Back to announcement
20231115_PGAS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31519731.pdf
RUPS minutes Needs review PGASSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
Go To English Page Nomor Surat 093900.S/OT.02.00/COS/2023 Nama Perusahaan PT Perusahaan Gas Negara Tbk. Kode Emiten PGAS Lampiran 3 Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa Merujuk pada surat Perseroan nomor 084200.S/OT.02.00/COS/2023 tanggal 23 Oktober 2023, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 14 November 2023, sebagai berikut: RUPS Luar Biasa Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 18.307.561.479 saham atau 75,5216% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Page 2
Agenda 1 Perubahan Pengurus Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perseroan
Ya 75,522%14.223.5 77,692%3.432.88 18,751%651.079. 3,556% Setuju
96.583 5.660 236
Hasil Keputusan 1. Memberhentikan dengan hormat Sdr. Arcandra Tahar dari jabatannya sebagai
Komisaris Utama Perseroan terhitung efektif sejak penutupan Rapat Umum Pemegang
Saham ini, disertai dengan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya
atas jasa dan pengabdiannya kepada Perseroan selama menjalankan tugasnya sebagai
Komisaris Utama Perseroan.
2. Memberhentikan dengan hormat Sdr. Paiman Raharjo dari jabatannya sebagai
Komisaris Independen Perseroan, terhitung efektif sejak penutupan Rapat Umum
Pemegang Saham ini, disertai dengan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-
tingginya atas jasa dan pengabdiannya kepada Perseroan selama menjalankan tugasnya
sebagai Komisaris Independen Perseroan.
3. Mengangkat Sdr. Amien Sunaryadi sebagai Komisaris Utama Perseroan
merangkap sebagai Komisaris Independen Perseroan, terhitung efektif sejak penutupan
Rapat Umum Pemegang Saham ini, untuk jangka waktu 1 (satu) periode masa jabatan
sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Perseroan.
4. Mengangkat Sdr. Abdullah Aufa Fuad sebagai Komisaris Independen Perseroan,
terhitung efektif sejak penutupan Rapat Umum Pemegang Saham ini, untuk jangka waktu 1
(satu) periode masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Perseroan.
5. Dengan demikian susunan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:
Komisaris Utama dan Komisaris Independen : Amien Sunaryadi
Komisaris : Luky Alfirman
Komisaris : Warih Sadono
Komisaris Independen : Christian H. Siboro
Komisaris Independen : Abdullah Aufa Fuad
Komisaris Independen : Dini Shanti Purwono
6. Memberhentikan dengan hormat Sdr. Achmad Muchtasyar dari jabatannya sebagai
Direktur Infrastruktur dan Teknologi Perseroan terhitung efektif sejak penutupan Rapat
Umum Pemegang Saham ini, disertai dengan ucapan terima kasih dan penghargaan yang
setinggi-tingginya atas jasa dan pengabdiannya kepada Perseroan selama menjalankan
tugasnya sebagai Direktur Infrastruktur dan Teknologi Perseroan.
7. Memberhentikan dengan hormat Sdr. Faris Aziz dari jabatannya sebagai Direktur
Sales dan Operasi Perseroan, terhitung efektif sejak penutupan Rapat Umum Pemegang
Saham ini, disertai dengan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya
atas jasa dan pengabdiannya kepada Perseroan selama menjalankan tugasnya sebagai
Direktur Sales dan Operasi Perseroan.
8. Mengangkat Sdri. Ratih Esti Prihatini sebagai Direktur Sales dan Operasi
Perseroan, terhitung efektif sejak penutupan Rapat Umum Pemegang Saham ini, untuk
jangka waktu 1 (satu) periode masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar
Perseroan.
9. Mengangkat Sdri. Rosa Permata Sari sebagai Direktur Strategi dan
Pengembangan Bisnis Perseroan, terhitung efektif sejak penutupan Rapat Umum
Pemegang Saham ini, untuk jangka waktu 1 (satu) periode masa jabatan sebagaimana
dimaksud dalam Anggaran Dasar Perseroan.
10. Mengalihtugaskan Sdr. Harry Budi Sidharta sebagai Direktur Infrastruktur dan
Teknologi Perseroan, terhitung efektif sejak penutupan Rapat Umum Pemegang Saham ini,
dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatannya, sebagaimana dimaksud dalam
Anggaran Dasar Perseroan.
11. Dengan demikian susunan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:
Direktur Utama : Arief Setiawan Handoko
Direktur SDM dan Penunjang Bisnis : Beni Syarif Hidayat
Direktur Infrastruktur dan Teknologi : Harry Budi Sidharta
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko : Fadjar Harianto Widodo
Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis : Rosa Permata Sari
Direktur Sales dan Operasi : Ratih Esti Prihatini
12. Bagi Anggota Dewan Komisaris yang diangkat tersebut di atas yang masih
menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan, ketentuan
instansi/otoritas terkait maupun ketentuan internal (termasuk Anggaran Dasar Perseroan),
maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya
tersebut.
