Back to announcement
20231031_GSMF_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31483358_lamp3.pdf
RUPS minutes Needs review GSMFSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1 OCR 0.928
HANNYWATI GUNAWAN, S.H. Notaris & PPAT Jl. Mangga Besar V No. 10 Jakarta Barat 11180 Telp. (021) 6241822, 6241833 E-mail : hannywatigunawan@ymail.com SURAT KETERANGAN NOMOR : 348/N/X/2023 Yang bertanda-tangan di bawah ini: HANNYWATI GUNAWAN, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, berkantor di Jl. Mangga Besar V Nomor 10, Jakarta Barat. Dengan ini menerangkan: -Bahwa PT EAUITY DEVELOPMENT INVESTMENT Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat (“Perseroan”) telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan (“Rapat”) : A. Penyelenggaraan Rapat Hari/Tanggal 1 Jumat, 27 Oktober 2023 Waktu 1 10.23 — 10.46 WIB Tempat 1 Grand Tropic Suites' Hotel Ruang Rapat Sakura 1 Jalan Letjen S. Parman Kav. 3, Slipi Jakarta 11470 Acara Rapat -Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan. B. Kehadiran Direksi dan Dewan Komisaris pada Rapat Presiden Direktur : Bapak Sean Gustav Standish Hughes (hadir secara daring) Direktur 1 Ibu Tetty Lanawati Gozali Direktur : Bapak Bustomi Usman Direktur : Bapak Tan Kurniawan Sutandar Presiden Komisaris : Bapak Sujitno Siswowidagdo Komisaris : Bapak Muhamad Zulkifli Abusuki Komisaris : Bapak Marcello Theodore Taufik Komisaris : Ibu Zoee Ho Ziwei (hadir secara daring) C. Jumlah saham yang hadir pada saat Rapat. Rapat dihadiri dan terwakili sebanyak 10.373.482.246 (sepuluh miliar tiga ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus delapan puluh dua ribu dua ratus empat puluh enam) saham dengan hak suara yang sah atau 72,896Y4 (tujuh puluh dua koma delapan sembilan enam persen) dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Pk
Page 2 OCR 0.941
HANNYWATI GUNAWAN, S.H. Notaris & PPAT JI. Mangga Besar V No. 10 Jakarta Barat 11180 Telp. (021) 6241822, 6241833 E-mail : hannywatigunawan@ymail.com D. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat. Untuk mata acara Rapat, setelah dilakukan uraian dan penjelasan, para Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan/pendapat terkait mata acara Rapat. Setelah tidak ada lagi pertanyaan dan/atau tanggapan/pendapat dari para Pemegang Saham, maka Rapat dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. Keputusan Rapat dilakukan secara terbuka dan dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara. E. Hasil Keputusan Rapat Mata acara Rapat: Rapat atas dasar musyawarah untuk mufakat, memutuskan : 1. menerima baik pengunduran diri Bapak Sean Gustav Standish Hughes selaku Presiden Direktur Perseroan dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran selama menjabat sebagai Presiden Direktur yang telah diberikan kepada Perseroan selama menjabat. 2. mengangkat : Bapak Sean Gustav Standish Hughes sebagai Komisaris Bapak Hendra Godjali sebagai Presiden Direktur Bapak Indrawana Widjaja sebagai Direktur yang berlaku terhitung sejak ditutupnya Rapat. -Sehingga dengan demikian terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2026, dengan tidak mengurangi Hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan Direksi dan Dewan Komisaris sewaktu-waktu, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan selengkapnya menjadi sebagai berikut: Dewan Komisaris : Presiden Komisaris : Bapak Sujitno Siswowidagdo Komisaris Independen " Bapak Kamardy Arief Komisaris . Bapak Muhamad Zulkifli Abusuki Komisaris F Bapak Marcello Theodore Taufik Komisaris 2 Bapak Sean Gustav Standish Hughes &
Page 3 OCR 0.941
HANNYWATI GUNAWAN, S.H. Notaris & PPAT Jl. Mangga Besar V No. 10 Jakarta Barat 11180 Telp. (21) 6241822, 62418 E-mail : hannywatigunawan@ymail.com Direksi : Presiden Direktur , Bapak Hendra Godjali Direktur : Ibu Tetty Lanawati Gozali Direktur s Bapak Bustomi Usman Direktur : Bapak Tan Kurniawan Sutandar Direktur H Bapak Indrawana Widjaja Bahwa anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi diangkat berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham, sehingga status anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi adalah bukan karyawan Perseroan, melainkan diangkat berdasarkan kepercayaan, oleh karena itu wajib menjalankan tugas dan bekerja untuk kepentingan Perseroan. Selanjutnya disampaikan bahwa keputusan yang telah disetujui oleh para Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham merupakan keputusan Perseroan, maka apabila ada peraturan Perseroan yang bertentangan/tidak sejalan atau belum diatur, maka yang berlaku adalah keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dan bilamana dianggap perlu, Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris membuat peraturan Perseroan tersendiri berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. Dewan Komisaris diberi kuasa dan wewenang oleh Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham untuk menyelesaikan hal/pekerjaan/masalah baik yang masih belum terselesaikan maupun yang akan ada dikemudian hari, termasuk dan tidak terbatas untuk hal-hal yang berkaitan dengan kebijaksanaan Perseroan, baik didalam menentukan gaji, uang tanda jasa (kebijaksanaan) dan lainnya yang berhubungan dengan hal tersebut di atas. Rapat Umum Pemegang Saham menyetujui untuk melimpahkan kewenangan kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan untuk atas nama Rapat Umum Pemegang Saham menetapkan pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi Perseroan, untuk melanjutkan tugas dan wewenang sebelumnya. Rapat Umum Pemegang Saham menyetujui untuk memberikan honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan yang baru diangkat. Bilamana ada penambahan, maka penambahan tersebut maksimal sebesar 1075 (sepuluh persen). Selanjutnya untuk pembagian honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan, Rapat Umum Pemegang Saham memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan dan/atau pihak lain yang ditunjuk bertindak untuk dan 4 —
Page 4 OCR 0.950
HANNYWATI GUNAWAN, S.H. Notaris & PPAT Jl. Mangga Besar V No. 10 Jakarta Barat 11180 Telp. (021) 6241822, 6241833 E-mail : hannywatigunawan@ymail.com atas nama Rapat Umum Pemegang Saham menentukan pembagian honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris. 5. Rapat Umum Pemegang Saham menyetujui untuk memberikan gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan yang baru diangkat. Selanjutnya untuk pembagian gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan, Rapat Umum Pemegang Saham memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan dan/atau pihak lain yang ditunjuk bertindak untuk dan atas nama Rapat Umum Pemegang Saham menentukan pembagian gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan. 6. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan Rapat yang telah diambil dalam mata acara Rapat ini dalam suatu akta Notaris dan selanjutnya memberitahukan dan/atau mendaftarkan keputusan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau instansi lain yang berwenang serta melakukan segala tindakan yang diperlukan dengan tidak ada satu tindakanpun yang dikecualikan, sesuai dengan dan sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan perundang-undangan. » Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan/pendapat: Tidak ada. » Hasil Pemungutan Suara -Setuju 1 10.373.482.246 saham. -Tidak setuju : 0 saham. -Abstain : 0 saham. -Bahwa Ringkasan Risalah Rapat sebagaimana diuraikan di atas, tercantum dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Nomor : 199 tanggal 27 Oktober 2023, yang minuta aktanya dibuat oleh saya, Notaris. Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.222
153 ms
13 Sep 2026 17:24
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2023-10-27',
'meeting_type': 'AGM'}