20260317_CMRY_Pemanggilan RUPS_32054548_lamp1.pdf

AGENDA 3                                                  AGENDA 3
Laporan dan pertanggungjawaban realisasi penggunaan       Report on the realization of the use of proceeds of public
dana hasil penawaran umum.                                offering.

Penjelasan:                                               Explanation:
Pemenuhan kewajiban Perseroan sesuai dengan               To fulfil the Company's obligation in accordance with OJK
Peraturan OJK No.30/POJK.04/2015 tentang Laporan          Rule No.30/POJK.04/2015 on Reporting on the Realization
Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.           of the Use of Proceeds of Public Offering.

AGENDA 4                                                  AGENDA 4
Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan        Appointment of Registered Public Accountants and/or Public
Publik yang akan mengaudit laporan keuangan               Accounting Firm of the Company for the Financial Year of
Perseroan untuk tahun buku 2026, dan pemberian            2026, and granting authority to determine the honorarium
wewenang untuk menetapkan honorarium serta                and other requirements.
persyaratan lainnya.

Penjelasan:                                               Explanation:
Dewan Komisaris Perseroan mengusulkan kepada              The Board of Commissioners of the Company proposes to
Rapat untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor       the Meeting to appoint a Public Accountant Firm to audit the
Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan              Consolidated Financial Statements of the Company for the
Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku         period of financial year 2026, and the replacement if there
2026, beserta penggantinya jika terjadi perubahan.        are any changes.


AGENDA 5                                                  AGENDA 5
Persetujuan  atas  Perubahan Susunan     atau             Approval of the Changes or Re-Appointment of the Board of
Pengangkatan Kembali Dewan Komisaris dan/atau             Commissioners and/or the Board of Directors.
Direksi.

Penjelasan:                                               Explanation:
Masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi          The term of office of the current members of the Company’s
Perseroan yang saat ini menjabat akan berakhir pada       Board of Commissioners and Board of Directors will expire
saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham                 at the closing of the Company’s Annual General Meeting of
Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada          Shareholders that will be held in 2026. In connection
tahun 2026. Sehubungan dengan hal tersebut, akan          therewith, the Company will propose that the Meeting confirm
diusulkan kepada Rapat agar Rapat memutuskan              the expiration of the term of office and appoint members of
penegasan berakhirnya masa jabatan serta mengangkat       the Company’s Board of Commissioners and Board of
anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.            Directors.

Daftar Riwayat Hidup (curriculum vitae) calon anggota     The curriculum vitae of the proposed candidates for
Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang diusulkan      members of the Company’s Board of Commissioners and
untuk diangkat dalam Rapat ini dapat diunduh dari situs   Board of Directors to be appointed at the Meeting can be
web Perseroan.                                            downloaded from the Company's website.

AGENDA 6                                                  AGENDA 6
Penetapan Gaji/Honorarium dan Tunjangan Bagi              Approval on the Salary / Honorarium and Benefits of member
Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.            of the Board of Commissioners and Board of Directors of the
                                                          Company.




                                                                                                            2

Penjelasan:                                                   Explanation:
Persetujuan untuk menetapkan honorarium atau gaji,            The approval to determine the honorarium or salary, and
dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris            other benefits for the members of the Company’s Board of
dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2026.                  Commissioners and Board of Directors for the fiscal year of
                                                              2026.


Catatan:                                                      Notes:
1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri            1. The Company does not send a separate invitation to
   kepada para Pemegang Saham, karena undangan                   the Shareholders, whereas this invitation is
   ini dianggap sebagai undangan resmi.                          considered as a formal invitation.

