Back to announcement
20231128_TDPM_Pemanggilan RUPS_31543063_lamp2.pdf
RUPS notice Text extracted TDPMSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 5
Page 1
PT TRIDOMAIN PERFORMANCE MATERIALS Tbk PT TRIDOMAIN PERFORMANCE MATERIALS Tbk
Berkedudukan di Jakarta Domiciled in Jakarta
PEMANGGILAN NOTICE FOR
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA AND
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS
Direksi PT TRIDOMAIN PERFORMANCE MATERIALS The Board of Directors of PT TRIDOMAIN PERFORMANCE
Tbk (“Perseroan”) dengan ini mengundang para MATERIALS Tbk (the “Company”) hereby invite the
Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat Umum Shareholders to attend the Annual General Meeting of
Pemegang Saham Tahunan (“RUPS Tahunan”) dan Shareholders ("AGM") and Extraordinary General Meeting of
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPS Luar Shareholders ("EGM") of the Company to be convened on:
Biasa”) Perseroan yang akan diselenggarakan pada :
Hari/Tangga : Rabu, 20 Desember 2023 Date : Wednesday. December 2023
Waktu : 09.30 – selesai Time : 09.30 - finish
Tempat : Grand Sahid Jaya Hotel Venue : Grand Sahid Jaya Hotel
Jalan Jend. Sudirman Kav 86, RT Jalan Jend. Sudirman Kav 86, RT 10, RW
10, RW 11, 11,
Karet Tengsin – Jakarta 10220 Karet Tengsin – Jakarta 10220
AGENDA RUPS TAHUNAN AGENDA FOR AGM
1. Persetujuan pemberian dispensasi kepada Direksi 1. Approval for the dispensation provided to the Board of
Perseroan atas penyelenggaraan Rapat Umum Directors of the Company to convene the AGM for the
Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2022, book year 2022, which was convened after the month of
yang diselenggarakan setelah bulan Juni 2023; June 2023:
2. Persetujuan Laporan Direksi tentang jalannya kegiatan 2. Approval on the Board of Directors' Report with regard to
Perseroan untuk Tahun buku 2022; the activities of the Company, for the book year 2022;
3. Pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi 3. Ratification of the Company's Balance Sheet and Income
Perseroan untuk tahun buku 2022 yang berakhir pada Statement for the 2022 book year ended December 31,
tanggal 31 Desember 2022 serta memberikan 2022, as well as the approval to fully release and
pembebasan sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan discharge (Acquit et decharge) the members of the Board
Komisaris Perseroan (Acquit et de charge) masing- of Directors and the Board of Commissioners of the
masing atas tindakan pengurusan dan pengawasan Company from their management and supervisory duties
yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir carried out during the period ended December 31, 2022;
pada tanggal 31 Desember 2022;
4. Penetapan Laba (Rugi) Perseroan untuk tahun buku 4. Determination of the Profit (Loss) of the Company for the
2022; book year 2022;
5. Penunjukan Akuntan Publik untuk tahun buku 2023; 5. Appointment of Public Accountants for the book year
dan 2023; and
6. Pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan 6. Granting of the power and authority to the Board of
Komisaris Perseroan untuk menentukan uang jasa Commissioners to determine the fee and/or honorarium
dan/atau honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi and/or other allowances for the members of the Board of
anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. Directors and the Board of Commissioners of the
Company.
