Back to announcement
20231011_MEGA_Perubahan Profesi Penunjang_31447907_lamp4.pdf
Other Text extracted MEGASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 88
Page 1 OCR 0.942
Dharma Akhyuzi, S.H. NOTARIS - PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DI JAKARTA SK. MEN HUKUM DAN HAM NO. AHU-59.AH.02.02 - TAHUN 2010 SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL R.I. NO. 781/KEP-17.3/X/2013 Tanggal Nomor Turunan Grosse'
Page 2 OCR 0.874
RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT: BANK MEGA Tbk. Me Nomor : 07. PT Pada hari ini, Jum'at, pada tanggal 24-02-2023 (dua puluh empat Februari - dua ribu dua puluh tiga), pukul 14.16 WIB (empat belas lewat enam belas -- menit Waktu Indonesia Barat). --------------------------------5--n-n5n5555n0nnnn055 « I-Saya, DHARMA AKHYUZI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan -- dihadiri para saksi yang saya, Notaris, kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini : - -Atas permintaan dari Direksi perseroan terbatas PT. BANK MEGA Tbk., -- berkedudukan di Jakarta Selatan, yang anggaran dasar berikut perubahannya telah diumumkan berturut-turut dalam : --------------------------555555--------055 -' Berita Negara Republik Indonesia tanggal 13-02-1970 (tiga belas -- Februari seribu sembilan ratus tujuh puluh) Nomor 13, Tambahan Berita Negara Nomor 55) -----------mnnanonunnnnnennnnnnnnn en nnnnuananaNNa naa UuNnuaN '- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 25-08-1978 (dua puluh lima -- Agustus seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan) Nomor 68, ------------ "Tambahan Berita Negara Nomor 5245 ----------------------55555---nnnnnununn “- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 06-10-1989 (enam Oktober --- seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan) Nomor 80, Tambahan----- Berita Negara Nomor 23245 -»----------a-mon-nnnnn-nonnnnonnnnnnnunannenanunnnuan I- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 05-05-1992 (lima Mei seribu - Isembilan ratus sembilan puluh dua) Nomor 36, Tambahan Berita Negara INomor 2009: I- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 04-03-1998 (empat Maret ----- seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan) Nomor 24, Tambahan ---- Berita Negara Nomor 1699, “1- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 10-03-2000 (sepuluh Maret -— ribu) Nomor 20, Tambahan Berita Negara Nomor 1240, juncto ------- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 29-06-2001 (dua puluh -----
Page 3 OCR 0.773
0 Re (Sembilan Juni dua ribu satu), Tambahan Nomor 1240: -—----—----------o— I- Berita Negara Republik fidonesia tanggal 02-02-2001 (dua Februari --.. Idua ribu satu) Nomor 10, Tambahan Berita Negara Nomor 40, -—-------.—. I- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 19-03-2002 (sembilan belas - |Maret dua ribu dua) Nomor 23, Tambahan Berita Negara Nomor 191: -. I- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 29-10-2002 (dua puluh -------- sembilan Oktober dua ribu dua) Nomor 87, Tambahan Berita Negara ---- Nomor 982) ------anonnnmemenan ena nm anna nana nana Hanana NN anna namamu mamununN I- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 21-02-2006 (dua puluh satu --- Februari dua ribu enam) Nomor 15, Tambahan Berita Negara Nomor ---- ! I- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 23-10-2006 (dua puluh tiga --- Oktober dua ribu enam) Nomor 85, Tambahan Berita Negara Nomor ----- I- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 23-06-2009 (dua puluh tiga -— Juni dua ribu sembilan) Nomor 50, Tambahan Berita Negara Nomor ----- LOGO Op mna aman nnnnnnannnnnnananannnnnannm nnnnnana aan anna nan nu nnnnan -- I- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 03-08-2010 (tiga Agustus ----- |dua ribu.sepuluh) Nomor 62, Tambahan Berita Negara Nomor 492: -----— I- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 17-09-2013 (tujuh belas ------- September dua ribu tiga belas) Nomor 75, Tambahan Berita Negara - Nomor 1893/Ly ----——mmwnnnn2nmo0nnn-un022---0n0n0n2annnO00 Daan NENANNANaNNNNNnaNuU I- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 10-09-2013 (sepuluh ---------- | September dua ribu tiga belas) Nomor 73, Tambahan Berita Negara ------ Nomor 958195 -nnonwnuwanoonnvnsnnononesenwosobocon mand manek enn dna n maa Mama mana I- Akta tanggal 27-03-2014 (dua puluh tujuh Maret dua ribu empat belas) -- « Nomor 11 yang dibuat di hadapan saya Notaris, yang pemberitahuannya - telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan --- (Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia | P mt: — tanggal 28-03-2014 (dua puluh delapan Maret dua ribu empat belas) 3 »
