Back to announcement
20260401_WOMF_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32056946_lamp4.pdf
RUPS minutes Parsed WOMFSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 16
Page 1
PEMBERITAHUAN HASIL KEPUTUSAN ANNOUNCEMENT RESULT OF
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (“RUPST”) ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (“AGMS”)
PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
Direksi dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan yang berkedudukan di Kota The Board of Directors with the initiative that the Company which has abundance
Administrasi Jakarta Utara telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham in the Administrative City of North Jakarta has held an Annual General Meeting
Tahunan (“RUPST”) (untuk selanjutnya RUPST disebut “Rapat”) pada: of Shareholders (“AGMS”) (for the AGMS referred to as the "Meeting") on:
Hari/Tanggal : Senin, 30 Maret 2026 Day/Date : Monday, March 30, 2026
Waktu : 10.22 WIB - 11.32 WIB Time : 10.22 WIB - 11.32 WIB
Tempat : Function Room, Sentral Senayan III Lantai 28 Place : Function Room, Sentral Senayan III Floor 28, Jl. Asia
Jl. Asia Afrika No. 8 Gelora Bung Karno – Senayan Afrika No.8 Gelora Bung Karno – Senayan
Jakarta Pusat 10270 Central Jakarta 10270
Dengan hasil Rapat sebagai berikut: With the results of the Meeting as follows:
A. Kehadiran Rapat A.Meeting Attendance
Rapat dihadiri oleh: The meeting was attended by:
Dewan Komisaris: Board of Commissioners:
- Sarastri Baskoro : Presiden Komisaris/ - Sarastri Baskoro : President Commissioner/
Komisaris Independen Commissioner Independent
- Rallyati Arianto Wibowo, S.E. : Komisaris Independen - Rallyati Arianto Wibowo, S.E. : Independent Commissioner
Direksi: Director :
- Djaja Suryanto Sutandar : Presiden Direktur - Djaja Suryanto Sutandar : President Director
- Njauw Vido Onadi : Wakil Presiden Direktur - Njauw Vido Onadi : Vice President Director
Page 2
- Cincin Lisa Hadi : Direktur - Cincin Lisa Hadi : Director
- Anthony Yuarez Panggabean : Direktur - Anthony Yuarez Panggabean : Director
- Wibowo : Direktur - Wibowo : Director
Dewan Pengawas Syariah: Sharia Supervisory Board:
- Dr. H. Abdul Jabar Majid,M.A. : Ketua - Dr. H. Abdul Jabar Majid,M.A. : Ketua
Undangan: Invitee :
- Steffano Ridwan - Steffano Ridwan
- Hendrik Progo - Hendrik Progo
- Ir. Paulus Cholot Janala - Ir. Paulus Cholot Janala
Pemegang Saham : 3.221.023.392 saham (92,52%) dari seluruh saham yang telah Shareholders: 3.221.023.392 shares (92,52%) of the total issued and fully paid
ditempatkan dan disetor penuh hingga saat Rapat yaitu sebanyak 3.481.481.480 shares up to the time of the Meeting, which is 3,481,481,480 shares.
saham.
B. Mata Acara Rapat B. Meeting Agenda
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan : Annual General Meeting of Shareholders :
1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan dan Pengesahan Laporan 1. Approval of the Company's Annual Report and Ratification of the
Keuangan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada Company's Annual Financial Report for the Financial Year Ending
Tanggal 31 Desember 2025. December 31, 2025.
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang 2. Determination of the Use of the Company's Net Profit for the
Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2025. Financial Year Ending December 31, 2025.
3. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang akan 3. Appointment of the Public Accountant and Public Accounting Firm to
Melakukan Audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan yang Berakhir Audit the Company’s Financial Statements for Financial Year Ended
pada Tanggal 31 Desember 2026. 31 December 2026.
4. Perubahan Susunan pengurus Perseroan. 4. Changes in the Composition of the Company’s management.
5. Penetapan Pembagian Tugas dan Wewenang Para Anggota Direksi 5. Determination of the Division of Duties and Authorities of the
Perseroan untuk Tahun Buku 2026. Members of the Company's Board of Directors for the Financial Year
2026.
6. Penetapan Besarnya Uang Jasa dan Tunjangan Lainnya untuk Para Anggota 6. Determination of the Amount of Fees and Other Allowances for the
Dewan Komisaris Perseroan dan Para Anggota Dewan Pengawas Syariah Members of the Company’s Board of Commissioners and the Members
Page 3
Perseroan, serta Pelimpahan Wewenang kepada Dewan Komisaris untuk of the Company’s Sharia Supervisory Board, and Delegation of
Menetapkan Besarnya Gaji/Honorarium dan/atau Tunjangan Lain bagi Para Authority to the Board of Commissioners to Determine the Amount of
Anggota Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2026. Salaries/Honoraria and/or Other Allowances for the Members of the
Company’s Board of Directors for the Financial Year 2026.
7. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perseroan 7. Report on the Realization of Use of Funds from the Company's Public
Selama Tahun 2025: Offering during 2025:
- Obligasi Berkelanjutan V WOM Finance Tahap II Tahun 2025. - WOM Finance Continuing Bonds V Phase II Year 2025.
C. Pemenuhan Prosedur Hukum C. Compliance with Legal Procedures
1. Pemberitahuan mengenai rencana penyelenggaraan Rapat kepada Otoritas 1. Notification of the planned Meeting to the respective Financial Services
Jasa Keuangan melalui Surat nomor: 057/II/CS/2026 tertanggal 10 Februari Authority via Letter number: 057/II/CS/2025 dated February 10, 2026.
2026.
2. Pengumuman dan Pemanggilan Rapat yang diumumkan dalam website resmi 2. Announcement and Invitation to the Meeting announced on the official
PT Bursa Efek Indonesia, website resmi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia website of the Indonesia Stock Exchange, the official website of the
dan website resmi Perseroan masing-masing pada tanggal 19 Februari 2026 Indonesian Central Securities Depository, and the Company's official
dan 6 Maret 2026. website on February 19, 2026 and March 6, 2026.
D. Kesempatan Tanya Jawab D. Question and Answer Opportunity
Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang The Meeting provides an opportunity for the shareholders or their proxies
saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan who are present to ask questions and/or provide opinions related to the
pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat. Meeting Agenda.
E. Keputusan Rapat E. Decision
Mata Acara Rapat Pertama First Meeting Agenda
- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa - The meeting provided an opportunity for shareholders or proxies of
pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau shareholders present to ask questions and/or provide opinions related to
memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Pertama Rapat. the First Agenda of the Meeting.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pemegang saham atau - During the question and answer session, no shareholders or shareholder
kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan proxies present at the Meeting raised questions and/or opinions.
pertanyaan dan/atau pendapat.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara - Decision making was carried out by voting verbally and electronically
lisan dan secara elektronik (e-voting) (e-voting).
