Back to announcement
20231117_SMMT_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31520372.pdf
RUPS minutes Needs review SMMTSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 065/SMMT-CS/2023
Nama Perusahaan GOLDEN EAGLE ENERGY Tbk
Kode Emiten SMMT
Lampiran 2
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor 058/SMMT-CS/2023 tanggal 24 Oktober 2023, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 15 November 2023,
sebagai berikut:
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
2.671.042.023 saham atau 84,79% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Perubahan sususan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Dewan Komisaris dan
Ya 84,79% 2.667.34 99,862%2.160.16 0,081% 1.535.80 0,057% Setuju
Direksi Perseroan
6.061 2 0
Hasil Keputusan 1. Menyetujui pengunduran diri seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi
Perseroan, terhitung sejak Rapat ini ditutup, dan memberikan pelunasan dan pembebasan
tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) atas setiap tindakan pengawasan dan
pengurusan yang telah mereka jalankan sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut
tercatat dalam laporan keuangan Perseroan dan tidak melanggar ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku serta memberikan ucapan terima kasih yang sebesar-
besarnya atas jasa-jasa mereka terhadap Perseroan.
2. Menyetujui perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan
menjadi sebagai berikut:
Komisaris Utama : Bapak Ng See Yong
Komisaris : Bapak Yanto Melati
Komisaris Independen : Bapak Ong Beng Chye
Direktur Utama : Bapak Budi Susanto
Direktur : Ibu Yuliana
Direktur : Bapak Deni Kusmayadi
Terhitung sejak Rapat ini ditutup sampai dengan penutupan Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2028, namun dengan
tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk
memberhentikannya sewaktu waktu.
3. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk:
a) Menyatakan keputusan Rapat mengenai perubahan susunan Dewan Komisaris
dan Direksi dalam suatu akta tersendiri di hadapan notaris, dan melakukan segala tindakan
yang diperlukan sehubungan dengan perubahan ini.
b) Mengurus pemberitahuan, pengumuman dan pendaftaran pada instansi yang
berwenang apabila diperlukan, sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang
undangan yang berlaku bagi Perseroan.
4. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris dan Direksi untuk menentukan
tugas dan kewenangan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sepanjang masa
jabatannya masih berlaku.
Page 2
Agenda 2 Penegasan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan pemegang
Ya 84,79% 2.638.99 99,8% 30.507.6 1,142% 1.535.80 0,057% Setuju
saham pengendali
8.557 56 0
Perseroan
Hasil Keputusan Menyetujui penegasan kembali perubahan pemegang saham pengendali Perseroan menjadi
PT GEO ENERGY INVESTAMA, pemegang dan pemilik 1.847.530.696 lembar saham
Perseroan atau sekitar 58,65% kepemilikan saham Perseroan pada tanggal 20 Oktober
2023.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Anggaran
Ya 84,79% 2.636.83 98,719%32.667.8 1,223% 1.535.80 0,057% Setuju
Dasar
8.395 28 0
Hasil Keputusan 1. Menerima dan menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan sebagai berikut:
a. Perubahan tempat kedudukan Perseroan dari semula di Jakarta Selatan dan
beralamat di Menara Rajawali Lantai 7, Jalan DR Ide Anak Agung Gde Agung Lot#5.1,
Kawasan Mega Kuningan, Jakarta 12950, menjadi berkedudukan di Jakarta Utara dan
beralamat di The Suites Tower Lantai 17, Jl. Boulevard Pantai Indah Kapuk No. 1 Kav. OFS,
Jakarta Utara 14470, sehingga Pada Pasal 1 ayat 1, setelah berubah menjadi seperti berikut
:
Perseroan Terbatas ini bernama PT.GOLDEN EAGLE ENERGY
Tbk. (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan Perseroan),
berkedudukan di Jakarta Utara.
b. Perubahan Pada Pasal 16 ayat 11 mengenai Tugas, Tanggung Jawab Dan
Wewenang Direksi yang semula berbunyi:
a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan
atas nama Direksi serta mewakili Perseroan;
b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena
sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka seorang
anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta
mewakili Perseroan.
