Back to announcement
20231206_TOWR_Laporan Informasi dan Fakta Material_31546084_lamp3.pdf
Other Text extracted TOWRSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 39
Page 1 OCR 0.868
NOTARIS CHRISTINA DWI UTAMI, S.H., M.Hum., M.Kn. SK. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-00023.AH.02.02.Tahun 2016 Tanggal 11 Maret 2016 Jin. K.H. Zainul Arifin No. 2 Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5 Jakarta - 11140 Telp. :621-6301511 Fax. : 021 - 6337851 Emgsil: christina@notarischristina.com AKTA BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PP SARANA MENARA NUSANTARA Tbk NOMOR: 38 TANGGAL: 05 Mei 2023
Page 2 OCR 0.920
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn. NOTARIS KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT SARANA MENARA NUSANTARA Tbk Nomor : 38. -Pada hari ini, Jum'at, tanggal 05-05-2023 (lima Mei dua ribu dua puluh tiga). ---—- -Saya, CHRISTINA DWI UTAMI, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, dengan dihadiri para saksi yang telah dikenal oleh saya, Notaris, dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini : -Atas permintaan Direksi PT SARANA MENARA NUSANTARA Tbk, berkedudukan di Kudus - Kabupaten Kudus, dan berkantor pusat di Jalan Jenderal Ahmad Yani 19A, Desa Panjunan, Kota Kudus (untuk selanjutnya disebut Perseroan), yang perubahan seluruh anggaran dasarnya dimuat dalam akta yang dibuat di hadapan otaris tertanggal 31-05-2021 (tiga puluh satu Mei dua ribu dua puluh satu), nomor 158, yag pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan sasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya, Jaa na (tujuh belas Juni dua ribu dua puluh satu), nomor--—---——--- AHU-AH.01.03-0382920. ----———. — -Berada di Ramayana Terrace, Hotel Indonesia Kempinski Jakarta, Jalan Muhammad Husni Thamrin nomor 1, Jakarta Pusat 10310. -----n---n----o-.-o.......- -Untuk dan atas permintaan tersebut membuat Berita Acara, dari apa yang akan dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (untuk selanjutnya disebut “Rapat”) Perseroan, yang diadakan pada hari ini. —----- -Hadir dalam Rapat dan dengan demikian menghadap kepada saya, Notaris, dengan dihadiri oleh para saksi yang akan disebut pada bagian akhir akta ini : -— 1. Tuan TONNY KUSNADI, lahir di Malang, pada tanggal 04-07-1947 ----- (empat Juli seribu sembilan ratus empat puluh tujuh), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Apartemen HH 1 ! | | |
Page 3 OCR 0.932
2. 3. 4. — Bellezza 25VSI Permata Hijau, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 002, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3173080407470002, --------------nnossovennnamamananan -Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Komisaris Utama Perseroan, Tuan ARIO WIBISONO, lahir di Surabaya, pada tanggal 03-07-1962 ---—- (tiga Juli seribu sembilan ratus enam puluh dua), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Brawijaya Raya Nomor 17, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 003, Kelurahan Pulo, Kecamatan Kebayoran Baru, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3674030307620002, -- -Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Komisaris Perseroan: —— Tuan KENNY HARJO, lahir di Jakarta, pada tanggal 06-09-1957 (enam - September seribu sembilan ratus lima puluh tujuh), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Simprug kaveling 75, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 008, Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3174050609570002, -Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Komisaris Perseroan, Tuan KUSMAYANTO KADIMAN, lahir di Bandung, pada tanggal ---—---—- 01-05-1954 (satu Mei seribu sembilan ratus lima puluh empat), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Bandung Barat, Komplek PPR ITB F.17, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 007, Kelurahan Mekarwangi, Kecamatan Lembang, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3217010105540003, untuk sementara berada di Jakarta, -Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Komisaris Lo 2
Page 4 OCR 0.905
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn. NOTARIS KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT | 6. 8. Independen Perseroan : - nnnnnnn—n - Tuan JOHN ARISTIANTO PRASETIO, lahir di Semarang, pada tanggal -- 09-04-1950 (sembilan April seribu sembilan ratus lima puluh), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Pusat, Jalan Suwiryo, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 001, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3171060904500001: - -Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Komisaris Independen Perseroan. —— Tuan FERDINANDUS AMING SANTOSO, lahir di Jakarta, pada tanggal 11-12-1965 (sebelas Desember seribu sembilan ratus enam puluh lima), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Karet Belakang Nomor 55, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 007, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setia Budi, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3174021112650005, ------n--------n----ooo—--—oo-———- -Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur Utama Perseroan, - mnnnnnunnnnnnnnnnn Tuan ADAM GIFARI, Sarjana Ekonomi, lahir di Palembang, pada ----——- tanggal 24-03-1977 (dua puluh empat Maret seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Pedurenan Buntu nomor 88 B, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 004, Kelurahan Cilandak Timur, Kecamatan ----—.. ma Pasar Minggu, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor --------...—. 3174042403770011:- ---—- - -Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Wakil Direktur Utama Perseroan: aan — - Tuan STEPHEN DUFFUS WEISS, lahir di California, pada tanggal -----— 09-11-1954 (sembilan November seribu sembilan ratus lima puluh empat), swasta, Warga Negara Amerika Serikat, pemegang Paspor nomor — 3
Page 5 OCR 0.930
10. 1. 12. 452051452, untuk sementara berada di Jakarta, ----—-------—-----—---..noano. -Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Wakil Direktur Utama Perseroan, - Tuan EKO SANTOSO HADIPRODJO, lahir di Semarang, pada tanggal —- 22-06-1971 (dua puluh dua Juni seribu sembilan ratus tujuh puluh satu), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Utara, Gading Riviera Il PF-27/6, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 024, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 31720622067 10002, ----------——-——--.- -Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur Perseroan, Tuan INDRA GUNAWAN, lahir di Malang, pada tanggal Malang, pada --- tanggal 07-11-1974 (tujuh November seribu sembilan ratus tujuh puluh empat), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Jalan Janur I Blok A/15, Rukun Tetangga 001, Rukun Tetangga 007, Kelurahan Kelapa Dua, Kecamatan Kebon Jeruk, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3173050711740005, -Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur Perseroan, manamununan Tuan EUGENE KEITH GALBRAITH, lahir di New York, pada tanggal ----- 28-08-1952 (dua puluh delapan Agustus seribu sembilan ratus lima puluh dua), swasta, Warga Negara Amerika Serikat, pemegang paspor nomor 488439806, untuk sementara berada di Jakarta, -Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur Perseroan, Nyonya ANITA ANWAR, lahir di Jakarta, pada tanggal 29-09-1979 (dua-- puluh sembilan September seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Timur, Jalan Kayu Putih VIII A/15, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 006, 4
Page 6 OCR 0.918
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn. NOTARIS KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT — Kelurahan Pulo Gadung, Kecamatan Pulo Gadung, pemegang Kartu | Tanda Penduduk nomor 3175026909790012, - -Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur Perseroan, -- --—. —— - Nona DIAH IRIANTI, lahir di Padang, pada tanggal 01-01-1983 (satu --——- Januari seribu sembilan ratus delapan puluh tiga), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Bogor, Gang Mekarjaya II nomor 12, Rukun Tetangga 001, Rukun Tetangga 008, Kelurahan Batu Tulis, Kecamatan Kota Bogor Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3271014101830021, untuk sementara berada di Jakarta: --------—- -Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku kuasa, berdasarkan surat kuasa, yang dibuat di bawah tangan, bermeterai cukup, tertanggal 19-04-2023 (sembilan belas April dua ribu dua puluh tiga), yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini: um -dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta sah mewakili PT SAPTA ADHIKARI INVESTAMA, berkedudukan di Kabupaten Kudus, dan berkantor pusat di Jalan Jenderal Achmad Yani 19A, Panjunan, Kota Kudus, Jawa Tengah, yang anggaran dasarnya dimuat dalam akta yang dibuat di hadapan LINDAWATI, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Kudus, tertanggal 04-06-2014 (empat Juni dua ribu empat belas), nomor 03, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya, tertanggal 05-06-2014 (lima Juni dua ribu empat belas), nomor AHU-11726.40.10.2014y -eononnmnonnnnnnnnnnnn-nnnvnnnvnnnnnonnnnnnannnnane -bertalian dengan : -—-—--— - ennnunnanannunannan -akta yang dibuat di hadapan FERRY SANJAYA, Sarjana Hukum, pengganti Doktor IRAWAN SOERODJO, Sarjana Hukum, Magister Sains, dahulu disebut Notaris di Jakarta, tertanggal 02-09-2014 (dua September dua ribu empat belas), nomor 15, yang telah memperoleh persetujuan dari 4m 5
