Back to announcement
20231012_MPPA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31448507.pdf
RUPS minutes Needs review MPPASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page Nomor Surat 084/X/2023-CSExt Nama Perusahaan Matahari Putra Prima Tbk Kode Emiten MPPA Lampiran 3 Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa Merujuk pada surat Perseroan nomor 079/IX/2023-CSExt tanggal 20 September 2023, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 12 Oktober 2023, sebagai berikut: RUPS Luar Biasa Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 8.303.909.298 saham atau 64,0405% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Page 2
Agenda 1 Perubahan dan/atau Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penetapan susunan
Ya 64,04% 8.246.66 99,31% 51.106.4 0,62% 6.134.00 0,07% Setuju
anggota Direksi dan
8.898 00 0
Dewan Komisaris
Perseroan termasuk
Komisaris
Independen
Hasil Keputusan 1. Menerima dengan baik pengunduran diri Bapak Wim Nestor Maris dari jabatan Wakil
Presiden Direktur Perseroan dan memberikan pembebasan dan pelunasan Acquit et de
Charge atas tindakan pengurusan terhadap Perseroan selama memangku jabatannya
tersebut
2. Menerima dengan baik pengunduran diri Bapak Kyu Tae Park dari jabatan Direktur
Perseroan dan memberikan pembebasan dan pelunasan Acquit et de Charge atas tindakan
pengurusan terhadap Perseroan selama memangku jabatannya tersebut
3. Mengangkat dan menetapkan Bapak Yerry Goei sebagai Wakil Presiden Direktur
terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan sisa masa jabatan Direksi dan Dewan
Komisaris
4. Mengangkat dan menetapkan Bapak Roy Atmadja sebagai Direktur terhitung sejak
ditutupnya Rapat ini sampai dengan sisa masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris
5. Menetapkan untuk selanjutnya susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi
Perseroan termasuk Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini
sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku
2025 yang akan diselenggarakan pada tahun 2026 tanpa mengurangi wewenang Rapat
Umum Pemegang Saham untuk dapat sewaktu waktu melakukan pengangkatan dan/atau
perubahan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan Anggaran
Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Presiden Komisaris: Fendi Santoso
Komisaris Independen: Roy Nicholas Mandey
Komisaris Independen: Navin Chandra Nathani
Komisaris: John Riady
Direksi
Presiden Direktur: Adrian Suherman
Wakil Presiden Direktur: Yerry Goei
Direktur: Mirtha Sukanto
Direktur: Roy Atmadja
Direktur: Lydiawati Kurniawan
6. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak subtitusi kepada salah satu Direktur
Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan perubahan dan
penegasan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut di atas
termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan kembali keputusan tersebut dalam akta
Notaris, dan selanjutnya memberitahukannya kepada Menteri Hukum dan HAM Republik
Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mendaftarkan
susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut dalam Daftar Perusahaan dan
untuk mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan atau dokumen lainnya
yang diperlukan tanpa ada yang dikecualikan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Adrian Suherman PRESIDEN 19 April 2023 30 Juni 2026 1
DIREKTUR
Bapak Yerry Goei WAKIL PRESIDEN 19 April 2023 30 Juni 2026 1
DIREKTUR
Ibu Mirtha DIREKTUR 19 April 2023 30 Juni 2026 1
Page 3
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Roy Atmadja DIREKTUR 19 April 2023 30 Juni 2026 1
Ibu Lydiawati DIREKTUR 19 April 2023 30 Juni 2026 1
Kurniawan
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Roy Nicholas KOMISARIS 19 April 2023 30 Juni 2026 1
X
Mandey
Bapak Navin Chandra KOMISARIS 19 April 2023 30 Juni 2026 1
X
Nathani
Bapak John Riady KOMISARIS 19 April 2023 30 Juni 2026 1
Bapak Fendi Santoso PRESIDEN 19 April 2023 30 Juni 2026 1
KOMISARIS
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Matahari Putra Prima Tbk
Mirtha
Corporate Secretary
Matahari Putra Prima Tbk
Hypermart Cyberpark - Lantai UG Jl. Sultan Falatehan, Lippo Karawaci Utara,
Telepon : (62-21) 5081 3000, Fax : -, www.mppa.co.id
Nama Pengirim Mirtha
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 12-10-2023 17:27
Lampiran 1. 084 OJK IDX Laporan Ringkasan Risalah RUPSLB.pdf
2. 084 Hasil RUPSLB MPPA IND ENG.pdf
3. RINGKASAN RISALAH RUSPLB MPPA 12 OKT 2023.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Matahari Putra Prima Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Matahari Putra Prima Tbk bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page Letter / Announcement No. 084/X/2023-CSExt Issuer Name Matahari Putra Prima Tbk Issuer Code MPPA Attachment 3 Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull Reffering the announcement number 079/IX/2023-CSExt Date 20 September 2023, Listed companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 12 October 2023, are mentioned below : Extra ordinary general meeting result Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 8.303.909.298 share of 64,0405% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Page 5