Sehingga setelah berubah menjadi seperti berikut:
a. Direktur Utama bersama sama dengan seorang
Direktur; atau
b. 2 (dua) orang Direktur bersama-sama; Berhak dan
berwenang untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
2. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk:
a. Menyatakan perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dan menyusun
kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan tersebut dalam
suatu akta tersendiri di hadapan notaris, dan melakukan segala tindakan yang diperlukan
sehubungan dengan perubahan anggaran dasar ini.
b. Mengurus pemberitahuan dan/atau persetujuan, pengumuman dan pendaftaran
pada instansi yang berwenang apabila diperlukan, sebagaimana disyaratkan oleh peraturan
perundang undangan yang berlaku bagi Perseroan.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Budi Susanto DIREKTUR 15 November 2023 15 November 2028 1
UTAMA
Ibu Yuliana DIREKTUR 15 November 2023 15 November 2028 1
Bapak Deni Kusmayadi DIREKTUR 15 November 2023 15 November 2028 1
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Ng See Yong KOMISARIS 15 November 2023 15 November 2028 1
UTAMA
Page 3
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Yanto Melati KOMISARIS 15 November 2023 15 November 2028 1
Bapak Ong Beng Chye KOMISARIS 15 November 2023 15 November 2028 1 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
GOLDEN EAGLE ENERGY Tbk
Susanti Nilam
Corporate Secretary
GOLDEN EAGLE ENERGY Tbk
Menara Rajawali Lt. 7
Telepon : 021 - 5761815, Fax : 021 - 5761817, www.go-eagle.co.id
Nama Pengirim Susanti Nilam
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 17-11-2023 16:52
Lampiran 1. Ringkasan Risalah RUPSLB 151123 (bilingual).pdf
2. Covernote RUPSLB 151123 PT Golden Eagle.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi GOLDEN EAGLE ENERGY Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. GOLDEN EAGLE ENERGY Tbk bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 065/SMMT-CS/2023
Issuer Name GOLDEN EAGLE ENERGY Tbk
Issuer Code SMMT
Attachment 2
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull
Reffering the announcement number 058/SMMT-CS/2023 Date 24 October 2023, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 15 November 2023, are mentioned below :
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
2.671.042.023 share of 84,79% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Agenda 1 Perubahan sususan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Dewan Komisaris dan
Ya 84,79% 2.667.34 99,862%2.160.16 0,081% 1.535.80 0,057% Setuju
Direksi Perseroan
6.061 2 0
Hasil Keputusan 1. Approved the resignation of all members of the Board of Commissioners and Board
of Directors of the Company, effective from the close of this meeting, and provided full
settlement and discharge (acquit et de charge) for any supervisory and managerial actions
they had undertaken throughout their recorded activities in the Company's financial reports.
The actions were in compliance with applicable legal regulations. Also, extended the
sincerest gratitude for their services to the Company.
2. Approved the change in the composition of the members of the Board of
Commissioners and Board of Directors of the Company as follows:
President Commissioner : Mr. Ng See Yong
Commissioner : Mr. Yanto Melati
Independent Commissioner : Mr. Ong Beng Chye
President Director : Mr. Budi Susanto
Director : Mrs. Yuliana
Director : Mr. Deni Kusmayadi
Effective from the closing of this meeting until the adjournment of the Annual
General Meeting of Shareholders to be held in 2028, but without diminishing the right of the
Company's General Meeting of Shareholders to terminate it at any time.
3. Granted the Board of Directors of the Company the authority, with the right of
substitution, to:
a) Declare the decisions of the Meeting regarding changes in the composition of the
Board of Commissioners and Board of Directors in a separate deed before a notary and to
take all necessary actions related to this change.
b) Handle notifications, announcements, and registrations with the relevant
authorities when required, as stipulated by the applicable laws and regulations for the
Company.
4. Granted authority to the Board of Commissioners and Board of Directors to
determine the duties and powers of the Board of Commissioners and Board of Directors of
the Company as long as their terms of office were in effect.