2. Pemegang saham yang berhak hadir, baik secara              2. The Shareholders who are entitled to attend the
   fisik, elektronik, atau diwakili dengan kuasa elektronik      Meeting, either in person, through electronic platform,
   (e-proxy) atau Surat Kuasa, dalam Rapat adalah para           or represented by way of the electronic power of
   pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat                attorney (e-proxy) or the Power of Attorney are the
   dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada                    Shareholders whose names are registered on the
   tanggal 16 Maret 2026 sampai dengan pukul 16.00               Company’s List of Shareholders on March 16th,
   WIB. Untuk saham-saham yang berada dalam                      2026, until 16:00 Western Indonesian Time. For
   Penitipan Kolektif pada PT Kustodian Sentral Efek             shares that are in Collective Custody at PT Kustodian
   Indonesia (“KSEI”), yang berhak hadir atau diwakili           Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), those entitled to
   dalam Rapat tersebut adalah Pemegang Saham                    attend or be represented at the Meeting are
   yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham yang               Shareholders registered in the Register of
   diterbitkan oleh KSEI sampai dengan penutupan                 Shareholders published by KSEI until the close of
   perdagangan efek di PT Bursa Efek Indonesia pada              securities trading at Indonesia Stock Exchange on
   tanggal 16 Maret 2026 (“Pemegang Saham”).                     March 16th, 2026 (“Shareholders”).

3. Sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No.                  3. In accordance with the provisions of OJK Regulation
   15/POJK.04/2020, bahan mata acara yang tersedia               No. 15/POJK.04/2020, the agenda materials are
   untuk Pemegang Saham dapat diperoleh di website               available for the Shareholders and can be obtained
   Perseroan yaitu www.cimory.com. Materi tersebut               on the Company's website, www.cimory.com. The
   tersedia sejak tanggal pemanggilan dan dapat                  information is available as of the date of the invitation
   diakses secara publik. Perseroan tidak menyediakan            of the Meeting, which can be accessed by the public.
   materi dan bahan terkait mata acara Rapat dalam               The Company does not provide Meeting materials in
   bentuk hardcopy.                                              the form of hard copy.

4. Rapat akan dilaksanakan dengan menggunakan                 4. The meeting will use the KSEI Electronic General
   aplikasi Electronic General Meeting System KSEI               Meeting System (“eASY.KSEI”) facility provided by
   (“eASY.KSEI”) yang disediakan oleh PT Kustodian               PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), and
   Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) dan kehadiran                 the physical presence of shareholders will be
   pemegang saham secara fisik disesuaikan dengan                adjusted with the capacity of the Meeting room.
   kapasitas ruang Rapat. Panduan registrasi dan                 Further guidelines for registration and explanation on
   penjelasan lebih lanjut mengenai aplikasi eASY.KSEI           eASY.KSEI are presented on the Company’s website
   dapat dilihat pada situs web Perseroan,                       www.cimory.com,          and       KSEI’s     website
   www.cimory.com,           dan        situs      web           www.easy.ksei.co.id.
   www.easy.ksei.co.id.

    Pemegang Saham dapat hadir langsung secara                    Shareholders can attend directly electronically
    elektronik atau memberikan kuasa secara elektronik            through the eASY.KSEI application that has been
    melalui aplikasi eASY.KSEI. Untuk menggunakan                 provided by KSEI. To use the eASY.KSEI application,
    aplikasi eASY.KSEI, Pemegang Saham dapat                      Shareholders can access the eASY.KSEI menu
    mengakses menu eASY.KSEI pada fasilitas                       located at the AKSes facility http://access.ksei.co.id/
    AKSes.KSEI melalui tautan http://akses.ksei.co.id/,           by observing the following provisions:
    dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

