Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
No Surat 061/TBS/III/2026
Nama Perusahaan PT TBS Energi Utama Tbk
Kode Emiten TOBA
Lampiran 2
Perihal Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa
Pemanggilan Rencana RUPS
Merujuk pada surat Perseroan Nomor 061/TBS/III/2026 , Tanggal 10 Maret 2026, Perseroan menyampaikan
pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada
Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2025
Hari/Tanggal/Waktu : 16 April 2026 Waktu : 10:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat : Financial Hall, Graha CIMB Niaga 2nd Floor,
diumumkan dan sesuai iklan) Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 58,
Jakarta 12190, Indonesia
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir : 17 Maret 2026
dalam RUPS (Recording Date)
Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan atas Laporan Tahunan dan pengesahan
Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2025
2 Persetujuan atas penetapan penggunaan saldo laba
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2025
3 Persetujuan atas penunjukan Akuntan Publik dan
Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan
Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku
2026 dan penetapan honorarium serta persyaratan lain
berkenaan dengan penunjukan tersebut.
4 Persetujuan atas penetapan honorarium dan/atau
tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris dan Direksi
Perseroan.
5 Persetujuan atas Perubahan susunan pengurus
Perseroan.
6 Persetujuan pelimpahan wewenang kepada Direksi
Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris
Perseroan untuk pelaksanaan penyesuaian Modal
Ditempatkan dan Modal Disetor dalam Perseroan dalam
rangka Program Kepemilikan Saham Manajemen
dan/atau Karyawan (Program MSOP/ESOP).
7 Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran
Umum Berkelanjutan.
Agenda RUPS Luar Biasa (Khusus RUPS Luar Biasa)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar
Perseroan untuk pemenuhan persyaratan Klasifikasi
Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) sesuai dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
Page 2
No Agenda Isi Agenda
2 Persetujuan Pembelian Kembali Saham Perseroan.
3 a. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk
melakukan penambahan modal Perseroan dengan
memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu
(HMETD) kepada pemegang saham Perseroan melalui
mekanisme Penawaran Umum Terbatas dengan
HMETD berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan (POJK) No.32 POJK.04 2015 tentang
Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Hak
Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diubah
dengan POJK No.14 POJK.04 2019 (Penawaran Umum
Terbatas). b. Persetujuan perubahan Pasal 4
Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan
rencana pada butir a di atas, disertai dengan
pelimpahan wewenang kepada Direksi dengan
persetujuan Dewan Komisaris untuk pelaksanaan
penyesuaian modal ditempatkan dan disetor dalam
Perseroan. c. Persetujuan pemberian kuasa kepada
Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan
yang diperlukan untuk pelaksanaan rencana pada butir
a di atas.
Informasi Lain
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT TBS Energi Utama Tbk
Pingkan Ratna Melati
Corporate Secretary
PT TBS Energi Utama Tbk
Treasury Tower, Level 33, District 8, SCBD Lot 28 Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53
Telepon : 021-50200353 , Fax : 021-50200352 , www.thisistbs.com
Nama Pengirim Pingkan Ratna Melati
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 25-03-2026 16:50
Lampiran 1. TBS - Pemanggilan RUPST Tahunan dan Luar Biasa.pdf
2. TBS - Invitation of AGMS and EGMS.pdf
Page 3
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT TBS Energi Utama Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT TBS Energi Utama Tbk bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 061/TBS/III/2026
Issuer Name PT TBS Energi Utama Tbk
Issuer Code TOBA
Attachment 2
Subject Invitation of Annual and Extraordinary General Meeting of Shareholders
Call for AGM
In accordance with Company letter No. 061/TBS/III/2026 , dated 10 March 2026
,the Issuer has announced for AGM on
Financial year ended : 31 December 2025
Day/Date/Time : 16 April 2026 Time : 10:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders : Financial Hall, Graha CIMB Niaga 2nd Floor,
Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 58,
Jakarta 12190, Indonesia
Recording date of Shareholders which are entitled to : 17 March 2026
participate in the AGM
Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Persetujuan atas Laporan Tahunan dan pengesahan
Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2025
2 Persetujuan atas penetapan penggunaan saldo laba
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2025
3 Persetujuan atas penunjukan Akuntan Publik dan
Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan
Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku
2026 dan penetapan honorarium serta persyaratan lain
berkenaan dengan penunjukan tersebut.
4 Persetujuan atas penetapan honorarium dan/atau
tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris dan Direksi
Perseroan.
5 Persetujuan atas Perubahan susunan pengurus
Perseroan.
6 Persetujuan pelimpahan wewenang kepada Direksi
Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris
Perseroan untuk pelaksanaan penyesuaian Modal
Ditempatkan dan Modal Disetor dalam Perseroan dalam
rangka Program Kepemilikan Saham Manajemen
dan/atau Karyawan (Program MSOP/ESOP).
7 Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran
Umum Berkelanjutan.
Agenda of Extraordinary GMS (Only for Extraordinary GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Persetujuan Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar
Perseroan untuk pemenuhan persyaratan Klasifikasi
Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) sesuai dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
Page 5
Agenda Number Agenda Contents
2 Persetujuan Pembelian Kembali Saham Perseroan.
3 a. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk
melakukan penambahan modal Perseroan dengan
memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu
(HMETD) kepada pemegang saham Perseroan melalui
mekanisme Penawaran Umum Terbatas dengan
HMETD berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan (POJK) No.32 POJK.04 2015 tentang
Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Hak
Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diubah
dengan POJK No.14 POJK.04 2019 (Penawaran Umum
Terbatas). b. Persetujuan perubahan Pasal 4
Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan
rencana pada butir a di atas, disertai dengan
pelimpahan wewenang kepada Direksi dengan
persetujuan Dewan Komisaris untuk pelaksanaan
penyesuaian modal ditempatkan dan disetor dalam
Perseroan. c. Persetujuan pemberian kuasa kepada
Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan
yang diperlukan untuk pelaksanaan rencana pada butir
a di atas.
Other Information:
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT TBS Energi Utama Tbk
Pingkan Ratna Melati
Corporate Secretary
PT TBS Energi Utama Tbk
Treasury Tower, Level 33, District 8, SCBD Lot 28 Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53
Phone : 021-50200353 , Fax : 021-50200352 , www.thisistbs.com
Sender Name Pingkan Ratna Melati
Function Corporate Secretary
Date and Time 25-03-2026 16:50
Attachment 1. TBS - Pemanggilan RUPST Tahunan dan Luar Biasa.pdf
2. TBS - Invitation of AGMS and EGMS.pdf
Page 6
This is an official document of PT TBS Energi Utama Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT TBS Energi Utama Tbk is fully responsible for the information
Names mentioned 3 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Pingkan Ratna Melati
· Corporate Secretary
p.2 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.