Page 5
Agenda 2 Penegasan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan pemegang
Ya 84,79% 2.638.99 99,8% 30.507.6 1,142% 1.535.80 0,057% Setuju
saham pengendali
8.557 56 0
Perseroan
Hasil Keputusan Approved the reaffirmation of the change in the controlling shareholder of the Company to
PT GEO ENERGY INVESTAMA, the holder and owner of 1,847,530,696 shares of the
Company, or approximately 58.65% ownership of the Company's shares as of October 20,
2023.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Anggaran
Ya 84,79% 2.636.83 98,719%32.667.8 1,223% 1.535.80 0,057% Setuju
Dasar
8.395 28 0
Hasil Keputusan 1. Accepted and approved the amendments to the Company's Articles of Association
as follows:
a. Change of the Company's domicile from its original location in South Jakarta with
the address at Menara Rajawali 7th Floor, Jalan DR Ide Anak Agung Gde Agung Lot#5.1,
Mega Kuningan Area, Jakarta 12950, to its new domicile in North Jakarta with the address at
The Suites Tower 17th Floor, Jl. Boulevard Pantai Indah Kapuk No. 1 Kav. OFS, North
Jakarta 14470, so that in Article 1 paragraph 1, it is amended as follows:
This Limited Liability Company is named PT. GOLDEN EAGLE
ENERGY Tbk. (hereinafter in these Articles of Association abbreviated as the Company),
domiciled in North Jakarta.
b. Amendment to Article 16 paragraph 11 regarding the Duties, Responsibilities,
and Authorities of the Board of Directors, which originally stated:
a. The President Director has the right and authority to act for and
on behalf of the Board of Directors and represent the Company;
b. In the event that the President Director is absent or unable to
attend for any reason whatsoever, without the need to prove to third parties, another
member of the Board of Directors has the right and authority to act for and on behalf of the
Board of Directors and represent the Company."
So that after the amendment, it is as follows:
a. The President Director together with another Director; or
b. 2 (two) Directors together; have the right and authority to act
for and on behalf of the Board of Directors and represent the Company.
2. Granted authority with the right of substitution to the Company's Board of Directors
to:
a. Declare the changes to the Articles of Association as intended and reorganize
the entire Articles of Association of the Company in connection with such changes in a
separate deed before a notary, and take all necessary actions related to these changes in
the Articles of Association.
b. Handle notifications and/or approvals, announcements, and registrations with the
relevant authorities when required, as stipulated by the applicable laws and regulations for
the Company.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Budi Susanto PRESIDENT 15 November 2023 15 November 2028 1
DIRECTOR
Ibu Yuliana DIRECTOR 15 November 2023 15 November 2028 1
Bapak Deni Kusmayadi DIRECTOR 15 November 2023 15 November 2028 1
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Ng See Yong PRESIDENT 15 November 2023 15 November 2028 1
COMMISSIONER
Page 6
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Yanto Melati COMMISSIONER 15 November 2023 15 November 2028 1
Bapak Ong Beng Chye COMMISSIONER 15 November 2023 15 November 2028 1 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
GOLDEN EAGLE ENERGY Tbk
Susanti Nilam
Corporate Secretary
GOLDEN EAGLE ENERGY Tbk
Menara Rajawali Lt. 7
Phone : 021 - 5761815, Fax : 021 - 5761817, www.go-eagle.co.id
Sender Name Susanti Nilam
Function Corporate Secretary
Date and Time 17-11-2023 16:52
Attachment 1. Ringkasan Risalah RUPSLB 151123 (bilingual).pdf
2. Covernote RUPSLB 151123 PT Golden Eagle.pdf
This is an official document of GOLDEN EAGLE ENERGY Tbk that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. GOLDEN EAGLE ENERGY Tbk is fully responsible for
the information contained within this document.
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
271 ms
12 Sep 2026 21:54
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0.057',
'pct_against': '99.862',
'pct_for': '84.79',
'seq': 1,
'votes_abstain': '1535',
'votes_against': '2160',
'votes_for': '2667'},
{'approved': True,
'seq': 2,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '2',
'votes_for': '6061'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0.057',
'pct_against': '1.142',
'pct_for': '84.79',
'seq': 3,
'votes_abstain': '1535',
'votes_against': '30507',
'votes_for': '2638'},
{'approved': True,
'seq': 4,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '56',
'votes_for': '8557'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.057',
'pct_against': '99.862',
'pct_for': '84.79',
'seq': 5,
'votes_abstain': '1535',
'votes_against': '2160',
'votes_for': '2667'},
{'approved': True,
'seq': 6,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '2',
'votes_for': '6061'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0.057',
'pct_against': '1.142',
'pct_for': '84.79',
'seq': 7,
'votes_abstain': '1535',
'votes_against': '30507',
'votes_for': '2638'},
{'approved': True,
'seq': 8,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '56',
'votes_for': '8557'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '84.79',
'shares_present': '2671042023'}