Page 4
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut: - That the results of the voting are as follows:
a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain a. Shareholders or proxies of shareholders who abstained were 212,314
yaitu sebanyak 212.314 saham atau merupakan 0,01% dari total seluruh shares or 0.01% of the total valid shares present at the Meeting.
saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
b. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang b. There are no shareholders or shareholder proxies who disagree.
menyatakan tidak setuju.
c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju c. Shareholders or proxies of shareholders who agreed were
yaitu sebanyak 3.220.811.078 saham atau merupakan 99,99% dari total 3,220,811,078 shares or 99.99% of the total valid shares present at
seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. the Meeting.
Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap In accordance with the provisions of the Company's Articles of
mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas, dengan demikian Association, abstention votes are considered to have issued the same
total suara setuju berjumlah 3.221.023.392 saham atau merupakan 100% vote as the majority vote, thus the total number of affirmative votes
dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan amounted to 3,221,023,392 shares or constituted 100% of the total
menyetujui usulan keputusan Mata Acara Pertama Rapat. number of valid shares present at the Meeting, deciding to approve the
proposed decision on the First Agenda of the Meeting.
Keputusan Mata Acara Rapat Pertama adalah sebagai berikut : The decisions of the First Meeting Agenda are as follows:
1. Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 1. Accepted and approved the Company's Annual Report for the Financial
yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2025. Year ending December 31, 2025.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk Tahun yang 2. To ratify the Company's Annual Financial Statements for the Year ending
berakhir pada Tanggal 31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh Kantor December 31, 2025, audited by the Public Accounting Firm of Purwanto
Akuntan Publik Purwanto Susanti dan Surja (firma anggota Ernst & Young Susanti and Surja (a member firm of Ernst & Young Global Limited) as
Global Limited) sebagaimana dinyatakan dalam Laporan Auditor Independen stated in the Independent Auditor's Report dated February 23, 2026, with
tertanggal 23 Februari 2026 dengan opini bahwa “Laporan Keuangan the opinion that "The Financial Statements present fairly, in all material
menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan respects, the financial position of PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk
PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk tanggal 31 Desember 2025, serta as of December 31, 2025, and its financial performance and cash flows
kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial
tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia”. Accounting Standards."
3. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya 3. Granting full release and discharge (volledig acquit et de charge) to the
(volledig acquit et de charge) kepada para anggota Direksi, Dewan members of the Board of Directors, Board of Commissioners, and Sharia
Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan (termasuk Komisaris Supervisory Board of the Company (including the Independent
Page 5
Independen Perseroan yang telah berakhir masa jabatannya pada tanggal 30 Commissioner of the Company whose term of office has ended on
September 2025) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah September 30, 2025) for the management and supervisory actions carried
dilakukan selama tahun buku 2025, sepanjang tindakan pengurusan dan out during the 2025 financial year, provided that the management and
pengawasan dimaksud tercermin dalam buku dan catatan Perseroan supervisory actions are reflected in the Company's books and records
sepanjang tahun buku 2025 serta tidak termasuk dalam kategori tindak throughout the 2025 financial year and do not fall into the category of
pidana. criminal acts.
4. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk 4. Granting power of attorney to the Board of Directors of the Company
menyatakan keputusan sehubungan dengan mata acara Pertama Rapat dalam with the right of substitution to state decisions regarding the First
akta Notaris tersendiri dan memberitahukan keputusan tersebut kepada Agenda of the Meeting in a separate Notarial deed and notifying the
instansi yang berwenang. relevant authorities of such decisions.
Mata Acara Rapat Kedua Second Meeting Agenda
- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa - The Meeting provided an opportunity for shareholders or their proxies in
pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau attendance to ask questions and/or provide opinions regarding the Second
memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Kedua Rapat Agenda Item.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pemegang saham atau - During the question-and-answer session, no shareholders or their proxies
kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan in attendance raised questions and/or provided opinions.
pertanyaan dan/atau pendapat.
- Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara dengan cara - Decisions were made through verbal and electronic voting.
lisan dan elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut: - The results of the voting were as follows:
a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain a. Shareholders or their proxies who abstained were 212,314 shares,
yaitu sebanyak 212.314 saham atau merupakan 0,01% dari total seluruh representing 0.01% of the total valid shares present at the Meeting.
saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
b. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang b. There are no shareholders or shareholder proxies who disagree.
menyatakan tidak setuju.
c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju c. Shareholders or their proxies who voted in favor were 3,220,811,078
yaitu sebanyak 3.220.811.078 saham atau merupakan 99,99% dari total shares, representing 99.99% of the total valid shares present at the
seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. Meeting.
Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap In accordance with the provisions of the Company's Articles of Association,
mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas, dengan demikian abstention votes are considered to have issued the same vote as the
Page 6
total suara setuju berjumlah 3.221.023.392 saham atau merupakan 100% majority vote, thus the total number of affirmative votes amounted to
dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan 3,221,023,392 shares or constituted 100% of the total number of valid
menyetujui usulan keputusan Mata Acara Kedua Rapat. shares present at the Meeting, deciding to approve the proposed decision
on the Second Agenda of the Meeting.
Keputusan Mata Acara Rapat Kedua adalah sebagai berikut : The decisions of the Second Meeting Agenda are as follows:
1. Menetapkan penggunaan Laba Bersih untuk tahun buku 2025 dengan 1. Determine the use of Net Profit for the 2023 financial year with the
ketentuan sebagai berikut: following conditions:
a. Sebesar Rp2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta Rupiah) dari Laba a. Rp. 2,500,000,000.00 (two billion five hundred million Rupiah) of the
Bersih Perseroan untuk digunakan sebagai dana cadangan umum guna Company's Net Profit to be used as a general reserve fund to fulfill
memenuhi ketentuan dalam Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Perseroan the provisions in Article 70 paragraph (1) Limited Liability Company
Terbatas dan Pasal 21 Anggaran Dasar Perseroan; Law and Article 21 of the Company's Articles of Association.
b. Setinggi-tingginya 30% (tiga puluh persen) atau maksimal sebesar b. A maximum of 30% (thirty percent) or a maximum of IDR
Rp42.765.791.444 (empat puluh dua miliar tujuh ratus enam puluh lima 42,765,791,444 (forty-two billion seven hundred sixty-five million
juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus empat puluh seven hundred ninety-one thousand four hundred and forty-four
empat Rupiah) dari laba bersih Perseroan dibagikan sebagai dividen tunai Rupiah) of the Company's net profit to be distributed as cash
untuk Tahun Buku 2025 yang akan dibagikan kepada 3.481.481.480 (tiga dividends for the 2025 Financial Year to be distributed to
miliar empat ratus delapan puluh satu juta empat ratus delapan puluh 3,481,481,480 (three billion four hundred eighty-one million four
satu ribu empat ratus delapan puluh) lembar saham, sehingga setiap hundred eighty-one thousand four hundred and eighty) shares, so
saham memperoleh dividen sebesar Rp12,28 (dua belas koma dua puluh that each share receives a dividend of IDR 12.28 (twelve point
delapan Rupiah) per saham; twenty-eight Rupiah) per share;
c. Sisa dari laba bersih sebesar Rp97.286.846.704 (sembilan puluh tujuh c. The remainder of the net profit of Rp97,286,846,704 (ninety-seven
miliar dua ratus delapan puluh enam juta delapan ratus empat puluh billion two hundred eighty-six million eight hundred forty-six
enam ribu tujuh ratus empat Rupiah) akan dicatat sebagai laba ditahan. thousand seven hundred and four Rupiah) will be recorded as
retained earnings.