Agenda 1 Perubahan dan/atau Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penetapan susunan
Ya 64,04% 8.246.66 99,31% 51.106.4 0,62% 6.134.00 0,07% Setuju
anggota Direksi dan
8.898 00 0
Dewan Komisaris
Perseroan termasuk
Komisaris
Independen
Hasil Keputusan 1. To accept the resignation of Mr. Wim Nestor Maris from the position of Vice
President Director of the Company and to release and discharge him (Acquit et de Charge)
from the management actions during his term of office;
2. To accept the resignation of Mr. Kyu Tae Park from the position of Director of the
Company and to release and discharge him (Acquit et de Charge) from the management
actions during his term of office;
3. Appointed and affirmed Yerry Goei as the Vice President Director of the Company
effective from the closing of this Meeting until the remaining tenure of the Board of Directors
and Board of Commissioners;
4. Appointed and affirmed Roy Atmadja as the Director of the Company effective from
the closing of this Meeting until the remaining tenure of the Board of Directors and Board of
Commissioners;
5. Apppointed and affirmed the composition of the members of the Board of
Commissioners and the Board of Directors of the Company including the Independent
Commissioner of the Company as of the closing of this Meeting until the closing of the
Annual General Meeting of Shareholders for the fiscal year 2025 to be held in 2026 without
prejudice to the authority of the General Meeting of Shareholders to appoint and/or change
members of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners at any time in
accordance with the provisions of the Company's Articles of Association and prevailing laws
and regulations, as follows:
Board of Commissioner
Presiden Commissioner: Fendi Santoso
Independent Commissioner: Roy Nicholas Mandey
Independent Commissioner: Navin Chandra Nathani
Commissioner: John Riady
Board of Directors
President Director: Adrian Suherman
Vice President Director: Yerry Goei
Director: Mirtha Sukanto
Director: Roy Atmadja
Director: Lydiawati Kurniawan
6. To grant authority and power with substitution rights to one of the Directors of the
Company to perform all actions related to the amendment and confirmation of the
composition of the members of the Board of Commissioners and Board of Directors of the
Company concerned including but not limited to restate the decision in Notarial Deed and
subsequently notify the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in
accordance with applicable laws and regulations, registering the composition of the Board of
Commissioners and Board of Directors of the Company in the Company Register and to file
and sign all requests and or other documents required without any exceptions in accordance
with applicable laws and regulations.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Adrian Suherman PRESIDENT 19 April 2023 30 June 2026 1
DIRECTOR
Page 6
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Yerry Goei VICE PRESIDEN 19 April 2023 30 June 2026 1
DIRECTOR
Ibu Mirtha DIRECTOR 19 April 2023 30 June 2026 1
Bapak Roy Atmadja DIRECTOR 19 April 2023 30 June 2026 1
Ibu Lydiawati DIRECTOR 19 April 2023 30 June 2026 1
Kurniawan
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Roy Nicholas COMMISSIONER 19 April 2023 30 June 2026 1
X
Mandey
Bapak Navin Chandra COMMISSIONER 19 April 2023 30 June 2026 1
X
Nathani
Bapak John Riady COMMISSIONER 19 April 2023 30 June 2026 1
Bapak Fendi Santoso PRESIDENT 19 April 2023 30 June 2026 1
COMMINSSIONER
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Matahari Putra Prima Tbk
Mirtha
Corporate Secretary
Matahari Putra Prima Tbk
Hypermart Cyberpark - Lantai UG Jl. Sultan Falatehan, Lippo Karawaci Utara,
Phone : (62-21) 5081 3000, Fax : -, www.mppa.co.id
Sender Name Mirtha
Function Corporate Secretary
Date and Time 12-10-2023 17:27
Attachment 1. 084 OJK IDX Laporan Ringkasan Risalah RUPSLB.pdf
2. 084 Hasil RUPSLB MPPA IND ENG.pdf
3. RINGKASAN RISALAH RUSPLB MPPA 12 OKT 2023.pdf
This is an official document of Matahari Putra Prima Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Matahari Putra Prima Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
255 ms
12 Sep 2026 22:02
Raw output
{'agenda': [{'approved': False,
'pct_abstain': '0.07',
'pct_against': '0.62',
'pct_for': '64.04',
'seq': 1,
'title': 'anggota Direksi dan',
'votes_abstain': '6134',
'votes_against': '51106',
'votes_for': '8246'},
{'approved': True,
'seq': 2,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '8898'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0.07',
'pct_against': '0.62',
'pct_for': '64.04',
'seq': 3,
'title': 'anggota Direksi dan',
'votes_abstain': '6134',
'votes_against': '51106',
'votes_for': '8246'},
{'approved': True,
'seq': 4,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '8898'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '64.0405',
'shares_present': '8303909298'}