Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
No Surat 128c/DIR-CORSEC/XI/2023
Nama Perusahaan PT Tridomain Performance Materials Tbk.
Kode Emiten TDPM
Lampiran 2
Perihal Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa
Pemanggilan Rencana RUPS
Merujuk pada surat Perseroan Nomor 114/DIR-CORSEC/XI/2023 , Tanggal 13 November 2023, Perseroan
menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada
Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2022
Hari/Tanggal/Waktu : 20 Desember 2023 Waktu : 09:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat : Grand Sahid Jaya Hotel , JL Jend Sudirman
diumumkan dan sesuai iklan) Kav. 86, Karet Tengsin, Jakarta 10220
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir : 27 November 2023
dalam RUPS (Recording Date)
Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan pemberian dispensasi kepada Direksi
Perseroan atas penyelenggaraan Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2022,
yang diselenggarakan setelah bulan Juni 2023
2 Persetujuan Laporan Direksi tentang jalannya kegiatan
Perseroan untuk Tahun buku 2022
3 Pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi
Perseroan untuk tahun buku 2022 yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2022 serta memberikan
pembebasan sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan (Acquit et de charge) masing-
masing atas tindakan pengurusan dan pengawasan
yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2022
4 Penetapan Laba (Rugi) Perseroan untuk tahun buku
2022
5 Penunjukan Akuntan Publik untuk tahun buku 2023; dan
6 Pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan
Komisaris Perseroan untuk menentukan uang jasa
dan/atau honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi
anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
Agenda RUPS Luar Biasa (Khusus RUPS Luar Biasa)
No Agenda Isi Agenda
1 Pemberian persetujuan perubahan Susunan Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan
Page 2
No Agenda Isi Agenda
2 Pemberian persetujuan dan wewenang kepada Dewan
Komisaris dan Direksi Perseroan untuk melakukan
segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan
kegiatan meminjam uang oleh Perseroan termasuk
tetapi tidak terbatas pada penerbitan Medium Term
Notes, Obligasi dan Surat Hutang lainnya dan/atau
menjaminkan kekayaan Perseroan baik sebagian
maupun seluruhnya, termasuk pemberian gadai saham
dan/atau Corporate Guarantee kepada Bank, lembaga
keuangan dan/atau pihak ketiga lainnya untuk
menjamin hutang-hutang termasuk tetapi tidak terbatas
pada hutang-hutang yang timbul dari/berkaitan dengan
penerbitan Obligasi dan/atau Medium Term Notes
3 Pemberian persetujuan kepada Perseroan untuk
mengambil bagian meningkatkan modal ditempatkan
dan disetor dalam PT Tridomain Chemicals
Informasi Lain
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Tridomain Performance Materials Tbk.
Stepanus Ardhanova
Presiden Direktur
PT Tridomain Performance Materials Tbk.
Gedung Mayapada Tower II, Lantai 8, Jl. Jend. Sudirman Kav. 27, Jakarta Selatan
Telepon : (+62-21) 571 2998, Fax : (+62-21) 571 2678, www.tridomainmaterial.com
Nama Pengirim Stepanus Ardhanova
Jabatan Presiden Direktur
Tanggal dan Waktu 28-11-2023 12:17
Lampiran 1. Surat Pengantar Panggilan Rups.pdf
2. Panggilan Rups TPM_28112023.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Tridomain Performance Materials Tbk. yang tidak memerlukan tanda
tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Tridomain Performance Materials
Tbk. bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 128c/DIR-CORSEC/XI/2023
Issuer Name PT Tridomain Performance Materials Tbk.
Issuer Code TDPM
Attachment 2
Subject Invitation of Annual and Extraordinary General Meeting of Shareholders
Call for AGM
In accordance with Company letter No. 114/DIR-CORSEC/XI/2023 , dated 13 November 2023
,the Issuer has announced for AGM on
Financial year ended : 31 December 2022
Day/Date/Time : 20 December 2023 Time : 09:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders : Grand Sahid Jaya Hotel , JL Jend Sudirman
Kav. 86, Karet Tengsin, Jakarta 10220
Recording date of Shareholders which are entitled to : 27 November 2023
participate in the AGM
Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Persetujuan pemberian dispensasi kepada Direksi
Perseroan atas penyelenggaraan Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2022,
yang diselenggarakan setelah bulan Juni 2023
2 Persetujuan Laporan Direksi tentang jalannya kegiatan
Perseroan untuk Tahun buku 2022
3 Pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi
Perseroan untuk tahun buku 2022 yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2022 serta memberikan
pembebasan sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan (Acquit et de charge) masing-
masing atas tindakan pengurusan dan pengawasan
yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2022
4 Penetapan Laba (Rugi) Perseroan untuk tahun buku
2022
5 Penunjukan Akuntan Publik untuk tahun buku 2023; dan
6 Pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan
Komisaris Perseroan untuk menentukan uang jasa
dan/atau honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi
anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
Agenda of Extraordinary GMS (Only for Extraordinary GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Pemberian persetujuan perubahan Susunan Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan
Page 4
Agenda Number Agenda Contents
2 Pemberian persetujuan dan wewenang kepada Dewan
Komisaris dan Direksi Perseroan untuk melakukan
segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan
kegiatan meminjam uang oleh Perseroan termasuk
tetapi tidak terbatas pada penerbitan Medium Term
Notes, Obligasi dan Surat Hutang lainnya dan/atau
menjaminkan kekayaan Perseroan baik sebagian
maupun seluruhnya, termasuk pemberian gadai saham
dan/atau Corporate Guarantee kepada Bank, lembaga
keuangan dan/atau pihak ketiga lainnya untuk
menjamin hutang-hutang termasuk tetapi tidak terbatas
pada hutang-hutang yang timbul dari/berkaitan dengan
penerbitan Obligasi dan/atau Medium Term Notes
3 Pemberian persetujuan kepada Perseroan untuk
mengambil bagian meningkatkan modal ditempatkan
dan disetor dalam PT Tridomain Chemicals
Other Information:
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Tridomain Performance Materials Tbk.
Stepanus Ardhanova
Presiden Direktur
PT Tridomain Performance Materials Tbk.
Gedung Mayapada Tower II, Lantai 8, Jl. Jend. Sudirman Kav. 27, Jakarta Selatan
Phone : (+62-21) 571 2998, Fax : (+62-21) 571 2678, www.tridomainmaterial.com
Sender Name Stepanus Ardhanova
Function Presiden Direktur
Date and Time 28-11-2023 12:17
Attachment 1. Surat Pengantar Panggilan Rups.pdf
2. Panggilan Rups TPM_28112023.pdf
This is an official document of PT Tridomain Performance Materials Tbk. that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Tridomain Performance Materials Tbk. is fully
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.