Back to announcement
20231201_MTEL_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31544502.pdf
RUPS minutes Needs review MTELSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 5
Page 1
Go To English Page Nomor Surat Tel.3933/LP210/DMT-I0000000/2023 Nama Perusahaan PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk Kode Emiten MTEL Lampiran 3 Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa Merujuk pada surat Perseroan nomor Tel.3661/LP210/DMT-10000000/2023 tanggal 09 November 2023, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 01 Desember 2023, sebagai berikut: RUPS Luar Biasa Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 73.912.712.554 saham atau 89,4679% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Page 2
Agenda 1 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan susunan
Ya 89,468%73.907.5 99,993% 0 0% 5.166.00 0,007% Setuju
anggota Dewan
46.554 0
Komisaris Perseroan
Hasil Keputusan 1. Menyetujui pengunduran diri Bapak RICO USTHAVIA FRANS dari jabatannya
sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen Perseroan yang berlaku efektif
sejak tanggal 14 September 2023, dengan ucapan terima kasih atas semua kerja keras,
sumbangan tenaga dan pikiran serta dedikasinya yang diberikan selama menjabat tersebut
serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit
et de charge), sepanjang tindakan dan perbuatan tersebut (i) bukan merupakan perbuatan
melawan hukum dan/atau tindak pidana dan (ii) dimuat dalam Laporan Keuangan Perseroan
yang mana Laporan Keuangan Perseroan tersebut telah disahkan dalam Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan tahun buku yang bersangkutan.
2. Menyetujui pengunduran diri Bapak HENRY YOSODININGRAT dari jabatannya
sebagai Komisaris Perseroan yang berlaku efektif sejak tanggal
28 November 2023, dengan ucapan terima kasih atas semua kerja keras, sumbangan
tenaga dan pikiran serta dedikasinya yang diberikan selama menjabat tersebut serta
memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de
charge), sepanjang tindakan dan perbuatan tersebut (i) bukan merupakan perbuatan
melawan hukum dan/atau tindak pidana dan (ii) dimuat dalam Laporan Keuangan Perseroan
yang mana Laporan Keuangan Perseroan tersebut telah disahkan dalam Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan tahun buku yang bersangkutan.
3. Mengalihkan jabatan Bapak YUSUF WIBISONO sebagai Komisaris menjadi
Komisaris Utama Perseroan, dengan masa jabatan sampai dengan penutupan RUPST
tahun 2028 untuk periode pertama dengan tidak mengurangi hak pemegang Saham untuk
memberhentikan sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir.
4. Mengangkat Bapak GUNAWAN SUTANTO sebagai Komisaris Independen
Perseroan terhitung sejak penutupan Rapat sampai dengan penutupan RUPST tahun 2028
untuk periode pertama, dengan tidak mengurangi hak pemegang Saham untuk
memberhentikan sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir.
5. Mengangkat Ibu MIRA TAYYIBA sebagai Komisaris Perseroan terhitung sejak
penutupan Rapat sampai dengan penutupan RUPST tahun 2028 untuk periode pertama,
dengan tidak mengurangi hak pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu
sebelum masa jabatannya berakhir.
6. Dengan adanya pengunduran diri, pengalihan jabatan, dan pengangkatan anggota
Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 5
di atas, maka susunan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Komisaris Utama : YUSUF WIBISONO;
Komisaris Independen : M RIDWAN RIZQI R NASUTION;
Komisaris Independen : GUNAWAN SUTANTO;
Komisaris : HERLAN WIJANARKO;
Komisaris : MIRA TAYYIBA.
Direksi
Direktur Utama : THEODORUS ARDI HARTOKO;
Direktur Keuangan dan : IAN SIGIT KURNIAWAN;
Manajemen Risiko
Direktur Operasi dan : HASTINING BAGYO ASTUTI;
Pembangunan
Direktur Bisnis : AGUS WINARNO;
Direktur Investasi : HENDRA PURNAMA.
7. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi
Perseroan untuk menyatakan hal-hal yang diputuskan Rapat dalam bentuk Akta Notaris
serta menghadap Notaris atau pejabat yang berwenang dan melakukan penyesuaian atau
perbaikan-perbaikan yang diperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang
untuk keperluan pelaksanaan isi keputusan Rapat.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Page 3
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Theodorus Ardi DIREKTUR 01 September 2020 30 Juni 2025 2
Hartoko UTAMA
Bapak Ian Sigit Kurniawan DIREKTUR 22 April 2022 30 Juni 2027 2
Ibu Hastining Bagyo DIREKTUR 14 April 2023 30 Juni 2028 1
Astuti
Bapak Agus Winarno DIREKTUR 14 April 2023 30 Juni 2028 1
Bapak Hendra Purnama DIREKTUR 31 Agustus 2021 30 Juni 2026 1
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Yusuf Wibisono KOMISARIS 14 April 2023 30 Juni 2028 1
UTAMA
Bapak M. Ridwan Rizqi KOMISARIS 07 Agustus 2020 30 Juni 2025 1
Ramadhani X
Nasution
Bapak Herlan Wijanarko KOMISARIS 07 Agustus 2020 30 Juni 2025 1
Bapak Gunawan Susanto KOMISARIS 01 Desember 2023 30 Juni 2028 1 X
Ibu Mira Tayyiba KOMISARIS 01 Desember 2023 30 Juni 2028 1
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk
Andi Setiawan
VP Investor Relations
PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk
Telkom Landmark Tower Lt. 27
Telepon : 021 2793 3363, Fax : 021 22770817, http://www.mitratel.co.id/
Nama Pengirim Andi Setiawan
Jabatan VP Investor Relations
Tanggal dan Waktu 01-12-2023 16:45
Lampiran 1. cover Letter Ringkasan Risalah RUPSLB.pdf
2. Summary of Minutes of EGMS.pdf
3. Ringkasan Risalah RUPSLB.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk
bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. Tel.3933/LP210/DMT-I0000000/2023
Issuer Name PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk
Issuer Code MTEL
Attachment 3
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull
Reffering the announcement number Tel.3661/LP210/DMT-10000000/2023 Date 09 November 2023, Listed
companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 01 December 2023, are mentioned below :
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
73.912.712.554 share of 89,4679% from all the shares with company’s valid authority in accordance with
company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan susunan
Ya 89,468%73.907.5 99,993% 0 0% 5.166.00 0,007% Setuju
anggota Dewan
46.554 0
Komisaris Perseroan
Hasil Keputusan As attached
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Theodorus Ardi PRESIDENT 01 September 2020 30 June 2025 2
Hartoko DIRECTOR
Bapak Ian Sigit Kurniawan DIRECTOR 22 April 2022 30 June 2027 2
Ibu Hastining Bagyo DIRECTOR 14 April 2023 30 June 2028 1
Astuti
Bapak Agus Winarno DIRECTOR 14 April 2023 30 June 2028 1
Bapak Hendra Purnama DIRECTOR 31 August 2021 30 June 2026 1
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Yusuf Wibisono PRESIDENT 14 April 2023 30 June 2028 1
COMMISSIONER
Bapak M. Ridwan Rizqi COMMISSIONER 07 August 2020 30 June 2025 1
Ramadhani X
Nasution
Bapak Herlan Wijanarko COMMISSIONER 07 August 2020 30 June 2025 1
Bapak Gunawan Susanto COMMISSIONER 01 December 2023 30 June 2028 1 X
Ibu Mira Tayyiba COMMISSIONER 01 December 2023 30 June 2028 1
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk
Page 5
Andi Setiawan
VP Investor Relations
PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk
Telkom Landmark Tower Lt. 27
Phone : 021 2793 3363, Fax : 021 22770817, http://www.mitratel.co.id/
Sender Name Andi Setiawan
Function VP Investor Relations
Date and Time 01-12-2023 16:45
Attachment 1. cover Letter Ringkasan Risalah RUPSLB.pdf
2. Summary of Minutes of EGMS.pdf
3. Ringkasan Risalah RUPSLB.pdf
This is an official document of PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk is fully responsible
for the information contained within this document.
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
325 ms
12 Sep 2026 21:51
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '89.4679',
'shares_present': '73912712554'}