Back to announcement
20231117_ITMA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31520329.pdf
RUPS minutes Needs review ITMASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 08/CS/ITMA/XI/2023
Nama Perusahaan SUMBER ENERGI ANDALAN Tbk
Kode Emiten ITMA
Lampiran 2
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor 05/CS/ITMA/X/2023 tanggal 24 Oktober 2023, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 15 November 2023,
sebagai berikut:
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
875.640.405 saham atau 87,65% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Perubahan susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Direksi dan/atau
Ya 87,65% 875.640. 99,99% 100 0% 1.000 0% Setuju
Dewan Komisaris
305
Perseroan.
Hasil Keputusan 1. Menyetujui pengunduran diri Bapak RAHUL SHAH terhitung sejak ditutupnya Rapat ini,
dengan memberikan pembebasan, pemberesan dan pelepasan tanggung jawab
sepenuhnya (acquit et de charge) atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah
dilakukan selama masa jabatannya.
Selanjutnya susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya
Rapat ini, untuk masa jabatan sampai dengan sisa masa jabatan Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan, yaitu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2024, tanpa mengurangi hak Rapat Umum
Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu, adalah sebagai berikut:
DEWAN KOMISARIS:
Presiden Komisaris : Bapak WINSTON JUSUF;
Komisaris Independen : Bapak SARGATO.
DIREKSI:
Presiden Direktur : Bapak ROCKY OKTANSO SUGIH;
Direktur : Bapak FERDY YUSTIANTO;
Direktur : Bapak ARUN VISWANATHAN.
2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau pihak lain yang ditunjuk,
baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak substitusi, untuk menyatakan
keputusan Rapat mengenai perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan tersebut
dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris, termasuk untuk menyatakan dan
menegaskan kembali keputusan Rapat ini apabila menjadi daluarsa atau lewat waktu
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memberitahukan, membuat
perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk apapun juga yang diperlukan untuk
diterimanya pemberitahuan perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan tersebut pada
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi yang
berwenang lainnya, mengajukan, menandatangani semua permohonan dan dokumen
lainnya, memilih tempat kedudukan dan melaksanakan tindakan lain yang diperlukan
sehubungan dengan pemberitahuan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris
Perseroan tersebut.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Page 2
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Rocky Oktanso PRESIDEN 23 Agustus 2021 23 Agustus 2024 2
Sugih DIREKTUR
Bapak Ferdy Yustianto DIREKTUR 23 Agustus 2021 23 Agustus 2024 2
Bapak Arun Viswanathan DIREKTUR 27 Juli 2022 23 Agustus 2024 1
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Winston Jusuf PRESIDEN 23 Agustus 2021 23 Agustus 2024 2
KOMISARIS
Bapak Sargato KOMISARIS 23 Agustus 2021 23 Agustus 2024 2 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
SUMBER ENERGI ANDALAN Tbk
ITMA Approver
Approver
SUMBER ENERGI ANDALAN Tbk
Sopo Del Office & Lifestyle Tower B, Lantai 21 Jl. Mega Kuningan Barat III, Lot.10 1-
Telepon : +62 21 50815254, Fax : +62 21 50815253, https://www.energi-andalan.co.
Nama Pengirim ITMA Approver
Jabatan Approver
Tanggal dan Waktu 17-11-2023 16:11
Lampiran 1. Ringkasan Risalah RUPSLB 15112023 Bahasa.pdf
2. Ringkasan Risalah RUPSLB 15112023 English.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi SUMBER ENERGI ANDALAN Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. SUMBER ENERGI ANDALAN Tbk
bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 08/CS/ITMA/XI/2023
Issuer Name SUMBER ENERGI ANDALAN Tbk
Issuer Code ITMA
Attachment 2
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull
Reffering the announcement number 05/CS/ITMA/X/2023 Date 24 October 2023, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 15 November 2023, are mentioned below :
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
875.640.405 share of 87,65% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Agenda 1 Perubahan susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Direksi dan/atau
Ya 87,65% 875.640. 99,99% 100 0% 1.000 0% Setuju
Dewan Komisaris
305
Perseroan.
Hasil Keputusan 1. Approved the resignation of Mister RAHUL SHAH as of the closing of this Meeting, by
granting full release, settlement and discharge of responsibility (acquit et de charge) for
supervisory and management actions that has been carried out during his respective
tenures.
Furthermore, the composition of the Board of Commissioners and Board of Directors of the
Company as of the closing of this Meeting, for the term of office until the remaining terms of
office of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company, namely until
the closing of the Annual General Meeting of Shareholders which will be held in 2024,
without prejudice to the rights of the General Meeting of Shareholders, are as follows:
BOARD OF COMMISSIONERS:
President Commissioner : Mr. WINSTON JUSUF;
Independent Commissioner : Mr SARGATO.
BOARD OF DIRECTORS:
President Director : Mr. ROCKY OKTANSO SUGIH;
Director : Mr. FERDY YUSTIANTO;
Director : Mr. ARUN VISWANATHAN.
2. Grant power of attorney to the Board of Directors of the Company and/or other
appointed parties, either jointly or individually with the right of substitution, to state the
resolution of the Meeting regarding the change in the composition of the Board of
Commissioners of the Company in a separate deed before a Notary, including to state and
reaffirm the resolution of this Meeting if it becomes expired or overdue based on the
applicable laws and regulations, notify, make changes and/or additions in any form
necessary to receive notification of changes in the composition of the Board of
Commissioners of the Company at the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of
Indonesia and other competent agencies, submit, sign all applications and other documents,
choose a domicile and carry out other necessary actions in connection with notification of
changes in the composition of the Board of Commissioners of the Company.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Page 4
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Rocky Oktanso PRESIDENT 23 August 2021 23 August 2024 2
Sugih DIRECTOR
Bapak Ferdy Yustianto DIRECTOR 23 August 2021 23 August 2024 2
Bapak Arun Viswanathan DIRECTOR 27 July 2022 23 August 2024 1
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Winston Jusuf PRESIDENT 23 August 2021 23 August 2024 2
COMMINSSIONER
Bapak Sargato COMMISSIONER 23 August 2021 23 August 2024 2 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
SUMBER ENERGI ANDALAN Tbk
ITMA Approver
Approver
SUMBER ENERGI ANDALAN Tbk
Sopo Del Office & Lifestyle Tower B, Lantai 21 Jl. Mega Kuningan Barat III, Lot.10 1-
Phone : +62 21 50815254, Fax : +62 21 50815253, https://www.energi-andalan.co.id/
Sender Name ITMA Approver
Function Approver
Date and Time 17-11-2023 16:11
Attachment 1. Ringkasan Risalah RUPSLB 15112023 Bahasa.pdf
2. Ringkasan Risalah RUPSLB 15112023 English.pdf
This is an official document of SUMBER ENERGI ANDALAN Tbk that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. SUMBER ENERGI ANDALAN Tbk is fully responsible
for the information contained within this document.
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
428 ms
12 Sep 2026 21:54
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '87.65',
'seq': 1,
'title': 'Dewan Komisaris Perseroan.',
'votes_abstain': '1000',
'votes_against': '100',
'votes_for': '875640'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '87.65',
'seq': 2,
'title': 'Dewan Komisaris Perseroan.',
'votes_abstain': '1000',
'votes_against': '100',
'votes_for': '875640'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '87.65',
'shares_present': '875640405'}