Back to announcement
20231204_ZBRA_Perubahan Profesi Penunjang_31544746_lamp3.pdf
Other Text extracted ZBRASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 42
Page 1 OCR 0.892
11, TT & Lena TUngon NOTARIS IVAN LAZUARDI SUWANA, S.H., M.Kn. S.K. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-00009.AH.02.02.TAHUN 2022 Tanggal 02 Februari 2022 Grand Slipi Tower Lantai 16 Unit B1, Jl. S. Parman Kav 22-24, Jakarta Barat Email : notaris.ivansuwana@gmail.com Telp : 021 53342905 SALINAN Nomor 214 Tanggal : 16 JUNI 2023 Akta : BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PERSEROAN TERBATAS PT. DOSNI ROHA INDONESIA Tbk.
Page 2 OCR 0.863
IVAN LAZUARDI SUWANA, S.H., M.Kn. NOTARIS JAKARTA BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PERSEROAN TERBATAS PT. DOSNI ROHA INDONESIA Tbk. —— Nomor: 14 -Pada hari ini, Jumat, tanggal 16-06-2023 (enam belas -- Juni dua ribu dua puluh LAGA) . ALL -Pada pukul 10.30 WIB (sepuluh lewat tiga puluh menit -- Waktu Indonesia Barat) . —---LL ALA LL L ATT LM -Saya, IVAN LAZUARDI SUWANA, Sarjana Hukum, Magister --- Kenotariatan, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh - saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan nama-namanya -- akan disebutkan pada bagian akhir akta ini. ------------ -Atas permintaan Direksi dari perseroan terbatas PT ---- DOSNI ROHA INDONESIA Tbk, berkedudukan di Jakarta ------ Selatan, dan beralamat di Satrio Tower, Lantai 23, ----- Jalan Profesor Doktor Satrio Kaveling C4 Nomor 5, ------ Kelurahan/Desa Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, ---- Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, yang pendiriannya telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia ------- tanggal 24-06-1988 (dua puluh empat Juni seribu-------- sembilan ratus delapan puluh delapan) Nomor S1, -------- Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 607. --- Anggaran Dasar Perseroan telah dilakukan penyesuaian --- terhadap Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu --- tujuh) tentang Perseroan Terbatas berdasarkan Akta ----- Nomor 38 tanggal 30-06-2009 (tiga puluh Juni dua ribu -- sembilan) yang merupakan penegasan dari Akta Nomor 59 -- tanggal 29-02-2008 (dua puluh sembilan Februari dua ---- Illribu delapan) keduanya dibuat di hadapan Edi Priyono, -- Paman
Page 3 OCR 0.917
—— Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta yang telah mendapat -- pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia - Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor --- AHU-58564.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 01-12-2009 (satu- Desember dua ribu sembilan). -- Anggaran dasar, susunan pemegang saham, Direksi -------- dan/atau Dewan Komisaris, berikut perubahannya yang ---- -Akta Nomor 23 tanggal 07-05-2021 (tujuh Mei dua ribu dua puluh satu) yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Administrasi Jakarta -- Selatan yang telah mendapat Persetujuan Perubahan ---- Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi ------ Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat --------- Keputusan Nomor AHU-0029583.AH.01.02.Tahun 2021 ------ tanggal 20-05-2021 (dua puluh Mei dua ribu dua puluh - satu) dan telah mendapat Penerimaan Pemberitahuan ---- Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan -- Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat -- Jenderal Administrasi Hukum Umum dengan suratnya ----- Nomor AHU-AH.01-03-0320689 tanggal 21-05-2021 (dua -—-- puluh satu Mei dua ribu dua puluh satu): - -Akta Nomor 15 tanggal 16-11-2021 (enam belas -------- November dua ribu dua puluh satu) yang dibuat di ----- hadapan Aryanti Artisari Sarjana Hukum, Magister ----- Kenotariatan Notaris di Kota Administrasi Jakarta ---- Selatan yang telah mendapat Penerimaan Pemberitahuan - Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan -- Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat ------ Jenderal Administrasi Hukum Umum dengan suratnya --
Page 4 OCR 0.921
IVAN LAZUARDI SUWANA, S.H., M.Kn. NOTARIS JAKARTA ——— Nomor AHU-AH.01-03-0476463 tanggal 23-11-2021 (dua --- puluh tiga November dua ribu dua puluh satu), -------- -Akta Nomor 2 tanggal 02-03-2022 (dua Maret dua ribu- dua puluh dua) yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, - Sarjana Hukum, Notaris di Kota Administrasi Jakarta -- Selatan yang telah mendapat Persetujuan Perubahan ---- Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi ------ Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat --------- Keputusan Nomor AHU-0015615.AH.01.02.Tahun 2022 ------ tanggal 04-03-2022 (empat Maret dua ribu dua puluh --- -Akta Nomor 6 tanggal 24-06-2022 (dua puluh empat ---- Juni dua ribu dua puluh dua) yang dibuat di hadapan -- Novita Puspitarini, Sarjana Hukum, Notaris di Kota --- Administrasi Jakarta Selatan yang telah mendapat ----- Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan ---- dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dengan suratnya Nomor AHU-AH.01.09-0028909 tanggal --- 04-07-2022 (empat Juli dua ribu dua puluh dua): ------ (untuk selanjutnya disebut “Perseroan” ). --------------— -Berada di Satrio Tower Lantai 16, Jalan Profesor ------ Doktor Satrio Kaveling C4 Nomor 5, Kelurahan/Desa ------ Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan. -- -Agar membuat Berita Acara mengenai segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang --- Saham Tahunan Perseroan tersebut (untuk selanjutnya ---- disebut "Rapat”), Rapat dilangsungkan pada hari, ------- tanggal, jam, dan tempat seperti tersebut di atas. ----- -Telah hadir dalam Rapat dan karenanya hadir di hadapan ———
Page 5 OCR 0.881
saya, Notaris: ----------- TTL N TN TNI 1. Tuan ROBERT PAKPAHAN, lahir di Tanjung Balai, pada - tanggal 20-10-1959 (dua puluh Oktober seribu —---——— sembilan ratus lima puluh sembilan), Warga Negara -- Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal - di Taman Kebon Jeruk Blok I 7/6, Rukun Tetangga ---- 005, Rukun Warga 011, Kelurahan/Desa Srengseng, ---- Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta ----- Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor -- tanggal 27-07-1965 (dua puluh tujuh Juli seribu ---- sembilan ratus enam puluh lima), Warga Negara -- Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Jalan ------ Profesor Mohammad Yamin SH/21, Rukun Tetangga 007, - Rukun Warga 005, Kelurahan/Desa Menteng, Kecamatan - Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat, pemegang - Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk ------------ Kependudukan 3171066707650002: - -menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ----- dalam jabatannya selaku Komisaris Perseroan: ------- w Tuan Doktorandus DWI PRIYATNO (dalam Kartu Tanda -—-- Penduduk tertulis DRS. DWI PRIYATNO), lahir di ----- Purbalingga, pada tanggal 12-11-1959 (dua belas ---- November seribu sembilan ratus lima puluh ---------- sembilan), Warga Negara Indonesia, Swasta, sa bertempat tinggal di Jalan Palem Kartika Nomor Ta »
Page 6 OCR 0.914
IVAN LAZUARDI SUWANA, S.H., M.Kn. NOTARIS JAKARTA Pi —— Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 003, Kelurahan/Desa Bambu Apus, Kecamatan Cipayung, Kota Administrasi -- Jakarta Timur, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 31751012115900037 -------- -menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ----- dalam jabatannya selaku Komisaris Perseroan, ------- Tuan BAMBANG RUDIJANTO TANOESOEDIBJO (dalam Kartu -- Tanda Penduduk tertulis B. RUDIJANTO --------------- TANOESOEDIBJO), lahir di Surabaya, pada tanggal 16 - 01-1964 (enam belas Januari seribu sembilan ratus -- enam puluh empat), Warga Negara Indonesia, --------- Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Profesor ---- Mohammad Yamin SH/21, Rukun Tetangga 007, Rukun ---- Warga 005, Kelurahan/Desa Menteng, Kecamatan ------- Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat, pemegang - Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk ------------ Kependudukan 31710616016400037 ATT -menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ----- dalam jabatannya selaku Direktur Utama Perseroan: -- | Tuan GARY JUDIANTO TANOESOEDIBJO, lahir di Jakarta, pada tanggal 22-08-1991 (dua puluh dua Agustus ----- seribu sembilan ratus sembilan puluh satu), Warga -- Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat ------- tinggal di Jalan Profesor Mohammad Yamin SH/21, ---- Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 005, Kelurahan/Desa Menteng, Kecamatan Menteng, Kota Administrasi ------ Jakarta Pusat, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan dalam jabatannya selaku Direktur Perseroan: --------
Page 7 OCR 0.930
