20231022_KKES_Perubahan Profesi Penunjang_31470672_lamp4.pdf

Mekanisme pengambilan keputusan dilakukan secara langsung dalam rapat dan secara
elektronik di aplikasi eASY.KSEI.


VII. Keputusan Rapat
1. Mata Acara ke-1:
Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Tahun Buku 2022 termasuk Laporan
Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

PENJELASAN:
Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2022 antara
lain mencakup laporan kegiatan Perseroan, laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris
Perseroan, dan Laporan Keuangan untuk tahun buku 2022 telah diaudit oleh Kantor Akuntan
Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan sesuai dengan Laporan No.
00111/2.1051/AU.1/05/1801-1/1/III/2023 tertanggal 08 Maret 2023 dengan pendapat WAJAR
dalam semua hal yang material.

Hasil pemungutan suara:

 Setuju                        Abstain (blanko)               Tidak Setuju
 1.197.579.900 (100%)          0%                             0%

Rapat dengan total suara setuju mewakili 100% dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan
dalam rapat memutuskan:
a. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2022 termasuk
   Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan
   Keuangan untuk tahun Buku 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih,
   Nurdiyaman,    Mulyadi,    Tjahjo   &     Rekan     sesuai   dengan    Laporan    No.
   00111/2.1051/AU.1/05/1801-1/1/III/2023 tertanggal 08 Maret 2023.
b. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de
   charge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan
   pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2022 sejauh tindakan tersebut
   tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan.

2. Mata Acara ke-2:
Penetapan penggunaan Laba Komprehensif Perseroan Tahun Buku 2022.

PENJELASAN:
Sesuai dengan Neraca (Laporan Posisi Keuangan) dan Perhitungan Laba Rugi (Laporan
Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lain) Perseroan di Tahun Buku 2022 yang telah
diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan sesuai
dengan Laporan No. 00111/2.1051/AU.1/05/1801-1/1/III/2023 tertanggal 08 Maret 2023,
Perseroan memperoleh Laba Komprehensif tahun buku 2022 sebesar Rp6.584.134.841,00
(enam miliar lima ratus delapan puluh empat juta seratus tiga puluh empat ribu delapan ratus
empat puluh satu rupiah).

Dan mengingat Keterbukaan Informasi yang telah disampaikan dalam Prospektus yang telah
diterbitkan Perseroan pada tanggal 1 Agustus 2022 dalam rangka Penawaran Umum Saham
Perdana telah diungkapkan Perseroan akan membayarkan dividen tunai kepada pemegang
saham Perseroan dalam jumlah sebanyak–banyaknya 35% (tiga puluh lima persen) atas Laba
Komprehensif Perseroan. Besarnya pembagian dividen akan bergantung pada hasil kegiatan
usaha dan arus kas Perseroan serta prospek usaha, kebutuhan modal kerja, belanja modal
dan rencana investasi Perseroan di masa yang akan datang dan dengan memperhatikan
pembatasan peraturan dan kewajiban lainnya.

Hasil pemungutan suara:

 Setuju                        Abstain (blanko)              Tidak Setuju
 1.197.579.900 (100%)          0%                            0%

Rapat dengan total suara setuju mewakili 100% dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan
dalam rapat memutuskan:
    1. Menyetujui penggunaan Laba Komprehensif Perseroan Tahun Buku 2022 sebagai
       berikut :
       a. Sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) atau sebesar
           22,78% (dua puluh dua koma tujuh puluh delapan persen) dari Laba Komprehensif
           Perseroan tahun buku 2022, dibagikan sebagai dividen tunai pada tanggal 20 Juni
           2023 kepada para pemegang saham Perseroan namanya tercatat dalam Daftar
           Pemegang Saham (Recording Date) pada tanggal 31 Mei 2023 sehingga setiap
           saham akan memperoleh dividen tunai sebesar Rp.1 (satu rupiah);
       b. Sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dialokasikan dan dibukukan
           sebagai dana cadangan wajib guna memenuhi ketentuan Pasal 21 Anggaran
           Dasar Perseroan dan Pasal 70 Undang-undang No.40 tahun 2007 tentang
           Perseroan Terbatas;
       c. Sisanya sebesar Rp5.034.134.841,00 (lima miliar tiga puluh empat juta seratus
           tiga puluh empat ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah) dibukukan sebagai
           laba ditahan yang akan digunakan untuk memperkuat modal kerja Perseroan dan
           dibukukan menambah Saldo Laba.
    2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan semua dan setiap
       tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut diatas, termasuk
       dan tidak terbatas untuk menetapkan tata cara pembagian dividen sesuai dengan
       ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Mata Acara ke-3:
Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan
Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2023, dan pemberian wewenang untuk
menetapkan honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik serta persyaratan
lainnya.

PENJELASAN:
Mata acara ini guna memenuhi POJK No.13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa
Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan.

Perseroan saat ini sedang dalam proses penentuan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan
Publik yang akan ditunjuk untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Perseroan untuk tahun buku 2023, oleh karenanya penunjukan Akuntan Publik dan Kantor
Akuntan Publik perlu untuk didelegasikan kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan
memperhatikan Rekomendasi Komite Audit Perseroan dan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

Hasil pemungutan suara:

 Setuju                        Abstain (blanko)              Tidak Setuju
 1.197.579.900 (100%)          0%                            0%

Rapat dengan total suara setuju mewakili 100% dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan
dalam rapat memutuskan:
    1. Melimpahkan kewenangan dengan hak substitusi kepada Dewan Komisaris
       Perseroan dengan memperhatikan pertimbangan dari Komite Audit Perseroan untuk
       menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”)

       (termasuk Akuntan Publik Terdaftar di OJK yang tergabung dalam Kantor Akuntan
       Publik tersebut) untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian
       Perseroan untuk tahun buku 2023 serta untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik
       pengganti maupun memberhentikan Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk,
       bilamana karena sebab apapun juga Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk
       tersebut tidak dapat melakukan/menyelesaikan tugasnya.
    2. Memberikan wewenang sepenuhnya kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan
       Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dari Kantor Akuntan
       Publik tersebut berikut syarat-syarat penunjukkannya.