2. Menyetujui pembagian dividen tunai Tahun Buku 2025 dilaksanakan dengan 2. Approved the distribution of Cash Dividends for the 2025 financial year
ketentuan sebagai berikut: under the following conditions:
a. Pemegang Saham yang berhak menerima dividen tunai Tahun Buku 2025 a. Shareholders entitled to receive cash dividends for the 2025 Financial
adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam buku Year are the Company's shareholders whose names are registered in
Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 10 April 2026; the Company's Shareholder Register as of April 10, 2026.
b. Dividen tunai akan dibayarkan pada tanggal 4 Mei 2026 dengan cara b. The cash dividend will be paid on May 4, 2026, at a cash dividend of
membayar dividen tunai sebesar Rp12,28 (dua belas koma dua puluh IDR 12.28 (twelve point twenty-eight Rupiah) per share. The dividend
Page 7
delapan Rupiah) setiap saham. Untuk pembagian dividen dikenakan distribution will be subject to tax in accordance with applicable
pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang wajib dipotong regulations, which the Company is required to withhold;
Perseroan;
c. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk c. Granting power of attorney with the right of substitution to the
melaksanakan segala sesuatunya sehubungan dengan pembagian dividen Company's Board of Directors to carry out all matters related to the
tersebut serta mengumumkannya dengan memperhatikan peraturan yang distribution of the dividend and to announce it in accordance with
berlaku. applicable regulations.
Mata Acara Rapat Ketiga Third Meeting Agenda
- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa - The meeting provides an opportunity for shareholders or shareholder
pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau proxies who are present to ask questions and/or provide opinions related
memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Ketiga Rapat. to the Third Agenda of the Meeting.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pemegang saham atau - During the question and answer session, there were no questions or
kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan opinions submitted by the shareholders and/or shareholder proxies who
pertanyaan dan/atau pendapat. were present.
- Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara dengan cara - Decision making is carried out by voting verbally and electronically
lisan dan elektronik. (e-voting).
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut: - That the results of the voting are as follows:
a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain a. Shareholders or proxies of shareholders who abstained were 212,314
yaitu sebanyak 212.314 saham atau merupakan 0,01% dari total seluruh shares or 0.01% of the total valid shares present at the Meeting.
saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
b. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang b. There are no shareholders or shareholder proxies who disagree.
menyatakan tidak setuju.
c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju c. Shareholders or proxies of shareholders who agreed were
yaitu sebanyak 3.220.811.078 saham atau merupakan 99,99% dari total 3,220,811,078 shares or 99.99% of the total valid shares present at
seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. the Meeting.
Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap In accordance with the provisions of the Company's Articles of
mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas, dengan demikian Association, abstention votes are considered to have issued the same
total suara setuju berjumlah 3.221.023.392 saham atau merupakan 100% vote as the majority vote, thus the total number of affirmative votes
dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan amounted to 3,221,023,392 shares or constituted 100% of the total
menyetujui usulan keputusan Mata Acara Ketiga Rapat.
Page 8
number of valid shares present at the Meeting, deciding to approve the
proposed decision on the Second Agenda of the Meeting.
Keputusan Mata Acara Rapat Ketiga adalah sebagai berikut : The Decisions of the Third Meeting Agenda are as follows:
1. Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik Purwanto Susanti dan Surja 1. Approved the appointment of Public Accounting Firm Purwanto Susanti &
(firma anggota Ernst & Young Global Limited) sebagai Kantor Akuntan Publik Surja (a member firm of Ernst & Young Global Limited) as the Public
untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir Accounting Firm to audit the Company's Financial Statements for the
pada Tanggal 31 Desember 2026. Financial Year ending December 31, 2026.
2. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk: 2. Approved the delegation of authority to the Company's Board of
Commissioners to:
a. Menunjuk Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan a. Appoint a Public Accountant who will audit the Company's Financial
Perseroan untuk tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2026 Report for the Financial Year Ending 31 December 2026 with the
dengan kriteria Akuntan Publik yang dapat ditunjuk adalah sebagai criteria for a Public Accountant who can be appointed as follows:
berikut:
- Akuntan Publik dari Kantor Akuntan Publik Purwanto Susanti dan - Public Accountants from the Public Accounting Firm of Purwanto
Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited); Susanti and Surja (a member firm of Ernst & Young Global
Limited);
- Akuntan Publik yang memiliki izin dan terdaftar pada Otoritas Jasa - Public Accountants licensed and registered with the Financial
Keuangan sebagai Profesi Penunjang Industri Keuangan Non Bank dan Services Authority as Supporting Professionals in the Non-Bank
Profesi Penunjang Pasar Modal; Financial Industry and Supporting Professionals in the Capital
Market;
- Akuntan Publik yang tercatat dalam daftar Akuntan Publik dan - Public Accountants registered on the list of active Public
Kantor Akuntan Publik yang aktif pada Otoritas Jasa Keuangan; Accountants and Public Accounting Firms with the Financial
Services Authority;
- Akuntan Publik yang terdaftar pada Institut Akuntan Publik Indonesia - Public Accountants registered with the Indonesian Institute of
(IAPI); Certified Public Accountants (IAPI);
- Akuntan Publik yang memenuhi ketentuan Pasal 7 dan Pasal 9 - Public Accountants who meet the requirements of Articles 7 and
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 9 of the Financial Services Authority Regulation of the Republic
2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan of Indonesia Number 9 of 2023 concerning the Use of Public
Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan; dan Accountant Services and Public Accounting Firms in Financial
Services Activities; and
Page 9
- Akuntan Publik yang memiliki integritas, independensi, kapasitas, - Public Accountants who possess the integrity, independence,
dan kapabilitas untuk melakukan audit terhadap laporan keuangan capacity, and capability to audit the Company's financial
Perseroan. statements.
b. Menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan lainnya terkait b. Determining the amount of honorarium and other requirements
dengan penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan related to the appointment of a Public Accountant to audit the
Perseroan untuk tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2026 Company's Financial Statements for the year ending on December
serta menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik 31, 2026 and appointing a replacement Public Accountant and/or
pengganti dalam hal Akuntan Publik yang ditunjuk dan/atau Kantor Public Accounting Firm in the event that the appointed Public
Akuntan Publik Purwanto Susanti dan Surja (firma anggota Ernst & Young Accountant and/or Public Accounting Firm Purwanto Susanti and
Global Limited) karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit Surja (a member firm of Ernst & Young Global Limited) for any
Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada Tanggal 31 reason cannot complete the audit of the Company's Financial
Desember 2026 termasuk untuk menetapkan syarat-syarat lainnya Statements for the year ending on December 31, 2026 including to
tentang penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik determine other requirements regarding the appointment of a
pengganti dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit Perseroan replacement Public Accountant and/or Public Accounting Firm by
dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. taking into account the recommendations of the Company's Audit
Committee and applicable laws and regulations.
