Back to announcement
20231204_TRJA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31545278_lamp2.pdf
RUPS minutes Needs review TRJASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1 OCR 0.922
BUCHARI HANAFI, SH. NOTARIS SURAT KETERANGAN Nomor: O1A/PTTJ/BCH/X1/23 Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : BUCHARI HANAFI, SH Alamat : Jalan Wijaya I Blok 9/4 No. 381-L, . Kel. Petogogan, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160 . Jabatan 1 Notaris Kota Administrasi Jakarta Selatan. Sehubungan dengan PT TRANSKON JAYA Tbk berkedudukan di Kota Balikpapan (“Perseroan”), dengan ini kami menerangkan bahwa hari Kamis, tanggal 30 November 2023 bertempat di Seruni Ballroom, Hotel Santika Premiere Slipi Jalan K.S Tubun Nomor 7, Rukun Tetangga 001 Rukun Warga 007, Kelurahan Slipi Kecamatan Palmerah, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11410 telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan (selanjutnya disebut “Rapat), yang risalah rapatnya sebagaimana termaktub dalam akta Nomor 73, tanggal 30 November 2023, dibuat oleh saya, Notaris (selanjutnya disebut “Akta Risalah Rapat”) dan keputusannya telah dinyatakan dalam akta Nomor 74, tanggal 30 November 2023, dibuat di hadapan saya, Notaris, dengan ringkasan Akta Risalah Rapat sebagai berikut: A. Penyelenggaraan RUPSLB Hari/Tanggal : Kamis, 30 November 2023 Tempat : Seruni Ballroom, Hotel Santika Premiere Slipi Jalan K.S - Tubun Nomor 7, Rukun Tetangga 001 Rukun Warga 007, Kelurahan Slipi Kecamatan Palmerah, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11410. Waktu dibuka 1 09.18 WIB Waktu ditutup : 09.44 WIB Ad Jalan Wijaya I Blok O/4 Nomor 381-L, Kel Petogogan Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan Telp : 021-72780727 — 0217233803 / HP.No : 0812-9621992 e-mail: bucharihanafi@gmail.com
Page 2 OCR 0.927
BUCHARI HANAFI, SH. NOTARIS Mata Acara RUPSLB: |. Persetujuan perubahan susunan pengurus Perseroan. 2. Persetujuan perubahan pemegang saham pengendali Perseroan. B. Kehadiran Pemegang Saham, anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi a. RUPSLB dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang seluruhnya mewakili 1.265.953.200 (satu miliar dua ratus enam puluh lima juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu dua ratus) saham yang merupakan 83,83 Y6 (delapan puluh tiga koma delapan tiga persen) dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. b. Rapat juga dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, yaitu sebagai berikut: - Komisaris : tuan HADI SUKANTO. - Komisaris Independen : tuan R. HESTHI SAMBODO. - Direktur Utama tuan LEXI ROLAND ROMPAS. - Direktur : tuan BRIAN CHARLES BENNETT. C. Mekanisme Rapat dan Hasil Pemungutan Suara Untuk setiap mata acara Rapat, setelah dilakukan uraian dan penjelasan, para pemegang saham Perseroan telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan/pendapat. Namun dalam Rapat tidak ada pertanyaan dan/atau tanggapan/pendapat yang diajukan oleh para pemegang saham Perseroan dan pengambilan keputusan Rapat telah dilakukan dengan cara pemungutan suara. : Jalan Wijaya 1 Blok 0/4 Nomor 381-L, Kel Petogogan Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan Telp : 021-72780727 — 0217233803 / HP.No : 0812-9621992 e-mail: bucharihanafi@gmail.com
Page 3 OCR 0.929
BUCHARI HANAFI, SH. NOTARIS Hasil pemungutan suara dalam mata acara Rapat adalah sebagai berikut: Mata Jumlah Suara Yang Dikeluarkan dengan Sah dalam Rapat Acara Setuju Tidak Setuju Abstain L 1.238.965.800 26.987.400 0 2. 1.238.965.800 26.987.400 0 D. Hasil Keputusan Rapat Hasil Keputusan Rapat adalah sebagai berikut: a. Mata acara pertama Rapat: Menyetujui : 1. Pemberhentian dengan hormat beberapa anggota Direksi dan Dewan Komisaris . Perseroan: dan 2. Pengangkatan beberapa anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru, berlaku terhitung sejak tanggal penandatanganan Share Purchase Agreement (SPA)/Akta Pengambilalihan Saham antara Pemegang Saham PT DAMAI INVESTAMA SUKSES dan PT MSJ INVESTAMA ABADI dengan PT SAMINDO “RESOURCES Tbk (selanjutnya disebut “Tanggal Efektif”) sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang ke 5 (lima) yang akan diadakan setelah tanggal 30 Juni 2022, sehingga susunan para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut : 1 - tuan JEONG SUBOK, selaku Direktur Utama Perseroan, - tuan PARK JUNG OOK, selaku Wakil Direktur Utama Perseroan, Jalan Wijaya I Blok O/4 Nomor 381-L, Kel Petogogan Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan Telp : 021-72780727 — 0217233803 / HP.No : 0812-9621992 e-mail: bucharihanafi@gmail.com
Page 4 OCR 0.939
