Back to announcement
20231128_TDPM_Pemanggilan RUPS_31543063_lamp1.pdf
RUPS notice Text extracted TDPMSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 2
Page 1 OCR 0.926
PT TRIDOMAIN PERFORMANCE MATERIALS Tbk Nomor : 128/DIR-CORSEC/X1/2023 Tanggal : 28 November 2023 Kepada Yth. la Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Gedung Sumitro Djojohadikusumo Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jal Up. Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil 2. Direktur PT Bursa efek Indonesia Gedung Bursa Efek Indonesia Tower I lantai dasar Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta Up. Kepala Divisi Penilaian Perusahaan Grup 2 Perihal: Penyampaian Pemanggilan — Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPS Tahunan”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPS Luar Biasa"! PT. TRIDOMAIN PERFORMANCE MATERIALS Tbk Dengan hormat, Menunjuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dan surat kami sebelumnya No. 112/DIR-CORSEC/X1/2023 tanggal 09 November 2023, perihal Pemberitahuan Rencana RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa PT Tridomain Performance Materials Tbk serta No.1 13/DIR: CORSEC/X1/2023 tanggal 13 Nopember 2023, perihal Penyampaian Pengumuman RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa PT Tridomain Performance Materials Tbk, terlampir kami sampaikan Pemanggilan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa PT Tridomain Performance Materials Tbk (“Perseroan”) tersebut yang kami tayangkan pada website perseroan dan juga keterbukaan informasi pada website IDX pada tanggal 28 November 2023. Sebagaimana yang telah kami informasikan pada surat-surat kami tersebut di atas, RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa Perseroan tersebut menurut rencana akan dilaksanakan pada: Hari/Tangga £. Rabu, 20 Desember 2023 Waktu 1. 09.30 - selesai Tempat 1 Grand Sahid Jaya Hotel Jalan Jend. Sudirman Kav 86, RT 10, RW II, Karet Tengsin — Jakarta 10220 World Trade Centre 5 (WTC 5) 11" Floor. Jl. Jend. Sudirman Kav 29-31, Jakarta 12920 Indonesia Phone : (t62-21) 2157 2626 Website: www.tridomainmaterial.com
Page 2 OCR 0.935
PT TRIDOMAIN PERFORMANCE MATERIALS Tbk
dengan agenda-agenda sebagai berikut:
Agenda RUPS Tahunan
|. Persetujuan pemberian dispensasi kepada Direksi Perseroan atas penyelenggaraan Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2022, yang diselenggarakan setelah bulan Juni 2023:
2. Persetujuan Laporan Direksi tentang jalannya kegiatan Perseroan untuk Tahun buku 2022:
- Pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku 2022 yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2022 serta memberikan pembebasan sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan (Acguit et de charge) masing-masing atas tindakan pengurusan dan pengawasan
yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022:
4. Penetapan Laba (Rugi) Perseroan untuk tahun buku 2022:
5. Penunjukan Akuntan Publik untuk tahun buku 2023: dan
6. Pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan uar
dan/atau honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perse
AGENDA RUPS LUAR
SA
1. Pemberian persetujuan perubahan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan,
2. Pemberian persetujuan dan wewenang kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk
melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan kegiatan meminjam uang oleh
Perseroan termasuk tetapi tidak terbatas pada penerbitan Medium Term Notes (“MTN”), Obligasi dan
Surat Hutang lainnya dan/atau menjaminkan kekayaan Perseroan baik sebagian maupun seluruhnya.
termasuk pemberian gadai saham dan/atau Corporate Guarantee kepada Bank, lembaga keuangan
dan/atau pihak ketiga lainnya untuk menjamin hutang-hutang termasuk tetapi tidak terbatas pada
hutang-hutang yang timbul dari/berkaitan dengan penerbitan Obligasi dan/atau Medium Term Notes
("MTN”) dan/atau surat-surat hutang lainnya dari Perseroan dan/atau anak-anak perusahaan (Lntitas
Anak) Perseroan sampai dengan RUPS Tahunan berikutnya dengan tidak mengesampingkan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku
- Pemberian persetujuan kepada Perseroan untuk mengambil bagian meningkatkan modal ditempatkaii
dan disetor dalam PT Tridomain Chemicals (“TDC”) melalui konversi piutang,
»
Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan bimbingan Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.
Hormat kami,
PT TRIDOMAIN PERFORMANCE MATERIALS Tbk
ya
Nama: Anton Hartono
Jabatan : Direktur
Tembusan Yth.
1. PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
2. PT Sinartama Gunita
World Trade Centre 5 (WTC 5) 11" Floor. Jl. Jend. Sudirman Kav 29-31, Jakarta 12920 Indonesia
Phone : (t62-21) 2157 2626 Website: www.tridomainmaterial.com
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.