4. Mata Acara ke-4
Penetapan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya anggota Direksi dan Dewan Komisaris
untuk Tahun Buku 2023.

PENJELASAN:
Untuk memenuhi / berdasarkan Pasal 13 ayat 18 dan Pasal 16 ayat 19 Anggaran Dasar
Perseroan maka penetapan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2023, akan ditetapkan oleh Dewan Komisaris dengan
memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

Hasil pemungutan suara:

 Setuju                       Abstain (blanko)             Tidak Setuju
 1.197.579.900 (100%)         0%                           0%

Rapat dengan total suara setuju mewakili 100% dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan
dalam rapat memutuskan:
    1. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji
       serta tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2023,
       dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi Dan Remunerasi
       Perseroan.
    2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan
       besarnya honorarium dan tunjangan yang akan dibayarkan oleh Perseroan kepada
       para anggota Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat selama tahun buku 2023,
       dengan kenaikan tidak melebihi 5% (lima persen) dari yang telah diterima Dewan
       Komisaris Perseroan di tahun buku 2022, serta untuk menetapkan alokasinya, dengan
       memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi Dan Remunerasi Perseroan.

5. Mata Acara ke-5
Laporan Realisasi Penggunaan Dana (“LRPD”) Hasil Penawan Umum.

PENJELASAN:
Mata acara ini guna memenuhi POJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi
Penggunaan Dana (“LRPD”) Hasil Penawaran Umum.

Dan mengingat Keterbukaan Informasi yang telah disampaikan dalam Prospektus yang telah
diterbitkan Perseroan pada tanggal 1 Agustus 2022 dalam rangka Rencana Penggunaan
Dana Hasil Penawaran Umum bahwa seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran
Umum Perdana Saham ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi efek, akan digunakan untuk:

  1.   Sekitar 95% akan digunakan untuk modal kerja dalam rangka mendukung kegiatan
       operasional dan pengembangan bisnis Perseroan dengan rincian antara lain untuk:
       - Sekitar 65% untuk pembelian barang dagangan.
       - Sekitar 30% untuk biaya operasional.
  2.   Sekitar 5% akan digunakan untuk pengembangan sistem informasi dan teknologi
       Perseroan termasuk digitalisasi sistem IT.

  Menurut Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum pada tanggal 8
  Agustus 2022, Nilai Realisasi Hasil Penawaran Umum adalah sebagai berikut:
     a. Jumlah Hasil Penawaran Umum: Rp31.500.000.000,00 (tiga puluh satu miliar
        lima ratus juta rupiah);
     b. Biaya Penawaran Umum: Rp3.152.023.360,00 (tiga miliar seratus lima puluh dua
        juta dua puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh rupiah);
     c. Hasil Bersih: Rp28.347.976.640,00 (dua puluh delapan miliar tiga ratus empat
        puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus empat puluh
        rupiah).

  Dan menurut Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum per 31
  Desember 2022, dana yang sudah digunakan adalah sebagai berikut:
    i. Sebesar Rp16.527.605.432,00 (enam belas miliar lima ratus dua puluh tujuh juta
           enam ratus lima ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah) atau sebesar 58,30%
           (lima puluh delapan koma tiga puluh persen) sudah digunakan untuk modal kerja
           (pembelian barang);
    i. Sebesar Rp4.110.000.000,00 (empat miliar seratus sepuluh juta rupiah) atau
           sebesar 14,50% (empat belas koma lima puluh persen) sudah digunakan untuk
           modal kerja (biaya operasional);
      iii. sebesar Rp112.800.000,00 (seratus dua belas juta delapan ratus ribu rupiah)
           atau sebesar 0,40% (nol koma empat puluh persen) sudah digunakan untuk
           pengembangan sistem informasi (IT).

Hasil pemungutan suara:

 Setuju                        Abstain (blanko)               Tidak Setuju
 1.197.579.900 (100%)          0%                             0%

Rapat dengan total suara setuju mewakili 100% dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan
dalam rapat memutuskan:
    1. Menyetujui Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum sebagai
       berikut:
       a. Jumlah Hasil Penawaran Umum: Rp31.500.000.000,00 (tiga puluh satu miliar lima
          ratus juta rupiah);
       b. Biaya Penawaran Umum: Rp3.152.023.360,00 (tiga miliar seratus lima puluh dua
          juta dua puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh rupiah);
       c. Hasil Bersih: Rp28.347.976.640,00 (dua puluh delapan miliar tiga ratus empat
          puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus empat puluh
          rupiah).

        Dan menurut Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum per 31
        Desember 2022, dana yang sudah digunakan adalah sebagai berikut:
        i. Sebesar Rp16.527.605.432,00 (enam belas miliar lima ratus dua puluh tujuh juta
           enam ratus lima ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah) atau sebesar 58,30% (lima
           puluh delapan koma tiga puluh persen) sudah digunakan untuk modal kerja
           (pembelian barang);
       ii. Sebesar Rp4.110.000.000,00 (empat miliar seratus sepuluh juta rupiah) atau
           sebesar 14,50% (empat belas koma lima puluh persen) sudah digunakan untuk
           modal kerja (biaya operasional);
      iii. Sebesar Rp112.800.000,00 (seratus dua belas juta delapan ratus ribu rupiah) atau
           sebesar 0,40% (nol koma empat puluh persen) sudah digunakan untuk
           pengembangan sistem informasi (IT).
6. Mata Acara ke-6
Perubahan Susunan Anggota Direksi Perseroan.

Sehubungan dengan diterimanya Surat Pengunduran Diri dari Ibu Surjati Tanril selaku Direktur
PT Kusuma Kemindo Sentosa Tbk pada tanggal 3 April 2023, pengunduran diri terhitung mulai
tanggal 30 April 2023.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember
2014 (“POJK No.33/2014”) yang mana diatur pada Pasal 8 ayat 3, maka Direksi akan
menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 19 Mei 2023.