Page 3
77,692% 18,751% 3,556%
13. Memberikan kuasa dengan hak subtitusi kepada Direksi Perseroan untuk
melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan Agenda ini sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk untuk menyatakan dalam
Akta Notaris tersendiri dan memberitahukan susunan Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan kepada Kementerian Hukum dan HAM.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Arief Setiawan DIREKTUR 30 Mei 2023 30 April 2028 1
Handoko UTAMA
Bapak Rosa Permata Sari DIREKTUR 14 November 2023 30 April 2028 1
Bapak Fadjar Harianto DIREKTUR 03 Mei 2021 30 April 2026 1
Widodo
Bapak Ratih Esti Prihatini DIREKTUR 14 November 2023 30 April 2028 1
Bapak Beni Syarif Hidayat DIREKTUR 15 Mei 2020 30 April 2025 1
Bapak Harry Budi Sidharta DIREKTUR 14 November 2023 30 April 2028 1
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Amien Sunaryadi KOMISARIS 14 November 2023 30 April 2028 1
X
UTAMA
Bapak Luky Alfirman KOMISARIS 26 April 2019 30 April 2024 1
Bapak Warih Sadono KOMISARIS 15 Mei 2020 30 April 2025 1
Bapak Christian H. Siboro KOMISARIS 30 Agustus 2019 30 April 2024 1 X
Ibu Dini Shanti KOMISARIS 03 Mei 2021 30 April 2026 1
X
Purwono
Bapak Abdullah Aufa Fuad KOMISARIS 14 November 2023 30 April 2028 1 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Perusahaan Gas Negara Tbk.
Rachmat Hutama
Corporate Secretary
PT Perusahaan Gas Negara Tbk.
Jl. KH. Zainul Arifin No. 20 Jakarta 11140
Telepon : 021-6334838, Fax : 021-6333080, www.pgn.co.id
Nama Pengirim Rachmat Hutama
Jabatan Corporate Secretary
Page 4
Tanggal dan Waktu 15-11-2023 17:06
Lampiran 1. Penyampaian Ringkasan RUPSLB Tahun 2023.pdf
2. Announcement Meeting Summary EGMS PGN 2023.pdf
3. Pengumuman Ringkasan Risalah RUPSLB PGN 2023.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Perusahaan Gas Negara Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Perusahaan Gas Negara Tbk. bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page Letter / Announcement No. 093900.S/OT.02.00/COS/2023 Issuer Name PT Perusahaan Gas Negara Tbk. Issuer Code PGAS Attachment 3 Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull Reffering the announcement number 084200.S/OT.02.00/COS/2023 Date 23 October 2023, Listed companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 14 November 2023, are mentioned below : Extra ordinary general meeting result Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 18.307.561.479 share of 75,5216% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Page 6
Agenda 1 Perubahan Pengurus Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perseroan
Ya 75,522%14.223.5 77,692%3.432.88 18,751%651.079. 3,556% Setuju
96.583 5.660 236
Hasil Keputusan 1. Honorably discharge Mr. Arcandra Tahar from his position as President
Commissioner of the Company effective as of the closing of this General Meeting of
Shareholders, accompanied by the highest thanks and appreciation for his services and
dedication to the Company while carrying out his duties as President Commissioner of the
Company.
2. Honorably discharge Mr. Paiman Raharjo from his position as Independent
Commissioner of the Company effective as of the closing of this General Meeting of
Shareholders, accompanied by the highest thanks and appreciation for his services and
dedication to the Company while carrying out his duties as Independent Commissioner of the
Company.
3. Appointing Mr. Amien Sunaryadi as President Commissioner of the Company and
concurrently as Independent Commissioner of the Company, effective as of the closing of
this General Meeting of Shareholders, for a period of 1 (one) term of office as referred to in
the Company's Articles of Association.
4. Appointing Mr. Abdullah Aufa Fuad as Independent Commissioner of the Company,
effective as of the closing of this General Meeting of Shareholders, for a period of 1 (one)
term of office as referred to in the Company's Articles of Association.
5. Therefore, the composition of the Company's Board of Commissioners is as follows:
President Commissioner and Independent Commissioner : Amien Sunaryadi
Commissioner : Luky Alfirman
Commissioner : Warih Sadono
Independent Commissioner : Christian H. Siboro
Independent Commissioner : Abdullah Aufa Fuad
Independent Commissioner : Dini Shanti Purwono
6. Honorably discharge Mr. Achmad Muchtasyar from his position as Director of
Infrastructure and Technology of the Company effective as of the closing of this General
Meeting of Shareholders, accompanied by the highest thanks and appreciation for his
services and dedication to the Company while carrying out his duties as Director of
Infrastructure and Technology of the Company.
