20231206_TIFA_Pengumuman RUPS_31545955_lamp3.pdf

                                       PT KDB TIFA FINANCE Tbk
                                            (“Perseroan”)

                    PENGUMUMAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA


Merujuk pada ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan
Terbuka (“POJK 15/2020”), dengan ini diberitahukan kepada para Pemegang Saham Perseroan, bahwa
Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) di Jakarta, pada hari
Jumat, tanggal 12 Januari 2024, pukul 14.00 WIB.

Panggilan Rapat akan disampaikan melalui situs web Perseroan www.kdbtifa.co.id, situs web PT Bursa Efek
Indonesia www.idx.co.id, dan situs web penyedia e-RUPS PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”)
www.ksei.co.id pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023.

Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya
tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023 sampai
dengan pukul 16.00 WIB (recording date).

Sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 16 POJK 15/2020, usulan dari para Pemegang
Saham Perseroan dapat dimasukan dalam agenda Rapat apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
1. Diajukan secara tertulis kepada Direksi Perseroan oleh seorang atau lebih Pemegang Saham yang
    mewakili paling sedikit 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham yang telah
    dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah;
2. Usulan tersebut telah diterima oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal
    pemanggilan Rapat, yaitu pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023;
3. Usulan tersebut harus (a) dilakukan dengan itikad baik; (b) mempertimbangkan kepentingan Perseroan; (c)
    menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat; dan (d) tidak bertentangan dengan peraturan
    perundang-undangan;
4. Merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan Rapat.

Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat diberikan kesempatan untuk memberikan kuasa kehadiran
dan suaranya secara elektronik melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY-KSEI) yang
disediakan oleh KSEI, sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (e-Proxy) dalam proses
penyelenggaraan Rapat. Fasilitas e-Proxy ini tersedia bagi Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat
sejak tanggal pemanggilan Rapat sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat atau
sampai dengan Kamis, tanggal 11 Januari 2024.


                                        Jakarta, 6 Desember 2023
                                       PT KDB TIFA FINANCE Tbk
                                                  Direksi