Page 2
AGENDA RUPS LUAR BIASA AGENDA FOR EGM
1. Pemberian persetujuan perubahan Susunan Direksi 1. Approval of changes to the composition of the
dan Dewan Komisaris Perseroan; Company's Board of Directors and Board of
Commissioners;
2. Pemberian persetujuan dan wewenang kepada Dewan 2. Granting of the approval and authority to the Board of
Komisaris dan Direksi Perseroan untuk melakukan Commissioners and Board of Directors of the Company
segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan to perform any and all necessary actions in relation to the
kegiatan meminjam uang oleh Perseroan termasuk activities of borrowings by the Company including but not
tetapi tidak terbatas pada penerbitan Medium Term limited to the issuance of the Medium Term Notes
Notes (“MTN”), Obligasi dan Surat Hutang lainnya (“MTN”), Bonds and other debt instruments and/or
dan/atau menjaminkan kekayaan Perseroan baik encumbering of the Company's assets either partially or
sebagian maupun seluruhnya, termasuk pemberian wholly, including the granting of the pledge of shares
gadai saham dan/atau Corporate Guarantee kepada and/or Corporate Guarantee to the Banks, financial
Bank, lembaga keuangan dan/atau pihak ketiga institutions and/or any other third parties in order to
lainnya untuk menjamin hutang-hutang termasuk secure the loans including but not limited to the loan
tetapi tidak terbatas pada hutang-hutang yang timbul arising from/in connection with the issuance of Bonds
dari/berkaitan dengan penerbitan Obligasi dan/atau and/or Medium Term Notes ("MTN") and/or any other
Medium Term Notes (“MTN”) dan/atau surat-surat debt instruments of the Company and/or the subsidiaries
hutang lainnya dari Perseroan dan/atau anak-anak of the Company up to the next Annual General Meeting
perusahaan (Entitas Anak) Perseroan sampai dengan of Shareholders without prejudice to the Company's
RUPS Tahunan berikutnya dengan tidak Articles of Association and the applicable Laws and
mengesampingkan Anggaran Dasar Perseroan dan Regulations.
Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
3. Pemberian persetujuan kepada Perseroan untuk 3. Granting approval to the Company to take part in
mengambil bagian meningkatkan modal ditempatkan increasing the issued and paid-up capital in PT Tridomain
dan disetor dalam PT Tridomain Chemicals (“TDC”) Chemicals ("TDC") through conversion of receivables.
melalui konversi piutang;
Penjelasan Agenda RUPS Tahunan : Explanation On Agenda of AGM :
1. Mata Acara RUPS Tahunan ke-1 adalah permohonan 1. The 1st agenda of the AGM basically is the request to
kepada Rapat Umum Pemegang Saham untuk the General Meeting of Shareholders to grant the
memberikan dispensasi kepada Direksi Perseroan dispensation to the Board of Directors for their convening
atas penyelenggaraan RUPS Tahunan untuk tahun of the AGM for book year 2022 after June 2023 i.e
buku 2022, yang diselenggarakan setelah bulan Juni December 20, 2023;
2023, yaitu tanggal 20 Desember 2023.
2. Mata acara RUPS Tahunan ke-2 sampai ke-6 2. The 2nd up to 6th agenda of the AGM are the agendas
merupakan agenda sesuai dengan ketentuan dalam in connection with the provisions of the Company’s
Anggaran Dasar Perseroan, dan Undang-Undang Articles of Association, and Laws Number 40 Year 2007
Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. concerning Limited Liability Company.
Penjelasan Agenda RUPS Luar Biasa : Explanation On Agenda of EGM :
1. Untuk mata acara RUPS Luar Biasa ke-1 ini, 1. For the 1st agenda of the EGM, The Company will
Perseroan akan meminta persetujuan RUPS untuk request for the approval from GMS to change and/or
perubahan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris reaffirmation of the composition of the Board of Directors
sehubungan dengan pengunduran diri Bapak and Board of Commissioners in connection with the
Stepanus Ardhanova selaku Presiden Direktur resignation of Mr. Stepanus Ardhanova as President
Perseroan; Director of the Company;
2. Untuk mata acara RUPS Luar Biasa Ke-2 ini, 2. For the 2nd Agenda of the EGM, constitutes the
merupakan antisipasi kemungkinan Perseroan anticipation to the possibility of the Company and/or its
dan/atau Entitas Anak Perseroan mendapat Subsidiaries in obtaining the opportunity of
kesempatan untuk memperoleh pendanaan/Financing
Page 3
baik dari investor dan/atau perbankan dan/atau funding/financing either from the investors and/or banks
lembaga keuangan dan/atau pihak lainnya. and/or financial institutions and/or any other parties.
3. Untuk mata acara RUPS Luar Biasa Ke-3 ini, 3. For the 3rd Agenda of the EGM, implemented based on
dilaksanakan berdasarkan ketentuan: (i) Pasal 6 ayat the provisions: (i) Article 6 paragraph (1) letter d and
(1) huruf d dan Pasal 14 Peraturan OJK No. Article 14 OJK Regulation No. 17/POJK.04/2020
17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan concerning Material Transactions and Changes in
Perubahan Kegiatan Usaha (”POJK 17/2020”) ; dan Business Activities ("POJK 17/2020") ; and (ii) Article 4
(ii) Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan OJK No. paragraph (1) letter d OJK Regulation no.
