20231206_TOWR_Laporan Informasi dan Fakta Material_31546084_lamp1.pdf

@

SARANA MENARA NUSANTARA

(untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut
sebagai “Direksi”).

Direksi dengan ini menerangkan terlebih dahulu
sebagai berikut:

A. BAHWA, Perseroari bermaksud untuk melakukan
pembagian dividen interim tunai untuk tahun buku
2023 kepada Para Pemegang Saham:

B. BAHWA, sesuai dengan kalkulasi yang telah
dilakukan serta, dengan mempertimbangkan
antara lain kondisi keuangan dan rencana bisnis
ke depan Perseroan, dividen interim tunai yang
akan dibagikan kepada pemegang saham adalah
sebesar Rp6,- (enam Rupiah) per saham:

C. BAHWA, sesuai dengan ketentuan pada Pasal 72
ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 40
Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
(“UUPT”) dan Pasal 24 ayat (5) anggaran dasar
Perseroan: (i) Perseroan dapat membagikan
dividen interim sebelum tahun buku Perseroan
berakhir, kewenangan tersebut telah diberikan
kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan Perseroan No. 38
tanggal 5 Mei 2023 dan (ii) pembagian dividen
interim ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi
setelah memperoleh persetujuan Dewan
Komisaris,

D. BAHWA, Perseroan telah mendapatkan
persetujuan untuk rencana pembagian dividen
interim tunai dari Dewan Komisaris Perseroan
melalui Keputusan Dewan Komisaris Perseroan
sebagai pengganti Rapat Dewan Komisaris
tanggal 5 Desember 2023:

E. BAHWA, dengan mengingat butir (C) di atas,
pembagian dividen interim dilakukan dengan
mengingat kepada hal-hal sebagai berikut:

(hereinafter shall collectively be referred to as the
“Board of Directors”).

The Board of Directors hereby first state as follows:

A. WHEREAS, the Company Intends to distribute
interim cash dividend for the financial year 2023
to the Shareholders,

B. WHEREAS, based on the calculation that has
been carried out and, with consideration of
among others the financial condition and future
business plan of the Company, the amount of the
cash interim dividend that will be distributed is in
Six Indonesian Rupiah (IDR6,-) per share:

C. WHEREAS, in accordance with the provision
under Article 72 paragraph (1) and (4) of Law
Number 40 Year 2007 regarding Limited
Liabilities Companies (“Company Law”) and
Article 24 paragraph (5) of the Company's
articles of association: (i) The Company may
distribute interim dividend before the end of a
fiscal year, which authorization was given to the
Company's Board of Directors and Board of
Commissioners through Deed of Minutes of the
Annual General Meeting of Shareholders of the
Company No. 38 dated 5 May 2023 and (ii)
interim dividend shall be approved by resolution
of the Board of Directors after obtaining the
approval of the Board of Commissioners:

D. WHEREAS, the Company has obtained the
approval in relation to the proposed cash interim
dividend distribution from the Board of
Commissioners of the Company as evident with
Resolution of the Board of Commissioners in lieu
of a Meeting of Board of Commissioners dated 5
December 2023,

E. WHEREAS, in accordance with point (C) above,
interim dividend distribution will be conducted
with the following consideration:

PT SARANA MENARA NUSANTARA, Tbk. 4
Menara BCA, 55th Floor

Jl M.H. Thamrin No. 1 Jakarta 10310, Indonesia, Phone : (62-21) 2

00, Fax : (62-21 2358 6446

DO

SARANA MENARA NUSANTARA

(a) kondisi jumlah kekayaan bersih Perseroan
tidak lebih kecil daripada jumlah modal
ditempatkan dan disetor ditambah cadangan
wajib:

(b) pembagian dividen interim tidak mengganggu

atau menyebabkan Perseroan lidak dapat

memenuhi kewajibannya pada kreditor atau
mengganggu kegiatan Perseroan.

F. BAHWA, dividen interim akan diperhitungkan
berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan berikutnya yang diambil sesuai
dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar
Perseroan dengan memperhatikan peraturan
perundang undangan dan poraturan yang
berlaku di bidang Pasar Modal serta ketentuan
Bursa Efek Indonesia.

(Huruf A sampai dengan F di atas selanjutnya secara
bersama-sama — disebut sebagai “Rencana
Pembagian Dividen Interim Tunai 2023”).

