20231012_BVIC_Perubahan Profesi Penunjang_31448446_lamp2.pdf

0 ——
48 tanggal 29-12-2022 (dua puluh sembilan Desember.dua ribu dua puluh dua)

yang dibuat dihadapan RINI YULIANTI Sarjana Hukum, Notaris di-—-—--——--—-

Jakarta Timur, yang penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran-—--—----

dasarnya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi-——-—-

Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik--—-—-—-

Indonesia tanggal 29-12-2022 (dua puluh sembilan Desember dua ribu dua-—-

puluh dua) Nomor: AHU-AH.01.03-0497387: i
-Susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir dimuat dalam akta Nomor: 44-
tanggal 28-10-2022 (dua puluh delapan Oktober dua ribu dua puluh dua) yang-

dibuat dihadapan RINI YULIANTI Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Timur,---

yang penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroannya telah diterima
dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian---

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 28-10-2022 (dua-— |

puluh delapan Oktober dua ribu dua puluh dua) Nomor: AHU-AH.01.09-

0070671:

-Untuk selanjutnya PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk dalam akta ini

akan disebut “Perseroan”.
-Berada di Graha BIP, Function Hall, Lantai 11, Jalan Jenderal Gatot Subroto, !
Kavling 23, Jakarta 12930, Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang menghadiri |

Rapat secara fisik: -—— -——,

-Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa——

Keuangan Nomor: 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum———— |
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (selanjutnya disebut-
“POJK e-RUPS”) tempat pelaksanaan Rapat secara elekironik merupakan ----

tempat dilaksanakannya Rapat secara fisik. —

-Agar membuat berita acara mengenai segala sesuatu yang dibicarakan dan — i

2

i
|
i
|
|
!
1
1

0 ———

diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saharm Tahunan Perseroan —-—.—-

tersebut (untuk selanjutnya disebut “Rapat”), Rapat tersebut -w-—---—-—- xx
dilangsungkan pada hari, tanggal dan jam serta tempat seperti tersebut -—----—-

di atas.—-

-Bahwa Rapat diselenggarakan berdasarkan “POJK e-RUPS" dan Peraturan-—-

Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan—

Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka—

(selanjutnya disebut “POJK RUPS”).
Rapat diselenggarakan secara elektronik dengan PT Kustodian Sentral Efek---
Indonesia (KSEI) sebagai Penyedia e-RUPS melalui Fasilitas Electronic———
General Meeting System KSEI (selanjutnya disebut “eASY.KSEI”), dengan——
mengakses Fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI (selanjutnya disebut——
“AKSes KSEP) di situs web https://akses.ksei.co.id. ————————

SASY.KSEI terdiri dari zoom webinar untuk live streaming, dan e-meeting Hall

untuk voting dan tanya jawab.
..Bahwa terkait dengan penyelenggaraan Rapat secara elektronik maka telah-—--
hadir dalam Rapat secara fisik dan secara elektronik sebagai berikut: -----—-—-—-

A. Telah hadir secara fisik dalam Rapat dan karenanya hadir di -—--——— —

hadapan saya, Notaris, dengan dihadiri saksi-saksi sebagaimana -——-——

tersebut pada bagian akhir akta ini: -
A1 Anggota Direksi Perseroan yang hadir secara fisik: ----.——-.——— —

1. Tuan ACHMAD FRISCANTONO, lahir di San Fransisco, pada--—--——

tanggal 07-11-1981 (tujuh November seribu sembilan ratus enam-—-
puluh satu), Direktur Utama Perseroan, Warga Negara Indonesia,--——

bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Benda Il Nomor 7--—--—-—--

Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 004, Kelurahan Pulo, —

4.

5 —
Kecamatan Kebayoran Baru:

-Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----—---

Kependudukan: 3174070711610002: -

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur --

Utama Perseroan, —. —

Tuan RUSLI, lahir di Tebing Tinggi, pada tanggal 17-02-1971 (tujuh -
belas Februari seribu sembilan ratus tujuh puluh satu), Wakil ---—---——-
Direktur Utama Perseroan, Warga Negara Indonesia, bertempat -—-
tinggal di Jakarta Utara, Muara Karang Blok E1.S Nomor 86, Rukun -

Tetangga 020, Rukun Warga 002, Kelurahan Pluit, Kecamatan ——-

Penjaringan: —— -

Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -—--—-—-——-

Kependudukan: 3172011702710009:

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Wakil —--—-

Direktur Utama Perseroan:--——-

Tuan LEMBING, lahir di Pekanbaru, pada tanggal 06-12-1964 ————
(enam Desember seribu sembilan ratus enam puluh empat), Direktur
Perseroan, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di —————
Jakarta Selatan, Jalan Kemang Raya 78/C-7, Rukun Tetangga 013,-
Rukun Warga 002, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang--——- —

Prapatan:

-Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -—-——-——

Kependudukan: 3171030612640007,

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur ---—--

Perseroan,

Tuan TAMUNAN, lahir di Banjarmasin, pada tanggal 18-12-1965 ——-

4

oo —
(delapan belas Desember seribu sembilan ratus enam puluh lima), --

Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko Perseroan, Warga --——-
Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Tebet
Timur Dalam V Nomor 31, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 005,
Kelurahan Tebet Timur, Kecamatan Tebet, -——-——-————-—-.
-Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk —--—--——.—

Kependudukan: 3174011812650001::

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur --—
Kepatuhan dan Manajemen Risiko Perseroany ------u oo... ——
Nyonya DEBORA WAHJUTIRTO TANOYO, lahir di Surabaya, pada
tanggal 09-05-1985 (sembilan Mei seribu sembilan ratus delapan
puluh lima) Direktur Perseroan, Warga Negara Indonesia, bertempat
tinggal di Jakarta Selatan, Permata Hijau Blok E/41, Rukun
Tetangga 011, Rukun Warga 004, Kelurahan Grogol Utara,

Kecamatan Kebayoran Lama:---- mom --

-Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -—----—- ——

Kependudukan: 3578084905850003:

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur —-

Perseroan,

A.2 Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang hadir secara fisik: -———

3

. Tuan ZAENAL ABIDIN, lahir di Sukabumi, pada tanggal 20-01-1963,

(dua puluh Januari seribu sembilan ratus enam puluh tiga),-—

Komisaris Utama / Komisaris Utama Independen Perseroan, Warga
Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Depok, Jalan H.M. Alif

Ili Nomor 3, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 005, Kelurahan

Kukusan, Kecamatan Beji. — ar

——.

-Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor induk -—----—-—---

Kependudukan: 3276062001630001:

-Untuk sementara berada di Jakarta:
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku ——---——--
Komisaris Utama/Komisaris Utama Independen Perseroan -——---— —
Tuan GUNAWAN TENGGARAHARDJA, lahir di Malang, pada ——
tanggal 26-08-1955 (dua puluh enam Agustus seribu sembilan ratus
lima puluh lima), Komisaris/Komisaris Independen Perseroan, Warga
Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Pusat, Graha --
Cempaka Mas Blok C2 Lantai 27 Nomor 3, Rukun Tetangga 004,
Rukun Warga 008, Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran:-

-Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor induk --—--—-—-----

Kependudukan: 3171032608550001:

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Komisaris/ —

Komisaris Independen Perseroan, -

A.3 Para Pemegang Saham Perseroan yang hadir secara fisik: —--—-—

1.

Nyonya SARAH PHEBRYANTI, lahir di Surabaya pada tanggal 15-
02-1991 (lima belas Februari seribu sembilan ratus sembilan puluh
satu) Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat-----
tinggal di Jakarta Utara Jalan Gading Indah III NF 1/5, Rukun-—-—-
Tetangga 011, Rukun Warga 012, Kelurahan Pegangsaan Dua,-
Kecamatan Kelapa Gading: Pemegang Kartu Tanda Penduduk
dengan Nomor Induk Kependudukan: 3578095502910003,-—-—-—--
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan surat

kuasa yang dibuat di bawah tangan tertanggal 26-05-2023 (dua

| enam Mei dua ribu dua puluh tiga) bermaterai cukup dan aslinya---

6

dilekatkan pada minuta akta'ini selaku kuasa dari:-—-----—-—-—-——

a. Tuan ALDO JUSUF TJAHAJA, lahir di Jakarta, pada--—-—-

tanggal 18-01-1973 (delapan belas Januari seribu--—------
sembilan ratus tujuh puluh tiga) Warga negara Indonesia,--
Direktur Utama PT Victoria Investama Tbk di bawah ini,-——
bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Simprug Garden V-——
Blok E/9, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 003,--——---
Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama,--
Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk:--
Kependudukan: 3174051801 730004-----—m——naoo-———n--n-—o
dengan demikian mewakili Direksi PT VICTORIA-—--—-— .m
INVESTAMA Tbk, dari dan oleh karena itu untuk dan-——-
atas nama PT VICTORIA INVESTAMA Tbk,-———--————
berkedudukan di Jakarta Selatan dan berkantor pusat di—-
Graha BIP Lantai 3A, Jalan Jend. Gatot Subroto Kav. 23,-
yang anggaran dasarnya telah diumumkan dalam Berita—-
Negara Republik Indonesia tanggal 15-12-1989 (lima-——-
belas Desember seribu sembilan ratus delapan puluh-——--
sembilan) Nomor: 100, Tambahan Nomor: 3537,—-—-—-—-
anggaran dasar telah beberapa kali diubah, perubahan—
anggaran dasar terakhir diubah dengan akta tanggal 03-
01-2022 (tiga Januari dua ribu dua puluh dua) Nomor: 1, -
dibuat dihadapan Jimmy Tanal Sarjana Hukum, Magister-
Kenotariatan, Notaris di Jakarta Selatan, yang----—--—--

Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran———-

Dasarnya telah diterima dan dicatat dalam database——-

7

Sistem Administrasi Badan Hukum oleh Kementerian—-—---
Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia---—
Nomor: AHU-AH.01.03-0031331 tanggal 14-01-2022-—-—
(empat belas Januari dua ribu dua puluh dua), ——----—

-susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir dimuat ---
dalam akta Nomor: 25 tanggal 22-12-2022 (dua puluh—--
dua Desember dua ribu dua puluh dua) yang dibuat-—--—-
dihadapan Rini Yulianti, Sarjana Hukum Notaris di-—-—-

Jakarta Timur, yang Penerimaan-——

Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan telah diterima
dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan—
Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia-—-—
Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.09-0089941---—

tanggal 22-12-2022 (dua puluh dua Desember dua ribu

dua puluh dua):
selaku pemegang dan pemilik dengan jumlah saham-—--
yang dikuasakan sebesar 3.202.027.405 (tiga miliar dua—-

ratus dua juta dua puluh tujuh ribu empat ratus lima)-——-

saham dalam Perseroan:
b. Nyonya SUZANNA TANOJO lahir di Tulung Agung, pada—
tanggal 06-05-1958 (enam Mei seribu sembilan ratus lima-—-
puluh delapan), Swasta, Warga Negara Indonesia,--—-—--
bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Permata Hijau Blok--
E/41, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 004, Kelurahan-

Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lamaj--—----—-—--—-.-

Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk —

————

8

Kependudukan: 3174054605580009:-----—-—-—-—--- —

-selaku pemegang dan pemilik 2.580.551.333 (dua miliar-—

lima ratus delapan puluh juta lima ratus lima puluh satu-—-

ribu tiga ratus tiga puluh tiga) saham dalam Perseroan. —-

2. MASYARAKAT sejumlah 1.945.715.359 (satu miliar—--———---——-
sembilan ratus empat puluh lima juta tujuh ratus lima belas ribu
tiga ratus lima puluh sembilan saham dalam Perseroan yang terdiri

dari: —

| a. Representatif Independen yaitu: ————-—-—--oowoov————.—o
Nyonya SARAH PHEBRYANTI tersebut diatas-—-——--——-
-menurut keterangannya bertindak mewakili----—-—--——--..
masyarakat melalui Representatif Independen-———--—---———

b. MASYARAKAT LAINNYA.

A4 Undangan Direksi Perseroan yang hadir secara fisik: ———————-

1. Nona YOVITA Lahir di Pangkal Pinang, pada tanggal 19-04-1976---—
(sembilan belas April seribu sembilan ratus tujuh puluh enam) Warga-
Negara Indonesia, karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jakarta—-—-
Barat Puri Mansion jalan Buckingham Raya nomor 57, rukun———-

tetangga 002, rukun warga 001, Kelurahan Kembangan Selatan,--—-—-

Kecamatan Kembangan.

-Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk ---———-—--——

Kependudukan: 3671115904760009,
-menurut keterangannya wakil dari Kantor Akuntan Publik--—--------—-
Purwantono, Sungkoro & Surja, yang hadir atas undangan Direksi
Perseroan.— -—

2. Nyonya CINDY PRATIMWI, lahir di Jakarta, pada tanggal 21-06-1986—

9

0 ——

(dua puluh satu Juni seribu sembilan ratus delapan puluh enam)--—-
Warga Negara Indonesia, karyawan swasta, bertempat tinggal di----—
Jakarta Utara, jalan Puspa Gading III Blok G-1/3, Rukun tetangga-——

011, Rukun Warga 016, Kelurahan Pegangsaan dua, Kecamatan---—-

Kelapa Gading:

-Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk ---—-----—--—-

Kependudukan: 3172066106860003:—-

-Menurut keteranganya mewakili PT Adimitra Jasa Korpora, yang

hadir atas undangan Direksi Perseroan. -—

3. Nyonya SARAH PHEBRYANTI tersebut diatas-—--—--—-—-—-—--—--.. —
-Menurut keteranganya akan tetapi sekarang mewakili PT Adimitra
Jasa Korpora, yang hadir atas undangan DireksiPerseroan—-——- —
4. Tuan MUHAMMAD RAKHMADHANI|, lahir di Jakarta, pada tanggal —
27-09-1975 (dua puluh tujuh September seribu sembilan ratus tujuh---
puluh lima) Warga Negara Indonesia, karyawan swasta, bertempat-—-

tinggal di Jakarta Selatan, jalan Bintaro Mulia Il Nomor 9, Rukun—-—-

tetangga 008, Rukun Warga 010, Kecamatan Pesanggrahan,-—:

Kelurahan Bintaro,—-—-

-Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk ——-—---—

Kependudukan: 3174102709750005:

-menurut keteranganya Hadir atas Undangan Direksi Perseroan

(dua puluh satu Oktober seribu sembilan ratus tujuh puluh dua)----—-
Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di----
Kota Tanggerang Selatan, jalan Kayu Manis III, Rukum tetangga 006,

Rukun Warga 002, Kecamatan Pamulang, kelurahan Pondok Cabe-—-

10

|
1
!
i

————
Udik: -—

-Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -—-

Kependudukan: 3276036110720002:

-Untuk sementara berada di Jakarta
-menurut keteranganya selaku Master of Ceremony dalam Rapat,-—-

yang hadir atas Undangan Direksi Perseroan---—--——--———.——..—.—.

B. Telah hadir secara elektronik dalam Rapat, yaitu hadir melalui ——--———

@ASY.KSEI: —

- MASYARAKAT yang hadir secara elektronik 6.157.535.310 (enam-——--
mifiar seratus lima puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh lima ribu tiga——
ratus sepuluh) Saham. Yang terdiri dafri:---—--—---------n-one-wwennen—own on
a. Representatif e-proxy di Sistem KSEI (Kustodian Sentral Efek-——--

Indonesia) yaitu Nyonya INDAH PUSPITASARI, lahir di Jakarta-——

Pada tanggal 22-08-1989 (dua puluh dua Agustus seribu sembilan—-

ratus delapan puluh sembilan) Warga Negara Indonesia, Karyawan-

Swasta, bertempat tingga! di Kota Bogor Jalan Tanjung III Nomor 15

Taman Cimanggu, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 012,--—-—-—-

Kelurahan Kedungwaringin, Kecamatan Tanah sereal:---—-—-—--— mua

-Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -——

Kependudukan: 3171036208890001:-

-menurut keterangannya bertindak mewakili masyarakat melalui-—--
Representatif e-Proxy yang masuk dalam sistem PT Kustodian-——--

Sentral Efek Indonesia.

b. MASYARAKAT LAINNYA. —— -

-Bahwa Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham yang hadir tersebut,-

sebagaimana ternyata dari daftar hadir tertanggal hari ini yang diserahkan oleh

1

Perseroan kepada Saya, Notaris yang dilekatkan pada minuta akta ini, para-—-

pemegang saham yang hadir tersebut adalah para pemegang saham yang—

namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal-—-

|
|

03-05-2023 (tiga Mei dua ribu dua puluh tiga) sampai dengan pukul 16.00-—-—-

(enam belas). -—— -— i
-Sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat 1 butir 1 Anggaran Dasar Perseroan,-

penghadap Tuan ZAENAL ABIDIN selaku Komisaris Utama Independen—----—-

Perseroan berdasarkan Surat Penunjukan dari Dewan Komisaris tertanggal-—

04-05-2023 (empat Mei dua ribu dua puluh tiga) bertindak sebagai Pimpinan-—-

Rapat. -— —n—
-Bahwa sebelum Rapat dimulai Pimpinan Rapat telah memperlihatkan pada-—-

saya, Notaris, Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 03-05-2023-—-

(tiga Mei dua ribu dua puluh tiga) sampai dengan pukul 16.00 (enam belas)—- |
Waktu Indonesia Barat dan menjamin sepenuhnya bahwa pemilik saham yang-
termuat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan tersebut adalah benar dan
membuktikan dengan sah mengenai pemilikan saham Perseroan, dan menurut
keterangannya saham-saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham yang hadir- |

atau diwakili tersebut adalah sesuai dengan Daftar Pemegang Saham---—-——

Perseroan tersebut. ——

-Selanjutnya Pimpinan Rapat memberitahukan:

A. Bahwa untuk memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor ——-—--

15/POJK.04/2020 tanggal 20-04-2020 (dua puluh April dua ribu dua puluh)-

(“POJK No.15/2020”), Perseroan telah memberitahukan kepada —-—---—-— !
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan suratnya: --—-—-sn--—-—-——-—
tanggal 11-04-2023 (sebelas April dua ribu dua puluh tiga) Nomor-—-—- !

013/DIR-EKS/04/23, perihal: Rencana Rapat Umum Pemegang Saham-—-

Na

12

Tahunan PT Bank Victoria International Tbk

- Bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam Pasai 12 ayat 6 Anggaran Dasar

Perseroan, pengumuman tentang akan diselenggarakannya Rapat telah-—-
dilakukan dalam Situs Web Bursa Efek, Situs Web Perseroan, pada--——-—
tanggal 18-04-2023 (delapan belas April dua ribu dua puluh tiga) dan untuk-
memenuhi ketentuan dalam Pasal 12 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan—
panggilan tentang akan diselenggarakannya Rapat telah dilakukan dalam—-
Situs Web Bursa Efek, Situs Web Perseroan pada tanggal 04-05-2023-—-

(empat Mei dua ribu dua puluh tiga) yang sebagai berikut: —------.—————

- LOGO BANK VICTORIA

—- PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ——-

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL, Tbk. -

Direksi PT Bank Victoria International Tbk (“Perseroan”) berkedudukan di
Jakarta Selatan dengan ini mengundang para pemegang saham -————-

Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ----

(“Rapat”) yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Jumat, 26 Mei 2023 —

Waktu 109.30 WIB — selesai —

Tempat : Graha BIP, Function Hall LLA1, —--——--—--—-—-—-——-— —

Jalan Jend. Gatot Subroto Kav.23,

Jakarta 12930. — —

Dengan mata acara Rapat sebagai berikut :
1. Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Direksi, Pengesahan----
Laporan Keuangan Tahunan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan-

Komisaris Tanggal 31 Desember 2022: —
!

13

2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Untuk Tahun Buku-—---
Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022,—-—-—--—-—-—-———ce—
8. Pemberian Kuasa dan Wewenang Kepada Wakil Pemegang Saham
Untuk Menetapkan Besarnya Honorarium Anggota Dewan Komisaris
Serta Memberi Kuasa Dan Wewenang Kepada Dewan Komisaris Untuk

Menetapkan Pembagian Tugas Dan Wewenang Anggota Direksi Serta

Besarnya Gaji Dan Tunjangan Para Anggota Direksi: —-— -
4.Penunjukan Akuntan Publik Untuk Mengaudit Laporan Keuangan
Perseroan Untuk Tahun Buku 2023 Dan Pemberian Kuasa Kepada

Dewan Komisaris Untuk Menetapkan Honorarium Akuntan Publik

Tersebut Serta Persyaratan Lain Penunjukannya:--—-——— mm

5. Perubahan Pasal 17 ayat (9) huruf b dan Pasal 23 ayat (5) Anggaran

Dasar Perseroan:—

a

. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Penambahan Modal Dengan
Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu VI, Penambahan
Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu VII

Dan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi IlI Tahap ! Tahun 2023:--

7. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Dengan penjelasan sebagai berikut :
1. Mata acara Rapat ke-1, 2, 3, dan ke 4 merupakan Mata Acara Rapat
yang rutin diadakan dalam RUPS Tahunan Perseroan. Hal ini sesuai
dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-

Undang No.40 tahun 2007 (“UU PT”):-

2. Mata acara Rapat ke- 5 dan 7 merupakan Mata Acara Rapat yang

| memetukan persetan RUPS. Hal ini sesuai dengan ketentuan

14

,
f
!

0 ——
dalam Anggaran Dasar Perseroan, Undang-Undang No.40 tahun 2007

dan/atau POJK No. 56/POJK.03/2016: —

3. Mata Acara Rapat ke-6 merupakan Mata Acara Rapat yang
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan Nomor 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi
Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.--------—-— io ——

atatan:

1. Rapat akan diselenggarakan secara fisik dan elektronik, keikutsertaan
pemegang saham dalam Rapat dapat dilakukan dengan hadir dalam
Rapat secara fisik: atau hadir dalam Rapat secara elektronik melalui
aplikasi Electronic General Meeting System KSEI ("eASY.KSEI”).———
2. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para
pemegang saham. Pemanggilan ini dapat diakses melalui situs web

Perseroan (https://www.victoriabank.co.id/), dan aplikasi eASY.KSEI.

Acara ini diselenggarakan berdasarkan inisiasi issuer.---—--——-—-—-—-——--
3. Bahan-bahan terkait mata acara Rapat tersedia di Website Perseroan
sejak tanggal dilakukannya pemanggilan pada 4 Mei 2023 sampai
dengan Rapat diselenggarakan pada 26 Mei 2023, sesuai Informasi

Perseroan di atas. -

4. Setiap pemegang saham yang berhak menghadiri Rapat adalah para
pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang
Saham Perseroan sampai dengan penutupan jam perdagangan Bursa

Efek pada tanggal 3 Mei 2023.---—-

5. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang bermaksud

untuk menghadiri Rapat secara fisik diminta untuk membawa dan

menyerahkan pada saat registrasi:-

15

a. Untuk Pemegang Saham individu:

| - fotokopi data diri berupa KTP/Paspor Pemegang Saham dan 1

Kuasanya:

| - fotokopi Surat Saham dan/atau Surat Kolektif Saham (dalam hal

saham yang dimiliki masih berbentuk warkat): dan——-—-—---—-—
| - Untuk para Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif wajib

membawa Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat yang dapat diperoleh

melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian. —-———-——-————

b. Untuk Pemegang saham berbentuk badan hukum, koperasi,

yayasan atau dana pensiun:

- fotokopi data diri berupa KTP/Paspor dari Direktur yang |

berwenang dan kuasanya,
- fotokopi anggaran dasar dan perubahan terakhir serta akta :

pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris perusahaan yang !

terakhir, dan-

- fotokopi Surat Saham dan/atau Surat Kolektif Saham (dalam hal

saham yang dimiliki masih berbentuk warkat). -———-——-—-—————

6. Pemegang saham yang dapat hadir langsung secara elektronik
sebagaimana disebutkan pada butir 4 huruf a (ii) dan b adalah
pemegang saham individu lokal yang sahamnya disimpan dalam
penitipan kolektif KSEI, dengan tata cara yang dapat dipelajari di

website KSEI https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-

guide. —
7. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, pemegang saham dapat

mengakses aplikasi tersebut melalui fasilitas AKSes

(https://akses.ksei.co.id/).-
(— 16

0 —

1.

