Back to announcement
20260331_MKNT_Laporan Informasi dan Fakta Material_32056206_lamp1.pdf
Other Text extracted MKNTSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 101
Page 1
Page 2
BERITA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA KEDUA
PT MITRA KOMUNIKASI NUSANTARA Tbk
Nomor : 01
-Pada hari ini, Senin, tanggal dua Maret dua ribu dua puluh ---
enam (02-03-2026). ----------------------------------------------
-Pukul 11.44 WIB (Sebelas Lebih Empat Puluh Empat Menit
Waktu Indonesia Barat). -----------------------------------------
-Saya, RAHAYU NINGSIH, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta,
dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang telah saya, Notaris kenal
dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta -
ini. ------------------------------------------------------------------
-Atas permintaan Direksi perseroan terbatas PT MITRA
KOMUNIKASI NUSANTARA Tbk, berkedudukan di Jakarta
Selatan, yang Anggaran Dasar dimuat dalam Akta Pendirian
tertanggal empat belas Juli dua ribu delapan (14-07-2008),
Nomor : 27, yang dibuat dihadapan Nyonya ROSE TAKARINA,
Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, akta mana telah
memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam
Surat Keputusannya tertanggal tiga puluh satu Juli dua ribu
delapan (31-07-2008), -------------------------------------------
Halaman 1 dari 100
Page 3
Nomor : AHU-46683.AH.01.01.Tahun 2008 dan telah
mengalami perubahan-perubahan sebagaimana dimuat dalam
akta-akta dibawah ini: --------------------------------------------
1. Akta tertanggal dua puluh sembilan November dua ribu
sebelas (29-11-2011), Nomor : 61, yang dibuat
dihadapan Nyonya ROSE TAKARINA, Sarjana Hukum,
Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh
persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat
Keputusannya tertanggal dua puluh Desember dua ribu
sebelas (20-12-2011), ---------------------------------------
Nomor : AHU-62908.AH.01.02.Tahun 2011. ---------------
2. Akta tertanggal dua Agustus dua ribu dua belas
(02-08-2012), Nomor : 4, yang dibuat oleh Nyonya ROSE
TAKARINA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang
Perubahan Data Perseroan mana telah diterima dan
dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan
Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia, tertanggal dua puluh empat Agustus
dua ribu dua belas (24-08-2012), --------------------------
Nomor : AHU-AH.01.10-31036. -----------------------------
3. Akta tertanggal sepuluh Januari dua ribu tiga belas
(10-01-2013), Nomor : 7, yang dibuat oleh Nyonya ROSE
TAKARINA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang
Halaman 2 dari 100
Page 4
Perubahan Data Perseroan mana telah diterima dan
dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan
Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia, tertanggal dua puluh lima Januari dua
ribu tiga belas (25-01-2013), -------------------------------
Nomor : AHU-AH.01.10-01869. –---------------------------
4. Akta tertanggal lima September dua ribu empat belas
(05-09-2014), Nomor : 70, yang dibuat oleh JIMMY
TANAL, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, pada
waktu itu pengganti dari HASBULLAH ABDUL RASYID,
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di
Jakarta, yang Perubahan Data Perseroan mana telah
diterima dan dicatat di dalam database Sistem
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal lima belas
September dua ribu empat belas (15-09-2014), -----------
Nomor : AHU-29767.40.22.2014. ---------------------------
5. Akta tertanggal lima belas September dua ribu empat
belas (15-09-2014), Nomor : 144, yang dibuat dihadapan
JIMMY TANAL, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan,
pada waktu itu pengganti dari HASBULLAH ABDUL
RASYID, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris
di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Halaman 3 dari 100
Page 5
Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat
Keputusannya tertanggal dua puluh empat September
dua ribu empat belas (24-09-2014),------------------------
Nomor : AHU-08466.40.20.2014, yang Perubahan
Anggaran Dasar Perseroan mana telah diterima dan
dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan
Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia, tertanggal dua puluh empat
September dua ribu empat belas (24-09-2014), -----------
Nomor : AHU-06594.40.21.2014 dan Perubahan Data
Perseroan mana telah diterima dan dicatat dalam
database Sistem Administrasi Badan hukum Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,
tertanggal sembilan belas September dua ribu empat
belas (19-09-2014), Nomor : AHU-31772.40.22.2014. ---
6. Akta tertanggal dua puluh empat September dua ribu
empat belas (24-09-2014), Nomor : 222, yang dibuat
oleh JIMMY TANAL, Sarjana Hukum, Magister
Kenotariatan, pada waktu itu pengganti dari HASBULLAH
ABDUL RASYID, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan,
Notaris di Jakarta, yang Perubahan Anggaran Dasar
Perseroan mana telah diterima dan dicatat dalam
database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,
Halaman 4 dari 100
Page 6
tertanggal dua puluh lima September dua ribu empat
belas (25-09-2014), Nomor : AHU-06661.40.21.2014. ---
7. Akta tertanggal dua puluh enam Februari dua ribu lima
belas (26-02-2015), Nomor : 323, yang dibuat oleh
JIMMY TANAL, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan,
pada waktu itu pengganti dari HASBULLAH ABDUL
RASYID, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris
di Jakarta, yang Perubahan Data Perseroan mana telah
diterima dan dicatat di dalam database Sistem
Administrasi Badan hukum Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal dua belas
Maret dua ribu lima (12-03-2015), -------------------------
Nomor : AHU-AH.01.03-0015885. --------------------------
8. Akta tertanggal tujuh belas Juni dua ribu lima belas
(17-06-2015), Nomor : 179, yang dibuat dihadapan
JIMMY TANAL, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan,
pada waktu itu pengganti dari HASBULLAH ABDUL
RASYID, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris
di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat
Keputusannya tertanggal dua puluh empat Juni dua ribu
lima belas (24-06-2015), ------------------------------------
Nomor : AHU-0937989.AH.01.02.TAHUN 2015, yang
Halaman 5 dari 100
Page 7
Perubahan Anggaran Dasar dan Data Perseroan mana
telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal dua puluh
empat Juni dua ribu lima belas (24-06-2015), -------------
Nomor : AHU-AH.01.03-0945265 dan ----------------------
Nomor : AHU-AH.01.03-0945266. --------------------------
9. Akta tertanggal dua puluh empat Juli dua ribu lima belas
(24-07-2015), Nomor : 141, yang dibuat oleh yang dibuat
oleh JIMMY TANAL, Sarjana Hukum, Magister
Kenotariatan, pada waktu itu pengganti dari HASBULLAH
ABDUL RASYID, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan,
Notaris di Jakarta, yang Perubahan Anggaran Dasar
Perseroan mana telah diterima dan dicatat di dalam
database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,
tertanggal tiga puluh satu Juli dua ribu lima belas
(31-07-2015), Nomor : AH.01.03-0953628. ---------------
10. Akta tertanggal tiga belas November dua ribu lima belas
(13-11-2015), Nomor : 108, yang dibuat oleh JIMMY
TANAL, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, pada
waktu itu pengganti dari HASBULLAH ABDUL RASYID,
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di
Jakarta, yang Perubahan Anggaran Dasar Perseroan mana
Halaman 6 dari 100
Page 8
telah diterima dan dicatat dalam database Sistem
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal dua puluh
lima Nopember dua ribu lima belas (25-11-2015), --------
Nomor : AHU-AH.01.03-09830313. -------------------------
11. Akta tertanggal sebelas Desember dua ribu lima belas
(11-12-2015), Nomor : 146, yang dibuat dihadapan
JIMMY TANAL, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan,
pada waktu itu pengganti dari HASBULLAH ABDUL
RASYID, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris
di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat
Keputusannya tertanggal dua puluh delapan Desember
dua ribu lima belas (28-12-2015), --------------------------
Nomor : AHU-0948955.AH.01.02.TAHUN 2015, yang
Perubahan Data Perseroan mana telah diterima dan
dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan
hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia, tertanggal dua puluh delapan
Desember dua ribu lima belas (28-12-2015), --------------
Nomor : AHU-AH.01.03-0991686. --------------------------
12. Akta tertanggal enam belas Oktober dau ribu tujuh belas
16-10-2017), Nomor : 06, yang dibuat dihadapan ELLY
Halaman 7 dari 100
Page 9
HALIDA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, akta mana
telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata
dalam Surat Keputusannya tertanggal dua puluh Oktober
dua ribu tujuh belas (20-10-2017), -------------------------
Nomor : AHU-0021836.AH.01.02.TAHUN 2017, yang
Perubahan Anggaran Dasar Perseroan mana telah
diterima dan dicatat di dalam database Sistem
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal dua puluh
Oktober dua ribu tujuh belas (20-10-2017), ---------------
Nomor : AHU-AH.01.03-0182874. --------------------------
13. Akta tertanggal dua Maret dua ribu delapan belas (02-03-
2018), Nomor : 07, yang dibuat oleh ELLY HALIDA,
Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang Perubahan Data
Perseroan mana telah diterima dan dicatat dalam
database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,
tertanggal dua puluh satu Maret dua ribu delapan belas
(21-03-2018), Nomor : AHU-AH.01.03-0117690. ---------
14. Akta tertanggal lima Juni dua ribu delapan belas
(05-06-2018), Nomor : 04, yang dibuat oleh ELLY
HALIDA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang
Perubahan Data Perseroan mana telah diterima dan
Halaman 8 dari 100
Page 10
dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia, tertanggal empat Juli dua ribu delapan belas
(04-07-2018), Nomor : AHU-AH.01.03-0218362. ---------
15. Akta Pernyataan Keputusan Rapat tertanggal sembilan
belas September dua ribu sembilan belas (19-09-2019),
Nomor : 10, yang dibuat di hadapan saya, Notaris, yang
Perubahan Data Perseroan mana telah diterima dan
dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia, tertanggal dua puluh enam September dua
ribu sembilan belas (26-09-2019), -------------------------
Nomor : AHU-AH.01.03-0337572. --------------------------
16. Akta Pernyataan Keputusan Rapat tertanggal dua belas
Desember dua ribu sembilan belas (12-12-2019),
Nomor : 07, yang dibuat oleh saya, Notaris, yang
Perubahan Data Perseroan mana telah diterima dan
dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia, tertanggal dua puluh Desember dua ribu
sembilan belas (20-12-2019), -------------------------------
Nomor : AHU-AH.01.03-0376379. --------------------------
17. Akta Pernyataan Keputusan Rapat tertanggal dua puluh
tiga September dua ribu dua puluh (23-09-2020),
Halaman 9 dari 100
Page 11
Nomor : 06, yang dibuat oleh saya, Notaris, yang
Perubahan Anggaran Dasar Perseroan mana telah
diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi
Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia, tertanggal dua puluh tiga
September dua ribu dua puluh (23-09-2020), ------------
Nomor : AHU-AH.01.03-0400995. --------------------------
18. Akta Pernyataan Keputusan Rapat tertanggal dua puluh
sembilan April dua ribu dua puuh satu (29-04-2021),
Nomor : 01, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, yang
Perubahan Anggaran Dasar dan Data Perseroan mana
telah diterima dan dicatat dalam database Sistem
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal tiga puluh
April dua ribu dua puluh satu (30-04-2021), --------------
Nomor : AHU-AH.01.03-0282214 dan ----------------------
Nomor : AHU-AH.01.03-0282216. --------------------------
19. Akta tertanggal dua puluh lima Agustus dua ribu dua
puuh satu (25-08-2021), Nomor : 26, yang dibuat di
hadapan saya, Notaris, akta mana telah memperoleh
persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat
Keputusannya tertanggal tiga puluh Agustus dua ribu dua
puluh satu (30-08-2021), -----------------------------------
Halaman 10 dari 100
Page 12
Nomor : AHU-0046375.AH.01.02.TAHUN 2021, yang -----
Perubahan Data Perseroan mana telah diterima dan
dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia, tertanggal tiga puluh Agustus dua ribu dua
puluh satu (30-08-2021), -----------------------------------
Nomor : AHU-AH.01.03-0441809. --------------------------
20. Susunan terakhir Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
dimuat dalam Akta tertanggal empat belas Juli dua ribu
dua puluh tiga (14-07-2023), Nomor : 14, yang dibuat
oleh saya, Notaris, yang Perubahan Anggaran Dasar dan
Data Perseroan mana telah diterima dan dicatat dalam
database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,
tertanggal dua puluh tujuh Juli dua ribu dua puluh tiga
(27-07-2023), Nomor : AHU-AH.01.03-0097692 dan -----
Nomor : AHU-AH.01.09-0145038. --------------------------
-untuk selanjutnya disebut “PERSEROAN”. --------------------
- Berada di Wisma SMR, Lobby, Meeting Room, Kav 89, -----
- Jalan Yos Sudarso No.89, Rukun Tetangga 10/Rukun ------
Warga 11, Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta
Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14350. --------------
- Untuk membuat Berita Acara dari segala sesuatu yang
telah diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham
Halaman 11 dari 100
Page 13
Tahunan Kedua Perseroan yang diadakan di tempat dan
pada hari, tanggal serta waktu seperti tersebut diatas
(untuk selanjutnya disebut ”Rapat”). ------------------------
- Pada Rapat tersebut telah hadir dan oleh karenanya berada
di hadapan saya, Notaris: ------------------------------------
1. Tuan JEFRI JUNAEDI, lahir di Jakarta, pada
tanggal lima Mei seribu sembilan ratus tujuh puluh
dua (05-05-1972), Warga Negara Indonesia, swasta,
bertempat tinggal di Provinsi Jawa Barat, Jalan
Cempaka 5 Blok L.5 Nomor 9, Rukun Tetangga 001,
Rukun Warga 015, Kelurahan Pengasinan,
Kecamatan Rawa Lumbu, Kota Bekasi, pemegang
Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk
Kependudukan (NIK) : 3275050505720032. ---------
-untuk sementara berada di Jakarta. ------------------
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak
selaku Direktur Utama Perseroan. ---------------------
2. Tuan EDWIN, lahir di Jakarta, pada tanggal lima
belas November seribu sembilan ratus sembilan
puluh tiga (15-11-1993), Warga Negara Indonesia,
karyawan swasta, bertempat tinggal di Provinsi
Banten, Medang Lestari Blok A III/H-1, Rukun
Tetangga 003, Rukun Warga 013, Kelurahan Medang,
Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang,
Halaman 12 dari 100
Page 14
pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan
Nomor Induk Kependudukan ---------------------------
(NIK) : 3603221511930001. ---------------------------
-untuk sementara berada di Jakarta. ------------------
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak: ----
-selaku kuasanya yang ternyata dalam surat kuasa
tertanggal dua puluh empat Februari dua ribu dua
puluh enam (24-02-2026), bermaterai cukup yang
aslinya dilekatkan pada minuta akta ini dan oleh
karena itu bertindak untuk dan atas nama serta
mewakili: ------------------------------------------------
-Tuan TAN HENG LOK, lahir di Ujungpandang, pada
tanggal dua puluh sembilan April seribu sembilan
ratus enam puluh empat (29-04-1964), Warga
Negara Indonesia, wiraswasta, bertempat tinggal di
Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, Jalan
Kintamani I Nomor 30, Rukun Tetangga 001, Rukun
Warga 007, Kelurahan Kelapa Gading Barat,
Kecamatan Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara,
pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan
Nomor Induk Kependudukan ---------------------------
(NIK) : 3173052904640003. ---------------------------
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak
selaku Direktur dari Perseroan Terbatas PT MONJESS
Halaman 13 dari 100
Page 15
INVESTAMA, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang
Anggaran Dasar telah mengalami perubahan-
perubahan sebagaimana dimuat dalam akta-akta
dibawah ini: ---------------------------------------------
1) Akta Pendirian tertanggal sembilan belas
Oktober dua ribu sebelas (19-10-2011),
Nomor : 07, yang dibuat di hadapan Nyonya
VERA SHINTA, Sarjana Hukum, Magister
Kenotariatan Notaris di Purwakarta, akta mana
telah memperoleh pengesahan Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,
sebagaimana ternyata dalam Surat
Keputusannya tertanggal tiga Januari dua ribu
dua belas (03-01-2012), --------------------------
Nomor : AHU-00301.AH.01.01.Tahun 2012. -----
2) Akta Berita Acara Rapat tertanggal dua puluh
sembilan November dua ribu tiga belas
(29-10-2013), Nomor : 55, yang dibuat oleh
Nyonya MARTINA, Sarjana Hukum, Notaris di
Jakarta, yang Perubahan Data Perseroan mana
telah diterima dan dicatat di dalam database
Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Halaman 14 dari 100
Page 16
Indonesia, tertanggal sebelas Desember dua
ribu tiga belas (11-12-2013), ---------------------
Nomor AHU-AH.01.10-53763. --------------------
3) Akta Berita Acara Rapat tertanggal tiga belas
Desember dua ribu tiga belas (13-12-2013),
Nomor : 15, yang dibuat oleh Nyonya MARTINA,
Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, akta mana
telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,
sebagaimana ternyata dalam Surat
Keputusannya tertanggal sepuluh Januari dua
ribu empat belas (10-01-2014), -----------------
Nomor : AHU-01406.AH.01.02.Tahun 2014,
yang Perubahan Data Perseroan mana telah
diterima dan dicatat di dalam database Sistem
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,
tertanggal sembilan belas Desember dua ribu
tiga belas (19-12-2013), --------------------------
Nomor AHU-AH.01.10.55190. --------------------
4) Akta Berita Acara Rapat tertanggal dua puluh
dua Januari dua ribu empat belas (22-01-2014),
Nomor : 29, yang dibuat oleh Nyonya MARTINA,
Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang
Halaman 15 dari 100
Page 17
Perubahan Anggaran Dasar Perseroan mana
telah diterima dan dicatat di dalam database
Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia, tertanggal lima Februari dua ribu
empat belas (05-02-2014), ---------------------
Nomor : AHU.04835.AH.01.02.Tahun 2014. -----
5) Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham
tertanggal sembilan belas desember dua ribu
empat belas (19-12-2014), Nomor : 334, yang
dibuat dihadapan Tuan JIMMY TANAL, Sarjana
Hukum, Notaris di Jakarta, yang Perubahan Data
Perseroan mana telah diterima dan dicatat di
dalam database Sistem Administrasi Badan
Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia, tertanggal dua
puluh dua Desember dua ribu empat belas
(05-02-2014), Nomor : AHU.48490.40.22.2014.
6) Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham
tertanggal dua puluh dua Desember dua ribu
empat belas (22-12-2014), Nomor : 358, yang
dibuat oleh Tuan JIMMY TANAL, Sarjana Hukum,
Magister Kenotariatan Notaris di Jakarta, yang
Perubahan Data mana telah diterima dan dicatat
Halaman 16 dari 100
Page 18
di dalam database Sistem Administrasi Badan
Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia, tertanggal dua
puluh tiga Desember dua ribu empat belas
(23-12-2014), -------------------------------------
Nomor : AHU-0004444.AH.01.03.Tahun2015 ---
dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan mana
telah diterima dan dicatat di dalam database
Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia tertanggal dua puluh tiga Januari dua
ribu lima belas (23-01-2015), --------------------
Nomor : AHU-0001084.AH.01.02.Tahun 2015. --
-PT MONJES INVESTAMA selaku pemegang/pemilik
1.244.823.662 (satu miliar dua ratus empat puluh
empat juta delapan ratus dua puluh tiga ribu enam
ratus enam puluh dua) saham dalam Perseroan. -----
3. -MASYARAKAT lainnya, untuk Rapat Umum --------
Pemegang Saham Tahunan Kedua, selaku ------------
pemilik/pemegang 664.748.497 (enam ratus enam
puluh empat juta tujuh ratus empat puluh delapan
ribu empat ratus sembilan puluh tujuh) saham dalam
Perseroan. -----------------------------------------------
Halaman 17 dari 100
Page 19
-MASYARAKAT lainnya, untuk Rapat Umum --------
Pemegang Saham Luar Biasa Kedua, selaku ----------
pemilik/pemegang 650.574.597 (enam ratus lima
puluh juta lima ratus tujuh puluh empat ribu lima
ratus sembilan puluh tujuh) saham dalam Perseroan.
-Sehingga seluruhnya untuk Rapat Umum Pemegang Saham --
Tahunan Kedua berjumlah 1.889.572.159 (satu miliar delapan
ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh dua
ribu seratus lima puluh sembilan) saham atau mewakili
34,355% (tiga puluh empat koma tiga lima lima persen) dan
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Kedua berjumlah
1.895.398.259 (satu miliar delapan ratus sembilan puluh lima
juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus lima
puluh sembilan) saham atau mewakili 34,461% (tiga puluh
empat koma empat enam satu persen) dari 5.500.000.000
(lima miliar lima ratus juta) saham yang merupakan seluruh
saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh oleh
Perseroan. ---------------------------------------------------------
--Sebelum Rapat dimulai, para pemegang saham atau kuasa
pemegang saham yang hadir dalam Rapat, masing-masing
telah membubuhkan tandatangan mereka pada Daftar
Pemegang Saham Perseroan, yang antara lain memuat
susunan pemegang saham Perseroan dan jumlah saham yang
dimiliki oleh masing-masing pemegang saham Perseroan
Halaman 18 dari 100
Page 20
tersebut, serta telah menerima Tata Tertib yang dibagikan
pada saat sebelum memasuki ruang Rapat. ---------------------
-Selanjutnya, Master of Ceremony atau pembawa acara (untuk
selanjutnya disebut juga “MC”) memperkenalkan para anggota
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan saat ini pada Rapat
yaitu: --------------------------------------------------------------
DIREKSI ----------------------------------------------------------
- Direktur Utama ------- : Tuan JEFRI JUNAEDI -----------
- Direktur --------------- : Tuan REDI SOPYADI -----------
DEWAN KOMISARIS -------------------------------------------
- Komisaris Utama : Tuan ROBY TAN ----------------
- Komisaris Independen : Tuan SANTOSO WIDJOJO -----
Adapun Direksi Perseroan yang hadir atau diwakili dalam ------
Rapat ini adalah sebagai berikut: --------------------------------
DIREKSI ----------------------------------------------------------
- Direktur Utama ------- : Tuan JEFRI JUNAEDI ----------
-Selanjutnya MC memperkenalkan Para Lembaga dan Profesi
Penunjang Pasar Modal yang hadir dalam Rapat, yaitu: --------
1. Saya, RAHAYU NINGSIH, Sarjana Hukum, Notaris di
Jakarta yang akan membuat Berita Acara dari Rapat ini; -
2. Tuan EDWIN perwakilan dari Kantor Biro Administrasi
Efek, PT FICOMINDO BUANA REGISTRAR, yang
melakukan pencatatan dan pengadministrasian saham-
saham Perseroan. --------------------------------------------
Halaman 19 dari 100
Page 21
-Selanjutnya MC Perseroan membacakan pokok-pokok Tata
Tertib Rapat sebelum Rapat dimulai, yang mengatur jalannya
Rapat yaitu: -------------------------------------------------------
1. Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia,
namun bagi Pemegang Saham yang tidak dapat
berbahasa Indonesia, pertanyaan ditulis dalam Bahasa
Inggris. Selanjutnya, setelah formulir pertanyaan
diserahkan kepada Ketua Rapat, Ketua Rapat akan
mensarikan pertanyaan yang diajukan dalam Bahasa
Indonesia dan selanjutnya Ketua Rapat atau pihak yang
dimintakan bantuannya oleh Ketua Rapat akan menjawab
pertanyaan atau memberikan tanggapan atas pertanyaan
tersebut; ------------------------------------------------------
2. Berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat 1 angka (2)
Anggaran Dasar Perseroan, Rapat akan dipimpin oleh
salah seorang anggota Direksi Perseroan; -----------------
3. Kuorum Kehadiran dan Keputusan Rapat: ------------------
Untuk seluruh Mata Acara Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan Kedua berlaku ketentuan kuorum ------
sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 16 ayat 2
angka (1) huruf (b) dan huruf (c) Anggaran Dasar
Perseroan, dan Pasal 41 ayat (1) huruf (b) dan huruf (c)
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan -------------------------
Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan ----------
Halaman 20 dari 100
Page 22
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham -------
Perusahaan Terbuka, bahwa Rapat dapat dilangsungkan
jika dalam Rapat dihadiri paling sedikit 1/3 (satu per ----
tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak -----
suara sah yang hadir atau diwakili. Dan keputusan Rapat
adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per ---
dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang
hadir dalam Rapat. Untuk mata acara pertama Rapat ---
Umum Pemegang Saham Luar Biasa Kedua, berlaku ----
ketentuan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 42 --
huruf (c) dan huruf (d) yang menyebutkan bahwa Rapat
kedua dapat diadakan dengan ketentuan Rapat kedua --
sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam Rapat
dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling ----
sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh ---
saham dengan hak suara yang sah dan keputusan Rapat
kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu
per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara
yang hadir dalam Rapat. -----------------------------------
4. Semua acara Rapat dibahas dan dibicarakan secara ------
berkesinambungan. ------------------------------------------
5. Setelah selesai membicarakan setiap acara Rapat, kepada
Para Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya diberi
kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat,
Halaman 21 dari 100
Page 23
usul atau saran yang berhubungan dengan agenda Rapat
yang dibicarakan; --------------------------------------------
6. Hanya Para Pemegang Saham Perseroan yang namanya
tercatat dalam Daftar Pemegang Saham per tanggal dua
puluh tujuh Januari dua ribu dua puluh enam --------------
(27-01-2026) pada Pukul 16.00 WIB (Empat Belas Nol Nol
Waktu Indonesia Barat) atau kuasanya yang dibuktikan
dengan surat kuasa yang sah, yang berhak berbicara dan
memberikan suara dalam Rapat ini; ------------------------
7. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya
untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang
Pemegang Saham memiliki lebih dari 1 (satu) saham,
maka Pemegang Saham tersebut hanya diminta untuk
memberikan 1 (satu) kali dan suaranya itu mewakili
seluruh saham yang dimilikinya atau diwakilinya; ---------
8. Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada
Para Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham
untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan
pendapatnya sebelum diadakan pemungutan suara
mengenai acara yang bersangkutan dalam Rapat, dengan
prosedur sebagai berikut: -----------------------------------
a. Para Pemegang Saham atau kuasanya yang ingin
mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan
pendapatnya diminta mengisi Formulir Pertanyaan
Halaman 22 dari 100
Page 24
yang telah dibagikan. Pada formulir tersebut harus
dicantumkan nama, alamat, jabatan, nama
perusahaan yang diwakilinya, jumlah saham yang
dimiliki atau diwakilinya, serta pertanyaan atau
pendapatnya. Lembar pertanyaan akan diambil
petugas dan diserahkan kepada Pimpinan Rapat.
Sedangkan para Pemegang Saham yang hadir secara
virtual atau via webinar KSEI dapat bertanya dengan
mengetik pesan di system tersebut; ------------------
b. Kemudian, Ketua Rapat akan memberikan jawaban
atau tanggapannya satu persatu dan Pimpinan Rapat
dapat meminta bantuan anggota Direksi Perseroan
atau pihak lain untuk menjawab pertanyaan yang
diajukan tersebut. --------------------------------------
9. Pemungutan suara dilakukan setelah seluruh pertanyaan
selesai dijawab dan/atau waktu tanya jawab habis; -------
10. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah
untuk mufakat; -----------------------------------------------
11. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk
mufakat tidak tercapai maka dalam Rapat keputusan
diambil dengan pemungutan suara yang dilakukan
dengan cara mengangkat tangan dengan prosedur
sebagai berikut: ----------------------------------------------
Halaman 23 dari 100
Page 25
a Pertama ------- : mereka yang memberikan suara
----------------- tidak setuju diminta untuk
----------------- mengangkat tangan. --------------
b Kedua --------- : mereka yang memberikan suara
----------------- blanko diminta untuk ------------
----------------- mengangkat tangan. --------------
c Ketiga --------- : mereka yang tidak mengangkat
----------------- tangan dianggap memberikan
----------------- suara setuju. -----------------------
12. Tata Tertib, berlaku sejak dibuka oleh Pimpinan Rapat
sampai dengan ditutupnya Rapat. --------------------------
13. Untuk menjaga kenyamanan selama Rapat ini
berlangsung, dimohon kepada Bapak dan Ibu hadirin
sekalian, berkenan untuk menonaktifkan telepon seluler.
-Setelah pokok-pokok Tata Tertib Rapat selesai dibacakan,
kemudian MC menyampaikan,------------------------------------
Sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat 1 angka (2) Anggaran
Dasar Perseroan, Rapat dipimpin oleh Tuan JEFRI JUNAEDI
selaku Direktur Utama Perseroan berdasarkan Surat
Penunjukan dari Rapat Dewan Komisaris Perseroan, tertanggal
dua Februari dua ribu dua puluh enam (02-02-2026). ---------
-Selanjutnya MC mempersilakan Tuan JEFRI JUNAEDI selaku
Direktur Utama (“selanjutnya disebut juga sebagai “Pimpinan
Rapat”), untuk memimpin Rapat. --------------------------------
Halaman 24 dari 100
Page 26
-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa dalam
menyelenggarakan Rapat, Perseroan telah memenuhi
ketentuan perihal pelaporan dan penyampaian informasi Rapat
sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan
perundangan di bidang Pasar Modal seperti halnya Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan (atau “OJK”) No.15/POJK.04/2020
tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (atau “POJK
15/2020”), antara lain: -------------------------------------------
1. Memberitahukan Mata Acara Rapat kepada Otoritas Jasa
Keuangan (OJK) melalui Surat tertanggal dua Januari dua
ribu dua puluh enam (02-01-2026), Nomor : 01/MKNT-
OJK/I/2026; --------------------------------------------------
2. Mengumumkan pemberitahuan rencana Rapat pada
tanggal sembilan Januari dua ribu dua puluh enam
(09-01-2026) pada laman situs web Perseroan, situs web
KSEI, dan situs web PT Bursa Efek Indonesia; -------------
3. Penyampaian Bukti Iklan Pengumuman Rapat kepada
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Surat Perseroan
tertanggal dua belas Januari dua ribu dua puluh enam
(12-01-2026), Nomor: 08/MKNT-OJK/I/2026; -------------
4. Mengumumkan Iklan Panggilan Rapat pada tanggal dua
puluh delapan Januari dua ribu dua puluh enam -----------
Halaman 25 dari 100
Page 27
(28-01-2026) pada laman situs web Perseroan, situs web
KSEI, dan situs web PT Bursa Efek Indonesia; -------------
5. Penyampaian Bukti Iklan Panggilan Rapat kepada Otoritas
Jasa Keuangan (OJK) melalui Surat Perseroan tertanggal
tiga puluh Januari dua ribu dua puluh enam ------------
(30-01-2026), Nomor:15/MKNT-OJK/I/2026. --------------
-Sebelum Rapat dibuka, Pimpinan Rapat menyampaikan hal-
hal antara lain sebagai berikut: ----------------------------------
-Sebelum rapat ini kami mulai, perlu saya tanyakan kepada
Notaris mengenai berapa jumlah para pemegang saham atau
kuasanya yang hadir dalam Rapat ini. Apakah jumlah
pemegang saham atau kuasanya yang hadir dan/atau diwakili
tersebut telah memenuhi kuorum untuk terselenggaranya
Rapat ini? ----------------------------------------------------------
-Selanjutnya saya, Notaris menyampaikan kepada Rapat
sebagai berikut:----------------------------------------------------
Terima kasih Pimpinan Rapat. ------------------------------------
Pimpinan Rapat yang saya hormati, perlu saya sampaikan,
bahwa untuk Rapat ini berlaku ketentuan sebagai berikut: ----
Untuk seluruh Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan Kedua berlaku ketentuan kuorum sebagaimana diatur
dalam ketentuan Pasal 16 ayat 2 angka (1) huruf (b) dan
huruf (c) Anggaran Dasar Perseroan, dan Pasal 41 ayat (1)
huruf (b) dan huruf (c) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Halaman 26 dari 100
Page 28
Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan -----------------
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan
Terbuka, bahwa Rapat dapat dilangsungkan jika dalam Rapat
dihadiri paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah
seluruh saham dengan hak suara sah yang hadir atau diwakili.