Page 7 OCR 0.945
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya, tertanggal 12-09-2014 (dua belas September dua ribu empat belas), nomor AHU-07857.40.20.2014, -akta-akta yang dibuat dihadapan LINDAWATI, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Kudus, masing-masing tertanggal : ---------—--------ow..oo. -11-12-2015 (sebelas Desember dua ribu lima belas), nomor 11, yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat, tertanggal 14-12-2015 (empat belas Desember dua ribu lima belas), nomor AHU-AH.01.03-0987501, -30-12-2016 (tiga puluh Desember dua ribu enam belas), nomor 31, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya, tertanggal 06-01-2017 (enam Januari dua ribu tujuh belas), nomor AHU-0000292.AH.01.02.TAHUN 2017, dan pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat, tertanggal 06-01-2017 (enam Januari dua ribu tujuh belas), nomor AHU-AH.01.03-0003068, -23-11-2017 (dua puluh tiga November dua ribu tujuh belas), nomor 28, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya, tertanggal 30-11-2017 (tiga puluh November dua ribu tujuh belas), nomor AHU-0025152.AH.01.02.TAHUN 2017, dan ----------- pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana SN kj
Page 8 OCR 0.922
CHRISTINA DWI! UTAMI, SH, MHum, MKn. NOTARIS KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT —— ternyata dalam Surat, tertanggal 30-11-2017 (tiga puluh November dua ribu tujuh belas), nomor AHU-AH.01.03-0196125: --------------o-o..—.... “22-12-2017 (dua puluh dua Desember dua ribu tujuh belas), nomor 23, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya, tertanggal 29-12-2017 (dua puluh sembilan Desember dua ribu tujuh belas), nomor AHU-0027986.AH.01.02.TAHUN 2017, dan pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat, tertanggal 29-12-2017 (dua puluh sembilan Desember dua ribu tujuh belas), nomor AHU-AH.01.03-0206914: -----.- -30-12-2017 (tiga puluh Desember dua ribu tujuh belas), nomor 31, yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat, tertanggal 23-01-2018 (dua puluh tiga Januari dua ribu delapan belas), nomor AHU-AH.01.03-0031179: - -yang dalam hal ini diwakilinya selaku pemegang 27.764.246.165 (dua puluh tujuh miliar tujuh ratus enam puluh empat juta dua ratus empat puluh enam ribu seratus enam puluh lima) saham dalam Perseroan: ---—... 14. Masyarakat, sebanyak 10.071.669.239 (sepuluh miliar tujuh puluh satu -—- | | juta enam ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh sembilan) saham dalam Perseroan: -. -demikian sebagaimana ternyata dalam daftar hadir tertanggal hari ini yang telah ditandatangani oleh yang hadir dalam Rapat dan daftar kehadiran dari aplikasi eASY.KSEI, dan dilekatkan pada minuta ini: ------- | -Para penghadap masing-masing diperkenalkan kepada saya, Notaris, ---...-..- enghadap yang satu oleh penghadap yang lain. Hn 7
Page 9 OCR 0.940
-Sebelum Rapat dibuka secara resmi, sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”), pembawa acara telah membacakan pokok-pokok dari Tata Tertib Rapat ini. —- -Tuan TONNY KUSNADI, selaku Komisaris Utama Perseroan bertindak sebagai Pimpinan Rapat, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, POJK 15, dan Surat Keputusan Dewan Komisaris di Luar Rapat Dewan Komisaris Perseroan tertanggal 03-05-2023 (tiga Mei dua ribu dua puluh tiga). -- -Bahwa keseluruhan prosedur dan tata laksana penyelenggaraan Rapat ini adalah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan Pasar Modal yang berlaku, khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka atau disingkat dengan "POJK 15/2020” dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik atau disingkat menjadi “POJK 16/2020”, serta dalam menyelenggarakan Rapat ini, telah menggunakan aplikasi penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik atau Electronic General Meeting System KSEI disingkat menjadi “eASY.KSEI" yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. Sehubungan dengan Rapat ini, untuk memenuhi ketentuan Anggaran Dasar dan POJK 15/2020, Perseroan telah: a. Melakukan pemberitahuan mengenai rencana akan diselenggarakannya ----- Rapat ini kepada Otoritas Jasa Keuangan disingkat OJK melalui surat Perseroan tanggal 20-03-2023 (dua puluh Maret dua ribu dua puluh tiga).---—- b. Melakukan Pengumuman kepada para pemegang saham untuk penyelenggaraan Rapat ini pada tanggal 29-03-2023 (dua puluh sembilan Maret dua ribu dua puluh tiga), melalui media:--------—- -— 8
Page 10 OCR 0.869
CHRISTINA 6wi vLAMi, SH, MiHum, MKn. NOTARIS KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT —— | | 1. dilekatkan pada minuta akta ini: i. situs web PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”), —------------o-------o----o-ooo.. — ii. situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (aplikasi @ASY.KSEI), dan - iii. situs web Perseroan. mannana ——. Melakukan Pemanggilan kepada para pemegang saham pada tanggal -------- 13-04-2023 (tiga belas April dua ribu dua puluh tiga), dan ralat Pemanggilan pada tanggal 14-04-2023 (empat belas April dua ribu dua puluh tiga), melalui media: an memanunannnnnnnn — . i. situs web BEI) -—ws-w-n-on-o-noon mama aman ana li. situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (eASY.KSEI), dan iii. situs web Perseroan. — -— nnanmnnamannnmannan Guna memenuhi ketentuan POJK 15/2020, Selanjutnya Pimpinan Rapat akan | menyampaikan kondisi umum sebagaimana termaktub dalam lampiran yang Sesuai dengan Pemanggilan Rapat, mata acara Rapat adalah sebagai berikut : - Persetujuan dan pengesahan atas (i) Laporan Tahunan Perseroan untuk ---.- tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua), termasuk di dalamnya laporan kegiatan tahunan Perseroan dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua), dan (ii) Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua) termasuk di dalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua), serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua): -—- - aman a naa aan namamu —— 9
Page 11 OCR 0.939
e- Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang -—-—-— berakhir pada tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua): - | 3. Penetapan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) serta tantieme bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua), - 4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar (termasuk Akuntan Publik ------- Terdaftar yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar) untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga), nm 5. Pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk membayar dividen -—- interim/sementara untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga), —-----—--—-—-——-ovoos 6. Penerimaan pengunduran diri anggota Direksi Perseroan dan persetujuan -—- perubahan susunan Direksi Perseroan, Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa sampai dengan batas waktu yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, Perseroan tidak menerima usulan mata acara dari pemegang saham yang berhak mengusulkan penambahan, atau perubahan mata acara Rapat ini. Karenanya mata acara Rapat yang telah disebutkan tadi dapat diterima dan kami nyatakan sah. — Sebelum memulai pembahasan mata acara Rapat, terlebih dahulu disampaikan bahwa sebelum dilakukan pengambilan keputusan sesuai mata acara Rapat, akan diberikan kesempatan bagi pemegang saham atau kuasanya yang sah yang menghadiri Rapat untuk mengajukan pertanyaan secara tertulis terkait dengan mata acara Rapat, sesuai dengan prosedur dalam Tata Tertib Rapat, dan selanjutnya Rapat akan dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. 10
Page 12 OCR 0.913
| | | | | | | | | CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn. NOTARIS KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT — Sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan, keputusan Rapat ini diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dan apabila tidak tercapai musyawarah untuk mufakat, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara, dan hal ini juga telah termaktub dalam Tata Tertib Rapat ini yang juga telah disampaikan sebelumnya. —-——-—----------nnonnnonnnn2nnn22n0ne--nnnnnnnnn non nnnn nan -Sehubungan pertanyaan dari Pimpinan Rapat mengenai keabsahan Rapat, maka saya, Notaris, menyampaikan bahwa sesuai dengan mata acara Rapat, maka berlaku ketentuan kuorum sebegaimana diatur dalam: ----------—--------o-o-....... Pasal 23 ayat (1) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, yaitu Rapat ini | adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang sah serta mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah, yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, mem mnmnn mna a maan. Pasal 40 ayat 1 Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 (dua ribu tujuh) — | tentang Perseroan Terbatas (UUPT), yang mengatur bahwa saham yang dikuasai Perseroan karena pembelian kembali tidak dapat digunakan untuk mengeluarkan suara dalam Rapat ini dan tidak diperhitungkan dalam menentukan jumlah korum yang harus dicapai. ----—--------.... Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 12-04-2023 (dua belas April dua ribu dua puluh tiga) yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek PT Raya Saham Registra selaku Biro Administrasi Efek Perseroan dan daftar hadir para pemegang saham Perseroan dan/atau kuasanya, yang diterima dari PT Raya Saham Registra, ternyata saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat berjumlah 37.835.915.404 (tiga puluh tujuh miliar delapan ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus lima belas ribu empat ratus empat) saham atau mewakili 75,97796 (tujuh puluh lima koma sembilan tujuh tujuh persen) dari 49.798.939.800 (empat puluh sembilan milyar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus aa "
Page 13 OCR 0.952
iga puluh sembilan ribu delapan ratus) saham, yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan (setelah dikurangi dengan jumlah saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan), oleh karenanya, ketentuan mengenai kuorum kehadiran sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf a Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan Pasal 40 ayat 1 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas, telah terpenuhi, maka RAPAT dapat diselenggarakan untuk membicarakan acara RAPAT dan mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat, - -Selanjutnya Pimpinan Rapat menerangkan bahwa dengan terpenuhinya seluruh persyaratan sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat, maka Rapat Perseroan dinyatakan sah dan berhak untuk mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang disebutkan dalam mata acara Rapat, serta dinyatakan dibuka dengan resmi pada pukul 14.39 WIB (empat belas lewat tiga puluh sembilan menit Waktu Indonesia Barat). Mata Acara Pertama — - Persetujuan dan pengesahan atas (i) Laporan Tahunan Perseroan untuk ---— tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua), termasuk di dalamnya laporan kegiatan tahunan Perseroan dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua), dan (ii) Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua) termasuk di dalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua), serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan untuk tahun buku yang Ho 12
Page 14 OCR 0.900
LHKISTINA DWI UTAMI, SH, Mium, MKn. NOTARIS KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT berakhir pada tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua), ——--—-------nn22--n2n-2-2n2n-onnnann -.. . -Berkaitan dengan mata acara pertama Rapat ini, Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa Tuan ADAM GIFARI selaku Wakil Direktur Utama Perseroan akan menyampaikan kondisi umum Perseroan, Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua), sebagai berikut : Pertama-tama perlu diinformasikan bahwa penjelasan yang akan disampaikan ini, - merupakan bagian dari Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua), dan karenanya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya. . Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 67 ayat (1) UUPT, Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua) telah disusun oleh Direksi Perseroan dan diperiksa oleh Dewan Komisaris Perseroan serta ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. ----—--------—.--—....ooo.... | Sebagai laporan dan pertanggungjawaban keuangan Perseroan atas tugas Direksi Perseroan yang telah dilaksanakan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua), -—--—---—-———-—.... —— sebagaimana termaktub dalam Laporan Auditor Independen tanggal 24-03-2023 (dua puluh empat MAret dua ribu dua puluh tiga), NOMOr --—-————--...—...... 00389/2.1032.AU.1/10/0702-1/1/11/2023 dari Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro &Surja termuat dalam buku Laporan Tahunan yang telah tersedia dan | dapat diunduh melalui website Perseroan sejak tanggal 13-04-2023 (tiga belas April dua ribu dua puluh tiga). Mana nama aa nana m nana -Untuk pembahasan selanjutnya mengenai kondisi umum, sama dengan yang termaktub dalam Lampiran yang dilekatkan pada minuta akta ini, —------——--.-.——- | Demikian penjelasan atas kondisi umum Perseroan, Laporan Tahunan mengenai — 13
Page 15 OCR 0.939
Kegiatan Usaha Perseroan, dan Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua). Untuk selanjutnya acara Rapat dikembalikan kepada Pimpinan Rapat, terima kasih.------ -n -Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa Ddemikianlah penjelasan Direksi Perseroan atas kondisi umum Perseroan, Laporan Tahunan mengenai Kegiatan Usaha Perseroan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua). Oleh karena Laporan Tahunan Perseroan termasuk pula di dalamnya laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan oleh Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua), serta dalam rangka memenuhi ketentuan dalam Pasal 116 butir c UUPT, untuk itu saya akan menyampaikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) sebagai berikut :- Para Pemegang Saham dan kuasanya yang Terhormat, -—-—--—-------—--—-ennanana Dengan penuh rasa syukur, Dewan Komisaris melaporkan bahwa tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) merupakan tahun yang penuh kesuksesan bagi PT Sarana Menara Nusantara Tbk (“Perseroan" atau “SMN”) meskipun dibayangi risiko yang lebih tinggi akibat ekonomi global dan situasi geopolitik.--—---—---—--—-----———---—ne. Konflik di Ukraina setelah invasi Rusia dan dampak berkepanjangan dari pembatasan akibat Covid telah menyebabkan situasi ekonomi dunia sangat tidak menentu seperti inflasi yang tinggi, kenaikan suku bunga, masalah rantai pasokan, dan pertumbuhan ekonomi dunia yang lebih lambat. Perekonomian Indonesia belum terkena dampaknya. Indonesia mencatat pertumbuhan ekonomi 5,3154 (lima koma tiga satu persen) pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), meningkat dari tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) sebesar 3,69Ys (tiga koma enam sembilan persen). Sementara tingkat inflasi 5,519 (lima koma lima satu persen), tertinggi dalam 8 (delapan) tahun terakhir, ---— —. 14
Page 16 OCR 0.927
CHRISTINA tivi UTAMI usi, virium, Wika. NOFARIS KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT —— — tetap di bawah banyak negara lain. Namun, dalam merespon tingkat inflasi yang lebih tinggi, Bank Indonesia meningkatkan 7-day Repo Rate dari 3,594 (tiga koma lima persen) menjadi 5,54 (ima koma lima persen) pada akhir tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) dan selanjutnya menjadi 5,7594 (lima koma tujuh lima persen) pada awal tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga). - Kenaikan suku bunga dan dampak dari akuisisi PT Solusi Tunas Pratama Tbk., biaya bunga Perseroan meningkat dari Rp1,18 triliun (satu koma satu delapan triliun rupiah) di tahun 2021 (dua ribu dua puluh tua) menjadi Rp2,18 triliun (dua koma satu delapan triliun rupiah) pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua). Namun demikian, laba bersih tetap meningkat 1,496 (satu koma empat persen) dari Rp3.447,9 miliar (tiga ribu empat ratus empat puluh tujuh koma smebilan miliar rupiah) pada tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) menjadi Rp3.496,5 miliar (tiga ribu empat ratus sembilan puluh enam koma lima miliar rupiah). Suku bunga rata-rata Perseroan atas utang meningkat dari 52396 (lima koma dua | tiga persen) pada tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) menjadi 5,654 (lima koma enam lima persen) pada tahun 2022/(dua ribu dua puluh dua). Kenaikan tersebut lebih rendah dari kenaikan BI rate, sebagian karena Dewan Komisaris menetapkan suku bunga agresif sebelum BI mulai menaikkan suku bunga. Per 31-03-2023 (tiga puluh satu Maret dua ribu dua puluh tiga), 5196 (lima puluh satu persen) dari utang berjangka bersuku bunga tetap. Lan Operasional Perseroan berjalan dengan sangat baik. Pada akhir tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), Perseroan memiliki lebih dari 29.700 (dua puluh sembilan ribu tujuh ratus) menara dengan hampir 54.000 (lima puluh empat ribu) tenant, lebih dari 100.000 (seratus ribu) jaringan serat optik (dengan hampir 150.000 km (seratus lima puluh ribu kilo meter) koneksi Fiber-To-The-Tower (FTTT) yang menghasilkan pendapatan), lebih dari 10.000 (sepuluh ribu) aktivasi broadband perusahaan dan dengan hampir 15.000 (lima belas ribu) rumah yang terhubung melalui Fiber-To-The- Home (FTTH) bisnis. -- mmnmnnaan
