20231011_MEGA_Perubahan Profesi Penunjang_31447907_lamp2.pdf

MEMO DINAS
No. MD. 019/KOMISARIS/23

Kepada 1 Direksi

Dari 1 Dewan Komisaris

Perihal 1 Penunjukkan Kantor Akuntan Publik (KAP) Periode Tahun Buku 2023
Tanggal 1 20 September 2023

Menunjuk pada:

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan PT. Bank Mega, Tbk. yang diselenggarakan
pada tanggal 24 Februari 2023 dan diaktakan dengan Akta Risalah RUPST PT. Bank Mega,
Tbk. Nomor 07 oleh Notaris Dharma Akhyuzi, S.H., memberikan wewenang dan kuasa
kepada Dewan Komisaris, untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di
Otoritas Jasa Keuangan, yang akan melakukan audit terhadap keuangan Perseroan tahun
buku 2023, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit untuk mendapatkan
auditor dengan kualitas dan harga terbaik.

2. Memo Dinas dari Komite Audit No. MD. 007/KABM/23 tanggal 19 September 2023 perihal
Usulan Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) periode Tahun Buku 2023.

3. Notulen Rapat Dewan Komisaris Bank Mega No. NT. 008/DEKOM/23 tanggal 20 September
2023.

Dewan Komisaris dalam Rapat tanggal 20 September 2023 memutuskan menunjuk KAP Amir
Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM Indonesia) sebagai Kantor Akuntan Publik yang
akan melaksanakan audit PT. Bank Mega, Tbk. untuk tahun buku 2023, dengan imbalan jasa
audit sebesar sebesar Rp 2 Miliar (tidak termasuk PPN & Out of Pocket Expenses).

Sehubungan dengan hal tersebut agar Direksi dapat menindaklanjuti keputusan tersebut
dengan melakukan perjanjian perikatan dengan KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar &
Rekan (RSM Indonesia) mengenai penunjukkan ybs untuk melakukan audit PT. Bank Mega,
Tbk. tahun buku 2023.

Demikian disampaikan untuk dapat dilaksanakan dengan baik.

Dewan Komisaris,
L PT. Bank Mega, Tbk.

Yy Setiawan Achjadi Ranuwisastra
'akil Komisaris Utama Komisaris Independen