dan/atau pemanggilan RUPST dan
RUPSLB yang terdapat pada laman situs Perseroan.
5. Perseroan berhak untuk menentukan persyaratan lain sehubungan dengan
keikutsertaan pemegang saham atau penerima kuasanya yang akan hadir dalam
RUPST dan RUPSLB secara fisik.
6. Bagi pemegang saham yang akan hadir dalam RUPST dan RUPSLB secara fisik atau
memberikan kuasa secara elektronik termasuk pemegang saham yang akan
menggunakan hak suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI, dapat menginformasikan
kehadirannya atau menunjukkuasanya, dan/atau menyampaikan pilihan suaranya ke
dalam aplikasi eASY.KSEI. Batas waktu untuk memberikan deklarasi kehadiran atau
kuasa dan suara dalam aplikasi eASY.KSEI adalah pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari
kerja sebelum tanggal RUPS.
7. Sebelum memasuki ruang RUPST dan RUPSLB, pemegang saham atau kuasanya
yang hadir dalam RUPS secara fisik diwajibkan untuk mengisi daftar hadir dengan
memperlihatkan bukti identitas diri yang asli.
8. Bagi pemegang saham yang akan hadir atau memberikan kuasa secara elektronik ke
dalam RUPST dan RUPSLB melalui aplikasi eASY.KSEI wajib memperhatikan hal-hal
berikut:
a. Proses Registrasi
i. Pemegang saham tipe individu lokal yang belum memberikan deklarasi
kehadiran atau kuasa dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada
butir 6 dan ingin menghadiri RUPST dan RUPSLB secara elektronik, maka
wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal
pelaksanaan RUPST dan RUPSLB sampai dengan masa registrasi RUPST
dan RUPSLB secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
ii. Pemegang saham tipe individu lokal yang telah memberikan deklarasi
Page 5
kehadiran tetapi belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata
acara RUPST dan RUPSLB dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu
pada butir 6 dan ingin menghadiri RUPST dan RUPSLB secara elektronik
maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalamaplikasi eASY.KSEI pada
tanggal pelaksanaan RUPST dan RUPSLB sampai dengan masa registrasi
RUPST dan RUPSLB secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
iii. Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa
yang disediakan oleh Perseroan (Independent Representative) atau
Individual Representative tetapi pemegang saham belum memberikan pilihan
suara minimal untuk 1 (satu) mata acara RUPST dan RUPSLB dalam aplikasi
eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 6, maka penerima kuasa yang
mewakili pemegang saham wajib melakukan registrasi kehadiran dalam
aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan RUPS sampai dengan masa
registrasi RUPST dan RUPSLB secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
iv. Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa
partisipan/Intermediary (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dan telah
memberikan pilihan suara dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu
pada butir 6, maka perwakilan penerima kuasa yang telah terdaftar dalam
aplikasi eASY.KSEI wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi
eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan RUPST dan RUPSLB sampai dengan
masa registrasi RUPS secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
v. Pemegang saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau
memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan
(Independent Representative) atau Individual Representative dan telah
memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) atau ke seluruh mata acara
RUPS dalam aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada
butir 6, maka pemegang saham atau penerima kuasa tidak perlu melakukan
registrasi kehadiran secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI pada
tanggal pelaksanaan RUPST dan RUPSLB. Kepemilikan saham akan
otomatis diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dan pilihan suara yang
telah diberikan akan otomatis diperhitungkan dalam pemungutan suara
RUPST dan RUPSLB.
vi. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik
sebagaimana dimaksud dalam poin i – poin v di atas dengan alasan apapun
akan mengakibatkan pemegang saham atau penerima kuasanya tidak dapat
menghadiri RUPST dan RUPSLB secara elektronik, serta kepemilikan
sahamnya tidakdiperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dalam RUPST dan
RUPSLB.
b. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik
i. Pemegang saham atau penerima kuasa memiliki 3 (tiga) kali kesempatan
untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pada setiap sesi diskusi
per mata acara RUPST dan RUPSLB. Bagi Pemegang Saham atau Kuasa
Pemegang Saham yang hadir secara elektronik, hanya dapat mengajukan
pertanyaan dan/atau pendapat per mata acara RUPST dan RUPSLB melalui
fitur chat pada kolom ‘Electronic Opinions’ yang tersedia dalam layar E-
Page 6
meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI. Pemberian pertanyaan dan/atau
pendapat dapat dilakukan selama status pelaksanaan RUPST dan RUPSLB
pada kolom ‘General Meeting Flow Text’ adalah “Discussion started for
agenda item no. [ ]”.
