20231012_MPPA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31448507_lamp2.pdf

2. Kantor Biro Administrasi Efek PT Sharestar Indonesia yang            2. Share registrar PT Sharestar Indonesia represented by Rosni.
   diwakili oleh Ibu Rosni.


Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham                                    Attendance Quorum of the Shareholders
Rapat dihadiri oleh Para Pemegang Saham dan/atau Kuasanya               The Meeting was attended by shareholders or the representative of
secara fisik terbatas dan elektronik melalui eASY.KSEI, sebanyak        shareholders electronically through eASY.KSEI, with a total shares
8.303.909.298     saham        atau     mewakili    64,0405%     dari   amounting 8,303,909,298 shares, representing 64.0405% of total
12.966.640.084 saham yang merupakan seluruh saham yang telah            12,966,640,084 shares which are all shares issued or placed by the
dikeluarkan atau ditempatkan oleh Perseroan, karenanya sesuai           Company, therefore in accordance with the regulated provisions and
dengan ketentuan yang diatur dan Undang-Undang Perseroan                Limited Liability Company Law and the Articles of Association of the
Terbatas dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan serta Anggaran            Company and the Financial Services Authority of Indonesia for the
Dasar Perseroan untuk pelaksanaan Rapat serta pengambilan               implementation of the Meeting and decision making on the entire
keputusan atas agenda Rapat telah terpenuhi.                            agenda Meeting have been fulfilled.


Kesempatan Tanya Jawab                                                  Opportunity for Question and Answer
Kepada Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang hadir dalam                Shareholders and / or their proxies who attend at the Meeting are
Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan,                 given the opportunity to ask questions, opinions and / or suggestions
pendapat, usul dan/atau saran yang berhubungan dengan Agenda            related to the Meeting Agenda being discussed, with the mechanism
Rapat   yang    dibicarakan,    dengan     mekanisme    mengirimkan     of submitting online question through eASY.KSEI application for
pertanyaan secara online pada aplikasi eASY.KSEI bagi yang hadir        those who attend electronically, and raised their hands and
secara elektronik, dan mengangkat tangan dan menyerahkan                submitted question forms to those who were attend physically.
formulir pertanyaan bagi yang hadir secara fisik.                       The shareholders and / or their proxies request for questions and /
Jumlah pemegang saham dan/atau kuasanya yang mengajukan                 or suggestions: - None-
pertanyaan dan/atau pendapat -Tidak Ada-


Mekanisme Pengambilan Keputusan                                         Decision Making Mechanism
Kepada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat              Shareholders or their proxies who are physically present at the
secara fisik yang menyatakan “tidak setuju” atau menyatakan             Meeting who declare "disagree" or declare "abstain" are invited to
“abstain” kami    persilahkan     untuk    mengangkat   tangan   dan    raise their hands and submit their ballots to the Meeting officer.
menyerahkan surat suara kepada petugas Rapat.


Bagi pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara online              Shareholders or their proxies who are present online who have not
yang yang belum memberikan suaranya secara online pada aplikasi         voted online in the eASY.KSEI application should immediately cast
eASY.KSEI agar segera memberikan suaranya dalam jangka waktu            their votes within a maximum period of 1 minute. If the time limit has
paling lama 1 menit. Apabila telah melewati batas waktu tersebut        passed, it will be deemed to vote the same as the votes of the
maka akan dianggap memberikan suara yang sama dengan suara              majority of Shareholders who vote.
mayoritas Pemegang Saham yang memberikan suara.


Keputusan Rapat                                                         Decision of the Meeting
Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan melalui pemungutan           The Final Decisions in the Extraordinary General Meeting of
suara, sebagai berikut :                                                Shareholders of the Company are as follows:
  Suara yang hadir         :   8.303.909.298 saham                        Total votes              :   8,303,909,298 shares
  Suara tidak setuju       :      51.106.400 saham                        Votes disagree           :      51,106,400 shares
  Suara abstain            :          6.134.000 saham                     Abstain                  :        6,134,000 shares
  Total suara setuju       :   8.252.802.898 saham (99,3845%)             Total votes agree        :   8,252,802,898 shares (99.3845%)

Dengan      demikian      Rapat     dengan    Suara      Terbanyak    Thus Meeting with majority votes has decided:
Memutuskan:
1.   Menerima dengan baik pengunduran diri Bapak Wim Nestor           1.   To accept the resignation of Mr. Wim Nestor Maris from the
     Maris dari jabatan Wakil Presiden Direktur Perseroan dan              position of Vice President Director of the Company and to release
     memberikan pembebasan dan pelunasan (Acquit et de                     and discharge him (Acquit et de Charge) from the management
     Charge) atas tindakan pengurusan terhadap Perseroan                   actions during his term of office;
     selama memangku jabatannya tersebut;


2.   Menerima dengan baik pengunduran diri Bapak Kyu Tae Park         2.   To accept the resignation of Mr. Kyu Tae Park from the position of
     dari jabatan Direktur Perseroan dan memberikan pembebasan             Director of the Company and to release and discharge him (Acquit
     dan pelunasan (Acquit et de Charge) atas tindakan                     et de Charge) from the management actions during his term of
     pengurusan     terhadap      Perseroan   selama     memangku          office;
     jabatannya tersebut;


