Back to announcement
20231115_SOHO_Laporan Informasi dan Fakta Material_31519510_lamp3.pdf
Other Text extracted SOHOSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
KEPUTUSAN SIRKULER SEBAGAI CIRCULAR RESOLUTION IN LIEU OF THE
PENGGANTI RAPAT DIREKSI DAN BOARD OF DIRECTORS AND BOARD OF
RAPAT DEWAN KOMISARIS COMMISSIONERS’ MEETING OF
PT PARIT PADANG GLOBAL PT PARIT PADANG GLOBAL
Keputusan sirkuler sebagai pengganti Rapat This circular resolution in lieu of the Board of
Direksi dan Rapat Dewan Komisaris Directors’ Meeting and Board of Commissioners’
(“Keputusan Sirkuler”) dari PT Parit Padang Meeting (“Circular Resolution”) of PT Parit
Global, suatu perseroan terbatas yang didirikan Padang Global a limited liability company duly
dan menjalankan usaha berdasarkan hukum established and existing under the laws of the
Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jl. Republic of Indonesia, having its registered office
Rawa Sumur II Kavling BB 3, Kawasan Industri at Jl Rawa Sumur II Kavling BB 3, Kawasan
Pulogadung, Jakarta 13930, Indonesia Industri Pulogadung, Jakarta 13930, Indonesia (the
(“Perseroan”), dibuat oleh seluruh anggota “Company”), are made by and among all members
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yaitu of Board of Directors and Board of Commissioners
sebagai berikut: of the Company as follows:
(1) Rogelio Paulino Jr. Castillo La O, (1) Rogelio Paulino Jr. Castillo La O, the holder
pemegang Paspor No. P5542911B, sebagai of Passport No. P5542911B, as the President
Presiden Direktur Perseroan; Director of the Company;
(2) Piero Brambati, pemegang Paspor No. (2) Piero Brambati, the holder of Passport No.
YB8623875, sebagai Direktur Perseroan; YB8623875, as the Director of the Company;
(3) Edwin Vega Darma, pemegang Kartu (3) Edwin Vega Darma, the holder of Identity
Tanda Penduduk No. 3172063101760001, Card No. 3172063101760001, as the Director
sebagai Direktur Perseroan; dan of the Company; and
(4) Pandy Harianto, pemegang Kartu Tanda (4) Pandy Harianto, the holder of Identity Card
Penduduk No. 3173031103770003, sebagai No. 3173031103770003, as the Director of the
Direktur Perseroan; Company.
(secara bersama-sama selanjutnya disebut (hereinafter collectively referred to as the “Board
sebagai “Direksi”); dan of Directors”); and
(5) Eng Liang Tan, pemegang Passport No. (5) Eng Liang Tan, the holder of Passport No.
C7650327, sebagai Komisaris Perseroan; C7650327, as the Commissioner of the
Company;
(selanjutnya disebut sebagai “Dewan (hereinafter referred to as the “Board of
Komisaris”). Commissioners”).
1 of 8
Page 2
DENGAN INI MENYATAKAN, sebagai HEREBY DECLARE, as follows:
berikut:
Berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat 12 dan According to Article 13 paragraph 12 and Article
Pasal 16 ayat 12 dari anggaran dasar Perusahaan, 16 paragraph 12 of the Company’s articles of
Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan dapat association, the Board of Directors and Board of
juga mengambil keputusan yang sah tanpa Commissioners of the Company can also make
mengadakan Rapat Direksi dan Rapat Dewan valid decisions without holding the Board of
Komisaris, dengan ketentuan seluruh anggota Directors’ Meeting and Board of Commissioners’
Direksi dan Dewan Komisaris telah Meeting, provided that all members of the Board of
diberitahukan secara tertulis dan seluruh anggota Directors and Board of Commissioners have been
Direksi dan Dewan Komisaris memberikan notified in writing and all members of the Board of
persetujuan mengenai usul yang diajukan secara Directors and Board of Commissioners have
tertulis dengan menandatangani persetujuan approved the proposal submitted in writing by
tersebut. signing the resolution.