Te zuan HERRY, lahir di Lubuk Muda, pada tanggal 28 --- 04-1978 (dua puluh delapan April seribu sembilan --- ratus tujuh puluh delapan), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Angsana Utama I G6 5/8, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 009 Kelurahan/Desa Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, - Kota Administrasi Jakarta Barat, pemegang Kartu ---- Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ----- dalam jabatannya selaku Direktur Perseroan7j -------- 7. Nyonya HENNY TRIANA, lahir di Jakarta, pada tanggal 31-08-1973 (tiga puluh satu Agustus seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga), Warga Negara Indonesia, --- Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Gang --- Taruna, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 007, ------- Kelurahan/Desa Mangga Dua Selatan, Kecamatan Sawah - Besar, Kota Administrasi Jakarta Pusat, pemegang --- Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk ------------ a. Surat Kuasa tanggal 12-06-2023 (dua belas Juni -- dua ribu dua puluh tiga), yang dibuat di bawah ----- tangan dengan materai cukup, sebagai Penerima Kuasa dan bertindak untuk dan atas nama dari Direksi PT. - TRINITY HEALTHCARE, sebuah Perseroan Terbatas yang - didirikan menurut dan berdasarkan Undang-undang ---- Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta - Barat: --
Page 8 OCR 0.907
IVAN LAZUARDI SUWANA, S.H. M.Kn. NOTARIS JAKARTA | — “perseroan terbatas mana dalam hal ini diwakilinya - selaku pemilik atas 1.586.992.492 (satu miliar lima ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus ------- sembilan puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh - dua) saham dalam Perseroang ——-—-—---—LL LL LA LELE b. Surat Kuasa tanggal 13-06-2023 (tiga belas Juni - dua ribu dua puluh tiga), yang dibuat di bawah ----- tangan dengan materai cukup, sebagai Penerima Kuasa dan bertindak untuk dan atas nama dari Direksi PT. - MAYBANK SEKURITAS INDONESIA, sebuah Perseroan ------ Terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan ---- Undang-undang Negara Republik Indonesia, ----------- berkedudukan di Jakarta Pusat: --------------------- -perseroan terbatas mana dalam hal ini diwakilinya - selaku pemilik atas 381.207.150 (tiga ratus delapan puluh satu juta dua ratus tujuh ribu seratus lima -- puluh) saham dalam Perseroan, ------------—----- 5 C. Surat Kuasa tanggal 12-06-2023 (dua belas Juni -- dua ribu dua puluh tiga), yang dibuat di bawah ----- tangan dengan materai cukup, sebagai Penerima Kuasa dan bertindak untuk dan atas nama dari Tuan BAMBANG RUDIJANTO TANOESOEDIBJO (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis B. RUDIJANTO TANOESOEDIBJO) tersebut: ----- -selaku pemilik atas 109.170.550 (seratus sembilan - juta seratus tujuh puluh ribu lima ratus lima ------ puluh) saham dalam Perseroan, -----------------55555 d. Surat Kuasa tanggal 12-06-2023 (dua belas Juni -- dua ribu dua puluh tiga), yang dibuat di bawah ----- tangan dengan materai cukup, sebagai Penerima Kuasa dan bertindak untuk dan atas nama dari Direksi PT. -
Page 9 OCR 0.883
—— HOLISTIC VENTURES, sebuah Perseroan Terbatas yang -—- didirikan menurut dan berdasarkan Undang-undang ---- Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta - -perseroan terbatas mana dalam hal ini diwakilinya - selaku pemilik atas 12.978.607 (dua belas juta ----- sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus - tujuh) saham dalam PErsereang ATAS Nyonya SRI WAHYUNINGSIH, lahir di Temanggung, ------ tanggal 25-08-1963 (dua puluh lima Agustus seribu -- sembilan ratus enam puluh tiga), Warga Negara ------ Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di --- Jalan Tegal Parang Selatan I Nomor IB, Rukun ------- Tetanggga 002, Rukun Warga 005, Kelurahan/Desa ----- Tegal Parang, Kecamatan Mampang Prapatan, Kota ----- Administrasi Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda - Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ----------- 317103650863D0054 ———— La maa sa -menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ----- untuk dan atas namanya sendiri sebagai pemilik ----- 2.347.700 (dua juta tiga ratus empat puluh tujuh --- ribu tujuh ratus) saham dan sebagai penerima kuasa - a. Surat Kuasa tanggal 12-06-2023 (dua belas Juni -- dua ribu dua puluh tiga), yang dibuat di bawah ----- tangan dengan materai cukup, sebagai Penerima Kuasa dan bertindak untuk dan atas nama dari Tuan GARY --- JUDIANTO TANOESOEDIBJO tersebut: ------------------- -Setaku penitik atas 1.500.000 (tujuh juta lima ---- ratus ribu) saham dalam PSEseboahy co eh
Page 10 OCR 0.904
IVAN LAZUARDI SUWANA, S.H., M.Kn. NOTARIS JAKARTA | —— 10. Surat Kuasa tanggal 12-06-2023 (dua belas Juni -- dua ribu dua puluh tiga), yang dibuat di bawah ----- tangan dengan materai cukup, sebagai Penerima Kuasa dan bertindak untuk dan atas nama dari Nyonya ------ JULIATI. HADI tersebut sa na -selaku pemilik atas 38.100 (tiga puluh delapan ---- ribu seratus) saham dalam Perseroan, --------------- Dokter ALI ALKATIRI MSC (dalam Kartu Tanda Penduduk Tertulis DR. ALI ALKATIRI MSC), lahir di Tegal, ---- pada tanggal 08-03-1958 (delapan Maret seribu ------ sembilan ratus lima puluh delapan), Warga Negara --- Indonesia, Dokter, bertempat tinggal di Jalan ------ Cipinang Indah Raya Blok E/3A, Rukun Tetangga 007, - Rukun Warga 016, Kelurahan/Desa Cipinang Muara, ---- Kecamatan Jatinegara, Kota Administrasi Jakarta ---- Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor -- Induk Kependudukan 31750308035800017 --------------—- -menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ----- sebagai Direktur PT. EUROPEAN HOSPITAL DEVELOPMENT, sebuah Perseroan Terbatas yang didirikan menurut --- dan berdasarkan Undang-undang Negara Republik ------ Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan: -------- -perseroan terbatas mana dalam hal ini diwakilinya - selaku pemilik atas 105.621.603 (seratus lima juta - enam ratus dua puluh satu ribu enam ratus tiga) ---- Masyarakat lainnya, selaku pemilik dari yang berhak atas 1.100 (tujuh ribu seratus) saham dalam -------- Perseroan, yang nama, alamat, dan jumlah ----------- kepemilikan sahamnya sebagaimana ternyata dalam ----
Page 11 OCR 0.878
11, 2 —— Daftar Hadir Pemegang Saham yang dilekatkan dalam -- minute akta ini —— ALLEN LL Tuan YOHANES AGUS MULYONO, lahir di Magelang, ------ tanggal 28-08-1961 (dua puluh delapan Agustus ------ seribu sembilan ratus enam puluh satu), Warga ------ Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di - Komplek Perhubungan Blok C Nomor 34, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 006, Kelurahan/Desa Cipinang ------ Melayu, Kecamatan Makasar, Kota Administrasi ------- Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 36032823086100017 --------- -menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam --- Rapat sebagai undangan ———-— LL ALL Nyonya SALVONA TUMONGGOR SITUMEANG, lahir di ------- Tarutung pada tanggal 11-09-1966 (sebelas September seribu sembilan ratus enam puluh enam), Warga ------ Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat ------- tinggal di Jalan Kucica Blok JH 10 Nomor 3, Rukun -- Tetangga 001, Rukun Warga Oll, Kelurahan/Desa ------ Pondok Pucung, Kecamatan Pondok Aren, Kota --------- Tangerang Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk --- dengan Nomor Induk Kependudukan 36740351096500017 -- -menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam --- Tuan RIKI AFRIANOF, lahir Jakarta pada tanggal 05 -- 04-1970 (lima April seribu sembilan ratus tujuh ---- puluh), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, --- bertempat tinggal di Jalan Kemanggisan Ilir VII, --- Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 013, Kelurahan/Desa Palmerah, Kecamatan Palmerah, Kota Administrasi ----
Page 12 OCR 0.872
IVAN LAZUARDI SUWANA, S.H., M.Kn. NOTARIS JAKARTA | —— yaitu: ----—----————————— 555555 nnnnnnnnnaannnn aa Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan -menurut keterangannya dalam hal ini hadir mewakili Kantor Akuntan Publik SUHARLI, SUGIHARTO DAN REKAN - dalam Rapat sebagai undangan: ---------------------- 14. Nyonya RINI GUSNIARNI, lahir di Bandung tanggal 04 - 09-1961 (empat September seribu sembilan ratus enam puluh satu), Warga Negara Indonesia, Karyawan ------ Swasta, bertempat tinggal di Jalan Abuserin I Nomor 35, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 006, ----------- Kelurahan/Desa Gandaria Selatan, Kecamatan --------- Cilandak, Kota Administrasi Jakarta Selatan, ------- pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk --- Kependudukan 31740644096100037 -—-—--------- nan Luna -menurut keterangannya dalam hal ini hadir mewakili Biro Administrasi Efek PT BSR INDONESIA dalam Rapat sebagai. undangan. SSS AE Selanjutnya Pembawa Acara menyampaikan ucapan selamat -- datang dan terima kasih atas kesediaan para undangan --- dan hadirin dalam memenuhi undangan Direksi Perseroan -- untuk menghadiri Rapat Perseroan pada hari ini, Jumat, - 16-06-2023 (enam belas Juni dua ribu dua puluh tiga). -- Sebelum Rapat dimulai, oleh Pembawa Acara terlebih ----- dahulu diperkenalkan Anggota Dewan Komisaris, Direksi, - Akuntan Publik, serta Biro Administrasi Efek (BAE) yang telah hadir dalam Rapat serta Notaris yang akan membuat Berita Acara Rapat, pertama-tama Pembawa Acara --------- menper kena, Kan. 3 -- AAA Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang telah hadir ----- 5.3.
