20231031_GSMF_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31483358_lamp1.pdf

—

DEVELOPMENT INVESTMENT

Jakarta, 31 Oktober 2023
No. Ref : 440/EDI/X/2023

Kepada Yth. / 70

PT Bursa Efek Indonesia

Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I lantai 6
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53

Jakarta 12190

U.p. : Direksi

Perihal : Penyampaian Pengumuman Ringkasan
Risalah Rapat Umum Pemegang Saham
Luar Biasa PT Eguity Development
Investment Tbk (“Rapat”)

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah diselenggarakannya
Rapat, bersama ini kami sampaikan Pengumuman
Ringkasan Risalah Rapat dimaksud.

Ringkasan Risalah Rapat tersebut kami umumkan
melalui situs web PT Kustodian Sentral Efek
Indonesia (eASY.KSEI), situs web PT Bursa Efek
Indonesia dan situs web Perseroan.

Mohon diterima dengan baik, atas perhatiannya kami
sampaikan terima kasih.

Hormat kami, / Best regards,

4 PT Eguity Development Investment Tbk

DEVELOPMENT INVE:
Bustomi Usman
Direktur/Director

NT
Tan Kurniawan
Direktur/Director

PT EAUITY Development

AA HAYAN UK. 3" Floor . Jl. Hayam Wuruk No.8

Jak

Attn. : Board of Directors

Re. : Submission of Announcement on Summary
of the Minutes of the Extraordinary General
Meeting of Shareholders of PT Eguity
Development Investment Tbk (“Meeting”)

With due respect,

In connection with the holding of the Meeting, we
herewith convey the Announcement on Summary
of the Minutes of the Meeting referred to.

We have announced the summary of the Minutes
of Meeting on the website of PT Kustodian Sentral
Efek Indonesia (eASY.KSEI), the website of PT
Bursa Efek Indonesia and the Company's website.

Please be well received, thank you for your kind
attention.

Investment Tbk

E@UITY

DEVELOPMENT INVESTMENT

PT EAUITY DEVELOPMENT INVESTMENT Tbk
Berkedudukan di Jakarta Pusat
(“Perseroan”)

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PERSEROAN

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan kepada pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan telah
menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan (“Rapat”) dengan ringkasan
risalah sebagai berikut:

A. Penyelenggaraan Rapat :

Hari/Tanggal : Jumat, 27 Oktober 2023
Waktu : Pukul 10.23 s/d 10.46 WIB.
Tempat : Grand Tropic Suites' Hotel

Ruang Sakura 1
Jl. Letjen S. Parman Kav. 3, Slipi
Jakarta 11470

Mata Acara Rapat:
Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

B. Anggota Direksi dan Anggota Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat :

Presiden Komisaris : Bapak Sujitno Siswowidagdo

Komisaris : Bapak Muhamad Zulkifli Abusuki

Komisaris : Bapak Marcello Theodore Taufik

Komisaris 1 Ibu Zoee Ho Ziwei (hadir secara daring)

Presiden Direktur : Bapak Sean Gustav Standish Hughes (hadir secara daring)
Direktur : Ibu Tetty Lanawati Gozali

Direktur : Bapak Bustomi Usman

Direktur : Bapak Tan Kurniawan Sutandar

C. Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat Rapat dan persentasenya dari
jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Rapat Jumlah Saham Persentase
Rapat 10.373.482.246 72,896Y6

D. Rapat memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan
dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.

E. Jumlah Pemegang Saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan
pendapat berkaitan dengan mata acara Rapat :

Pada acara Rapat tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan
pendapat yang berkaitan dengan mata acara Rapat.

Mekanisme pengambilan keputusan Rapat dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan

keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara. 2 4

PT E@AUITY Development Investment Tbk

WISMA H, URUK. 3" Floor . Jl. Hayam Wuruk No.8 - Jakarta Indonesia . P. (62-2

DEVELOPMENT INVESTMENT

. Hasil pemungutan suara acara Rapat:

Mata acara Rapat Setuju | Tidak setuju Abstain

Mata acara Rapat 10.373.482.246 atau 100Y4 Tidak ada Tidak ada

. Keputusan Rapat antara lain:
Mata acara Rapat:
Rapat atas dasar musyawarah untuk mufakat, memutuskan:

1.

menerima baik pengunduran diri Bapak Sean Gustav Standish Hughes selaku Presiden Direktur
Perseroan dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran selama menjabat
sebagai Presiden Direktur yang telah diberikan kepada Perseroan selama menjabat.

mengangkat

Bapak Sean Gustav Standish Hughes sebagai Komisaris
Bapak Hendra Godjali sebagai Presiden Direktur

Bapak Indrawana Widjaja sebagai Direktur

yang berlaku terhitung sejak ditutupnya Rapat

-Sehingga dengan demikian terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2026,
dengan tidak mengurangi Hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan Direksi dan
Dewan Komisaris sewaktu-waktu, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
selengkapnya menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris :

Presiden Komisaris : Bapak Sujitno Siswowidagdo
Komisaris Independen : Bapak Kamardy Arief