Page 17 OCR 0.932
——— — Pendapatan konsolidasi tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) mencapai Rp11.035,7 miliar (sebelas ribu tiga puluh lima koma tujuh miliar rupiah), naik 27,8”6 (dua puluh tujuh koma delapan persen) dari tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu), EBITDA sebesar Rp9.516,6 miliar (sembilan ribu lima ratus enam belas koma enam miliar rupiah), naik 28,096 (dua puluh delapan koma nol persen), dan laba bersih Rp3.496,5 miliar (tiga ribu empat ratus sembilan puluh enam koma lima miliar rupiah), naik 1,474 (satu koma empa persen). Hasilnya, marjin EBITDA kami mencapai 86,2” (delapan puluh enam koma dua persen) dan marjin laba bersih mencapai 31,796 (tiga puluh satu koma tujuh persen). Selama tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), Dewan Komisaris senantiasa berkomunikasi dengan Direksi sebagai bagian dari peran Dewan Komisaris dalam mengawasi Perseroan. Hal ini telah dilakukan melalui rapat gabungan yang rutin dilaksanakan antara Dewan Komisaris dan Direksi. — Bersama manajemen, Dewan Komisaris terus mengembangkan bisnis sesuai pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Sebagai perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), Dewan Komisaris bekerja keras untuk mematuhi kebijakan tata kelola dari OJK dan regulator lainnya, dan senantiasa berusaha untuk mematuhi standar terbaik yang berlaku di Indonesia. -—----—----—---- Pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), Dewan Komisaris menyempurnakan Kebijakan Whistleblower Dewan Komisaris, terus meninjau Standar Operasi Prosedur dan membentuk tim khusus untuk mengelola upaya ESG Perseroan. Dewan Komisaris sangat bersyukur bahwa upaya Dewan Komisaris telah diakui secara eksternal. Baru-baru ini, peringkat ESG PROTELINDO ditingkatkan oleh Lembaga Pemeringkat MSCI menjadi BBB, mencerminkan fokus Dewan Komisaris untuk memenuhi standar tertinggi, secara internasional. Selain itu, The Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD) baru-baru ini mengakui peningkatan tata kelola kami dengan meningkatkan skor Dewan Komisaris 5 (lima) poin dibandingkan dengan peningkatan rata-rata kurang dari 1 (satu) poin untuk perusahaan Indonesia yang terdaftar. no 16
Page 18 OCR 0.942
| | EMRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn. NOTARIS KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT —— Berdasarkan IICD, peringkat Dewan Komisaris sekarang berada di atas rata-rata. - Di bulan Mei 2022 (dua ribu dua puluh dua), Tuan MIRZAADITYASWARA, Komisaris Independen Perseroan selama 28 (dua puluh delapan) bulan terakhir, mengundurkan diri karena Beliau akan menjalankan tugas baru di OJK. Pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada 19-08-2022 (sembilan belas Agustus dua ribu | dua puluh dua), Perseroan mengangkat Tuan JOHN PRASETIO sebagai Komisaris Independen yang baru. Dewan Komisaris mengucapkan terima kasih kepada Direksi, seluruh karyawan, seluruh pemangku kepentingan, dan semua pihak yang telah berkontribusi dan | bekerja keras sepanjang dalam menyukseskan Perseroan. Dewan Komisaris percaya bahwa kerja sama yang telah terjalin dengan seluruh insan Perseroan akan selalu memberikan hasil terbaik bagi pemegang SahAM.-—----------—---.o.o....... Demikian Laporan Tahunan Perseroan, yang termasuk Laporan Kegiatan Usaha Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua), dimana penjelasan yang lebih terperinci dapat dilihat dalam buku Laporan Tahunan yang telah tersedia pada situs web Perseroan sejak tanggal 13-04-2023 (tiga belas April dua ribu dua puluh tiga). —-—-—-—-—--m———. — | Sehubungan dengan hal-hal yang telah disampaikan tersebut, selanjutnya diusulkan kepada Rapat untuk memutuskan : P- Menyetujui dan mengesahkan (i) Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua), termasuk di dalamnya laporan kegiatan tahunan Perseroan dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua), dan (ii) Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua), termasuk didalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang — 17
Page 19 OCR 0.936
aa berakhir pada tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua), serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua), sepanjang tindakan- tindakan mereka termasuk tindakan-tindakan yang berkaitan dengan kegiatan usaha yang merupakan turunan dari kegiatan usaha utama Perseroan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua). -- -Kemudian Pimpinan Rapat memberi kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan sesuai dengan tata tertib Rapat. -Terdapat Pertanyaan dari : 1. Tuan ANDRY ANSJORI, selaku pemegang 13.000 (tiga belas ribu) saham dalam Perseroan sebagai berikut : - - -—— - Kenapa beban usaha lain meningkat 10076 (seratus persen) ? -— 2. Tuan RONI NUGROHO, selaku pemegang 5.000 (lima ribu) saham dalam Perseroan sebagai berikut : -Strategi Managemen dalam menghadapi ketidakpastian Global ? dan Strategi mekasimalkan Revenue Tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) ? -— -Atas Pertanyaan tersebut dijawab oleh Tuan ADAM GIFARI selaku Wakil Direktur Utama, sebagai berikut : | 1. Untuk peningkatan biaya lain-lain ada dilaporan keuangan yaitu terdiri dari | rugi pembongkaran penghapusan pelepasan asset tetap yaitu sebesar Rp144 miliar (seratus empat puluh empat miliar rupiah), untuk financial charges lainnya itu ada di beban usaha lainnya, gabungan ada 3 (tiga) item yaitu kerugian keuntungan selisih kurs, kerugian nilai wajar dari struktur deposit itu merupakan sisi asset Perseroan dan ada beban cadangan, Hn 18
Page 20 OCR 0.934
CHRISTINA OWI UTAMI, SH, MHum, MKn. 2. | | | | | NOTARIS KOTA ADMINISTRASI! JAKARTA BARAT —— kerugian kredit ekpestasi itu digabung masing-masing sekitar Rp140 milair (seratus empat puluh miliar rupiah) jadi tiga hal tersebut digabung yang muncul dalam financial charges Perseroan dan kerugian asset berasal dari adanya konsulidasi di industri lalu untuk yang 3 (tiga) financial charges tadi yang totalnya sekitar Rp140 miliar (seratus empat puluh miliar rupiah) yang ada dalam laporan keuangan, itu kurang lebih disebabkan oleh perubahan faktor ekonomi, naiknya suku Bunga dan melemahnya rupiah pada waktu itu. - - - Strategi Perseroan dalam menghadapi ketidakpastian Global yaitu yang --- pertama adalah untuk kegiatan operasional, perseroan memaksimalkan efesiensi dengan melakukan pengketatan atas pembelanjaan belanja modal dalam hal per unit cost dengan menyediakan atau melakukan pengadaan yang seefisien mungkin, lalu yang kedua melakukan sinergi sebanyak mungkin di dalam Perseroan, dan yang ketiga berusaha melakukan diversifikasi, versifikasi ini Perseroan jalankan tidak hanya di Perseroan yang tumbuh dengan cukup signifikan, sementara ada perubahan yang terjadi karena adanya konsulidasi berdampak kepada bisnis Perseroan yang lebih dulu yang ada dalam revenue Perseroan, Perseroan berusaha dan sudah terlihat hasilnya bahwa adanya diversifikasi tersebut membantu Perseroan untuk mengurangi ketidakpastian di industry maupun diglobal dan itu juga membantu untuk meningkatkan revenue. ---------............. — -Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan lagi, maka Pimpinan Rapat melanjutkan dengan pengambilan keputusan secara musyawarah untuk mufakat, dengan mempersilahkan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham selain kuasa elektronik pada aplikasi cASY.KSEI, yang tidak setuju atau yang menyatakan suara blanko/abstain untuk mengangkat tangan dan kepada pemegang saham yang hadir secara elektronik dan teregistrasi pada aplikasi @ASY.KSEI, untuk memberikan pilihan suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI :----- -Adapun hasil pemungutan suara dari pemegang saham dan kuasa pemegang 19