Page 13 OCR 0.817
—-——— PAKPAHAN? Komisaris : Nyonya JULIATI BADI7 ------55T5 Komisaris : Tuan Doktorandus DWI PRIYATNO ----- (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis DRS. DWI -------- Direktur Utama : Tuan BAMBANG RUDIJANTO -----5-55555 TANOESOEDIBJO (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis B. -- Direktur : Tuan SARY JUDIANTO TANOKSOEDIBJO:? - Direktur 1 Tuan HERRY7 -- am Akuntan Publik : Kanter Akuntan Publik SUHARLI, ---- Biro Administrasi Efek : PT BSR INDONESIA) --------55755 Notaris : Saya, Notaris, yang akan membuat -- Berita Acara Rapat hari ini, --------5 na, Agar Rapat yang akan dilaksanakan dapat mencapai hasil - yang terbaik bagi Perseroan pada umumnya dan Pemegang -- Saham pada khususnya, Pembawa Acara Rapat mengajak ----- hadirin seluruhnya untuk memanjatkan doa kepada Tuhan -- Yang Maha Esa berdasarkan kepercayaan masing-masing. --- Selanjutnya Pembawa Acara Rapat mempersilakan kepada --- Tuan ROBERT PAKPAHAN selaku Komisaris Utama untuk -- memimpin Rapat. -- Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat disampaikan bahwa ------ sesuai ketentuan Pasal 10 ayat 12 huruf a Anggaran ---- Dasar Perseroan, berdasarkan surat penunjukan yang ----- telah ditandatangani Nomor 0OS/DNRI/ Let /BOC/V/ 2023 -----— tanggal 29-05-2023 (dua puluh sembilan Mei dua ribu dua nama bamamn
Page 14 OCR 0.890
IVAN LAZUARDI SUWANA, S.H., M.Kn.
NOTARIS JAKARTA———-
butuh tiga), yang bersangkutan telah ditunjuk sebagai --
Pimpinan Rapat Perseroan 2022 (dua ribu dua puluh dua).
Pimpinan Rapat kemudian menyampaikan ucapan selamat ----
datang kepada hadirin yang telah memenuhi undangan -----
jintik menghadizi Rapat: -——— mn name baba
Kemudian disampaikan bahwa keseluruhan prosedur dan ----
tata laksana penyelenggaraan Rapat adalah sesuai dengan
ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan Pasar -
Modal yang berlaku, khususnya Peraturan Otoritas Jasa --
Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan -----
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan ---
Terbuka ("POJK 15/2020”), serta dalam menyelenggarakan -
Rapat telah menggunakan aplikasi penyelenggaraan Rapat -
Umum Pemegang Saham secara elektronik atau Electronic --
General Meeting System (eASY.KSEI) yang disediakan oleh |
PT. KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA. ------------------
Ketentuan mengenai tempat, pemberitahuan, pengumuman, --
dan pemanggilan Rapat adalah sesuai dengan ketentuan --- |
Pasal 10 Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 15/2020, ----
serta untuk itu Perseroan telah melakukan hal-hal
sebagai berikut: -------------—————--——--—5n-55555 5 LLL
a. Menyampaikan surat pemberitahuan mengenai mata acara
Rapat ini kepada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) pada
tanggal 02-05-2023 (dua Mei dua ribu dua puluh ------
b. Pengumuman kepada para pemegang saham untuk ---------
penyelenggaraan Rapat ini telah dilakukan pada ------
tanggal 10-05-2023 (sepuluh Mei dua ribu dua puluh --
tiga), melalui media: situs web PT BURSA EFEK
INDONESIA (“BEI”), PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK --------
Page 15 OCR 0.883
INDONESIA (“eASY.KSEI”), dan situs web Perseroan: --- - Pemanggilan untuk Rapat telah dilakukan pada tanggal 25-05-2023 (dua puluh lima Mei dua ribu dua puluh --- tiga), melalui media yang sama dengan Pengumuman ---- tersebut di atas. Selanjutnya disampaikan juga bahwa Rapat akan ---------- diselenggarakan sesuai dengan Tata Tertib Rapat, dan --- Tata Tertib Rapat tersebut adalah sebagaimana yang ----- telah dibagikan kepada para pemegang saham pada saat --- registrasi dan ditayangkan pada layar. Tata Tertib ----- Rapat juga tersedia dalam laman resmi Perseroan. ------- Sesuai dengan pemanggilan Rapat, mata acara yang akan -- Perseroan, dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan - Komisaris untuk yang berakhir pada 31-12-2022 (tiga - puluh satu Desember dua ribu dua puluh dual --- 5 la. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk ---- 2022 (dua ribu dua puluh dua) -----------7555TTT TT 3. Penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit ----- terhadap Laporan Keuangan Perseroan untuk 2023 (dua - ribu dua puluh tiga) dan penetapan honorarium ------- Akuntan Publik tersebut serta persyaratan penunjukan 4. Perubahan susunan Direksi dan Komisaris Perseroanj -- 5. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya untuk anggota Dewan Komisaris serta penetapan gaji, - uang jasa, dan tunjangan lainnya untuk anggota ------ Direksi Perseroan 2023 (dua ribu dua puluh biga | FA ———
Page 16 OCR 0.893
IVAN LAZUARDI SUWANA, S.H., M.Kn. NGTARIS JAKART/ |&6-Pertanggungjawaban Laporan Realisasi Penggunaan Dana hasil penawaran umum per 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua). ------------------—- Sebelum Rapat dibuka dengan resmi, terlebih dahulu oleh Pimpinan Rapat dimohon penjelasan dari saya, Notaris, -- selaku Notaris yang mengikuti jalannya Rapat dan yang -- mencatat jalannya Rapat mengenai berapa jumlah saham--- yang hadir atau terwakili dalam Rapat serta apakah ----- jumlah Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir tersebut telah memenuhi kuorum dalam penyelenggaraan Rapat, dan - sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, POJK 15/2020, -- dan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 (“UUPT”) . -------- Oleh saya, Notaris, disampaikan bahwa sehubungan dengan mata acara Rapat, maka untuk Rapat berlaku ketentuan --- kuorum kehadiran sebagai berikut: ---------------------—— - Sesuai dengan Pasal 11 ayat 2a Anggaran Dasar ------- Perseroan, yaitu bahwa Rapat ini dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili -- lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah ---- seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, - kecuali Anggaran Dasar Perseroan menentukan kuorum-- yang lebah. besar, LL LL LL LL LL Setelah saya, Notaris, memeriksa Daftar hadir Para ----—- Pemegang Saham dan atau kuasanya yang disampaikan oleh - Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Perseroan: --- Maka para pemegang saham dan kuasanya, yang hadir ------ dan/atau diwakili dalam Rapat ini berjumlah ------------ 2.205.863.302 (dua miliar dua ratus lima juta delapan -- ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus dua) saham atau -—- merupakan 87,85827858 (delapan puluh tujuh koma delapan ————
Page 17 OCR 0.859
0 — lima delapan dua tujuh delapan lima persen) dari ------- seluruh saham Perseroan dengan hak suara yang sah, dan - oleh karenanya kuorum kehadiran untuk Rapat ini telah -- terpenuhi sehingga Rapat ini berhak mengambil ---------- keputusan-keputusan yang sah dan mengikat. Ton Selanjutnya, disampaikan oleh Pimpinan Rapat bahwa oleh karena semua persyaratan baik dalam UUPT maupun dalam -- Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 15/2020 mengenai ----- pemanggilan maupun kuorum kehadiran telah dipenuhi ----- sebagaimana mestinya, maka dengan ini Pimpinan Rapat --- menyatakan: bahwa Rapat Perseroan yang diselenggarakan - pada hari Jumat, tanggal 16-06-2023 (enam belas Juni --- dua ribu dua puluh tiga), dibuka dengan resmi pada ----- pukul 10.30 WIB (sepuluh lewat tiga puluh menit Waktu -- Indonesia Barat). --------- LUKA tntetaatnnnaa KETUK PALU 3 (TIGA) KALI --------TTTTT Selanjutnya sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat 3---- pOJK 15/2020, pimpinan Rapat menyampaikan secara ------7 ringkas mengenai kondisi umum Perseroan, sebagai ------- Saat ini Perserean telah bertransformasi seluruhnya - menjadi perusahaan holding yang memiliki entitas anak -- perusahaan dengan bidang usaha yang berfokus di bisnis- distribusi dan logistik. Perseroan beserta segenap ----- jajaran anak-anak perusahaannya terus berkomitmen untuk memberikan layanan yang terbaik bagi seluruh masyarakat di seluruh Indonesia. Anak perusahaan perseroan, Pr bos NT ROHA (“DNR Distribusi”) dengan lebih dari 20 (dua --- puluh) fasilitas gudang, beberapa gudang 4PL (Fourth --- Party Logistics), 61 (enam puluh satu) outlet sub ------
