Back to announcement
20231101_META_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31484308.pdf
RUPS minutes Needs review METASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 073/NI-CORSEC/XI/23
Nama Perusahaan Nusantara Infrastructure Tbk
Kode Emiten META
Lampiran 2
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor 059/NI-CORSEC/X/23 tanggal 06 Oktober 2023, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 30 Oktober 2023, sebagai
berikut:
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
15.000.351.412 saham atau 86,58% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Anggaran
Ya 86,58% 0 0% 0 0% 0 0% Setuju
Dasar
Hasil Keputusan Mata Acara Pertama RUPSLB tidak dibahas lebih lanjut sehingga tidak dilakukan
pemungutan suara serta pengambilan keputusan.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 86,58% 15.000.3 86,58% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
51.412
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan RUPSLB telah menyetujui keputusan-keputusan sebagai berikut:
1. Menyetujui pengunduran diri Bapak Rodrigo Emmanuel Franco dari jabatannya selaku
Komisaris Perseroan dengan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (Acquit
et de Charge) kepadanya atas segala tindakan pengawasan selama menjabat dan terhitung
efektif sejak ditutupnya RUPSLB.
2. Menyetujui untuk mengangkat Bapak Rogelio Lazo Singson sebagai Komisaris Perseroan
yang baru dengan masa jabatan selama 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat
Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu dan terhitung efektif
sejak ditutupnya RUPSLB. Sehingga setelah dilakukan perubahan dalam susunan Dewan
Komisaris Perseroan, maka susunan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:
DEWAN KOMISARIS :
-Komisaris Utama : Manuel Velez Pangilinan
-Komisaris : Rogelio Lazo Singson
-Komisaris Independen : Letnan Jenderal TNI (Purn) Johny J. Lumintang
-Komisaris Independen : Farid Harianto
3. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa dengan hak subtitusi kepada Direksi
Perseroan untuk menyatakan keputusan RUPSLB dalam akta tersendiri dan melakukan
segala tindakan yang diperlukan atas putusan RUPSLB termasuk untuk melakukan
perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan tersebut, mengajukan permohonan
dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas perubahan Data Perseroan tersebut kepada
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi-instansi yang
terkait termasuk tetapi tidak terbatas untuk melakukan hal-hal yang dianggap perlu oleh
Direksi Perseroan dan peraturan perundangundangan yang berlaku guna mendapat
persetujuan dari instansi yang berwenang.
X Susunan Direksi
Page 2
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Amadeo Navalta DIREKTUR 24 Mei 2023 30 Juni 2028 2
Bejec
Bapak Christopher Daniel DIREKTUR 24 Mei 2023 30 Juni 2028 2
Cabrera Lizo
Bapak Francis Emmanuel DIREKTUR 24 Mei 2023 30 Juni 2028 2
Dalupan Rojas
Bapak Benny Setiawan DIREKTUR 24 Mei 2023 30 Juni 2028 2
Santoso
Bapak M. Ramdani Basri DIREKTUR 24 Mei 2023 30 Juni 2028 2
UTAMA
Bapak Omar Danni Hasan DIREKTUR 24 Mei 2023 30 Juni 2028 2
Bapak Ridwan Abdul DIREKTUR 24 Mei 2023 30 Juni 2028 2
Chalif Irawan
Bapak Denn Charly DIREKTUR 24 Mei 2023 30 Juni 2028 2
Gonzales Espanola
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Manuel Velez KOMISARIS 24 Mei 2023 30 Juni 2028 2
Pangilinan UTAMA
Bapak Rogelio Lazo KOMISARIS 30 Oktober 2023 30 Juni 2028 1
Singson
Bapak Johny Josephus KOMISARIS 24 Mei 2023 30 Juni 2028 2
X
Lumintang
Bapak Farid Harianto KOMISARIS 24 Mei 2023 30 Juni 2028 2 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Nusantara Infrastructure Tbk
Dahlia Evawani
Corporate Secretary
Nusantara Infrastructure Tbk
Equity Tower Lantai 38, SCBD Lot 9
Telepon : +6221 - 515 0100, Fax : +6221 - 515 1221, www.nusantarainfrastructure.