. Sebelum menentukan keikutsertaan dalam Rapat, pemegang saham

wajib membaca ketentuan yang disampaikan melalui Pemanggilan ini
serta ketentuan lainnya terkait pelaksanaan Rapat berdasarkan
kewenangan yang ditetapkan oleh Perseroan. Ketentuan tainnya dapat
dilihat melalui lampiran dokumen pada fitur Meeting Info' pada aplikasi
SASY.KSEI dan/atau pemanggilan Rapat yang terdapat pada laman
situs Perseroan terkait. Perseroan berhak untuk menentukan
persyaratan lain sehubungan dengan keikutsertaan pemegang saham

atau penerima kuasanya yang akan hadir dalam Rapat secara fisik. -—-

. Bagi pemegang saham yang akan menggunakan hak suaranya melalui

aplikasi eASY.KSEI, dapat menginformasikan kehadirannya atau
menunjuk kuasanya, dan/atau menyampaikan pilihan suaranya ke

dalam aplikasi eASY.KSEI.

0. Batas waktu untuk memberikan deklarasi kehadiran secara elektronik

atau kuasa secara elektronik (e-proxy) dan suara secara elektronik
dalam aplikasi eASY.KSEI adalah paling lambat pukul 12.00 WIB
pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat. -—-—-—-—...— ——-

Sebelum memasuki ruang Rapat, pemegang saham atau kuasanya
yang hadir dalam Rapat secara fisik diwajibkan untuk mengisi daftar

hadir dengan memperlihatkan bukti identitas diri yang asli. -—-—————

12. Pemegang saham yang akan hadir atau memberikan kuasa secara

elektronik dalam Rapat melalui aplikasi cASY.KSEI wajib-—--—----

memperhatikan hal-hal berikut: ——-

a. Proses Regisirasi

i.Pemegang saham tipe individu lokal yang belum memberikan

deklarasi kehadiran atau kuasa dalam aplikasi eASY.KSEI

17

0 —
hingga batas waktu pada butir 10 dan ingin menghadiri

Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi
kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal
pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat
secara elektronik ditutup oleh Perseroan. -———-———-.——--—
ii. Pemegang saham tipe individu lokal yang telah-—-—-—--
memberikan deklarasi kehadiran tetapi belum memberikan-—
pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam
aplikasi eCASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 10 dan----
ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib-—--—
melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eCASY.KSEI-—-
pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa-—
registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.--—

ili. Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada—

penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan-- —
(Independent Representative) atau Individual Representative
tetapi pemegang saham belum memberikan pilihan suara---
minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi--—-
@ASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 10, maka-——----
penerima kuasa yang mewakili pemegang saham wajib---—
melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI-—-
pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa--—
registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.--—
iv. Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada—-
penerima kuasa partisipan/Inftermediary (Bank Kustodian-—--

atau Perusahaan Efek) dan telah memberikan pilihan suara--

18

0 — —
dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 10,

maka perwakilan penerima kuasa yang telah terdaftar dalam
aplikasi eASY.KSEI wajib melakukan registrasi kehadiran—--
dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat
sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik-—--—

ditutup oleh Perseroan.

v. Pemegang saham yang telah memberikan deklarasi—-—-—-
kehadiran atau memberikan kuasa kepada penerima
kuasayang disediakan oleh Perseroan (Independen-————
Representative) atau Individual Representative dan telah—
memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) atau ke-—-
seluruh mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI paling
lambat hingga batas waktu pada butir 10, maka pemegang
saham atau penerima kuasa tidak perlu melakukan
registrasi kehadiran secara elektronik dalam aplikasi
&ASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat. Kepemilikan
saham akan otomatis diperhitungkan sebagai kuorum
kehadiran dan pilihan suara yang telah diberikan akan
otomatis diperhitungkan dalam pemungutan suara Rapat.--

vi.

Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi
secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam angka i —
Iv dengan alasan apa pun akan mengakibatkan pemegang
saham atau penerima kuasanya tidak dapat menghadiri
Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak

diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dalam Rapat.-—

j2: P0nen Penyampatan Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara

19

Elektronik—

i. Pemegang saham atau penerima kuasa memiliki 3 (tiga)

|e Proses Pemungutan Suara/ Voting

kali kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau
pendapat pada setiap sesi diskusi per mata acara Rapat.
Pertanyaan dan/atau pendapat per mata acara Rapat
Pertanyaan dan/atau pendapat per mata acara Rapat
dapat disampaikan secara tertulis oleh pemegang saham
atau penerima kuasa dengan menggunakan fitur chat pada
kolom Electronic Opinions' yang tersedia dalam layar E-
Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI. Pemberian pertanyaan
dan/atau pendapat dapat dilakukan selama status
pelaksanaan Rapat pada kolom “General Meeting Flow

Text' adalah “Discussion started for agenda item no. (| "-—

ii. Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per mata

acara Rapat secara tertulis melalui layar E-Meeting Hall di
aplikasi cASY.KSEI merupakan kewenangan bagi setiap
Perseroan dan hal tersebut akan dituangkan Perseroan
dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi

@ASY.KSEI.

. Bagi penerima kuasa yang hadir secara elektronik dan akan

menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pemegang
sahamnya selama sesi diskusi per mata acara Rapat
berlangsung, maka diwajibkan untuk menuliskan nama
pemegang saham dan besar kepemilikan sahamnya lalu

diikuti dengan pertanyaan atau pendapat terkait.—-—-——-—--

20

i. Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di

aplikasi eASY.KSEI pada menu E-Meeting Hall, sub menu

Live Broadcasting. -

i. Pemegang saham yang hadir sendiri atau diwakilkan

penerima kuasanya namun belum memberikan pilihan
suara pada mata acara Rapat, maka pemegang saham
atau penerima kuasanya memiliki kesempatan untuk
menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan
suara melalui layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSE!
dibuka oleh Perseroan. Ketika masa pemungutan suara
secara elektronik per mata acara Rapat dimutai, sistem
secara otomatis menjalankan waktu pemungutan suara
(voting time) dengan menghitung mundur maksimum
selama 5 (lima) menit. Selama proses pemungutan suara
secara elektronik berlangsung akan terlihat status “Voting
for agenda item number has started” pada kolom 'General

Meeting Flow Text.

Apabila pemegang saham atau penerima kuasanya tidak
memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat tertentu
hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom
“General Meeting Flow Tex?f berubah menjadi “Voting for
agenda item number has ended', maka akan dianggap
memberikan suara Abstain untuk mata acara Rapat yang

bersangkutan. —-

iti. Voting time selama proses pemungutan suara secara-—-

elektronik merupakan waktu standar yang ditetapkan pada

——— |
aplikasi cASY.KSEI. Perseroan dapat menetapkan

kebijakan waktu pemungutan suara langsung secara
elektronik per mata acara dalam Rapat (dengan waktu

maksimum adalah 5 (lima) menit per mata acara Rapat) dan

akan dituangkan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat

melalui aplikasi CASY. KSEI -——---—-———-—-—————-

d. Tayangan Rapat:

i. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang telah

| terdaftar di eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu
pada butir 10 dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang
sedang berlangsung melalui webinar Zoom dengan
mengakses menu eASY.KSEI (sub menu Tayangan Rapat)

yang berada pada fasilitas AKSes-—-------—-——- -—--—-——-

(https://akses.ksei.co.id/).
i. Tayangan Rapat memiliki kapasitas hingga 500 peserta, di :
mana kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan |
first come first serve basis. Bagi pemegang saham atau |
penerima kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan |

untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan

Rapat tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta

kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan

dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam aplikasi |

@ASY.KSEI. |

iii. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang hanya

menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan Rapat :

namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada :

0

22

A————

. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam

aplikasi cASY.KSEI, maka kehadiran pemegang saham
atau penerima kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta
tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran

Rapat.

.Pemegang saham atau penerima kuasanya yang-———-

menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan Rapat-
memiliki fitur raise hand yang dapat digunakan untuk-———-
mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat selama sesi-—
diskusi per mata acara Rapat berlangsung. Apabila-—-—
Perseroan mengizinkan dengan mengaktifkan fitur allow to-
talk, maka pemegang saham atau penerima kuasanya——
dapat menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat———
dengan berbicara langsung. Penentuan mekanisme-—-- —
pelaksanaan diskusi per mata acara Rapat menggunakan
fitur allow to talk yang terdapat dalam Tayangan Rapat——
merupakan kewenangan setiap Perseroan dan hal tersebut
akan dituangkan Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan

Rapat melalui aplikasi eCASY.KSEI. —--———————-———

menggunakan aplikasi sASY.KSEI dan/atau Tayangan——-
Rapat, pemegang saham atau penerima kuasanya---—--—---

disarankan menggunakan peramban (browser) Mozilla——

Firefox.

13. Dalam hal Pemegang Saham tidak dapat mengakses Sistem KSEI-——

(eASY.KSEI) dalam tautan https://akses.ksei.co.id/ dapat mengunduh

surat kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan——--—---—--——-

14.

16.

https:/Mictoriabank.co.id/ untuk memberikan kuasa dan suaranya-—- |

dalam Rapat.
Para Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa dalam butir 13
di atas, dapat menyampaikan pertanyaan atas mata acara melalui
email ke Perseroan corsec@victoriabank.co.id dan Pertanyaan
tersebut akan disampaikan dalam Rapat oieh Penerima Kuasa dan
dicatat dalam Risalah Rapat yang disusun oleh Notaris, dan jawaban
atas pertanyaan tersebut akan disampaikan melalui email Pemegang

Saham paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Rapat.--—-—-—————

. Notaris dibantu dengan Biro Administrasi Efek, akan melakukan

pengecekan dan perhitungan suara setiap mata acara Rapat dalam
setiap pengambilan keputusan Rapat atas mata acara tersebut,
termasuk yang berdasarkan suara yang telah disampaikan oleh

pemegang saham melalui eASY.KSEI sebagaimana dimaksud dalam

butir 12 diatas, maupun yang disampaikan dalam Rapat.
Bagi Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang !
berkenan untuk tetap hadir secara fisik dalam Rapat, wajib mengikuti '

dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku pada

tempat Rapat, sebagai berikut: ——
a. Mengenakan masker yang menutupi mulut dan hidung selama |

Rapat berlangsung danfatau selama berada di area tempat

Rapat.
b. Memiliki suhu tubuh fidak lebih dari 37,2 ”C berdasarkan alat,
deteksi dan monitoring di tempat Rapat. aan

c. Mematuhi arahan dari panitia Rapat dalam pelaksanaan

penerapan physical distancing, baik sebelum, pada saat, dar
.. 1

24

———
setelah berakhirnya Rapat. Maka, untuk keperluan physical

distancing, panitia Rapat akan membatasi kapasitas ruangan

| Rapat.

d. Mematuhi prosedur dan protokol untuk pencegahan penyebaran
infeksi COVID-19 sebagai ditetapkan oleh Perseroan. -—--———-—
! 17. Dalam rangka mendukung upaya pencegahan dan pengendalian

Covid-19, Perseroan:

a. Tidak menyediakan bahan cetakan, cinderamata, makanan, dan

minuman,

b. Dapat mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan
dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan
Rapat dengan mengacu kepada kondisi dan perkembangan

terkini terkait penanganan dan pengendalian terpadu untuk

i mencegah penyebaran maupun penularan Covid-19--————— —.
18. Untuk menjaga ketertiban Rapat, para pemegang saham dan/atau
: kuasanya yang sah diminta hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh)

menit sebelum Rapat dimulai. -

i menmmomamenmaaan na Jakarta, 4 Mei 2023 —————————————— —

DIREKSI

amane maan ammaumwn PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL, Tbk -—-—-———- —
Bahwa Direksi menerangkan Pengumuman dan Pemanggilan telah
dilakukan dalam Situs Web Perseroan, Situs Web Bursa Efek, dan Situs
Web Penyedia e-RUPS PT KSEI dan dilekatkan pada minuta akta ini. -—-—-
C. Bahwa sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal -——
03-05-2023 (tiga Mei dua ribu dua puluh tiga) yang diterbitkan oleh —-—-—---
PT Adimitra Jasa Korpora sebagai Biro Administrasi Efek Perseroan,---—

i 25

jumlah seluruh saham yang dikeluarkan Perseroan adalah sejumlah-——-
15.848.234.714 (lima belas miliar delapan ratus empat puluh delapan juta—-
dua ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus empat belas) saham masing-—-
masing saham bernilai nomina! Rp 100,00 (seratus Rupiah) setiap saham. -
-Selanjutnya Pimpinan Rapat meminta kepada saya, Notaris untuk -————-—-—-
menyampaikan jumlah Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat ini, ———-
selanjutnya saya, Notaris menyampaikan bahwa sesuai dengan perhitungan—
kuorum kehadiran yang dilakukan oleh PT Adimitra Jasa Korpora sebagai Biro-
Administrasi Efek Perseroan, dan sesuai daftar hadir tertanggal hari ini para-—--
Pemegang Saham atau kuasa pemegang saham yang hadir atau diwakili-—-
termasuk pemegang saham yang hadir secara elektronik melalui aplikasi--——-
eAsy.KSEI dalam Rapat ini sejumlah 13.385.829.407 (tiga belas miliar delapan
ratus delapan puluh lima juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu empat—-—
ratus tujuh) saham atau lebih kurang 87,62” (delapan puluh tujuh koma enam-
dua persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dengan hak yang sah,-
sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat 2 butir 4a Anggaran Dasar--——-

Perseroan telah memenuhi kuorum dan berhak mengambil keputusan yang-—--

sah dan mengikat. ——- — ana

-Pimpinan Rapat menyampaikan:

dalam rangka memenuhi ketentuan 15/POJK.04/2020, berikut kami sampaikan

beberapa hal sebagai berikut:

KONDISI UMUM PERSEROAN PERIODE 2021 (DUA RIBU DUA --——-—-

PULUH SATU).