Page 18 OCR 0.893
IVAN LAZUARDI SUWANA, S.H., M.Kn. NGTARIS JAKARTA——T @tstribusi yang tersebar di 463 (empat ratus enam puluh tiga) kabupaten/kota di wilayah Indonesia, yang -------- mencakup lebih dari 100.000 (seratus ribu) outlet di--- seluruh Indonesia, sehingga Perseroan meyakini dapat --- terus memberikan layanan dan solusi yang bersaing dalam memberikan kontribusi yang terbaik bagi masyarakat ----- Indoresid. LL LL LL AA Kombinasi dari DNR Distribusi dan anak-anak Perusahaan - Perseroan lainnya yaitu PT STORESEND ELOGISTICS -------- INDONESIA (SSI), PT BISNIS INTEGRASI GLOBAL (BIG), PT -- DOSNI ROHA LOGISTIK (DNR Logistik), dan PT MULTI ------- TRANSPORTASI GLOBAL (MTG) membuat DNR Corporation ------— menjadi penyedia solusi rantai pasok yang terintegrasi - pertama dan satu-satunya di Indonesia. Sebagai penyedia layanan yang terkonsolidasi dan terintegrasi, DNR ------ Corporation menyediakan pelayanan logistik dari hulu ke hilir yang melayani penjualan retail secara offline dan online untuk berbagai kategori produk, yang didukung --- dengan solusi teknologi informasi. DNR Corporation ----- menyediakan semua pelayanan yang terintegrasi dan tidak terputus untuk seluruh pelanggannya. ------------------—- Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan mengenai ------- Mekanisme Pengajuan Pertanyaan oleh Pemegang Saham dan - Pengambilan Keputusan Rapat sebagai berikut: ----------- 1. Dibacakan agenda rapat secara berurutanj ------------ 2. Setelah pembacaan satu agenda rapat, Pimpinan Rapat - memberikan kesempatan kepada para pemegang saham ---- atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan ---------- pertanyaan. Pemegang saham atau kuasanya akan ------- diminta menuliskan pertanyaannya pada formulir ------
Page 19 OCR 0.878
—— pertanyaan yang telah dibagikan setiap kali sesi ---- pertanyaan dibuka oleh Pimpinan Rapat: - 3. Pada formulir itu wajib dicantumkan nama, alamat, --- jabatan, nama perusahaan yang diwakilinya, jumlah --- saham yang dimiliki atau diwakilinya, serta --------- pertanyaannya. Lembar Pertanyaan dapat diserahkan --- pada petugas dan petugas akan menyerahkan kepada ---- Ketua Rapat: 4. Pimpinan Rapat akan memberikan jawaban atau -----5555 tanggapannya satu persatu dari setiap pertanyaan ---- tertulis yang diajukan dan akan dijawab oleh anggota Direksi atau pihak lain yang ditunjuk oleh Direksi: - 5. Pemungutan suara dilakukan setelah seluruh --- pertanyaan selesai dijawab atau waktu tanya jawab --- Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan, termasuk -------- pengesahan Laporan Keuangan, Laporan Kegiatan ---------- Perseroan, dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk yang berakhir pada 31-12-2022 (tiga puluh satu --- pesember dua ribu dua puluh dua). -----------s---ssrTet Mengenai Neraca dan perhitungan Laba-Rugi untuk tahun -- buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2022 (tiga puluh - satu Desember dua ribu dua puluh dua) telah diumumkan -- dalam penyampaian Laporan Tahunan dalam website - Perseroan dan Bursa Efek Indonesia pada tanggal 02-05 -- 2023 (dua Mei dua ribu dua puluh tiga). ---—------5 Neraca dan perhitungan Laba Rugi untuk yang berakhir ---
Page 20 OCR 0.905
IVAN LAZUARDI SUWANA, S.H., M.Kn, NGTARIS JAKARTA: pada tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua -- ribu dua puluh dua) dapat dilihat di bagian belakang --- dalam Laporan Tahunan (Annual Report) Perseroan yang --- telah dibagikan kepada Saudara sebelum memasuki ruangan rapat ini. ---------———————— 555555555 LLNLNNNNSS Selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilahkan kepada ------- Direktur Utama untuk menyampaikan Laporan Tahunan ------ Direksi. Selanjutnya oleh Direktur Utama disampaikan bahwa -----—- Laporan Direksi atas jalannya Perseroan 2022 (dua ribu- dua puluh dua) mengusung tema NAVIGATING UNPRECEDENTED - CHALLENGES TOGETHER akan disajikan dalam bentuk video, - selanjutnya ditayangkan mengenai video pencapaian -----—- Perseroan sepanjang tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) dengan narasi pada saat penayangan video sebagai ------- Melihat tantangan, pencapaian dan arah pertumbuhan ----- bisnis yang dinamis, Navigating Unprecedented ---------- Challenges Together adalah tema yang menggambarkan ----- dinamika yang telah dilalui oleh DNR Corporation di ---- sepanjang tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua). DNR ----- Corporation atau PT DOSNI ROHA INDONESIA Tbk, adalah --- perusahaan holding yang menyediakan layanan end-to-end - supply chain solutions di Indonesia. Pada Desember 2022 (dua ribu dua puluh dua), struktur kepemilikan saham--- DNR Corporation terdiri dari PT TRINITY HEALTHCARE ----- sebesar 63,218 (enam puluh tiga koma dua puluh satu ---- persen), PT MAYBANK SECURITAS INDONESIA sebesar 14,58 $ (empat belas koma lima puluh delapan persen), dan ------ | masyarakat sebesar 22,218 (dua puluh dua koma dua puluh
Page 21 OCR 0.853
0 satu persen). DNR Corporation memiliki 4 (empat) anak -- usaha yang bergerak di bidang: Distribusi, untuk ritel - dan wholesale berbagai produk seperti medical, pharmacy dan consumer goods. Logistik, berupa layanan warehouse, pengiriman dan pengangkutan barang, baik secara -------- konvensional maupun digital, eClomnerce Enabler and ----- Fulifilment, yang berbasis teknologi digital mutakhir -— untuk toko-toko online, dan IT Services, yang mendukung kebutuhan sistem teknologi bagi anak perusahaan dan ---- pelaku usaha lainnya untuk meningkatkan produktivitas -— dan efisiensi. ---- Dengan kepemimpinan yang kuat, visioner, kompeten dan -- berpengalaman di industri supply chain, Perseroan terus meningkatkan kompetensi untuk mewujudkan visi --------c5 Simplifying Supply Chain for All, dan terus menerapkan - nilai-nilai perusahaan Passion, Proactive, Persistent, - Positive Mindset, dan Prayer oleh seluruh jajaran ------ Manajemen dan karyawan, ------- 5-5 NN NETT Sepanjang tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) DNR ---s-- Corporation telah mencatat sejumlah pencapaian penting, diantaranya adalah didapatkannya kontrak kerja sama ---- jangka panjang untuk Proyek Pengangkutan Kayu dan Batu - | di Sumatera dan Kalimantan, pengembangan sistem -------- transportasi digital yang terintegrasi untuk kemudahan - dalam logistik yang melengkapi konsep integrated end --- to-end supply chain, dan rebranding logo DNR -------5--5 Corporation baik di tingkat induk perusahaan maupun --- anak perusahaan, ---------n0 5-55 UUL ee Sejumlah peristiwa penting yang terjadi di tahun 2022 -- (dua ribu dua puluh dua) antara lain: Rapat Umum ------- Tn
Page 22 OCR 0.896
