Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
No Surat S.2026.053-054/MBI/DIRCOMPLIANCE
Nama Perusahaan PT Bank Maybank Indonesia Tbk
Kode Emiten BNII
Lampiran 4
Perihal Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Pemanggilan Rencana RUPS
Merujuk pada surat Perseroan Nomor S.2026.044-046/MBI/DIRCOMPLIANCE , Tanggal 11 Maret 2026,
Perseroan menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada
Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2025
Hari/Tanggal/Waktu : 17 April 2026 Waktu : 14:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat : Sentral Senayan III, Lantai 28, Jl. Asia
diumumkan dan sesuai iklan) Afrika No. 8, Senayan Gelora Bung Karno,
Jakarta 10270
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir : 25 Maret 2026
dalam RUPS (Recording Date)
Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan dan
Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2025
2 Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2025
3 Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan
Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan
Perseroan tahun buku 2026 dan Penetapan Honorarium
maupun persyaratan lainnya berkenaan dengan
penunjukan tersebut
4 Penetapan Honorarium dan/atau Tunjangan Lainnya
bagi Dewan Komisaris untuk tahun buku 2026
5 Pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk
menetapkan: Gaji dan/atau Tunjangan lainnya bagi
anggota Direksi untuk tahun buku 2026, dan
Honorarium dan/atau Tunjangan lainnya bagi anggota
Dewan Pengawas Syariah untuk tahun buku 2026
6 Perubahan Susunan anggota pengurus Perseroan
7 Pembagian tugas dan wewenang diantara anggota
Direksi Perseroan
8 Persetujuan terhadap Pengkinian Rencana Aksi
Pemulihan (Recovery Plan) Perseroan, guna memenuhi
Pasal 43 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5
Tahun 2024
Informasi Lain
Page 2
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Bank Maybank Indonesia Tbk
Putu Dewika Angganingrum
Head, Corporate Secretary
PT Bank Maybank Indonesia Tbk
SENTRAL SENAYAN III LT.26, JL. ASIA AFRIKA NO. 8, GELORA, TANAH ABANG,
Telepon : 021-29228888, Fax : 021-29228730, 021-29228799, www.maybank.co.id
Nama Pengirim Putu Dewika Angganingrum
Jabatan Head, Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 26-03-2026 11:52
Lampiran 1. 01-01-Pemanggilan RUPST 17 April 2026-Bahasa.pdf
2. 053_S. OJK PM BAE KSEI_Pemanggilan RUPST26.pdf
3. 01-02-Invitation of AGMS 17 April 2026-English.pdf
4. 054_S BEI_Pemanggilan RUPST 2026.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Bank Maybank Indonesia Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Bank Maybank Indonesia Tbk bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. S.2026.053-054/MBI/DIRCOMPLIANCE
Issuer Name PT Bank Maybank Indonesia Tbk
Issuer Code BNII
Attachment 4
Subject Invitation of Annual General Meeting of Shareholders
Call for AGM
In accordance with Company letter No. S.2026.044-046/MBI/DIRCOMPLIANCE , dated 11 March 2026
,the Issuer has announced for AGM on
Financial year ended : 31 December 2025
Day/Date/Time : 17 April 2026 Time : 14:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders : Sentral Senayan III, Lantai 28, Jl. Asia
Afrika No. 8, Senayan Gelora Bung Karno,
Jakarta 10270
Recording date of Shareholders which are entitled to : 25 March 2026
participate in the AGM
Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan dan
Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2025
2 Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2025
3 Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan
Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan
Perseroan tahun buku 2026 dan Penetapan Honorarium
maupun persyaratan lainnya berkenaan dengan
penunjukan tersebut
4 Penetapan Honorarium dan/atau Tunjangan Lainnya
bagi Dewan Komisaris untuk tahun buku 2026
5 Pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk
menetapkan: Gaji dan/atau Tunjangan lainnya bagi
anggota Direksi untuk tahun buku 2026, dan
Honorarium dan/atau Tunjangan lainnya bagi anggota
Dewan Pengawas Syariah untuk tahun buku 2026
6 Perubahan Susunan anggota pengurus Perseroan
7 Pembagian tugas dan wewenang diantara anggota
Direksi Perseroan
8 Persetujuan terhadap Pengkinian Rencana Aksi
Pemulihan (Recovery Plan) Perseroan, guna memenuhi
Pasal 43 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5
Tahun 2024
Other Information:
Page 4
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Bank Maybank Indonesia Tbk
Putu Dewika Angganingrum
Head, Corporate Secretary
PT Bank Maybank Indonesia Tbk
SENTRAL SENAYAN III LT.26, JL. ASIA AFRIKA NO. 8, GELORA, TANAH ABANG,
Phone : 021-29228888, Fax : 021-29228730, 021-29228799, www.maybank.co.id
Sender Name Putu Dewika Angganingrum
Function Head, Corporate Secretary
Date and Time 26-03-2026 11:52
Attachment 1. 01-01-Pemanggilan RUPST 17 April 2026-Bahasa.pdf
2. 053_S. OJK PM BAE KSEI_Pemanggilan RUPST26.pdf
3. 01-02-Invitation of AGMS 17 April 2026-English.pdf
4. 054_S BEI_Pemanggilan RUPST 2026.pdf
This is an official document of PT Bank Maybank Indonesia Tbk that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Bank Maybank Indonesia Tbk is fully responsible for
Names mentioned 3 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Putu Dewika Angganingrum
· Head, Corporate Secretary
p.2 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.