Direksi Perseroan dengan suara bulat dengan ini
MENYETUJUI dan  MEMUTUSKAN untuk
mengambil keputusan sebagai berikut di luar rapat
direksi sesuai dengan Pasal 13 ayat (13) dari
anggaran dasar Perseroan yang berlaku:

1. Untuk menyetujui Perseroan melaksanakan
Rencana Pembagian Dividen Interim Tunai 2023,

2. Untuk menyetujui dan dengan ini
mengkonfirmasi dan mengakui seluruh tindakan
yang akan dilakukan Direksi Perseroan untuk
dan atas nama Perseroan, dalam
menandatangani tiap-tiap dokumen sehubungan
dengan Rencana Pembagian Dividen Interim
Tunai 2023 dan untuk membuat dan/atau
menyampaikan laporan, pemberitahuan
dan/atau pengumuman kepada setiap lembaga
pemerintah terkait yang berwenang sehubungan
dengan atau disyaratkan terkait dengan
pelaksanaan Dokumen Transaksi oleh
Perseroan, serta dengan ini meratifikasi seluruh
tindakan-tindakan yang diambil dan/atau akan

PT SARANA MENARA NUSANTARA, Tbk.

(a) the Company's total net assets is not less
than the total subscribed and paid up capital
plus the mandatory reserve,

(b) The interim dividends is not disrupting or
cause the Company to be unable to fulfill its
obligations to creditors or disrupting the

Company's activities.

F. WHEREAS, the interim dividend shall be
calculated based on the resolutions of the
subseguent Annual General Meeting of
Shareholders collected pursuant to the
provisions of the Articles of Associations, with
due observance of the prevailing laws and
regulations and the prevailing regulations of
Capital Market and the provisions of Indonesia
Stock Exchange.

(Recitals A until F above shall collectively be referred
to as the “Proposed 2023 Interim Cash Dividend
Distribution”).

The Board of Directors hereby unanimously
APPROVE and RESOLVE to adopt the following
resolutions in lieu of a meeting pursuant to Article 13
paragraph (13) of the Company's prevailing articles
of association:

1. To approve the Company to execute the
Proposed 2023 Interim Cash Dividend
Distribution:

2. To approve and hereby confirm and acknowledge
all actions taken by the Board of Directors, acting
for and on behalf of the Company to execute each
of the documents related to the Proposed 2023
Interim Cash Dividend and to make and/or submit
any report, notice and/or announcement to any
and all government institutions in connection with
Or arising out of the entry into by the Company of
the Transaction Documents and further to ratify all
actions taken or to be taken by each of the
Directors of the Company in connection with the
foregoing Resolutions without any exception:

4

Menara BCA, 55th Floor
Jl. M.H. Thamrin No. 1 Jakarta 10310, Indonesia, Phone : (62-21) 2358 5500, Fax : (62-21 2358 6446

US

)

SARANA MENARA NUSANTARA

diambil oleh masing-masing Direktur Perseroan
sehubungan dengan pelaksanaan keputusan-
keputusan tersebut di atas, tanpa ada yang
dikecualikan:

Keputusan ini dapat ditandatangani secara
lerpisah oleh masing-masing anggota Direksi
Perseroan, masing-masing merupakan
dokumen asli dan keseluruhan Keputusan yang
ditandatangani secara terpisah oleh masing-
masing anggota Direksi Perseroan merupakan
satu kesatuan yang tidak terpisahkan
merupakan dokumen yang sama.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 5
Dosombor 2023

DEMIKIANLAH, Keputusan ini dibuat dan
ditandatangani oleh Direksi Perseroan.

(Tanda tangan di halaman berikutnya

3. This Resolution may be executed in counterparts
each of which shall be treated as an an original
document and the signed Resolution which is
being signed separately by each member of the
Board of Directors of Company shall be
constituted as forming part of the same and one
inseparable instrument.

This Resolution is effective on 5 December 2023.

IN WITNESS WHEREOF, these Resolutions have
been made and signed by the Board of Directors of
the Company.

ISignature page follows)

PT SARANA MENARA NUSANTARA, Tbk.
Menara BCA, 55th Floor
Jl. M.H. Thamrin No. 1 Jakarta 10310, Indonesia, Phone : (62-21) 2358 5500, Fax : (62-21 2358 6446

DN

SARANA MENARA NUSANTARA

Oleh/By

Nama/Name:
Jabatan/Title:

Oleh/By

Nama/Name :
Jabatan/ Title:

Oleh/By

Nama/Name:
Jabatan/Title:

Direksi / The Board of Directors of
PT Sarana Menara Nusantara, Tbk

AS

Oleh/By

Ferdinandus Aming Santoso

Nama/Name : Adam Gifari

Direktur Utama / President Director Jabatan/Title: Wakil Direktur Utama /

Vice| President Director

«
r

/ Oleh/By
Stephen Duffus Weiss Nama/Name : Anita Anwar
Wakil Direktur Utama / Jabatan Title: Direktur / Director
Vice President Director

Oleh/By

Ekg Santoso Hadiprodjo Nama/Nlame: Indra Guhawan
Ditektur / Director Jabatan/Title: Direktur | Director

PT SARANA MENARA NUSANTARA, Tbk.
Jl. Jend. A Yani No. 19A, Kudus 59317 - Indonesia
Phone: (62-291) 431691 Fax: (62-291) 431718