Back to announcement
20231115_PGAS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31519731_lamp1.pdf
RUPS minutes Needs review PGASSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1 OCR 0.916
- 7 Lai PERTAMINA GAS NEGARA Nomor : 093900. S/OT.02.00/C0S/2023 Sifat : Segera Lampiran 1 Perihal : Penyampaian Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Perusahaan Gas Negara Tbk (“Perseroan”) Tahun 2023 Jakarta, 15 November 2023 Yang Terhormat, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan Gedung Sumitro Djojohadikusumo Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2 - 4 Jakarta 10710 Sehubungan dengan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang diselenggarakan pada tanggal 14 November 2023 pukul 13:32 WIB sampai dengan selesai di Ruang Auditorium Gedung Graha PGAS Lantai 2, Komplek Perkantoran PGN, Jalan KH. Zainul Arifin No. 20, Jakarta 11140 (selanjutnya disebut “Rapat”), bersama ini kami sampaikan ringkasan risalah Rapat sebagai berikut: Rapat dihadiri oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yaitu: Direktur Utama 1. Arief Setiawan Handoko Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko 1 Fadjar Harianto Widodo Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis 1 Harry Budi Sidharta Direktur Infrastruktur dan Teknologi 1. Achmad Muchtasyar Direktur Sales dan Operasi 1 Faris Aziz Direktur SDM dan Penunjang Bisnis 1 Beni Syarif Hidayat Pit Komisaris Utama dan Komisaris Independen : Paiman Raharjo Komisaris 1. Luky Affirman Komisaris 1. Warih Sadono Komisaris Independen 1. Christian H. Siboro Komisaris Independen 1 Dini Shanti Purwono Rapat tersebut telah dihadiri oleh 18.307.561.479 saham termasuk Saham Seri A Dwiwarna, yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 75,5215448Y dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Tata Tertib Rapat: e« Rapat dipimpin oleh Plt Komisaris Utama berdasarkan Surat Penunjukan Nomor Kep-22/D-KOM/2023 tanggal 12 Oktober 2023. e Dalam pembahasan mata acara Rapat, para Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan yang sesuai dengan mata acara Rapat yang dibicarakan. « Pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara/voting. Perseroan telah menunjuk pihak independen yaitu Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom dan Kantor Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH untuk melakukan penghitungan suara dan/atau melakukan validasi dalam Rapat. Kantor Pusat PGN Jl. K.H. Zainul Arifin No. 20 Jakarta 11140, Indonesia T 462 21 633 4838 www.pgn.co.id E contact.center@pgn.co.id
Page 2 OCR 0.903
kh 7 Ladi PERTAMINA GAS NEGARA Berikut ini rincian keputusan mata acara Rapat: Mata Acara Rapat|| Perubahan Susunan Pengurus Perseroan. — | Jumlah Pemegang 1 i Saham Yang Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan. Bertanya Hasil Pemungutan | Setuju | Abstain | Tidak Setuju | Suara 14.223.596.583 suara 651.079.236 suara 3.432.885.660 suara Ll 01 (77,692469360) (3,556340670) (18,751190195) Keputusan Rapat Memberhentikan dengan hormat Sdr. Arcandra Tahar dari jabatannya sebagai Komisaris Utama Perseroan terhitung efektif sejak penutupan Rapat Umum Pemegang Saham ini, disertai dengan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas jasa dan pengabdiannya kepada Perseroan selama menjalankan tugasnya sebagai Komisaris Utama Perseroan. 2. Memberhentikan dengan hormat Sdr. Paiman Raharjo dari jabatannya sebagai Komisaris Independen Perseroan, terhitung efektif sejak penutupan Rapat Umum Pemegang Saham ini, disertai dengan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas jasa dan pengabdiannya kepada Perseroan selama menjalankan tugasnya sebagai Komisaris Independen Perseroan. 3. Mengangkat Sdr. Amien Sunaryadi sebagai Komisaris Utama Perseroan merangkap sebagai Komisaris Independen Perseroan, terhitung efektif sejak penutupan Rapat Umum Pemegang Saham ini, untuk jangka waktu 1 (satu) periode masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Perseroan. |4. Mengangkat Sdr. Abdullah Aufa Fuad sebagai Komisaris Independen Perseroan, terhitung efektif sejak penutupan Rapat Umum Pemegang Saham ini, untuk jangka waktu 1 (satu) periode masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Perseroan. 