20260330_SDRA_Laporan Informasi dan Fakta Material_32055970_lamp3.pdf

& Notary Office, #403-1,19, Jong-ro, Jongno-gu, Seoul, Korea, dibawah nomor
2026-947, yang telah disahkan oleh KIM KYUNG MI, selaku pejabat pada
Ministry of Justice Republic of Korea, pada tanggal 23 Januari 2026 dibawah
nomor XXA2026C7MIIAO, yang diwakilinya dalam hal ini selaku
pemegang/pemilik sejumlah 13.333.457.836 saham,

- Masyarakat sejumlah 2.895.876 saham.

Dalam Rapat Pemegang Saham yang hadir dan/atau diwakili yang hadir secara
fisik maupun secara elektronik melalui Electronic General Meeting System KSEI
(“eASY.KSEI”) sejumlah 13.336.353.712 saham atau merupakan 90,77”o dari
jumlah keseluruhan saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan oleh Perseroan
sampai dengan hari Rapat, yaitu sejumlah 14.692.189.889 saham, dengan
memperhatikan Daftar Pemegang Saham per tanggal 7 Januari 2026 sampai dengan
pukul 16.00 WIB, dengan demikian persyaratan untuk kuorum Rapat telah
dipenuhi dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat 2 angka (1) huruf a
Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 41 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”) telah terpenuhi dan
Rapat adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat
mengenai hal-hal yang dibicarakan sesuai dengan mata acara Rapat.

Prosedur pelaksanaan Rapat sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Anggaran Dasar
Perseroan juncto Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 17 POJK 15/2020, yaitu tentang
Pemberitahuan, Pengumuman dan Panggilan Rapat, telah dilakukan kepada para
pemegang saham.

— Pemberitahuan kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana akan
diselenggarakannya Rapat pada tanggal 17 Desember 2025, nomor
X0072025120392, perihal: “Penyampaian Mata Acara Rapat Umum Pemegang
Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk
(“Perseroan”),

— Pengumuman kepada pemegang saham mengenai akan dilakukannya
Pemanggilan Rapat telah dilakukan melalui publikasi pada situs web Kustodian
Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), situs web Bursa Efek Indonesia (“BEI”) dan
situs web Perseroan tertanggal 24 Desember 2025,

— Pemanggilan kepada pemegang saham mengenai penyelenggaraan Rapat telah
dilakukan melalui publikasi pada situs web KSEI, situs web BEI dan situs web
Perseroan tertanggal 8 Januari 2026,

Rapat dipimpin oleh ARIEF BUDIMAN selaku Presiden Komisaris yang ditunjuk
Dewan Komisaris berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Komisaris Tentang
Perunjukan Pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BANK
WOORI SAUDARA INDONESIA 1906 Tbk (“Resolution of Meeting of The
Board of Commissioner Concerning Appointment of The Chairman of General
Meeting of Shareholders of PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906
Tbk”) yang terakhir ditandatangani pada tanggal 26 Januari 2026.

Penjelasan dalam Mata Acara Rapat disampaikan oleh Ketua Rapat

Kesempatan Mengajukan Pertanyaan

Para Pemegang Saham dan/atau kuasanya telah diberikan kesempatan untuk
mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam ruang Rapat dan melalui
&ASY.KSEI, dimana jumlah penanya/pemegang saham yang menyampaikan
pertanyaan dan/atau pendapat berkaitan dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

Dalam Mata Acara Rapat tidak terdapat pertanyaan dari pemegang saham,

Dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan yaitu sebagaimana termuat dalam
akta “Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BANK WOORI
SAUDARA INDONESIA 1906 Tbk”, tanggal 30 Januari 2026 nomor 50, yang
minuta aktanya dibuat oleh saya, Notaris, yang pada pokoknya adalah sebagai
berikut:

Dalam Mata Acara Rapat:
Berdasarkan hasil penghitungan suara yang dilakukan dalam Rapat dan juga

melalui eASY.KSEI sebagai berikut:

Suara yang hadir 1 13.336.353.712 — 100 Yo
Suara Tidak Setuju : - - Ya
Abstain : - - Y
Suara Setuju 1 13.336.353.712 — 100 Yo
Total Suara Setuju :  13.336.353.712 -— 100 Yo

“Dengan demikian Rapat dengan suara bulat, sejumlah 13.336.353.712 saham
atau merupakan 10070 dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam
Rapat memutuskan:

1.