PT Bank Victoria International, Tbk. periode Desember 2022 (dua ribu dua—-
puluh dua) memiliki Aset sebesar Rp 25.932.001.124.373,- (dua puluh lima—

triliun sembilan ratus tiga puluh dua miliar satu juta seratus dua puluh empat

26

LN

———

ribu tiga ratus tujuh puluh tiga Rupiah) total pinjaman sebesar --——---—..— —
Rp 15.824.611.090.605,- (lima belas triliun delapan ratus dua puluh empat-—
miliar enam ratus sebelas juta sembilan puluh ribu enam ratus lima Rupiah)-
dan Totai Dana Pihak Ketiga sebesar Rp 19.371.837.637.365,- (sembilan---
belas triliun tiga ratus tujuh puluh satu miliar delapan ratus tiga puluh tujuh--
juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh lima Rupiah)—
dengan Laba Bersih sebesar Rp 226.173.452.738,- (dua ratus dua puluh—
enam miliar seratus tujuh puluh tiga juta empat ratus lima puluh dua ribu—

tujuh ratus tiga puluh delapan Rupiah).

Selanjutnya untuk penjelasan lebih rinci mengenai kondisi Perseroan dapat

dilihat pada laporan tahunan Perseroan.

MATA ACARA RAPAT SESUAI DENGAN PEMANGGILAN DALAM
SITUS WEB PENYEDIA E-RUPS, SITUS WEB BURSA EFEK DAN

SITUS WEB PERSEROAN.-—- nm

Dengan memperhatikan kondisi saat ini, maka dalam rapat ini setelah —-—--
menjelaskan seluruh mata acara rapat, kami akan memberikan-—--—--—-—-——
kesempatan kepada para pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan
pada setiap mata acara rapat, kemudian akan dilakukan pengambilan——-

keputusan atau pemungutan suara terhadap seluruh mata acara rapat——

secara berurutan.
. TATA CARA PENGGUNAAN HAK PEMEGANG SAHAM UNTUK -———
MENGAJUKAN PERTANYAAN ATAU PENDAPAT: ——-—————-———
Setelah selesai membicarakan seluruh mata acara Rapat, akan diberikan

kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya untuk —---——

mengajukan pertanyaan atau pendapat. —

Pertanyaan yang dijawab adalah pertanyaan yang berkaitan langsung -—-

27

dengan mata acara Rapat:

IV| MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN TERKAIT MATA ACARA

RAPAT. —
Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. -——

Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka akan dilakukan -

pemungutan suara. —

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan mata acara Rapat Pertama.——-——-

-Mata Acara Rapat Pertama::
Laporan Tahunan Perseroan Termasuk Laporan Direksi,----—--—-
Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan, Serta Laporan Tugas-—-—-——

Pengawasan Dewan Komisaris Yang Berakhir Pada Tanggal 31------

Desember 2022-—-—- arm mm mam

-Pimpinan Rapat mempersilahkan Tuan ACHMAD FRISCANTONO selaku----

Direktur Utama Perseroan untuk menyampaikan Mata acara Rapat Pertama—-

ini.
-Selanjutnya Tuan ACHMAD FRISCANTONO selaku Direktur Utama Perseroan
kemudian menyampaikan bahwa Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun-—-
buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) telah dibagikan kepada pemegang saham-
atau kuasa pemegang saham, selanjutnya Tuan ACHMAD FRISCANTONO--—-

selaku Direktur Utama Perseroan menyampaikan Laporan Tahunan Perseroan,

sebagai berikut :--—--—

LAPORAN DIREKSI. mana -
Secara global, kondisi perekonomian di tahun 2022 (dua ribu dua puluh—
dua) kembali memburuk dipicu oleh ketegangan geopolitik dunia yang-—-
meningkatkan risiko resesi dan inflasi yang tinggi, di tengah belum--—----

berimbangnya pertumbuhan ekonomi yang diraih di tahun sebelumnya—-

28

pasca pandemi Covid-19. Akibatnya, perekonomian global diproyeksikan--
tumbuh melambat sebesar 3,496 (tiga koma empat persen) dibandingkan--
tahun sebelumnya yang mencapai 6,294 (enam koma dua persen).--—-——-
Meskipun tantangan ekonomi global turut dirasakan di dalam negeri,-—-
namun kinerja ekspor dalam proporsi yang lebih besar dari impor telah-—-
mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi sebesar 5,314 (lima
koma tiga satu persen) lebih tinggi dari pertumbuhan tahun sebelumnya
yang hanya mencapai 3,697 (tiga koma enam sembilan persen).-——---—-
Meskipun inflasi meningkat menjadi 5,5194 (lima koma lima satu persen),-—
namun masih lebih rendah dari proyeksi awal Bank Indonesia.———----—-— ma
Ketahanan sistem keuangan, khususnya sektor perbankan, juga tetap—--
terjaga dengan baik. Pertumbuhan kredit tercatat mencapai 11,6396—-—-——-
(sebelas koma enam tiga persen). Risiko penyaluran kredit tetap—-———
terkendali, tercermin dari rasio kredit bermasalah (non-performing-——-
loan/NPL) sebesar 2,44”6 (dua koma empat empat persen). Di tahun 2022-
(dua ribu dua puluh dua), permodalan perbankan tetap kuat, sebagaimana-
ditunjukkan dari rasio modal inti terhadap ATMR (core capital ratio to-—-
ATMR) yang mencapai 24,105 (dua puluh empat koma satu nol persen),—
meningkat apabila dibandingkan dengan tahun 2021 (dua ribu dua puluh-—-
satu) yang hanya mencapai 24,076 (dua puluh empat koma nol tujuh——

persen).

melihat dinamika ekonomi di Dalam dan di Luar Negeri, Bank menjalankan
Rencana Bisnis Bank (RBB) yang prudent dengan mempertimbangkan
skala usaha, tingkat kesehatan keuangan, serta arah pertumbuhan ke
depan. Strategi bidang pendanaan diprioritaskan pada upaya menjaga dan

meningkatkan loyalitas nasabah, serta menambah nasabah baru dengan

29

target pertumbuhan yang berbasis struktur pendanaan yang sehat dan
optimal. Sedangkan, strategi bidang perkreditan diprioritaskan pada upaya
menjaga dan meningkatkan kualitas kredit dengan target pertumbuhan
yang sehat dan berkesinambungan dengan tetap mengacu pada prinsip
kehati-hatian (prudential financing). Pada bidang operasional dan sistem
“teknologi informasi, Bank melanjutkan pengembangan dalam rangka

mendukung peningkatan layanan, operasional bisnis, serta keamanan dan

mengembangkan operasional perbankan yang Safe, Guick, Easy, dan-—-
Warm (SGEW) yang berbasis pada bisnis yang berkelanjutan. -—-—--—-----
Dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.-——-—- —
12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum serta sebagai upaya—
memperkuat struktur permodalan, maka di tahun 2022 (dua ribu dua puluh-
dua), Pemegang Saham Bank Victoria melakukan penyetoran dana--——
setoran modal yang diikuti dengan Pelaksanaan Penambahan Modal-—--
dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) VI dan VII,-—-—-
sehingga per 31 Desember 2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua
puluh dua) modal inti Bank telah melampaui Rp 3 triliun (tiga triliun rupiah).
Rangkaian strategi yang dilaksanakan di sepanjang tahun 2022 (dua ribu—
dua puluh dua) sejalan dengan RBB Tahun 2022-2024 (dua ribu dua puluh
dua sampai dua ribu dua puluh empat) yang disusun oleh Direksi dengan--
pengawasan dan persetujuan Dewan Komisaris. implementasinya diawasi-
secara ketat mengingat dinamika perekonomian dapat menyebabkan---——

pembiasan dari rencana yang disusun dan dari target yang diharapkan.——-

——————

30

Pengawasan ini dapat dilakukan melalui rapat internal Direksi, rapat----- -

0 ——

gabungan dengan Dewan Komisaris, serta rapat dengan komite dan unit---

kerja pendukung Direksi. --—
Secara umum, tingkat suku bunga yang ditetapkan Bank mengalami-—-----
kenaikan, mengikuti kenaikan suku bunga Bank Indonesia. Namun, hal ini-
tidak menghambat pertumbuhan kinerja operasional. Dibandingkan tahun—
sebelumnya, simpanan nasabah meningkat 7,194 (tujuh koma———---
sembilan belas persen) menjadi Rp 19,37 triliun (sembilan belas koma tiga
puluh tujuh triliun Rupiah), demikian pula pinjaman yang diberikan
meningkat 7,7799 (tujuh koma tujuh puluh tujuh persen) menjadi Rp15,82
triliun lima belas koma delapan puluh dua triliun Rupiah). Dari total
pinjaman tersebut, sebanyak 15,459 (lima belas koma empat puluh lima
persen) atau Rp 2,45 triliun (dua koma empat puluh lima triliun Rupiah)

disalurkan kepada UMKM. ——

Peningkatan kinerja operasional tersebut mendorong pertumbuhan—————-
pendapatan bunga bersih sebesar 67,22”6 (enam puluh tujuh koma dua-—-
dua persen) menjadi Rp 699,31 miliar (enam ratus sembilan puluh —-—---
sembilan miliar koma tiga puluh satu Rupiah) sehingga Bank dapat meraih-
laba operasional dan laba bersih tahun berjalan masing-masing sebesar—-
Rp 413,60 miliar (empat ratus tiga belas koma enam puluh miliar) dan Rp--
226,17 miliar (dua ratus dua puluh enam koma tujuh belas miliar Rupiah),--
setelah tahun-tahun sebelumnya mencatatkan kerugian. -—-—--——----—-—-
Kami meyakini bahwa pertumbuhan ini masih akan terus berlanjut seiring-

dengan stabilnya perekonomian nasional dan semakin kuatnya-—-----—-— —

pengelolaan internal Bank.