IVAN LAZUARDI SUWANA, S.H., M.Kn. NGTARIS JAKARTA———T Pemegang Saham Luar Biasa yang menyetujui perubahan ---- nama Perseroan dari PT ZEBRA NUSANTARA Tbk menjadi PT -- DOSNI ROHA INDONESIA Tbk., Rapat Umum Pemegang Saham --- Tahunan, Paparan Publik Tahunan, Penandatanganan ------- Kontrak Kerja Sama DNR Distribution dengan MBTO, ------- Peresmian Kerja Sama Pengangkutan Kayu DNR Logistics --- dengan RAPP, Peresmian Kerja Sama Pengangkutan Kayu ---- dengan PT ITCI HUTANI MANUNGGAL (IHM) , ----------------- Dalam hal finansial, Laporan Audit Keuangan 2022 (dua -- ribu dua puluh dua) Perseroan yang dilakukan oleh ------ Kantor Akuntan Publik Suherli, Sugiharto & Rekan ------- menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material - sesuai standar Akutansi Keuangan di Indonesia. Hingga -- 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua), Perseroan mencatatkan: Penjualan sebesar Rp. ----- 2,958,- T (dua koma sembilan ratus lima puluh delapan -- triliun Rupiah), Laba Bruto sebesar Rp. 350,86,- M----- (tiga ratus lima puluh koma delapan puluh enam miliar —- Rupiah), Aset sebesar Rp. 3,156,- T (tiga koma seratus - lima puluh enam triliun Rupiah), Rugi Bersih sebesar -- Rp. 112,31,- M (seratus dua belas koma tiga puluh satu- miliar Rupiah), Rugi per Saham sebesar Rp. 46,45, - ----- (empat puluh enam koma empat puluh lima Rupiah). ------- Dari segi pencatatan saham, jumlah saham Perseroan per- 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua) di Bursa Efek Indonesia sebanyak 2.510.706.263 ---- (dua miliar lima ratus sepuluh juta tujuh ratus enam--- ribu dua ratus enam puluh tiga) saham. Volume saham---- yang diperdagangkan di pasar reguler selama tahun 2022 - (dua ribu dua puluh dua) berjumlah 6.910.000 (enam juta PT,
Page 23 OCR 0.885
0 sembilan ratus sepuluh ribu) saham dengan harga -------- berkisar antara Rp. 530,- (lima ratus tiga puluh ------- Rupiah) hingga Rp. 800,- (delapan ratus Rupiah) per---- saham dan ditutup di harga Rp. 555,- (lima ratus Lima -- puluh lima Rupiah) per saham, s----ss5ss5ne Dari segi operasional, DNR Corporation memiliki -------- kompetensi di bidang supply chain yang ditunjukkan ----- dengan dikantonginya sejumlah sertifikasi. -------e Dengan jangkauan layanan yang luas dari Sabang hingga -- Merauke, dari perkotaan hingga wilayah terpslosok, ---- perkembangan bisnis DNR Corporation berkontribusi pada - pembangunan Indonesia. DNR Corporation pun menciptakan - lapangan pekerjaan untuk 2.210 (dua ribu dua ratus ----- sepuluh) karyawan yang tersebar di seluruh Indonesia. -- Tanggung jawab sosial perusahaan pur terus menjadi ----- bagian penting dari bisnis. Di tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), Perseroan telah menyelenggarakan sejumlah -- kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) di 1, Donasi 100 (seratus) botol Enovid Nose Sanitizer ---- untuk Tim Nasional Sepak Bola Indonesia pada 22-02 -- 2022 (dua puluh dua Februari dua ribu dua puluh ----- le. Bantuan Hewan Ourban kepada Pesantren Darul Hikmah -- Azzainiyyah pada 12-07-2022 (dua belas Juli dua ribu En Donasi 500.000 (lima ratus ribu) Ampul Ramvit- C 500 kepada Tentara Nasional Indonesia (TNI) pada 23-08 -- 2022 (dua puluh tiga Agustus dua ribu dua puluh -----
Page 24 OCR 0.898
—— 4. Donor Darah Bersama dalam Rangka Perayaan HUT DNR —-- Corporation ke-59 (lima puluh sembilan) pada 16-09 -- 2022 (enam belas September dua ribu dua puluh dua): - Donasi 10.000 (sepuluh ribu) Ampul Ramvit-C 500 ----. untuk Rumah Sakit Dr. Suyoto pada 11-10-2022 ------w— (sebelas Oktober dua ribu dua puluh dua), ---------w Donasi 10.000 (sepuluh ribu) Ampul Ramvit-Cc 500 ----- untuk Rumah Sakit Universitas Indonesia pada 10-10 -- 2022 (sepuluh Oktober dua ribu dua puluh dua) ------ Bantuan Bahan Pokok untuk Korban Gempa Bumi di ------ Cianjur pada 26-11-2622 (dua puluh enam November dua Donasi 500.000 (lima ratus ribu) Ampul Ramvit-C 500 - kepada Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) pada --- 10-10-2022 (sepuluh Oktober dua ribu dua puluh dua). Dengan diterapkannya Nilai-Nilai Perusahaan, diharapkan DNR Corporation bisa terus bergerak maju mencapai visi - dan misi perusahaan menjadi perusahaan yang bisa ------- membantu masyarakat Indonesia menjadi lebih maju dan --- mendorong Indonesia menjadi negara yang lebih baik. ---- Setelah penayangan Video Direktur Utama kemudian ------- menyampaikan pemaparan mengenai perjalanan Perseroan --- sepanjang tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) sebagai -- berikut: -—---— Sebagaimana telah diketahui bersama yang mana informasi tersebut juga telah disampaikan ke public, bahwa ------- Perseroan pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) ----- untuk pertama kalinya mengalami kerugian. Kerugian ini - akan menjadi satu pelajaran dan akan menjadi suatu ----- momentum untuk kita dapat melihat apa yang kurang ------
Page 25 OCR 0.891
Oo ——— sempurna dan kurang baik di waktu-waktu yang lalu. ---- Mungkin terakumulasi dan apa yang akan kita lakukan, --- jadi salah satu yang berkontribusi dalam kerugian ------ adalah meningkatnya Opex (Operational Expense) yang ---- sebagian besar disebabkan adanya kenaikan Upah Minimum - Propinsi (UMP) karena 858 (delapan puluh lima persen) -- dari karyawan kita berada di level bawah. Fokus kita di tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) adalah pada bisnis - partner yang size dan namanya besar yang mempunyai ----- kekuatan luar biasa terhadap bisnis ini, namun nyatanya memberikan margin yang tidak cukup dan hal ini perlu--- kita antisipasi ke depannya. Apabila 1 (satu) bisnis --- partner pergi, maka kita akan kehilangan pendapatan --—-- besar, kita menyadari hal tersebut, dan pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) kita mengeliminasi bahkan ----- menolak beberapa negosiasi yang menyudutkan dan -------- merugikan Perseroan. ---------- 555 T UN NN Pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) ini, kita ---- bertekad untuk tidak mengalami kerugian, namun itu ----- tidak boleh hanya menjadi statement saja, caranya ------ pertama kita akan memperkuat jasa, yang mana ini sudah - kita lakukan di tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) ---- | kita sudah membeli 210 (dua ratus sepuluh) truk -------- berkapasitas 30 (tiga puluh) ton dengan nilai investasi sekitar Rp. 300.000.000.000,- (tiga ratus miliar ------- Rupiah), khusus jasa masih menghasilkan laba setelah --- depresiasi dan lain-lain sebelum pajak di atas 208 (dua puluh persen), dan akan kita perkuat. Sampai periode --- akhir tahun kita akan membeli kira-kira 250 (dua ratus - lima puluh) truk yang kapasitasnya 508 (lima puluh ----- Na
Page 26 OCR 0.883
persen) lebih besar dari yang ada sekarang, kita akan -- membeli dengan kapasitas 45 (empat puluh lima) ton. ---- Kita sudah membeli 210 (dua ratus sepuluh) truk besar -- saat ini 170 (seratus tujuh puluh) di Pekanbaru, 49, 25 (empat puluh) di Kalimantan dekat dengan IKN yang -----—- merupakan tempat yang sangat strategis. IKN ini dalam 4 (empat) tahun ke depan akan melakukan pembangunan yang - Tuar biasa, -5-—---———-—- Lena n RR Kita juga sudah mulai menerapkan service logistic yang - fully utilized di mana tidak semua bisa menjalankan ini karena ini sulit. Pekerjaan mudah banyak pihak yang ---- bisa, tapi pekerjaan sulit tidak banyak yang mau dan --- bisa. Kita ingat, bahwa pada tahun 2020-2021 (dua ribu - dua puluh sampai dua ribu dua puluh satu) pada saat ---- kita mendapat pekerjaan distribusi beras untuk 18 ------ (delapan belas) juta orang di 15 (lima belas) propinsi - harus kita serahkan satu per satu, dan hal ini tidak --- banyak yang bisa melalukan di Indonesia. ------------- Sekarang kita masuk ke pengiriman barang jadi, kita ---- akan mencari klien dengan kontrak jangka panjang ------- (Sumatera Jawa: Jawa-Sumatera), apabila keduanya Ada --5 kontrak utilized nya baik, kita dapat memberikan harga - yang kompetitif. Target hingga akhir tahun kita dapat -- mempunyai 470 (empat ratus tujuh puluh) truk besar, ini merupakan investasi besar satu truk Rp. 1,5,- M (satu -- koma lima miliar Rupiah), kita siapkan sekitar Rp. ----- 400.000.000.000,00 (empat ratus miliar Rupiah) untuk --- investasi tambahan memenuhi 4 by semua, LL SALA Yang Kedua apabila yang small margin kita selesaikan, -- Ikita masuk ke bisnis partner yang size nya tidak perlu-
Page 27 OCR 0.888