3. Menyetujui pemberian kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi untuk 3. Approved the granting of power of attorney with the right of substitution
melaksanakan hal-hal yang dipandang perlu sehubungan dengan penunjukan to the Board of Directors to carry out matters deemed necessary in
Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan connection with the appointment of a Public Accountant and Public
Keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember Accounting Firm to audit the Company's Financial Statements for the
2026, termasuk pada proses pelaksanaan rapat, penandatanganan surat-surat year ending December 31, 2026, including the process of conducting
terkait penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dimaksud, meetings, signing letters related to the appointment of the Public
serta pemberitahuan dan pengumuman ke publik (jika diperlukan). Accountant and Public Accounting Firm, as well as notifications and
announcements to the public (if necessary).
Mata Acara Rapat Keempat Fourth Meeting Agenda
- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa - The meeting provides an opportunity for shareholders or shareholder
pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau proxies who are present to ask questions and/or provide opinions related
memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Keempat Rapat. to the fourth Agenda of the Meeting.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pemegang saham atau - During the question and answer session, there were no questions or
kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan opinions submitted by the shareholders and/or shareholder proxies who
pertanyaan dan/atau pendapat. were present.
Page 10
- Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara dengan cara - Decision making is carried out by voting verbally and electronically
lisan dan elektronik. (e-voting).
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut: - That the results of the voting are as follows:
a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain a. Shareholders or proxies of shareholders who abstained were 212,314
yaitu sebanyak 212.314 saham atau merupakan 0,01% dari total seluruh shares or 0.01% of the total valid shares present at the Meeting.
saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
b. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang b. There are no shareholders or shareholder proxies who disagree.
menyatakan tidak setuju.
c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju c. Shareholders or proxies of shareholders who agreed were
yaitu sebanyak 3.220.811.078 saham atau merupakan 99,99% dari total 3,220,811,078 shares or 99.99% of the total valid shares present at
seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. the Meeting.
Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap In accordance with the provisions of the Company's Articles of
mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas, dengan demikian Association, abstention votes are considered to have issued the same
total suara setuju berjumlah 3.221.023.392 saham atau merupakan 100% vote as the majority vote, thus the total number of affirmative votes
dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan amounted to 3,221,023,392 shares or constituted 100% of the total
menyetujui usulan keputusan Mata Acara Keempat Rapat. number of valid shares present at the Meeting, deciding to approve the
proposed decision on the Second Agenda of the Meeting.
Keputusan Mata Acara Rapat Keempat adalah sebagai berikut : The Decisions of the Fourth Meeting Agenda are as follows:
1. Menyetujui pengakhiran masa jabatan Nyonya Sarastri Baskoro sebagai 1. Approved the termination of the terms of office of Mrs. Sarastri Baskoro
Presiden Komisaris/Komisaris Independen Perseroan, Nyonya Thilagavathy as President Commissioner/Independent Commissioner of the Company,
Nadason sebagai Komisaris Perseroan, Tuan Taufik Aulia sebagai Komisaris Mrs. Thilagavathy Nadason as Commissioner of the Company, Mr. Taufik
Perseroan, dan Nyonya Rallyati Arianto Wibowo, S.E., sebagai Komisaris Aulia as Commissioner of the Company, and Mrs. Rallyati Arianto
Independen Perseroan, yang masa jabatannya akan berakhir terhitung sejak Wibowo, S.E., as Independent Commissioner of the Company, whose
ditutupnya Rapat. Perseroan dengan ini menyampaikan penghargaan dan terms of office will expire upon the closing of the Meeting. The Company
ucapan terima kasih setinggi-tingginya atas pemikiran, kerja keras, serta hereby expresses its highest appreciation and gratitude for the insights,
jasa-jasa Nyonya Sarastri Baskoro, Nyonya Thilagavathy Nadason, Tuan Taufik hard work, and services rendered by Mrs. Sarastri Baskoro, Mrs.
Aulia, dan Nyonya Rallyati Arianto Wibowo, S.E. untuk kemajuan Perseroan. Thilagavathy Nadason, Mr. Taufik Aulia, and Mrs. Rallyati Arianto
Wibowo, S.E., to the advancement of the Company.
2. Menyetujui pengakhiran masa jabatan Tuan Djaja Suryanto Sutandar sebagai 2. Approved the termination of the terms of office of Mr. Djaja Suryanto
Presiden Direktur Perseroan, Tuan Njauw Vido Onadi sebagai Wakil Presiden Sutandar as President Director of the Company, Mr. Njauw Vido Onadi as
Page 11
Direktur Perseroan, Tuan Anthony Yuarez Panggabean sebagai Direktur Vice President Director of the Company, Mr. Anthony Yuarez Panggabean
Perseroan, Tuan Wibowo sebagai Direktur Perseroan, dan Nyonya Cincin Lisa as Director of the Company, Mr. Wibowo as Director of the Company, and
Hadi sebagai Direktur Perseroan, yang masa jabatannya akan berakhir Mrs. Cincin Lisa Hadi as Director of the Company, whose terms of office
terhitung sejak ditutupnya Rapat. Perseroan dengan ini menyampaikan will expire upon the closing of the Meeting. The Company hereby
penghargaan dan ucapan terima kasih setinggi-tingginya atas pemikiran, expresses its deepest appreciation and gratitude for the insights, hard
kerja keras, serta jasa-jasa Tuan Djaja Suryanto Sutandar, Tuan Njauw Vido work, and services rendered by Mr. Djaja Suryanto Sutandar, Mr. Njauw
Onadi, Tuan Anthony Yuarez Panggabean, Tuan Wibowo, dan Nyonya Cincin Vido Onadi, Mr. Anthony Yuarez Panggabean, Mr. Wibowo, and Mrs. Cincin
Lisa Hadi untuk kemajuan Perseroan. Lisa Hadi to the Company's progress.
3. Menyetujui pengakhiran masa jabatan Tuan Dr. H. Abdul Jabar Majid, M.A. 3. Approved the termination of the terms of office of Mr. Dr. H. Abdul Jabar
sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah Perseroan dan Tuan Prof. Dr. Ir. H.M. Majid, M.A. as Chairman of the Company's Sharia Supervisory Board and
Nadratuzzaman Hosen sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan Mr. Prof. Dr. Ir. H.M. Nadratuzzaman Hosen as a member of the
yang masa jabatannya akan berakhir terhitung sejak ditutupnya Rapat. Company's Sharia Supervisory Board, whose terms will expire upon the
Perseroan dengan ini menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih closing of the Meeting. The Company hereby expresses its highest
setinggi-tingginya atas pemikiran, kerja keras, serta jasa-jasa Tuan Dr. H. appreciation and gratitude for the insights, hard work, and services
Abdul Jabar Majid, M.A. dan Tuan Prof. Dr. Ir. H.M. Nadratuzzaman Hosen rendered by Mr. Dr. H. Abdul Jabar Majid, M.A. and Mr. Prof. Dr. Ir. H.M.
untuk kemajuan Perseroan. Nadratuzzaman Hosen to the Company's progress.
