20231012_MPPA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31448507_lamp3.pdf

»

NOTARIS & PPAT
SRIWI BAWANA NAWAKSARI, S.H., M.Kn

1. Notaris, Ibu Sriwi Bawana Nawaksari, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten
Tangerang,
2. Kantor Biro Administrasi Efek PT Sharestar Indonesia yang diwakili oleh Ibu

Rosni.

Turut hadir dalam Rapat secara secara virtual :
1. Bapak Roy Nicholas Mandey Komisaris Independen

2. Bapak Navin Chandra Nathani Komisaris Independen

Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Rapat dihadiri sebanyak 8.303.909.298 saham atau mewakili 64,0405 Y dari
12.966.640.084 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan
atau ditempatkan oleh Perseroan, karenanya sesuai dengan ketentuan yang
diatur dan Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan
serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan untuk pelaksanaan Rapat serta

pengambilan keputusan atas agenda Rapat telah terpenuhi.

Kesempatan Tanya Jawab

e Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara fisik dapat
menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat dengan cara mengangkat
tangan dan menyerahkan lembar pertanyaan dan/atau pendapat kepada
petugas Rapat.

» Bagi pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik dapat
menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat secara online pada aplikasi
@ASY.KSEI.

- Jumlah pemegang saham dan/atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan

dan/atau pendapat : -Tidak Ada -

Mekanisme Pengambilan Keputusan.
« Kepada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat secara fisik

yang menyatakan “tidak setuju” atau menyatakan “abstain” kami persilahkan

Ruko LAgricola Blok B-21, Gading Serpong, Tangerang, Banten 15810
Telp. 021-29443375, 021-29443376, Faks. 021-54202011
E-mail : sriwinotaris1@gmail.com

NOTARIS & PPAT
SRIWI BAWANA NAWAKSARI, S.H., M.Kn

untuk mengangkat tangan dan menyerahkan surat suara kepada petugas
Rapat.

e Bagi pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara online yang yang
belum memberikan suaranya secara online pada aplikasi dASY.KSEI agar
segera memberikan suaranya dalam jangka waktu paling lama 1 menit. Apabila
telah melewati batas waktu tersebut maka akan dianggap memberikan suara

yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang memberikan suara.

F. Keputusan Rapat.
Agenda Tunggal
- Jumlah saham yang hadir dalam Rapat sebanyak 8.303.909.298
— Jumlah suara yang tidak setuju sebanyak : 51.106.400
— Jumlah suara yang abstain/blanko : 6.134.000
— Jumlah suara yang setuju sebanyak 8.252.802.898 saham atau mewakili
99,3845Yo dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan :

1. Menerima dengan baik pengunduran diri Bapak WIM NESTOR MARIS dari
jabatan Wakil Presiden Direktur Perseroan dan memberikan pembebasan
dan pelunasan (Acguit et de Charge) atas tindakan pengurusan terhadap
Perseroan selama memangku jabatannya tersebut,

2. Menerima dengan baik pengunduran diri Bapak KYU TAE PARK dari jabatan
Direktur Perseroan dan memberikan pembebasan dan pelunasan (Acguit et
de Charge) atas tindakan pengurusan terhadap Perseroan selama memangku
jabatannya tersebut,

3. Mengangkat dan menetapkan Bapak YERRY GOEI sebagai Wakil Presiden
Direktur terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan sisa masa

jabatan Direksi dan Dewan Komisaris,

Ruko LAgricola Blok B-21, Gading Serpong, Tangerang, Banten 15810
Telp. 021-29443375, 021-29443376, Faks. 021-54202011
E-mail : sriwinotaris1@gmail.com

NOTARIS & PPAT
SRIWI BAWANA NAWAKSARI, S.H., M.Kn

4. Mengangkat dan menetapkan Bapak ROY ATMADJA sebagai Direktur
terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan sisa masa jabatan
Direksi dan Dewan Komisaris:

5. Menetapkan untuk selanjutnya susunan anggota Dewan Komisaris dan
Direksi Perseroan termasuk Komisaris Independen Perseroan terhitung
sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2025 (duaribu duapuluh lima)
yang akan diselenggarakan pada tahun 2026 (duaribu duapuluh enam) tanpa
mengurangi wewenang Rapat Umum Pemegang Saham untuk dapat
sewaktu-waktu melakukan pengangkatan dan/atau perubahan anggota
Direksi dan/atau Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar
Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai
berikut:

DEWAN KOMISARIS

Presiden Komisaris : Tuan FENDI SANTOSO,

Komisaris Independen : Tuan ROY NICHOLAS MANDEY,
Komisaris Independen : Tuan NAVIN CHANDRA NATHANI:

Komisaris : Tuan JOHN RIADY.

DIREKSI

Presiden Direktur : Tuan ADRIAN SUHERMAN:

Wakil Presiden Direktur : Tuan YERRY GOEI:

Direktur : Nyonya MIRTHA SUKANTO,
Direktur : Tuan ROY ATMADJA,

Direktur : Nyonya LYDIAWATI KURNIAWAN. -

6. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada salah satu
Direktur Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan
perubahan dan penegasan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi
Perseroan tersebut di atas -termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan
kembali keputusan tersebut dalam akta Notaris, dan selanjutnya
memberitahukannya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

Ruko LAgricola Blok B-21, Gading Serpong, Tangerang, Banten 15810
Telp. 021-29443375, 021-29443376, Faks. 021-54202011
E-mail : sriwinotaris1@gmail.com

NOTARIS & PPAT
SRIWI BAWANA NAWAKSARI, S.H., M.Kn

berlaku, mendaftarkan susunan Dewan Komisaris dan Direksi -Perseroan
tersebut dalam Daftar Perusahaan dan untuk mengajukan serta
menandatangani semua permohonan dan atau dokumen lainnya yang
diperlukan tanpa ada yang dikecualikan sesuai dengan peraturan dan

perundang-undangan yang berlaku.

Risalah Rapat Perseroan tersebut dimuat dalam akta saya, Notaris tertanggal
12 Oktober 2023 Nomor 22.

Demikian Ringkasan Risalah Rapat ini saya sampaikan, untuk memenuhi Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan

Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

'ANA NAWAKSARI, S.H, M.Kn.
Notaris Kabupaten Tangerang

Ruko LAgricola Blok B-21, Gading Serpong, Tangerang, Banten 15810
Telp. 021-29443375, 021-29443376, Faks. 021-54202011
E-mail : sriwinotaris1l@gmail.com