Komisaris : Bapak Muhamad Zulkifli Abusuki
Komisaris : Bapak Marcello Theodore Taufik
Komisaris 1 Bapak Sean Gustav Standish Hughes
Direksi :

Presiden Direktur : Bapak Hendra Godjali

Direktur : Ibu Tetty Lanawati Gozali
Direktur : Bapak Bustomi Usman

Direktur : Bapak Tan Kurniawan Sutandar
Direktur : Bapak Indrawana Widjaja

Bahwa anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi diangkat berdasarkan Rapat Umum
Pemegang Saham, sehingga status anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi adalah bukan
karyawan Perseroan, melainkan diangkat berdasarkan kepercayaan, oleh karena itu wajib
menjalankan tugas dan bekerja untuk kepentingan Perseroan.

Selanjutnya disampaikan bahwa keputusan yang telah disetujui oleh para Pemegang Saham
dalam Rapat Umum Pemegang Saham merupakan keputusan Perseroan, maka apabila ada
peraturan Perseroan yang bertentangan/tidak sejalan atau belum diatur, maka yang berlaku adalah
keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dan bilamana dianggap perlu, Direksi dengan
persetujuan Dewan Komisaris membuat peraturan Perseroan tersendiri berdasarkan keputusan
Rapat Umum Pemegang Saham.

Dewan Komisaris diberi kuasa dan wewenang oleh Pemegang Saham dalam Rapat Umum
Pemegang Saham untuk menyelesaikan hal/pekerjaan/masalah baik yang masih belum
terselesaikan maupun yang akan ada dikemudian hari, termasuk dan tidak terbatas untuk hal-hal

DEVELOPMENT INVESTMENT

yang berkaitan dengan kebijaksanaan Perseroan, baik didalam menentukan gaji, uang tanda jasa
(kebijaksanaan) dan lainnya yang berhubungan dengan hal tersebut di atas.

Rapat Umum Pemegang Saham menyetujui untuk melimpahkan kewenangan kepada Direksi
Perseroan dengan persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan untuk atas nama Rapat Umum
Pemegang Saham menetapkan pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi
Perseroan, untuk melanjutkan tugas dan wewenang sebelumnya.

Rapat Umum Pemegang Saham menyetujui untuk memberikan honorarium dan tunjangan lainnya
bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan yang baru diangkat. Bilamana ada penambahan, maka
penambahan tersebut maksimal sebesar 1096 (sepuluh persen). Selanjutnya untuk pembagian
honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan, Rapat Umum
Pemegang Saham memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan dan/atau pihak
lain yang ditunjuk bertindak untuk dan atas nama Rapat Umum Pemegang Saham menentukan
pembagian honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris.

Rapat Umum Pemegang Saham menyetujui untuk memberikan gaji dan tunjangan lainnya bagi
anggota Direksi Perseroan yang baru diangkat. Selanjutnya untuk pembagian gaji dan tunjangan
lainnya bagi anggota Direksi Perseroan, Rapat Umum Pemegang Saham memberikan
kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan dan/atau pihak lain yang ditunjuk bertindak
untuk dan atas nama Rapat Umum Pemegang Saham menentukan pembagian gaji dan tunjangan
lainnya bagi anggota Direksi Perseroan.

Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali
keputusan Rapat yang telah diambil dalam mata acara Rapat ini dalam suatu akta Notaris dan
selanjutnya memberitahukan dan/atau mendaftarkan keputusan tersebut kepada Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau instansi lain yang berwenang serta
melakukan segala tindakan yang diperlukan dengan tidak ada satu tindakanpun yang dikecualikan,
sesuai dengan dan sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan perundang-undangan.

Jakarta, 27 Oktober 2023
Direksi Perseroan

DEVELOPMENT INVESTMENT

PT EAUITY DEVELOPMENT INVESTMENT Tbk
Domiciled in Central Jakarta
(“The Company”)

ANNOUNCEMENT ON SUMMARY OF THE MINUTES OF
THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF THE COMPANY

the Company's Board of Directors hereby announces to the shareholders of the Company that the
Company has held its Extraordinary General Meeting of Shareholders (“the Meeting") with a summary of
the minutes as follows:

A. The Meeting:

Day/Date : Friday, October 27, 2023
Time 110.23 to 10.46 AM.
Venue : Grand Tropic Suites' Hotel

Sakura 1 Room
Jl. Letjen S. Parman Kav. 3, Slipi
Jakarta 11470

Meeting Agenda Item:
'Approval for Changes to the Composition of the Company's Management

B. Members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners:
President Commissioner : Mr. Sujitno Siswowidagdo

Commissioner : Mr. Muhamad Zulkifli Abusuki

Commissioner : Mr. Marcello Theodore Taufik

Commissioner : Ms. Zoee Ho Ziwei (present online)

President Director : Mr. Sean Gustav Standish Hughes (present online)
Director : Ms. Tetty Lanawati Gozali

Director : Mr. Bustomi Usman

Director : Mr. Tan Kurniawan Sutandar

C. Total shares with legal voting rights present at the Meeting and the percentage of the total
Shares with voting rights issued by the Company.