4. Mengangkat kembali: 4. Reappointed:
a. Tuan Taufik Aulia sebagai Komisaris Perseroan untuk masa jabatan a. Mr. Taufik Aulia as Commissioner of the Company for a term of office
terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan berakhirnya masa commencing from the closing of the Meeting until the end of the
jabatan Dewan Komisaris Perseroan yaitu ditutupnya Rapat Umum term of office of the Board of Commissioners of the Company,
Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2029. namely the closing of the Company's Annual General Meeting of
Shareholders in 2029.
b. Nyonya Sarastri Baskoro dan Nyonya Rallyati Arianto Wibowo, S.E., b. Mrs. Sarastri Baskoro and Mrs. Rallyati Arianto Wibowo, S.E., each as
masing-masing sebagai Komisaris Independen Perseroan, untuk masa Independent Commissioners of the Company, for a term of office
jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya commencing from the closing of the Meeting until the closing of the
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2027. Company's Annual General Meeting of Shareholders in 2027.
c. Nyonya Thilagavathy Nadason sebagai Komisaris Perseroan untuk masa c. Mrs. Thilagavathy Nadason as Commissioner of the Company for a
jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan pada tanggal 31 term commencing from the closing of the Meeting until December 31,
Desember 2026. 2026.
d. Nyonya Cincin Lisa Hadi sebagai Direktur Perseroan untuk masa jabatan d. Mrs. Cincin Lisa Hadi as Director of the Company for a term
terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum commencing from the closing of the Meeting until the closing of the
Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2029. Company's Annual General Meeting of Shareholders in 2029.
Page 12
e. Tuan Dr. H. Abdul Jabar Majid, M.A. sebagai Ketua Dewan Pengawas e. Mrs. Dr. H. Abdul Jabar Majid, M.A. as Chairman of the Company's
Syariah Perseroan dan Tuan Prof. Dr. Ir. H.M. Nadratuzzaman Hosen Sharia Supervisory Board and Mr. Prof. Dr. Ir. H.M. Nadratuzzaman
sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan, untuk masa jabatan Hosen as a member of the Company's Sharia Supervisory Board, for a
terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum term of office commencing from the closing of the Meeting until the
Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2029. closing of the Company's Annual General Meeting of Shareholders in
2029.
5. Menyetujui untuk mengangkat: 5. Approved to appoint:
- Tuan Steffano Ridwan sebagai Presiden Komisaris Perseroan untuk masa - Mr. Steffano Ridwan as President Commissioner of the Company for a
jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan berakhirnya term of office commencing from the closing of this Meeting until the
masa jabatan Dewan Komisaris Perseroan yaitu ditutupnya Rapat Umum end of the term of office of the Board of Commissioners of the
Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2029. Company, namely the closing of the Company's Annual General
Meeting of Shareholders in 2029.
- Tuan Ir. Paulus Cholot Janala dan Tuan Hendrik Progo masing-masing - Mr. Ir. Paulus Cholot Janala and Mr. Hendrik Progo, respectively, as
sebagai Direktur Perseroan untuk masa jabatan terhitung sejak Directors of the Company for a term of office commencing from the
ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang closing of this Meeting until the closing of the Company's Annual
Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2029. General Meeting of Shareholders in 2029.
6. Menetapkan bahwa sejak ditutupnya Rapat, susunan anggota Dewan 6. Determined that since the closing of the Meeting, the composition of the
Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan adalah sebagai members of the Board of Commissioners, Board of Directors, and Sharia
berikut: Supervisory Board of the Company is as follows:
DEWAN KOMISARIS BOARD OF COMMISSIONERS
Presiden Komisaris : Tuan Steffano Ridwan President Commissioner : Mr. Steffano Ridwan
Komisaris : Nyonya Thilagavathy Nadason1) Commissioner : Mrs. Thilagavathy Nadason1)
Komisaris : Tuan Taufik Aulia Commissioner : Mr. Taufik Aulia
Komisaris Independen : Nyonya Sarastri Baskoro2) Independent Commissioner : Mrs. Sarastri Baskoro2)
Komisaris Independen : Nyonya Rallyati Arianto Wibowo, S.E.3) Independent Commissioner : Mrs. Rallyati Arianto Wibowo, S.E.3)
DIREKSI BOARD OF DIRECTORS
Direktur : Nyonya Cincin Lisa Hadi Director : Mrs. Cincin Lisa Hadi
Direktur : Tuan Ir. Paulus Cholot Janala Director : Mr. Ir. Paulus Cholot Janala
Page 13
Direktur : Tuan Hendrik Progo Director : Mr. Hendrik Progo
DEWAN PENGAWAS SYARIAH SHARIA SUPERVISORY BOARD
Ketua : Tuan Dr. H. Abdul Jabar Majid, M.A. Chairman : Mr. Dr. H. Abdul Jabar Majid, M.A.
Anggota : Tuan Prof. Dr. Ir. H. M. Nadratuzzaman Hosen Member : Mr. Prof. Dr. Ir. H. M. Nadratuzzaman
Hosen
yang berakhir pada saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan which shall end at the close of the Company’s Annual General Meeting of
Perseroan pada tahun 2029, dengan ketentuan sebagai berikut: Shareholders in 2029, with the following provisions:
1) Masa jabatan Nyonya Thilagavathy Nadason sebagai Komisaris Perseroan 1) The term of office of Mrs. Thilagavathy Nadason as a Commissioner
berakhir pada 31 Desember 2026. of the Company shall end on 31 December 2026.
2) Masa jabatan Nyonya Sarastri Baskoro sebagai Komisaris Independen 2) The term of office of Mrs. Sarastri Baskoro as an Independent
Perseroan berakhir pada saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Commissioner of the Company shall end at the close of the
Tahunan Perseroan pada tahun 2027. Company’s Annual General Meeting of Shareholders in 2027.
3) Masa jabatan Nyonya Rallyati Arianto Wibowo, S.E. sebagai Komisaris 3) The term of office of Mrs. Rallyati Arianto Wibowo, S.E., as an
Independen Perseroan berakhir pada saat ditutupnya Rapat Umum Independent Commissioner of the Company shall end at the close of
Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2027. the Company’s Annual General Meeting of Shareholders in 2027.
7. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi 7. Granting authority and power with the right of substitution to the
Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan Company's Board of Directors to carry out all necessary actions in
dengan perubahan susunan pengurus Perseroan tersebut, termasuk connection with changes in the composition of the Company's
menyatakan kembali dan/atau menegaskan kembali dalam suatu akta notaris management, including restating and/or reaffirming in a notarial deed in
sehubungan dengan perubahan susunan pengurus Perseroan dimaksud, dan connection with the changes in the composition of the Company's
untuk memberitahukan dan mengumumkan ke publik (jika diperlukan) serta management, and to notify and announce to the public (if necessary) and
untuk mengajukan pendaftaran, memperoleh penerimaan pemberitahuan to submit registration, obtain receipt of notification or submit approval
atau mengajukan persetujuan dari instansi yang berwenang. from the authorized agency.