Page 21 OCR 0.912
—— Saham selain kuasa elektronik yang hadir dalam Rapat serta suara elektronik yang tercatat pada aplikasi eASY.KSEI adalah sebagai berikut : —-—-—-----—--—-—-—.. -Terdapat suara tidak setuju sebanyak 4.539.413 (empat juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus tiga belas) suara, nan -Terdapat suara blanko/abstain, sebanyak 161.524.698 (seratus enam puluh satu juta lima ratus dua puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh delapan) suara, - -Selanjutnya saya, Notaris, menyampaikan bahwa :------—---—--—noncncnnnanaan -jumlah suara yang hadir sebanyak 37.835.915.404 (tiga puluh tujuh miliar delapan ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus lima belas ribu empat ratus empat) suara, -Suara tidak setuju, sebanyak 4.539.413 (empat juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus tiga belas) suara, -Suara blanko/abstain, sebanyak 161.524.698 (seratus enam puluh satu juta lima ratus dua puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh delapan) suara, - -Suara setuju sebanyak 37.669.851.293 (tiga puluh tujuh miliar enam ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh tiga) suara, ——. — knnnnannnnnnnnnnnn mn -sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan, suara blanko dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas ——-—-— pemegang saham yang mengeluarkan suara, -sehingga total suara setuju sebanyak 37.831.375.991 (tiga puluh tujuh miliar delapan ratus tiga puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh satu) suara, dengan demikian jumlah seluruh suara setuju adalah sebesar 99,988 (sembilan puluh sembilan koma sembilan delapan delapan persen) atau lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat, oleh karena itu Rapat dapat dilanjutkan untuk penetapan keputusan sesuai dengan mata acara Rapat.- -—---—--—--- -Sesuai dengan laporan saya, Notaris, Pimpinan Rapat menyimpulkan bahwa Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan tersebut. —----—---—-- Mata Acara Kedua no 20
Page 22 OCR 0.950
— - Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang — berakhir pada tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua), -—- - Berkaitan dengan mata acara kedua Rapat ini, Pimpinan rapat menyampaikan bahwa sebagaimana tercatat dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua), Perseroan telah memperoleh laba bersih sebesar sekitar Rp3.496.535.000.000,00 (tiga triliun empat ratus sembilan puluh enam miliar lima ratus tiga puluh lima juta rupiah) Dengan memperhatikan keuangan Perseroan, akan diusulkan kepada Rapat bahwa total laba bersih untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua) yang dialokasikan untuk dividen tunai adalah sebesar sekitar Rp1.200.000.000.000,00 (satu triliun dua ratus miliar rupiah). - Sebagaimana diketahui, bahwa pada tanggal 22-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua) yang lalu, Perseroan telah membagikan dividen interim tunai sebesar Rp6 (enam rupiah) per saham atau sebesar sekitar Rp298.793.638.800,00 (dua ratus sembilan puluh delapan miliar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) kepada para pemegang saham. Sesuai ketentuan peraturan yang berlaku, sebanyak 1.215.685.200 (satu miliar dua ratus lima belas juta enam ratus delapan puluh lima ribu dua ratus) saham yang dipegang Perseroan (treasury shares) tidak mendapatkan hak pembagian dividen interim. Selanjutnya, sisa dividen tunai yang akan dibagikan oleh Perseroan adalah sebesar sekitar Rp901.360.810.380,00 (sembilan ratus satu miliar tiga ratus enam puluh juta delapan ratus sepuluh ribu tiga ratus delapan puluh Rupiah) sehingga setiap saham akan memperoleh dividen tunai sebesar kurang lebih Rp18,01 (delapan belas koma nol satu rupiah) dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan perpajakan yang berlaku. Dividen tunai akan dibagikan kepada para pemegang saham paling lambat 30 (tiga — 21
Page 23 OCR 0.928
——— Pa puluh) hari setelah pengumuman ringkasan berita acara RUPST. ----------—-------.. Sebanyak 1.215.685.200 (satu miliar dua ratus lima belas juta enam ratus delapan puluh lima ribu dua ratus) saham yang dipegang Perseroan (treasury shares) saat ini tidak akan mendapatkan hak pembagian dividen tunai. --—--—-—-----------——. oo. Selain itu sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 25 Anggaran Dasar Perseroan, sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) akan dialokasikan dan dibukukan sebagai Dana Cadangan. Sehubungan dengan hal-hal yang telah disampaikan tersebut, selanjutnya diusulkan kepada Rapat untuk memutuskan : -------------5nsn-nnnnonnnnoonnononnnennnoe 1. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) sebagai berikut: a. Sebesar sekitar Rp1.200.000.000.000,00 (satu triliun dua ratus - miliar rupiah) dari laba bersih Perseroan tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua), dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan. Sebelumnya, pada tanggal --------- 22-12-2022 (dua puluh dua Desember dua ribu dua puluh dua), Perseroan telah membagikan dividen interim tunai sebesar -----—- Rp6 (enam rupiah) per saham atau sebesar sekitar Rp298.793.638.800,00 (dua ratus sembilan puluh delapan miliar tujuh ratus sembilan puluh tigajuta enam ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) kepada para pemegang saham. Selanjutnya, sisa dividen tunai yang akan dibagikan oleh Perseroan adalah sebesar sekitar Rp901.360.810.380,00 (sembilan ratus satu miliar tiga ratus enam puluh juta delapan ratus sepuluh ribu tiga ratus delapan puluh rupiah) sehingga setiap saham akan memperoleh dividen tunai sebesar sekitar kurang lebih Rp18,01 (delapan belas koma nol satu rupiah), dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan perpajakan yang berlaku, ------------- 22
Page 24 OCR 0.931
Atas pembayaran dividen tersebut berlaku syarat dan ketentuan sebagai berikut: mannnnman 1). 2). sisa dividen untuk tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh - dua) akan dibayarkan untuk setiap saham yang dikeluarkan oleh Perseroan yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal pencatatan (recording date) yang akan ditetapkan oleh Direksi: ------ atas pembayaran sisa dividen tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua), berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 (sebelas) Tahun 2020 (dua ribu dua puluh) Tentang Cipta Kerja dan surat Direktorat Jenderal Pajak Nomor : S-13/PJ/PJ.03/2020 tanggal 30-12-2020 (tiga puluh Desember dua ribu dua puluh) dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak: — a) orang pribadi dalam negeri sepanjang dividen --- tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu, dan/atau --------------—------ooo. b) badan dalam negeri, dikecualikan dari objek ----- pajak penghasilan dan tidak dipotong Pajak Penghasilan oleh pihak emiten. ------------———... —— Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir a) Undang-Undang Pajak Penghasilan maka atas dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri tersebut terutang Pajak Penghasilan dan Pajak no 23
Page 25 OCR 0.916
"penghasilan yang terutang wajib disetor sendiri oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri, -—--—--—-----—----—— 3) Direksi diberi kuasa dan wewenang untuk menetapkan -- hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran sisa dividen tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua), antara lain (akan tetapi tidak terbatas) a) menentukan tanggal pencatatan (recording date) yang dimaksud dalam angka 1) untuk menentukan para pemegang saham Perseroan yang berhak menerima pembayaran sisa dividen tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua), -----—- | b) menentukan tanggal pelaksanaan pembayaran-- sisa dividen tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua), dan hal-hal teknis lainnya dengan tidak mengurangi peraturan Bursa Efek dimana saham Perseroan tercatat, --------------—------oooooooo. | b. sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dialokasikan dan dibukukan sebagai dana cadangan, dan - | c. sisanya dibukukan sebagai laba ditahan, untuk -- menambah modal kerja Perseroan! | 2. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa penuh kepada ---— Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan guna terlaksananya keputusan-keputusan yang diambil sebagaimana disebutkan di atas, satu dan lain hal tanpa ada yang | dikecualikan serta dengan tetap tunduk kepada peraturan perundangan yang berlaku. aman .. Tn -Kemudian Pimpinan Rapat memberi kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan sesuai dengan tata tertib Rapat. --- 24