ii. Oleh karena Perseroan melaksanakan RUPST dan RUPSLB ini seefisien
mungkin, maka pertanyaan dari Pemegang Saham yang akan dijawab
Perseroan akan dibatasi maksimal 2 (dua) pertanyaan. Selebihnya,
Perseroan akan merekap dan merangkum seluruh pertanyaan dari
Pemegang Saham untuk dapat dijawab, selanjutnya pertanyaan dan jawaban
tersebut akan kami upload di website Perseroan.
iii. Bagi penerima kuasa yang hadir secara elektronik dan akan menyampaikan
pertanyaan dan/atau pendapat pemegang sahamnya selama sesi diskusi per
mata acara RUPST dan RUPSLB berlangsung, maka diwajibkan untuk
menuliskan nama pemegang saham dan besar kepemilikan sahamnya lalu
diikuti dengan pertanyaan atau pendapat terkait.
iv. Pemegang Saham akan diberikan waktu untuk bertanya pada setiap mata
acara RUPST dan RUPSLB masing-masing 4 menit.
c. Proses Pemungutan Suara/Voting
i. Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi
eASY.KSEI pada menu E-meeting Hall, sub menu Live Broadcasting.
ii. Pemegang saham yang hadir sendiri atau diwakilkan penerima kuasanya
namun belum memberikan pilihan suara pada mata acara RUPST dan
RUPSLB, maka pemegang saham atau penerima kuasanya memiliki
kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa
pemungutan suara melalui layar E-meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI dibuka
oleh Perseroan. Ketika masa pemungutan suara secara elektronik per mata
acara RUPST dan RUPSLB dimulai, sistem secara otomatis menjalankan
waktu pemungutan suara (voting time) dengan menghitung mundur
maksimum selama 5 (lima) menit. Selama proses pemungutan suara secara
elektronik berlangsung akan terlihat status “Voting for agenda item no [ ] has
started” pada kolom ‘General Meeting Flow Text’. Apabila pemegang saham
atau penerima kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara
RUPST dan RUPSLB tertentu hingga status pelaksanaan RUPS yang terlihat
pada kolom ‘General Meeting Flow Text’ berubah menjadi “Voting for agenda
item no [ ] has ended”, maka akan dianggap memberikan suara Abstain untuk
mata acara RUPST dan RUPSLB yang bersangkutan.
iii. Untuk Pemegang Saham yang hadir secara fisik, apabila ada pemegang
saham atau Kuasanya yang berkeberatan dan akan memberikan suara tidak
setuju/blanko, maka Pemegang Saham dapat mengangkat tangan, dan
selanjutnya menyerahkan Kartu Suaranya kepada petugas kami untuk
diserahkan kepada Notaris, pemegang saham yang tidak mengangkat tangan
dianggap menyetujui usulan keputusan yang telah disampaikan.
Page 7
iv. Alokasi waktu dari pemungutan suara oleh Pemegang Saham dan
penghitungan suara oleh Notaris dan BAE adalah kurang lebih 7 (tujuh menit).
d. Tayangan RUPST dan RUPSLB
i. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang telah terdaftar di
eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada butir 6 dapat
menyaksikan pelaksanaan RUPST dan RUPSLB yang sedang berlangsung
melalui webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI (sub menu
Tayangan RUPS) yang berada pada fasilitas AKSes KSEI
(https://akses.ksei.co.id/).
ii. Tayangan RUPST dan RUPSLB memiliki kapasitas hingga 500 peserta, di
mana kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan first come first serve
basis. Bagi pemegang saham atau penerima kuasanya yang tidak
mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan RUPST dan
RUPSLB melalui Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik
serta kepemilikan saham dan pilihan suaranyadiperhitungkan dalam RUPST
dan RUPSLB, sepanjang telah teregistrasi dalam aplikasi eASY.KSEI
sebagaimana ketentuan pada butir 8 huruf a angka i – v.
iii. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang hanya menyaksikan
pelaksanaan RUPST dan RUPSLB melalui Tayangan RUPST dan RUPSLB
namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI
sesuai ketentuan pada butir 8 huruf a angka i – v, maka kehadiran pemegang
saham atau penerima kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan
masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran RUPST dan RUPSLB.