                                                                                                                   3

   a. Pemegang          Saham      menginformasikan           a. Shareholders       inform    their    attendance
      kehadirannya secara elektronik atau menunjuk               electronically or appoint their proxies and/or
      kuasanya dan/atau menyampaikan pilihan suara               submit their vote choices on the eASY.KSEI
      pada aplikasi eASY.KSEI, paling lambat pukul               application, no later than 12.00 WIB on 1 (one)
      12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum                 working day prior to the date of the Meeting.
      tanggal Rapat.
   b. Pemegang Saham yang akan hadir secara                   b. Shareholders who will attend or provide their
      elektronik atau memberikan kuasanya secara                 proxies electronically to the Meeting through the
      elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi                 eASY.KSEI application must pay attention to as
      eASY.KSEI, wajib memperhatikan hal-hal                     follows:
      sebagai berikut :
      i. Proses Registrasi;                                       i. Registration process
      ii. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau                  ii. Electronic Statements or Opinions Submission
           Pendapat Secara Elektronik;                                 Process
      iii. Proses Pemungutan Suara/Voting;                        iii. Voting process
      iv. Tayangan RUPS.                                          iv. Live Broadcast of the Meeting

5. Perseroan sangat menghimbau agar Para                  5. The Company strongly encourages all Shareholders
   Pemegang Saham memberikan kuasa kehadirannya              to grant powers of attorney to the Company’s Share
   kepada Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan yaitu       Administration Bureau (“Registrar”), PT Datindo
   PT Datindo Entrycom, dengan menggunakan:                  Entrycom, through:

   a. Surat Kuasa Elektronik (e-Proxy) yang dilakukan        a. Electronic Power of Attorney (e-Proxy) that can be
      secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI                 conducted electronically at eASY.KSEI with the link
      dengan tautan http://easy.ksei.co.id.                     http://easy.ksei.co.id.
   b. Surat Kuasa Konvensional yang dapat diperoleh          b. Conventional Power of Attorney that may be
      pada website Perseroan: www.cimory.com.                   obtained      on      the    Company      website:
   c. Salinan Surat Kuasa Konvensional dapat                    www.cimory.com.
      dikirimkan ke email DM@datindo.com dan asli            c. Copy of Conventional Power of Attorney shall be
      surat kuasa diserahkan/dikirimkan kepada BAE              submitted to the email DM@datindo.com and the
      selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum            original Conventional Power of Attorney shall be
      tanggal pelaksanaan Rapat sampai pukul 16.00              submitted to the Registrar no later than 3 (three)
      WIB.                                                      working days prior to the date of execution of the
                                                                Meeting until 04.00 pm.
   d. Bagi pemegang saham yang alamatnya terdaftar           d. For shareholders whose address is registered
      di luar negeri, Surat Kuasa asli wajib diserahkan         abroad, the original Power of Attorney shall be
      dan diterima BAE sebelum acara Rapat dimulai.             delivered and received by Registrar before the
                                                                Meeting starts.
   e. Pemberian Kuasa Elektronik dapat dilakukan             e. The Provision of Electronic Power of Attorney may
      selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum            be made no later than 1 (one) working day before
      tanggal Rapat pukul 12.00 WIB.                            the Meeting date at 12.00 pm.

6. Para pemegang saham yang berhak, setelah               6. The shareholders who are entitled, after registering
   mendaftarkan kehadirannya secara elektronik               their    attendance     electrinically   through  the
   melalui   aplikasi    eASY.KSEI,       dan   dapat        eASY.KSEI application and can submit their votes for
   menyampaikan pilihan suaranya untuk setiap mata           each agenda of the Meeting, the vote will be counted
   acara Rapat, suara tersebut akan dihitung pada saat       at the time of decision making at the intended agenda
   pengambilan keputusan pada mata acara Rapat.              of the Meeting.




                                                                                                            4

7. Para pemegang saham atau kuasanya yang akan            7. The shareholders or their proxies who will attend the
   menghadiri Rapat secara fisik, diminta untuk              Meeting physically are requested to bring and submit
   membawa dan menyerahkan fotokopi kartu identitas          a photocopy of a valid identity card (KTP) or other
   (KTP) atau tanda pengenal lain yang masih berlaku         valid ID to the registration officer before entering the
   kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki               meeting room. Especially for the shareholders in
   ruang Rapat. Khusus untuk pemegang saham yang             collective custody of KSEI need to show the written
   sahamnya berada di penitipan kolektif KSEI harus          confirmation to attend the Meeting (KTUR) to the
   menunjukkan konfirmasi tertulis untuk menghadiri          registration officer before entering the meeting room.
   Rapat (KTUR) kepada petugas pendaftaran sebelum
   memasuki ruang Rapat.