Sebagai lembaga jasa keuangan dan perusahaan publik yang menuntut-—-

dilakukannya pengelolaan usaha secara bertanggung jawab, menjadi--—-—-

31

— —

suatu keharusan bagi Bank untuk meningkatkan kualitas Tata Kelola--—--
perusahaan yang baik (GCG). Lebih dari itu, kami juga melihat bahwa--——-
penerapan GCG dan peningkatan kualitasnya sangat diperlukan sebagai-—
pilar pertumbuhan dan keberlanjutan usaha yang solid bagi Bank. Hal ini—-
akan mengubah sudut pandang seluruh insan Bank dalam menerapkan-—-
prinsip GCG pada setiap pemenuhan tugas dan tanggung jawabnya, tidak-

sekedar menjadi sebuah kewajiban yang dipaksakan, tetapi komitmen-——-

yang dihidupi bersama.
Berdasarkan hasil self assessment GCG yang rutin dilaksanakan setiap
tahun, Bank melakukan berbagai upaya untuk menyempurnakan dan
menutupi kesenjangan penerapan GCG dengan peraturan yang berlaku
ataupun praktik terbaik di industri perbankan. Kami tidak berpuas diri
dengan hasil penilaian yang dikategorikan “baik” dari tahun ke tahun,
melainkan kami terus mencari inisiatif untuk dapat meningkatkan kualitas
governance structure, governance process, dan governance outcome pada
11 (sebelas) aspek penilaian GCG. Komitmen ini dapat dimulai dari
memutakhirkan soft structure GCG yang dimiliki Bank agar tetap update

dan relevan sehingga implementasi pengelolaan seluruh aspek bisnis

dapat menjadi lebih baik. - -
Selain penguatan soff structure, penguatan peran organ tata kelola dalam
mengimplementasikan maupun mengawasi implementasi GCG juga
sangat diperlukan. Dalam hal ini, kelancaran dan kualitas dari komunikasi
antar pihak di dalam internal Bank perlu terus ditingkatkan agar
' pengelolaan perusahaan dapat terkoordinasi dengan baik, demikian pula

tidak ada keputusan yang tumpah tindih atau saling bertentangan sehingga
———

32

Po ——————
Bank dapat bergerak lincah dan adaptif dengan keputusan-keputusan yang

dapat diandalkan. um
Fungsi intermediasi Bank Victoria tidak hanya menghubungkan pihak yang
berkelebihan dana dengan pihak yang berkekurangan dana, namun lebih
dari itu, Bank juga merupakan duta pemerintah dalam menyukseskan
pencapaian target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGS). Dalam
hal ini, Bank terus mengembangkan ekosistem keuangan berkelanjutan di
intemal agar dapat menjalankan peran aktif untuk menyalurkan
pembiayaan bagi usaha yang sesuai dengan kategori kegiatan usaha
berkelanjutan. Kebijakan suku bunga, stabilisasi nilai tukar Rupiah, dan

penguatan kecukupan cadangan devisa akan menjadi instrumen kebijakan

moneter yang difokuskan.
Melalui kesempatan ini, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih
kepada Pemegang Saham yang terus mendukung keberlanjutan usaha
Bank, kepada Dewan Komisaris dan segenap komite pendukung yang
telah memberikan masukan dan rekomendasi yang sangat diperlukan
dalam mengelola bisnis secara prudent, serta kepada segenap organ
pendukung Direksi dan seluruh karyawan yang tak kenal lelah memberikan
kontribusinya dalam membangun usaha yang berkembang dan berdaya
tahan. Apresiasi dan terima kasih juga kami sampaikan kepada regulator
yang melalui kebijakan-kebijakannya telah menjaga iklim industri
perbankan yang sehat di tanah air, serta kepada mitra usaha dan nasabah
yang memberikan kepercayaan dan loyalitasnya untuk bertransaksi
bersama Bank Victoria. Segenap jajaran Direksi akan memegang

. komitmen untuk melaksanakan amanah yang diberikan dengan penuh

————n

33

I- tanggung jawab dan rasa syukur guna memberikan nilai dan manfaat yang
. berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan.---—-—--—-—----—-—-.—.
.: Demikian laporan tahunan Perseroan yang dapat kami sampaikan. -—----——
- 'elanjutnya Tuan ACHMAD FRISCANTONO selaku Direktur Utama--—-—--—--
Perseroan mengembalikan jalannya Rapat kepada Pimpinan Rapat. —-—-—-— —
-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan sebagai berikut: -—---—--—--—--—---—--
Oleh karena laporan tahunan termasuk pula di dalamnya laporan kentang
tugas pengawasan yang telah dilakukan oleh Dewan Komisaris selama --
tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) untuk itu sesuai dengan --—-—-
ketentuan dalam pasal 116 butir c Undang-Undang nomor 40 tahun 2007
tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”), saya akan melaporkan tugas--—-—-
pengawasan yang telah dilakukan oleh Dewan Komisaris Perseroan—-
sepanjang Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua), kepada Tuan—-
GUNAWAN TENGGARAHARDJA selaku Komisaris Independen-—-

Perseroan kami persilahkan untuk membacakan laporan tugas-—-—-—-

pengawasan.
-Selanjutnya Tuan GUNAWAN TENGGARAHARDJA selaku Komisaris
Independen Perseroan menyampaikan tugas laporan tugas pengawasan,
yang telah dilakukan oleh Dewan Komisaris Perseroan sepanjang Tahun Buku

2022 (dua ribu dua puluh dua). munuma

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas
rahmat dan perkenan-Nya maka tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) dapat-
dilewati dengan baik. Pencapaian ini merupakan kepiawaian dari seluruh-—-
karyawan Bank Victoria dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya—-

masing-masing. Bank Victoria tidak melihat tantangan sebagai penghalang—-

34

p———
| untuk bertumbuh, melainkan sebagai sebuah dorongan untuk terus--——-——

memperbaiki diri dan meningkatkan kualitas.

Dewan Komisaris melihat bahwa pengelolaan Bank Victoria di sepanjang-—
tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) telah sesuai dengan RBB Tahun 2022-—-
2024 (dua ribu dua puluh dua sampai dua ribu dua puluh empat). Meskipun-—
pengelolaan usaha berjalan sesuai rencana, namun Direksi dan jajaran-—-——

manajemen pendukungnya tetap bergerak dengan cepat untuk menyesuaikan-

1 terhadap tantangan yang ada. —

Dewan Komisaris senantiasa berkoordinasi dengan Direksi serta komite----—--—
komite pendukung guna menghadapi dan memitigasi setiap tantangan dengan
| baik, demikian pula setiap peluang dapat diraih dengan strategi yang tepat. —-—-
Kami juga mengapresiasi upaya Direksi serta dukungan Pemegang Saham --
yang telah berhasil melakukan pemenuhan modal inti minimum sesuai dengan-
ketentuan yang berlaku. Direksi juga berhasi! meningkatkan pendapatan bunga

— bersih sebesar 67,22”4 (enam puluh tujuh koma dua dua persen) yang—-

mendorong perolehan laba operasional dan laba tahun berjalan. Rasio-rasio-—-
keuangan Bank juga semakin meningkat kualitasnya, baik ditinjau dari sisi-—-
kualitas kredit, profitabilitas, kemampuan memenuhi tanggung jawab-—--——
keuangan, serta imbal hasil bagi Pemegang Saham. Sedangkan dari sisi—-—
kepatuhan, hal yang masih harus ditingkatkan dalam proses pemberian kredit--
adalah agar senantiasa memperhatikan prinsip kehati-hatian, disamping juga—-
terus melakukan peningkatan kualitas Human Capital.-—-—-—---—-—-—-—----———-
RBB untuk tahun anggaran 2023-2025 (dua ribu dua puluh tiga sampai dua—
ribu dua puluh lima) telah disusun secara hati-hati dan sensitif terhadap gejolak

perekonomian yang dinamis. Demikian pula target-target pertumbuhan—

ditetapkan secara konservatif dan realistis. - — -

————

35

Penguatan tata kelola perusahaan yang baik (GCG) perlu senantiasa-—--
difokuskan dalam upaya menjaga perjalanan bisnis Bank tetap dalam arah——
keberlanjutan. Di tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), kami telah--——-
meningkatkan kualitas fungsi pengawasan Dewan Komisaris dan komite---—-

komite pendukung sebagaimana dibuktikan dari peningkatan hasil se/f -—-—-

assessment GCG atas aspek tersebut. -
Kami memandang komitmen Bank untuk terus berkontribusi terhadap aspek
ekonomi, sosial, dan lingkungan telah berjalan dengan baik. Sebagai lembaga
jasa keuangan, Bank secara konsisten telah menerapkan praktik keuangan
berkelanjutan. Kami juga mengapresiasi langkah yang ditempuh Direksi dalam
meningkatkan kapasitas internal Bank melalui penyelenggaraan program
pengembangan kompetensi terkait pemahaman risiko sosial dan lingkungan.—-
Pengelolaan usaha yang baik dan pencapaian kinerja yang cukup memuaskan
di tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) tentunya merupakan hasil dari dedikasi

dan kerja cerdas dari Direksi bersama jajaran manajemen pendukung dan

seluruh karyawan.—
Ungkapan terima kasih yang besar juga kami sampaikan kepada Pemegang-—--
Saham, regulator, mitra usaha, nasabah, maupun masyarakat umum yang-—-
telah memberikan kepercayaan, dukungan, maupun loyalitasnya sehingga-—-
ekosistem bisnis Bank Victoria dapat tumbuh semakin besar di tengah--——-
tantangan ekonomi dan bisnis yang datang silih berganti.----—---—--------—-—-—

Demikian laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris sepanjang tahun 2022

(dua ribu dua puluh dua).
-Selanjutnya Tuan GUNAWAN TENGGARAHARDYA selaku Komisaris---——-
Independen Perseroan mengembalikan jalannya Rapat kepada Pimpinan—-—

Rapat. -——

—

36

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan sebagai berikut: --—--——-..ic
Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham, perlu saya-—

. sampaikan bahwa laporan keuangan perseroan yang berakhir pada——

tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua) —
telah diaudit oleh kantor akuntan publik Purwantono, Sungkoro & Surja-
dengan partner penanggung jawab Ibu Yovita dengan opini audit tanpa-—
modifikasian dalam semua hal yang material sesuai dengan laporan-—
auditor independen No. 00444/2.1032/au.1/07/0242-2/1/111/2023 tanggal-

29-03-2023 (dua puluh sembilan Maret dua ribu dua puluh tiga). -—-—--— -—

Laporan tahunan untuk tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) telah-—

disusun oleh Direksi dan untuk laporan tentang tugas pengawasan yang--

telah dilakukan dewan komisaris selama tahun buku 2022 (dua ribu dua-

puluh dua) telah disampaikan oleh Dewan Komisaris. —--——--——-—--——..—
Laporan keuangan tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) juga telah--
kami sampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek----

Indonesia pada tanggal 31-03-2023 (tiga puluh satu Maret dua ribu dua—--

puluh tiga). —

Untuk itu kami usulkan kepada Rapat untuk: -—-—-—-—---—-—-——------———
1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua
ribu dua puluh dua), termasuk Laporan Direksi dan Laporan Tugas
Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan --------—--——-——-——-—-
2. Menyetujui serta mengesahkan laporan keuangan Perseroan

untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2022 (iiga

puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua) yang telah diaudit

oleh kantor akuntan publik Purwantono, Sungkoro & Surja

"——

37

dengan partner penanggung jawab ibu Yovita dengan opini audit

wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan laporan

auditor independen Nomor:-—
00444/2.1032/AU.1/07/0242-2/1N1/2023 tanggal 29-03-2023 (dua
puluh sembilan Maret dua ribu dua puluh tiga) dengan demikian
membebaskan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
dari tanggung jawab dan segala tanggungan (acguit et de
charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang direksi
dan dewan komisaris jalankan selama tahun buku 2022 (dua ribu
dua puluh dua), sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercantum

dalam neraca dan laporan laba rugi Perseroan tahun buku 2022

(dua ribu dua puluh dua). —

Mata Acara Kedua Rapat :

Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Untuk Tahun Buku

-eimpinan Rapat mempersilahkan Tuan ACHMAD FRISCANTONO selaku-—-
Direktur Utama Perseroan untuk menyampaikan Mata acara Rapat Kedua--——

-Selanjutnya Tuan ACHMAD FRISCANTONO selaku Direktur Utama—----——-

Perseroan menyampaikan, sebagai berikut : -

Terima kasih Pimpinan Rapat. Sebagaimana tercatat dalam laporan-—--—
keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tangga! ———---
31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua), Perseroan
telah memperoleh laba bersih sebesar Rp226.173.452.988,- (dua ratus—---
dua puluh enam miliar seratus tujuh puluh tiga juta empat ratus lima-—-
puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh delapan Rupiah). Dan——-

oleh karena masih diperlukan dana untuk pengembangan usaha perseroan

38

!
i

0 ——
maka laba bersih tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) diusulkan-—-—

“untuk dipergunakan sebagai berikut: —

1. Sebesar Rp25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah)----—------

dibukukan sebagai pembentukan dana cadangan umum, guna—-——-
memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-Undang No. 40 tahun 2007-—-

tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 25 Anggaran Dasar-—

Perseroan.
2! Sisanya sebesar Rp201.173.452.988,- (dua ratus satu miliar---—-—--
seratus tujuh puluh tiga juta empat ratus lima puluh dua ribu-—--

sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah) akan dibukukan-——-

sebagai laba ditahan. —-

Dengan demikian perseroan tidak memberikan dividen untuk tahun buku

2022 (dua ribu dua puluh dua).