Dan keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari
1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak
suara yang hadir dalam Rapat. Untuk mata acara pertama
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Kedua, berlaku
ketentuan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 42 --------
huruf (c) dan huruf (d) yang menyebutkan bahwa Rapat kedua
dapat diadakan dengan ketentuan Rapat kedua sah dan
berhak mengambil keputusan jika dalam Rapat dihadiri oleh
pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/5 (tiga per
lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara
yang sah dan keputusan Rapat kedua adalah sah jika disetujui
oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham
dengan hak suara yang hadir dalam Rapat. ---------------------
-Setelah memeriksa Daftar Pemegang Saham per tanggal dua
puluh tujuh Januari dua ribu dua puluh enam (27-01-2026),
sampai dengan Pukul 16.00 WIB (Enam Belas Nol Nol Waktu
Indonesia Barat), yang disusun oleh PT FICOMINDO BUANA
REGISTRAR, selaku Biro Administrasi Efek Perseroan dan
daftar hadir para pemegang saham dan kuasanya serta
Halaman 27 dari 100
Page 29
memeriksa keabsahan dari surat surat kuasa yang diberikan,
dapat kami laporkan bahwa saham yang hadir dan/atau
diwakili dalam seluruhnya untuk Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan Kedua berjumlah 1.889.572.159 (satu miliar
delapan ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus tujuh
puluh dua ribu seratus lima puluh sembilan) saham atau
mewakili 34,355% (tiga puluh empat koma tiga lima lima
persen) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Kedua
berjumlah 1.895.398.259 (satu miliar delapan ratus sembilan
puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu dua
ratus lima puluh sembilan) saham atau mewakili 34,461%
(tiga puluh empat koma empat enam satu saham yang
merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor
penuh oleh Perseroan. --------------------------------------------
Dengan demikian, ketentuan mengenai kuorum kehadiran -----
Rapat telah terpenuhi. Oleh karenanya, Rapat ini adalah sah ---
dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah dan -----
mengikat. -----------------------------------------------------------
Dan semua ini akan kami catat dalam risalah Rapat yang akan -
kami buat. ----------------------------------------------------------
Demikian laporan dari kami Pimpinan Rapat, Terimakasih. ------
-Selanjutnya saya, Notaris menyerahkan kembali jalannya ----
Rapat kepada Pimpinan Rapat. -----------------------------------
Halaman 28 dari 100
Page 30
-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan kepada Rapat ---
sebagai berikut: ---------------------------------------------------
Terimakasih Ibu Notaris. ------------------------------------------
Karena semua persyaratan sehubungan dengan ---------------
penyelenggaraan Rapat ini, baik mengenai pengumuman, -----
panggilan, maupun kuorum Rapat, telah dipenuhi -------------
sebagaimana mestinya, maka Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ------
Kedua Perseroan yang diselenggarakan pada hari ini, Senin,
tanggal dua Maret dua ribu dua puluh enam (02-03-2026) ----
dinyatakan sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang
sah dan mengikat. ------------------------------------------------
Selanjutnya, dengan ini, saya menyatakan bahwa Rapat ------
Umum Pemegang Saham Tahunan dan dan Rapat Umum ------
Pemegang Saham Luar Biasa Kedua Perseroan ini dibuka ------
dengan resmi pada Pukul 11.44 WIB (Sebelas Lebih Empat ---
Puluh Empat Menit Waktu Indonesia Barat). --------------------
----------------- ”KETUK PALU 3x (tiga kali)” --------------
-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan kepada Rapat ---
sebagai berikut: ---------------------------------------------------
Sebelum memasuki mata acara rapat, agar Rapat ini ----------
memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 3 (tiga) Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020, beberapa hal akan
dijelaskan secara singkat terlebih dahulu, yaitu: ----------------
Halaman 29 dari 100
Page 31
1. Kondisi Umum Perseroan: ---------------------------------
Untuk kuartal ketiga per tiga puluh September dua ribu
dua puluh lima (30-09-2025), penjualan perseroan tercatat
sebesar Rp.3.688.737.835,- (tiga miliar enam ratus -------
delapan puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh tujuh
ribu delapan ratus tiga puluh lima Rupiah), jika -------------
dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2024
(dua ribu dua puluh empat) yang tercatat sebesar -------
Rp.237.875.930,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta delapan
ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh
Rupiah), maka terjadi kenaikan sebesar ---------------------
Rp.3.450.861.905,- (tiga miliar empat ratus lima puluh ----
juta delapan ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus
lima Rupiah). --------------------------------------------------
Perseroan mencatat rugi kotor sebesar Rp.2.792.273.281,-
(dua miliar tujuh puluh sembilan puluh dua juta dua ratus
tujuh puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh satu Rupiah)
di tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima), jika dibandingkan
laba kotor dengan periode yang sama pada tahun 2024
(dua ribu dua puluh empat) sebesar -------------------------
Rp.27.838.092,- (dua puluh tujuh juta depalan ratus tiga
puluh delapan ribu sembilan puluh dua Rupiah), maka
terjadi penurunan sebesar Rp.2.820.111.373,- (dua miliar
Halaman 30 dari 100
Page 32
delapan ratus dua puluh juta seratus sebelas ribu tiga
ratus tujuh puluh tiga Rupiah). -------------------------------
2. Mata Acara Rapat --------------------------------------------
Sesuai dengan pengumuman di situs web Perseroan, situs
web KSEI, situs web PT Bursa Efek Indonesia dan Otoritas
Jasa Keuangan mengenai pemanggilan untuk Rapat ini,
mata acara Rapat adalah: ------------------------------------
I. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ------------------
1. Persetujuan pemberian dispensasi mengenai ------------
keterlambatan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang
Saham (RUPS) Tahunan Perseroan untuk tahun buku
yang berakhir pada tiga puluh satu Desember dua ribu
dua puluh tiga (31-12-2023) dan tiga puluh satu
Desember dua ribu dua puluh empat (31-12-2024); ---
2. Persetujuan dan mengesahkan Laporan Tahunan
termasuk pengesahan Laporan Keuangan Perseroan,
Laporan Direksi, dan Laporan Dewan Komisaris
Perseroan untuk tahun buku tiga puluh satu Desember
dua ribu dua puluh tiga (31-12-2023) dan tiga puluh
satu Desember dua ribu dua puluh empat (31-12-2024)
serta memberikan pembebasan dan pelunasan ---------
sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh
anggota Direksi dan Dewan Komisaris selama tahun
buku tersebut atas tindakan pengurusan dan
Halaman 31 dari 100
Page 33
pengawasan yang telah dilakukannya sepanjang
tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam ------------
pembukuan Perseroan dan sesuai dengan Undang-
Undang Perseroan Terbatas, Anggaran Dasar Perseroan
serta peraturan perundangan-undangan lainnya yang
berlaku di Indonesia; -------------------------------------
3. Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan tahun
buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) dan tahun 2024
(dua ribu dua puluh empat); -----------------------------
4. Persetujuan untuk meratifikasi tindakan-tindakan
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sehubungan
dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk
melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga
puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga -----------
(31-12-2023) dan tiga puluh satu Desember dua ribu
dua puluh empat (31-12-2024); -------------------------
5. Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik dan/atau
Kantor Akuntan Publik yang akan memeriksa Laporan
Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu dua
puluh empat (31-12-2025); ------------------------------
6. Persetujuan penetapan gaji atau honorarium dan
tunjangan untuk tahun buku 2025 (dua ribu dua puluh
Halaman 32 dari 100
Page 34
lima) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan. -------------------------------------------------
II. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ---------------
2. Persetujuan perubahan susunan anggota Direksi
Perseroan; -------------------------------------------------
3. Persetujuan perubahan susunan anggota Dewan
Komisaris Perseroan. --------------------------------------
Sebagai informasi, sampai dengan batas waktu yang
ditetapkan, Perseroan tidak menerima usulan dari para
pemegang saham yang berhak untuk menambah atau
mengubah mata acara Rapat ini maupun tata tertib Rapat,
karenanya mata acara Rapat yang saya sebutkan tadi dan
tata tertib Rapat kami nyatakan sah. ------------------------
Tata Tertib Rapat ini adalah sebagaimana pokok-pokoknya
telah dibacakan oleh Pembawa Acara dan sebagaimana ----
rinciannya telah dibagikan pada saat registrasi, ------------
ditayangkan di pembukaan tadi, termasuk Mekanisme -----
Keputusan Rapat, dan terdapat pada situs website ---------
Perseroan sejak tanggal Pemanggilan Rapat ini. ------------
Sebelum kita masuk pada tiap Mata Acara Rapat ini, -------
mohon memperhatikan Tata Tertib Rapat terkait: ----------
- Ketentuan bahwa suara abstain dianggap memberikan --
suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang ---
saham yang mengeluarkan suara. -------------------------
Halaman 33 dari 100
Page 35
- Teknis pengajuan pertanyaan dan/atau pendapat serta -
teknis pengambilan suara baik bagi Para Pemegang -----
Saham yang hadir secara fisik maupun melalui aplikasi -
eASY.KSEI. --------------------------------------------------
-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan kepada Rapat ---
sebagai berikut: ---------------------------------------------------
Para pemegang saham dan kuasanya yang kami hormati,
marilah kita memulai Rapat ini dengan pembahasan Mata
Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Kedua yang
Pertama, yaitu: ----------------------------------------------------
Persetujuan pemberian dispensasi mengenai -------------
keterlambatan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang
Saham (RUPS) Tahunan Perseroan untuk tahun buku
yang berakhir pada tiga puluh satu Desember dua ribu
dua puluh tiga (31-12-2023) dan tiga puluh satu
Desember dua ribu dua puluh empat (31-12-2024); ----
Sebagaimana diketahui, berdasarkan Anggaran Dasar
Perseroan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku, Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
seharusnya dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan
setelah tahun buku berakhir. -------------------------------------
Namun, dikarenakan adanya kendala administratif dan
restrukturisasi internal, Perseroan baru dapat
menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Halaman 34 dari 100
Page 36
untuk tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) dan 2024
(dua ribu dua puluh empat) pada hari ini. -----------------------
Oleh karena itu, Direksi memohon persetujuan Bapak/Ibu
sekalian untuk memberikan dispensasi dan meratifikasi
keterlambatan tersebut agar seluruh keputusan yang diambil
dalam rapat ini tetap sah dan memiliki kekuatan hukum yang
mengikat. -----------------------------------------------------------
-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan kepada Rapat ----
sebagai berikut: ----------------------------------------------------
Bapak Ibu para pemegang saham dan hadirin sekalian yang ---
kami hormati, selanjutnya kami membuka kesempatan kepada
para pemegang saham untuk mengajukan -----------------------
pertanyaan/tanggapan terhadap hal-hal yang baru saja --------
disampaikan oleh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. ----
Bagi pemegang saham yang hadir secara fisik dan hendak
mengajukan pertanyaan atau menyampaikan pendapatnya
mohon mengangkat tangan dan menyerahkan lembar
pertanyaan kepada Petugas kami, sedangkan bagi pemegang
saham yang hadir secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI
dapat menyampaikan pertanyaannya pada menu Opinion
Statement Field pada aplikasi eASY.KSEI. Mohon perhatian,
pertanyaan yang dapat diajukan adalah pertanyaan yang sesuai
dengan Mata Acara Pertama yang sedang dibicarakan. Jawaban
dan tanggapan akan disampaikan secara live-streaming dalam
Halaman 35 dari 100
Page 37
eRUPS pada AKSES.KSEI, sehingga tidak disampaikan secara
tertulis pada General Meeting Flow-Text dalam aplikasi
eASY.KSEI. ----------------------------------------------------------
---------------------- Menunggu Sejenak ---------------------
Setelah menunggu sejenak, ternyata ada yang mengajukan
pertanyaan. ---------------------------------------------------------
-Pertanyaan: --------------------------------------------------------
-YOBEL DOMINICUS JEVI H.S pemegang/pemilik 167.600
(seratus enam puluh tujuh ribu enam ratus) lembar saham ----
1. Bagaimana jika hutang tanpa bunga sebesar
Rp.823.000.000.000 dalam waktggu 6 (enam) bulan tidak
dapat dibayar kepemilik hutang tersebut? -------------------
2. Apakah laporan keuangan (LK) sudah diaudit? --------------
3. Apa benar berita yang saya dapat bahwasannya
Perusahaan akan mengorbitkan saham baru dalam jangka
waktu dekat? --------------------------------------------------
-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan kepada Rapat
sebagai berikut: ---------------------------------------------------
-Pertanyaan kami terima dengan baik. ---------------------------
Jawaban untuk atas pertanyaan-pertanyaan tersebut dijawab
oleh Direksi yang pada intinya sebagai berikut: ------------------
1. Utang dan bunga senilai Rp.823.000.000.000,- (delapan
ratus dua puluh tiga milyar Rupiah) akan dikonversi
menjadi modal Perseroan. ------------------------------------
Halaman 36 dari 100
Page 38
2. Laporan keuangan di tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga)
dan tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) telah diaudit
oleh Kantor Akuntan Publik Gideon Adi dan Rekan. ---------
3. Benar, bahwa Perusahan akan menerbitkan saham baru.
Karena semua pertanyaan telah dijawab, maka dengan ini kami
mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui dan menerima
dengan baik usulan keputusan sebagaimana disampaikan tadi
secara musyawarah dan mufakat. ---------------------------------
Apakah Rapat secara musyawarah untuk mufakat dapat -------
menyetujui usulan yang telah saya sebutkan tadi, apabila ada -
pemegang saham yang hadir secara fisik tidak setuju atau -----
abstain saya persilakan mengangkat tangan, serta --------------
menyerahkan kartu suaranya kepada Petugas kami. Sedangkan
bagi pemegang saham yang hadir secara elektronik melalui ----
aplikasi eASY.KSEI mohon menekan tombol Accept untuk ------
setuju, Reject atau tidak setuju ataupun Abstain pada Voting --
Field dalam aplikasi eASY.KSEI. Demi efisiensi waktu Rapat ----
sesuai Tata Tertib Rapat, maka lama berlangsungnya voting ---
adalah 1 (satu) menit. ---------------------------------------------
--------------------- (menunggu 1 menit) --------------------
Setelah menunggu 1 (satu) menit, -------------------------------
-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan kepada Rapat
sebagai berikut: ---------------------------------------------------
“Mohon Notaris dan BAE menyampaikan apakah terdapat
Halaman 37 dari 100
Page 39
suara tidak setuju atau abstain secara elektronik dalam
aplikasi eASY.KSEI dan Saya minta Notaris untuk melakukan
penghitungan suara”. ---------------------------------------------
---------------------- Menunggu Sejenak --------------------
-Setelah menunggu sejenak, selanjutnya saya, Notaris, -------
menyampaikan pada Rapat sebagai berikut: --------------------
Terdapat suara abstain melalui E-meeting Hall di aplikasi ------
eASY.KSEI Pimpinan Rapat, oleh karena itu diadakan ----------
perhitungan suara. ------------------------------------------------
-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan kepada Rapat ---
sebagai berikut: ---------------------------------------------------
Untuk itu kepada Ibu Notaris dimohon bantuannya untuk ------
menghitung suara yang telah diberikan oleh Para Pemegang --
Saham dan Kuasa Pemegang Saham Perseroan. ----------------
-Selanjutnya saya, Notaris, menyampaikan bahwa -------------
berdasarkan data hasil perhitungan suara untuk Mata Acara --
Pertama Rapat adalah sebagai berikut: --------------------------
- Jumlah suara yang hadir sebanyak 1.889.572.159 (satu
miliar delapan ratus delapan puluh sembilan juta lima
ratus tujuh puluh dua ribu seratus lima puluh sembilan)
saham; ------------------------------------------------------
- Pemegang Saham yang menyatakan abstain sejumlah
328.500 (tiga ratus dua puluh delapan ribu lima ratus)
saham dari jumlah saham yang hadir dalam Rapat; -----
Halaman 38 dari 100
Page 40
- Pemegang Saham yang menyatakan tidak setuju --------
sejumlah 600 (enam ratus) saham dari jumlah saham
yang hadir dalam Rapat; -----------------------------------
- Pemegang Saham yang menyatakan setuju sejumlah ---
1.889.243.059 (satu miliar delapan ratus delapan puluh
sembilan juta dua ratus empat puluh tiga ribu lima puluh
sembilan) saham dari jumlah saham yang hadir dalam
Rapat. -------------------------------------------------------
Sehubungan Pasal 47 POJK Nomor 15/POJK.04/2020 bahwa --
Pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah
yang hadir dalam Rapat namun abstain dianggap memberikan
suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang ---------
saham yang mengeluarkan suara. -------------------------------
Dengan demikian suara yang setuju sebanyak 1.889.571.559
satu miliar delapan ratus delapan puluh sembilan juta lima
ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus lima puluh sembilan)
saham atau mewakili 99,99% (sembilan puluh sembilan koma
sembilan sembilan persen) dari jumlah seluruh suara yang
hadir dalam Rapat. ------------------------------------------------
Demikian Pimpinan Rapat, saya persilahkan kepada Pimpinan -
Rapat untuk menetapkan keputusan atas Mata Acara Pertama
Rapat ini. ----------------------------------------------------------
-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan pada Rapat ------
sebagai berikut: ---------------------------------------------------
Halaman 39 dari 100
Page 41
Sesuai dengan laporan Notaris, maka Rapat dapat menyetujui
usulan Mata Acara Pertama Rapat ini sebagaimana telah ------
disampaikan tersebut. --------------------------------------------
---------------- “KETUK PALU 1x (satu kali)” ---------------
-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan kepada Rapat ---
sebagai berikut: ---------------------------------------------------
Para pemegang saham dan kuasanya yang kami hormati, -----
marilah kita memasuki Mata Acara Kedua Rapat, yaitu: -------
Persetujuan dan mengesahkan Laporan Tahunan -------
termasuk pengesahan Laporan Keuangan Perseroan, ---
Laporan Direksi, dan Laporan Dewan Komisaris ----------
Perseroan untuk tahun buku tiga puluh satu Desember
dua ribu dua puluh tiga (31-12-2023) dan tiga puluh
satu Desember dua ribu dua puluh empat (31-12-2024)
serta memberikan pembebasan dan pelunasan ---------
sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh ----
anggota Direksi dan Dewan Komisaris selama tahun
buku tersebut atas tindakan pengurusan dan ----------
pengawasan yang telah dilakukannya sepanjang --------
tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam ------------
pembukuan Perseroan dan sesuai dengan Undang-
Undang Perseroan Terbatas, Anggaran Dasar Perseroan
serta peraturan perundangan-undangan lainnya yang
berlaku di Indonesia; -------------------------------------------
Halaman 40 dari 100
Page 42
-Selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilakan Tuan JANTO LILI
untuk memberikan penjelasan. ----------------------------------
Untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 69 Undang-undang
Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”),
yang mana laporan pengurusan Direksi, laporan keuangan dan
laporan Dewan Komisaris terdapat dalam Laporan Tahunan
harus disampaikan dalam RUPS. ---------------------------------
Untuk itu saya selaku Direktur Utama Perseroan akan mewakili
untuk memberikan penjelasan laporan Dewan Komisaris. ------
Penilaian Kinerja Direksi Tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga)
dan 2024 (dua ribu dua puluh empat). --------------------------
Secara umum, Dewan Komisaris menilai Direksi telah ----------
memberikan kinerja yang baik melalui pengelolaan Perseroan
di sepanjang tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) dan 2024
(dua ribu dua puluh empat). Di tengah situasi dan kondisi
yang masih belum menunjukkan pergerakan yang kondusif,
Perseroan mampu bertahan dengan mencatatkan langkah
bisnis usaha yang baik. Selaku pihak yang berperan --------
melaksanakan fungsi pengawasan, Dewan Komisaris ----------
senantiasa memberi perhatian penuh pada kinerja Direksi
melalui dukungan, arahan, masukan, hingga nasihat yang
dipandang perlu dan sesuai dengan kondisi dan situasi yang
ada. Guna mendukung tercapainya kinerja yang optimal,
Dewan Komisaris senantiasa mendukung Direksi dalam
Halaman 41 dari 100
Page 43
menjalankan pengelolaan dan pengurusan Perseroan, mulai
dari pengambilan keputusan, pelaksanaan kebijakan, ----------
manajemen operasional dan keuangan, hingga mitigasi -------
potensi risiko Perseroan. ------------------------------------------
Sasaran ke Depan -------------------------------------------------
Dewan Komisaris meyakini masih sangat banyak potensi dan
peluang-peluang yang bisa diciptakan Perseroan. Kami --------
menitipkan kepada manajemen agar lebih bersungguh- -------
sungguh memetakan peluang tersebut dan dengan strategi ---
terbaik mengambil potensi bisnis tersebut dengan tidak -------
meninggalkan begitu saja portofolio yang sudah dimiliki -------
Perseroan terutama dalam rangka meningkatkan pendapatan
dari berbagai aspek. ----------------------------------------------
Apresisasi ----------------------------------------------------------
Atas nama seluruh Dewan Komisaris, kami mengucapkan
terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada
para pemegang saham dan pemangku kepentingan atas
seluruh dukungan dan kepercayaan yang diberikan kepada
Perseroan di sepanjang tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga)
dan 2024 (dua ribu dua puluh empat). Terima kasih kami
sampaikan pula kepada Direksi atas langkahnya dalam
menjalankan pengurusan dan pengelolaan Perseroan, ---------
sehingga Perseroan mampu melewati tahun 2023 (dua ribu ---
dua puluh tiga) dan 2024 (dua ribu dua puluh empat) dengan
Halaman 42 dari 100
Page 44
catatan kinerja yang cukup baik. Tidak lupa kami turut
sampaikan terima kasih kepada seluruh insan karyawan
Perseroan atas seluruh dedikasi dan kontribusi yang diberikan
dalam mewujudkan upaya Perseroan mencapai tujuan dan
target yang telah ditetapkan. Apresiasi kami berikan kepada
seluruh pihak yang berperan besar dalam mendukung
tercapainya kinerja Perseroan yang positif di tahun 2023 (dua
ribu dua puluh tiga) dan 2024 (dua ribu dua puluh empat).
