Back to announcement
20231204_TRJA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31545278_lamp3.pdf
RUPS minutes Parsed TRJASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
PT TRANSKON JAYA TBK (“Perserpan”)
PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan
telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tahun 2023 (selanjutnya disebut
“Rapat”) pada hari Kamis, 30 November 2023. Sebagaimana diatur dalam Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham
Perusahaan Terbuka tanggal 20 April 2020 (“POJK 15/2020”), Perseroan diwajibkan untuk membuat
Ringkasan Risalah Rapat yang mana substansi Ringkasan Risalah Rapat tersebut tersebut sebagaimana
tercantum dalam Surat Keterangan Nomor 01A/PTTJ/BCH/XI/23 yang dibuat oleh BUCHARI HANAFI
Sarjana Hukum, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan (Selanjutnya disebut “Surat Keterangan”),
dengan Ringkasan Risalah Rapat, sebagai berikut.
A. Penyelenggaraan Rapat
Hari/Tanggal : Kamis, 30 November 2023
Tempat : Seruni Ballroom, Hotel Santika Premiere Slipi Jalan K.S Tubun Nomor 7, Rukun
Tetangga 001 Rukun Warga 007, Kelurahan Slipi Kecamatan Palmerah, Kota Jakarta
Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11410.
Waktu dibuka : 09.18 Waktu Indonesia Barat (“WIB”)
Waktu ditutup : 09.44 WIB
Mata Acara Rapat
1. Persetujuan perubahan susunan pengurus Perseroan.
2. Persetujuan perubahan pemegang saham pengendali Perseroan .
B. Kehadiran Pemegang Saham, anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi
a. Rapat dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang seluruhnya mewakili
1.265.953.200 (satu miliar dua ratus enam puluh lima juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu
dua ratus) saham yang merupakan 83,83% (delapan puluh tiga koma delapan puluh tiga Persen)
dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
Page 2
b. Rapat ini juga dihadiri oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yaitu sebagai
berikut.
Komisaris : tuan HADI SUKANTO
Komisaris Independen : tuan R. HESTHI SAMBODO
Direktur Utama : tuan LEXI ROLAND ROMPAS
Direktur : tuan BRIAN CHARLES BENNETT
C. Mekanisme Rapat Umum dan Hasil Pemungutan Suara
Untuk setiap mata acara Rapat, setelah dilakukan uraian dan penjelasan, para pemegang saham
Perseroan telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan atau memberikan
tanggapan/pendapat. Namun dalam Rapat tidak ada pernyataan dan/atau tanggapan/pendapat
yang diajukan oleh para pemegang saham Perseroan. Pengambilan keputusan Rapat telah
dilakukan dengan cara pemungutan suara.
Hasil pemungutan suara dalam agenda Rapat adalah sebagai berikut:
Jumlah Suara Yang Dikeluarkan dengan Sah dalam Rapat
Agenda
Setuju Tidak Setuju Abstain
1 1.238.965.800 26.987.400 0
2 1.238.965.800 26.987.400 0
D. Hasil Keputusan Rapat
Hasil keputusan Rapat dengan suara bulat adalah sebagai berikut.
a. Mata Acara Pertama Rapat
Menyetujui :
1. Pemberhentian dengan hormat beberapa anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan; dan
2. Pengangkatan beberapa anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru, berlaku terhitung
sejak tanggal penandatanganan Share Purchase Agreement (SPA)/Akta pengambilalihan Saham antara
Pemegang Saham PT DAMAI INVESTAMA SUKSES dan PT MSJ INVESTAMA ABADI dengan PT SAMINDO
RESOURCES Tbk. (selanjutnya disebut “Tanggal Efektif”) sampai dengan ditutupnya Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang ke 5 (lima) yang akan diadakan setelah tanggal 30 Juni 2022,
sehingga susunan para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut :
Page 3
- tuan JEONG SUBOK, selaku DIREKTUR UTAMA PERSEROAN;
- tuan PARK JUNG OOK, selaku WAKIL DIREKTUR UTAMA PERSEROAN;
- tuan LEXI ROLAND ROMPAS, selaku DIREKTUR PERSEROAN;
- tuan CHARLES SP SITORUS, selaku DIREKTUR PERSEROAN;
- tuan KAYIN FAUZI, selaku DIREKTUR PERSEROAN;
- tuan RUSSEL ARTHUR GATT, selaku DIREKTUR PERSEROAN;
- tuan LEE JE WOOK, selaku KOMISARIS UTAMA PERSEROAN.
- tuan KIM TAEJAE, selaku KOMISARIS PERSEROAN.
- tuan R. HESTHI SAMBODO, selaku KOMISARIS INDEPENDEN PERSEROAN.