—— terlalu besar, tapi menargetkan partner yang marginnya - masih bagus yaitu double digit di atas 108 (sepuluh ---- persen). Diakui oleh bisnis partner yang sudah tidak --- bekerja sama dengan Perseroan kinerja bisnis partner--- tersebut menurun. Kita mempunyai network yang diakui --- oleh bisnis partner. --------- 555m Yang Ketiga kita akan fokus ke dalam pengembangan ------ bisnis di sektor distribusi peralatan kesehatan yang --- masih memberikan margin yang sangat baik, bidang ini --- akan kita prioritaskan. Pada semester 2 (dua) ini ------ merupakan turning around semester, pada semester 2 ----- (dua) ini sudah ada pendapatan. Kita juga harus perkuat collection, Juli Agustus ini collection yang sudah lama tidak tertagih harus dimaksimalkan, perlu peran serta -- dari legal apabila ada collection yang sudah lama sulit tertagih karena kita membutuhkan cash flow yang cukup -- Itu yang dapat saya sampaikan, mohon doanya bahwa 2023 - (dua ribu dua puluh tiga) menjadi turning around untuk - | kita bisa mengembalikan kejayaan Perseroan. Demikian --- saya kembalikan kepada Pimpinan Rapat. ----ss semu Selanjutnya Pimpinan Rapat membuka kesempatan kepada --- para Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dengan cara mengangkat tangan dan petugas akan memberikan formulir yang dapat ditulis ---- pertanyaan berkaitan dengan mata acara dimaksud. ------- Sedangkan bagi pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara elektronik dipersilahkan menyampaikan pertanyaan dan/atau tanggapan melalui fungsi “Opinion -—- Statement” pada layar “E-meeting Hall” @ASY, KSEI. -ecom PA
Page 28 OCR 0.875
—— Oleh karena tidak ada yang menyampaikan pertanyaan ----- dan/atau tanggapan, maka Pimpinan Rapat mengusulkan ---- kepada Rapat untuk secara musyawarah mufakat memutuskan sebagai berikut: --- Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan, dan termasuk ----- mengesahkan Laporan Keuangan, Laporan Kegiatan --------- Perseroan, dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk 2022 (dua ribu dua puluh dua). -----------s------ Selanjutnya Pimpinan Rapat menanyakan apakah Rapat -- secara Musyawarah untuk mufakat dapat menerima dan ----- menyetujui usulan yang telah dikemukakan? Kemudian ----- Pimpinan Rapat menanyakan kembali apakah ada yang tidak setuju atau abstain? --------- 55555 Kemudian oleh Saya, Notaris disampaikan kepada Pimpinan Rapat bahwa tidak ada suara yang menolak atau abstain --— yang berasal dari @ASY. KSEI. -------c mono emn Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan karena tidak --- ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang -- mengajukan keberatan maupun suara abstain (tidak ------- mengeluarkan suara) atas usulan tersebut, maka dapat --- disimpulkan usulan yang diajukan untuk keputusan Mata -- Acara Rapat Pertama sebagaimana telah dikemukakan, ----- disetujui secara musyawarah untuk mufakat. Semen KETUK PALU 1 (SATU) KALI -------------—- Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan 2022 (dua--- ribu dua puluh dua). -------- 555 pimpinan Rapat menyampaikan bahwa sehubungan Laporan --- Keuangan Perseroan 2022 (dua ribu dua puluh dua) ------ mencatatkan tidak ada keuntungan, kami mengusulkan ----- "TN
Page 29 OCR 0.891
— agar Rapat memutuskan tidak ada laba yang akan --------- disisihkan sebagai cadangan ataupun akan dibagikan ----- sebagai dividen kepada para pemegang saham. -------ms-5 Selanjutnya Pimpinan Rapat membuka kesempatan kepada --- para Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dengan cara mengangkat tangan dan petugas akan memberikan formulir yang dapat ditulis ---- pertanyaan berkaitan dengan mata acara dimaksud. ------- Sedangkan bagi pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara elektronik dipersilahkan menyampaikan pertanyaan dan/atau tanggapan melalui fungsi “Opinion -- Statement” pada layar “E-meeting Hall" eASY.KSEI, ------ Oleh karena tidak ada yang menyampaikan pertanyaan ----- dan/atau tanggapan, maka Pimpinan Rapat mengusulkan ---- kepada Rapat untuk secara musyawarah mufakat memutuskan sebagai berikut: --------- none m na Menyetujui untuk tidak adanya laba yang akan disisihkan sebagai cadangan ataupun akan dibagikan sebagai dividen kepada para pemegang saham karena Laporan Keuangan ----- Perseroan 2022 (dua ribu dua puluh dua) mencatatkan ---- tidak ada keuntungan. -- Selanjutnya Pimpinan Rapat menanyakan apakah Rapat ----- .secara Musyawarah untuk mufakat dapat menerima dan ----- menyetujui usulan yang telah dikemukakan? Kemudian ----- Pimpinan Rapat menanyakan kembali apakah ada yang tidak setuju atau abstain? -------——————— aa LN Kemudian oleh Saya, Notaris disampaikan kepada Pimpinan Rapat bahwa tidak ada suara yang menolak atau abstain -- yang berasal dari CASY.KSET. ---— Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan Karena tidak --- La
Page 30 OCR 0.883
—— ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang -- mengajukan keberatan maupun suara abstain (tidak ------- mengeluarkan suara) atas usulan tersebut, maka dapat --- disimpulkan usulan yang diajukan untuk keputusan Mata -- Acara Rapat Kedua sebagaimana telah dikemukakan, ------- disetujui secara musyawarah untuk mufakat. ------------- LL mana KETUK PALU 1 (SATU) KALI - Mata Acara Ketiga Rapat: —---- mena NN Penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit -------- terhadap Laporan Keuangan Perseroan untuk 2023 (dua ---- ribu dua puluh tiga) dan penetapan honorarium Akuntan -- Publik tersebut serta persyaratan penunjukan lainnya. — Pimpinan Rapat mengusulkan memberikan kuasa dan -------- wewenang kevbada Dewan Komisaris untuk menentukan ------- Akuntan Publik yang akan melakukan audit Neraca, ------—- Laporan Laba-Rugi dan bagian-bagian lain laporan ------- keuangan Perseroan untuk 2023 (dua ribu dua puluh tiga) serta menetapkan honorariumnya dengan tetap ----------s memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK No. 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik - dan Kantor Akuntan Publik dalam kegiatan Jasa Keuangan - Dewan Komisaris melalui Komite Audit dapat melakukan --- pemilihan atas kandidat Akuntan Publik dan kriteria ---- Akuntan Publik yang akan ditunjuk adalah Pasal 3 ayat -- (2) dan (3) POJK No. 13/EK0JK.03/2017, antara lain: (la) - tidak memiliki rangkap jabatan, (b) berkedudukan ------- sebagai Rekan Akuntan Publik pada Kantor Akuntan Publik persekutuan atau pemimpin Kantor Akuntan Publik --- -- rseorangan yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan
Page 31 OCR 0.893
-—— dan (ce) memiliki kompetensi dan pengetahuan di bidang -- jasa keuangan dan industri yang menggunakan jasa ------- Akuntan Publik, ------------- 555. Selanjutnya Pimpinan Rapat membuka kesempatan kepada --- para Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dengan cara mengangkat tangan dan petugas akan memberikan formulir yang dapat ditulis ---- pertanyaan berkaitan dengan mata acara dimaksud. ------- Sedangkan bagi pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara elektronik dipersilahkan menyampaikan pertanyaan dan/atau tanggapan melalui fungsi “Opinion -- Statement” pada layar “E-meeting Hall” eASY. KSEI. ------ Oleh karena tidak ada yang menyampaikan pertanyaan ----- dan/atau tanggapan, maka Pimpinan Rapat mengusulkan ---- kepada Rapat untuk secara musyawarah mufakat memutuskan Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan -- Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan ------ Publik yang akan melakukan audit terhadap Laporan ------ Keuangan Perseroan untuk 2023 (dua ribu dua puluh tiga) dan menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan penunjukan lainnya. ---------------5--- mm Selanjutnya Pimpinan Rapat menanyakan apakah Rapat ----- secara Musyawarah untuk mufakat dapat menerima dan ----- menyetujui usulan yang telah dikemukakan? Kemudian ----- Pimpinan Rapat menanyakan kembali apakah ada yang tidak setuju atau abstain? ------- 5 NM na Kemudian oleh Saya, Notaris disampaikan kepada Pimpinan Rapat bahwa tidak ada suara yang menolak atau abstain -— yang berasal dari eASY.K Na
