20231117_SMMT_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31520372_lamp1.pdf

   Rapat dan/atau memberikan pendapat pada setiap mata             discussed. There were no Shareholders and/or their
   acara Rapat. Tidak terdapat Pemegang Saham dan/atau             proxies who raised questions and/or gave opinions in the
   Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang mengajukan                  meeting.
   pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dalam
   Rapat.

(E) Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat                 (E) Decision-making mechanism in the EGM
   Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah                The resolutions of the EGM were made by way of
   untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak           deliberation to reach a consensus. If deliberation to reach
   tercapai maka dilakukan melalui pemungutan suara.               a consensus is not reached, then it will be done through
   Untuk hasil pemungutan suara yang telah dilakukan               voting. The results of the voting that had been carried out
   dalam setiap mata acara Rapat adalah sebagai berikut:           in each agenda of the EGM were as follows:

     MATA
                  SETUJU       TIDAK SETUJU      ABSTAIN            AGENDA         AGREE         DISGAREE         ABSTAIN
     ACARA
               2.667.346.061     2.160.162      1.535.800                      2,667,346,061     2,160,162       1,535,800
        1.                                                              1.
                 (99,862%)       (0,081%)       (0,057%)                         (99.862%)       (0.081%)        (0.057%)
               2.638.998.557    30.507.656      1.535.800                      2,638,998,557     30,507,656      1,535,800
        2.                                                              2.
                 (99,800%)       (1,142%)       (0,057%)                         (99.800%)        (1.142%)       (0.057%)
               2.636.838.395    32.667.828      1.535.800                      2,636,838,395     32,667,828      1,535,800
        3.                                                              3.
                 (98,719%)       (1,223%)       (0,057%)                         (98.719%)        (1.223%)       (0.057%)

(F) Keputusan Rapat                                             (F) Resolutions of GMS
   Hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar                  The resolutions of the EGM were as follows:
   Biasa adalah sebagai berikut :


Mata Acara Rapat 1:                                             Meeting Agenda 1:
1. Menyetujui pengunduran diri seluruh anggota Dewan            1. Approved the resignation of all members of the Board of
   Komisaris dan Direksi Perseroan, terhitung sejak Rapat ini      Commissioners and Board of Directors of the Company,
   ditutup, dan memberikan pelunasan dan pembebasan                effective from the close of this meeting, and provided full
   tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) atas            settlement and discharge (acquit et de charge) for any
   setiap tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah            supervisory and managerial actions they had undertaken
   mereka jalankan sepanjang tindakan-tindakan mereka              throughout their recorded activities in the Company's
   tersebut tercatat dalam laporan keuangan Perseroan dan          financial reports. The actions were in compliance with
   tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-                  applicable legal regulations. Also, extended the sincerest
   undangan yang berlaku serta memberikan ucapan terima            gratitude for their services to the Company.
   kasih yang sebesar-besarnya atas jasa-jasa mereka
   terhadap Perseroan.
2. Menyetujui perubahan susunan anggota Dewan                   2. Approved the change in the composition of the members
   Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:        of the Board of Commissioners and Board of Directors of
                                                                   the Company as follows:
   Komisaris Utama      : Bapak Ng See Yong                        President Commissioner        : Mr. Ng See Yong
   Komisaris            : Bapak Yanto Melati                       Commissioner                  : Mr. Yanto Melati
   Komisaris Independen : Bapak Ong Beng Chye                      Independent Commissioner      : Mr. Ong Beng Chye
   Direktur Utama       : Bapak Budi Susanto                       President Director            : Mr. Budi Susanto
   Direktur             : Ibu Yuliana                              Director                      : Mrs. Yuliana
   Direktur             : Bapak Deni Kusmayadi                     Director                      : Mr. Deni Kusmayadi
   Terhitung sejak Rapat ini ditutup sampai dengan                 Effective from the closing of this meeting until the
   penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang                adjournment of the Annual General Meeting of
   akan diselenggarakan pada tahun 2028, namun dengan              Shareholders to be held in 2028, but without diminishing
   tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham                  the right of the Company's General Meeting of
   Perseroan untuk memberhentikannya sewaktu waktu.                Shareholders to terminate it at any time.

3. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi     3. Granted the Board of Directors of the Company the
   Perseroan untuk:                                             authority, with the right of substitution, to:
   a) Menyatakan keputusan Rapat mengenai perubahan               a) Declare the decisions of the Meeting regarding
      susunan Dewan Komisaris dan Direksi dalam suatu                changes in the composition of the Board of
      akta tersendiri di hadapan notaris, dan melakukan              Commissioners and Board of Directors in a separate
      segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan              deed before a notary and to take all necessary actions
      perubahan ini.                                                 related to this change.
   b) Mengurus pemberitahuan, pengumuman dan                      b) Handle      notifications,  announcements,     and
      pendaftaran pada instansi yang berwenang apabila               registrations with the relevant authorities when
      diperlukan, sebagaimana disyaratkan oleh peraturan             required, as stipulated by the applicable laws and
      perundang undangan yang berlaku bagi Perseroan.                regulations for the Company.
4. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris dan            4.   Granted authority to the Board of Commissioners and
   Direksi untuk menentukan tugas dan kewenangan Dewan            Board of Directors to determine the duties and powers of
   Komisaris dan Direksi Perseroan sepanjang masa                 the Board of Commissioners and Board of Directors of the
   jabatannya masih berlaku.                                      Company as long as their terms of office were in effect.


