Back to announcement
20231115_SOHO_Laporan Informasi dan Fakta Material_31519510_lamp2.pdf
Other Text extracted SOHOSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 9
Page 1
KEPUTUSAN SIRKULER SEBAGAI CIRCULAR RESOLUTION IN LIEU OF THE
PENGGANTI RAPAT DIREKSI DAN BOARD OF DIRECTORS AND BOARD OF
RAPAT DEWAN KOMISARIS COMMISSIONERS’ MEETING OF
PT SOHO INDUSTRI PHARMASI PT SOHO INDUSTRI PHARMASI
Keputusan sirkuler sebagai pengganti Rapat This circular resolution in lieu of the Board of
Direksi dan Rapat Dewan Komisaris Directors’ Meeting and Board of Commissioners’
(“Keputusan Sirkuler”) dari PT Soho Industri Meeting (“Circular Resolution”) of PT Soho
Pharmasi, suatu perseroan terbatas yang Industri Pharmasi, a limited liability company duly
didirikan dan menjalankan usaha berdasarkan established and existing under the laws of the
hukum Negara Republik Indonesia, Republic of Indonesia, having its registered office
berkedudukan di Jl. Pulo Gadung No. 6, at Jl. Pulo Gadung No. 6, Kawasan Industri
Kawasan Industri Pulogadung, Kel. Rawaterate, Pulogadung, Kel. Rawaterate, Kec. Cakung, Kota
Kec. Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur Administrasi Jakarta Timur 13920, Indonesia (the
13920, Indonesia (“Perseroan”), dibuat oleh “Company”), are made by and among all members
seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris of Board of Directors and Board of Commissioners
Perseroan, yaitu sebagai berikut: of the Company as follows:
(1) Rogelio Paulino Jr. Castillo La O, (1) Rogelio Paulino Jr. Castillo La O, the holder
pemegang Paspor No. P5542911B, sebagai of Passport No. P5542911B, as the President
Presiden Direktur Perseroan; Director of the Company;
(2) Piero Brambati, pemegang Paspor No. (2) Piero Brambati, the holder of Passport No.
YB8623875, sebagai Direktur Perseroan; YB8623875, as the Director of the Company;
(3) Henryk Klakurka, pemegang Paspor No. (3) Henryk Klakurka, the holder of Passport No.
HK583135, sebagai Direktur Perseroan; HK583135, as the Director of the Company;
(4) Kalista Utama, pemegang Kartu Tanda (4) Kalista Utama, the holder of Identity Card No.
Penduduk No. 3173035505710006, sebagai 3173035505710006, as the Director of the
Direktur Perseroan; dan Company; and
(5) Ir. Raphael Aswin Susilowidodo M.Si, (5) Ir. Raphael Aswin Susilowidodo M.Si, the
pemegang Kartu Tanda Penduduk No. holder of Identity Card No.
3175092105720008, sebagai Direktur 3175092105720008, as the Director of the
Perseroan; Company.
(secara bersama-sama selanjutnya disebut (hereinafter collectively referred to as the “Board
sebagai “Direksi”); dan of Directors”); and
1 of 9
Page 2
(6) Ery Yunasri S.H., LLM, pemegang Kartu (6) Ery Yunasri S.H., LLM, the holder of Identity
Tanda Penduduk No. 3175071010650024, Card No. 3175071010650024, as the
sebagai Komisaris Perseroan; Commissioner of the Company;
(selanjutnya disebut sebagai “Dewan (hereinafter referred to as the “Board of
Komisaris”). Commissioners”).
DENGAN INI MENYATAKAN, sebagai HEREBY DECLARE, as follows:
berikut:
Berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat 12 dan According to Article 13 paragraph 12 and Article
Pasal 16 ayat 12 dari anggaran dasar Perusahaan, 16 paragraph 12 of the Company’s articles of
Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan dapat association, the Board of Directors and Board of
juga mengambil keputusan yang sah tanpa Commissioners of the Company can also make
mengadakan Rapat Direksi dan Rapat Dewan valid decisions without holding the Board of
Komisaris, dengan ketentuan seluruh anggota Directors’ Meeting and Board of Commissioners’
Direksi dan Dewan Komisaris telah Meeting, provided that all members of the Board of
diberitahukan secara tertulis dan seluruh anggota Directors and Board of Commissioners have been
Direksi dan Dewan Komisaris memberikan notified in writing and all members of the Board of
persetujuan mengenai usul yang diajukan secara Directors and Board of Commissioners have
tertulis dengan menandatangani persetujuan approved the proposal submitted in writing by
tersebut. signing the resolution.