- Sehubungan dengan perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana
diputuskan berdasarkan Rapat, diusulkan kepada Rapat untuk memberikan kuasa dengan hak substitusi
kepada Direksi Perseroan, dengan kewenangan untuk:
a. menyatakan keputusan tentang perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan yang diputuskan dalam Rapat dalam suatu akta di hadapan Notaris dalam bahasa
Indonesia;
b. memohon penerimaan pemberitahuan perubahan atas perubahan susunan anggota Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
(“Kemenkumham”) yang diputuskan dalam Rapat; dan
c. untuk mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan surat lain atau pelaporan yang
disyaratkan oleh pejabat yang berwenang termasuk tetapi tidak terbatas kepada Kemenkumham.
b. Mata Acara Kedua Rapat
1. Menyetujui pengalihan Saham Perseroan yang dimiliki oleh PT DAMAI INVESTAMA SUKSES dan PT MSJ
INVESTAMA ABADI sejumlah 1.117.548.000 (satu miliar seratus tujuh belas juta lima ratus empat puluh
delapan ribu) lembar saham atau 74% (tujuh puluh empat persen) yang akan dialihkan kepada PT
SAMINDO RESOURCES Tbk. terhitung sejak Tanggal Efektif susunan pemegang saham Perseroan
menjadi sebagi berikut :
a. PT SAMINDO RESOURCES Tbk, selaku pemegang/pemilik 1.117.548.000 (satu miliar seratus tujuh
belas juta lima ratus empat puluh delapan ribu) saham dalam Perseroan atau seluruhnya dengan
nilai nominal Rp 111.754.800.000,00 (seratus sebelas miliar tujuh ratus lima puluh empat juta
delapan ratus ribu rupiah); dan
b. PT DAMAI INVESTAMA ABADI, selaku pemegang/pemilik 120.816.000 (seratus dua puluh juta
delapan ratus enam belas ribu) saham dalam Perseroan atau seluruhnya dengan nilai nominal
Rp 12.081.600.000,00 (dua belas miliar delapan puluh satu juta enam ratus ribu rupiah); dan
Page 4
c. Masyarakat, selaku pemegang/pemilik 271.836.000 (dua ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus
tiga puluh enam ribu) saham dalam Perseroan atau seluruhnya dengan nilai nominal
Rp 27.183.600.000,00 (dua puluh tujuh miliar seratus delapan puluh tiga juta enam ratus ribu
rupiah).
- Sehubungan dengan perubahan susunan pemegang saham Perseroan sebagaimana yang diputuskan
berdasarkan Rapat, diusulkan kepada Rapat untuk memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada
Direksi Perseroan, dengan kewenangan untuk:
a. menyatakan keputusan tentang perubahan susunan pemegang Perseroan yang diputuskan
dalam Rapat dalam suatu akta di hadapan Notaris dalam bahasa Indonesia;
b. memohon penerimaan pemberitahuan perubahan atas perubahan susunan pemegang saham
Perseroann kepada yang diputuskan dalam Rapat; dan
c. untuk mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan surat lain atau pelaporan yang
disyaratkan oleh pejabat yang berwenang termasuk tetapi tidak terbatas kepada
Kemenkumham.
Balikpapan, 04 Desember 2023
PT TRANSKON JAYA TBK
Direksi Perseroan
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Luar Biasa |
| Held | 30 Nov 2023 · – |
| Present | 1,265,953,200 (83.83%) |
| Chair | — |
Agenda 1
approved
For
1,238,965,800
—
Against
26,987,400
—
Abstain
0
—
Agenda 2
approved
For
1,238,965,800
—
Against
26,987,400
—
Abstain
0
—
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.667
293 ms
12 Sep 2026 21:50
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'si dan Dewan Komisaris Perseroan yang '
'diputuskan dalam Rapat dalam suatu akta di '
'hadapan Notaris dalam bahasa Indonesia; b. '
'memohon penerimaan pemberitahuan perubahan '
'atas perubahan susunan anggota Direksi dan '
'Dewan Komisaris Perseroan kepada Kementerian '
'Hukum dan Hak Asasi Manusia (“Kemenkumham”) '
'yang diputuskan dalam Rapat; dan c. untuk '
'mengajukan dan menandatangani semua '
'permohonan dan surat lain atau pelaporan yang '
'disyaratkan oleh pejabat yang berwenang '
'termasuk tetapi tidak terbatas kepada '
'Kemenkumham. b.',
'seq': 1,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '26987400',
'votes_for': '1238965800'},
{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'eroan yang diputuskan dalam Rapat dalam suatu '
'akta di hadapan Notaris dalam bahasa '
'Indonesia; b. memohon penerimaan '
'pemberitahuan perubahan atas perubahan '
'susunan pemegang saham Perseroann kepada yang '
'diputuskan dalam Rapat; dan c. untuk '
'mengajukan dan menandatangani semua '
'permohonan dan surat lain atau pelaporan yang '
'disyaratkan oleh pejabat yang berwenang '
'termasuk tetapi tidak terbatas kepada '
'Kemenkumham. Balikpapan, 04 Desember 2023 PT '
'TRANSKON JAYA TBK Direksi Perseroan',
'seq': 2,
'title': '2 D. Hasil Keputusan Rapat',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '26987400',
'votes_for': '1238965800'}],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2023-11-30',
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '83.83',
'shares_present': '1265953200',
'venue': 'Seruni Ballroom, Hotel Santika Premiere Slipi Jalan K.S Tubun Nomor '
'7, Rukun Tetangga 001 Rukun Warga 007, Kelurahan Slipi Kecamatan '
'Palmerah, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11410.'}