Nama Pengirim Dahlia Evawani
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 01-11-2023 17:03
Lampiran 1. COVERNOTE PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK.pdf
2. Penyampaian Ringkasan Risalah RUPSLB 30102023.pdf
Page 3
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Nusantara Infrastructure Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Nusantara Infrastructure Tbk bertanggung jawab
penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 073/NI-CORSEC/XI/23
Issuer Name Nusantara Infrastructure Tbk
Issuer Code META
Attachment 2
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull
Reffering the announcement number 059/NI-CORSEC/X/23 Date 06 October 2023, Listed companies giving report
of general meeting of shareholder’s result on 30 October 2023, are mentioned below :
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
15.000.351.412 share of 86,58% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Anggaran
Ya 86,58% 0 0% 0 0% 0 0% Setuju
Dasar
Hasil Keputusan The First Agenda of the EGMS was not discussed further and therefore no voting and
decision making were conducted and decision making.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 86,58% 15.000.3 86,58% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
51.412
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan The EGMS has approved the following decisions:
1. Approved the resignation of Mr. Rodrigo Emmanuel Franco from his position as
Commissioner of the Company by granting him full release and repayment (Acquit et de
Charge) for all supervisory actions during his tenure and effective as of the closing of the
EGMS.
2. Approved to appoint Mr. Rogelio Lazo Singson as the new Commissioner of the Company
with a term of office of 5 (five) years without prejudice to the rights of the General Meeting of
Shareholders to dismiss him at any time and effective from the closing of the EGMS. So after
changes were made to the composition of the Company's Board of Commissioners, the
composition of the Company's Board of Commissioners became as follows:
BOARD OF COMMISSIONERS :
-President Commissioner: Manuel Velez Pangilinan
-Commissioner: Rogelio Lazo Singson
-Independent Commissioner: Lieutenant General TNI (Ret.) Johny J. Lumintang
-Independent Commissioner: Farid Harianto
3. Agree to grant authority and power with the right of substitution to the Company's Board of
Directors to state the EGMS decision in a separate deed and take all necessary actions
regarding the EGMS decision including making changes to the composition of the
Company's Board of Commissioners, submitting requests and/or providing notification of
changes to Data the Company to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of
Indonesia and related agencies including but not limited to doing things deemed necessary
by the Company's Board of Directors and applicable laws and regulations to obtain approval
from the authorized agencies.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Page 5
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Amadeo Navalta DIRECTOR 24 May 2023 30 June 2028 2
Bejec
Bapak Christopher Daniel DIRECTOR 24 May 2023 30 June 2028 2
Cabrera Lizo
Bapak Francis Emmanuel DIRECTOR 24 May 2023 30 June 2028 2
Dalupan Rojas
Bapak Benny Setiawan DIRECTOR 24 May 2023 30 June 2028 2
Santoso
Bapak M. Ramdani Basri PRESIDENT 24 May 2023 30 June 2028 2
DIRECTOR
Bapak Omar Danni Hasan DIRECTOR 24 May 2023 30 June 2028 2
Bapak Ridwan Abdul DIRECTOR 24 May 2023 30 June 2028 2
Chalif Irawan
Bapak Denn Charly DIRECTOR 24 May 2023 30 June 2028 2
Gonzales Espanola
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Manuel Velez PRESIDENT 24 May 2023 30 June 2028 2
Pangilinan COMMISSIONER
Bapak Rogelio Lazo COMMISSIONER 30 October 2023 30 June 2028 1
Singson
Bapak Johny Josephus COMMISSIONER 24 May 2023 30 June 2028 2
X
Lumintang
Bapak Farid Harianto COMMISSIONER 24 May 2023 30 June 2028 2 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Nusantara Infrastructure Tbk
Dahlia Evawani
Corporate Secretary
Nusantara Infrastructure Tbk
Equity Tower Lantai 38, SCBD Lot 9
Phone : +6221 - 515 0100, Fax : +6221 - 515 1221, www.nusantarainfrastructure.
Sender Name Dahlia Evawani
Function Corporate Secretary
Date and Time 01-11-2023 17:03
Attachment 1. COVERNOTE PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK.pdf
2. Penyampaian Ringkasan Risalah RUPSLB 30102023.pdf
Page 6
This is an official document of Nusantara Infrastructure Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Nusantara Infrastructure Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
555 ms
12 Sep 2026 21:59
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '86.58',
'shares_present': '15000351412'}