Kami berharap di tahun-tahun selanjutnya Perseroan dapat
terus mengoptimalkan kinerjanya dalam hal pelayanan hingga
produk kepada pelanggan. Kami beserta seluruh insan
Perseroan akan terus memantapkan langkah kami dalam
memberikan yang terbaik guna menunjang Perseroan ---------
mencapai pertumbuhan bisnis usaha yang lebih baik. ----------
Selanjutnya untuk penjelasan Laporan Direksi ------------------
Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang
telah memberikan rahmat-Nya kepada kita sehingga ---------
Perseroan mampu melalui Tahun Buku 2023 (dua ribu dua
puluh tiga) dan 2024 (dua ribu dua puluh empat) dengan
prestasi dan catatan yang baik. Pada kesempatan ini, --------
perkenankanlah kami menyampaikan laporan hasil kinerja ---
Perseroan sebagaimana disajikan dalam Laporan Tahunan ----
2023 (dua ribu dua puluh tiga) dan 2024 (dua ribu dua puluh -
empat) PT Mitra Komunikasi Nusantara Tbk. --------------------
Halaman 43 dari 100
Page 45
Secara umum, Dewan Komisaris menilai Direksi telah ---------
memberikan kinerja yang baik melalui pengelolaan Perseroan
di sepanjang tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) dan 2024
(dua ribu dua puluh empat). Di tengah situasi dan kondisi
yang masih belum menunjukkan pergerakan yang kondusif,
Perseroan mampu bertahan dengan mencatatkan langkah
bisnis usaha yang baik. Selaku pihak yang berperan
melaksanakan fungsi pengawasan, Dewan Komisaris ----------
senantiasa memberi perhatian penuh pada kinerja Direksi -----
melalui dukungan, arahan, masukan, hingga nasihat yang
dipandang perlu dan sesuai dengan kondisi dan situasi yang
ada. Guna mendukung tercapainya kinerja yang optimal,
Dewan Komisaris senantiasa mendukung Direksi dalam
menjalankan pengelolaan dan pengurusan Perseroan, mulai
dari pengambilan keputusan, pelaksanaan kebijakan, ----------
manajemen operasional dan keuangan, hingga mitigasi
potensi risiko Perseroan. ------------------------------------------
Prospek Usaha -----------------------------------------------------
Teknologi informasi dan telekomunikasi yang menjadi bagian
dari industri yang dijalankan oleh Perseroan terus berkembang
pesat, terutama melihat kondisi masyarakat yang semakin
dimudahkan oleh adanya teknologi telekomunikasi, sehingga
menjadikan teknologi telekomunikasi sebagai bagian dari
kehidupan masyarakat sehari-hari. Terlebih dengan adanya
Halaman 44 dari 100
Page 46
upaya Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan
Informatika (KOMINFO) yang berfokus pada penguatan
kualitas jaringan, sehingga menjadikan prospek usaha di
bidang telekomunikasi masih menjanjikan. Selain itu, peluang
pertumbuhan pasar smartphone di Indonesia terus bergerak
semakin meningkat, dan hal tersebut menjadikan Perseroan
masih memiliki peluang bisnis yang baik di masa mendatang.
Apresiasi -----------------------------------------------------------
Kami bersyukur manajemen beserta jajaran di seluruh lini
organisasi telah mendedikasikan serta mengerahkan segala
kemampuan terbaik dalam melaksanakan tugas dan tanggung
jawab yang diamanatkan. ----------------------------------------
Dalam kesempatan ini, ijinkan saya mewakili Direksi
menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh
jajaran karyawan atas dedikasi dan kerja keras mereka di
tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) dan 2024 (dua ribu dua
puluh empat). -----------------------------------------------------
Saya juga mengucapkan terima kasih yang tulus atas
dukungan maupun kepercayaan yang terus kami terima dari
Dewan Komisaris, pemegang saham, mitra usaha dan
pemangku kepentingan lainnya, yang semuanya telah
berkontribusi pada kemajuan dan pertumbuhan Perseroan
selama ini. ---------------------------------------------------------
Halaman 45 dari 100
Page 47
Penerapan Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate -----------
Governance) -------------------------------------------------------
Perseroan senantiasa berkomitmen untuk melakukan
penerapan tata kelola perusahaan secara optimal melalui
implementasi prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik
(Good Corporate Governance/GCG). Hal tersebut menjadi
bagian dari fokus Perseroan karena adanya penerapan yang
dilakukan dengan tepat sasaran serta berjalan secara efektif
dan efisien dapat berdampak pada tercapainya kinerja yang
optimal untuk keberlangsungan usaha hingga di masa-masa
mendatang. Komitmen ini terus dipegang teguh dan
diwujudkan oleh seluruh insan Perseroan, mulai dari Dewan
Komisaris, Direksi, hingga seluruh karyawan Perseroan agar
mampu memberikan dampak positif pada kepercayaan dan
kepuasan konsumen kepada Perseroan. -------------------------
Prinsip-prinsip tersebut antara lain prinsip Keterbukaan
(Transparency), Akuntabilitas (Accountability), Tanggung -----
Jawab (Responsibility), Kemandirian (Independency), dan
Kewajaran (Fairness). Penerapan prinsip-prinsip GCG bagi
Perseroan menjadi sebuah landasan penting yang memiliki
peran besar dalam mewujudkan nilai tambah yang
berpengaruh bagi para pemegang saham dan pemangku
kepentingan, sehingga Perseroan senantiasa berkomitmen
Halaman 46 dari 100
Page 48
untuk berfokus pada penerapan prinsip-prinsip GCG secara
optimal. ------------------------------------------------------------
Guna memastikan penerapan dilakukan dengan tetap berada
pada koridor yang sesuai, Perseroan membentuk organ-organ
pendukung seperti Komite Audit, Komite Nominasi dan
Remunerasi, Internal Audit, dan Sekretaris Perusahaan
dengan senantiasa berpedoman pada peraturan Otoritas Jasa
Keuangan (OJK). Melalui berbagai organ tersebut, langkah
Perseroan dalam mewujudkan implementasi GCG yang tepat,
efektif, dan efisien dapat senantiasa terjaga dan terealisasi
dengan optimal di wilayah kerja Perseroan. ---------------------
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social --------
Responsibility) -----------------------------------------------------
Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan salah satu
dari penerapan GCG yang utama. Perseroan sangat menyadari
bahwa pemenuhan hak-hak para pemangku kepentingan yang
meliputi konsumen, masyarakat, karyawan dan negara
merupakan faktor kunci dalam pencapaian kinerja
berkelanjutan. CSR merupakan hal penting dalam mendukung
tumbuh kembangnya Perseroan. Perseroan menempatkan CSR
sebagai bagian program jangka panjang perusahaan. Dalam
upaya mencapai sustainable business, Perseroan senantiasa
berusaha memberikan kinerja yang optimal untuk para
pemegang saham namun juga memikirkan bagaimana --------
Halaman 47 dari 100
Page 49
memberikan kontribusi secara maksimal dalam aspek sosial
dan lingkungan. Selama tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga)
dan 2024 (dua ribu dua puluh empat), kegiatan CSR telah
dilakukan secara efektif dan telah memberikan dampak positif
bagi Perseroan. ----------------------------------------------------
-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan kepada Rapat ---
sebagai berikut: ---------------------------------------------------
Ibu dan Bapak Para Pemegang Saham Perseroan serta para
undangan yang saya hormati, bahwa laporan keuangan
Perseroan tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) dan
2024 (dua ribu dua puluh empat) yang terdiri dari Neraca dan
perhitungan Laba Rugi perseroan serta catatan atas Laporan
Keuangan tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik
GIDEON ADI & REKAN dengan pendapat wajar tanpa
pengecualian sebagaimana termuat dalam laporan tanggal dua
puluh empat November dua ribu dua puluh lima (24-11-2025),
Nomor:00158/2.0969/AU.1/05/0460-2/1/XI/2025 untuk tahun
buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga), dan laporan tanggal dua
Desember dua ribu dua puluh lima (02-12-2025), --------------
Nomor: 00163/2.0969/AU.1/05/0460-3/1/XII/2025 untuk ----
tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh lima) yang ---------------
ditandatangani oleh Akuntan Publik GIDEON ADI & REKAN
Nomor Register AP 0460. -----------------------------------------
Halaman 48 dari 100
Page 50
Sehubungan dengan hal tersebut maka diusulkan kepada
rapat untuk memutuskan: ----------------------------------------
Menyetujui, menerima, dan mengesahkan Laporan Tahunan
termasuk pengesahan Laporan Keuangan Perseroan, Laporan
Direksi, dan Laporan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun
buku tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga -------
(31-12-2023) dan tiga puluh satu Desember dua ribu dua
puluh empat (31-12-2024) serta memberikan pembebasan
dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) kepada
seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris selama tahun
buku tersebut atas tindakan pengurusan dan pengawasan
yang telah dilakukannya sepanjang tindakan-tindakan tersebut
tercermin dalam pembukuan Perseroan dan sesuai dengan
Undang-Undang Perseroan Terbatas, Anggaran Dasar
Perseroan serta peraturan perundangan-undangan lainnya
yang berlaku di Indonesia. ---------------------------------------
-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan kepada Rapat
sebagai berikut: ----------------------------------------------------
Bapak Ibu para pemegang saham dan hadirin sekalian yang
kami hormati, selanjutnya kami membuka kesempatan kepada
para pemegang saham untuk mengajukan ----------------------
pertanyaan/tanggapan terhadap hal-hal yang baru saja
disampaikan oleh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. ---
Halaman 49 dari 100
Page 51
Bagi pemegang saham yang hadir secara fisik dan hendak ----
mengajukan pertanyaan atau menyampaikan pendapatnya ---
mohon mengangkat tangan dan menyerahkan lembar ---------
pertanyaan kepada Petugas kami, sedangkan bagi pemegang
saham yang hadir secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI
dapat menyampaikan pertanyaannya pada menu Opinion -----
Statement Field pada aplikasi eASY.KSEI. Mohon perhatian, ---
pertanyaan yang dapat diajukan adalah pertanyaan yang -----
sesuai dengan Mata Acara Kedua Rapat yang sedang ----------
dibicarakan. Jawaban dan tanggapan akan disampaikan secara
live-streaming dalam eRUPS pada AKSES.KSEI, sehingga tidak
disampaikan secara tertulis pada General Meeting Flow-Text
dalam aplikasi eASY.KSEI. ----------------------------------------
---------------------- Menunggu Sejenak --------------------
Setelah menunggu sejenak, ternyata ada yang mengajukan
pertanyaan. ---------------------------------------------------------
-Pertanyaan: --------------------------------------------------------
-YOBEL DOMINICUS JEVI H.S pemegang/pemilik 167.600 ------
(seratus enam puluh tujuh ribu enam ratus) saham -------------
1. Saat ini Perusahaan bergerak dibidang apa? ----------------
2. Hutang saat ini -/+ Rp.464.000.000.000,-, hutang ke -----
pihak mana? ---------------------------------------------------
3. Ada berapa banyak anak cucu cicit Perusahaan dan berapa
persen Perusahaan memiliki? --------------------------------
Halaman 50 dari 100
Page 52
4. Kapan Emiten terbebas dari suspend? -----------------------
-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan kepada Rapat
sebagai berikut: ---------------------------------------------------
-Pertanyaan kami terima dengan baik. ---------------------------
Jawaban untuk atas pertanyaan-pertanyaan tersebut dijawab
oleh Direksi yang pada intinya sebagai berikut: ------------------
1. Kegiatan usaha di tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga)
bergerak dalam bidang penjualan pulsa isi ulang dan
gadget, sedangkan ditahun 2024 (dua ribu dua puluh
empat) melakukan penjualan benang. ---------------------
2. Utang tersebut adalah utang melalui cucu perusahaan
yaitu PT Catalist Integra Prima Sukses dan PT Graha Planet
Nusantara di tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) dan
2024 (dua ribu dua puluh empat). ---------------------------
3. Anak perusahaan pada akhir tahun 2023 (dua ribu dua
puluh tiga) dan 2024 (dua ribu dua puluh empat) yaitu ----
PT Digifast Kreasi Indonesia Dan PT Mitra Bintang
Sejahtera Trading. --------------------------------------------
4. Diharapkan suspensi dibuka setelah Perusahaan
mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham dan telah
memenuhi seluruh kewajibannya dan diperkirakan
suspense dibuka di bulan Juni 2026 (dua ribu dua puluh
enam). ---------------------------------------------------------
Halaman 51 dari 100
Page 53
Karena semua pertanyaan telah dijawab, maka dengan ini kami
mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui dan menerima
dengan baik usulan keputusan sebagaimana disampaikan tadi
secara musyawarah dan mufakat. ---------------------------------
Apakah Rapat secara musyawarah untuk mufakat dapat -------
menyetujui usulan yang telah saya sebutkan tadi, apabila ada -
pemegang saham yang hadir secara fisik tidak setuju atau -----
abstain saya persilakan mengangkat tangan, serta --------------
menyerahkan kartu suaranya kepada Petugas kami. Sedangkan
bagi pemegang saham yang hadir secara elektronik melalui ----
aplikasi eASY.KSEI mohon menekan tombol Accept untuk ------
setuju, Reject atau tidak setuju ataupun Abstain pada Voting --
Field dalam aplikasi eASY.KSEI. Demi efisiensi waktu Rapat ----
sesuai Tata Tertib Rapat, maka lama berlangsungnya voting ---
adalah 1 (satu) menit. ---------------------------------------------
--------------------- (menunggu 1 menit) --------------------
Setelah menunggu 1 (satu) menit, -------------------------------
-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan kepada Rapat
sebagai berikut: ---------------------------------------------------
“Mohon Notaris dan BAE menyampaikan apakah terdapat -----
suara tidak setuju atau abstain secara elektronik dalam -------
aplikasi eASY.KSEI dan Saya minta Notaris untuk melakukan -
penghitungan suara”. ---------------------------------------------
---------------------- Menunggu Sejenak --------------------
Halaman 52 dari 100
Page 54
-Setelah menunggu sejenak, selanjutnya saya, Notaris, -------
menyampaikan pada Rapat sebagai berikut: --------------------
Terdapat suara abstain melalui E-meeting Hall di aplikasi ------
eASY.KSEI Pimpinan Rapat, oleh karena itu diadakan ----------
perhitungan suara. ------------------------------------------------
-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan kepada Rapat ---
sebagai berikut: ---------------------------------------------------
Untuk itu kepada Ibu Notaris dimohon bantuannya untuk ------
menghitung suara yang telah diberikan oleh Para Pemegang --
Saham dan Kuasa Pemegang Saham Perseroan. ----------------
-Selanjutnya saya, Notaris, menyampaikan bahwa -------------
berdasarkan data hasil perhitungan suara untuk Mata Acara --
Kedua Rapat adalah sebagai berikut: ----------------------------
- Jumlah suara yang hadir sebanyak 1.889.572.159 (satu
miliar delapan ratus delapan puluh sembilan juta lima
ratus tujuh puluh dua ribu seratus lima puluh sembilan)
saham; ------------------------------------------------------
- Pemegang Saham yang menyatakan abstain sejumlah
328.500 (tiga ratus dua puluh delapan ribu lima ratus)
saham dari jumlah saham yang hadir dalam Rapat; -----
- Pemegang Saham yang menyatakan tidak setuju --------
sejumlah 143.210.600 (seratus empat puluh tiga juta
dua ratus sepuluh ribu enam ratus) saham dari jumlah
saham yang hadir dalam Rapat; ---------------------------
Halaman 53 dari 100
Page 55
- Pemegang Saham yang menyatakan setuju sejumlah ---
1.746.033.059 (satu miliar tujuh ratus empat puluh
enam juta tiga puluh tiga ribu lima puluh sembilan)
saham dari jumlah saham yang hadir dalam Rapat. -----
Sehubungan Pasal 47 POJK Nomor 15/POJK.04/2020 bahwa --
Pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah
yang hadir dalam Rapat namun abstain dianggap memberikan
suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang ---------
saham yang mengeluarkan suara. -------------------------------
Dengan demikian suara yang setuju sebanyak 1.746.361.559
(satu miliar tujuh ratus empat puluh enam juta tiga ratus
enam puluh satu ribu lima ratus lima puluh sembilan) saham
atau mewakili 92,421% (sembilan puluh dua koma empat dua
satu persen) dari jumlah seluruh suara yang hadir dalam
Rapat. --------------------------------------------------------------
Demikian Pimpinan Rapat, saya persilahkan kepada Pimpinan -
Rapat untuk menetapkan keputusan atas Mata Acara Kedua --
Rapat ini. ----------------------------------------------------------
-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan pada Rapat ------
sebagai berikut: ---------------------------------------------------
Sesuai dengan laporan Notaris, maka dapat menyetujui usulan
Mata Acara Kedua Rapat ini sebagaimana telah disampaikan. -
---------------- “KETUK PALU 1x (satu kali)” ---------------
-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan kepada Rapat ---
Halaman 54 dari 100
Page 56
sebagai berikut: ---------------------------------------------------
Para pemegang saham dan kuasanya yang kami hormati,
marilah kita memasuki Mata Acara Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan Kedua yang Ketiga, yaitu: ---------------------
Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan tahun
buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) dan tahun 2024
(dua ribu dua puluh empat); --------------------------------
Sesuai dengan ketentuan Pasal 70 dan Pasal 71 ayat (1)
UUPT, Penggunaan Laba (Rugi) bersih Perseroan diputuskan
dalam RUPS, oleh karena itu Perseroan mengajukan agenda di
atas di dalam Rapat. ----------------------------------------------
Pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) Perseroan ----------
mengalami Laba bersih tahun berjalan sebesar -----------------
Rp.25.287.427.491,- (dua puluh lima miliar dua ratus delapan
puluh tujuh juta empat ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus
sembilan puluh satu rupiah). Atas penggunaan laba bersih
yang dicapai Perseroan, maka kami usulkan kepada rapat
sebagai berikut: ---------------------------------------------------
-Sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) dari laba
bersih tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) ditetapkan
sebagai Cadangan Wajib untuk memenuhi ketentuan pasal 70
Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas. -----------------------------------------------------------
Halaman 55 dari 100
Page 57
-Sisa dari laba bersih tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh
tiga) akan dibukukan sebagai laba ditahan (Retained Eearning)
untuk mendukung pengembangan Perseroan Tahun 2024 (dua
ribu dua puluh empat). Oleh karena itu pula Perseroan TIDAK
MELAKUKAN PEMBAGIAN DIVIDEN untuk tahun buku 2023 ----
(dua ribu dua puluh tiga). ----------------------------------------
Sedangkan pada tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) -----
Perseroan mengalami Rugi bersih tahun berjalan sebesar -----
Rp.10.968.667.778,- (sepuluh miliar sembilan ratus enam ----
puluh delapan juta enam ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ---
ratus tujuh puluh delapan rupiah). Dikarenakan Perseroan ----
mengalami kerugian maka kami usulkan kepada Rapat untuk:
-Menyetujui tidak menetapkan cadangan wajib dan tidak ada -
pembagian dividen. -----------------------------------------------
-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan kepada Rapat ---
sebagai berikut: ---------------------------------------------------
Bapak Ibu para pemegang saham dan hadirin sekalian yang --
kami hormati, selanjutnya kami membuka kesempatan kepada
para pemegang saham untuk mengajukan ----------------------
pertanyaan/tanggapan terhadap hal-hal yang baru saja -------
disampaikan oleh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. ---
Bagi pemegang saham yang hadir secara fisik dan hendak ----
mengajukan pertanyaan atau menyampaikan pendapatnya ---
mohon mengangkat tangan dan menyerahkan lembar ---------
Halaman 56 dari 100
Page 58
pertanyaan kepada Petugas kami, sedangkan bagi pemegang -
saham yang hadir secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI
dapat menyampaikan pertanyaannya pada menu Opinion -----
Statement Field pada aplikasi eASY.KSEI. Mohon perhatian, ---
pertanyaan yang dapat diajukan adalah pertanyaan yang -----
sesuai dengan Mata Acara Ketiga Rapat yang sedang ----------
dibicarakan. Jawaban dan tanggapan akan disampaikan secara
live-streaming dalam eRUPS pada AKSES.KSEI, sehingga tidak
disampaikan secara tertulis pada General Meeting Flow-Text --
dalam aplikasi eASY.KSEI. ----------------------------------------
---------------------- Menunggu Sejenak --------------------
Setelah menunggu sejenak, ternyata ada yang mengajukan ----
pertanyaan. ---------------------------------------------------------
-Pertanyaan: --------------------------------------------------------
-YOBEL DOMINICUS JEVI H.S pemegang/pemilik 167.600 ------
(seratus enam puluh tujuh ribu enam ratus) lembar saham ----
1. Laba Rugi -/+ Rp.10.000.000.000,-, Emiten tidak cek -----
aktivitas sama sekali, darimana Laba Rugi sebesar ---------
Rp.10.000.000.000,-? ----------------------------------------
-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan kepada Rapat
sebagai berikut: ---------------------------------------------------
-Pertanyaan kami terima dengan baik. ---------------------------
Jawaban untuk atas pertanyaan-pertanyaan tersebut dijawab
oleh Direksi yang pada intinya sebagai berikut: ------------------
Halaman 57 dari 100
Page 59
1. Perusahaan mengalami kerugian disebabkan Perusahaan
telah mencadangkan biaya penyisihan piutang tidak
tertagih dan biaya-biaya lain seperti gaji, IDX dan lain-lain.
Karena semua pertanyaan telah dijawab, maka dengan ini kami
mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui dan menerima
dengan baik usulan keputusan sebagaimana disampaikan tadi
secara musyawarah dan mufakat. ---------------------------------
Apakah Rapat secara musyawarah untuk mufakat dapat -------
menyetujui usulan yang telah saya sebutkan tadi, apabila ada -
pemegang saham yang hadir secara fisik tidak setuju atau -----
abstain saya persilakan mengangkat tangan, serta --------------
menyerahkan kartu suaranya kepada Petugas kami. Sedangkan
bagi pemegang saham yang hadir secara elektronik melalui ----
aplikasi eASY.KSEI mohon menekan tombol Accept untuk ------
setuju, Reject atau tidak setuju ataupun Abstain pada Voting --
Field dalam aplikasi eASY.KSEI. Demi efisiensi waktu Rapat ----
sesuai Tata Tertib Rapat, maka lama berlangsungnya voting ---
adalah 1 (satu) menit. ---------------------------------------------
--------------------- (menunggu 1 menit) --------------------
Setelah menunggu 1 (satu) menit, -------------------------------
-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan kepada Rapat
sebagai berikut: ---------------------------------------------------
“Mohon Notaris dan BAE menyampaikan apakah terdapat ----
suara tidak setuju atau abstain secara elektronik dalam -----
Halaman 58 dari 100
Page 60
aplikasi eASY.KSEI dan Saya minta Notaris untuk melakukan -
penghitungan suara”. ---------------------------------------------
---------------------- Menunggu Sejenak --------------------
-Setelah menunggu sejenak, selanjutnya saya, Notaris, -------
menyampaikan pada Rapat sebagai berikut: --------------------
Terdapat suara abstain melalui E-meeting Hall di aplikasi ------
eASY.KSEI Pimpinan Rapat, oleh karena itu diadakan ----------
perhitungan suara. ------------------------------------------------
-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan kepada Rapat ---
sebagai berikut: ---------------------------------------------------
Untuk itu kepada Ibu Notaris dimohon bantuannya untuk ------
menghitung suara yang telah diberikan oleh Para Pemegang --
Saham dan Kuasa Pemegang Saham Perseroan. ----------------
-Selanjutnya saya, Notaris, menyampaikan bahwa -------------
berdasarkan data hasil perhitungan suara untuk Mata Acara –
Ketiga Rapat adalah sebagai berikut: --------------------------
- Jumlah suara yang hadir sebanyak 1.889.572.159 (satu
miliar delapan ratus delapan puluh sembilan juta lima
ratus tujuh puluh dua ribu seratus lima puluh sembilan)
saham; ------------------------------------------------------
- Pemegang Saham yang menyatakan abstain sejumlah
328.500 (tiga ratus dua puluh delapan ribu lima ratus)
saham dari jumlah saham yang hadir dalam Rapat; -----
Halaman 59 dari 100
Page 61
- Pemegang Saham yang menyatakan tidak setuju --------
sejumlah 143.210.600 (seratus empat puluh tiga juta
dua ratus sepuluh ribu enam ratus) saham dari jumlah
saham yang hadir dalam Rapat; ---------------------------
- Pemegang Saham yang menyatakan setuju sejumlah ---
1.746.033.059 (satu miliar tujuh ratus empat puluh
enam juta tiga puluh tiga ribu lima puluh sembilan)
saham dari jumlah saham yang hadir dalam Rapat. -----
Sehubungan Pasal 47 POJK Nomor 15/POJK.04/2020 bahwa --
Pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah
yang hadir dalam Rapat namun abstain dianggap memberikan
suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang ---------
saham yang mengeluarkan suara. -------------------------------
Dengan demikian suara yang setuju sebanyak 1.746.361.559
(satu miliar tujuh ratus empat puluh enam juta tiga ratus
enam puluh satu ribu lima ratus lima puluh sembilan) saham
atau mewakili 92,421% (sembilan puluh dua koma empat dua
satu persen) dari jumlah seluruh suara yang hadir dalam ------
Rapat. --------------------------------------------------------------
Demikian Pimpinan Rapat, saya persilahkan kepada Pimpinan -
Rapat untuk menetapkan keputusan atas Mata Acara Ketiga --
Rapat ini. ----------------------------------------------------------
-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan pada Rapat ------
sebagai berikut: ---------------------------------------------------
Halaman 60 dari 100
Page 62
Sesuai dengan laporan Notaris, maka dapat menyetujui usulan
keputusan untuk Mata Acara Ketiga Rapat ini sebagaimana ---
telah disampaikan. ------------------------------------------------
---------------- “KETUK PALU 1x (satu kali)” ---------------
-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan kepada Rapat ---
sebagai berikut: ---------------------------------------------------
Para pemegang saham dan kuasanya yang kami hormati,
marilah kita memasuki Mata Acara Keempat Rapat, yaitu: -----
Persetujuan untuk meratifikasi tindakan-tindakan -------
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sehubungan
dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk -------
melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan ------
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh
satu Desember dua ribu dua puluh tiga (31-12-2023)
dan tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat
(31-12-2024); ---------------------------------------------------
Perlu kami sampaikan kepada Bapak/Ibu sekalian, bahwa -----
untuk menjaga kesinambungan pelaporan keuangan dan -----
memenuhi kewajiban administratif, Direksi bersama Dewan ---
Komisaris telah menunjuk Kantor Akuntan Publik GIDEON ADI
DAN REKAN guna melakukan audit laporan keuangan ----------
Perseroan tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) dan -----
2024 (dua ribu dua puluh empat). -------------------------------
Halaman 61 dari 100
Page 63
Mengingat proses audit tersebut telah berjalan dan telah ----
diselesaikan pada akhir tahun 2025 (dua ribu dua puluh -------
empat), maka dalam Rapat ini kami memohon persetujuan ---
Bapak dan Ibu untuk meratifikasi (mengesahkan) tindakan ---
penunjukan tersebut beserta segala aspek administratif dan
honorarium yang terkait, agar memiliki landasan hukum yang
kuat dan sah bagi Perseroan. -------------------------------------
-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan kepada Rapat ----
sebagai berikut: ----------------------------------------------------
Bapak Ibu para pemegang saham dan hadirin sekalian yang --
kami hormati, selanjutnya kami membuka kesempatan kepada
para pemegang saham untuk mengajukan ----------------------
pertanyaan/tanggapan terhadap hal-hal yang baru saja -------
disampaikan oleh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. ---
Bagi pemegang saham yang hadir secara fisik dan hendak ----
mengajukan pertanyaan atau menyampaikan pendapatnya
mohon mengangkat tangan dan menyerahkan lembar ---------
pertanyaan kepada Petugas kami, sedangkan bagi pemegang -
saham yang hadir secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI
dapat menyampaikan pertanyaannya pada menu Opinion -----
Statement Field pada aplikasi eASY.KSEI. Mohon perhatian, ---
pertanyaan yang dapat diajukan adalah pertanyaan yang -----
sesuai dengan Mata Acara Keempat Rapat yang sedang -------
dibicarakan. Jawaban dan tanggapan akan disampaikan secara
Halaman 62 dari 100
Page 64
live-streaming dalam eRUPS pada AKSES.KSEI, sehingga tidak
disampaikan secara tertulis pada General Meeting Flow-Text
dalam aplikasi eASY.KSEI. ----------------------------------------
---------------------- Menunggu Sejenak --------------------
Setelah menunggu sejenak, ternyata tidak ada yang ------------
mengajukan pertanyaan. ------------------------------------------
-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan kepada Rapat ----
sebagai berikut: ----------------------------------------------------
Karena tidak ada pertanyaan, kami mengusulkan kepada Rapat
untuk menyetujui usulan yang telah kami sampaikan tadi.------
Apakah Rapat secara musyawarah untuk mufakat dapat -------
menyetujui usulan yang telah saya sebutkan tadi, apabila ada -
pemegang saham yang hadir secara fisik tidak setuju atau -----
abstain saya persilakan mengangkat tangan, serta --------------
menyerahkan kartu suaranya kepada Petugas kami. Sedangkan
bagi pemegang saham yang hadir secara elektronik melalui ----
aplikasi eASY.KSEI mohon menekan tombol Accept untuk ------
setuju, Reject atau tidak setuju ataupun Abstain pada Voting --
Field dalam aplikasi eASY.KSEI. Demi efisiensi waktu Rapat ----
sesuai Tata Tertib Rapat, maka lama berlangsungnya voting ---
adalah 1 (satu) menit. ---------------------------------------------
--------------------- (menunggu 1 menit) --------------------
Setelah menunggu 1 (satu) menit, -------------------------------
-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan kepada Rapat ---
Halaman 63 dari 100
Page 65
sebagai berikut: ---------------------------------------------------
“Mohon Notaris dan BAE menyampaikan apakah terdapat -----
suara tidak setuju atau abstain secara elektronik dalam -------
aplikasi eASY.KSEI dan Saya minta Notaris untuk melakukan -
penghitungan suara” ----------------------------------------------
---------------------- Menunggu Sejenak --------------------
-Setelah menunggu sejenak, selanjutnya saya, Notaris, -------
menyampaikan pada Rapat sebagai berikut: --------------------
Terdapat suara abstain melalui E-meeting Hall di aplikasi ------
eASY.KSEI Pimpinan Rapat, oleh karena itu diadakan ----------
perhitungan suara. ------------------------------------------------
-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan kepada Rapat ---
sebagai berikut: ---------------------------------------------------
Untuk itu kepada Ibu Notaris dimohon bantuannya untuk ------
menghitung suara yang telah diberikan oleh Para Pemegang --
Saham dan Kuasa Pemegang Saham Perseroan. ----------------
-Selanjutnya saya, Notaris, menyampaikan bahwa -------------
berdasarkan data hasil perhitungan suara untuk Mata Acara
Keempat Rapat adalah sebagai berikut: -------------------------
- Jumlah suara yang hadir sebanyak 1.889.572.159 (satu
miliar delapan ratus delapan puluh sembilan juta lima
ratus tujuh puluh dua ribu seratus lima puluh sembilan)
saham; ------------------------------------------------------
Halaman 64 dari 100
Page 66
- Pemegang Saham yang menyatakan abstain sejumlah
328.500 (tiga ratus dua puluh delapan ribu lima ratus)
saham dari jumlah saham yang hadir dalam Rapat; -----
- Pemegang Saham yang menyatakan tidak setuju --------
sejumlah 143.210.600 (seratus empat puluh tiga juta
dua ratus sepuluh ribu enam ratus) saham dari jumlah
saham yang hadir dalam Rapat; ---------------------------
- Pemegang Saham yang menyatakan setuju sejumlah ---
1.746.033.059 (satu miliar tujuh ratus empat puluh
enam juta tiga puluh tiga ribu lima puluh sembilan)
saham dari jumlah saham yang hadir dalam Rapat. -----
Sehubungan Pasal 47 POJK Nomor 15/POJK.04/2020 bahwa --
Pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah
yang hadir dalam Rapat namun abstain dianggap memberikan
suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang ---------
saham yang mengeluarkan suara. -------------------------------
Dengan demikian suara yang setuju sebanyak 1.746.361.559
(satu miliar tujuh ratus empat puluh enam juta tiga ratus
enam puluh satu ribu lima ratus lima puluh sembilan) saham
atau mewakili 92,421% (sembilan puluh dua koma empat dua
satu persen) dari jumlah seluruh suara yang hadir dalam
Rapat. --------------------------------------------------------------
Halaman 65 dari 100
Page 67
Demikian Pimpinan Rapat, saya persilahkan kepada Pimpinan
Rapat untuk menetapkan keputusan atas Mata Acara Keempat
Rapat ini. ----------------------------------------------------------
-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan pada Rapat ------
sebagai berikut: ---------------------------------------------------
Sesuai dengan laporan Notaris, maka Rapat menyetujui usulan
Mata Acara Keempat Rapat ini sebagaimana telah --------------
disampaikan. ------------------------------------------------------
---------------- “KETUK PALU 1x (satu kali)” ---------------
-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan kepada Rapat
sebagai berikut: ---------------------------------------------------
Para pemegang saham dan kuasanya yang kami hormati, -----
marilah kita memasuki Mata Acara Kelima Rapat, yaitu: -------
Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik dan/atau ------
Kantor Akuntan Publik yang akan memeriksa Laporan --
Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir --
pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu dua ----
puluh empat (31-12-2025); ---------------------------------
Sesuai dengan ketentuan Pasal 68 “UUPT” dalam Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan ditetapkan Akuntan Publik untuk
mengaudit buku Perseroan yang sedang berjalan berdasarkan
usulan dari Dewan Komisaris. ------------------------------------
Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk memberi
kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk
Halaman 66 dari 100
Page 68
menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan memeriksa atau
mengaudit buku dan catatan Perseroan untuk Tahun buku
yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu
dua puluh empat (31-12-2025), Pengangkatan Kantor Akuntan
Publik tersebut dengan memperhatikan rekomendasi Komite
Audit dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ------
Dalam rangka melakukan penunjukan Kantor Akuntan Publik
yang akan melakukan pemeriksaan terhadap buku dan catatan
perseroan untuk tahun buku 2025 (dua ribu dua puluh lima),
Komite Audit Perseroan telah memberikan rekomendasi -------
kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk kembali Akuntan ---
Publik Gideon Adi Siallagan, M. Ak., CA., CPA dari Kantor ------
Akuntan Publik GIDEON ADI DAN REKAN untuk mengaudit ----
terhadap buku atau catatan perseroan untuk tahun buku 2025
(dua ribu dua puluh lima). ----------------------------------------
Rekomendasi ini telah diterima oleh Dewan Komisaris untuk
diteruskan kepada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.