Page 8
e. Lain-lain
Untuk Tata tertib RUPST dan RUPSLB, Laporan Tahunan dan Penjelasan Mata
Acara Rapat Perseroan dapat diunduh oleh Pemegang Saham pada website
Perseroan atau Pemegang Saham dapat memindai QR Code di bawah ini.
Laporan Tahunan & Laporan Keuangan 2025 Penjelasan Mata Acara RUPST dan
RUPSLB
Tata Tertib RUPST dan RUPSLB Template Surat Kuasa
Jakarta, 2 April 2026
Direksi
PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk
Page 9
INVITATION TO THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF
PT ASURANSI MULTI ARTHA GUNA TBK (“COMPANY”)
The Board of Directors of the Company hereby invites all shareholders to attend the Annual General
Meeting of Shareholders (“AGMS”) and the Extraordinary General Meeting of Shareholders which will
be held on:
Day/Date : Monday, 27 April 2026
Time : 10.00 WIB (Western Indonesia Time) – finished
Place : The President Lounge, Menara Batavia, Jl. K.H. Mas
Mansyur No.126, Karet Tengsin, Kecamatan Tanah
Abang, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota
Jakarta 10220
The AGMS and EGMS will be held electronically hybrid in accordance with Financial Service Authority
Regulation Number 14 of 2025 on Implementation of Electronic General Meeting of Shareholders,
General Meeting of Bondholders, and General Meeting of Sukuk Holders (“POJK 14/2025”). The
Company hereby appoints PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) as the e-GMS provider of the
Company, hence this electronic GMS will be conducted through the system provided by KSEI, namely
through KSEI Electronic General Meeting System (“eASY.KSEI”) and KSEI Securities Ownership
Reference (“AKSes KSEI”). This electronical GMS through system provided by KSEI is in accordance
with KSEI letter Number KSEI-4012/DIR/0521 of 2021 on the Implementation of e-Proxy Module and e-
Voting Module in eASY.KSEI Application as well as General Meeting of Shareholders Broadcast.
The Agenda of the Company’s AGMS and EGMS are as follows:
A. Agenda of the AGMS
1. Approval and ratification of the Board of Directors of the Company’s Report regarding the
Company's business activities and financial administration for the Financial Year ended on
December 31, 2025, as well as approval and ratification of the Company's Financial
Statements, including the Company's Balance Sheets and Profit/Loss Account for the
Financial Year ended on December 31, 2025, approval of the Annual Report and Supervisory
Report of the Board of Commissioners of the Company, as well as the granting of full release
and discharge of responsibilities (Acquit et de Charge) to all members of the Board of Directors
and Board of Commissioners of the Company for the management and supervisory actions
that had been performed during the financial year ended on December 31, 2025.
2. Approval of the use of Company’s Profit and Loss for the financial year ended on December
31, 2025.
3. Appointment of Public Accountant to audit the Company's books for the financial year ended
on 31 December 2026, and the granting of authority to the Board of Commissioners of the
Company to determine the amount of honorarium for the public accountant and other
requirements for such appointment.
4. Approval of the determination of salaries and other benefits for members of the Board of
Directors of the Company, as well as honorarium and other allowances for members of Board
of Commissioners of the Company for the financial year of 2026.
5. Changes in the composition of the Board of Commissioners through the appointment of a new
Independent Commissioner and reappointment of members of the Board of Commissioners
and Board of Directors members of the Company.
Page 10
B. Agenda of the EGMS
The Agenda of the Company's EGMS is the approval of the Company's profit distribution from
the retained earnings of the previous year.
The AGMS and EGMS agenda are regular items discussed in the Company’s AGMS and EGMS.
These are in compliance with the Company’s Articles of Association and Law No. 40 of 2007 on
Limited Liability Companies as amended by Law No. 6 of 2023 on the Stipulation of Government
Regulation in lieu of Law No. 2 of 2022 on Job Creation (“Company Law”). The explanation of each
agenda of the AGMS and EGMS can be seen in the Explanation of the Agenda of AGMS and EGMS
which shall be an integral part of this Invitation that can be accessed by scanning the Barcode below
or downloading on the Company’s website, namely https://www.mag.co.id/.