Sesuai dengan Pasal 13 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan bahwa “Perusahaan dikelola dan
dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari sekurang-kurangnya 2 orang anggota, salah satunya
dapat diangkat sebagai Direktur Utama”, dengan mempertimbangkan peraturan yang berlaku
di bidang Pasar Modal, diusulkan Ibu Melly Elita sebagai Direktur Perseroan, efektif sejak
ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tanggal 19 Mei 2023
hingga penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Tahun Buku 2026 yang akan
diselenggarakan pada tahun 2027.

Hasil pemungutan suara:

 Setuju                         Abstain (blanko)               Tidak Setuju
 1.197.579.900 (100%)           0%                             0%

Rapat dengan total suara setuju mewakili 100% dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan
dalam rapat memutuskan:
a. Menerima pengunduran diri Ibu Surjati Tanril selaku Direktur, dengan ucapan terima kasih
   atas jasa dan kinerjanya dalam Perseroan;

b. Mengangkat Ibu Melly Elita sebagai Direktur, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini;

c. Menetapkan susunan anggota Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini
   sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada
   tahun 2027, adalah sebagai berikut;
   Direksi :
   Direktur Utama          : Tuan Drs. Kiki Rusmin Sadrach
   Direktur                : Nyonya Melly Elita

d. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi,
   untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Direksi Perseroan
   tersebut dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan untuk selanjutnya
   memberitahukannya pada pihak yang bewenang, tetap melakukan semua dan setiap
   tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan
   peraturan perundang-undangan yang berlaku.

VIII. Rapat ditutup pada pukul 15:22 WIB

IX. Jadwal dan tata cara pembayaran Dividen Tunai
Sesuai dengan keputusan Mata Acara ke-2 RUPST sebagaimana tersebut diatas RUPST
telah memutuskan untuk melakukan pembayaran Dividen Tunai dari Laba Komprehensif
Perseroan tahun buku 2022 atau total Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan yang dapat
diatribusikan ke entitas induk tahun buku 2022 sebesar Rp1.500.000.000 (satu miliar lima
ratus juta rupiah) atau sebesar Rp1 (satu rupiah) per saham yang akan dibagikan kepada
1.500.000.000 saham Perseroan, maka dengan ini diberitahukan jadwal dan tata cara
pembagian Dividen Tunai tahun buku 2022 sebagai berikut:

    No.                           Keterangan                                    Tanggal
     1    Akhir periode perdagangan saham dengan Hak Dividen (Cum
          Dividen)
              - Pasar Regular dan Negosiasi                                   29 Mei 2023

             - Pasar Tunai                                               31 Mei 2023
    2    Awal periode perdagangan saham tanpa Hak Dividen (Ex
         Dividen)                                                        30 Mei 2023
             - Pasar Regular dan Negosiasi                                5 Juni 2023
             - Pasar Tunai
    3    Tanggal daftar pemegang saham yang berhak Dividen
         (Recording Date)                                                31 Mei 2023
    4    Tanggal pembayaran Dividen Tunai                                20 Juni 2023

Tata cara pembayaran Dividen Tunai:
    1. Dividen Tunai akan dibagikan kepada pemegang saham perseroan yang namanya
       tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (“DPS”) atau recording date pada tanggal 31
       Mei 2023 dan/atau pemilik saham perseroan pada rekening efek di PT Kustodian
       Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek
       Indonesia pada tanggal 31 Mei 2023.

   2. Bagi pemegang saham perseroan yang sahamnya tercatat dalam penitipan kolektif
      KSEI, pembayaran Dividen Tunai sesuai dengan jadwal tersebut diatas akan dilakukan
      dengan cara pemindahbukuan melalui KSEI, dan selanjutnya KSEI akan
      mendistribusikannya ke Rekening Dana Nasabah (RDN) pada Perusahaan Efek atau
      Bank Kustodian tempat dimana para pemegang saham membuka rekening efek.
      Sedangkan bagi pemegang saham perseroan yang sahamnya tidak tercatat dalam
      penitipan kolektif KSEI maka pembayaran Dividen Tunai akan ditransfer ke rekening
      pemegang saham perseroan.

   3. Dividen Tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-
      undangan perpajakan yang berlaku.

   4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, Dividen Tunai
      tersebut akan dikecualikan dari objek pajak jika diterima oleh pemegang saham wajib
      pajak badan dalam negeri (“WP Badan DN”) dan perseroan tidak melakukan
      pemotongan Pajak Penghasilan atas Dividen Tunai yang dibayarkan kepada WP
      Badan DN tersebut. Dividen Tunai yang diterima oleh pemegang saham wajib pajak
      orang pribadi dalam negeri (“WPOP DN”) akan dikecualikan dari objek pajak
      sepanjang Dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik
      Indonesia. Bagi WPOP DN yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana
      disebutkan diatas, maka Dividen yang diterima oleh yang bersangkutan akan
      dikenakan pajak penghasilan (‘PPH”) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
      yang berlaku, dan PPh tersebut wajib disetor sendiri oleh WPOP DN yang
      bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021
      tentang perlakuan perpajakan untuk mendukung kemudahan berusaha.

   5. Pemegang saham perseroan dapat memperoleh konfirmasi pembayaran Dividen
      melalui perusahaan efek dan atau bank kustodian dimana pemegang saham
      perseroan membuka rekening efek, selanjutnya pemegang saham perseroan wajib
      bertanggung jawab melakukan pelaporan penerimaan Dividen termaksud dalam
      pelaporan pajak pada tahun pajak yang bersangkutan sesuai peraturan perundang-
      undangan perpajakan yang berlaku.

   6. Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan
      pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak
      Berganda (“P3B”) wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jendral Pajak No.
      PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak
      Berganda serta menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda terima DGT/Surat
      Keterangan Domisili yang telah diunggah ke laman Direktorat Jendral Pajak kepada
      KSEI atau BAE PT Bima Registra dengan batas waktu penyampaian sesuai peraturan

      KSEI, tanpa adanya dokumen dimaksud Dividen Tunai yang dibayarkan akan
      dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.



RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (“RUPSLB”)
I. Rapat dibuka pada pukul 15:32 WIB

II. Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan
RUPSLB dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, yaitu:

Dewan Komisaris:
Komisaris                  : Nyonya Tjia Tjhin Hwa
Komisaris Independen       : Tuan Ignatius Arrie Setiawan

Direksi:
Direktur Utama             : Tuan Drs. Kiki Rusmin Sadrach
Direktur                   : Nyonya Melly Elita

III. Pimpinan Rapat
RUPST dipimpin oleh Ibu Tjia Tjhin Hwa selaku Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan
Komisaris Perseroan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.

IV. Kuorum Kehadiran
RUPST Perseroan dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang
mewakili 1.197.687.600 saham atau 79,85% dari 1.500.000.000 saham yang merupakan
seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

V. Kesempatan tanya jawab dan/atau memberikan pendapat
Pemimpin rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa
pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait
dengan Mata Acara Rapat dengan mekanisme penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat
dilakukan secara langsung dalam Rapat atau secara elektronik di aplikasi eASY.KSEI.

Mata Acara Rapat:
Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan
dan/atau pendapat.

VI. Mekanisme pengambilan keputusan
Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan
diambil melalui pemungutan suara dengan memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan
kuorum keputusan.

Mekanisme pengambilan keputusan dilakukan secara langsung dalam Rapat dan secara
elektronik di aplikasi eASY.KSEI.

VII. Keputusan Rapat
1. Mata Acara ke-1
Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 19 ayat 4 Anggaran Dasar
mengenai pengumuman laporan keuangan Perseroan.

PENJELASAN:
Merubah Anggaran Dasar Perseroan Pasal 19 ayat 4 terkait media pengumuman sesuai
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) No. 14/POJK.04/2022 tentang penyampaian
Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik, yaitu:
Semula:

   4. Perseroan wajib mengumumkan neraca dan laporan laba rugi yang telah diperiksa
      oleh Akuntan Publik yang terdaftar di OJK dalam surat kabar berbahasa Indonesia dan
      berperedaran nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang
      Pasar Modal.

Menjadi:
  4. Perseroan wajib mengumumkan laporan keuangan berkala sebagaimana dimaksud
      dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”), dengan memperhatikan peraturan
      perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal.

Hasil Pemungutan Suara:

           Setuju                    Abstain (Blanko)                Tidak Setuju
 1.197.687.600 (100%)          0%                             0%

Rapat dengan total suara setuju mewakili 100% dari seluruh jumlah suara yang dikeluarakan
dalam rapat memutuskan:
    1. Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 19 ayat 4, mengenai
       pengumuman laporan keuangan Perseroan;
    2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan atau Corporate
       Secretary, dengan hak substitusi untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang
       diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas
       untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat
       dihadapan Notaris, untuk mengubah dan/atau menyusun kembali ketentuan Anggaran
       Dasar Perseroan yaitu Pasal 19 ayat 4 secara keseluruhan sesuai keputusan tersebut,
       sebagaimana yang diisyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-
       undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan
       persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar
       Perseroan atas keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang, serta
       melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan
       perundang-undangan yang berlaku.

2. Mata Acara ke-2
Persetujuan untuk menjaminkan asset dan/atau harta kekayaan Perseroan dengan nilai lebih
dari 1/2 (satu per dua) bagian atau seluruh harta kekayaan Perseroan sehubungan dengan
perolehan pendanaan atau fasilitas pinjaman bagi Perseroan dari bank dan/atau lembaga
keuangan lainnya.

PENJELASAN:
Untuk mencapai kinerja usaha secara optimum, Perseroan dalam melakukan kegiatan
usahanya sehari-hari memerlukan pendanaan untuk membiayai kegiatan usahanya. Selain
menggunakan sumber pendanaan internal, Perseroan juga memerlukan pendanaan
tambahan eksternal yang berbentuk fasilitas pinjaman modal kerja dan investasi dari berbagai
sumber pendanaan. Berkaitan dengan hal itu, dalam rangka memperoleh fasilitas tersebut,
diperlukan adanya jaminan berupa aset Perseroan.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 4 anggaran dasar Perseroan, setiap usulan untuk
mengalihkan, melepaskan hak yang jumlahnya lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah
kekayaan bersih Perseroan atau merupakan harta kekayaan Perseroan, baik dalam satu
transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain
harus mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dengan syarat dan
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 4 anggaran dasar Perseroan tersebut.

Hasil Pemungutan Suara:

           Setuju                    Abstain (Blanko)                Tidak Setuju
 1.197.687.600 (100%)          0%                             0%

Rapat dengan total suara setuju mewakili 100% dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan
dalam rapat memutuskan:

1. Menyetujui untuk menjaminkan aset dan/atau harta kekayaan Perseroan dengan nilai lebih
   dari 1/2 (satu per dua) bagian atau seluruh harta kekayaan Perseroan sehubungan dengan
   perolehan pendanaan atau fasilitas pinjaman bagi Perseroan dari bank dan/atau lembaga
   keuangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 4 anggaran dasar
   Perseroan.

2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan atau Corporate Secretary
   dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan tersebut dalam akta
   yang dibuat dihadapan Notaris, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang
   diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

VIII. Rapat ditutup pada pukul 15:43 WIB



                                Jakarta, 19 Mei 2023
                           PT Kusuma Kemindo Sentosa Tbk
                                       Direksi

                           ANNOUNCEMENT
       SUMMARY OF THE MINUTES OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF
                           SHAREHOLDERS
                               (“AGMS”)
     AND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (“EGMS”)
                   PT KUSUMA KEMINDO SENTOSA TBK


Hereby the Board of Directors of PT Kusuma Kemindo Sentosa Tbk, domiciled in West Jakarta
(hereinafter referred to as the "Company") announces the Summary of Minutes of the Annual
General Meeting of Shareholders ("AGMS") and Extraordinary General Meeting of
Shareholders ("EGMS") of the Company which held on Friday, May, 19 2023 at CSA
Academy, Jl. Daan Mogot Raya Km 14, West Jakarta, 11730, with a summary of the minutes
as follows:

ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (“AGMS”)
I. The meeting was started at 14:20 PM

II. The presence of the Company's Board of Commissioners and Directors
The AGMS was attended by members of the Company's Board of Commissioners and
Directors, namely:
Board of Commissioners:
Commissioner               : Mrs. Tjia Tjhin Hwa
Independent Commissioner : Mr. Ignatius Arrie Setiawan

Directors:
President Director           : Mr. Kiki Rusmin Sadrach
Director                     : Mrs. Surjati Tanril

III. Meeting Leader
The AGMS was chaired by Mrs. Tjia Tjhin Hwa as a Commissioner who was appointed by the
Board of Commissioners of the Company based on the decision of the Board of
Commissioners.