Dewan Komisaris dan Direksi merasa puas dengan pekerjaan
Audit yang telah dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik --------
GIDEON ADI DAN REKAN. ----------------------------------------
Sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (4) dari Keputusan -----
Menteri Keuangan Republik Indonesia No:423/KMK.06/2002
tanggal tiga puluh September dua ribu dua (30-09-2002),
tentang jasa Akuntan Publik, maka perseroan masih dapat
Halaman 67 dari 100
Page 69
menunjuk Kantor Akuntan Publik GIDEON ADI DAN REKAN
untuk mengaudit Laporan Keuangan untuk tahun buku 2025
(dua ribu dua puluh lima). ----------------------------------------
Oleh karena itu Direksi mengusulkan kepada rapat untuk
menunjuk kembali Kantor Akuntan Publik GIDEON ADI DAN
REKAN sebagai Akuntan Publik Perseroan atau kantor akuntan
public lainnya jika diperlukan untuk mengaudit Neraca,
Laporan Keuangan dan bagian-bagian lain Laporan Keuangan
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal tiga puluh
satu Desember dua ribu dua puluh empat (31-12-2025), dan
memberi wewenang kepada Direksi untuk menetapkan jumlah
honorarium Akuntan Publik serta persyaratan penunjukan
lainnya. ------------------------------------------------------------
Sehubungan dengan hal tersebut maka diusulkan kepada
Rapat untuk memutuskan: ---------------------------------------
1. Menyetujui Penunjukan Kantor Akuntan Publik GIDEON
ADI DAN REKAN atau Kantor Akuntan Publik Lainnya
untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan
untuk tahun buku 2025 (dua ribu dua puluh lima) dan ----
pemberian wewenang kepada Perseroan untuk ------------
menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut serta
persyaratan lain penunjukannya. ---------------------------
2. Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada ----
Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk dan ---------
Halaman 68 dari 100
Page 70
menetapkan Kantor Akuntan Publik Independen lain yang
terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan ----
audit atas Laporan Keuangan Perseroan periode tahun ---
buku yang berakhir tiga puluh satu Desember dua ribu ---
dua puluh lima (31-12-2025) untuk tujuan kepentingan --
Perseroan bilamana dengan sebab apapun Kantor --------
Akuntan Publik GIDEON ADI DAN REKAN tidak dapat -----
melaksanakan tugasnya; dan -------------------------------
3. Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada
Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan -----------
honorarium atau besaran jasa audit dan persyaratan lain
bagi Kantor Akuntan Publik GIDEON ADI DAN REKAN -----
tersebut atau Kantor Akuntan Publik Independen lain -----
yang ditunjuk tersebut. --------------------------------------
-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan kepada Rapat ---
sebagai berikut: ---------------------------------------------------
Bapak Ibu para pemegang saham dan hadirin sekalian yang
kami hormati, selanjutnya kami membuka kesempatan kepada
para pemegang saham untuk mengajukan ----------------------
pertanyaan/tanggapan terhadap hal-hal yang baru saja -------
disampaikan oleh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. ---
Bagi pemegang saham yang hadir secara fisik dan hendak
mengajukan pertanyaan atau menyampaikan pendapatnya ---
mohon mengangkat tangan dan menyerahkan lembar ---------
Halaman 69 dari 100
Page 71
pertanyaan kepada Petugas kami, sedangkan bagi pemegang
saham yang hadir secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI
dapat menyampaikan pertanyaannya pada menu Opinion -----
Statement Field pada aplikasi eASY.KSEI. Mohon perhatian, ---
pertanyaan yang dapat diajukan adalah pertanyaan yang -----
sesuai dengan Mata Acara Kelima Rapat yang sedang ----------
dibicarakan. Jawaban dan tanggapan akan disampaikan secara
live-streaming dalam eRUPS pada AKSES.KSEI, sehingga tidak
disampaikan secara tertulis pada General Meeting Flow-Text
dalam aplikasi eASY.KSEI. ----------------------------------------
---------------------- Menunggu Sejenak --------------------
Setelah menunggu sejenak, ternyata tidak ada yang ------------
mengajukan pertanyaan. ------------------------------------------
-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan kepada Rapat
sebagai berikut: ---------------------------------------------------
Karena tidak ada pertanyaan, kami mengusulkan kepada Rapat
untuk menyetujui usulan yang telah kami sampaikan tadi.------
Apakah Rapat secara musyawarah untuk mufakat dapat --------
menyetujui usulan yang telah saya sebutkan tadi, apabila ada -
pemegang saham yang hadir secara fisik tidak setuju atau
abstain saya persilakan mengangkat tangan, serta --------------
menyerahkan kartu suaranya kepada Petugas kami. Sedangkan
bagi pemegang saham yang hadir secara elektronik melalui
aplikasi eASY.KSEI mohon menekan tombol Accept untuk ------
Halaman 70 dari 100
Page 72
setuju, Reject atau tidak setuju ataupun Abstain pada Voting
Field dalam aplikasi eASY.KSEI. Demi efisiensi waktu Rapat ----
sesuai Tata Tertib Rapat, maka lama berlangsungnya voting ---
adalah 1 (satu) menit. ---------------------------------------------
--------------------- (menunggu 1 menit) --------------------
Setelah menunggu 1 (satu) menit, -------------------------------
-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan kepada Rapat
sebagai berikut: ---------------------------------------------------
“Mohon Notaris dan BAE menyampaikan apakah terdapat -----
suara tidak setuju atau abstain secara elektronik dalam -------
aplikasi eASY.KSEI dan Saya minta Notaris untuk melakukan -
penghitungan suara” ----------------------------------------------
---------------------- Menunggu Sejenak --------------------
-Setelah menunggu sejenak, selanjutnya saya, Notaris, --------
menyampaikan pada Rapat sebagai berikut: ---------------------
Terdapat suara abstain melalui E-meeting Hall di aplikasi ------
eASY.KSEI Pimpinan Rapat, oleh karena itu diadakan ---------
perhitungan suara. ------------------------------------------------
-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan kepada Rapat ---
sebagai berikut: ---------------------------------------------------
Untuk itu kepada Ibu Notaris dimohon bantuannya untuk ------
menghitung suara yang telah diberikan oleh Para Pemegang --
Saham dan Kuasa Pemegang Saham Perseroan. ----------------
Halaman 71 dari 100
Page 73
-Selanjutnya saya, Notaris, menyampaikan bahwa -------------
berdasarkan data hasil perhitungan suara untuk Mata Acara
Kelima Rapat adalah sebagai berikut: ---------------------------
- Jumlah suara yang hadir sebanyak 1.889.572.159 (satu
miliar delapan ratus delapan puluh sembilan juta lima
ratus tujuh puluh dua ribu seratus lima puluh sembilan)
saham; ------------------------------------------------------
- Pemegang Saham yang menyatakan abstain sejumlah
328.600 (tiga ratus dua puluh delapan ribu enam ratus)
saham dari jumlah saham yang hadir dalam Rapat; -----
- Pemegang Saham yang menyatakan tidak setuju --------
sejumlah 500 (lima ratus) saham dari jumlah saham
yang hadir dalam Rapat; -----------------------------------
- Pemegang Saham yang menyatakan setuju sejumlah ---
1.889.243.059 (satu miliar delapan ratus delapan puluh
sembilan juta dua ratus empat puluh tiga ribu lima puluh
sembilan) saham dari jumlah saham yang hadir dalam
Rapat. -------------------------------------------------------
Sehubungan Pasal 47 POJK Nomor 15/POJK.04/2020 bahwa --
Pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah
yang hadir dalam Rapat namun abstain dianggap memberikan
suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang ---------
saham yang mengeluarkan suara. -------------------------------
Halaman 72 dari 100
Page 74
Dengan demikian suara yang setuju sebanyak 1.889.571.559
satu miliar delapan ratus delapan puluh sembilan juta lima
ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus lima puluh sembilan)
saham atau mewakili 99,99% (sembilan puluh sembilan koma
sembilan sembilan persen) dari jumlah seluruh suara yang
hadir dalam Rapat. ------------------------------------------------
Demikian Pimpinan Rapat, saya persilahkan kepada Pimpinan
Rapat untuk menetapkan keputusan atas Mata Acara Kelima
Rapat ini. ----------------------------------------------------------
-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan pada Rapat ------
sebagai berikut: ---------------------------------------------------
Sesuai dengan laporan Notaris, maka Rapat dapat menyetujui
usulan Mata Acara Kelima Rapat ini sebagaimana telah --------
disampaikan. ------------------------------------------------------
---------------- “KETUK PALU 1x (satu kali)” ---------------
-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan kepada Rapat ----
sebagai berikut: ----------------------------------------------------
Selanjutnya kita memasuki mata acara terakhir Rapat kita hari
ini, yaitu Mata Acara Keenam yakni: ------------------------------
Persetujuan penetapan gaji atau honorarium dan --------
tunjangan untuk tahun buku 2025 (dua ribu dua puluh --
lima) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris ------
Perseroan; ---------------------------------------------------------
Halaman 73 dari 100
Page 75
Sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat 6 Anggaran Dasar -----
Perseroan dan Pasal 96 ayat (1) UUPT yang menyebutkan -----
bahwa gaji dan tunjangan Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum
Pemegang Saham namun berdasarkan Pasal 96 ayat (2) UUPT
diatur juga bahwa kewenangan tersebut dapat dilimpahkan
kepada Dewan Komisaris. Maka diusulkan kepada Rapat untuk
menyetujui usulan yang diajukan, yakni: ------------------------
-Menyetujui dan memberi kuasa kepada Dewan Komisaris -----
untuk bertindak atas nama Rapat Umum Pemegang Saham ----
dalam hal menentukan tugas dan wewenang Direksi serta ------
menetapkan Honorarium dan Tunjangan lain untuk Dewan -----
Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2025 (dua --
ribu dua puluh lima), serta memberi wewenang kepada -------
Komisaris yang mengemban tugas selaku Komite nominasi dan
remunerasi Perseroan untuk menetapkan besaran remunerasi
di antara anggota Dewan Komisaris dengan sebanyak- ---------
banyaknya meningkat 5% (lima persen) dari tahun lalu, --------
dengan memperhatikan kondisi keuangan Perseroan. -----------
-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan kepada Rapat ----
sebagai berikut: ----------------------------------------------------
Bapak Ibu para pemegang saham dan hadirin sekalian yang
kami hormati, selanjutnya kami membuka kesempatan kepada
para pemegang saham untuk mengajukan ----------------------
Halaman 74 dari 100
Page 76
pertanyaan/tanggapan terhadap hal-hal yang baru saja --------
disampaikan oleh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. ----
Bagi pemegang saham yang hadir secara fisik dan hendak -----
mengajukan pertanyaan atau menyampaikan pendapatnya ----
mohon mengangkat tangan dan menyerahkan lembar ----------
pertanyaan kepada Petugas kami, sedangkan bagi pemegang --
saham yang hadir secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI
dapat menyampaikan pertanyaannya pada menu Opinion ------
Statement Field pada aplikasi eASY.KSEI. Mohon perhatian, ----
pertanyaan yang dapat diajukan adalah pertanyaan yang sesuai
dengan Mata Acara Keenam Rapat yang sedang dibicarakan.
Jawaban dan tanggapan akan disampaikan secara live- ---------
streaming dalam eRUPS pada AKSES.KSEI, sehingga tidak -----
disampaikan secara tertulis pada General Meeting Flow-Text ---
-dalam aplikasi eASY.KSEI. ----------------------------------------
---------------------- Menunggu Sejenak --------------------
Setelah menunggu sejenak, ternyata tidak ada yang ------------
mengajukan pertanyaan. ------------------------------------------
-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan kepada Rapat ----
sebagai berikut: ----------------------------------------------------
Karena tidak ada pertanyaan, kami mengusulkan kepada Rapat
untuk menyetujui usulan yang telah kami sampaikan tadi.------
Apakah Rapat secara musyawarah untuk mufakat dapat --------
menyetujui usulan yang telah saya sebutkan tadi, apabila ada -
Halaman 75 dari 100
Page 77
pemegang saham yang hadir secara fisik tidak setuju atau -----
abstain saya persilakan mengangkat tangan, serta --------------
menyerahkan kartu suaranya kepada Petugas kami. Sedangkan
bagi pemegang saham yang hadir secara elektronik melalui ----
aplikasi eASY.KSEI mohon menekan tombol Accept untuk ------
setuju, Reject atau tidak setuju ataupun Abstain pada Voting --
Field dalam aplikasi eASY.KSEI. Demi efisiensi waktu Rapat ----
sesuai Tata Tertib Rapat, maka lama berlangsungnya voting ---
adalah 1 (satu) menit. ---------------------------------------------
--------------------- (menunggu 1 menit) --------------------
Setelah menunggu 1 (satu) menit, -------------------------------
-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan kepada Rapat ----
sebagai berikut: ----------------------------------------------------
“Mohon Notaris dan BAE menyampaikan apakah terdapat suara
tidak setuju atau abstain secara elektronik dalam aplikasi ------
eASY.KSEI dan Saya minta Notaris untuk melakukan -----------
penghitungan suara” -----------------------------------------------
----------------------- Menunggu Sejenak --------------------
-Setelah menunggu sejenak, selanjutnya saya, Notaris, --------
menyampaikan pada Rapat sebagai berikut: --------------------
Terdapat suara tidak setuju dan abstain melalui E-meeting Hall
di aplikasi eASY.KSEI Pimpinan Rapat, oleh karena itu diadakan
perhitungan suara. ------------------------------------------------
Halaman 76 dari 100
Page 78
-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan kepada Rapat ----
sebagai berikut: ----------------------------------------------------
Untuk itu kepada Ibu Notaris dimohon bantuannya untuk -------
menghitung suara yang telah diberikan oleh Para Pemegang ---
Saham dan Kuasa Pemegang Saham Perseroan. -----------------
-Selanjutnya saya, Notaris, menyampaikan bahwa -------------
berdasarkan data hasil perhitungan suara untuk Mata Acara ----
Keenam Rapat adalah sebagai berikut: --------------------------
- Jumlah suara yang hadir sebanyak 1.889.572.159 (satu
miliar delapan ratus delapan puluh sembilan juta lima
ratus tujuh puluh dua ribu seratus lima puluh sembilan)
saham; ------------------------------------------------------
- Pemegang Saham yang menyatakan abstain sejumlah
328.500 (tiga ratus dua puluh delapan ribu lima ratus)
saham dari jumlah saham yang hadir dalam Rapat; -----
- Pemegang Saham yang menyatakan tidak setuju --------
sejumlah 4.900 (empat ribu sembilan ratus) saham dari
jumlah saham yang hadir dalam Rapat; ------------------
- Pemegang Saham yang menyatakan setuju sejumlah ---
1.889.238.759 (satu miliar delapan ratus delapan puluh
sembilan juta dua ratus tiga puluh delapan ribu tujuh
ratus lima puluh sembilan) saham dari jumlah saham
yang hadir dalam Rapat. -----------------------------------
Halaman 77 dari 100
Page 79
Sehubungan Pasal 47 POJK Nomor 15/POJK.04/2020 bahwa --
Pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah
yang hadir dalam Rapat namun abstain dianggap memberikan
suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang ---------
saham yang mengeluarkan suara. -------------------------------
Dengan demikian suara yang setuju sebanyak 1.889.567.259
(satu miliar delapan ratus delapan puluh sembilan juta lima
ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh sembilan)
saham atau mewakili 99,99% (sembilan puluh sembilan koma
sembilan sembilan persen) dari jumlah seluruh suara yang
hadir dalam Rapat. -------------------------------------------------
Demikian Pimpinan Rapat, saya persilahkan kepada Pimpinan
Rapat untuk menetapkan keputusan atas Mata Acara Keenam
Rapat ini. ------------------------------------------------------------
-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan pada Rapat -------
sebagai berikut: ----------------------------------------------------
Sesuai dengan laporan Notaris, maka Rapat menyetujui usulan
Mata Acara Keenam Rapat ini sebagaimana telah disampaikan.
