Back to announcement
20231101_META_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31484308_lamp1.pdf
RUPS minutes Needs review METASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1 OCR 0.924
KANTOR NOTARIS & PPAT HUMBERG LIE, SH, SE, MKn Raya Pluit Selatan 103, Jakarta 14450 Telp. (021) — 66697171, 66697272, 66697315-6 Fax. (021) — 6678527 Email : humberg@humberglic.com ap | Nomor :017/KET-N/X/2023 Kepada Yth : Hal : Covernote Notaris PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk Tanggal 130 Oktober 2023 Yang bertandatangan di bawah ini : HUMBERG LIE, SH, SE, MKn Notaris di Jakarta Utara Dengan ini menerangkan : - Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) dibuka pada pukul 10.35 WIB. 1. Bahwa pada hari Senin, tanggal 30 Oktober 2023. telah diadakan RUPSLB PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk, di Eguity Tower Lantai 38, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, SCBD Lot 9, Jakarta Selatan 12190, Indonesia, sebagaimana tertuang dalam akta saya, Notaris, tertanggal 30 Oktober 2023 nomor 74, yaitu Akta Berita Acara Rapat . Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk (“Perseroan”), Bahwa RUPSLB diadakan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham . Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut sebagai "POJK 15/2020”), dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Flektronik (selanjutnya disebut sebagai ”POJK 16/2020”) dan Anggaran Dasar Perseroan.
Page 2 OCR 0.912
: : Bahwa RUPSLB hanya dihadiri secara fisik oleh Direksi Perseroan sebagai berikut: Direksi: — Bapak MUHAMMAD RAMDANI BASRI selaku Direktur Utama — Bapak OMAR DANNI HASAN selaku Direktur — Bapak BENNY SETIAWAN SANTOSO selaku Direktur — Bapak RIDWAN ABDUL CHALIF IRAWAN selaku Direktur — Bapak AMADEO NAVALTA BEJEC selaku Direktur Bahwa RUPSLB dihadiri secara virtual online oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut: Dewan Komisaris : — Bapak FARID HARIANTO selaku Komisaris Independen Direksi : — Bapak DENN CHARLY GONZALES ESPANOLA selaku Direktur - Bapak CHRISTOPER DANIEL CABRERA LIZO selaku Direktur Bahwa Mata Acara RUPSLB adalah sebagai berikut : 1) Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, dan 2) Persetujuan perubahan anggota Dewan Komisaris Perseroan. Bahwa mengenai rencana dan pelaksanaan RUPSLB, Direksi telah melakukan hal-hal sebagai berikut : a. Menyampaikan pemberitahuan sehubungan dengan rencana penyelenggaraan RUPSLB, kepada Ketua Dewan Komisioner OJK. sebagaimana termaktub dalam Surat Perseroan Nomot 051/NI-CORSEC/IX/23 tanggal 14 September 2023, b. Menyampaikan pemberitahuan penundaan sebagian mata acara RUPSLB, kepada Ketua Dewan Komisioner OJK sebagaimana termaktub dalam Surat Perseroan Nomor 053/NI-CORSEC/23 tanggal 15 September 2023:
Page 3 OCR 0.938
Melakukan pengumuman RUPSLB kepada Para Pemegang Saham Perseroan sebagaimana telah “diiklankan pada tanggal 21 September 2023 dalam situs web penyedia e-RUPS yaitu PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEP), situs web Bursa Efek Indonesia (”BEI”), situs web Perseroan, dan Surat Kabar Harian Investor Daily: dan Melakukan pemanggilan RUPSLB kepada Para Pemegang Saham Perseroan sebagaimana telah diiklankan pada tanggal 6 Oktober 2023 dalam situs web penyedia e-RUPS yaitu KSEI, situs web BEI, situs web Perseroan, dan Surat Kabar Harian Investor Daily. 6. Bahwa RUPSLB dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasanya yang sah, dengan perincian sebagai berikut : Para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang hadir atau diwakili dalam RUPSLB sebanyak 15.000.351.412 (lima belas miliar tiga ratus lima puluh satu ribu empat ratus dua belas) saham atau sebesar 86,5894 (delapan puluh enam koma lima delapan persen) dari 17.325.253.194 (tujuh belas miliar tiga ratus dua puluh lima juta dua ratus lima puluh tiga ribu seratus sembilan puluh empat) saham, yang merupakan hasil pengurangan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal 5 Oktober 2023 pukul 16.00 WIB, yaitu sejumlah 17.710.708.194 (tujuh belas miliar tujuh ratus sepuluh juta tujuh ratus delapan ribu seratus sembilan puluh empat) saham setelah dikurangi dengan Treasury Stock yaitu sebesar 385.455.000 (tiga ratus delapan puluh lima juta empat ratus lima puluh lima ribu) saham. 7. Bahwa ketentuan kuorum RUPSLB adalah sebagai berikut : Kuorum kehadiran “untuk seluruh Mata Acara RUPSLB berlaku ' ketentuan berdasarkan Pasal 41 ayat 1 (a) POJK 15/2020, bahwa RUPSIB dapat dilangsungkan jika dalam RUPSLB lebih dari "4 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dan RUPSLB adalah sah jika disetujui oleh lebih dari "4 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB.