General Provisions:
1. The Company does not send a separate invitation letter to the Shareholders, so this Invitation is
in accordance with the provisions of the Company’s Articles of Association, Company Law, and
Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 on the Plan and Implementation
of General Meeting of Shareholders of Public Companies, and therefore constitutes an official
invitation to the Shareholders of the Company.
2. The Shareholders who are entitled to attend or be represented by a duly authorised Power of
Attorney at the AGMS are:
a. For the Company’s shares that are not in the collective custody:
Shareholders whose names are legally registered in the register of Shareholders of the
Company by no later than 16.00 WIB (Western Indonesia Time) on Wednesday, April 1,
2026 at PT Raya Saham Registra as the Securities Administration Bureau appointed by
the Company, domiciled in Jakarta and having its address at Gedung Plaza Sentral Lantai
2 Jl. Jendral Sudirman Kav. 47-48 Jakarta 12930 Indonesia, or the proxy legally appointed
by each of the Shareholders as referred to above; and
b. For the Company’s shares that are in the collective custody:
Shareholders whose names are legally registered in the register of account holders or the
custodian banks at KSEI by no later than 16.00 WIB (Western Indonesia Time), on
Wednesday, April 1, 2026, or the proxy legally appointed by each securities account holder
of KSEI in the Collective Custody are required to submit the register of Shareholders of the
Company which it manages to KSEI to obtain a Written Confirmation for the Meeting
(“KTUR”).
3. The Company will hold the AGMS in hybrid electronical means with reference to POJK 14/2025,
as such, the participation of Shareholders in the AGMS can be carried out with the following
mechanism:
a. Attend the AGMS electronically or provide the proxy electronically through eASY.KSEI; or
b. Attend AGMS physically or provide the proxy with the power of attorney format as
mentioned in point 4 section b below (for physical attendance, the Company limits to the
first 10 (ten) registrants).
4. For Shareholders who are not present and provide proxy, the mechanism for granting power of
attorney are as follows:
a. The Company urges to Shareholders who are entitled to attend the AGMS whose shares
are placed in the collective custody of KSEI to grant a power of attorney through
eASY.KSEI facility, which can be accessed on the KSEI official website
(https://web.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide), as a mechanism for granting
electronic power of attorney (e-proxy) in the holding of the AGMS.
Page 11
b. In addition to the granting of electronic power of attorney (e-proxy) as mentioned above,
Shareholders may grant power of attorney by using other means than eASY.KSEI where
Shareholders can download the power of attorney form available in the Company's
website (www.mag.co.id) and the power of attorney must be received by the Board of
Directors of the Company by no later than 3 (three) working days prior to the date of the
AGMS and EGMS, at the Company’s address at TCC Batavia, Tower One, Lantai 17,
Jalan KH. Mas Mansyur Kav. 126, Jakarta Pusat.
5. Shareholder or their proxies who wish to attend the AGMS and EGMS physically are requested
to bring and submit the following upon registration:
a. For individual Shareholder:
− a copy of identity in the form of ID card/passport of the Shareholder and/or their Proxy;
and
− a copy of the Shares Certificate and/or Collective Share Certificate (in the event that
the shares held are still in the form of script).
b. For Shareholders in the form of legal entities, cooperatives, foundations or pension funds:
− a copy of identity in the form of ID card/passport of the authorized Director and/or their
Proxy;
− a copy of articles of associations and its amendments, letters of ratification/approval
from a competent authority, and deed containing the latest changes to the composition
of the management (who served when the AGMS was held); and
− a copy of Share Certificate and/or Collective Share Certificate (in the event that the
shares held are still in the form of script).
6. For the orderliness of the AGMS and EGMS, it is expected that the Shareholders or their
proxies who attend the AGMS and EGMS physically be present at the latest 30 minutes before
the AGMS and EGMS starts.
7. The Company will provide AGMS and EGMS materials for each agenda of the AGMS and EGMS
as well as the Company’s Annual Report through the Company’s official website
(www.mag.co.id) and/or on the eASY KSEI website from the date of the Invitation to the AGMS
and EGMS until the date of the AGMS and EGMS.