IV. Presence Quorum
The Company's AGMS was attended by shareholders and/or their proxies representing
1,197,579,900 shares or 79.84% of the 1,500,000,000 shares which constituted the entire
number of shares with valid voting rights issued by the Company.

V. Opportunity to ask questions and/or give opinions
The Chairperson of the Meeting provides an opportunity for shareholders and/or their
attorneys to ask questions and/or provide opinions related to the Agenda of the Meeting with
the mechanism for submitting questions and/or opinions carried out directly at the Meeting or
electronically on the eASY.KSEI application.

Agenda 1 to 6:
None of the shareholders and/or their attorneys raised questions and/or opinions.

VI. Decision making mechanism
Resolutions of the General Meeting of Shareholders are taken based on deliberation to reach
a consensus. In the event that a decision based on deliberation to reach a consensus is not

reached, the decision is taken by voting with due observance of the attendance quorum and
decision quorum provisions.
The decision-making mechanism is carried out directly in meetings and electronically in the
eASY.KSEI application.
VII. Meeting Resolutions
1. 1st Agenda:
Approval and Ratification of the Annual Report for the 2022 Fiscal Year including the
Company's Activity Report, the Board of Commissioners' Supervisory Report and the Financial
Report ending December 31, 2022.

EXPLANATION:
The Company's Annual Report for the financial year ending December 31, 2022 includes
reports on the Company's activities, reports on the supervisory duties of the Company's Board
of Commissioners, and the Financial Statements for the 2022 financial year have been audited
by the Public Accounting Firm Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan in accordance
with Report No. 00111/2.1051/AU.1/05/1801-1/1/III/2023 dated 08 March 2023 with a
REASONABLE opinion in all material respects.

Voting results:

 Agree                           Abstain (blank)                 Disagree
 1.197.579.900 (100%)            0%                              0%

The meeting with the total agreed votes representing 100% of the total votes cast at the
meeting decided:
   a. Approved and ratified the Company's Annual Report for the 2022 Fiscal Year including
      the Company's Activity Report, the Board of Commissioners' Supervisory Report and
      the Financial Statements for the 2022 Fiscal Year which have been audited by the
      Public Accounting Firm Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Partners in
      accordance with Report No. 00111/2.1051/AU.1/05/1801-1/1/III/2023 dated 08 March
      2023.
   b. Provide full release and discharge (acquit et de charge) to members of the Company's
      Board of Directors and Board of Commissioners for the management and supervision
      carried out during the 2022 financial year in so far as these actions are reflected in the
      Annual Report and Financial Statements.

2. 2nd Agenda:
Determination of the use of the Company's Comprehensive Profit for the 2022 Fiscal Year.

EXPLANATION:
In accordance with the Company's Balance Sheet (Financial Position Report) and Profit and
Loss Statement (Profit and Loss Statement and Other Comprehensive Income) of the
Company for the 2022 Fiscal Year which have been audited by the Public Accounting Firm
Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Partners in accordance with Report No.
00111/2.1051/AU.1/05/1801-1/1/III/2023 dated March 8, 2023, the Company obtained
Comprehensive Profit for the 2022 financial year of IDR 6,584,134,841.00 (six billion five
hundred eighty four million one hundred thirty four thousand eight hundred and forty one
rupiah).

And considering the Disclosure of Information that has been submitted in the Prospectus that
has been issued by the Company on August 1, 2022 in the framework of the Initial Public
Offering, it has been disclosed that the Company will pay cash dividends to the shareholders
of the Company in an amount of up to 35% (thirty five percent) of the Profit Comprehensive
Company. The amount of dividend distribution will depend on the Company's results of
business activities and cash flows as well as business prospects, working capital needs,
capital expenditures and the Company's investment plans in the future and taking into account
regulatory restrictions and other obligations.

Voting results:

 Agree                          Abstain (blank)                Disagree
 1.197.579.900 (100%)           0%                             0%

The meeting with the total agreed votes representing 100% of the total votes cast at the
meeting decided:
   1. Approved the use of the Company's Comprehensive Profit for Fiscal Year 2022 as
      follows:
      a. An amount of IDR 1,500,000,000.00 (one billion five hundred million rupiah) or
           22.78% (twenty-two-point seventy eight percent) of the Company's
           Comprehensive Profit for the 2022 financial year, distributed as cash dividends on
           June 20, 2023 to the names of the shareholders of the Company are recorded in
           the Register of Shareholders (Recording Date) on 31 May 2023 so that each share
           will receive a cash dividend of Rp. 1 (one rupiah);
      b. An amount of IDR 50,000,000.00 (fifty million rupiah) is allocated and recorded as
           a mandatory reserve fund to comply with the provisions of Article 21 of the
           Company's Articles of Association and Article 70 of Law No. 40 of 2007 concerning
           Limited Liability Companies;
      c. The remaining IDR 5,034,134,841.00 (five billion thirty four million one hundred
           thirty four thousand eight hundred and forty one rupiah) is recorded as retained
           earnings which will be used to strengthen the Company's working capital and
           recorded to increase Retained Earnings.
   2. Granting authority to the Board of Directors of the Company to take all and any
      necessary actions in connection with the decision above, including but not limited to
      determining the procedure for distributing dividends in accordance with the applicable
      provisions and/or laws and regulations.


3. 3rd Agenda:
Appointment of a Public Accountant and/or Public Accountant Firm to audit the Company's
Consolidated Financial Statements for the 2023 financial year, and granting authority to
determine the honorarium of the Public Accountant and/or Public Accountant Firm and other
requirements.

