Back to announcement
20231101_META_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31484308_lamp2.pdf
RUPS minutes Needs review METASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1
PT Nusantara Infrastructure Tbk.
Equity Tower 38th Floor, Sudirman Central Business District (SCBD)
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Lot 9, Jakarta 12190 - Indonesia
P : +62 21 515 0100, F : +62 21 515 1221
www.nusantara infrastructure.com
W: www.nusantarainfrastructure.com
Jakarta, 1 November 2023
No. : 073/NI-CORSEC/XI/23
Lamp. : 1 (satu) set
Kepada Yth.,
Ketua Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2 – 4
Jakarta 10710
Up. : Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Kepada Yth.,
Direksi PT Bursa Efek Indonesia
Indonesia Stock Exchange Building Tower I, 4th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 – 53
Jakarta 12190
Up. : Direktur Penilaian Perusahaan
Kepada Yth.,
Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
Indonesia Stock Exchange Building Tower I, 5th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 – 53
Jakarta 12190
Perihal : Ringkasan Risalah Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
Dengan hormat,
Menindaklanjuti surat kami nomor: 059/NI-CORSEC/X/23 tanggal 6 Oktober 2023, PT Nusantara
Infrastructure Tbk (“Perseroan”) menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham
sebagai berikut:
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)
Dalam RUPSLB telah dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang hadir atau diwakili
dalam RUPSLB sebanyak 15.000.351.412 (lima belas miliar tiga ratus lima puluh satu ribu empat ratus dua
belas) saham atau sebesar 86,58% (delapan puluh enam koma lima delapan persen) dari 17.325.253.194
(tujuh belas miliar tiga ratus dua puluh lima juta dua ratus lima puluh tiga ribu seratus sembilan puluh
empat) saham, yang merupakan hasil pengurangan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan
sampai dengan tanggal 5 Oktober 2023 pukul 16.00 WIB, yaitu sejumlah 17.710.708.194 (tujuh belas miliar
tujuh ratus sepuluh juta tujuh ratus delapan ribu seratus sembilan puluh empat) saham setelah dikurangi
dengan Treasury Stock yaitu sebesar 385.455.000 (tiga ratus delapan puluh lima juta empat ratus lima
puluh lima ribu) saham.
Page 2
Bahwa Mata Acara RUPSLB adalah sebagai berikut:
1. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan; dan
2. Persetujuan perubahan anggotan Dewan Komisaris Perseroan
Hasil RUPSLB
Mata Acara Pertama RUPSLB
Mata Acara Pertama RUPSLB tidak dibahas lebih lanjut sehingga tidak dilakukan pemungutan suara
serta pengambilan keputusan.
Mata Acara Kedua RUPSLB
RUPSLB telah menyetujui keputusan-keputusan sebagai berikut:
1. Menyetujui pengunduran diri Bapak Rodrigo Emmanuel Franco dari jabatannya selaku Komisaris
Perseroan dengan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (Acquit et de Charge)
kepadanya atas segala tindakan pengawasan selama menjabat dan terhitung efektif sejak
ditutupnya RUPSLB.
2. Menyetujui untuk mengangkat Bapak Rogelio Lazo Singson sebagai Komisaris Perseroan yang baru
dengan masa jabatan selama 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang
Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu dan terhitung efektif sejak ditutupnya RUPSLB.
Sehingga setelah dilakukan perubahan dalam susunan Dewan Komisaris Perseroan, maka susunan
Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:
DEWAN KOMISARIS :
-Komisaris Utama : Manuel Velez Pangilinan
-Komisaris : Rogelio Lazo Singson
-Komisaris Independen : Letnan Jenderal TNI (Purn) Johny J. Lumintang
-Komisaris Independen : Farid Harianto
3. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa dengan hak subtitusi kepada Direksi
Perseroan untuk menyatakan keputusan RUPSLB dalam akta tersendiri dan melakukan segala
tindakan yang diperlukan atas putusan RUPSLB termasuk untuk melakukan perubahan susunan
Dewan Komisaris Perseroan tersebut, mengajukan permohonan dan/atau menyampaikan
pemberitahuan atas perubahan Data Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi
Page 3
Manusia Republik Indonesia dan instansi-instansi yang terkait termasuk tetapi tidak terbatas
untuk melakukan hal-hal yang dianggap perlu oleh Direksi Perseroan dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku guna mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang.
Bersama ini terlampir kami sampaikan Covernote dari Notaris.
Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih
Hormat kami,
PT Nusantara Infrastructure Tbk
Dahlia Evawani
Corporate Secretary
Tembusan Kepada Yth.:;
1. Notaris Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn.;
2. Direksi PT Adimitra Jasa Korpora, Biro Administrasi Efek;
3. Direksi PT Nusantara Infrastructure Tbk; dan
4. arsip.
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
431 ms
12 Sep 2026 21:59
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': False,
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '86.58',
'shares_present': '15000351412',
'shares_total_voting': '17325253194'}