3.   Mengangkat dan menetapkan Bapak Yerry Goei sebagai Wakil         3. Appointed and affirmed Yerry Goei as the Vice President Director
     Presiden Direktur terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai         of the Company effective from the closing of this Meeting until the
     dengan sisa masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris;                 remaining tenure of the Board of Directors and Board of
                                                                           Commissioners;


4.   Mengangkat dan menetapkan Bapak Roy Atmadja sebagai              4. Appointed and affirmed Roy Atmadja as the Director of the
     Direktur terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan           Company effective from the closing of this Meeting until the
     sisa masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris;                        remaining tenure of the Board of Directors and Board of
                                                                           Commissioners;


5.   Menetapkan untuk selanjutnya susunan anggota Dewan               5. Apppointed and affirmed the composition of the members of the
     Komisaris    dan   Direksi   Perseroan   termasuk    Komisaris        Board of Commissioners and the Board of Directors of the
     Independen Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini             Company including the Independent Commissioner of the
     sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham                    Company as of the closing of this Meeting until the closing of the
     Tahunan untuk tahun buku 2025 yang akan diselenggarakan               Annual General Meeting of Shareholders for the fiscal year 2025
     pada tahun 2026 tanpa mengurangi wewenang Rapat Umum                  to be held in 2026 without prejudice to the authority of the General
     Pemegang Saham untuk dapat sewaktu – waktu melakukan                  Meeting of Shareholders to appoint and/or change members of the
     pengangkatan dan/atau perubahan anggota Direksi dan/atau              Board of Directors and/or the Board of Commissioners at any time
     Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar                in accordance with the provisions of the Company's Articles of
     Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,              Association and prevailing laws and regulations, as follows:
     sebagai berikut:


      Dewan Komisaris:                                                        Board of Commissioners:
      Presiden Komisaris             : Fendi Santoso                          President Commissioner            : Fendi Santoso
      Komisaris Independen           : Roy Nicholas Mandey                    Independent Commissioner          : Roy Nicholas Mandey
      Komisaris Independen           : Navin Chandra Nathani                  Independent Commissioner          : Navin Chandra Nathani
      Komisaris                      : John Riady                             Commissioner                      : John Riady


      Direksi :                                                               Board of Directors:
      Presiden Direktur              : Adrian Suherman                        President Director                : Adrian Suherman
      Wakil Presiden Direktur        : Yerry Goei                             Vice President Director           : Yerry Goei
      Direktur                       : Mirtha Sukanto                         Director                          : Mirtha Sukanto

      Direktur                       : Roy Atmadja                         Director                       : Roy Atmadja
      Direktur                       : Lydiawati Kurniawan                 Director                       : Lydiawati Kurniawan


6.   Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak subtitusi              6. To grant authority and power with substitution rights to one of the
     kepada salah satu Direktur Perseroan untuk melakukan segala        Directors of the Company to perform all actions related to the
     tindakan sehubungan dengan perubahan dan penegasan                 amendment and confirmation of the composition of the members
     susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan              of the Board of Commissioners and Board of Directors of the
     tersebut di atas termasuk tetapi tidak terbatas untuk              Company concerned including but not limited to restate the
     menyatakan kembali keputusan tersebut dalam akta Notaris,          decision in Notarial Deed and subsequently notify the Minister of
     dan selanjutnya memberitahukannya kepada Menteri Hukum             Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in
     dan HAM Republik Indonesia sesuai dengan peraturan                 accordance with applicable laws and regulations, registering the
     perundang-undangan yang berlaku, mendaftarkan susunan              composition of the Board of Commissioners and Board of
     Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut dalam Daftar        Directors of the Company in the Company Register and to file and
     Perusahaan dan untuk mengajukan serta menandatangani               sign all requests and or other documents required without any
     semua permohonan dan atau dokumen lainnya yang                     exceptions in accordance with applicable laws and regulations.
     diperlukan tanpa ada yang dikecualikan sesuai dengan
     peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Risalah Rapat Perseroan ini dimuat dalam Akta Notaris No. 22         The Result of the Company's Meeting are contained in Notarial Deed
tertanggal 12 Oktober 2023 yang dibuat oleh Sriwi Bawana             Number 22 drawn up by Sriwi Bawana Nawaksari, S.H., M.kn., dated
Nawaksari, S.H., M.Kn.                                               October 12, 2023.


Demikian Ringkasan Risalah Rapat ini disampaikan untuk               This Summary of Minutes of Meeting is submitted to the public to
memenuhi     Peraturan    Otoritas     Jasa   Keuangan       Nomor   comply with Regulation of the Financial Services Authority Number
15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat            15/POJK.04/2020 on the Plan and Implementation of the Company's
Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.                              Open Shareholders General Meeting.




                  Tangerang, 12 Oktober 2023                                             Tangerang, Oktober 12, 2023
                 PT Matahari Putra Prima Tbk.                                            PT Matahari Putra Prima Tbk.
                            Direksi                                                           Board of Directors