5. Dengan demikian susunan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut: Komisaris Utama dan : Amien Sunaryadi Komisaris Independen Komisaris 1. Luky Alfirman Komisaris 1. Warih Sadono Komisaris Independen 1. Christian H. Siboro Komisaris Independen 1 Abdullah Aufa Fuad Komisaris Independen 1. Dini Shanti Purwono 6. Memberhentikan dengan hormat Sdr. Achmad Muchtasyar dari jabatannya sebagai Direktur Infrastruktur dan Teknologi Perseroan terhitung efektif sejak penutupan Rapat Umum Pemegang Saham ini, disertai dengan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi- tingginya atas jasa dan pengabdiannya kepada Perseroan selama menjalankan tugasnya sebagai Direktur Infrastruktur dan Teknologi Perseroan. Kantor Pusat PGN JL K.H. Zainul Arifin No. 20 | Jakarta 11140, Indonesia T 462 21 633 4838 www.pgn.co.id E contact.center@pgn.co.id
Page 3 OCR 0.929
-— 4 PERTAMINA GAS NEGARA 10. 11. 12 13. Memberhentikan dengan hormat Sdr. Faris Aziz dari jabatannya sebagai Direktur Sales dan Operasi Perseroan, terhitung efektif sejak penutupan Rapat Umum Pemegang Saham ini, disertai dengan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas jasa dan pengabdiannya kepada Perseroan selama menjalankan tugasnya sebagai Direktur Sales dan Operasi Perseroan. Mengangkat Sdri. Ratih Esti Prihatini sebagai Direktur Sales dan Operasi Perseroan, terhitung efektif sejak penutupan Rapat Umum Pemegang Saham ini, untuk jangka waktu 1 (satu) periode masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Perseroan. Mengangkat Sdri. Rosa Permata Sari sebagai Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis Perseroan, terhitung efektif sejak penutupan Rapat Umum Pemegang Saham ini, untuk jangka waktu 1 (satu) periode masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Perseroan. Mengalihtugaskan Sdr. Harry Budi Sidharta sebagai Direktur Infrastruktur dan Teknologi Perseroan, terhitung efektif sejak penutupan Rapat Umum Pemegang Saham ini, dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatannya, sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Perseroan. Dengan demikian susunan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut: Direktur Utama 1. Arief Setiawan Handoko Direktur SDM dan Penunjang Bisnis : Beni Syarif Hidayat Direktur Infrastruktur dan Teknologi: — Harry Budi Sidharta Direktur Keuangan dan Manajemen : Fadjar Harianto Widodo Risiko Direktur Strategi dan : Rosa Permata Sari Pengembangan Bisnis Direktur Sales dan Operasi 1 Ratih Esti Prihatini Bagi Anggota Dewan Komisaris yang diangkat tersebut di atas yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan, ketentuan instansi/otoritas terkait maupun ketentuan internal (termasuk Anggaran Dasar Perseroan), maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya tersebut. Memberikan kuasa dengan hak subtitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan Agenda ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk untuk menyatakan dalam Akta Notaris tersendiri dan memberitahukan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan kepada Kementerian Hukum dan HAM. www.pgn.co.id Kantor Pusat PGN Jl. K.H. Zainul Arifin No. 20 Jakarta 11140, Indonesia T 46221 633 4838 E contaci.center@pgn.co.id
Page 4 OCR 0.883
“- 7 Ladi PERTAMINA GAS NEGARA Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Corporate Secretary RTAMINA T NEGARA Rachmat Hutama Tembusan: 1. Direksi PT Bursa Efek Indonesia, 2. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, 3. Dewan Komisaris PT Perusahaan Gas Negara Tbk, dan 4. Direksi PT Perusahaan Gas Negara Tbk. Kantor Pusat PGN Jl. K.H. Zainul Arifin No. 20 Jakarta 11140, Indonesia T 46221 633 4838 www.pgn.co.id E contact.center@pgn.co.id
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.333
157 ms
13 Sep 2026 17:18
no shares_present; no pct_present
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'seq': 1,
'votes_abstain': '651079236',
'votes_against': '3432885660',
'votes_for': '14223596583'}],
'chair_name': 'Plt Komisaris Utama',
'is_electronic': False,
'meeting_type': 'EGM'}