---------------- “KETUK PALU 1x (satu kali)” ----------------
-Oleh karena semua mata acara Rapat sudah dibahas dan ----
diputuskan dalam Rapat ini, maka dengan ini Rapat Umum ---
Pemegang Saham Tahunan telah selesai marilah kita lanjutkan
ke Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa. ------------------
Halaman 78 dari 100
Page 80
-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan kepada Rapat ----
sebagai berikut: ----------------------------------------------------
Para pemegang saham dan kuasanya yang kami hormati,
marilah kita memasuki Mata Acara Rapat Umum Pemegang
Saham Luar Biasa Kedua yang Kedua, yaitu: --------------------
Persetujuan Perubahan Susunan Anggota Direksi --------
Perseroan. ---------------------------------------------------------
Menindaklanjuti Surat Pengunduran Diri dari Tuan REDI -----
SOPYADI selaku Direktur Perseroan melalui suratnya tertanggal
tiga belas Januari dua ribu dua puluh enam (13-01-2026) dan
telah kami laporkan pengunduran diri tersebut ke Otoritas Jasa
Keuangan (OJK) dan PT Bursa Efek Indonesia pada tanggal
sembilan belas Januari dua ribu dua puluh enam (19-01-2026)
melalui surat Perseroan Nomor: 11/MKNT-OJK/I/2026, Perihal
Pemberitahuan Pengunduran Diri Direktur PT Mitra Komunikasi
Nusantara Tbk. Berdasarkan Pasal 19 ayat (10) Anggaran
Dasar Perseroan, dan Pasal 8 ayat (3) POJK Nomor 33 Tahun
2014 (dua ribu empat belas), Perseroan wajib melakukan Rapat
Umum Pemegang Saham terkait pengunduran anggota Direksi
dalam kurun waktu 90 (sembilan puluh) hari dari tanggal surat
pengunduran diri. --------------------------------------------------
Perseroan menerima surat tertanggal sembilan Februari dua
ribu dua puluh enam (09-02-2026), dari Komite Nominasi dan
Remunerasi yaitu Usulan dan Rekomendasi untuk mata acara
Halaman 79 dari 100
Page 81
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dengan usulan
sebagai berikut: ----------------------------------------------------
1. Menyetujui Permohonan Pengunduran diri Tuan REDI -----
SOPYADI dari jabatannya selaku Direktur Perseroan; -----
2. Menyetujui Pembebasan dan Pelunasan tanggung jawab -
sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Tuan REDI -----
SOPYADI, atas tindakan pengawasan yang dilakukannya
selama menjabat sampai ditutupnya Rapat ini, sepanjang
tindakan-tindakan tersebut tercermin di dalam buku-buku
Perseroan dan dengan mengingat diperolehnya -----------
persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham ---------
Perseroan; ---------------------------------------------------
3. Mengangkat Tuan SAMUEL EBEN HEIZER TANABORA -----
sebagai Direktur yang baru untuk masa Jabatan yang ----
berakhir sama dengan sisa masa Jabatan Direksi ---------
Perseroan yang masih menjabat saat ini, yaitu terhitung
sejak tanggal keputusan ini sampai dengan ditutupnya ---
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun ----
buku 2026 (dua ribu dua puluh enam) yang ------------
diselenggarakan pada tahun 2027 (dua ribu dua puluh ---
tujuh). --------------------------------------------------------
-sehingga susunan anggota Direksi Perseroan yang baru
sebagai berikut: ----------------------------------------------
DIREKSI --------------------------------------------------
Halaman 80 dari 100
Page 82
Direktur Utama ------- : Tuan JEFRI JUNAEDI ---------
Direktur --------------- : Tuan SAMUEL EBEN HEIZER
------------------------- TANABORA --------------------
Dan selanjutnya memberikan kuasa dan wewenang dengan ---
hak substitusi kepada Direksi Perseroan, untuk melakukan ----
segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan -------
keputusan tersebut di atas, untuk menuangkan dan -----------
menegaskan kembali keputusan perubahan data Perseroan ---
tersebut dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris (Akta ----
Keputusan Rapat), yang selanjutnya memohon persetujuan ---
atas perubahan data Perseroan tersebut pada instansi yang ---
berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang
diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai ----
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ----
tidak ada tindakan yang dikecualikan. ---------------------------
Untuk mengenal profil dari para pengurus baru Perseroan, ----
maka berikut kami sampaikan sekilas riwayat hidup calon ------
Komisaris Utama dan Komisaris Independen Perseroan yang ---
baru sebagaimana terlihat pada slide. ----------------------------
SAMUEL EBEN HEIZER TANABORA, Jakarta, satu Januari seribu
sembilan ratus delapan puluh satu (01-01-1981), meraih gelar
Sarjana Managemen Keuangan dari Fakultas Ekonomi di
Universitas Bung Karno, Jakarta, pada tahun 2004 (dua ribu
empat). Pada tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) sampai dengan
Halaman 81 dari 100
Page 83
tahun 2018 (dua ribu delapan belas) di PT Mitra Telindo
Nusantara sebagai Finance Senior, Pada tahun 2018 (dua ribu
delapan belas) sampai dengan tahun 2021 (dua ribu dua puluh
satu) di PT Sukses Perdana sebagai Finance Chief, dan pada
tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) sampai dengan tahun
2024 (dua ribu dua puluh empat) di PT Kamita Jaya sebagai
Finance Supervisor. ------------------------------------------------
Sehubungan dengan hal tersebut maka diusulkan kepada Rapat
untuk memutuskan: ------------------------------------------------
1. Menyetujui Permohonan Pengunduran diri Tuan REDI -----
SOPYADI dari jabatannya selaku Direktur Perseroan; -----
2. Menyetujui Pembebasan dan Pelunasan tanggung jawab -
sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Tuan REDI -----
SOPYADI, atas tindakan pengawasan yang dilakukannya
selama menjabat sampai ditutupnya Rapat ini, sepanjang
tindakan-tindakan tersebut tercermin di dalam buku-buku
Perseroan dan dengan mengingat diperolehnya -----------
persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham ---------
Perseroan; ---------------------------------------------------
3. Mengangkat Tuan SAMUEL EBEN HEIZER TANABORA -----
sebagai Direktur yang baru untuk masa Jabatan yang ----
berakhir sama dengan sisa masa Jabatan Direksi ---------
Perseroan yang masih menjabat saat ini, yaitu terhitung -
sejak tanggal keputusan ini sampai dengan ditutupnya ---
Halaman 82 dari 100
Page 84
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun ----
buku 2026 (dua ribu dua puluh enam) yang ---------------
diselenggarakan pada tahun 2027 (dua ribu dua puluh ---
tujuh). --------------------------------------------------------
-sehingga susunan anggota Direksi Perseroan yang baru -
sebagai berikut: ----------------------------------------------
DIREKSI --------------------------------------------------
Direktur Utama ------- : Tuan JEFRI JUNAEDI ---------
Direktur --------------- : Tuan SAMUEL EBEN HEIZER
------------------------- TANABORA --------------------
Dan selanjutnya memberikan kuasa dan wewenang dengan ---
hak substitusi kepada Direksi Perseroan, untuk melakukan ----
segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan -------
keputusan tersebut di atas, untuk menuangkan dan -----------
menegaskan kembali keputusan perubahan data Perseroan ---
tersebut dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris (Akta ----
Keputusan Rapat), yang selanjutnya memohon persetujuan ---
atas perubahan data Perseroan tersebut pada instansi yang ---
berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang
diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai ----
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ----
tidak ada tindakan yang dikecualikan. ---------------------------
-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan kepada Rapat ----
sebagai berikut: ----------------------------------------------------
Halaman 83 dari 100
Page 85
Bapak Ibu para pemegang saham dan hadirin sekalian yang
kami hormati, selanjutnya kami membuka kesempatan kepada
para pemegang saham untuk mengajukan ----------------------
pertanyaan/tanggapan terhadap hal-hal yang baru saja --------
disampaikan oleh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. ----
Bagi pemegang saham yang hadir secara fisik dan hendak -----
mengajukan pertanyaan atau menyampaikan pendapatnya ----
mohon mengangkat tangan dan menyerahkan lembar ----------
pertanyaan kepada Petugas kami, sedangkan bagi pemegang --
saham yang hadir secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI
dapat menyampaikan pertanyaannya pada menu Opinion ------
Statement Field pada aplikasi eASY.KSEI. Mohon perhatian, ----
pertanyaan yang dapat diajukan adalah pertanyaan yang sesuai
dengan Mata Acara Ketujuh Rapat yang sedang dibicarakan.
Jawaban dan tanggapan akan disampaikan secara live- ---------
streaming dalam eRUPS pada AKSES.KSEI, sehingga tidak -----
disampaikan secara tertulis pada General Meeting Flow-Text ---
dalam aplikasi eASY.KSEI. -----------------------------------------
----------------------- Menunggu Sejenak --------------------
Setelah menunggu sejenak, ternyata tidak ada yang ------------
mengajukan pertanyaan. ------------------------------------------
-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan kepada Rapat ----
sebagai berikut: ----------------------------------------------------
Halaman 84 dari 100
Page 86
Karena tidak ada pertanyaan, kami mengusulkan kepada Rapat
untuk menyetujui usulan yang telah kami sampaikan tadi.------
Apakah Rapat secara musyawarah untuk mufakat dapat --------
menyetujui usulan yang telah saya sebutkan tadi, apabila ada -
pemegang saham yang hadir secara fisik tidak setuju atau -----
abstain saya persilakan mengangkat tangan, serta --------------
menyerahkan kartu suaranya kepada Petugas kami. Sedangkan
bagi pemegang saham yang hadir secara elektronik melalui ----
aplikasi eASY.KSEI mohon menekan tombol Accept untuk ------
setuju, Reject atau tidak setuju ataupun Abstain pada Voting --
Field dalam aplikasi eASY.KSEI. Demi efisiensi waktu Rapat ----
sesuai Tata Tertib Rapat, maka lama berlangsungnya voting ---
adalah 1 (satu) menit. ---------------------------------------------
--------------------- (menunggu 1 menit) --------------------
Setelah menunggu 1 (satu) menit, -------------------------------
-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan kepada Rapat ----
sebagai berikut: ----------------------------------------------------
“Mohon Notaris dan BAE menyampaikan apakah terdapat suara
tidak setuju atau abstain secara elektronik dalam aplikasi ------
eASY.KSEI dan Saya minta Notaris untuk melakukan -----------
penghitungan suara” -----------------------------------------------
------------------------ Menunggu Sejenak -------------------
-Setelah menunggu sejenak, selanjutnya saya, Notaris, --------
menyampaikan pada Rapat sebagai berikut: --------------------
Halaman 85 dari 100
Page 87
Terdapat suara tidak setuju dan abstain melalui E-meeting Hall
di aplikasi eASY.KSEI Pimpinan Rapat, oleh karena itu diadakan
perhitungan suara. ------------------------------------------------
-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan kepada Rapat ----
sebagai berikut: ----------------------------------------------------
Untuk itu kepada Ibu Notaris dimohon bantuannya untuk -------
menghitung suara yang telah diberikan oleh Para Pemegang ---
Saham dan Kuasa Pemegang Saham Perseroan. -----------------
-Selanjutnya saya, Notaris, menyampaikan bahwa -------------
berdasarkan data hasil perhitungan suara untuk Mata Acara
Pertama Rapat adalah sebagai berikut: ---------------------------
- Jumlah suara yang hadir sebanyak 1.895.398.259 (satu
miliar delapan ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus
sembilan puluh delapan ribu dua ratus lima puluh
sembilan) saham; ------------------------------------------
- Pemegang Saham yang menyatakan abstain sejumlah 0
(nol) saham dari jumlah saham yang hadir dalam Rapat;
- Pemegang Saham yang menyatakan tidak setuju --------
sejumlah 4.400 (empat ribu empat ratus) saham dari
jumlah saham yang hadir dalam Rapat; ------------------
- Pemegang Saham yang menyatakan setuju sejumlah ---
1.859.393.859 (satu miliar delapan ratus lima puluh
sembilan juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu delapan
Halaman 86 dari 100
Page 88
ratus lima puluh sembilan) saham dari jumlah saham
yang hadir dalam Rapat. -----------------------------------
Demikian Pimpinan Rapat, saya persilahkan kepada Pimpinan
Rapat untuk menetapkan keputusan atas Mata Acara Kedua
Rapat ini. ------------------------------------------------------------
-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan pada Rapat -------
sebagai berikut: ----------------------------------------------------
Sesuai dengan laporan Notaris, maka Rapat menyetujui usulan
Mata Acara Kedua Rapat ini dengan suara terbanyak ------------
sebagaimana telah disampaikan. ----------------------------------
---------------- “KETUK PALU 1x (satu kali)” ----------------
-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan pada Rapat ------
sebagai berikut: ---------------------------------------------------
Para pemegang saham dan kuasanya yang kami hormati,
marilah kita memasuki Mata Acara Rapat Umum Pemegang
Saham Luar Biasa Kedua yang Ketiga, yaitu: -------------------
Persetujuan Perubahan Susunan Anggota Dewan --------
Komisaris Perseroan. ----------------------------------------
Menindaklanjuti Surat Pengunduran Diri dari Tuan IVAN
ZUCHLY selaku Komisaris Utama Perseroan melalui suratnya
tertanggal dua belas Januari dua ribu dua puluh enam ---------
(12-01-2026) dan telah kami laporkan pengunduran diri
tersebut ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan PT Bursa Efek
Indonesia pada tanggal tiga belas Januari dua ribu dua puluh
Halaman 87 dari 100
Page 89
enam (13-01-2026) melalui surat Perseroan --------------------
Nomor: 10/MKNT-OJK/I/2026, Perihal Pemberitahuan ---------
Pengunduran Diri Komisaris Utama PT Mitra Komunikasi
Nusantara Tbk. Dan Surat Pengunduran Diri dari Bapak Julius
Sardi selaku Komisaris Independen Perseroan melalui suratnya
tertanggal dua belas Januari dua ribu dua puluh enam ---------
(12-01-2026) dan telah kami laporkan pengunduran diri
tersebut ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan PT Bursa Efek
Indonesia pada tanggal tiga belas Januari dua ribu dua puluh
enam (13-01-2026) melalui surat Perseroan --------------------
Nomor: 09/MKNT-OJK/I/2026, Perihal Pemberitahuan ---------
Pengunduran Diri Komisaris Utama PT Mitra Komunikasi
Nusantara Tbk Berdasarkan Pasal 19 ayat (10) Anggaran
Dasar Perseroan, dan Pasal 8 ayat (3) POJK Nomor 33 Tahun
2014 (dua ribu empat belas), Perseroan wajib melakukan
RUPS terkait pengunduran anggota Direksi dalam kurun waktu
90 (sembilan puluh) hari dari tanggal surat pengunduran diri. -
Perseroan menerima surat tertanggal sembilan Februari dua
ribu dua puluh enam (09-02-2026), dari Komite Nominasi dan
Remunerasi yaitu Usulan dan Rekomendasi untuk mata acara
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Kedua dengan
usulan sebagai berikut: ------------------------------------------
1. Menyetujui Permohonan Pengunduran diri Tuan IVAN
ZUCHLY dari jabatannya selaku Komisaris Utama
Halaman 88 dari 100
Page 90
Perseroan dan Tuan JULIUS SARDI dari jabatannya selaku
Komisaris Independen Perseroan; --------------------------
2. Menyetujui Pembebasan dan Pelunasan tanggung jawab
sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Tuan IVAN
ZUCHLY dan Tuan JULIUS SARDI, atas tindakan
pengawasan yang dilakukannya selama menjabat sampai
ditutupnya Rapat ini, sepanjang tindakan-tindakan
tersebut tercermin di dalam buku-buku Perseroan dan
dengan mengingat diperolehnya persetujuan dari Rapat
Umum Pemegang Saham Perseroan; -----------------------
3. Mengangkat Tuan IRWAN RAHARJA sebagai Komisaris
Utama merangkap Komisaris Independen yang baru
untuk masa Jabatan yang berakhir sama dengan sisa
masa Jabatan Dewan Komisaris Perseroan yang masih
menjabat saat ini, yaitu terhitung sejak tanggal
keputusan ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2026 (dua
ribu dua puluh enam) yang diselenggarakan pada tahun
2027 (dua ribu dua puluh tujuh). ---------------------------
4. Mengangkat Tuan Muhammad ZIDANE ALFARIZI sebagai
Komisaris yang baru untuk masa Jabatan yang berakhir
sama dengan sisa masa Jabatan Dewan Komisaris
Perseroan yang masih menjabat saat ini, yaitu terhitung
sejak tanggal keputusan ini sampai dengan ditutupnya
Halaman 89 dari 100
Page 91
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun
buku 2026 (dua ribu dua puluh enam) yang
diselenggarakan pada tahun 2027 (dua ribu dua puluh
tujuh). --------------------------------------------------------
-sehingga susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan
yang baru sebagai berikut: ----------------------------------
DEWAN KOMISARIS -------------------------------------
Komisaris Utama ----- : Tuan IRWAN RAHARJA -------
merangkap Komisaris ---------------------------------
Independen ----------- ---------------------------------
Komisaris -------------- : Tuan MUHAMMAD ZIDANE
------------------------- ALFARIZI ---------------------
Dan selanjutnya memberikan kuasa dan wewenang dengan
hak substitusi kepada Direksi Perseroan, untuk melakukan
segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan
keputusan tersebut di atas, untuk menuangkan dan
menegaskan kembali keputusan perubahan data Perseroan
tersebut dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris (Akta
Keputusan Rapat), yang selanjutnya memohon persetujuan
atas perubahan data Perseroan tersebut pada instansi yang
berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang
diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
tidak ada tindakan yang dikecualikan. ---------------------------
Halaman 90 dari 100
Page 92
Untuk mengenal profil dari para pengurus baru Perseroan,
maka berikut kami sampaikan sekilas riwayat hidup calon
Komisaris Utama dan Komisaris Independen Perseroan yang
baru sebagaimana terlihat pada slide. ---------------------------
Riwayat Hidup Calon Komisaris Utama Merangkap Komisaris
Independen. -------------------------------------------------------
IRWAN RAHARJA, lahir di Jakarta, pada tanggal delapan belas
Juli seribu sembilan ratus delapan puluh lima (18-07-1985).