Additional Provisions:
1. Shareholders who are physically attending the AGMS and EGMS as set out in point 3 section b
of General Provisions above will be given a registration time limit, with the following details:
Day/Date : Monday, April 27, 2026
Time : 10.00 WIB (Western Indonesia Time) – finished
Registration Time Limit : 09.50 WIB (Western Indonesia Time)
Place : The President Lounge, Menara Batavia, Jl. K.H. Mas
Mansyur No.126, Karet Tengsin, Tanah Abang District,
Central Jakarta City, Special Capital City Region of Jakarta
10220
2. Shareholders who are able to attend the AGMS and EGMS electronically as intended in point 3
section a of General Provisions above are local individual shareholders whose shares are placed
in collective custody of KSEI.
3. In order to use eASY.KSEI application, shareholders can access the menu of easy.KSEI
available in AKSes KSEI (https://akses.ksei.co.id/)
Page 12
4. Before confirming their participation in the AGMS, shareholders are required to read the terms
conditions as stated in this Invitation and other terms with regard to the holding of AGMS based
on the authority specified by the Company. Other terms are available in the enclosed document
in the Meeting Info feature on eASY.KSEI application and/or invitation to the AGMS available on
the Company’s website.
5. The Company reserves the right to set out other requirements with regard to the participation of
shareholders or their proxies who wish to attend the AGMS physically.
6. Shareholders who wish to attend the AGMS physically or grant power of attorney electronically,
including shareholders who intend to exercise their voting rights through eASY.KSEI application
may inform their attendance or appoint their proxies and/or submit their votes via eASY.KSEI
application. Deadline to declare the attendance or proxy and vote in eASY.KSEI application is
12.00 WIB (Western Indonesia Time) on 1 (one) working day prior to the date of the AGMS.
7. Before entering the AGMS and EGMS room, shareholders or their proxies who attend the AGMS
and EGMS physically are required to fill in the attendance by showing their original identification.
8. Shareholders who wish to attend or grant power of attorney electronically to the AGMS and
EGMS through eASY.KSEI application are required to take into account the following matters:
a. Registration Process
i. Local individual shareholders who have not declare their attendance or proxy on
eASY.KSEI application until the deadline as specified in point 6 and wish to attend the
AGMS and EGMS electronically are required to register their attendance on
eASY.KSEI application on the date of the AGMS and EGMS until the Company closes
the registration of electronic AGMS and EGMS.
ii. Local individual shareholders who have declared their attendance but have not given
their vote for at least 1 (one) item on the AGMS and EGMS agenda on eASY.KSEI
application until the deadline as specified in point 6 and wish to attend the AGMS
electronically are required to register their attendance on eASY.KSEI application on
the date of the AGMS until the Company closes the registration of electronic AGMS
and EGMS.
iii. Shareholders who have granted powers to the proxies provided by the Company
(Independent Representative) or Individual Representative, but have not given their
vote for at least 1 (one) item on the AGMS and EGMS agenda on eASY.KSEI
application until the deadline as specified in point 6, proxies representing the
shareholders are required to register their attendance on eASY.KSEI application on
the date of the AGMS and EGMS until the Company closes the registration of
electronic AGMS and EGMS.
iv. Shareholders who have granted powers to the participating proxy/Intermediary
(Custodian Bank or Securities Company) and given their vote on eASY.KSEI
application until the deadline as specified in point 6, the representing proxy who has
been registered on eASY.KSEI application is required to register their attendance on
eASY.KSEI application on the date of the AGMS and EGMS until the Company closes
the registration of electronic AGMS and EGMS.
v. Shareholders who have declared their attendance or grant power to the proxies
provided by the Company (Independent Representative) or Individual Representative
and have given their vote at least for 1 (one) or all items of the AGMS and EGMS
agenda on eASY.KSEI application by no later than the deadline as specified in point
6, the shareholders or proxies are not required to register their attendance
electronically on eASY.KSEI on the date of the AGMS and EGMS. Shareholding will
be automatically calculated as quorum of attendance and vote given will be
automatically taken into account in the voting at the AGMS and EGMS.