OLEH KARENA ITU, Direksi dan Dewan THEREFORE, the Board of Directors and Board
Komisaris Perseroan memberikan persetujuan of Commissioners of the Company give their
bulat untuk resolusi-resolusi di bawah ini, yang unanimous consent to the following resolutions,
akan memiliki kekuatan mengikat yang sama which will have the same binding effect with the
dengan resolusi yang diambil pada Rapat Direksi resolutions adopted at duly convened of the Board
dan Rapat Dewan Komisaris yang of Directors’ Meeting and Board of
diselenggarakan secara sah: Commissioners’ Meeting:
PERSETUJUAN PENETAPAN DAN APPROVAL OF DETERMINATION AND
PEMBAGIAN DIVIDEN INTERIM DISTRIBUTION OF INTERIM DIVIDEND
Menyetujui keputusan dan tindakan Direksi Approve the decision and action of the Board of
Perseroan untuk membagikan Dividen Interim Directors of the Company to distribute Interim
Tahun Buku 2023, kepada masing-masing Dividend for Financial Year 2023, to each
pemegang saham Perseroan dan untuk seluruh shareholders of the Company and for all series of
seri saham (saham seri A dan seri B) dengan shares (series A and series B) with total of IDR
total sebesar Rp 192.266.000.000,- (seratus 192,266,000,000 (one hundred ninety-two billion
sembilan puluh dua miliar dua ratus enam puluh two hundred and sixty-six million Rupiah) or IDR
enam juta Rupiah) atau Rp 251.000,- (dua ratus 251,000 (two hundred and fifty one thousand
lima puluh satu ribu Rupiah) per lembar saham. Rupiah) per share.
SELANJUTNYA MEMUTUSKAN, untuk FURTHER RESOLVED, to appoint and give
menunjuk dan memberikan kuasa dan power and authority, in partial or as a whole, to
wewenang, baik sebagian maupun seluruhnya, any Board of Directors of the Company and/or
2 of 8
Page 3
kepada anggota Direksi Perseroan dan/atau his/her authorised proxy, with the right of
kuasanya yang sah, dengan hak substitusi, untuk substitution, to act individually or collectively, to
bertindak baik sendiri-sendiri maupun secara take all actions deemed necessary in connection
bersama-sama, untuk melakukan segala tindakan with the determination and distribution of the
yang dianggap perlu sehubungan dengan Company's Interim Dividend as stipulated above in
penetapan dan pembagian Dividen Interim accordance with the applicable laws and
Perseroan tersebut di atas sesuai dengan regulations, including but not limited to determine
peraturan perundang-undangan yang berlaku, the time, date and procedures for the payment of the
termasuk namun tidak terbatas untuk Interim Dividend, as well as signing applications,
menentukan waktu, tanggal dan tata cara letters and documents and making any necessary
pembayaran Dividen Interim tersebut, serta changes, for the submission, reporting, notification
menandatangani permohonan, surat-surat dan and registration of this Circular Resolution.
dokumen-dokuman dan membuat perubahan-
perubahan yang diperlukan, untuk penyampaian,
pelaporan, pemberitahuan dan pendaftaran
Keputusan Sirkuler ini.
Keputusan Sirkuler ini dapat ditandatangani This Circular Resolution may be executed in
dalam beberapa salinan, yang masing-masing counterparts, each of which shall be deemed an
akan dianggap sebagai asli dan seluruhnya original and all of which together shall constitute one
bersama-sama merupakan satu instrumen yang and the same instrument.
sama.
Keputusan Sirkuler ini dibuat dan ditandatangani This Circular Resolution is executed in Indonesian
dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. and English languages. In the event of inconsistency
Dalam hal terjadi pertentangan di antara versi between Indonesian and English versions, the text in
bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, maka teks English will be deemed to be amended to conform to
dalam bahasa Inggris akan diangap diubah untuk Indonesian text and to make the English text
disesuaikan dengan teks dalam bahasa Indonesia consistent with Indonesian text.
dan untuk membuat teks bahasa Inggris tersebut
konsisten dengan teks dalam bahasa Indonesia.
Keputusan Sirkuler ini dibuat dan berlaku efektif This Circular Resolution is made and effective as of
per tanggal 20 November 2023. 20th November 2023.
3 of 8
Page 4
DIREKSI DARI / THE BOARD OF DIRECTORS OF
PT PARIT PADANG GLOBAL
Nama/Name : Rogelio Paulino Jr. Castillo La O
Jabatan/Title : Presiden Direktur/President Director
4 of 8
Page 5
Nama/Name : Piero Brambati
Jabatan/Title : Direktur/Director
5 of 8
Page 6
Nama/Name : Edwin Vega Darma
Jabatan/Title : Direktur/Director
6 of 8
Page 7
Nama/Name : Pandy Harianto
Jabatan/Title : Direktur/Director
7 of 8
Page 8
DEWAN KOMISARIS DARI / THE BOARD OF COMMISSIONERS OF
PT PARIT PADANG GLOBAL
Nama/Name : Eng Liang Tan
Jabatan/Title : Komisaris/ Commissioner
8 of 8
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.