7. Honorably discharge Mr. Faris Aziz from his position as Director of Sales and
Operations of the Company, effective as of the closing of this General Meeting of
Shareholders, accompanied by the highest thanks and appreciation for his services and
dedication to the Company while carrying out his duties as Director of Sales and Operations
of the Company.
8. Appointing Ms. Ratih Esti Prihatini as Director of Sales and Operations of the
Company, effective as of the closing of this General Meeting of Shareholders, for a period of
1 (one) term of office as referred to in the Company's Articles of Association.
9. Appointing Ms. Rosa Permata Sari as Director of Strategy and Business
Development of the Company, effective as of the closing of this General Meeting of
Shareholders, for a period of 1 (one) term of office as referred to in the Company's Articles of
Association.
10. Reassign Mr. Harry Budi Sidharta as Director of Infrastructure and Technology of
the Company, effective as of the closing of this General Meeting of Shareholders, with his
term of office continuing for the remainder of his term of office, as referred to in the
Company's Articles of Association.
11. Therefore, the composition of the Company's Board of Directors is as follows:
President Director : Arief Setiawan Handoko
Director of HR and Business Support : Beni Syarif Hidayat
Director of Infrastructure dan Technology : Harry Budi Sidharta
Director of Finance and Risk Management : Fadjar Harianto Widodo
Director of Strategy and Business Development : Rosa Permata Sari
Director of Sales and Operations : Ratih Esti Prihatini
12. For members of the Board of Commissioners appointed above who are still serving
in other positions which are prohibited by statutory regulations, related agency/authority
provisions or internal regulations (including the Company's Articles of Association), then the
person concerned must resign or be dismissed from their position.
13. Grant power of attorney with the right of substitution to the Company's Directors to
take all necessary actions related to the decisions on this Agenda in accordance with
applicable laws and regulations including to declare in a separate Notarial Deed and notify
the composition of the Company's Directors and Board of Commissioners to the Ministry of
Page 7
77,692% 18,751% 3,556%
Law and Human Rights
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Arief Setiawan PRESIDENT 30 May 2023 30 April 2028 1
Handoko DIRECTOR
Bapak Rosa Permata Sari DIRECTOR 14 November 2023 30 April 2028 1
Bapak Fadjar Harianto DIRECTOR 03 May 2021 30 April 2026 1
Widodo
Bapak Ratih Esti Prihatini DIRECTOR 14 November 2023 30 April 2028 1
Bapak Beni Syarif Hidayat DIRECTOR 15 May 2020 30 April 2025 1
Bapak Harry Budi Sidharta DIRECTOR 14 November 2023 30 April 2028 1
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Amien Sunaryadi PRESIDENT 14 November 2023 30 April 2028 1
X
COMMISSIONER
Bapak Luky Alfirman COMMISSIONER 26 April 2019 30 April 2024 1
Bapak Warih Sadono COMMISSIONER 15 May 2020 30 April 2025 1
Bapak Christian H. Siboro COMMISSIONER 30 August 2019 30 April 2024 1 X
Ibu Dini Shanti COMMISSIONER 03 May 2021 30 April 2026 1
X
Purwono
Bapak Abdullah Aufa Fuad COMMISSIONER 14 November 2023 30 April 2028 1 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Perusahaan Gas Negara Tbk.
Rachmat Hutama
Corporate Secretary
PT Perusahaan Gas Negara Tbk.
Jl. KH. Zainul Arifin No. 20 Jakarta 11140
Phone : 021-6334838, Fax : 021-6333080, www.pgn.co.id
Sender Name Rachmat Hutama
Function Corporate Secretary
Date and Time 15-11-2023 17:06
Page 8
Attachment 1. Penyampaian Ringkasan RUPSLB Tahun 2023.pdf
2. Announcement Meeting Summary EGMS PGN 2023.pdf
3. Pengumuman Ringkasan Risalah RUPSLB PGN 2023.pdf
This is an official document of PT Perusahaan Gas Negara Tbk. that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Perusahaan Gas Negara Tbk. is fully responsible for
the information contained within this document.
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
438 ms
12 Sep 2026 21:55
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '3.556',
'pct_against': '77.692',
'pct_for': '75.522',
'seq': 1,
'votes_against': '3432',
'votes_for': '14223'},
{'approved': True,
'seq': 2,
'votes_abstain': '236',
'votes_against': '5660',
'votes_for': '96583'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '3.556',
'pct_against': '77.692',
'pct_for': '75.522',
'seq': 3,
'votes_against': '3432',
'votes_for': '14223'},
{'approved': True,
'seq': 4,
'votes_abstain': '236',
'votes_against': '5660',
'votes_for': '96583'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '75.5216',
'shares_present': '18307561479'}