Page 4 OCR 0.940
-Dengan demikian, berdasarkan jumlah kuorum kehadiran tersebut, maka RUPSLB adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat untuk seluruh Mata Acara RUPSLB. Sesi Pertanyaan : . Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dalam. setiap pembahasan Mata Acara RUPSLB. Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan pada setiap pembahasan Mata Acara RUPSLB. Keputusan-keputusan Mata Acara RUPSI,B: . RUPSLB telah menyetujui keputusan-keputusan sebagai berikut: I. Mata Acara Pertama RUPSLB, yaitu : Mata Acara Pertama RUPSLB tidak dibahas lebih lanjut sehingga tidak dilakukan pemungutan suara serta pengambilan keputusan. II. Mata Acara Kedua RUPSLB, yaitu : 1. Menyetujui pengunduran diri Bapak Rodrigo Emmanuel Franco dari jabatannya selaku Komisaris Perseroan dengan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (deguit et de Charge) kepadanya atas segala tindakan pengawasan selama menjabat dan terhitung efektif sejak ditutupnya RUPSLB. Menyetujui untuk mengangkat Bapak Rogelio Lazo Singson sebagai Komisaris Perseroan yang baru dengan masa jabatan selama 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu dan terhitung efektif sejak ditutupnya RUPSLB, Sehingga setelah dilakukan perubahan dalam susunan Dewan Komisaris Perseroan, maka susunan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:
Page 5 OCR 0.936
DEWAN KOMISARIS : . -Komisaris Utama : Manuel Velez Pangilinan -Komisaris : Rogelio Lazo Singson -Komisaris Independen : Letnan Jenderal TNI (Purn) Johny J. Lumintang -Komisaris Independen : Farid Harianto Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa dengan hak subtitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan RUPSLB dalam akta tersendiri dan melakukan segala tindakan yang diperlukan atas putusan RUPSLB termasuk untuk melakukan perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan tersebut, mengajukan permohonan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas perubahan Data Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi-instansi yang terkait termasuk tetapi tidak terbatas untuk melakukan hal-hal yang dianggap perlu oleh Direksi Perseroan dan peraturan perundang- undangan yang berlaku guna mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang. -Setelah dicatat, ternyata : Para Pemegang Saham yang menyatakan suara abstain tidak ada. Para Pemegang Saham yang menyatakan tidak setuju tidak ada. Para Pemegang Saham yang menyatakan setuju sebanyak 15.000.351.412 (lima belas miliar tiga ratus lima puluh satu ribu empat ratus dua belas) saham atau 10096 (seratus persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPSLB. -sehingga berdasarkan kuorum pengambilan keputusan RUPSLB, maka RUPSLB dengan ini menyetujui usulan Mata Acara Kedua RUPSLB an Na
Page 6 OCR 0.942
berdasarkan suara bulat dari dan oleh karenanya menjadi keputusan yang. sah dan mengikat. RUPSLB ditutup pada pukul 10.46 WIB Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya,
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.333
126 ms
13 Sep 2026 17:20
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2023-10-30',
'meeting_type': 'EGM',
'time_start': '10:35:00'}