EXPLANATION:
This agenda item fulfils POJK No.13/POJK.03/2017 concerning the Use of Public Accountant
Services and Public Accounting Firms in Financial Services Activities.

The company is currently in the process of determining a Public Accountant and/or Public
Accounting Firm to be appointed to audit the Company's Consolidated Financial Statements
for the 2023 financial year, therefore the appointment of a Public Accountant and Public
Accountant Office needs to be delegated to the Company's Board of Commissioners with due
observance of the Recommendations The Company's Audit Committee and applicable laws
and regulations.

Voting results:

 Agree                          Abstain (blank)                Disagree
 1.197.579.900 (100%)           0%                             0%

The meeting with the total agreed votes representing 100% of the total votes cast at the
meeting decided:
   1. Delegating authority with the right of substitution to the Company's Board of
      Commissioners by taking into account the considerations of the Company's Audit
      Committee to appoint a Public Accountant Office registered with the Financial Services

      Authority ("OJK") (including a Public Accountant Registered at OJK who is
      incorporated in the said Public Accountant Office) to conduct an audit on the
      Company's Consolidated Financial Statements for the financial year 2023 and to
      appoint a replacement Public Accounting Firm or dismiss the appointed Public
      Accounting Firm, if for any reason the appointed Public Accountant Office is unable to
      carry out/complete its duties.
   2. Giving full authority to the Board of Directors of the Company with the approval of the
      Board of Commissioners of the Company to determine the honorarium of the Public
      Accounting Firm and the terms of appointment.


4. 4th Agenda:
Determination of salaries, honorarium and other benefits for members of the Board of
Directors and Board of Commissioners for the 2023 Fiscal Year.

EXPLANATION:
To fulfil / based on Article 13 paragraph 18 and Article 16 paragraph 19 of the Company's
Articles of Association, the determination of salary, honorarium and other benefits for the
Directors and Board of Commissioners of the Company for the 2023 financial year, will be
determined by the Board of Commissioners with due observance of recommendations from
the Company's Nomination and Remuneration Committee.

Voting results:

 Agree                          Abstain (blank)                Disagree
 1.197.579.900 (100%)           0%                             0%

The meeting with the total agreed votes representing 100% of the total votes cast at the
meeting decided:
   1. Granted authority to the Company's Board of Commissioners to determine the salaries
      and other benefits for members of the Company's Board of Directors for the 2023
      financial year, taking into account the recommendations of the Company's Nomination
      and Remuneration Committee.
   2. Granting authority to the Company's Board of Commissioners to determine the amount
      of honorarium and allowances to be paid by the Company to members of the
      Company's Board of Commissioners who serve during the 2023 financial year, with an
      increase not exceeding 5% (five percent) of what has been received by the Company's
      Board of Commissioners in the financial year 2022, as well as to determine the
      allocation, taking into account the recommendations of the Company's Nomination and
      Remuneration Committee.


5. 5th Agenda:
Report on the Realization of the Use of Funds (“LRPD”) Result of Public Offering.

EXPLANATION:
This agenda item is to comply with POJK No. 30/POJK.04/2015 concerning Realization Report
on the Use of Funds (“LRPD”) Proceeds from Public Offerings.

And considering the Disclosure of Information that has been submitted in the Prospectus that
has been issued by the Company on August 1, 2022 in the framework of the Plan to Use
Funds from the Public Offering that all funds obtained from the results of this Initial Public
Offering after deducting the costs of issuing securities, will be used for:

   1. Approximately 95% will be used for working capital in order to support the operational
      activities and business development of the Company with details, among others, for:
      - About 65% for merchandise purchases.

      - About 30% for operational costs.
   2. Approximately 5% will be used for the development of the Company's information and
      technology systems, including digitizing IT systems.

According to the Realization Report on the Use of Public Offering Proceeds on August 8, 2022,
the Realized Value of the Public Offering Proceeds is as follows:
    a. Amount of Public Offering Proceeds: IDR 31,500,000,000.00 (thirty-one billion five
       hundred million rupiah);
    b. Public Offering Fee: IDR 3,152,023,360.00 (three billion one hundred fifty-two million
       twenty-three thousand three hundred and sixty rupiah);
    c. Net Result: IDR 28,347,976,640.00 (twenty-eight billion three hundred forty-seven
       million nine hundred seventy-six thousand six hundred forty rupiah).

And according to the Realization Report on the Use of Public Offering Proceeds as of
December 31, 2022, the funds that have been used are as follows:
   i. An amount of IDR 16,527,605,432.00 (sixteen billion five hundred twenty-seven million
        six hundred five thousand four hundred thirty-two rupiah) or 58.30% (fifty-eight-point
        thirty percent) has been used for working capital (purchase of goods);
   ii. An amount of IDR 4,110,000,000.00 (four billion one hundred and ten million rupiah)
        or 14.50% (fourteen-point fifty percent) has been used for working capital (operational
        costs);
   iii. An amount of IDR 112,800,000.00 (one hundred and twelve million eight hundred
        thousand rupiah) or 0.40% (zero-point forty percent) has been used for the
        development of information systems (IT).

Voting results:

 Agree                          Abstain (blank)                 Disagree
 1.197.579.900 (100%)           0%                              0%

The meeting with the total agreed votes representing 100% of the total votes cast at the
meeting decided:
   1. Approved the Realization Report on the Use of Public Offering Proceeds as follows:
      a. Amount of Public Offering Proceeds: IDR 31,500,000,000.00 (thirty-one billion five
          hundred million rupiah);
      b. Public Offering Fee: IDR 3,152,023,360.00 (three billion one hundred fifty-two
          million twenty-three thousand three hundred and sixty rupiah);
      c. Net Result: IDR 28,347,976,640.00 (twenty-eight billion three hundred forty-seven
          million nine hundred seventy-six thousand six hundred forty rupiah).