Page 26 OCR 0.921
-Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka Pimpinan Rapat melanjutkan dengan pengambilan keputusan secara musyawarah untuk mufakat, dengan mempersilahkan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham selain kuasa elektronik pada aplikasi eASY.KSEI, yang tidak setuju atau yang menyatakan suara blanko/abstain untuk mengangkat tangan dan kepada pemegang saham yang hadir secara elektronik dan teregistrasi pada aplikasi SASY.KSEI, untuk memberikan pilihan suaranya melalui aplikasi cASY.KSEI :----- -Adapun hasil pemungutan suara dari pemegang saham dan kuasa pemegang saham selain kuasa elektronik yang hadir dalam Rapat serta suara elektronik yang tercatat pada aplikasi sASY.KSEI adalah sebagai berikut : -Tidak ada suara tidak setuju: —- - -— -Terdapat suara blanko/abstain, sebanyak 151.689.293 (seratus lima puluh satu juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh tiga) suara: -Selanjutnya saya, Notaris, menyampaikan bahwa “jumlah suara yang hadir sebanyak 37.835.915.404 (tiga puluh tujuh miliar delapan ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus lima belas ribu empat ratus empat) suara: -Tidak ada suara tidak setuju, -- —- -Suara blanko/abstain, sebanyak 151.689.293 (seratus lima puluh satu juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh tiga) suara: --—-—----.- -Suara setuju sebanyak 37.684.226.111 (tiga puluh tujuh miliar enam ratus delapan puluh empat juta dua ratus dua puluh enam ribu seratus sebelas) suara: -sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan, suara blanko dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas -—-—— -- pemegang saham yang mengeluarkan suara: -sehingga total suara setuju sebanyak 37.835.915.404 (tiga puluh tujuh miliar delapan ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus lima belas ribu empat ratus empat) suara, dengan demikian jumlah seluruh suara setuju adalah sebesar 1005 (seratus persen) atau lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat, oleh karena itu Rapat dapat dilanjutkan HH 25
Page 27 OCR 0.925
untuk penetapan keputusan sesuai dengan mata acara Rapat.- ---------—---—......... -Sesuai dengan laporan saya, Notaris, Pimpinan Rapat menyimpulkan bahwa Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan tersebut. -----------------......... Mata Acara Ketiga — ana —— - Penetapan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau --——----—- honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) serta tantieme bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua): namun Berkaitan dengan mata acara ketiga Rapat ini, Pimpinan rapat menyampaikan bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (6) dan Pasal 14 ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 96 ayat (1) dan (2) dan Pasal 113 UUPT, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dapat diberi gaji atau honorarium dan tunjangan yang jumlahnya ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang penetapan jumlah gaji atau honorarium dan tunjangan para anggota Direksi Perseroan dapat dilimpahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham kepada Dewan Komisaris Perseroan. ------------------n-——n0n0nnnn even enam nnannun ana neenaanan Bahwa untuk mempermudah pelaksanaan pemberian gaji atau honorarium dan tunjangan kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, maka diusulkan dalam Rapat ini agar kewenangan tersebut dilimpahkan kepada Pemegang Saham Pengendali Perseroan yaitu PT Sapta Adhikari Investama untuk menentukan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) serta tantieme bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) dengan mempertimbangkan usulan dari Dewan Komisaris dan Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan. Penetapan tersebut akan didasarkan pula pada, antara lain, nilai inflasi Indonesia di tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) yang dikeluarkan oleh Biro Pusat Statistik (BPS) Indonesia, remunerasi yang berlaku untuk posisi yang 26
Page 28 OCR 0.938
serupa dalam lingkungan industri Perseroan, tugas dan tanggung jawab anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta kinerja Perseroan. ---—-----—----—---...... Sehubungan dengan hal-hal yang telah disampaikan tersebut, selanjutnya diusulkan kepada Rapat untuk memutuskan : - Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada pemegang saham pengendali Perseroan, yaitu PT Sapta Adhikari Investama untuk menentukan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) serta tantieme bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua), dengan mempertimbangkan usulan dari Dewan Komisaris dan Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan. ------------.-............. -Kemudian Pimpinan Rapat memberi kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan sesuai dengan tata tertib Rapat. --- -Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka Pimpinan Rapat melanjutkan dengan pengambilan keputusan secara musyawarah untuk mufakat, dengan mempersilahkan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham selain kuasa elektronik pada aplikasi eASY.KSEI, yang tidak setuju atau yang menyatakan suara blanko/abstain untuk mengangkat tangan dan kepada pemegang saham yang hadir secara elektronik dan teregistrasi pada aplikasi @ASY.KSEI, untuk memberikan pilihan suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI :---—- -Adapun hasil pemungutan suara dari pemegang saham dan kuasa pemegang saham selain kuasa elektronik yang hadir dalam Rapat serta suara elektronik yang tercatat pada aplikasi eASY.KSEI adalah sebagai berikut : -Terdapat suara tidak setuju, sebanyak 671.224.719 (enam ratus tujuh puluh satu juta dua ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus sembilan belas) suara, -Terdapat suara blanko/abstain, sebanyak 154.746.286 (seratus lima puluh empat juta tujuh ratus empat puluh enam ribu dua ratus delapan puluh enam) suara: -Selanjutnya saya, Notaris, menyampaikan bahwa :--—--—--———..o.o......... H0 27
Page 29 OCR 0.933
-jumlah suara yang hadir sebanyak 37.835.915.404 (tiga puluh tujuh miliar delapan ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus lima belas ribu empat ratus empat) suara: -Suara tidak setuju, sebanyak 671.224.719 (enam ratus tujuh puluh satu juta dua ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus sembilan belas) suar: -Suara blanko/abstain, sebanyak 154.746.286 (seratus lima puluh empat juta tujuh ratus empat puluh enam ribu dua ratus delapan puluh enam) suara, - -Suara setuju sebanyak 37.009.944.399 (tiga puluh tujuh miliar sembilan juta sembilan ratus empat puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan) suara: -sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan, suara blanko dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas -------- pemegang saham yang mengeluarkan suara, mwnnanannnnnnnnanaan, —— -sehingga total suara setuju sebanyak 37.164.690.685 (tiga puluh tujuh miliar seratus enam puluh empat juta enam ratus sembilan puluh ribu enam ratus delapan puluh lima) suara, dengan demikian jumlah seluruh suara setuju adalah sebesar 98,225” (sembilan puluh delapan koma dua dua lima persen) atau lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat, oleh karena itu Rapat dapat dilanjutkan untuk penetapan keputusan sesuai dengan mata acara Rapat.- -n “Sesuai dengan laporan saya, Notaris, Pimpinan Rapat menyimpulkan bahwa Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan tersebut. -----------------....-....... Mata Acara Keempat -—— - Penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar (termasuk Akuntan Publik -- Terdaftar yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar) untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga), ---------------n-------nvn-nnnnnnnnnnnn—--n-2- Berkaitan dengan mata acara keempat Rapat ini, Pimpinan rapat mengucapkan terima kasih kepada Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja atas kerjasama yang baik dan laporan yang telah diselesaikan untuk tahun buku yang 28
Page 30 OCR 0.916