OLEH KARENA ITU, Direksi dan Dewan THEREFORE, the Board of Directors and Board
Komisaris Perseroan memberikan persetujuan of Commissioners of the Company give their
bulat untuk resolusi-resolusi di bawah ini, yang unanimous consent to the following resolutions,
akan memiliki kekuatan mengikat yang sama which will have the same binding effect with the
dengan resolusi yang diambil pada Rapat Direksi resolutions adopted at duly convened of the Board
dan Rapat Dewan Komisaris yang of Directors’ Meeting and Board of
diselenggarakan secara sah: Commissioners’ Meeting:
PERSETUJUAN PENETAPAN DAN APPROVAL OF DETERMINATION AND
PEMBAGIAN DIVIDEN INTERIM DISTRIBUTION OF INTERIM DIVIDEND
Menyetujui keputusan dan tindakan Direksi Approve the decision and action of the Board of
Perseroan untuk membagikan Dividen Interim Directors of the Company to distribute Interim
Tahun Buku 2023, kepada masing-masing Dividend for Financial Year 2023, to each
pemegang saham Perseroan dan untuk seluruh shareholders of the Company and for all series of
seri saham (saham seri A dan seri B) total shares (series A and series B) with total of IDR
sebesar Rp 55.000.000.000,- (lima puluh lima 55,000,000,000 (fifty five billion Rupiah) or IDR
miliar Rupiah) atau Rp 200.000.000,- (dua ratus 200,000,000 (two hundred million Rupiah) per
2 of 9
Page 3
juta Rupiah) per lembar saham. share.
SELANJUTNYA MEMUTUSKAN, untuk FURTHER RESOLVED, to appoint and give
menunjuk dan memberikan kuasa dan power and authority, in partial or as a whole, to
wewenang, baik sebagian maupun seluruhnya, any Board of Directors of the Company and/or
kepada anggota Direksi Perseroan dan/atau his/her authorised proxy, with the right of
kuasanya yang sah, dengan hak substitusi, untuk substitution, to act individually or collectively, to
bertindak baik sendiri-sendiri maupun secara take all actions deemed necessary in connection
bersama-sama, untuk melakukan segala tindakan with the determination and distribution of the
yang dianggap perlu sehubungan dengan Company's Interim Dividend as stipulated above in
penetapan dan pembagian Dividen Interim accordance with the applicable laws and
Perseroan tersebut di atas sesuai dengan regulations, including but not limited to determine
peraturan perundang-undangan yang berlaku, the time, date and procedures for the payment of the
termasuk namun tidak terbatas untuk Interim Dividend, as well as signing applications,
menentukan waktu, tanggal dan tata cara letters and documents and making any necessary
pembayaran Dividen Interim tersebut, serta changes, for the submission, reporting, notification
menandatangani permohonan, surat-surat dan and registration of this Circular Resolution.
dokumen-dokuman dan membuat perubahan-
perubahan yang diperlukan, untuk penyampaian,
pelaporan, pemberitahuan dan pendaftaran
Keputusan Sirkuler ini.
Keputusan Sirkuler ini dapat ditandatangani This Circular Resolution may be executed in
dalam beberapa salinan, yang masing-masing counterparts, each of which shall be deemed an
akan dianggap sebagai asli dan seluruhnya original and all of which together shall constitute one
bersama-sama merupakan satu instrumen yang and the same instrument.
sama.
Keputusan Sirkuler ini dibuat dan ditandatangani This Circular Resolution is executed in Indonesian
dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. and English languages. In the event of inconsistency
Dalam hal terjadi pertentangan di antara versi between Indonesian and English versions, the text in
bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, maka teks English will be deemed to be amended to conform to
dalam bahasa Inggris akan diangap diubah untuk Indonesian text and to make the English text
disesuaikan dengan teks dalam bahasa Indonesia consistent with Indonesian text.
dan untuk membuat teks bahasa Inggris tersebut
konsisten dengan teks dalam bahasa Indonesia.
Keputusan Sirkuler ini dibuat dan berlaku efektif This Circular Resolution is made and effective as of
per tanggal 20 November 2023. 20th November 2023.
3 of 9
Page 4
DIREKSI DARI / THE BOARD OF DIRECTORS OF
PT SOHO INDUSTRI PHARMASI
Nama/Name : Rogelio Paulino Jr. Castillo La O
Jabatan/Title : Presiden Direktur/President Director
4 of 9
Page 5
Nama/Name : Piero Brambati
Jabatan/Title : Direktur/Director
5 of 9
Page 6
Nama/Name : Henryk Klakurka
Jabatan/Title : Direktur/Director
6 of 9
Page 7
Nama/Name : Kalista Utama
Jabatan/Title : Direktur/Director
7 of 9
Page 8
________________________________________________________
Nama/Name : Ir. Raphael Aswin Susilowidodo M.Si
Jabatan/Title : Direktur/Director
8 of 9
Page 9
DEWAN KOMISARIS DARI / THE BOARD OF COMMISSIONERS OF
PT SOHO INDUSTRI PHARMASI
Nama/Name : Ery Yunasri S.H., LLM
Jabatan/Title : Komisaris/ Commissioner
9 of 9
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.