Page 4 OCR 0.858
“Nomor AHU-00098.40.21.2014 #----n---x—xovnn--n-nox-nonnnnnnnnnnnnnn2-no2n Akta tanggal 27-05-2015 (dua puluh tujuh Mei dua ribu lima belas) —---- Nomor 21, yang dibuat-di hadapan saya Notaris, yang pemberitahuannya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan ---- Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 29-05-2015 (dua puluh sembilan Mei dua ribu lima belas) Nomor AHU-AH 01.03.0935760 4--------mnnonm nano mmm nana anna n enam namanaununumannamun Akta tanggal 12-03-2018 (dua belas Maret dua ribu delapan belas) -------- Nomor 22, yang dibuat di hadapan saya, Notaris serta pemberitahuannya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan ---- Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 20-03-2018 - (dua puluh Maret dua ribu delapan belas) Nomor --------------------------... AHU-AH 01.03-0116399 ---2----x--n2n-2nn2nnnn2nnnx2nn2nnn22nn-nnnnnnnnnnnnnn Akta tanggal 01-04-2020 (satu April dua ribu dua puluh) Nomor 01 yang dibuat di hadapan saya, Notaris, yang telah mendapat persetujuan dari --- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan ---- surat keputusan tertanggal 03-04-2020 (tiga April dua ribu dua puluh) --- Nomor AHU-0027549.AH.01.02.TAHUN 2020p ---------nonn-monnnonnnnonun Akta tanggal 12-03-2021 (dua belas Maret dua ribu dua puluh satu) ------ Nomor 07 yang dibuat di hadapan saya, Notaris, serta pemberitahuannya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 17-03-2021 - (tujuh belas Maret dua ribu dua puluh satu) NoOMOf -------------------------- AHU-AH 01:03-01713525 -moon-monnnammnnnnnnnnnnonnonn non unnnnawanenan nan unnan Akta tanggal 25-02-2022 (dua puluh lima Februari dua ribu dua puluh --- dua) Nomor 11 yang dibuat di hadapan saya, Notaris, yang telah ---------- mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ----- Republik Indonesia dengan surat keputusannya tertanggal 01-03-2022 --- (satu Maret dua ribu dua puluh dua) NOMOF ----------------nn---nnnnnnNKL00. ——.LAHU-0014873.AH.01.02. TAHUN 20225 —————ee-e-v--vnocovveoo-von
Page 5 OCR 0.905
MI Mn IC Akta tanggal 23-03-2022 (dua puluh tiga Maret dua ribu dua puluh dua) | Nomor 17 yang dibuat di hadapan saya, Notaris, serta pemberitahuannya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan ---- Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 23-03-2022 (dua puluh tiga Maret dua ribu dua puluh dua) Nomor ----—-------. AHU-AH 01.03-0195605: - Susunan Dewan Komisaris terakhir termuat dalam akta tanggal ---------— 25-02-2022 (dua puluh lima Februari dua ribu dua puluh dua) Nomor 10, yang dibuat di hadapan saya, Notaris, serta pemberitahuannya telah ------ diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal | 01-03-2022 (satu Maret dua ribu dua puluh dua) Nomor ---------—--------. AHU-AH.01.03-0133673: - (- Sedangkan susunan Direksi terakhir termuat dalam akta tanggal ----i—--— | 01-03-2019 (satu Maret dua ribu sembilan belas) Nomor 01, yang dibuat | di hadapan saya, Notaris, serta pemberitahuannya telah diterima dan ----- dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 01-03-2019 (satu Maret dua ribu sembilan belas) Nomor AHU-AH.01.03.0127049, -- |-Selanjutnya disebut ”Perseroan”,-------------onnoxnox--en52nnnn0nnennsannananna -Berada di Mega Auditorium, Menara Bank Mega Lantai 3, Jalan Kapten - (Tendean Nomor 12-14A, Kota Administrasi Jakarta Selatan 12790, guna --- membuat Risalah Rapat dari segala sesuatu yang akan dibicarakan dan ----—- diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diadakan pada hari, tanggal, jam dan tempat yang disebutkan di atas. -—--—-- -Telah hadir dalam Rapat dan karenanya hadir dihadapan saya, Notaris, --—-—- dengan dihadiri oleh para saksi yang akan disebut pada bagian akhir akta - (1. Tuan ALI GUNAWAN, lahir di Padang, pada tanggal 21-07-1963 -- |(dua puluh satu Juli seribu sembilan ratus enam puluh tiga), bertempat Ii
Page 6 OCR 0.915