A berakhir pada tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dUa). ———ennnnnowunnnnnnnnnnonnnnna nana anna anna nana, Selanjutnya, Perseroan saat ini masih melakukan pertimbangan dan evaluasi untuk penunjukan Akuntan Publik Terdaftar (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar) yang akan melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga). . Untuk itu, dalam mata acara ini diusulkan kepada Rapat, untuk mendelegasikan kewenangan penunjukan (termasuk penetapan besarnya honorarium dan syarat lainnya) Akuntan Publik Terdaftar (termasuk Akuntan Publik Terdafar yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar) kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan kriteria dan batasan sebagai berikut: -----—----—---—---———..- — 1. mempunyai reputasi internasional (termasuk Akuntan Publik Terdaftar --- yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut), ---------- 2. terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan, dan ---------------o-----n----oonvoovon 3. syarat dan ketentuan lainnya yang dianggap baik oleh Dewan Komisaris- Perseroan dengan memperhatikan masukan dan pertimbangan dari Komite Audit Perseroan. Sehubungan dengan hal-hal yang telah disampaikan tersebut, selanjutnya diusulkan kepada Rapat untuk memutuskan : - a Menyetujui untuk mendelegasikan kewenangan penunjukan (termasuk -- penetapan besarnya honorarium dan syarat lainnya) Akuntan Publik Terdaftar (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar) untuk melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga) kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan kriteria dan batasan sebagai berikut: HE 29
Page 31 OCR 0.915
1 mempunyai reputasi internasional (termasuk Akuntan Publik --— Terdaftar yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut) --—-----—--—--5n2n2nn--nnnnnnnnn2nnnnnnnnnan na aaanaaaaanamuan ii. terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan, dan -----------------------. ili. syarat dan ketentuan lainnya yang dianggap baik oleh Dewan --- Komisaris Perseroan dengan memperhatikan masukan dan pertimbangan dari Komite Audit Perseroan. ----------------------...——- b. Menyatakan pemberian kuasa dan wewenang tersebut berlaku terhitung sejak usul diajukan dalam acara ini disetujui oleh Rapat. -----------—---——---. -Kemudian Pimpinan Rapat memberi kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan sesuai dengan tata tertib Rapat. -—- -Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka Pimpinan Rapat melanjutkan dengan pengambilan keputusan secara musyawarah untuk mufakat, dengan mempersilahkan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham selain kuasa elektronik pada aplikasi eASY.KSEI, yang tidak setuju atau yang menyatakan suara blanko/abstain untuk mengangkat tangan dan kepada pemegang saham yang hadir secara elektronik dan teregistrasi pada aplikasi @ASY.KSEI, untuk memberikan pilihan suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI :----—- -Adapun hasil pemungutan suara dari pemegang saham dan kuasa pemegang saham selain kuasa elektronik yang hadir dalam Rapat serta suara elektronik yang tercatat pada aplikasi eASY.KSEI adalah sebagai berikut : -Terdapat suara tidak setuju, sebanyak 667.133.844 (enam ratus enam puluh tujuh juta seratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh empat) suara, -Terdapat suara blanko/abstain, sebanyak 150.672.398 (seratus lima puluh juta enam ratus tujuh puluh dua ribu tiga raus sembilan puluh delapan) suara, -Selanjutnya saya, Notaris, menyampaikan bahwa :---------------------nnnnno———n-nvnv255 -jumlah suara yang hadir sebanyak 37.835.915.404 (tiga puluh tujuh miliar delapan ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus lima belas ribu empat ratus empat) suara, -Suara tidak setuju, sebanyak 667.133.844 (enam ratus enam puluh tujuh juta MN 30
Page 32 OCR 0.915
—— seratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh empat) suara, --------——--—- -Suara blanko/abstain, sebanyak 150.672.398 (seratus lima puluh juta enam ratus tujuh puluh dua ribu tiga raus sembilan puluh delapan) suara, --------------.——.- -Suara setuju sebanyak 37.018.109.162 (tiga puluh tujuh miliar delapan belas juta seratus sembilan ribu seratus enam puluh dua) suara, ------—---—---—.——.....—. — -sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan, suara blanko dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas ------- pemegang saham yang mengeluarkan Suafraj --------—--——-——------ooo-o---------—- -sehingga total suara setuju sebanyak 37.168.781.560 (tiga puluh tujuh miliar seratus enam puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu lima ratus enam puluh) suara, dengan demikian jumlah seluruh suara setuju adalah sebesar 98,236 (sembilan puluh delapan koma dua tiga enam persen) atau lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat, oleh karena itu Rapat dapat dilanjutkan untuk penetapan keputusan sesuai dengan mata acara Rapat.- --—., nm -Sesuai dengan laporan saya, Notaris, Pimpinan Rapat menyimpulkan bahwa Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan tersebut, -------—---------—.—...... Mata Acara Kelima - Pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk membayar dividen interim/sementara untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal ------— -—n 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga), --—------ Berkaitan dengan mata acara kelima Rapat ini, Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa Sebelumnya, pada tanggal 22-12-2022 (dua puluh dua Desember dua ribu dua puluh dua), Perseroan telah membagikan dividen interim/sementara untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua) yaitu sebesar sekitar Rp298.793.638.800 (dua ratus sembilan puluh delapan miliar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) kepada pemegang saham Perseroan. - Selanjutnya, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh no 31
Page 33 OCR 0.930
— satu Desember dua ribu dua puluh tiga), jika keadaan keuangan Perseroan memungkinkan dan dengan mempertimbangkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Direksi Perseroan (dengan persetujuan Dewan Komisaris), bermaksud untuk tetap dapat membagikan dividen interim kepada pemegang saham Perseroan. - -—— Sehubungan dengan hal-hal yang telah disampaikan tersebut, selanjutnya diusulkan kepada Rapat untuk memutuskan : ------------—-nnwuvoononnovonoononvnnonan a Memberi kuasa dan wewenang penuh kepada Direksi Perseroan (dengan persetujuan Dewan Komisaris), jika keadaan keuangan Perseroan memungkinkan dan dengan mempertimbangkan ketentuan hukum dan peraturan perundangundangan yang berlaku, untuk menetapkan dan membayar dividen sementara/interim untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga), dengan ketentuan pembagian dividen interim tersebut wajib memenuhi Pasal 72 Undang-undang Nomor 40 (empat puluh) tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas, serta termasuk tetapi tidak terbatas untuk menentukan bentuk, besaran, waktu maupun cara pembayaran dividen sementara/interim tersebut, dan -------------------....— lb. Menyatakan pemberian kuasa dan wewenang tersebut berlaku terhitung sejak usul yang diajukan dalam acara ini diterima dan disetujui oleh Rapat ini. —annnen nm -Kemudian Pimpinan Rapat memberi kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan sesuai dengan tata tertib Rapat. -— -Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka Pimpinan Rapat melanjutkan dengan pengambilan keputusan secara musyawarah untuk mufakat, dengan mempersilahkan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham selain kuasa elektronik pada aplikasi eASY.KSEI, yang tidak setuju atau yang menyatakan suara blanko/abstain untuk mengangkat tangan dan kepada pemegang saham yang hadir secara elektronik dan teregistrasi pada aplikasi MH 32
Page 34 OCR 0.918
@ASY.KSEI, untuk memberikan pilihan suaranya melalui aplikasi eASY. KSEI :---— -Adapun hasil pemungutan suara dari pemegang saham dan kuasa pemegang saham selain kuasa elektronik yang hadir dalam Rapat serta suara elektronik yang tercatat pada aplikasi eASY.KSEI adalah sebagai berikut : -------------------.......... -Tidak ada suara tidak setuju, -Terdapat suara blanko/abstain, sebanyak 150.672.298 (seratus lima puluh juta enam ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh delapan) suara, -- -Selanjutnya saya, Notaris, menyampaikan bahwa :-------------.o-o-nonnnnonnnn0K.. -jumlah suara yang hadir sebanyak 37.835.915.404 (tiga puluh tujuh miliar delapan ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus lima belas ribu empat ratus empat) suara, -Tidak ada suara tidak setuju: -Suara blanko/abstain, sebanyak 150.672.298 (seratus lima puluh juta enam ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh delapan) suara, ——-—--------—-—-—— -Suara setuju sebanyak 37.685.243.106 (tiga puluh tujuh miliar enam ratus delapan puluh lima juta dua ratus empat puluh tiga ribu seratus enam) suara: -—-——- -sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan, suara blanko dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas -—---— pemegang saham yang mengeluarkan suara, —— -sehingga total suara setuju sebanyak 37.835.915.404 (tiga puluh tujuh miliar delapan ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus lima belas ribu empat ratus empat) suara, dengan demikian jumlah seluruh suara setuju adalah sebesar 1004 (seratus persen) atau lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat, oleh karena itu Rapat dapat dilanjutkan untuk penetapan keputusan sesuai dengan mata acara Rapat.- --------—--—------....- -Sesuai dengan laporan saya, Notaris, Pimpinan Rapat menyimpulkan bahwa Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan tersebut. -------—--—--——---——-——--—- Mata Acara Keenam - Penerimaan pengunduran diri anggota Direksi Perseroan dan persetujuan |eveenan susunan Direksi Perseroan, - 33