Demikian penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku

2022 (dua ribu dua puluh dua) —

-Selanjutnya Tuan ACHMAD FRISCANTONO selaku Direktur Utama--—---——

Perseroan mengembalikan jalannya Rapat kepada Pimpinan Rapat. -—--—-——---

Mata Acara Ketiga Rapat : nan

Pemberian Kuasa Dan Wewenang Kepada Wakil Pemegang Saham-
Untuk Menetapkan Besarnya Honorarium Anggota Dewan-—--—-—-.-
Komisaris Serta Memberi Kuasa Dan Wewenang Kepada Dewan----
Komisaris Untuk Menetapkan Pembagian Tugas Dan Wewenang-—--

Anggota Direksi Serta Besarnya Gaji Dan Tunjangan Para Anggota-

Direksi” aman
-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan hal-hal sebagai berikut :---—---—--

Sesuai dengan ketentuan pasal 19 ayat 18 Anggaran Dasar Perseroan,-

39

jumlah gaji atau honorarium dan tunjangan dari anggota Dewan-—---—-

|
— |
1
$
!

Komisaris ditetapkan oleh Rapat. Berkenaan dengan hal tersebut diatas,
diusulkan kepada rapat untuk memberi kuasa dan wewenang kepada-——-

yaitu PT Victoria Investama Tbk. selaku pemegang 43,56Y6 (empat---- i

menetapkan besarnya honorarium anggota Dewan Komisaris untuk-—---

tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga). Sesuai dengan ketentuan pasal 16 !

ayat 18 Anggaran Dasar Perseroan, besar gaji dan tunjangan para——---

anggota Direksi ditetapkan oleh Rapat dan wewenang tersebut oleh--——
Rapat dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. Dengan—--———-—--—-—
mempertimbangkan kegiatan operasional perseroan sehari-hari maupun
kondisi keuangan Perseroan, maka diusulkan kepada Rapat untuk
menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan
untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan para anggota Direksi
untuk tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) ————-——---—-————— —
Dengan demikian diusulkan kepada Rapat untuk:-----—————.oooo

1. Memberi kuasa dan wewenang kepada PT Victoria Investama Tbk.—

Selaku pemegang 43,56Y6 (empat puluh tiga koma lima enam persen)-
saham dalam perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium--——-
anggota Dewan Komisaris untuk tahun 2023 (dua ribu dua puluh iiga).-

2. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris-——-— —

Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan para-——-—- -.

anggota Direksi untuk tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga).——-—-—-—-

Mata Acara Keempat Rapat :

Penunjukan Akuntan Publik Untuk Mengaudit Laporan-—-—-—--

Keuangan Perseroan Untuk Tahun Buku 2023 Dan Pemberian-—-----

40

Kuasa Kepada Dewan Komisaris Untuk Menetapkan Honorarium-—--

Akuntan Publik Tersebut Serta Persyaratan Lain Penunjukannya—-
-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan hal-hal sebagai berikut -—--—
: Sehubungan Dewan Komisaris masih dalam proses penentuan akuntan

publik yang akan mengaudit buku Perseroan, maka diusulkan kepada

Rapat untuk:

Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk-————-

menunjuk Akuntan Publik Independen dari kantor akuntan publik—

: independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sehubungan Dewan-

Komisaris masih dalam proses penentuan akuntan publik yang akan.

mengaudit buku Perseroan dengan kriteria: Akuntan Publik dan Kantor——-
Akuntan Publik wajib terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan, Kantor———-
Akuntan Publik merupakan salah satu anggota dari big four dan Akuntan—
Publik Dan Kantor Akuntan Publik merupakan pihak yang independen dan-
profesional untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun——-
buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) dengan memperhatikan rekomendasi—
dari komite audit dan melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris
untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain sehubungan—

dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik dimaksud. -———————

Mata Acara Kelima Rapat: —

Perubahan Pasal 17 Ayat (9) Huruf B Dan Pasal 23 Ayat 5 Anggaran

Dasar Perseroan — aman -— —.
-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan hal-hal sebagai berikut —--——

Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang terhormat,

diusulkan kepada Rapat untuk menyetujui :

14. Perubahan Pasal 17 ayat (9) huruf b Anggaran Dasar.---——-——

Untuk selanjutnya pasa! 17 ayat (9) huruf b Anggaran Dasar Perseroan
menjadi berbunyi sebagaimana ditayangkan dalam slide dan dilampirkan |

datam Berita Acara Rapat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan |

dari Berita Acara Rapat. |

2. Perubahan Pasal 23 ayat (5) anggaran dasar.——-———-——--—-——--———
Untuk selanjutnya Pasal 23 Ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan menjadi
berbunyi sebagaimana ditayangkan dalam slide dan dilampirkan dalam

Berita Acara Rapat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

Berita Acara Rapat.

3. Menyetujui memberi Kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak———

subtitusi untuk menyatakannya dalam akta Notaris tersendiri-—-——-——-
sehubungan dengan perubahan Pasal 17 ayat (9) huruf B dan Pasal-—-
23 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan tersebut, dan selanjutnya-———-—- —
menyampaikan permohonan persetujuan atas perubahan Pasal 17 ayat
(9) huruf B dan Pasal 23 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan kepada-——
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,--—-—-—--——
mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen——-
lainnya, dan untuk melaksanakan segala tindakan lain yang mungkin-—-

diperlukan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Mata Acara Keenam Rapat:
Laporan Realisasi Penggunaan Dana Penambahan Modal Dengan-—
Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu VI, Penambahan-----
Modal Dengan Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih--—--—-
Dahulu VIII Dan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi III Tahap I-

Tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga)--—----------snnunnnnnananusan menua

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan hal-hal sebagai berikut :--—--—-——

42

Bapak dan ibu para pemegang saham Perseroan sesuai dengan ketentuan-—-

Pasar Modal yang berlaku Perseroan menyampaikan laporan realisasi.

penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas VI, Penawaran Umum-—
Terbatas VII dan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi III tahap ! tahun—
2023 (dua ribu dua puluh tiga) sebagai berikut :-—------——-—-— oo...
Laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas
VI, Penawaran Umum Terbatas Vi» —-—o0vonoonuon-onns.
Dana yang diperoleh berdasarkan hasil pelaksanaan Penawaran Umum——-
Terbatas VI sebesar Rp383.019.287.850 (tiga ratus delapan puluh tiga-—--
miliar sembilan belas juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus-
lima puluh rupiah) setelah dikurangi biaya-biaya yang berhubungan--—-—--
dengan Penawaran Umum yaitu sebesar Rp2.630.057.144 (dua miliar——--
enam ratus tiga puluh juta lima puluh tujuh ribu seratus empat puluh empat
rupiah) maka Perseroan memperoleh Rp380.389.230.706 (tiga ratus--—--—--
delapan puluh miliar tiga ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus tiga—
puluh ribu tujuh ratus enam rupiah) yang telah digunakan seluruhnya untuk
modal kerja melalui pengembangan usaha dalam bentuk ekspansi kredit.—
| Dana tersebut seluruhnya telah habis terpakai. Penggunaan dana tersebut
telah sesuai dengan prospektus dalam rangka PMHMETD VI. Dana yang--
diperoleh berdasarkan hasil pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas VII--
sebesar Rp421.146.034.050 (empat ratus dua puluh satu miliar seratus-—
empat puluh enam juta tiga puluh empat ribu Tima puluh rupiah) setelah—
dikurangi biaya-biaya yang berhubungan dengan Penawaran Umum yaitu--
sebesar Rp3.047.553.943 (tiga miliar empat puluh tujuh juta lima ratus lima
puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah) maka Perseroan-—

memperoleh Rp418.098.480.107 (empat ratus delapan belas juta sembilan

puluh delapan juta empat ratus delapan puluh ribu seratus tujuh rupiah)-—-
yang telah digunakan seluruhnya untuk modal kerja melalui—-—-—-—-—-—-
pengembangan usaha dalam bentuk ekspansi kredit yang dana tersebut-—-
seluruhnya telah habis terpakai, penggunaan dana tersebut telah sesuai-—-
dengan prospektus dalam rangka PMHMETD Vii. Realisasi penggunaan--
dana Penawaran Umum Terbatas VI dan Penawaran Umum VII telah-——
disampaikan oleh Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan———-
Nomor Surat Nomor: 022/DIR-EKS/01/23 tanggal 12-01-2023 (dua belas—
januari dua ribu dua puluh tiga) dimana pada tanggal tersebut di unggah-—
pada website PT Bursa Efek Indonesia Dan Otoritas Jasa Keuangan.-—— —
Dana yang diperoleh berdasarkan hasil pelaksanaan Penawaran Umum-—-
Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan Ili Bank Victoria Tahap ! Tahun 2023—
(dua ribu dua puluh tiga) seri A dan Penawaran Umum Berkelanjutan——-
Obligasi Berkelanjutan III Bank Victoria Tahap | Tahun 2023 (dua ribu dua—
puluh tiga) Seri B masing-masing sebesar Rp300.000.000.000,- (tiga ratus—
miliar rupiah) dan Rp200.000.000.000,- (dua ratus miliar rupiah) setelah-——
dikurangi biaya-biaya yang berhubungan dengan Penawaran Umum yang
telah direalisasikan yaitu sebesar Rp7.268.568.052,- (tujuh miliar dua ratus
enam puluh delapan juta lima ratus enam puluh delapan ribu lima puluh
dua rupiah) maka Perseroan memperoleh Rp492.731.431.948 (empat
ratus sembilan puluh dua miliar tujuh ratus tiga puluh satu juta empat ratus
tiga puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah) yang telah
digunakan seluruhnya untuk modal kerja dalam bentuk pemberian kredit
sebagaimana tertuang dalam prospektus Penawaran Umum Berkelanjutan

Obligasi Berkelanjutan III Bank Victoria Tahap | Tahun 2023, --—-—--—--——-—-

24

| Realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan—--
Obligasi III Bank Victoria Tahap | Tahun 2023 Seri A Dan Penawaran--——-
Umum Berkelanjutan Obligasi III Bank Victoria Tahap ! Tahun 2023 Seri B-

akan disampaikan kepada otoritas jasa keuangan pada periode pelaporan-

sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Pada mata acara Rapat Keenam ini oleh karena sesuai dengan prospektus
masing-masing penawaran umum maka bersifat laporan, dan tidak------—--

dilakukan proses tanya jawab dan pengambilan keputusan.——————-——

Mata Acara Ketujuh Rapat: mu

Perubahan Susunan Pengurus Perseroan: ——. -

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan hal-hal sebagai berikut :——--——-—-
Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang terhormat,-—-
Perseroan telah menerima surat usulan dari PT Victoria Investama, Tbk.-
Selaku pemegang saham yang memiliki sebesar 43,56Y5 (empat puluh tiga
koma lima enam persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh—
perseroan dengan hak suara yang sah sebagaimana dalam surat tanggal—
18-04-2023 (delapan belas April dua ribu dua puluh tiga) dan-———
memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi--—-—--

tertanggal 26-04-2023 (dua puluh enam April dua ribu dua puluh tiga) yang

mengusulkan untuk melakukan : mm

Penambahan direksi yang baru dengan mengangkat Tuan Muhammad

Rakhmadhani sebagai direktur. — —
Dengan demikian diusulkan kepada rapat untuk menyetujui:—-——-—-—-—--——-

1. Mengangkat Tuan Muhammad Rakhmadhani selaku Direktur berlaku----

efektif terhitung sejak diperolehnya persetujuan dari Otoritas Jasa-——

Keuangan (OJK) atas penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and—---—-

45

proper test) dan memenuhi Peraturan Perundang-Undangan yang-—-——
berlaku sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham-—-
Tahunan Perseroan yang diadakan pada tahun 2025 (dua ribu dua—-—-

puluh lima). —

Dengan Demikian Susunan Anggota Direksi setelah Tuan Muhammad
Rakhmadhani memperoleh Persetujuan Dari Otoritas Jasa Keuangan
(Ojk) Atas Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan (Fit And Proper Test)

menjadi direktur adalah sebagai berikut:

Direksi: — -n. saman
Direktur Utama : Tuan Achmad Friscantono-—----------—-
Wakil Direktur Utama : Tuan RUSli——-—-—-—-————-—-—-—--
Direktur : Tuan Lembing-—-——----—————————-
Direktur : Nyonya Debora Wahjutirto Tanoyo—
Direktur : Tuan Muhammad Rakhmadhani --—-
' Direktur Kepatuhan : Tuan Tamunan--—-—-———--—-—-———

dan Manajemen Risiko:

Sedangkan susunan Dewan Komisaris tidak mengalami perubahan

yaitu:--- mamman man amaman aa munnan mw
Komisaris Utama Independen — : Tuan Zaenal Abidin--———-——--— ——
Komisaris Independen : Tuan Gunawan Tenggarahardja-------
Komisaris : Tuan Sia Leng Ho

2. Menyetujui memberi kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak-—
subtitusi untuk menyatakan kembali keputusan rapat ini dalam akta---—
Notaris tersendiri mengenai Perubahan Pengurus Perseroan, termasuk-
pula untuk memberitahukan/ melaporkan kepada Menteri Hukum Dan--

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, mengajukan dan-—----—-—-——

46

menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, dan untuk--
melaksanakan segala tindakan lain yang mungkin diperlukan sesuai-—--
dengan peraturan perundangan yang berlaku----——- ono...
-Selanjutnya Pimpinan Rapat Mempersilahkan MC (master of ceremony) untuk

membacakan Curriculum Vitae

-Selanjutnya MC menyampaikan hal-hal sebagai berikut:--------- no... —
MUHAMMAD RAKHMADHANI Warga Negara Indonesia, berdomisili di---—---
Jakarta. Beliau menamatkan Pendidikan Diploma III Aktuaria di Universitas—--—-
Indonesia pada tahun 1997 (seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh), -—---
melanjutkan Pendidikan Master of Science of Actuarial Science di University of
Philippines pada tahun 2001 (dua ribu satu) dan Magister Bisnis——-
Administrasi dan Sistem Informasi dari Universitas Bina Nusantara tahun 2005-
(dua ribu lima). Mengawali karir sebagai Pricing Actuary di Tugu Mandiri-—-
Insurance tahun 2002 (dua ribu dua)-2003 (dua ribu tiga), Pricing Actuary di—
AIA Indonesia dari tahun 2003 (dua ribu tiga)-2005 (dua ribu lima), setelah itu—
beliau melanjutkan karir sebagai Head of Operations and Product of Insurance
Business Group Citibank, N.A di tahun 2007 (dua ribu tujuh)-2008 (dua ribu---
delapan), Group Head of Process, Policy and Control, Business Planning-----—-
Customer Analytics di Bank ANZ Indonesia dari 2008 (dua ribu delapan)-2013-
(dua ribu tiga belas), Associate Director of Product, Ops, Tech, Marketing PT---
Bank Victoria International Tbk pada tahun 2013 (dua ribu tiga belas)-2018—-
(dua ribu delapan belas), Chief of Business Development PT Lippo Securities--
Tbk, Lippo Financial Service Group di tahun 2018 (dua ribu delapan belas)-—--
2020 (dua ribu dua puluh), Founder SimpanDuit Start Up Fintech Company ——
dari 2019 (dua ribu delapan belas)-2020 (dua ribu dua puluh) dan terakhir--—-

beliau menjabat sebagai Senior Executive Vice President (SEVP) of Change—-

PP

4

0 —

Management Office PT Bank Victoria International Tbk dari 2020 (dua ribu dua

puluh) sampai dengan sekarang. -

-Selanjutnya MC Perseroan mengembalikan jalannya Rapat kepada Pimpinan

Rapat.
-Selanjutnya pimpinan rapat memberikan kesempatan kepada para —-——-—-
pemegang saham dan/atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan atau -—-—-
memberikan pendapat untuk setiap mata acara Rapat secara berurutan ---——-
dengan cara mengisi formulir pertanyaan dilengkapi dengan nama, jumlah -—
- saham yang dimiliki atau diwakili dan pertanyaan atau pendapat yang -—

» diajukan, selanjutnya petugas akan mengumpulkan formulir tersebut dan akan

menyerahkan kepada pimpinan rapat. —

- Mata Acara Rapat Pertama: —

—Karena tidak ada pertanyaan maka dilanjutkan ke Mata Acara Rapat Kedua-—

- Mata Acara Rapat Kedua: -— —

-Karena tidak ada pertanyaan maka dilanjutkan ke Mata Acara Rapat Ketiga —-

' - Mata Acara Rapat Ketiga:

-Karena tidak ada pertanyaan maka dilanjutkan ke Mata Acara Rapat

Keempat.

- Mata Acara Rapat Keempat:

-Karena tidak ada pertanyaan maka dilanjutkan ke Mata Acara Rapat Kelima. -

- Mata Acara Rapat Kelima: ———

Keenam. . —

-Mata Acara Rapat Keenam

-Karena tidak ada pertanyaan maka dilanjutkan ke Mata Acara Rapat------—— ——

Ketujuh.-

48

——
-Mata Acara Rapat Ketujuh: -

-Karena tidak ada pertanyaan maka dilanjutkan pengambilan keputusan. ——----
-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan dengan selesainya sesi tanya -—-
“ jawab dan/atau pemberian tanggapan terhadap seluruh Mata Acara Rapat——

.. maka Rapat memasuki sesi pengambilan keputusan secara berurutan. --——- —

- Mata Acara Rapat Pertama: — nan

-Pimpinan Rapat kemudian menanyakan kepada para pemegang saham ---—-
dan/atau kuasa para pemegang saham apakah Rapat secara musyawarah ---
untuk mufakat menyetujui usulan yang diajukan sebagaimana telah —-——-—--
dikemukakan, apakah ada yang berkeberatan atau suara abstain ? —-—--— —
-Oleh Karena Tidak Ada Pemegang Saham Yang Menyatakan Tidak Setuju---
Maupun Abstain Atas Mata Acara Rapat Pertama, Dengan Demikian Rapat-—--
Secara Musyawarah Untuk Mufakat telah Menyetujui Acara Rapat Pertama-—-

Ini

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan dengan demikian Rapat -—---—--

memutuskan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang--——-
| berakhir pada tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu--
dua puluh dua), termasuk Laporan Direksi dan Laporan Tugas-————-—-
Pengawasan Dewan Komisaris Perseroanj --—----———-————.
2. Menyetujui serta mengesahkan laporan keuangan Perseroan untuk-—-

| tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu——

Desember dua ribu dua puluh dua) yang telah diaudit oleh kantor-—-—-

penanggung jawab ibu Yovita dengan opini audit wajar dalam semua---

hal yang material sesuai dengan laporan auditor independent Nomor:-—-

NN

49

4 -GGAAh12 103218U.410710242-2/11M112023 tanggal 29-03-2023 (dua-——-
puluh sembilan Maret dua ribu dua puluh tiga) dengan demikian--—-
membebaskan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari-——-
tanggung jawab dan segala tanggungan (acguit et de charge) atas—-
tindakan pengurusan dan pengawasan yang direksi dan dewan--—
komisaris jalankan selama tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua),
sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercantum dalam neraca dan

laporan laba rugi Perseroan tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua).

- Mata Acara Rapat Kedua: —

-Pimpinan Rapat kemudian menanyakan kepada para pemegang saham -—-—-
dan/atau kuasa para pemegang saham apakah Rapat secara musyawarah —-
untuk mufakat menyetujui usulan yang diajukan sebagaimana telah ----——- —
dikemukakan, apakah ada yang berkeberatan atau suara abstain ? -——-——-
-Oleh Karena terdapat pemegang saham yang tidak setuju atau suara -———

abstain dari semua saham yang hadir termasuk e-proxy KSEI maka————- an

selanjutnya dilakukan pemungutan suara:

-Selanjutnya saya Notaris menyampaikan: ——-

Berdasarkan Laporan dari Biro Administrasi Efek Pemungutan Suara-—-—---
“termasuk suara yang telah diterima dan dicatat sebagai e-Proxy dan -—-—-—--
e-Votting dari eASY.KSEI pemungutan suara tersebut sebagai berikut:--—-—--

| — Para Pemegang saham yang menyatakan Abstain 780.394.335 (tujuh

| ratus delapan puluh juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus
tiga puluh lima) Saham atau 5,624 (lima koma enam dua persen)--—

| - Para Pemegang saham yang menyatakan Setuju sebanyak-—-——-——--—-

13.105.435.072 (tiga belas miliar seratus lima juta empat ratus tiga

puluh lima ribu tujuh puluh dua) Saham atau 94,384 (sembilan puluh

—.

50

!

empat koma tiga delapan persen)-- — —x
Sesuai dengan anggaran dasar dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan—--
Pemegang saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat—--
namun abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara---—-
mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, sesuai dengan——
perhitungan sistem KSEI jumlah suara abstain ditambahkan ke suara———
mayoritas dengan demikian suara setuju menjadi sejumlah———-—————
13.885.829.407 (tiga belas miliar delapan ratus delapan puluh lima juta-——
delapan ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus tujuh) saham atau-----

10076 (seratus persen) dari seluruh saham yang hadir---——-—--—-—-—-——-.-

Demikian laporan kami terimakasih

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan dengan demikian Rapat-—-—---

memutuskan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1.

Menyetujui sebesar Rp25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah)

dibukukan sebagai pembentukan dana cadangan umum, guna-—-
memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-Undang No. 40 tahun 2007---
tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 25 Anggaran Dasar—

Perseroan.—

Menyetujui sisanya sebesar Rp201.173.452.988,- (dua ratus satu
miliar seratus tujuh puluh tiga juta empat ratus lima puluh dua ribu

sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah) akan dibukukan——-

sebagai laba ditahan.—
Dengan demikian perseroan tidak memberikan dividen untuk tahun buku
2022 (dua ribu dua puluh dua). Demikian penetapan penggunaan laba

bersih Perseroan untuk tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua)-—-— —

51

LA

0 ——

Mata Acara Rapat Ketiga: - —
-Pimpinan Rapat kemudian menanyakan kepada para pemegang saham --—-
dan/atau kuasa para pemegang saham apakah Rapat secara musyawarah -—-
untuk mufakat menyetujui usulan yang diajukan sebagaimana telah ——--—----—-
dikemukakan, apakah ada yang berkeberatan atau suara abstain ? ----—--——
1Oleh Karena terdapat pemegang saham yang tidak setuju atau suara —-—--—-

abstain dari semua saham yang hadir termasuk e-proxy KSEI maka--———- —

selanjutnya dilakukan pemungutan suara:

-Selanjutnya saya Notaris menyampaikan:
Berdasarkan Laporan dari Biro Administrasi Efek Pemungutan Suara--—-—-—--—-
termasuk suara yang telah diterima dan dicatat sebagai e-Proxy dan —-———-
e-Votting dari eASY.KSEI pemungutan suara tersebut sebagai berikui:----—- —
- Para Pemegang saham yang menyatakan Abstain 780.394.335 (tujuh
ratus delapan puluh juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus
tiga puluh lima) Saham atau 5,626 (lima koma enam dua persen)-——
— Para Pemegang saham yang menyatakan Setuju sebanyak-——---—-—-
13.105.435.072 (tiga belas miliar seratus lima juta empat ratus tiga

puluh lima ribu tujuh puluh dua) Saham atau 94,38” (sembilan puluh

empat koma tiga delapan persen)

Sesuai dengan anggaran dasar dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan—--
Pemegang saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat-—
namun abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara-—-
mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, sesuai dengan----
perhitungan sistem KSEI jumlah suara abstiain ditambahkan ke suara-——-

mayoritas dengan demikian suara setuju menjadi sejumlah-—-—-—-

13.885.829.407 (tiga belas miliar delapan ratus delapan puluh lima juta-——

52

delapan ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus tujuh) saham atau---—-

10074 (seratus persen) dari seluruh saham yang hadir--—---—-—--—-——-----—--

Demikian laporan kami terimakasih:

-Stlanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan dengan demikian Rapat-—-———-

memutuskan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada PT Victoria-----
Investama Tbk. selaku pemegang 43,564 (empat puluh tiga koma lima
enam persen) saham dalam perseroan untuk menetapkan besarnya

honorarium anggota Dewan Komisaris untuk tahun 2023 (dua ribu dua

puluh tiga).

2. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris

Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan para-—-—-

anggota Direksi untuk tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga).-—-—-

- Mata Acara Rapat Keempat:

-Pimpinan Rapat kemudian menanyakan kepada para pemegang saham -—.--
dan/atau kuasa para pemegang saham apakah Rapat secara musyawarah —-
untuk mufakat menyetujui usulan yang diajukan sebagaimana telah —---—------
dikemukakan, apakah ada yang berkeberatan atau suara abstain ? ————-——-
-Oleh Karena terdapat pemegang saham yang tidak setuju atau suara —

abstain dari semua saham yang hadir termasuk e-proxy KSEI maka

selanjutnya dilakukan pemungutan suara: -

-Selanjutnya saya Notaris menyampaikan:
Berdasarkan Laporan dari Biro Administrasi Efek Pemungutan Suara-—-—- —
termasuk suara yang telah diterima dan dicatat sebagai e-Proxy dan —--—--——-
e-Votting dari cCASY.KSEI pemungutan suara tersebut sebagai berikut:-- -

| aa Perecurg saham yang menyatakan Abstain 780.394.335 (tujuh

53

ratus delapan puluh juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus
tiga puluh lima) Saham atau 5,624 (lima koma enam dua persen)--——-

— Para Pemegang saham yang menyatakan Setuju sebanyak-——-———-

13.105.435.072 (tiga belas miliar seratus lima juta empat ratus tiga

puluh lima ribu tujuh puluh dua) Saham atau 94,38Y4 (sembilan puluh

empat koma tiga delapan persen)—-—

'Sesuai dengan anggaran dasar dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan——
Pemegang saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat-—
namun abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara-----
mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, sesuai dengan-—--
perhitungan sistem KSEI jumlah suara abstain ditambahkan ke suara--—--
mayoritas dengan demikian suara setuju menjadi sejumlah-—--—-—-—-———-—-
13.885.829.407 (tiga belas miliar delapan ratus delapan puluh lima juta-—-

delapan ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus tujuh) saham atau----

: 100Y (seratus persen) dari seluruh saham yang hadir-—-—-----—-—-—-—-----

Demikian laporan kami terimakasih: -
.Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan dengan demikian Rapat—-——

memutuskan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris-----—---
Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Independen dari kantor-——
akuntan publik independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan-—-
sehubungan Dewan Komisaris masih dalam proses penentuan akuntan-
publik yang akan mengaudit buku Perseroan dengan kriteria: Akuntan—-
Publik dan Kantor Akuntan Publik wajib terdaftar pada Otoritas Jasa—-—
Keuangan, Kantor Akuntan Publik merupakan salah satu anggota dari—--

big four dan Akuntan Publik Dan Kantor Akuntan Publik merupakan-—-—-

———— 54

0 ——

pihak yang independen dan profesional untuk mengaudit laporan————
keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga)--
dengan memperhatikan rekomendasi dari komite audit dan------—-—-—-
melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan
jumlah honorarium dan persyaratan lain sehubungan dengan-—---——-——--

penunjukan Kantor Akuntan Publik dimaksud. ----—-—-—-———---o—..

-Mata Acara Rapat Kelima:--- mmm —
-Pimpinan Rapat kemudian menanyakan kepada para pemegang saham -——-
dan/atau kuasa para pemegang saham apakah Rapat secara musyawarah —-
untuk mufakat menyetujui usulan yang diajukan sebagaimana telah —--————--
dikemukakan, apakah ada yang berkeberatan atau suara abstain ? ———-——-
-Oleh Karena terdapat pemegang saham yang tidak setuju atau suara -—--——-

abstain dari semua saham yang hadir termasuk e-proxy KSEI maka--——

selanjutnya dilakukan pemungutan suara: -

-Selanjutnya saya Notaris menyampaikan:- —
Berdasarkan Laporan dari Biro Administrasi Efek Pemungutan Suara—-——-—-

termasuk suara yang telah diterima dan dicatat sebagai e-Proxy dan ————

— Para Pemegang saham yang menyatakan Abstain 780.394.335 (tujuh
ratus delapan puluh juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus
tiga puluh lima) Saham atau 5,626 (lima koma enam dua persen)--—

| - Para Pemegang saham yang menyatakan Setuju sebanyak---—-------—
| 13.105.435.072 (tiga belas miliar seratus lima juta empat ratus tiga

puluh lima ribu tujuh puluh dua) Saham atau 94,38Y4 (sembilan puluh

empat koma tiga delapan persen) mama

Sesuai dengan anggaran dasar dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan-—

5S

Demikian laporan kami terimakasih:

1 .

Pemegang saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat-—-
namun abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara--—--
mayorita pemegang saham yang mengeluarkan suara, sesuai dengan——--
perhitungan sistem KSEI jumlah suara abstain ditambahkan ke suara--—-
mayoritas dengan demikian suara setuju menjadi sejumlah---——------—-—-—-
13.885.829.407 (tiga belas miliar delapan ratus delapan puluh lima juta-—-
delapan ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus tujuh) saham atau——

1004 (seratus persen) dari seluruh saham yang hadir-——--—--————-—-—-

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan dengan demikian Rapat -—--——

memutuskan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, yaitu :-----------——nononnonon

'a

Menyetujui Perubahan Pasai 17 ayat (9) huruf b Anggaran Dasar.---—- —
Untuk selanjutnya pasal 17 ayat (9) huruf b Anggaran Dasar Perseroan
menjadi berbunyi sebagaimana ditayangkan dalam slide dan dilampirkan

dalam Berita Acara Rapat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari Berita Acara Rapat:
Menyetujui Perubahan pasal 23 ayat (5) anggaran dasar.—-——---———-
Untuk selanjutnya Pasal 23 Ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan menjadi
berbunyi sebagaimana ditayangkan dalam slide dan dilampirkan dalam
Berita Acara Rapat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

Berita Acara Rapat.

Menyetujui memberi Kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak-—-——
subtitusi untuk menyatakannya dalam akta Notaris tersendiri------—--—- -—

sehubungan dengan perubahan Pasal 17 ayat (9) huruf b dan Pasal---

23 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan tersebut, dan selanjutnya-—-—-—-

56

menyampaikan permohonan persetujuan atas perubahan Pasal 17 ayat
(9) huruf b dan Pasal 23 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan kepada--—-
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik indonesia,----——-—- ——
mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen----
lainnya, dan untuk melaksanakan segala tindakan lain yang mungkin-—

diperlukan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.--—-—-—-----

-Mata Acara Rapat Ketujuh: . ——— —
-Pimpinan Rapat kemudian menanyakan kepada para pemegang saham -——
dan/atau kuasa para pemegang saham apakah Rapat secara musyawarah —
untuk mufakat menyetujui usulan yang diajukan sebagaimana telah ———-—-—
dikemukakan, apakah ada yang berkeberatan atau suara abstain ? -—-——- ama
-Oleh Karena terdapat pemegang saham yang tidak setuju atau suara -———-

abstain dari semua saham yang hadir termasuk e-proxy KSEI maka-——----

selanjutnya dilakukan pemungutan suara:

-Selanjutnya saya Notaris menyampaikan:
Berdasarkan Laporan dari Biro Administrasi Efek Pemungutan Suara-——— -—
termasuk suara yang telah diterima dan dicatat sebagai e-Proxy dan -—-—-—--
e-Votting dari eASY.KSEI pemungutan suara tersebut sebagai berikut:----——
— Para Pemegang saham yang menyatakan Abstain 780.394.335 -—-—-—-
(tujuh ratus delapan puluh juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu tiga
ratus tiga puluh lima) Saham atau 5,624 (lima koma enam dua persen)-
— Para Pemegang saham yang menyatakan Setuju sebanyak— —anuunanan
13.105.435.072 (tiga belas miliar seratus lima juta empat ratus-—-——--——

tiga puluh lima ribu tujuh puluh dua) Saham atau 94,389 ——-—-----—--

(sembilan puluh empat koma tiga delapan persen)-—

57

Sesuai dengan anggaran dasar dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan-—-

Pemegang saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat-—- |
namun abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara-——-
mayorita pemegang saham yang mengeluarkan suara, sesuai dengan-—-
perhitungan sistem KSEI jumlah suara abstain ditambahkan ke suara-——-
mayoritas dengan demikian suara setuju menjadi sejumlah---—------———-
13.885.829.407 (tiga belas miliar delapan ratus delapan puluh lima juta-—-

delapan ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus tujuh) saham atau-—-

Demikian laporan kami terimakasih:
Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan dengan demikian Rapat —-——---
memutuskan menyetujui Perubahan susunan Pengurus Perseroan sebagai----

berikut:

1. Menyetujui mengangkat Tuan Muhammad Rakhmadhani selaku Direktur
berlaku efektif terhitung sejak diperolehnya persetujuan dari Otoritas
Jasa Keuangan (OJK) atas penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and
proper test) dan memenuhi Peraturan Perundang-Undangan yang-———-
berlaku sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham-—--
Tahunan Perseroan yang diadakan pada tahun 2025 (dua ribu dua----

puluh lima).-

Dengan Demikian Susunan Anggota Direksi setelah Tuan Muhammad
Rakhmadhani memperoleh Persetujuan Dari Otoritas Jasa Keuangan
(Ojk) Atas Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan (Fit And Proper Test)

menjadi direktur adalah sebagai berikut:

Direksi: -—— ma amaman na -—m —

Direktur Utama : Tuan Achmad Friscantono---—--—-—---——---——-

pa meh

58

Co —— —

Wakil Direktur Utama : Tuan Rusli-— —

Direktur 1 Tuan Lembing--—--—-——-——---— nano.
| Direktur : Nyonya Debora Wahjutirto Tanoyo----———
| Direktur : Tuan Muhammad Rakhmadhani -—--—————

Direktur kepatuhan 1 Tuan Tamunan-—--------—---nononwnnnonn—nanan

Dan manajemen risiko—-—-—--—— —

Sedangkan susunan Dewan Komisaris tidak mengalami perubahan

| yaitu:--— —— -—n
omisaris Utama Independen : Tuan Zaenal Abidin----—--------——----o-nvww
Komisaris Independen : Tuan Gunawan Tenggarahardja—-—----—-—-

Komisaris : Tuan Sia Leng Ho---—---—--——-—————..

2. Menyetujui memberi kuasa kepada Direksi Perseroan dengan ————-
hak subtitusi untuk menyatakan kembali keputusan rapat ini dalam-—--———
akta Notaris tersendiri mengenai Perubahan Pengurus Perseroan,-——
termasuk- pula untuk memberitahukan! melaporkan kepada —————
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia—-———— ,
mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan —-——-———-
dokumen lainnya, dan untuk melaksanakan segala tindakan lain -—-----—-—
yang mungkin diperlukan sesuai dengan peraturan perundangan ———

yang berlaku-

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa oleh karena tidak ada hal-
hat lain yang dibicarakan dalam Rapat, maka Pimpinan Rapat menutup Rapat

pada pukul 10.56 (sepuluh lewat lima puluh enam menit) waktu Indonesia---—

Barat 5 —-

-Maka saya, Notaris membuat Berita Acara Rapat ini untuk digunakan dimana

59

p——

perlu. ——— -— —

-Para penghadap diperkenaikan kepada saya, Notaris oleh kawan -—-

penghadap lainnya. —

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari dan tanggal —
tersebut dalam kepala akta ini, dengan dihadiri oleh: -———--——-—-——-—-——--

- Tuan HERIYANTO, Sarjana Hukum, lahir di Muara Kuang, pada tanggal

19-11-1976 (sembilan belas November seribu sembilan ratus tujuh puluh
eham), bertempat tinggal di Kota Bekasi, Jalan Keahlian Nomor: 98, Rukun

Tetangga 004, Rukun Warga 005, Kelurahan Jaticempaka, Kecamatan

Pondok Gede,

untuk sementara berada di Jakarta
— Nona VINDA TRYANA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, lahir di--—-
Palembang, pada tangga! 08-01-1994 (delapan Januari seribu sembilan ---
ratus sembilan puluh empat), bertempat tinggal di Kota Tangerang ----—-——-
Selatan, Jalan Flamingo JC.17 Nomor 05, Rukun Tetangga 001, Rukun --

Warga 013, Kelurahan Pondok Pucung, Kecamatan Pondok Aren, untuk --

sementara berada di Jakarta, -—- —

keduanya pegawai saya, Notaris, sebagai saksi-saksi. «------—----—--—
-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada saksi-saksi, -——--
maka dengan segera ditandatangani akta ini oleh saya, Notaris dan saksi-saksi
sedangkan para penghadap telah meninggalkan ruangan. ——-———-—-——— —

-Dilangsungkan dengan 2 (dua) perubahan yaitu 1 (satu) coretan dengan-—-——

penggantian dan 1 (satu) coretan tanpa penggantian-——-—-——-—--——--———-—

60

-Asli akta ini telah di tandatangani sebagaimana mestinya. ——-——..... —

“DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA"

Notaris di Jakarta

61

62