(“Meeting | Total Shares — |” Percentage
| Meeting | 10373482246 | T2.896Y6

D. The Meeting provided Shareholders with an opportunity to pose guestions and/or give opinions
relating to the agenda items of the Meeting.

E. Number of Shareholders or their proxies posing guestions and/or giving opinions relating to
the agenda items of the Meeting:
In each agenda item of the Meeting, none of the Shareholders posed guestions and/or gave opinions
relating to the agenda items of the Meeting.

F. Mechanism for adoption of resolutions in the Meeting was based on deliberation for consensus.
In the event that no resolution based on deliberation for consensus could be reached,
resolutions would be adopted through a vote. G

PT EAUITY Development Investment Tbk

WISMA HAYAM WURUK. 3" Floor . Ji. Hayam Wuruk No.8 - Jakarta 101

E@UITY

DEVELOPMENT INVESTMENT

. Voting result in each agenda item of the Meeting:

Meeting Agenda In Favor | Against Abstain
Item
Meeting Agenda 10,373,482,246 or 1006 None None
Item

. Meeting resolutions:
Meeting Agenda Item:

On the basis of deliberation for consensus, the Meeting has adopted the following resolutions:

1. Accepting the resignation of Mr. Sean Gustav Standish Hughes as President Director of the
Company with gratitude for the contribution of his energy and thoughts during his tenure as
President Director of the Company.

Appointing

Mr. Sean Gustav Standish Hughes as Commissioner
Mr. Hendra Godjali as President Director

Mr. Indrawana Widjaja as Director

effective as from the closing of the Meeting.

Thus, as from the closing of this Meeting until the closing of the Company's Annual General Meeting
of Shareholders to be held in 2026, without prejudice to the General Meeting of Shareholders' Right
to dismiss any member of the Board of Directors and Board of Commissioners at any time, the
complete composition of the members of the Company's Board of Directors and Board of
Commissioners will be as follows:

Board of Commissioners:

President Commissioner — : Mr. Sujitno Siswowidagdo
Independent Commissioner : Mr. Kamargy Arief

Commissioner : Mr. Muhamad Zulkifli Abusuki
Commissioner : Mr. Marcello Theodore Taufik
Commissioner : Mr. Sean Gustav Standish Hughes

Board of Directors:

President Director : Mr. Hendra Godjali

Director : Ms. Tetty Lanawati Gozali
Director : Mr. Bustomi Usman
Director : Mr. Tan Kurniawan Sutandar
Director : Mr. Indrawana Widjaja

Members of the Board of Commissioners and the Board of Directors are appointed by the General
Meeting of Shareholders so they are not employees of the Company but appointed based on trust.
Therefore they are obliged to perform their duties and work for the interests of the Company.

It was further conveyed that resolutions approved by the Shareholders at the General Meeting of
Shareholders will also be those of the Company, so if some Company regulations are
contradictory/inconsistent or if some matters are not regulated yet, then the resolutions of the
General Meeting of Shareholders will prevail and, if deemed necessary, the Board of Directors with
the approval of the Board of Commissioners will prepare separate Company regulations based on
the resolutions of the General Meeting of Shareholders.

The Board of Commissioners was given power and authority by the Shareholders at the General
Meeting of Shareholders to resolve any unresolved and future matter/work/problem, Nat”

DEVELOPMENT INVESTMENT

not limited to matters relating to the Company's policies, whether in determining salary, service fees
(discretion) and other matters related to the above.

The General Meeting of Shareholders agreed to delegate authority to the Company's Board of
Directors with the approval of the Company's Board of Commissioners to, on behalf of the General
Meeting of Shareholders, determine the distribution of duties and authority for each member of the
Company's Board of Directors, to continue their previous duties and authority.

The General Meeting of Shareholders agreed to provide the newly appointed members of the
Company's Board of Commissioners with honorarium and other benefits. In case of an increase, it
should not exceed the maximum limit of 1096 (ten percent). Further, for distribution of honorarium
and other benefits to members of the Company's Board of Commissioners, the General Meeting of
Shareholders has authorized the Company's Board of Commissioners of and/or other appointed
parties to act for and on behaif of the General Meeting of Shareholders to determine the distribution
of honorarium and other benefits to members of the Board of Commissioners.

The General Meeting of Shareholders agreed to provide the newly appointed members of the
Company's Board of Directors with salary and other benefits. Further, for distribution of salary and
other benefits to members of the Company's Board of Directors, the General Meeting of
Shareholders has authorized the Company's Board of Commissioners and/or other appointed
parties to act for and on behalf of the General Meeting of Shareholders to determine the distribution
of salary and other benefits to members of the Company's Board of Directors.

Authorizing the Company's Board of Directors with the right of substitution to reiterate the Meeting
resolutions adopted at this Meeting agenda item in a Notarial Deed and then notify and/or register
the resolutions to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia and/or other
authorized agencies and perform any necessary actions with no exceptions, in accordance with
and as reguired by the provisions of legislation.

Jakarta, October 27, 2023
The Company's Board of Directors