Page 13
vi. Any delay or failure in the process of electronic registration as intended in points i – v
for any reasons will result in shareholders or their proxies unable to attend the AGMS
and EGMS electronically and their shareholding will not be calculated as quorum of
attendance at the AGMS and EGMS.
b. Process of Electronic Submission of Query and/or Opinion
i. Shareholders or proxies will be given the opportunity to raise query and/or give opinion
on each item on the AGMS and EGMS agenda for 3 (three) times in every discussion
session. Shareholders or their Proxies who attend the AGMS and EGMS electronically
are only able to raise query and/or give opinion on each item on the AGMS and EGMS
agenda via the chat feature on the ‘Electronic Opinions’ column available on E-meeting
Hall screen on eASY.KSEI application. Query and/or opinion are able to be submitted
for as long as the status of the AGMS and EGMS on the ‘General Meeting Flow Text’
column appears as “Discussion started for agenda item no. [ ]”.
ii. As the Company’s effort to organise this AGMS and EGMS in the most efficient way
possible, the Company will limit its response to a maximum of 2 (two) queries from the
Shareholder. Furthermore, the Company will recap and summarise all queries from
the Shareholders for responses where both queries and responses will be further
uploaded to the Company’s website.
iii. For proxies who attend electronically and will submit their shareholder questions
and/or opinions during the discussion session per agenda item of the AGMS and
EGMS, they are required to write down the name of the shareholder and the size of
their shareholding followed by the related question or opinion.
iv. Shareholders will be given time to raise query on each item on the AGMS and EGMS
agenda respectively for 4 minutes.
c. Voting Process
i. Electronic voting process takes place on eASY.KSEI application on E-meeting Hall
menu, Live Broadcasting sub-menu.
ii. Shareholders who attend or are represented by their proxies but have not given their
vote on the agenda of the AGMS and EGMS, then the shareholders or their proxies
are given the opportunity to give their vote when the Company opens the voting
session through E-meeting Hall screen on eASY.KSEI application. When the
electronic voting session on each item on the AGMS agenda starts, the system
automatically countdown the voting time for a maximum of 5 (five) minutes. During
the process of electronic voting, the status “Voting for agenda item no [ ] has started”
will appear on the column of ‘General Meeting Flow Text’. If shareholders or their
proxies do not give their vote for certain item of the AGMS agenda until the status of
AGMS and EGMS appeared on the column of ‘General Meeting Flow Text’ changes
into “Voting for agenda item no [ ] has ended”, they will be considered as giving
Abstain vote for the relevant item of the AGMS and EGMS agenda.
iii. For Shareholders who are physically present, if any shareholders or their proxies who
object and will vote dissenting/blank, the Shareholders may raise their hands, and
then submit their Voting Cards to our officers to be submitted to the Notary,
shareholders who do not raise their hand is considered to agree with the proposed
decision that has been submitted.
iv. Time allocated for voting by Shareholders and calculation of votes by Notary and BAE
will be approximately 7 (seven) minutes.
Page 14
d. AGMS and EGMS Broadcast
i. Shareholders or their proxies who have been registered in eASY.KSEI by no later than
the deadline as specified in point 6 are able to watch the ongoing GMS via Zoom
webinar by accessing the eASY.KSEI menu (AGMS and EGMS Broadcast sub-
menu) available on AKSes KSEI (https://akses.ksei.co.id/).
ii. AGMS and EGMS Broadcast has the capacity of up to 500 participants, where the
attendance of every participant will be determined on a first come first serve basis.
Shareholders or their proxies who have not been given the opportunity to see the
AGMS and EGMS via AGMS and EGMS Broadcast will still be considered as lawfully
attending the AGMS and EGMS and their shareholding and vote will be taken into
account in the AGMS and EGMS, insofar as they have been registered on eASY.KSEI
application as set out in the provisions of number 8 letter a points i – v.
iii. Shareholders or their proxies who only see the AGMS through AGMS Broadcast, but
are registered to attend the AGMS and EGMS electronically on eASY.KSEI application
in accordance with the provisions of number 8 letter a points i – v, their attendance will
be considered null and void and will not be taken into account in the calculation of
quorum of AGMS and EGMS attendance.
e. Others
For the AGMS and EGMS Rules, Annual Report and the Explanation of the AGMS and
EGMS Agenda can be download by the Shareholders in the Company’s website or the
Shareholders may scan the following QR Code.
Annual Report & Financial Report 2025
Explanation of the AGMS and EGMS Agenda
AGMS and EGMS Rules Power of Attorney Template
Jakarta, April 2, 2026
Board of Directors
PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk
Names mentioned 6 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
K.H. Mas Mansyur
p.1 ×6
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.1 ×3
unresolved
org
PT Raya Saham Registra
p.2 ×2
unresolved
org
Financial Services Authority
p.10
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.