Meraih gelar Sarjana Akuntansi dari Fakultas Ekonomi di
Universitas STEI Indonesia Jakarta pada tahun 2009 (dua ribu
sembilan). Pada tahun 2009 (dua ribu delapan belas) sampai
dengan tahun 2010 (dua ribu sepuluh) di PT Varia Beton
Kencana sebagai Staf Accounting and Finance, tahun 2010
(dua ribu sepuluh) sampai dengan tahun 2014 (dua ribu
empat belas) di PT KKP Sinarahardja sebagai Tax Supervisor
Assistant, tahun 2014 (dua ribu empat belas) sampai dengan
tahun 2020 (dua ribu dua puluh) di PT Numbing Jaya sebagai
Accounting and Tax Manager, dan tahun 2022 (dua ribu dua
puluh dua) sampai dengan tahun 2025 (dua ribu dua puluh
lima) di PT Doa Bunda Sejati sebagai Accounting and Tax
Manager. -----------------------------------------------------------
Riwayat Hidup Calon Komisaris Perseroan -----------------------
MUHAMMAD ZIDANE ALFARIZI, lahir di Jakarta, pada tanggal
tiga puluh Oktober seribu sembilan ratus sembilan puluh
Halaman 91 dari 100
Page 93
delapan (30-10-1998). Meraih gelar Sarjana Administrasi
Publik dari Fakultas Ilmu Administrasi di Universitas Indonesia,
Depok, pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua). Pada tahun
2022 (dua ribu dua puluh dua) di DKK Consulting sebagai
Project Operation Support, tahun 2023 (dua ribu dua puluh
tiga) di Bank Nationalnobu Tbk sebagai Document Custody,
tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) di PT Bank Central
Asia Tbk sebagai Credit Pocessing Officer. -----------------------
Sehubungan dengan hal tersebut maka diusulkan kepada
Rapat untuk memutuskan: ---------------------------------------
1. Menyetujui Permohonan Pengunduran diri Tuan IVAN
ZUCHLY dari jabatannya selaku Komisaris Utama
Perseroan dan Tuan JULIUS SARDI dari jabatannya selaku
Komisaris Independen Perseroan; --------------------------
2. Menyetujui Pembebasan dan Pelunasan tanggung jawab
sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Tuan IVAN
ZUCHLY dan Tuan JULIUS SARDI, atas tindakan
pengawasan yang dilakukannya selama menjabat sampai
ditutupnya Rapat ini, sepanjang tindakan-tindakan
tersebut tercermin di dalam buku-buku Perseroan dan
dengan mengingat diperolehnya persetujuan dari Rapat
Umum Pemegang Saham Perseroan; -----------------------
3. Mengangkat Tuan IRWAN RAHARJA sebagai Komisaris
Utama merangkap Komisaris Independen yang baru
Halaman 92 dari 100
Page 94
untuk masa Jabatan yang berakhir sama dengan sisa
masa Jabatan Dewan Komisaris Perseroan yang masih
menjabat saat ini, yaitu terhitung sejak tanggal
keputusan ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2026 (dua
ribu dua puluh enam) yang diselenggarakan pada tahun
2027 (dua ribu dua puluh tujuh). ---------------------------
4. Mengangkat Tuan Muhammad ZIDANE ALFARIZI sebagai
Komisaris yang baru untuk masa Jabatan yang berakhir
sama dengan sisa masa Jabatan Dewan Komisaris
Perseroan yang masih menjabat saat ini, yaitu terhitung
sejak tanggal keputusan ini sampai dengan ditutupnya
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun
buku 2026 (dua ribu dua puluh enam) yang
diselenggarakan pada tahun 2027 (dua ribu dua puluh
tujuh). --------------------------------------------------------
-sehingga susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan
yang baru sebagai berikut: ----------------------------------
DEWAN KOMISARIS -------------------------------------
Komisaris Utama ----- : Tuan IRWAN RAHARJA -------
merangkap Komisaris ---------------------------------
Independen ----------- ---------------------------------
Komisaris -------------- : Tuan MUHAMMAD ZIDANE
Halaman 93 dari 100
Page 95
------------------------- ALFARIZI ---------------------
Dan selanjutnya memberikan kuasa dan wewenang dengan
hak substitusi kepada Direksi Perseroan, untuk melakukan
segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan
keputusan tersebut di atas, untuk menuangkan dan
menegaskan kembali keputusan perubahan data Perseroan
tersebut dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris (Akta
Keputusan Rapat), yang selanjutnya memohon persetujuan
atas perubahan data Perseroan tersebut pada instansi yang
berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang
diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
tidak ada tindakan yang dikecualikan. ---------------------------
-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan kepada Rapat ----
sebagai berikut: ----------------------------------------------------
Bapak Ibu para pemegang saham dan hadirin sekalian yang
kami hormati, selanjutnya kami membuka kesempatan kepada
para pemegang saham untuk mengajukan ----------------------
pertanyaan/tanggapan terhadap hal-hal yang baru saja --------
disampaikan oleh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. ----
Bagi pemegang saham yang hadir secara fisik dan hendak -----
mengajukan pertanyaan atau menyampaikan pendapatnya ----
mohon mengangkat tangan dan menyerahkan lembar ----------
pertanyaan kepada Petugas kami, sedangkan bagi pemegang --
Halaman 94 dari 100
Page 96
saham yang hadir secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI
dapat menyampaikan pertanyaannya pada menu Opinion ------
Statement Field pada aplikasi eASY.KSEI. Mohon perhatian, ----
pertanyaan yang dapat diajukan adalah pertanyaan yang sesuai
dengan Mata Acara Kedelapan Rapat yang sedang dibicarakan.
Jawaban dan tanggapan akan disampaikan secara live- ---------
streaming dalam eRUPS pada AKSES.KSEI, sehingga tidak -----
disampaikan secara tertulis pada General Meeting Flow-Text ---
dalam aplikasi eASY.KSEI. -----------------------------------------
----------------------- Menunggu Sejenak --------------------
Setelah menunggu sejenak, ternyata tidak ada yang ------------
mengajukan pertanyaan. ------------------------------------------
-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan kepada Rapat ----
sebagai berikut: ----------------------------------------------------
Karena tidak ada pertanyaan, kami mengusulkan kepada Rapat
untuk menyetujui usulan yang telah kami sampaikan tadi.------
Apakah Rapat secara musyawarah untuk mufakat dapat --------
menyetujui usulan yang telah saya sebutkan tadi, apabila ada -
pemegang saham yang hadir secara fisik tidak setuju atau -----
abstain saya persilakan mengangkat tangan, serta --------------
menyerahkan kartu suaranya kepada Petugas kami. Sedangkan
bagi pemegang saham yang hadir secara elektronik melalui ----
aplikasi eASY.KSEI mohon menekan tombol Accept untuk ------
setuju, Reject atau tidak setuju ataupun Abstain pada Voting --
Halaman 95 dari 100
Page 97
Field dalam aplikasi eASY.KSEI. Demi efisiensi waktu Rapat ----
sesuai Tata Tertib Rapat, maka lama berlangsungnya voting ---
adalah 1 (satu) menit. ---------------------------------------------
--------------------- (menunggu 1 menit) --------------------
Setelah menunggu 1 (satu) menit, -------------------------------
-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan kepada Rapat ----
sebagai berikut: ----------------------------------------------------
“Mohon Notaris dan BAE menyampaikan apakah terdapat suara
tidak setuju atau abstain secara elektronik dalam aplikasi ------
eASY.KSEI dan Saya minta Notaris untuk melakukan -----------
penghitungan suara” -----------------------------------------------
------------------------ Menunggu Sejenak -------------------
-Setelah menunggu sejenak, selanjutnya saya, Notaris, --------
menyampaikan pada Rapat sebagai berikut: --------------------
Terdapat suara tidak setuju dan abstain melalui E-meeting Hall
di aplikasi eASY.KSEI Pimpinan Rapat, oleh karena itu diadakan
perhitungan suara. ------------------------------------------------
-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan kepada Rapat ----
sebagai berikut: ----------------------------------------------------
Untuk itu kepada Ibu Notaris dimohon bantuannya untuk -------
menghitung suara yang telah diberikan oleh Para Pemegang ---
Saham dan Kuasa Pemegang Saham Perseroan. -----------------
Halaman 96 dari 100
Page 98
-Selanjutnya saya, Notaris, menyampaikan bahwa -------------
berdasarkan data hasil perhitungan suara untuk Mata Acara
Ketiga Rapat adalah sebagai berikut: -----------------------------
- Jumlah suara yang hadir sebanyak 1.895.398.259 (satu
miliar delapan ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus
sembilan puluh delapan ribu dua ratus lima puluh
sembilan) saham; ------------------------------------------
- Pemegang Saham yang menyatakan abstain sejumlah 0
(nol) saham dari jumlah saham yang hadir dalam Rapat;
- Pemegang Saham yang menyatakan tidak setuju --------
sejumlah 4.400 (empat ribu empat ratus) saham dari
jumlah saham yang hadir dalam Rapat; ------------------
- Pemegang Saham yang menyatakan setuju sejumlah ---
1.859.393.859 (satu miliar delapan ratus lima puluh
sembilan juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu delapan
ratus lima puluh sembilan) saham dari jumlah saham
yang hadir dalam Rapat. -----------------------------------
Demikian Pimpinan Rapat, saya persilahkan kepada Pimpinan --
Rapat untuk menetapkan keputusan atas Mata Acara Ketiga
Rapat ini. ------------------------------------------------------------
-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan pada Rapat -------
sebagai berikut: ----------------------------------------------------
Halaman 97 dari 100
Page 99
Sesuai dengan laporan Notaris, maka Rapat menyetujui usulan
Mata Acara Ketiga Rapat ini dengan suara terbanyak ------------
sebagaimana telah disampaikan. ----------------------------------
---------------- “KETUK PALU 1x (satu kali)” ----------------
Ibu dan Bapak para pemegang saham atau kuasanya, serta
hadirin dan para undangan Rapat yang kami hormati,
demikianlah seluruh rangkaian acara Rapat ini telah selesai,
dan selanjutnya saya akan menutup Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan dan Luar Biasa Kedua Perseroan, pada -------
Pukul 13.40 WIB (Tiga Belas Lebih Empat Puluh Menit Waktu
Indonesia Barat), dengan mengucapkan terima kasih. ---------
--------------- ”KETUK PALU 3X (TIGA KALI)” -------------
Selanjutnya acara kami kembalikan kepada Pembawa Acara. --
Pembawa Acara/MC: -----------------------------------------------
Demikian selesai sudah seluruh rangkaian Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa Kedua PT Mitra
Komunikasi Nusantara Tbk hari ini, atas nama Dewan Komisaris
dan Direksi Perseroan, kami mengucapkan terima kasih yang
sebesar-besarnya atas dukungan para pemegang saham
sehingga Rapat pada hari ini dapat berlangsung dengan lancar.
Bilamana terdapat hal-hal yang kurang berkenan, dengan ini
kami mohon dapat dibukakan pintu maaf yang sebesar-
besarnya. -----------------------------------------------------------
Halaman 98 dari 100
Page 100
-Dari segala sesuatu yang dibicarakan tersebut dibuatlah ------
Berita Acara Rapat ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya. ----------------------------------------------------------
--------------- DEMIKIANLAH AKTA I N I ----------------
-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, pada ---
hari dan tanggal seperti disebut pada bagian awal akta ini, ---
dengan dihadiri oleh: ---------------------------------------------
1. Nona SUSAN KRISTIN, Sarjana Hukum, lahir di Jakarta, --
pada tanggal dua belas September seribu sembilan ratus
sembilan puluh (12-09-1990), Warga Negara Indonesia, -
karyawan swasta, bertempat tinggal di Provinsi Daerah --
Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, Jalan Pemuda I ---------
Nomor : 33, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 002, ----
Kelurahan Rawamangun, Kecamatan Pulogadung, Kota ---
Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) --
dengan Nomor Induk Kependudukan -----------------------
(NIK) : 3175025209900009. --------------------------------
2. Nyonya HALIMATUSSYADIAH, lahir di Jakarta, pada ------
tanggal dua puluh enam Oktober seribu sembilan ratus --
delapan puluh dua (26-10-1982), Warga Negara ----------
Indonesia, karyawan swasta, bertempat tinggal di --------
Provinsi Banten, Perum Legok Permai Blok H1/M3, Rukun
Tetangga 002, Rukun Warga 011, Kelurahan Legok, ------
Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang, pemegang -----
Halaman 99 dari 100
Page 101
Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk -------
Kependudukan (NIK) : 3174016610820001. ---------------
-untuk sementara berada di Jakarta. -----------------------
-Keduanya pegawai saya, Notaris, sebagai saksi-saksi. --------
-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada -
saksi-saksi, karena para penghadap telah meninggalkan ------
ruangan Rapat ketika pembuatan dan pembacaan akta ini, ----
maka akta ini ditandatangani oleh saksi-saksi dan saya, -------
Notaris. ------------------------------------------------------------
-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. ----------------------
-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. ------
-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. ---------------
Halaman 100 dari 100
Names mentioned 51 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
ROSE TAKARINA
p.2 ×4
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.3 ×5
unresolved
org
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.3 ×18
unresolved
org
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
p.5 ×2
unresolved
person
EDWIN
p.13 ×2
unresolved
org
PT MONJESS Halaman
p.14
unresolved
org
Kementerian
p.15 ×3
unresolved
person
JIMMY TANAL
p.17 ×2
unresolved
org
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
p.17 ×2
unresolved
org
PT FICOMINDO BUANA REGISTRAR
p.28
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Gideon Adi dan Rekan
· Akuntan Publik
p.38 ×6
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Gideon Adi
p.38
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik GIDEON
p.49
unresolved
org
Akuntan Publik GIDEON ADI & REKAN
p.49
unresolved
org
PT Catalist Integra Prima Sukses
p.52
unresolved
org
PT Graha Planet Nusantara
p.52
unresolved
person
Publik Gideon Adi Siallagan
p.68
unresolved
org
Menteri Keuangan Republik Indonesia
p.68
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik
p.69
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Independen
p.70 ×2
unresolved
person
REDI
p.80 ×5
unresolved
—
SOPYADI
· Direktur
p.80
unresolved
person
SAMUEL EBEN HEIZER TANABORA
p.81 ×4
unresolved
org
PT Mitra Telindo Nusantara
p.83
unresolved
org
PT Kamita Jaya
p.83
unresolved
person
Riwayat Hidup Calon
· Komisaris
p.92 ×2
unresolved
org
PT Varia Beton Kencana
p.92
unresolved
org
PT KKP Sinarahardja
p.92
unresolved
org
PT Numbing Jaya
p.92
unresolved
org
PT Doa Bunda Sejati
p.92
unresolved
person
SUSAN KRISTIN
p.100
unresolved
person
HALIMATUSSYADIAH
p.100
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.