And according to the Realization Report on the Use of Public Offering Proceeds as of
December 31, 2022, the funds that have been used are as follows:
And according to the Realization Report on the Use of Public Offering Proceeds as of
December 31, 2022, the funds that have been used are as follows:
      i. An amount of IDR 16,527,605,432.00 (sixteen billion five hundred twenty-seven
           million six hundred five thousand four hundred thirty-two rupiah) or 58.30% (fifty-
           eight-point thirty percent) has been used for working capital (purchase of goods);
      ii. An amount of IDR 4,110,000,000.00 (four billion one hundred and ten million
           rupiah) or 14.50% (fourteen-point fifty percent) has been used for working capital
           (operational costs);
      iii. An amount of IDR 112,800,000.00 (one hundred and twelve million eight hundred
           thousand rupiah) or 0.40% (zero-point forty percent) has been used for the
           development of information systems (IT).


6. 6th Agenda:
Changes in the Composition of the Company's Board of Directors.

Upon receipt of the Letter of Resignation from Ms. Surjati Tanril as Director of PT Kusuma
Kemindo Sentosa Tbk on April 3 2023, the resignation will start on April 30 2023.

Based on the Financial Services Authority Regulation No. 33/POJK.04/2014 dated 8
December 2014 (“POJK No.33/2014”) which is regulated in Article 8 paragraph 3, the Board
of Directors will hold the Company's General Meeting of Shareholders on 19 May 2023.

In accordance with Article 13 paragraph 1 of the Company's Articles of Association that "The
company is managed and led by Directors consisting of at least 2 members, one of whom can
be appointed as the Main Director", taking into account the regulations in force in the field of
Capital Markets, proposed by Mrs. Melly Elita as the Director of the Company, effective from
the closing of the Company's Annual General Meeting of Shareholders on May 19, 2023 until
the closing of the Company's General Meeting of Shareholders for the Fiscal Year 2026 which
will be held in 2027.

Voting results:

 Agree                           Abstain (blank)                 Disagree
 1.197.579.900 (100%)            0%                              0%

The meeting with the total agreed votes representing 100% of the total votes cast at the
meeting decided:
   a. Accepting the resignation of Mrs. Surjati Tanril as Director, with thanks for her services
      and performance in the Company;
   b. Appoint Ms. Melly Elita as Director, as of the closing of this Meeting;
   c. Determine the composition of the members of the Company's Board of Directors as of
      the closing of this Meeting until the closing of the Company's Annual General Meeting
      of Shareholders in 2027, are as follows;
      Directors:
      President Director       : Mr. Kiki Rusmin Sadrach
      Director                 : Mrs. Melly Elita
   d. To grant authority and power to the Board of Directors of the Company, with the right
      of substitution, to set down/state a decision regarding the composition of the members
      of the Board of Directors of the Company in a deed drawn up before a Notary, and to
      subsequently notify the competent authority, continue to take all and any actions
      necessary in connection with the decision in accordance with the applicable laws and
      regulations.

VIII. The meeting closed at 15:22 PM

IX. Schedule and procedures for paying cash dividends
In accordance with the decision on the 2nd Agenda of the AGMS as referred to above, the
AGMS has decided to pay cash dividends from the Company's Comprehensive Profit for the
2022 financial year or the total Comprehensive Income for the Current Year attributable to the
parent entity for the 2022 financial year in the amount of IDR 1,500,000,000 (one billion five
hundred million rupiah) or in the amount of IDR 1 (one rupiah) per share which will be
distributed to 1,500,000,000 shares of the Company, we hereby notify the schedule and
procedure for distributing Cash Dividends for the 2022 financial year as follows:

    No.                              Information                                      Date
     1    End of stock trading period with Dividend Rights (Cum Dividend)
             - Regular and Negotiated Markets                                    May 19, 2023
             - Cash Market                                                       May 31, 2023

     2   Beginning of the stock trading period without Dividend Rights (Ex
         Dividend)
             - Regular and Negotiated Markets                                   May 30, 2023
             - Cash Market                                                      June 5, 2023
     3   Date of list of shareholders entitled to dividends (Recording Date)    May 31, 2023

     4   Cash Dividend payment date                                             June 20, 2023

Procedure for paying cash dividends:

   1. Cash dividends will be distributed to the company's shareholders whose names are
      registered in the Register of Shareholders ("DPS") or recording date on 31 May 2023
      and/or the company's shareholders in securities accounts at PT Kustodian Sentral
      Efek Indonesia ("KSEI") at the closing shares trading on the Indonesia Stock Exchange
      on May 31, 2023.
   2. For the company's shareholders whose shares are registered in KSEI's collective
      custody, cash dividend payments according to the above schedule will be carried out
      by way of book-entry through KSEI, and then KSEI will distribute it to the Customer
      Fund Account (RDN) at the Securities Company or Custodian Bank where the
      shareholders shares open a securities account. Whereas for the company's
      shareholders whose shares are not registered in KSEI's collective custody, cash
      dividend payments will be transferred to the account of the company's shareholders.

   3. The Cash Dividend will be taxed in accordance with the applicable tax laws and
      regulations.

   4. Based on the applicable tax laws and regulations, the Cash Dividend will be excluded
      from the tax object if it is received by domestic corporate taxpayer shareholders (“WP
      Badan DN”) and the company does not withhold Income Tax on Cash Dividend paid
      to WP Badan DN the. Cash dividends received by domestic individual taxpayer
      shareholders (“WPOP DN”) will be excluded from the tax object as long as the
      dividends are invested in the territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia.
      For WPOP DN who do not meet the investment conditions as mentioned above, the
      dividends received by those concerned will be subject to income tax ('PPH") in
      accordance with applicable laws and regulations, and the PPh must be deposited by
      the WPOP DN in accordance with provisions of Government Regulation No. 9 of 2021
      concerning tax treatment to support ease of doing business.

   5. Shareholders of the company can obtain confirmation of dividend payment through a
      securities company and/or custodian bank where the shareholders of the company
      open a securities account, then the shareholders of the company are required to be
      responsible for reporting dividend receipts referred to in tax reporting in the relevant
      tax year in accordance with applicable tax laws and regulations. apply.

