Back to announcement
20231117_SMMT_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31520372_lamp2.pdf
RUPS minutes Needs review SMMTSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1 OCR 0.954
JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn. NOTARIS DI JAKARTA Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia AHU - 029.AH.02.02 Tahun 2012 TGL : 20 April 2012 Jalan Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav. 11A Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, 12420 Telp. 021-29125500 / 021-29125600 E-mail: josedima99@gmail.com SURAT KETERANGAN Yang bertandatangan di bawah ini, JOSE DIMA SATRIA, S.H, M.Kn., Notaris di Jakarta, dengan ini menerangkan: Bahwa pada hari Rabu, tanggal 15 Nopember 2023 telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) Perseroan terbatas: PT. GOLDEN EAGLE ENERGY Tbk. (“Perseroan”) berkedudukan di Jakarta Selatan, yang mana Berita Acara atas Rapat tersebut dibuat oleh saya, Notaris, pada tanggal 15 Nopember 2023, Nomor 82 (“Akta”). Bahwa Rapat memutuskan sebagai berikut: MATA ACARA RAPAT PERTAMA : 1. Menyetujui pengunduran diri seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, terhitung sejak Rapat ini ditutup, dan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de charge) atas setiap tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah mereka jalankan sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut tercatat dalam laporan keuangan Perseroan dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memberikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas jasa-jasa mereka terhadap Perseroan. 2. Menyetujui perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut : Komisaris Utama : Bapak Ng See Yong Komisaris : Bapak Yanto Melati Komisaris Independen : Bapak Ong Beng Chye Direktur Utama : Bapak Budi Susanto Direktur : Ibu Yuliana Direktur : Bapak Deni Kusmayadi Terhitung sejak Rapat ini ditutup sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2028, namun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk memberhentikannya sewaktu waktu. 3. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk: a) menyatakan keputusan Rapat mengenai perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi dalam suatu akta tersendiri di hadapan notaris, dan
Page 2 OCR 0.951
JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn. NOTARIS DI JAKARTA Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 'AHU - 029.AH.02.02 Tahun 2012 TGL : 20 April 2012 Jalan Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav. 11A Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, 12420 Telp. 021-29125500 / 021-29125600 E-mail: josedima99@gmail.com melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan ini. b) mengurus pemberitahuan, pengumuman dan pendaftaran pada instansi yang berwenang apabila diperlukan, sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang undangan yang berlaku bagi Perseroan 4. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris dan Direksi untuk menentukan tugas dan kewenangan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sepanjang masa jabatannya masih berlaku. MATA ACARA RAPAT KEDUA: Menyetujui penegasan kembali perubahan pemegang saham pengendali Perseroan menjadi PT GEO ENERGY INVESTAMA, pemegang dan pemilik 1.847.530.696 (satu miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh ribu enam ratus sembilan puluh enam) lembar saham Perseroan atau sekitar 58,654 kepemilikan saham Perseroan pada tanggal 20 Oktober 2023. MATA ACARA RAPAT KETIGA : 1. Menerima dan menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan sebagai berikut: a. Perubahan tempat kedudukan Perseroan dari semula di Jakarta Selatan dan beralamat di Menara Rajawali Lantai 7, Jalan DR Ide Anak Agung Gde Agung Lot#5.1, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta 12950, menjadi berkedudukan di Jakarta Utara dan beralamat di The Suites Tower Lantai 17, Jl. Boulevard Pantai Indah Kapuk No. 1 Kav. OFS, Jakarta Utara 14470, sehingga Pada Pasal 1 ayat 1, setelah berubah menjadi seperti berikut : "Perseroan Terbatas ini bernama “PT.GOLDEN EAGLE ENERGY Tbk.” (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan “Perseroan”), berkedudukan di Jakarta Utara." b. Perubahan Pada Pasal 16 ayat 11 mengenai Tugas, Tanggung Jawab Dan Wewenang Direksi yang semula berbunyi: a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan, b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. sehingga setelah berubah menjadi seperti berikut: "a. Direktur Utama bersama sama dengan seorang Direktur, atau b. 2 (dua) orang Direktur bersama-sama, Berhak dan berwenang untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan."
Page 3 OCR 0.957
JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn. NOTARIS DI JAKARTA Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 'AHU - 029.AH.02.02 Tahun 2012 TGL : 20 April 2012 Jalan Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav. 11A Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, 12420 Telp. 021-29125500 / 021-29125600 E-mail: josedima99@gmail.com 2. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk: a. Menyatakan perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dan menyusun kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan tersebut dalam suatu akta tersendiri di hadapan notaris, dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan anggaran dasar ini. b. Mengurus pemberitahuan dan/atau persetujuan, pengumuman dan pendaftaran pada instansi yang berwenang apabila diperlukan, sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang undangan yang berlaku bagi Perseroan Bahwa pada saat ini, salinan Akta tersebut sedang dalam proses penyelesaiannya di kantor kami. Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Jakarta, 15 Nopember 2023
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.111
119 ms
13 Sep 2026 17:19
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': False,
'meeting_date': None,
'meeting_type': 'EGM'}