Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
No Surat 1135/STM-MA/SP/III/2026
Nama Perusahaan PT Sinar Terang Mandiri Tbk
Kode Emiten MINE
Lampiran 2
Perihal Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Pemanggilan Rencana RUPS
Merujuk pada surat Perseroan Nomor 1112/STM-MA/SP/III/2026 , Tanggal 16 Maret 2026, Perseroan
menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada
Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2025
Hari/Tanggal/Waktu : 22 April 2026 Waktu : 09:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat : Oakwood Hotel, Kecapi Room
diumumkan dan sesuai iklan) Jl. Taman Mini Indonesia Indah Pintu 1
TMII, Ceger, Kec. Cipayung, Kota Jakarta
Timur, Daerah Khusus Ibu kota Jakarta
13820
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir : 30 Maret 2026
dalam RUPS (Recording Date)
Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan
Tahunan
2 Persetujuan Penggunaan Laba Bersih
3 Persetujuan untuk memberikan pembebasan dan
pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) kepada
seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan
yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2025, sejauh
tindakan-tindakan pengurusan dan pengawasan
tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan
dan laporan keuangan konsolidasian Perseroan yang
telah diaudit untuk Tahun Buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2025
4 Persetujuan penetapan gaji dan/atau honorarium
dan/atau remunerasi dan/atau tunjangan lainnya bagi
masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan
serta pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan
Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau
honorarium dan/atau remunerasi dan/atau tunjangan
lainnya bagi masing-masing anggota Direksi Perseroan
untuk Tahun Buku 2026
5 Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau
Kantor Akuntan Publik
6 Persetujuan Laporan Realisasi Penggunaan Dana
Informasi Lain
Page 2
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Sinar Terang Mandiri Tbk
Ivo Wangarry
President Director
PT Sinar Terang Mandiri Tbk
Treasury Tower, Lantai 5 Unit G
Telepon : 021 50205188, Fax : 021 5020 3477, www.sinarterangmandiri.com
Nama Pengirim Ivo Wangarry
Jabatan President Director
Tanggal dan Waktu 31-03-2026 21:41
Lampiran 1. MINE - ENG PEMANGGILAN RUPST 2026.pdf
2. MINE - IND PEMANGGILAN RUPST 2026.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Sinar Terang Mandiri Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Sinar Terang Mandiri Tbk bertanggung jawab
penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 1135/STM-MA/SP/III/2026
Issuer Name PT Sinar Terang Mandiri Tbk
Issuer Code MINE
Attachment 2
Subject Invitation of Annual General Meeting of Shareholders
Call for AGM
In accordance with Company letter No. 1112/STM-MA/SP/III/2026 , dated 16 March 2026
,the Issuer has announced for AGM on
Financial year ended : 31 December 2025
Day/Date/Time : 22 April 2026 Time : 09:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders : Oakwood Hotel, Kecapi Room
Jl. Taman Mini Indonesia Indah Pintu 1
TMII, Ceger, Kec. Cipayung, Kota Jakarta
Timur, Daerah Khusus Ibu kota Jakarta
13820
Recording date of Shareholders which are entitled to : 30 March 2026
participate in the AGM
Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Approval of Annual Reports and Annual Financial
Reports
2 Approval of the Use of Net Profit
3 Persetujuan untuk memberikan pembebasan dan
pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) kepada
seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan
yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2025, sejauh
tindakan-tindakan pengurusan dan pengawasan
tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan
dan laporan keuangan konsolidasian Perseroan yang
telah diaudit untuk Tahun Buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2025
4 Persetujuan penetapan gaji dan/atau honorarium
dan/atau remunerasi dan/atau tunjangan lainnya bagi
masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan
serta pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan
Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau
honorarium dan/atau remunerasi dan/atau tunjangan
lainnya bagi masing-masing anggota Direksi Perseroan
untuk Tahun Buku 2026
5 Approval of Appointment of Public Accountant and / or
Public Accounting Firm
6 Approval of Use of Proceeds Realization Report
Other Information:
Page 4
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Sinar Terang Mandiri Tbk
Ivo Wangarry
President Director
PT Sinar Terang Mandiri Tbk
Treasury Tower, Lantai 5 Unit G
Phone : 021 50205188, Fax : 021 5020 3477, www.sinarterangmandiri.com
Sender Name Ivo Wangarry
Function President Director
Date and Time 31-03-2026 21:41
Attachment 1. MINE - ENG PEMANGGILAN RUPST 2026.pdf
2. MINE - IND PEMANGGILAN RUPST 2026.pdf
This is an official document of PT Sinar Terang Mandiri Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Sinar Terang Mandiri Tbk is fully responsible for the
Names mentioned 2 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.