Mata Acara Rapat Kelima Fifth Meeting Agenda
- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa - The meeting provides an opportunity for shareholders or shareholder
pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau proxies who are present to ask questions and/or provide opinions related
memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Kelima Rapat. to the fifth Agenda of the Meeting.
Page 14
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pemegang saham atau - During the question and answer session, there were no questions or
kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan opinions submitted by the shareholders and/or shareholder proxies who
pertanyaan dan/atau pendapat. were present.
- Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara dengan cara - Decision making is carried out by voting verbally and electronically
lisan dan elektronik. (e-voting).
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut: - That the results of the voting are as follows:
a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain a. Shareholders or proxies of shareholders who abstained were 212,314
yaitu sebanyak 212.314 saham atau merupakan 0,01% dari total seluruh shares or 0.01% of the total valid shares present at the Meeting.
saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
b. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang b. There are no shareholders or shareholder proxies who disagree.
menyatakan tidak setuju.
c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju c. Shareholders or proxies of shareholders who agreed were
yaitu sebanyak 3.220.811.078 saham atau merupakan 99,99% dari total 3,220,811,078 shares or 99.99% of the total valid shares present at
seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. the Meeting.
Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap In accordance with the provisions of the Company's Articles of
mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas, dengan demikian Association, abstention votes are considered to have issued the same
total suara setuju berjumlah 3.221.023.392 saham atau merupakan 100% dari vote as the majority vote, thus the total number of affirmative votes
total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan amounted to 3,221,023,392 shares or constituted 100% of the total
menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Kelima. number of valid shares present at the Meeting, deciding to approve the
proposed decision on the Second Agenda of the Meeting.
Keputusan Mata Acara Rapat Kelima adalah sebagai berikut : The Decisions of the Fifth Meeting Agenda are as follows:
Pembagian tugas dan wewenang para anggota Direksi Perseroan untuk tahun The division of duties and authority of the members of the Company's Board
buku 2026 diusulkan untuk diserahkan kepada Direksi Perseroan dengan of Directors for the 2026 financial year is proposed to be handed over to the
memperhatikan ketentuan dalam Pasal 92 ayat (6) Undang-Undang Perseroan Company's Board of Directors by taking into account the provisions in Article
Terbatas, dengan memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Komisaris 92 paragraph (6) of the Limited Liability Company Law, by obtaining prior
Perseroan. approval from the Company's Board of Commissioners.
Page 15
Mata Acara Rapat Keenam Sixth Meeting Agenda
- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa - The meeting provides an opportunity for shareholders or shareholder
pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau proxies who are present to ask questions and/or provide opinions related
memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Keenam Rapat. to the fourth Agenda of the Meeting.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pemegang saham atau - During the question and answer session, there were no questions or
kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan opinions submitted by the shareholders and/or shareholder proxies who
pertanyaan dan/atau pendapat. were present.
- Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara dengan cara - Decision making is carried out by voting verbally and electronically
lisan dan elektronik. (e-voting).
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut: - That the results of the voting are as follows:
a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain a. Shareholders or proxies of shareholders who abstained were 212,314
yaitu sebanyak 212.314 saham atau merupakan 0,01% dari total seluruh shares or 0.01% of the total valid shares present at the Meeting.
saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
b. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang b. There are no shareholders or shareholder proxies who disagree.
menyatakan tidak setuju.
c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju c. Shareholders or proxies of shareholders who agreed were
yaitu sebanyak 3.220.811.078 saham atau merupakan 99,99% dari total 3,220,811,078 shares or 99.99% of the total valid shares present at
seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. the Meeting.
Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap In accordance with the provisions of the Company's Articles of
mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas, dengan demikian Association, abstention votes are considered to have issued the same
total suara setuju berjumlah 3.221.023.392 saham atau merupakan 100% dari vote as the majority vote, thus the total number of affirmative votes
total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan amounted to 3,221,023,392 shares or constituted 100% of the total
menyetujui usulan keputusan Mata Acara Keenam Rapat. number of valid shares present at the Meeting, deciding to approve the
proposed decision on the Second Agenda of the Meeting.
Keputusan Mata Acara Rapat Keenam adalah sebagai berikut : The Decisions of the Sixth Meeting Agenda are as follows:
- Penentuan uang jasa dan tunjangan lainnya untuk para anggota Dewan - The determination of honorarium and other allowances for the members
Komisaris Perseroan dan para anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan of the Company’s Board of Commissioners and the members of the
diusulkan untuk dilimpahkan wewenangnya kepada Presiden Komisaris Company’s Sharia Supervisory Board is proposed to be delegated to the
Perseroan dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite President Commissioner of the Company, taking into account the
Nominasi dan Remunerasi Perseroan dan besarnya uang jasa/honorarium proposals and recommendations of the Company’s Nomination and
Page 16
dan/atau tunjangan dalam bentuk apapun lainnya yang telah ditetapkan bagi Remuneration Committee. The amount of honorarium and/or allowances
anggota Dewan Komisaris dan anggota Dewan Pengawas Syariah dimaksud in any form whatsoever that has been determined for the members of
akan dicantumkan dalam Laporan Tahunan untuk tahun buku 2026. the Board of Commissioners and the members of the Sharia Supervisory
- Melimpahkan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk Board shall be disclosed in the Annual Report for the financial year 2026.
menentukan besarnya gaji dan/atau tunjangan lain bagi para anggota Direksi - The authority and power to the Company's Board of Commissioners is
Perseroan untuk tahun buku 2026 dengan memperhatikan usul dan delegated to determine the amount of salaries and/or other allowances
rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan dan besarnya for the members of the Company's Board of Directors for the 2026
gaji dan/atau tunjangan dalam bentuk apapun lainnya yang telah ditetapkan financial year, taking into account the proposals and recommendations of
bagi para anggota. the Company's Nomination and Remuneration Committee and the amount
of salaries and/or other allowances determined for the members.
Mata Acara Rapat Ketujuh Seventh Meeting Agenda
- Pada Mata Acara Ketujuh Rapat karena bersifat laporan maka tidak dilakukan - In the Seventh Agenda of the Meeting, because it was a report, there was
proses tanya jawab dan pengambilan keputusan. no question and answer process or decision making.
- Laporan yang disampaikan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang - The report submitted to shareholders or their proxies is as follows:
saham adalah sebagai berikut: Accepting accountability for the realization of the use of all funds from
Menerima pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana dari seluruh dana the Public Offering of the WOM Finance Sustainable Bonds V Phase II of
Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V WOM Finance 2025, as we have submitted to the Financial Services Authority and a
Tahap II Tahun 2025 sebagaimana yang telah kami sampaikan kepada Otoritas brief description of which was presented at the Meeting.