2.

Menyetujui pengunduran diri KIM EUNGCHUL selaku Presiden Direktur
Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat.

Menyetujui membatalkan pengangkatan:

- MAKHRIZAL SIREGAR,

- AKHMAD SYAILENDRA HIDAYAT, dan

- IRZAL YULIAN PRIBADI,

masing-masing selaku Direktur Perseroan yang telah diangkat pada Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tanggal 26-3-2025 (dua puluh
enam Maret dua ribu dua puluh lima -RUPST 2025).

. Menyetujui membatalkan pemberhentian BENNY SUDARSONO TAN dan

EDWIN SULAEMAN, masing-masing selaku Direktur Perseroan yang
telah diberhentikan pada RUPST 2025 namun yang bersangkutan tetap
efektif menjabat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan tahun buku 2025 (dua ribu dua puluh lima) yang akan
diselenggarakan pada tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam).

. Menyetujui pengangkatan:

1) HAN CHANG SIK, menggantikan KIM EUNGCHUL sebagai Presiden
Direktur Perseroan, dan

2) MOON SUNGWON, sebagai Direktur Perseroan,

sejak ditutupnya Rapat dan masing-masing berlaku efektif setelah

memperoleh fit and proper test OJK dan telah memenuhi seluruh ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dituangkan dalam

Keputusan Direksi Perseroan.

. Selama HAN CHANG SIK belum efektif menjabat sebagai Presiden

Direktur Perseroan, maka KIM WOOK BAE selaku Direktur juga
ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas Presiden Direktur Perseroan dan tugas
sebagai pelaksana tugas Presiden Direktur tersebut berakhir apabila HAN
CHANG SIK dinyatakan efektif menjabat sebagai Presiden Direktur
Perseroan.

. Menyetujui pengangkatan KIM KI JOO, sebagai Komisaris Perseroan

sejak ditutupnya Rapat dan akan berlaku efektif setelah memperoleh fit
and proper test OJK dan telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku serta dituangkan dalam Keputusan
Direksi Perseroan.

7. Berakhirnya masa jabatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris
yang diangkat tersebut adalah sampai dengan ditutupnya Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan tahun buku 2025 (dua ribu dua puluh lima)
yang akan diselenggarakan pada tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam),
dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan
untuk dapat memberhentikan sewaktu-waktu.

8. Dengan demikian, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan menjadi sebagai berikut:

DIREKSI:

Presiden Direktur :HAN CHANG SIK",
Direktur :#WURYANTO,

Direktur :ABDURACHMAN HADI,
Direktur :KIM WOOK BAE,
Direktur :MOON SUNGWON?,
Direktur :BENNY SUDARSONO TAN,
Direktur :EDWIN SULAEMAN,
DEWAN KOMISARIS:

Presiden Komisaris :ARIEF BUDIMAN,
Komisaris :KIM KI JOO",

Komisaris Independen : AHMAD FAJARPRANA,

Komisaris Independen : ADI HARYADI.

-Dengan catatan sebagai berikut:

“HAN CHANG SIK selaku Presiden Direktur Perseroan, 'MOON
SUNGWON sebagai Direktur Perseroan serta KIM KI JOO sebagai
Komisaris Perseroan, baru akan efektif menjabat setelah mendapatkan
persetujuan dari OJK atas penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and
proper test) dan telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku serta dituangkan dalam Keputusan
Direksi Perseroan.

9. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak
subtitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan
dengan keputusan mata acara Rapat dan peraturan perundangan,
termasuk untuk menyatakan dalam akta Notaris tersendiri dan
memberitahukan Perubahan Pengurus Perseroan kepada Kementerian
Hukum Republik Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku.”

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas, yang
segera akan saya kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.