Mata Acara Rapat 2:                                          Meeting Agenda 2:
Menyetujui penegasan kembali perubahan pemegang saham        Approved the reaffirmation of the change in the controlling
pengendali Perseroan menjadi PT GEO ENERGY INVESTAMA,        shareholder of the Company to PT GEO ENERGY INVESTAMA,
pemegang dan pemilik 1.847.530.696 lembar saham              the holder and owner of 1,847,530,696 shares of the
Perseroan atau sekitar 58,65% kepemilikan saham Perseroan    Company, or approximately 58.65% ownership of the
pada tanggal 20 Oktober 2023.                                Company's shares as of October 20, 2023.


Mata Acara Rapat 3:                                          Meeting Agenda 3:
1. Menerima dan menyetujui perubahan Anggaran Dasar          1. Accepted and approved the amendments to the
   Perseroan sebagai berikut:                                   Company's Articles of Association as follows:
   a. Perubahan tempat kedudukan Perseroan dari semula            a. Change of the Company's domicile from its original
      di Jakarta Selatan dan beralamat di Menara Rajawali            location in South Jakarta with the address at Menara
      Lantai 7, Jalan DR Ide Anak Agung Gde Agung Lot#5.1,           Rajawali 7th Floor, Jalan DR Ide Anak Agung Gde
      Kawasan Mega Kuningan, Jakarta 12950, menjadi                  Agung Lot#5.1, Mega Kuningan Area, Jakarta 12950,
      berkedudukan di Jakarta Utara dan beralamat di The             to its new domicile in North Jakarta with the address
      Suites Tower Lantai 17, Jl. Boulevard Pantai Indah             at The Suites Tower 17th Floor, Jl. Boulevard Pantai
      Kapuk No. 1 Kav. OFS, Jakarta Utara 14470, sehingga            Indah Kapuk No. 1 Kav. OFS, North Jakarta 14470, so
      Pada Pasal 1 ayat 1, setelah berubah menjadi seperti           that in Article 1 paragraph 1, it is amended as follows:
      berikut :
       "Perseroan Terbatas ini bernama “PT.GOLDEN EAGLE               "This Limited Liability Company is named “PT.
       ENERGY Tbk.” (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini             GOLDEN EAGLE ENERGY Tbk.” (hereinafter in these
       cukup disingkat dengan “Perseroan”), berkedudukan              Articles of Association abbreviated as the
       di Jakarta Utara."                                             “Company”), domiciled in North Jakarta."
   b. Perubahan Pada Pasal 16 ayat 11 mengenai Tugas,             b. Amendment to Article 16 paragraph 11 regarding the
      Tanggung Jawab Dan Wewenang Direksi yang semula                Duties, Responsibilities, and Authorities of the Board
      berbunyi:                                                      of Directors, which originally stated:
       a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak               a. The President Director has the right and authority
          untuk dan atas nama Direksi serta mewakili                     to act for and on behalf of the Board of Directors
          Perseroan;                                                     and represent the Company;
       b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau                   b. In the event that the President Director is absent
          berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana                 or unable to attend for any reason whatsoever,
          tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka                without the need to prove to third parties,
          seorang anggota Direksi lainnya berhak dan                     another member of the Board of Directors has the
          berwenang bertindak untuk dan atas nama                        right and authority to act for and on behalf of the
          Direksi serta mewakili Perseroan.                              Board of Directors and represent the Company."

       Sehingga setelah berubah menjadi seperti berikut:           So that after the amendment, it is as follows:
       a. Direktur Utama bersama sama dengan seorang               a. The President Director together with another
          Direktur; atau                                              Director; or
       b. 2 (dua) orang Direktur bersama-sama; Berhak              b. 2 (two) Directors together; have the right and
          dan berwenang untuk dan atas nama Direksi                   authority to act for and on behalf of the Board of
          serta mewakili Perseroan.                                   Directors and represent the Company.
2. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi    2. Granted authority with the right of substitution to the
   Perseroan untuk:                                            Company's Board of Directors to:
   a. Menyatakan        perubahan      Anggaran     Dasar      a. Declare the changes to the Articles of Association as
      sebagaimana dimaksud dan menyusun kembali                   intended and reorganize the entire Articles of
      seluruh Anggaran Dasar Perseroan sehubungan                 Association of the Company in connection with such
      dengan perubahan tersebut dalam suatu akta                  changes in a separate deed before a notary, and take
      tersendiri di hadapan notaris, dan melakukan segala         all necessary actions related to these changes in the
      tindakan yang diperlukan sehubungan dengan                  Articles of Association.
      perubahan anggaran dasar ini.
   b. Mengurus pemberitahuan dan/atau persetujuan,             b. Handle       notifications    and/or      approvals,
      pengumuman dan pendaftaran pada instansi yang               announcements, and registrations with the relevant
      berwenang apabila diperlukan, sebagaimana                   authorities when required, as stipulated by the
      disyaratkan oleh peraturan perundang undangan               applicable laws and regulations for the Company.
      yang berlaku bagi Perseroan.


               Jakarta, 17 November 2023                                   Jakarta, November 17, 2023
               PT Golden Eagle Energy Tbk                                  PT Golden Eagle Energy Tbk
                          Direksi                                               Board of Directors