42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan 42/POJK.04/2020 concerning Affiliate Transactions and
Transaksi Benturan Kepentingan (”POJK 42/2020”) Conflict of Interest Transactions ("POJK 42/2020") the
Perseroan bermaksud memohon persetujuan RUPS Company intends to request approval from the GMS to
untuk mengambil bagian meningkatkan modal take part in increasing the issued and paid-up capital in
ditempatkan dan disetor dalam PT Tridomain PT Tridomain Chemicals ("TDC") through conversion of
Chemicals (“TDC”) melalui konversi piutang, receivables, changes and/or additions to the Company's
perubahan dan/atau penambahan Investasi investment in the Company's subsidiaries due to
Perseroan di anak Perseroan akibat Konversi Piutang Conversion of Receivables owned by the Company is
yang dimiliki oleh Perseroan berdasarkan hutang based on debts and receivables that have occurred in the
piutang yang telah terjadi di Perseroan dan di anak Company and in the Company's subsidiary, namely PT
Perseroan yaitu PT Tridomain Chemicals, sehingga Tridomain Chemicals, thereby changing the Capital, both
merubah Modal baik Modal Dasar ataupun Modal Authorized Capital and Paid-up Capital and the
Disetor dan persentasi kepemilikan saham Perseroan percentage of the Company's share ownership in PT
di PT Tridomain Chemicals, Tridomain Chemicals,
Catatan : Notes :
1. Direksi Perseroan tidak mengirimkan undangan 1. The Board of Directors of the Company would not send
khusus kepada para Pemegang Saham Perseroan, special invitation to the Shareholders of the Company,
iklan panggilan ini merupakan undangan resmi kepada this advertisement of Notice constitutes a formal
para Pemegang Saham Perseroan. Panggilan ini invitation to the Shareholders of the Company. This
dapat dilihat juga di laman situs Perseroan Notice can also be found on the Company's website
www.tridomainmaterial.com dan aplikasi eASY.KSEI; www.tridomainmaterial.com and the eASY.KSEI
application;
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPS 2. Those who are entitled to attend or be represented in the
Tahunan dan RUPS Luar Biasa tersebut adalah: AGM and EGM are as follows:
a. Untuk saham-saham Perseroan yang belum a. For the shares of the Company which have not yet
dimasukan ke dalam Penitipan Kolektif (jika ada) been included in the Collective Custody (if any), are
hanyalah pemegang saham yang nama-namanya only the shareholders whose names are recorded in
tercatat dalam Daftar Pemegang Saham the Company’s Register of Shareholders at the
Perseroan di Biro Administrasi Efek (BAE) Company Share Registrar, i.e PT Sinartama Gunita,
Perseroan, PT Sinartama Gunita, pada tanggal 27 on November 27, 2023 at the closing of the shares
Nopember 2023 pada penutupan perdagangan trading in the Stock Exchange of Indonesia;
saham di Bursa Efek Indonesia;
b. i. Untuk saham-saham Perseroan yang berada b. i. For the shares of the Company which have been
didalam Penitipan Kolektif hanyalah para existed in the Collective Custody are only those
pemegang rekening atau kuasa mereka yang account holders or their authorized proxies,
sah, yang nama-namanya tercatat pada whose names were registered at the account
pemegang rekening atau bank kustodian di holders or custodian bank in the Collective
Penitipan Kolektif Kustodian Sentral Efek Custody of Indonesia Central Depository of
Indonesia (KSEI) tanggal 27 Nopember 2023 Securities (KSEI) as of November 27, 2023 at
pada penutupan perdagangan saham di the closing of the share trading in the
Bursa Efek Indonesia; Indonesia Stock Exchange;
ii. Bagi pemegang rekening efek KSEI dalam ii. For KSEI Securities account holders in collective
penitipan kolektif wajib untuk menyerahkan custody is obliged to submit Written
Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR); Confirmations for General Meetings of
Shareholders (KTUR);
Page 4
3. Fasilitas E-Proxy ini tersedia bagi Pemegang saham 3. The facility of E-Proxy is available for the shareholders
yang berhak untuk hadir dalam Rapat sejak tanggal entitled to attend the Meeting as of the Notice of the
Pemanggilan Rapat sampai dengan (1) satu hari Meeting up to (1) one day prior the H-day of the Meeting
Sebelum hari penyelengaraan Rapat yaitu pada hari i.e. Tuesday, December 20, 2023.
Selasa, 20 Desember 2023.