Page 32 OCR 0.857
0 ——— Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan Karena tidak --- ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang -- mengajukan keberatan maupun suara abstain (tidak ------- mengeluarkan suara) atas usulan tersebut, maka dapat --- disimpulkan usulan yang diajukan untuk keputusan Mata -- Acara Rapat Ketiga sebagaimana telah dikemukakan, ------ disetujui secara musyawarah untuk mufakat. -----------— Laman umum nun KETUK PALU 1 (SATU) KALI ----—-—-uwuwnwa Perseroan. ----- ALL Pimpinan Rapat menyampaikan, bahwa sehubungan dengan --- adanya pengunduran diri salah satu anggota Direksi ----- yaitu Tuan HERRY dan pengunduran diri salah satu ------- anggota Dewan Komisaris yaitu Pimpinan Rapat sendiri --- sebagai Komisaris Utama/Komisaris Independen, maka ----- diusulkan kepada Rapat agar Rapat memutuskan untuk ----- menerima pengunduran diri tersebut dan melakukan ------- pengangkatan anggota Direksi dan anggota Dewan --»------ Komisaris Perseroan yang baru. --- ss 1. Menerima pengunduran diri Tuan HERRY dari jabatannya selaku Direktur dan Tuan ROBERT PAKPAHAN dari jabatan selaku Komisaris Utama/Komisaris Independen terhitung sejak berakhirnya Rapat ini/ ------5onone nb aan 2. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, untuk masa jabatan hingga ditutupnya Rapat ini, demikian -- dengan mengucapkan terima kasih atas segala jasa-jasa elah diberikan selama ini kepada Perseroan, dan Lyang t aa
Page 33 OCR 0.801
| —— selanjutnya memberikan pembebasan dan pelunasan ----- tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de charge) atas segala tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan selama menjabat di Perseroan, sepanjang --- tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam pembukuan atau catatan-catatan Perseroan dan -- tidak menyimpang dari Anggaran Dasar Perseroan . Menyetujui pengangkatan dan penetapan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan di bawah ini sehingga - terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai ------- berikut: -----—-—x--————— 025m 05mm mama Dewan Komisaris Komisaris Utama 1: Tuan Doktorandus DWI ---- PRIYATNO (dalam Kartu --- Tanda Penduduk tertulis - DRS. DWI PRIYATNO) 7 ----- Komisaris : Nyonya JULIATI HADI? ---- Komlsaris Independen : Tuan YOHANES AGUS ------- MULYONO7 mm Direksi ------- LA en | oirektur Utama : Tuan BAMBANG RUDIJANTO -- TANOESOEDIBJO (dalam ---- Kartu Tanda Penduduk ---- tertulis B. RUDIJANTO --- TANOESOEDIBJO) ? -----5555 | pirereur 1: Tuan GARY JUDIANTO - TANOBSOBDIBIOP ---------- | birextur 1: Nyonya SALVONA TUMONGGOR | SITUMBANG, --------55n mma
Page 34 OCR 0.875
——— Sehubungan dengan perubahan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, maka diusulkan memberi kuasa dan wewenang --- dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk --- menyatakan dalam akta tersendiri dihadapan Notaris, ---- melaporkan perubahan Data Perseroan dan mendaftarkan --- pada instansi yang berwenang dan melakukan segala ------ tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan --- tersebut. ——- Selanjutnya dalam Rapat ditayangkan profii singkat dari Tuan YOHANES AGUS MULYONO dan Nyonya SALVONA TUMONGGOR - SITUMEANG . - Selanjutnya Pimpinan Rapat membuka kesempatan kepada --- para Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dengan cara mengangkat tangan dan petugas akan memberikan formulir yang dapat ditulis ---- pertanyaan berkaitan dengan mata acara dimaksud. ------- Sedangkan bagi pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara elektronik dipersilahkan menyampaikan pertanyaan dan/atau tanggapan melalui fungsi “Opinion -- Statement” pada layar “E-meeting Hall“ eASY. KSEI. ------ Oleh karena tidak ada yang menyampaikan pertanyaan ----- dan/atau tanggapan, maka Pimpinan Rapat mengusulkan ---- kepada Rapat untuk secara musyawarah mufakat memutuskan sebagai berikut: ——-—--—————0n.—w—wwwwononnnnonnnnunnaa 1. Menerima pengunduran diri Tuan HERRY dari jabatannya selaku Direktur dan Tuan ROBERT PAKPAHAN dari ---- jabatan selaku Komisaris Utama/Komisaris Independen - terhitung sejak berakhirnya Rapat Ini ----- aman ba. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat ------5 seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris --sssnss
Page 35 OCR 0.849
—————— Perseroan, untuk masa jabatan hingga ditutupnya ----- Rapat ini, demikian dengan mengucapkan terima kasih - atas segala jasa-jasa yang telah diberikan selama --- ini kepada Perseroan, dan selanjutnya memberikan ---- pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya -- (acguit et de charge) atas segala tindakan ---------- pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan ------ selama menjabat di Perseroan, sepanjang tindakan ---- pengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam -- pembukuan atau catatan-catatan Perseroan dan tidak -- Menyetujui pengangkatan dan penetapan anggota -- Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan di bawah ini -- sehingga terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, ------ susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan -- menjadi sebagai berikut: -------- uu Dewan Komisaris ---------------mm LL Komisaris Utama : Tuan Doktorandus DWI ---- PRIYATNO (dalam Kartu --- Tanda Penduduk tertulis - DRS. DWI PRIYATNO) 7 ----- Komisaris : Nyonya JULIATI HADI, ---- Komisaris Independen : Tuan YOHANES AGUS ------- MULYONO? —-- em uenue Direksi ------ 55 LL | birektur Utama : Tuan BAMBANG RUDIJANTO -- TANOESOEDIBJO (dalam ---- Kartu Tanda Penduduk ---- tertulis B8. RUDIJANTO --- TANOESOEDIBJO) 7-5 mm Na
Page 36 OCR 0.853
0 — | Direktur : Tuan GARY JUDIANTO -- | sanozsororsso: ea | biroxter : Nyonya SALVONA TUMONGGOR | szruweane. naa Sehubungan dengan perubahan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, maka diusulkan memberi kuasa dan wewenang --- dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk --- menyatakan dalam akta tersendiri di hadapan Notaris, --- melaporkan perubahan Data Perseroan dan mendaftarkan --- pada instansi yang berwenang dan melakukan segala ------ tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan --- | tersebut. Selanjutnya Pimpinan Rapat menanyakan apakah Rapat ----- secara Musyawarah untuk mufakat dapat menerima dan ----- menyetujui usulan yang telah dikemukakan? Kemudian ----- Pimpinan Rapat menanyakan kembali apakah ada yang tidak setuju atau abstain? ------ na Kemudian oleh Saya, Notaris disampaikan kepada Pimpinan Rapat bahwa tidak ada suara yang menolak atau abstain -- yang berasal dari eASY KSEI, ----- en noona Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan Karena tidak --- ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang -- mengajukan keberatan maupun suara abstain (tidak ------- | mengeluarkan suara) atas usulan tersebut, maka dapat --- disimpulkan usulan yang diajukan untuk keputusan Mata -- Acara Rapat Keempat sebagaimana telah dikemukakan, -- disetujui secara musyawarah untuk mufakat. ------------- —nnnnnnnomnannoon KETUK PALU 1 (SATU) KALI ------—-----—t Mata Acara Kelima Rapat: Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya --- ma
Page 37 OCR 0.907