Jasa Keuangan serta yang uraian singkatnya telah disampaikan dalam Rapat.
Jakarta, 1 April 2026 Jakarta, April 1, 2026
PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk
Direksi Board of Director
Altira Office Tower Lt. 32, 33, 35 Altira Office Tower Lt. 32, 33, 35
Jl. Yos Sudarso Kav.85 Kelurahan Sunter Jaya, Kec. Tanjung Priok Jl. Yos Sudarso Kav. 85 Sunter Jaya, Tanjung Priok
Jakarta Utara 14350, Indonesia North Jakarta 14350, Indonesia
*Pemberitahuan ini dibuat dalam dua bahasa, yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Dalam hal terdapat perbedaan *This notice is made in two languages, namely Indonesian and English. In the event that there is a difference in the
dalam penafsiran atau pengertian mengenai isi Pemberitahuan ini antara kata-kata dalam Bahasa Indonesia dan interpretation or understanding of the contents of this Notice between the words in the Indonesian language and
kata-kata dalam Bahasa Inggris, maka kata-kata dalam Bahasa Indonesia yang berlaku. the words in English, the words in the Indonesian language shall prevail.
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 30 Mar 2026 · – |
| Present | 3,221,023,392 (92.52%) |
| Chair | — |
Agenda 1
For
3,221,023,392
100.00%
Against
—
—
Abstain
—
—
Agenda 2
For
3,221,023,392
100.00%
Against
—
—
Abstain
—
—
Agenda 3
For
3,221,023,392
100.00%
Against
—
—
Abstain
—
—
Agenda 4
For
3,221,023,392
100.00%
Against
—
—
Abstain
—
—
Agenda 5
For
3,221,023,392
100.00%
Against
—
—
Abstain
—
—
Names mentioned 35 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Dr. H. Abdul Jabar Majid
· Ketua
p.2 ×15
unresolved
person
Ir. Paulus Cholot Janala
p.2 ×9
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.3
unresolved
org
Indonesia Stock Exchange
p.3
unresolved
org
Young Global Limited
p.4 ×6
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Purwanto Susanti
p.8 ×2
unresolved
org
Financial Services Authority
p.8 ×3
unresolved
org
Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia
p.8
unresolved
person
Thilagavathy
p.10
unresolved
—
Sutandar
· President Director
p.10
unresolved
person
Vice
· Direktur
p.11
unresolved
—
Hadi
· Direktur
p.11
unresolved
person
Njauw Onadi
p.11
unresolved
person
Cincin
p.11
unresolved
—
Majid
· Chairman
p.11
unresolved
person
Prof. Dr. Ir. H.M. Nadratuzzaman Hosen
p.11 ×6
unresolved
person
Hendrik Progo
p.12 ×3
unresolved
org
Hendrik Progo DEWAN PENGAWAS SYARIAH
p.13
unresolved
person
Prof. Dr. Ir. H. M. Nadratuzzaman Hosen
p.13 ×3
unresolved
person
Sharia Supervisory
· Presiden Komisaris
p.15 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.778
1734 ms
12 Sep 2026 22:30
Raw output
{'agenda': [{'pct_for': '100',
'pct_in_favor_total': '100',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'n a separate Notarial deed and notifying the '
'instansi yang berwenang. Mata Acara Rapat '
'Kedua -\u200b Rapat memberikan kesempatan '
'kepada pemegang saham atau kuasa -\u200b The '
'Meeting provided an opportunity for '
'shareholders or their proxies in pemegang '
'saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan '
'dan/atau attendance to ask questions and/or '
'provide opinions regarding the Second '
'memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara '
'Kedua Rapat -\u200b Pada kesempatan '
'tanya-jawab tersebut tidak ada pemegang saham '
'atau -\u200b During the question-and-answer '
'session, no shareholders or their proxies '
'kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat '
'yang mengajukan in attendance raised '
'questions and/or provided opinions. '
'pertanyaan dan/atau pendapat. -\u200b '
'Pengambilan keputusan dilakukan melalui '
'pemungutan suara dengan cara -\u200b '
'Decisions were made through verbal and '
'electronic voting. lisan dan elektronik. '
'-\u200b Bahwa hasil dari pemungutan suara '
'tersebut adalah sebagai berikut: a.\u200b '
'Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang '
'menyatakan abstain a.\u200b Shareholders or '
'their proxies who abstained were 212,314 '
'shares, yaitu sebanyak 212.314 saham atau '
'merupakan 0,01% dari total seluruh '
'representing 0.01% of the total valid shares '
'present at the Meeting. saham yang sah yang '
'hadir dalam Rapat. b.\u200b Tidak ada '
'pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang '
'b.\u200b There are no shareholders or '
'shareholder proxies who disagree. menyatakan '
'tidak setuju. c.\u200b Pemegang saham atau '
'kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju '
'c.\u200b Shareholders or their proxies who '
'voted in favor were 3,220,811,078 yaitu '
'sebanyak 3.220.811.078 saham atau merupakan '
'99,99% dari total shares, representing 99.99% '
'of the total valid shares present at the '
'seluruh saham yang sah yang hadir dalam '
'Rapat. Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar '
'Perseroan, suara abstain dianggap In '
'accordance with the provisions of the '
"Company's Articles of Association, "
'mengeluarkan suara yang sama dengan suara '
'mayoritas, dengan demikian abstention votes '
'are considered to have issued the same vote '
'as the total suara setuju berjumlah '
'3.221.023.392 saham atau merupakan 100% '
'majority vote, thus the total number of '
'affirmative votes amounted to dari total '
'seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat '
'memutuskan 3,221,023,392 shares or '
'constituted 100% of the total number of valid '
'menyetujui usulan keputusan Mata Acara Kedua '
'Rapat. on the Second Agenda of the Meeting. '
'Keputusan',
'seq': 1,
'votes_for': '3221023392',
'votes_in_favor_total': '3221023392'},
{'pct_for': '100',
'pct_in_favor_total': '100',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'an cara -\u200b Decision making is carried '
'out by voting verbally and electronically '
'lisan dan elektronik. -\u200b Bahwa hasil '
'dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai '
'berikut: a.\u200b Pemegang saham atau kuasa '
'pemegang saham yang menyatakan abstain '
'a.\u200b Shareholders or proxies of '
'shareholders who abstained were 212,314 yaitu '
'sebanyak 212.314 saham atau merupakan 0,01% '
'dari total seluruh shares or 0.01% of the '
'total valid shares present at the Meeting. '
'saham yang sah yang hadir dalam Rapat. '
'b.\u200b Tidak ada pemegang saham atau kuasa '
'pemegang saham yang b.\u200b There are no '
'shareholders or shareholder proxies who '
'disagree. menyatakan tidak setuju. c.\u200b '
'Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang '
'menyatakan setuju c.\u200b Shareholders or '
'proxies of shareholders who agreed were yaitu '
'sebanyak 3.220.811.078 saham atau merupakan '
'99,99% dari total 3,220,811,078 shares or '
'99.99% of the total valid shares present at '
'seluruh saham yang sah yang hadir dalam '
'Rapat. Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar '
'Perseroan, suara abstain dianggap In '
'accordance with the provisions of the '