4. Para Pemegang Saham atau Kuasanya diminta 4. The shareholders or their respective proxy are requested
dengan hormat untuk menyerahkan fotokopi KTP with all due respect to surrender the copies of the Identity
pemberi dan penerima kuasa atau tanda pengenal sah Cards (KTP) of the Authorizer/Grantor and their
lainnya (Anggaran Dasar dan akta susunan pengurus respective proxy or any other valid identity proof (the
terakhir khusus untuk Pemegang Saham Badan Articles of Association and the deeds proving the latest
Usaha atau Badan Hukum) serta surat kuasa yang composition of the Board of Directors and Board of
ditandatangani di atas meterai Rp 10.000,- kepada Commissioners especially for the Shareholders in the
petugas pendaftaran sebelum RUPS dimulai (kecuali form of Business Entity or Legal Entity) and the valid
dokumen tersebut telah dikirimkan kepada dan power of attorney duly signed on IDR 10,000,- stamp
diterima oleh Biro Administrasi Efek/BAE Perseroan, duty to the registration officers before the starting of the
yaitu PT Sinartama Gunita, sesuai dengan alamat General Meeting of Shareholders (except such
yang tertera pada formulir Surat Kuasa); documents have been couriered to and received by the
Stock Administration Bureau or Share Registra of the
Company i.e PT Sinartama Gunita at the address
mentioned in the form of POA);
5. Memperhatikan ketentuan Pasal 17 POJK No. 5. Referring to the provisions of Article 17 POJK No. 15 /
15/POJK.04/2020, bahan-bahan terkait mata acara POJK.04 / 2020, the materials related with the agenda
RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa tersedia bagi of the AGM and EGM are available for the Shareholders
Pemegang Saham sejak tanggal Panggilan RUPS as of the date of Notice for AGM and EGM up to the H-
Tahunan dan RUPS Luar Biasa sampai dengan day of General Meeting of Shareholders at the
penyelenggaraan RUPS di laman situs Perseroan Company’s website www.tridomainmaterial.com;
www.tridomainmaterial.com;
6. Para Pemegang Saham atau Kuasanya yang 6. Shareholders or their respective proxy who will attend
bermaksud hadir secara langsung/fisik RUPS directly/physically the AGM and EGM should complete
Tahunan dan RUPS Luar Biasa wajib melengkapi the Health Declaration Form which may be downloaded
Formulir Deklarasi Kesehatan yang dapat diunduh from the Company's website
melalui laman situs Perseroan www.tridomainmaterial.com. For those who do not meet
www.tridomainmaterial.com. Apabila tidak memenuhi the requirements mentioned in the Health Declaration
persyaratan yang tertera pada Formulir Deklarasi Form, are not allowed to enter the Meeting Room.
Kesehatan, maka tidak diperkenankan memasuki
Ruang Rapat;
7. Pelaksanaan RUPS Tahunan dan RUPS Luar ini 7. The implementation of the AGM and the EGM will be
menerapkan Physical Distancing dalam rangka practising Physical Distancing with regard to the Health
protokol kesehatan, dan dihimbau untuk tidak berjabat Protocol, and is very advisable to not shake hands or in
tangan atau dengan cara lain bersentuhan secara any other way have direct contact;
langsung;
8. Untuk memudahkan penyelenggaraan dan tertibnya 8. In order to facilitate the smooth AGM and EGM, the
RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, para Shareholders or their respective proxy who intend to be
Pemegang Saham atau Kuasanya yang bermaksud directly/physically present are requested with all due
hadir secara langsung/fisik, diminta dengan hormat respect to be present 30 minutes before the starting of
sudah hadir 30 menit sebelum RUPS dimulai. the General Meeting of Shareholders.
Pemanggilan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa ini This Notice for General Meeting of Shareholders is made in
dibuat dalam 2 (dua) bahasa, yakni Bahasa Indonesia dan 2 (two) languages, Bahasa Indonesia and English language.
Bahasa Inggris. Apabila terdapat perbedaan atau Should there is any inconsistency between Bahasa
inkonsistensi di antara kedua versi bahasa tersebut, maka Indonesia and English language, Bahasa Indonesia version
versi Bahasa Indonesia yang akan berlaku. shall prevail.
Jakarta, 28 Nopember 2023 Jakarta, November 28, 2023
Direksi Perseroan Board of Directors of the Company
Page 5
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.