-— untuk anggota Dewan Komisaris serta penetapan gaji, -- uang jasa, dan tunjangan lainnya untuk anggota Direksi - Perseroan 2023 (dua ribu dua puluh tiga). ------------——- Pimpinan Rapat mengusulkan agar Rapat menetapkan gaji -- atau honorarium Dewan Komisaris Perseroan yang besarnya secara keseluruhan sama seperti 2022 (dua ribu dua ----- puluh dua) dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi untuk memutuskan pengalokasian - gaji dan tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota -- Dewan Komisaris dari jumlah total honorarium tersebut, - serta mengusulkan untuk memberikan wewenang kepada ----- Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji dan tunjangan ---- serta pembagian tugas Direksi Perseroan untuk 2023 ----- (dua ribu dua puluh tiga). --------—— mean Selanjutnya Pimpinan Rapat membuka kesempatan kepada --- para Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dengan cara mengangkat tangan dan petugas akan memberikan formulir yang dapat ditulis ---- pertanyaan berkaitan dengan mata acara dimaksud. ------- 1 Sedangkan bagi pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara elektronik dipersilahkan menyampaikan pertanyaan dan/atau tanggapan melalui fungsi “Opinion -- | Statement” pada layar “E-meeting Hall” eASY. KSEI. ------ Oleh karena tidak ada yang menyampaikan pertanyaan ----- dan/atau tanggapan, maka Pimpinan Rapat mengusulkan ---- kepada Rapat untuk secara musyawarah mufakat memutuskan | sebagai berikut: -------- mn nan 1. Menetapkan gaji atau honorarium Dewan Komisaris ----- Perseroan untuk 2023 (dua ribu dua puluh tiga) yang - | besarnya secara keseluruhan sama seperti 2022 (dua -- Sm 36
Page 38 OCR 0.825
0 —— ribu dua puluh dua) dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi untuk memutuskan pengalokasian gaji dan tunjangan lainnya bagi masing masing anggota Dewan Komisaris dari jumlah total --—-- honorarium tersebut: ---------- 5 wan 2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk ---- menetapkan gaji dan tunjangan serta pembagian tugas - Direksi Perseroan untuk 2023 (dua ribu dua puluh ---- menyetujui usulan yang telah dikemukakan? Kemudian ----- Pimpinan Rapat menanyakan kembali apakah ada yang tidak setuju atau abstaln? --------- 550m LN EN Kemudian oleh Saya, Notaris disampaikan kepada Pimpinan Rapat bahwa tidak ada suara yang menolak atau abstain -- yang berasal dari e@ASY. KSEI, ---------booonese ena Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan Karena tidak --- ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang -- mengajukan keberatan maupun suara abstain (tidak --—----- mengeluarkan suara) atas usulan tersebut, maka dapat --- Gisimpulkan usulan yang diajukan untuk keputusan Mata -- Acara Rapat Kelima sebagaimana telah dikemukakan, ------ disetujui secara musyawarah untuk mufakat. ------------- ta KETUK PALU 1 (SATU) KALI LAN Mata Acara Keenam Rapat: ---- mena Pertanggungjawaban Laporan Realisasi Penggunaan Dana --- hasil penawaran umum per 31-12-2022 (tiga puluh satu --- Desember dua ribu dua puluh dua), --------- 50mm cos i Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa, berdasarkan Pasal 6 -
Page 39 OCR 0.870
0 — Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 --- tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil -------- Penawaran Umum, maka: ----- SN Perseroan telah melaporkan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum PT DOSNI ROHA INDONESIA Tbk —- (d/h PT ZEBRA NUSANTARA Tbk) Per 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua) kepada OJK ------- melalui Surat No. 13/DNRI/Let/1/2023 tanggal 26-01-2023 (dua puluh enam Januari dua ribu dua puluh tiga), di--- mana Perseroan telah menggunakan seluruh dana hasil ---- dari Penawaran Umum untuk pengambilalihan PT DOS NI ---- ROHA dengan Inbreng, untuk memberikan pinjaman modal --- kerja kepada anak-anak Perusahaan, serta untuk biaya --- operasional Perseroan. ---------- nm LL NUR Selanjutnya Pimpinan Rapat membuka kesempatan kepada --- para Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dengan cara mengangkat tangan dan petugas akan memberikan formulir yang dapat ditulis ---- pertanyaan berkaitan dengan mata acara dimaksud. ------- Sedangkan bagi pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara elektronik dipersilahkan menyampaikan pertanyaan dan/atau tanggapan melalui fungsi “Opinian —- | Statement” pada layar “E-meeting Hall" @ASY. KSEI. ------ Oleh karena tidak ada yang menyampaikan pertanyaan ----- dan/atau tanggapan, maka Pimpinan Rapat mengusulkan ---- kepada Rapat untuk secara musyawarah mufakat memutuskan sebagai berikut: ------ 5m ine Eee Menerima pertanggungjawaban Direksi atas Laporan ------- Realisasi Penggunaan Dana hasil penawaran umum per 31 -- 1112-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh --- nana,
Page 40 OCR 0.887
Selanjutnya Pimpinan Rapat menanyakan apakah Rapat ----- secara Musyawarah untuk mufakat dapat menerima dan ----- menyetujui usulan yang telah dikemukakan? Kemudian ----- Pimpinan Rapat menanyakan kembali apakah ada yang tidak setuju atau abstain? Kemudian oleh Saya, Notaris disampaikan kepada Pimpinan Rapat bahwa tidak ada suara yang menolak atau abstain -- yang berasal dari eASY.KSEI. ---- Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan Karena tidak --- ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang -- mengajukan keberatan maupun suara abstain (tidak ------- mengeluarkan suara) atas usulan tersebut, maka dapat --- disimpulkan usulan yang diajukan untuk keputusan Mata -- Acara Rapat Keenam sebagaimana telah dikemukakan, »—----- disetujui secara musyawarah untuk mufakat. -----------— LA EL KETUK PALU 1 (SATU) KALI aa Pimpinan Rapat kemudian menyampaikan, oleh karena ------ seluruh agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan telah - selesai dibicarakan, dan tidak ada hal-hal lain yang --- akan dibicarakan dalam Rapat ini, maka selesailah sudah seluruh rangkaian mata acara untuk Rapat dan Pimpinan --- Rapat dengan segala hormat mengucapkan terima kasih atas kerjasama dan bantuan hadirin semua, sehingga-------7 memungkinkan Rapat ini untuk mengambil keputusan------- keputusan dengan Iancar dan sukses. Selanjutnya Pimpinan Rapat menutup Rapat secara resmi pada pukul 11.16 ------ WIB (sebelas lewat enam belas menit Waktu Indonesia ---- Barat). ---- 36 Kuna
Page 41 OCR 0.879
—— -Dan segala sesuatu yang tersebut diatas, maka saya, --- Notaris membuat Berita Acara Rapat ini untuk ----------- dipergunakan sebagaimana mestinya dimana perlu. -------- Ha nmmmnnnnnnnmunnn DEMIKIAN AKTA INI -------—-———----———— 1. Tuan LAKSAMANA ARDHIAN ALUN SAMUDERA, lahir di ------ Jakarta, pada tanggal 13-06-1994 (tiga belas Juni --- seribu sembilan ratus sembilan puluh empat), Warga -- Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan -------- Rawamangun Nomor 18 B, Rukun Tetangga 001, Rukun ---- Warga 002, Kelurahan/Desa Rawasari, Kecamatan ------- Cempaka Putih, Kota Administrasi Jakarta Pusat, ----- pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk ---- | 2- Tuan AGUSTINUS RISA BAYU DIHARJA, lahir di Bandung, - pada tanggal 29-04-1984 (dua puluh sembilan April --- seribu sembilan ratus delapan puluh empat), Warga --- Negara Indonesia, bertempat tinggal di Cengkareng --- Residence, Jalan Siantan II/65, Rukun Tetangga 013, - Rukun Warga 001, Kelurahan/Desa Cengkareng Barat, --- Kecamatan Cengkareng, Kota Administrasi Jakarta ----- Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor --- Induk Kependudukan 32732029048400017 -------5 sn -keduanya pegawai kantor notaris sebagai saksi-saksi. -- | “Segera setelah minuta akta ini saya, Notaris bacakan -- kepada saksi-saksi, maka minuta akta ini ditandatangani oleh saksi-saksi dan saya, Notaris, sedangkan para ----- | Loenghadap tidak Ikut menandatangani akta ini oleh ------
Page 42 OCR 0.935
karena telah meninggalkan Rapat terlebih dahulu sebelum minuta akta ini selesai saya, Notaris, persiapkan. -Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. - -Diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya. Notaris di Jakarta am.
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.