"Company's Articles of mengeluarkan suara yang "
'sama dengan suara mayoritas, dengan demikian '
'Association, abstention votes are considered '
'to have issued the same total suara setuju '
'berjumlah 3.221.023.392 saham atau merupakan '
'100% vote as the majority vote, thus the '
'total number of affirmative votes dari total '
'seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat '
'memutuskan amounted to 3,221,023,392 shares '
'or constituted 100% of the total menyetujui '
'usulan keputusan Mata Acara Ketiga Rapat. '
'number of valid shares present at the '
'Meeting, deciding to approve the proposed '
'decision on the Second Agenda of the Meeting. '
'Keputusan',
'seq': 2,
'votes_for': '3221023392',
'votes_in_favor_total': '3221023392'},
{'pct_for': '100',
'pct_in_favor_total': '100',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'an cara -\u200b Decision making is carried '
'out by voting verbally and electronically '
'lisan dan elektronik. -\u200b Bahwa hasil '
'dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai '
'berikut: a.\u200b Pemegang saham atau kuasa '
'pemegang saham yang menyatakan abstain '
'a.\u200b Shareholders or proxies of '
'shareholders who abstained were 212,314 yaitu '
'sebanyak 212.314 saham atau merupakan 0,01% '
'dari total seluruh shares or 0.01% of the '
'total valid shares present at the Meeting. '
'saham yang sah yang hadir dalam Rapat. '
'b.\u200b Tidak ada pemegang saham atau kuasa '
'pemegang saham yang b.\u200b There are no '
'shareholders or shareholder proxies who '
'disagree. menyatakan tidak setuju. c.\u200b '
'Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang '
'menyatakan setuju c.\u200b Shareholders or '
'proxies of shareholders who agreed were yaitu '
'sebanyak 3.220.811.078 saham atau merupakan '
'99,99% dari total 3,220,811,078 shares or '
'99.99% of the total valid shares present at '
'seluruh saham yang sah yang hadir dalam '
'Rapat. Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar '
'Perseroan, suara abstain dianggap In '
'accordance with the provisions of the '
"Company's Articles of mengeluarkan suara yang "
'sama dengan suara mayoritas, dengan demikian '
'Association, abstention votes are considered '
'to have issued the same total suara setuju '
'berjumlah 3.221.023.392 saham atau merupakan '
'100% vote as the majority vote, thus the '
'total number of affirmative votes dari total '
'seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat '
'memutuskan amounted to 3,221,023,392 shares '
'or constituted 100% of the total menyetujui '
'usulan keputusan Mata Acara Keempat Rapat. '
'proposed decision on the Second Agenda of the '
'Meeting. Keputusan',
'seq': 3,
'votes_for': '3221023392',
'votes_in_favor_total': '3221023392'},
{'pct_for': '100',
'pct_in_favor_total': '100',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'an cara -\u200b Decision making is carried '
'out by voting verbally and electronically '
'lisan dan elektronik. -\u200b Bahwa hasil '
'dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai '
'berikut: a.\u200b Pemegang saham atau kuasa '
'pemegang saham yang menyatakan abstain '
'a.\u200b Shareholders or proxies of '
'shareholders who abstained were 212,314 yaitu '
'sebanyak 212.314 saham atau merupakan 0,01% '
'dari total seluruh shares or 0.01% of the '
'total valid shares present at the Meeting. '
'saham yang sah yang hadir dalam Rapat. '
'b.\u200b Tidak ada pemegang saham atau kuasa '
'pemegang saham yang b.\u200b There are no '
'shareholders or shareholder proxies who '
'disagree. menyatakan tidak setuju. c.\u200b '
'Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang '
'menyatakan setuju c.\u200b Shareholders or '
'proxies of shareholders who agreed were yaitu '
'sebanyak 3.220.811.078 saham atau merupakan '
'99,99% dari total 3,220,811,078 shares or '
'99.99% of the total valid shares present at '
'seluruh saham yang sah yang hadir dalam '
'Rapat. Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar '
'Perseroan, suara abstain dianggap In '
'accordance with the provisions of the '
"Company's Articles of mengeluarkan suara yang "
'sama dengan suara mayoritas, dengan demikian '
'Association, abstention votes are considered '
'to have issued the same total suara setuju '
'berjumlah 3.221.023.392 saham atau merupakan '
'100% dari vote as the majority vote, thus the '
'total number of affirmative votes total '
'seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat '
'memutuskan amounted to 3,221,023,392 shares '
'or constituted 100% of the total menyetujui '
'usulan keputusan Mata Acara Rapat Kelima. '
'proposed decision on the Second Agenda of the '
'Meeting. Keputusan',
'seq': 4,
'votes_for': '3221023392',
'votes_in_favor_total': '3221023392'},
{'pct_for': '100',
'pct_in_favor_total': '100',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'an cara -\u200b Decision making is carried '
'out by voting verbally and electronically '
'lisan dan elektronik. -\u200b Bahwa hasil '
'dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai '
'berikut: a.\u200b Pemegang saham atau kuasa '
'pemegang saham yang menyatakan abstain '
'a.\u200b Shareholders or proxies of '
'shareholders who abstained were 212,314 yaitu '
'sebanyak 212.314 saham atau merupakan 0,01% '
'dari total seluruh shares or 0.01% of the '
'total valid shares present at the Meeting. '
'saham yang sah yang hadir dalam Rapat. '
'b.\u200b Tidak ada pemegang saham atau kuasa '
'pemegang saham yang b.\u200b There are no '
'shareholders or shareholder proxies who '
'disagree. menyatakan tidak setuju. c.\u200b '
'Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang '
'menyatakan setuju c.\u200b Shareholders or '
'proxies of shareholders who agreed were yaitu '
'sebanyak 3.220.811.078 saham atau merupakan '
'99,99% dari total 3,220,811,078 shares or '
'99.99% of the total valid shares present at '
'seluruh saham yang sah yang hadir dalam '
'Rapat. Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar '
'Perseroan, suara abstain dianggap In '
'accordance with the provisions of the '
"Company's Articles of mengeluarkan suara yang "
'sama dengan suara mayoritas, dengan demikian '
'Association, abstention votes are considered '
'to have issued the same total suara setuju '
'berjumlah 3.221.023.392 saham atau merupakan '
'100% dari vote as the majority vote, thus the '
'total number of affirmative votes total '
'seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat '
'memutuskan amounted to 3,221,023,392 shares '
'or constituted 100% of the total menyetujui '
'usulan keputusan Mata Acara Keenam Rapat. '
'proposed decision on the Second Agenda of the '
'Meeting. Keputusan',
'seq': 5,
'votes_for': '3221023392',
'votes_in_favor_total': '3221023392'}],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2026-03-30',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '92.52',
'record_date': '2026-04-10',
'shares_present': '3221023392'}