   6. For shareholders who are foreign taxpayers whose tax deduction will use the rate
      based on the Agreement on the Avoidance of Double Taxation ("P3B") must comply
      with the requirements of the Director General of Taxes Regulation No. PER-
      25/PJ/2018 concerning Procedures for Implementing Double Taxation Avoidance
      Agreements and submitting document proof of record or receipt of DGT/Certificate of
      Domicile that has been uploaded to the Directorate General of Taxes website to KSEI
      or BAE PT Bima Registra by the deadline for submission in accordance with KSEI
      regulations , without the document referred to Cash Dividends paid will be subject to
      Income Tax Article 26 of 20%.


EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (“EGMS”)

I. The meeting was started at 15:32 PM

II. The presence of the Company's Board of Commissioners and Directors
The EGMS was attended by members of the Company's Board of Commissioners and
Directors, namely:

Board of Commissioners:
Commissioner             : Mrs Tjia Tjhin Hwa
Independent Commissioner : Mr. Ignatius Arrie Setiawan

Directors:
Main Director                 : Mr. Kiki Rusmin Sadrach
Director                      : Mrs. Melly Elita

III. Meeting Leader
The AGMS was chaired by Mrs. Tjia Tjhin Hwa as a Commissioner who was appointed by the
Board of Commissioners of the Company based on the decision of the Board of
Commissioners.
IV. Presence Quorum
The Company's AGMS was attended by shareholders and/or their proxies representing
1,197,687,600 shares or 79.85% of the 1,500,000,000 shares which constituted the entire
number of shares with valid voting rights issued by the Company.

V. Opportunity to ask questions and/or give opinions
The leader of the meeting provides an opportunity for shareholders and/or their attorneys to
ask questions and/or provide opinions related to the Agenda of the Meeting with the
mechanism for submitting questions and/or opinions carried out directly at the meeting or
electronically on the eASY.KSEI application.

Meeting Agenda:
None of the shareholders and/or their proxies raised questions and/or opinions.

VI. Decision making mechanism
Resolutions of the General Meeting of Shareholders are taken based on deliberation to reach
a consensus.
In the event that a decision based on deliberation to reach a consensus is not reached, the
decision is taken by voting with due observance of the attendance quorum and decision
quorum provisions.

The decision-making mechanism is carried out directly at the meeting and electronically in the
eASY.KSEI application.

VII. Meeting Resolutions
1. 1st Agenda
Approval of amendments to the Company's Articles of Association Article 19 paragraph 4 of
the Articles of Association regarding the announcement of the Company's financial
statements.

EXPLANATION:
Amend the Company's Articles of Association Article 19 paragraph 4 regarding media
announcements in accordance with the Financial Services Authority ("OJK") Regulation No.
14/POJK.04/2022 regarding the submission of Periodic Financial Reports of Issuers or Public
Companies, namely:

Beginning:
   4. The Company is required to announce the balance sheet and profit and loss statement
       that have been audited by a Public Accountant registered with the OJK in an

       Indonesian language newspaper and with national circulation in accordance with laws
       and regulations in the Capital Market sector.

      Become:
   4. The Company is required to announce periodic financial reports as referred to in the
      Financial Services Authority (“OJK”) Regulations, taking into account the laws and
      regulations, OJK regulations and regulations applicable in the Capital Market.

Voting results:

           Agree                       Abstain (Blank)                     Disagree
 1.197.687.600 (100%)            0%                              0%

The meeting with the total agreed votes representing 100% of the total votes cast at the
meeting decided:

   1. Approved the amendment to the Company's Articles of Association Article 19
      paragraph 4, regarding the announcement of the Company's financial statements;
   2. Grant authority and power to the Board of Directors of the Company or Corporate
      Secretary, with the right of substitution to take any and every action necessary in
      connection with the decision, including but not limited to stating/pouring the decision
      in deeds drawn up before a Notary, to amend and/or rearrange the provisions of the
      Company's Articles of Association, namely Article 19 paragraph 4 in its entirety
      according to the decision, as required by and in accordance with the applicable laws
      and regulations, then to submit an application for approval and/or submit notification
      of amendments to the Company's Articles of Association on the decisions of this
      Meeting to the competent authorities, as well as take all and any necessary actions in
      accordance with the applicable laws and regulations.


2. 2nd Agenda
Approval to guarantee the Company's assets and/or assets with a value of more than 1/2 (one
half) part or all of the Company's assets in connection with obtaining funding or loan facilities
for the Company from banks and/or other financial institutions.

EXPLANATION:
To achieve optimal business performance, the Company in carrying out its daily business
activities requires funding to finance its business activities. Apart from using internal funding
sources, the Company also requires additional external funding in the form of working capital
loan facilities and investments from various funding sources. In this regard, in order to obtain
this facility, it is necessary to have collateral in the form of Company assets.

In accordance with the provisions of Article 12 paragraph 4 of the Company's articles of
association, any proposal to transfer, release rights which amount to more than 1/2 (one half)
of the total net assets of the Company or constitute the assets of the Company, either in one
transaction or several transactions independent or related to one another must obtain approval
from the General Meeting of Shareholders with the terms and conditions referred to in Article
12 paragraph 4 of the Company's articles of association.

Voting results:

           Agree                       Abstain (Blank)                     Disagree
 1.197.687.600 (100%)            0%                              0%

The meeting with the total agreed votes representing 100% of the total votes cast at the
meeting decided:

   1. Agree to guarantee the Company's assets and/or assets with a value of more than 1/2
      (one half) of the share or all of the Company's assets in connection with obtaining
      funding or loan facilities for the Company from banks and/or other financial institutions
      as referred to in Article 12 paragraph 4 of the Company's articles of association.
   2. To grant authority and power to the Board of Directors of the Company or Corporate
      Secretary with the right of substitution, to express/state the decision in a deed drawn
      up before a Notary, and to take all and any necessary actions in accordance with the
      applicable laws and regulations.


VIII. The meeting was closed at 15:43 PM




                                  Jakarta, May 19, 2023
                             PT Kusuma Kemindo Sentosa Tbk
                                        Directors