BUCHARI HANAFI, SH. NOTARIS - tuan LEXI ROLAND ROMPAS, selaku Direktur Perseroan, - tuan CHARLES SP SITORUS, selaku Direktur Perseroan: - tuan KAYIN FAUZI, selaku Direktur Perseroan: - tuan RUSSEL ARTHUR GATT, selaku Direktur Perseroan: - tuan LEE JE WOOK, selaku Komisaris Utama Perseroan. - tuan KIM TAEJAE, selaku Komisaris Perseroan. - tuan R. HESTHI SAMBODO, selaku Komisaris Independen Perseroan. -Sehubungan dengan perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana diputuskan berdasarkan Rapat, diusulkan kepada Rapat untuk memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, dengan kewenangan untuk: a. menyatakan keputusan tentang perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang diputuskan dalam Rapat dalam suatu akta di hadapan Notaris dalam bahasa Indonesia: b. memohon penerimaan pemberitahuan perubahan atas perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (“Kemenkumham”) yang diputuskan dalam Rapat: dan C. untuk mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan surat lain atau pelaporan yang disyaratkan oleh pejabat yang berwenang termasuk tetapi tidak terbatas kepada Kemenkumham. b. Mata acara kedua Rapat. |. Menyetujui pengalihan Saham Perseroan yang dimiliki oleh PT DAMAI INVESTAMA SUKSES dan PT MSJ INVESTAMA ABADI sejumlah 1.117.548.000 (satu miliar seratus tujuh belas juta lima ratus empat puluh delapan ribu) lembar saham atau 7446 (tujuh puluh empat persen) yang akan dialihkan kepada PT SAMINDO RESOURCES Tbk. terhitung sejak Tanggal Efektif, sehingga terhitung sejak Tanggal Efektif susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut : ' a. PT SAMINDO RESOURCES Tbk, selaku pemegang/pemilik 1.117.548.000 (satu Jalan Wijaya I Blok 0/4 Nomor 381-L, Kel Petogogan Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan Telp : 021-72780727 — 0217233803 / HP.No : 0812-9621992 e-mail: bucharihanafi@gmail.com
Page 5 OCR 0.939
BUCHARI HANAFI, SH. NOTARIS miliar seratus tujuh belas juta lima ratus empat puluh delapan ribu) saham dalam Perseroan atau seluruhnya dengan nilai nominal Rp 111.754.800.000,00 (seratus sebelas miliar tujuh ratus lima puluh empat juta delapan ratus ribu Rupiah): dan b. PT DAMAI INVESTAMA SUKSES, selaku pemegang/pemilik 120.816.000 (seratus dua puluh ribu delapan ratus enam belas ribu) saham dalam Perseroan atau seluruhnya dengan nilai nominal Rp 12.081.600.000,00 (dua belas miliar delapan puluh satu juta enam ratus ribu Rupiah): dan | c. Masyarakat, selaku pemegang/pemilik 271.836.000 (dua ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus tiga puluh enam ribu) saham dalam Perseroan atau seluruhnya dengan nilai nominal Rp 27.183.600.000,00 (dua puluh tujuh miliar seratus delapan puluh tiga juta enam ratus ribu Rupiah). j 2. Sehubungan dengan perubahan susunan pemegang saham “Perseroan sebagaimana diputuskan berdasarkan Rapat, diusulkan kepada Rapat untuk memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, dengan kewenangan untuk: a. menyatakan keputusan tentang perubahan susunan pemegang saham Perseroan yang diputuskan dalam Rapat dalam suatu akta di hadapan Notaris dalam bahasa Indonesia: b. memohon penerimaan pemberitahuan perubahan atas perubahan susunan pemegang i saham Perseroan Perseroan kepada Kemenkumham yang diputuskan dalam Rapat, “dan c. untuk mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan surat lain atau pelaporan yang disyaratkan oleh pejabat yang berwenang termasuk tetapi tidak terbatas kepada Kemenkumham. Ringkasan Akta Risalah Rapat ini diumumkan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka. 1 P, Jalan Wijaya I Blok 0/4 Nomor 381-L, Kel Petogogan Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan Telp : 021-72780727 — 0217233803 / HP.No : 0812-9621992 e-mail: bucharihanafi@gmail.com
Page 6 OCR 0.924
BUCHARI HANAFI, SH. NOTARIS Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. gmber 2023 BL FI, SH Notaris Kota Administrasi Jakarta Selatan Jalan Wijaya I Blok O/4 Nomor 381-L, Kel Petogogan Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan Telp : 021-72780727 — 0217233803 / HP.No : 0812-9621992 e-mail: bucharihanafi@gmail.com
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Luar Biasa |
| Held | 30 Nov 2023 · – |
| Present | — (—) |
| Chair | — |
Agenda 1
approved
For
1,238,965,800
—
Against
26,987,400
—
Abstain
0
—
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
Partial
confidence 0.444
178 ms
13 Sep 2026 17:16
no shares_present; no pct_present
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'si dan Dewan Komisaris Perseroan yang '
'diputuskan dalam Rapat dalam suatu akta di '
'hadapan Notaris dalam bahasa Indonesia: b. '
'memohon penerimaan pemberitahuan perubahan '
'atas perubahan susunan anggota Direksi dan '
'Dewan Komisaris Perseroan kepada Kementerian '
'Hukum dan Hak Asasi Manusia (“Kemenkumham”) '
'yang diputuskan dalam Rapat: dan C. untuk '
'mengajukan dan menandatangani semua '
'permohonan dan surat lain atau pelaporan yang '
'disyaratkan oleh pejabat yang berwenang '
'termasuk tetapi tidak terbatas kepada '
'Kemenkumham. b.',
'seq': 1,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '26987400',
'votes_for': '1238965800'}],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2023-11-30',
'meeting_type': 'EGM',
'venue': 'Seruni Ballroom, Hotel Santika Premiere Slipi Jalan K.S Tubun Nomor '
'7, Rukun Tetangga 001 Rukun Warga 007, Kelurahan Slipi Kecamatan '
'Palmerah, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11410 '
'telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan'}