Page 35 OCR 0.903
Berkaitan dengan mata acara keenam Rapat ini, Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa susunan Direksi yang pada saat ini menjabat adalah sebagai berikut : Direksi -— Direktur Utama : Tuan FERDINANDUS AMING SANTOSO, Wakil Direktur Utama: Tuan ADAM GIFARI: Wakil Direktur Utama: Tuan STEPHEN DUFFUS WEISS, —-—-—-------nnvnvnnovnown Direktur : Tuan EKO SANTOSO HADIPRODJO) -—-—-----—-———.—-- Direktur : Tuan INDRA GUNAWAN, --------ononovonoxnvox-oon nova Direktur : Tuan EUGENE KEITH GALBRAITH,------------———... Direktur : Nyonya ANITA ANWAR. --------—---ananvonunovoono-onoononnnon Adapun masa jabatan para anggota Direksi tersebut akan berakhir pada saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) Perseroan telah menerima surat pengunduran diri dari: Tuan EUGENE KEITH GALBRAITH selaku Direktur Perseroan, sebagaimana ternyata dari Surat, tertanggal 10-04-2023 (sepuluh April dua ribu dua puluh tiga), atas pengunduran diri tersebut Perseroan telah melakukan keterbukaan informasi pada tanggal 11-04-2023 (sebelas April dua ribu dua puluh tiga), melalui Sistem Pelaporan Elektronik Terintegrasi Bursa Efek Indonesia dan website Perseroan serta melaporkannya kepada Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal yang sama. Perihal persetujuan pengunduran diri tersebut hendak diajukan dalam Rapat ini. Sehubungan dengan hal-hal yang telah disampaikan tersebut, selanjutnya diusulkan kepada Rapat untuk memutuskan : ---—------——----n--nnnnovnonnnnnnonnonx0- a. Menerima pengunduran diri Tuan EUGENE KEITH GALBRAITH selaku -- Direktur, dengan ucapan terima kasih atas jasa dan kinerjanya dalam Perseroan, mana - mnnnnunnnannn b. Menetapkan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan efektif --- terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat), adalah sebagai berikut : ------—-------oon-o--—oon-ooonnco. 34
Page 36 OCR 0.865
HR — Direksi: - .- mm. Direktur Utama : Tuan FERDINANDUS AMING ---—------—-- SANTOSO) ——nnnonnn-mem—-nn--nn-nn-----—- Wakil Direktur Utama : Tuan ADAM GIFARI: -- Wakil Direktur Utama : Tuan STEPHEN DUFFUS WEISS, ---—— Direktur : Tuan EKO SANTOSO HADIPRODJO: -— Direktur : Tuan INDRA GUNAWAN) ---—--——-——.—— Direktur : Nyonya ANITA ANWAR. ---5-2-n-n-n------nno Dewan Komisaris: -—— Komisaris Utama : Tuan TONNY KUSNADJ, -—----—-------o— Komisaris : Tuan ARIO WIBISONO, -----------------.--—- Komisaris : Tuan KENNY HARJOj —--------—--——— Komisaris Independen : Tuan KUSMAYANTO KADIMAN, ------—— — Komisaris Independen : Tuan JOHN ARISTIANTO PRASETIO: -—- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan -- hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, -Kemudian Pimpinan Rapat memberi kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan sesuai dengan tata tertib Rapat. -—- -Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka Pimpinan Rapat melanjutkan dengan pengambilan keputusan secara musyawarah untuk mufakat, dengan mempersilahkan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham selain kuasa elektronik pada aplikasi eASY.KSEI, yang tidak setuju atau yang menyatakan suara blanko/abstain untuk mengangkat tangan dan kepada 35
Page 37 OCR 0.916
pemegang saham yang hadir secara elektronik dan teregistrasi pada aplikasi @ASY.KSEI, untuk memberikan pilihan suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI :----- -Adapun hasil pemungutan suara dari pemegang saham dan kuasa pemegang saham selain kuasa elektronik yang hadir dalam Rapat serta suara elektronik yang tercatat pada aplikasi eASY.KSEI adalah sebagai berikut : -------------------—.......... -Terdapat suara tidak setuju, sebanyak 46.700 (empat puluh enam ribu tujuh ratus) SUAF@) -----nnnonnonnnnnnnnnu nan aanunuaa, -—— aman -Terdapat suara blanko/abstain, sebanyak 151.093.986 (seratus lima puluh satu juta sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh enam) suara, —--------- -Selanjutnya saya, Notaris, menyampaikan bahwa : -jumlah suara yang hadir sebanyak 37.835.915.404 (tiga puluh tujuh miliar delapan ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus lima belas ribu empat ratus empat) suara, -Suara tidak setuju, sebanyak 46.700 (empat puluh enam ribu tujuh ratus) suara, -Suara blanko/abstain, sebanyak 151.093.986 (seratus lima puluh satu juta sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh enam) suara, ---------------- -Suara setuju sebanyak 37.684.774.718 (tiga puluh tujuh miliar enam ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus delapan belas) suara: -—n -sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan, suara blanko dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas -------—- pemegang saham yang mengeluarkan suara, mmnnaaaaa -sehingga total suara setuju sebanyak 37.835.868.704 (tiga puluh tujuh miliar delapan ratus tiga puluh lima juta delapan ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus empat) suara, dengan demikian jumlah seluruh suara setuju adalah sebesar 99,999”4 (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen) atau lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat, oleh karena itu Rapat dapat dilanjutkan untuk penetapan keputusan sesuai dengan mata acara Rapat.- --------—--—-—--noosewovoonunvnovovovannn -Sesuai dengan laporan saya, Notaris, Pimpinan Rapat menyimpulkan bahwa So 36
Page 38 OCR 0.913
Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan tersebut. - -Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa demikian seluruh rangkaian acara Rapat ini telah selesai. Atas nama Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, dengan ini Pimpinan Rapat mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan kerjasama para hadirin semua sehingga Rapat ini berjalan dengan lancar dan sukses, selanjutnya Pimpinan Rapat menutup Rapat pada pukul 15.39 WIB (lima belas lewat tiga puluh sembilan menit Waktu Indonesia Barat). --—----------—..—. -Selanjutnya para penghadap dengan ini menyatakan dan menjamin -------------- sepenuhnya akan kebenaran identitas dari para penghadap, yaitu sesuai dengan tanda pengenal serta data-data yang disampaikan kepada saya, Notaris.----——. — -Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat ini, maka dibuatlah Berita Acara ini oleh saya, Notaris. sanam an -—- DEMIKIAN AKTA INI --——--——-—-n---o-ooo—o----—--—— -Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta pada hari dan tanggal seperti tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh para saksi : —---- 1. Nyonya ANNA HIDAYANTI, Sarjana Hukum, lahir di Semarang, pada ------- tanggal 22-06-1968 (dua puluh dua Juni seribu sembilan ratus enam puluh delapan), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi, Puri Hutama, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 013, Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3216066206680009, untuk sementara berada di Jakarta, -—----—----—-— 2. Tuan MICHAEL YOGATAMA, lahir di Mojokerto, pada tanggal 31-10-1998 -- (tiga puluh satu Oktober seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Mojokerto, Jalan Kecapi nomor 27, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 003, Kelurahan Wates, Kecamatan Magersari, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3576023110980005, untuk sementara berada di Jakarta, ------—-—--——--.....— -— -keduanya karyawan pada kantor Notaris. -Oleh karena para penghadap telah meninggalkan ruangan Rapat pada waktu — 37
Page 39 OCR 0.845
Berita Acara ini dibuat, maka setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada para saksi, dengan segera ditandatangani oleh saya, Notaris, dan para saksi. -—--—------ -Dibuat dengan tanpa tambahan, tanpa coretan dan tanpa penggantian. -———--——- 1WotarluslOMO, RUPS Tbk, 2023Mtowr. rupst 5mei2023towr. BARUPST. 05MEI2023 CLEAN. FINAL SALINAN.docx 38
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.