8. Pemegang saham yang merupakan badan hukum,             8. Any shareholder in the form of legal entity is required
   wajib membawa dan menyerahkan kepada petugas              to bring and to give a copy of its Articles of
   pendaftaran     salinan    Anggaran    Dasar dan          Association and amendments following the
   perubahannya serta susunan pengurus terakhir.             information of their board of management to the
   Anggaran Dasar dan akta susunan pengurus harus            registration officer. The Articles of Association and
   dilengkapi dengan bukti Salinan persetujuan atau          the deed of management must be proven with a copy
   pemberitahuan/pengesahan (sebagaimana berlaku)            of a letter of approval/notification/endorsement (as
   dari pejabat atau instansi yang berwenang.                applicable) from an authorized official or agency.

9. Bagi Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang                9. For Shareholders or their proxy who will remain
   Saham yang akan hadir secara fisik dalam Rapat,           physically present at the Meeting, Shareholders must
   wajib mengikuti protokol keamanan dan kesehatan           follow the security and health protocols determined
   yang ditetapkan Perseroan termasuk dalam hal              by the Company.
   pembatasan peserta Rapat.

   Untuk memudahkan pengaturan dan tertibnya Rapat,           To facilitate the arrangement and to ensure the
   para pemegang saham atau kuasanya diminta                  orderliness of the Meetings, the shareholders, or their
   dengan hormat untuk berpakaian resmi serta                 proxies to please dress formally and fit in with the
   menyesuaikan dengan kondisi Rapat, dan sudah               conditions of the Meetings and be present at the
   berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga         Meetings at the latest by 30 (thirty) minutes prior to
   puluh) menit sebelum Rapat dimulai.                        the Meetings schedule.

10. Rapat ini akan dilakukan dengan mempertimbangkan      10. The Meeting will be conducted by considering the
    kehadiran Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang              number of the Shareholders and/or the Shareholders’
    Saham secara fisik. Dalam hal kapasitas ruang Rapat       Proxies who can attend in person. In the event that
    telah terpenuhi, maka pemegang saham atau kuasa           the meeting room capacity has been fulfilled,
    pemegang saham dihimbau untuk memberikan                  shareholders or shareholder proxies are encouraged
    kuasa kepada penerima kuasa independen yang               to grant power of attorney to an independent proxy
    ditunjuk oleh Perseroan sehingga hak-hak para             appointed by the Company so that the rights of
    pemegang saham dan kuasa pemegang saham                   shareholders and shareholder proxies at the Meeting
    dalam Rapat tetap dapat terpenuhi.                        can still be fulfilled.

11. Perseroan tidak menyediakan makanan dan               11. The Company does not provide food and beverages,
    minuman, goody bag produk/souvenir, dan tidak             product goody bags/souvenirs, and does not provide
    menyediakan Laporan Tahunan dalam bentuk fisik            Annual Reports in physical form to Shareholders and
    kepada Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang                  their proxy present at the Meeting.
    Saham yang hadir dalam Rapat.




                                                                                                              5

12. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Pemanggilan     12. Other matters not yet set forth in this Meeting
    Rapat ini akan ditentukan dan diatur kemudian pada       Invitation will be later determined and arranged in the
    Tata Tertib Rapat yang akan tersedia pada website        Meeting’s Rules of Conduct available on eASY.KSEI
    eASY.KSEI         dan      website      Perseroan,       website     and      the    Company’s     website     at
    www.cimory.com.                                          www.cimory.com.


              Jakarta, 17 Maret 2026                                     Jakarta, 17 March 2026
           PT Cisarua Mountain Dairy Tbk                             PT Cisarua Mountain Dairy Tbk
                       Direksi                                             Board of Directors




                                                                                                              6