La tinggal di Jakarta, Jalan Pulau Panjang Blok C-9/9, Rukun Tetangga 013, Rukun Warga 009, Kelurahan Kembangan Utara, Kecamatan ---- Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat, pemegang Nomor ------ Induk Kependudukan 3173082107630007, Warga Negara Indonesia, - Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur dari dan karenanya sah mewakili Direksi dari dan sebagai demikian untuk dan atas nama perseroan terbatas ----------- PT. MEGA CORPORA, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang --- perubahan seluruh anggaran dasarnya dalam rangka penyesuaian -- dengan UUPT dimuat dalam akta tanggal 29-07-2008 (dua puluh sembilan Juli dua ribu delapan) Nomor 142, yang dibuat dihadapan FRANSISCUS XAVERIUS BUDI SANTOSO ISBANDI, Sarjana | Hukum, Notaris di Jakarta, perubahan mana telah mendapat -------- | persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan tanggal 13-11-2008 (tiga belas -------- November dua ribu delapan), NOMOF ----------n7---—--55nnnnnnnnnnnnan AHU-85589.AH.01.02.Tahun 2008, ---------—-----n--nn-n-unnnnnannonan -akta tanggal 25-07-2017 (dua puluh lima Juli dua ribu tujuh belas) Nomor 16, yang dibuat di hadapan DEDY SYAMRI, Sarjana ------ " | Hukuni, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ------ dengan Keputusan tanggal 28-07-2017 (dua puluh delapan Juli ---- dua ribu tujuh belas), NOMOF -----------------5-------n--------2---2255 AHU-0015405.AH.01.02.TAHUN 20175 -----------on-nnn----nn-n-5x -akta tanggal 23-01-2020 (dua puluh tiga Januari dua ribu ---------- dua puluh) Nomor 13, yang dibuat di hadapan Notaris DEDY ------ SYAMRI, Sarjana Hukum tersebut, yang telah mendapat --- persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan tanggal 24-01-2020 (dua puluh empat —— | Januari dua ribu dua puluh), NOMOf --—------------5xnnnnnonnonnanonnon
Page 7 OCR 0.898
|2. Masyarakat, selaku pemegang dan pemilik 4.625.346.357 (empat ---- . Tuan YUNGKY SETIAWAN, lahir di Jakarta, pada tanggal --------—- 3 P AAHU-0006361.AH.01.02. TAHUN 20205 ---e-me--e-x-ox-nx-nx-—-.oo. | -akta tanggal 21-04-2022 (dua puluh satu April dua ribu dua puluh dua) Nomor 11, yang dibuat di hadapan Notaris DEDY SYAMRI, Sarjana Hukum tersebut, yang pemberitahuannya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum --.- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 22-04-2022 (dua puluh dua April dua ribu dua puluh dua), Nomor AHU-AH.01.03-0229746, --------------------nenannaanaaman nana -sedangkan susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir -----.. dimuat dalam akta tanggal 23-01-2020 (dua puluh tiga Januari ----- |dua ribu dua puluh) Nomor 13, yang dibuat di hadapan DEDY ----- SYAMRI, Sarjana Hukum tersebut, yang pemberitahuannya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan --- Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ---- Indonesia tanggal 24-01-2020 (dua puluh empat Januari dua ribu - dua puluh), Nomor AHU-AH.O1 -03-0042930, perseroan mana ----- diwakilinya selaku pemegang dan pemilik sejumlah 6.811.830.514 (enam miliar delapan ratus sebelas juta delapan ratus tiga puluh --- ribu lima ratus empat belas) saham dalam Perseroan. ---------------- miliar enam ratus dua puluh lima juta tiga ratus empat puluh enam ribu tiga ratus lima puluh tujuh) saham dalam Perseroan. - 29-12-1962 (dua puluh sembilan Desember seribu sembilan ratus -----: enam puluh dua), bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Permata Intan MI- Blok S2/12, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 002, Kelurahan -—-- Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Administrasi Jakarta Selatan, pemegang Nomor Induk Kependudykan --------73 3173082912620001, Warga Negara Indonesia, 1 I- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Waki
Page 8 OCR 0.832
em Tkomisasis Utama Perseroan. ---------no--oo---no--------2---------5-- 14. Tuan Doktorandus ACHJADI RANUWISASTRA, lahir di Kebumen, pada tanggal 01-03-1944 (satu Maret seribu sembilan ratus ------------- empat puluh empat), bertempat tinggal di Jakarta, Cipete Raya Nomor 80, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 004, Kelurahan Cipete -- Selatan, Kecamatan Cilandak, Kota Administrasi Jakarta Selatan, ------ pemegang Nomor Induk Kependudukan 3174060103440002, Warga Negara Indonesiay -----------------2nn-n-nnnannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnennnnnnnnnnan I- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Komisaris (Independen Perseroan, ---------------------5---—n--n----o5-nn00n052n005 . Tuan KOSTAMAN THAYIB, lahir di Palembang, pada tanggal ------- 01-11-1962 (satu November seribu sembilan ratus enam puluh dua), -- bertempat tinggal di Jakarta, Tomang Rawa Kepa IX/71, Rukun ------- Tetangga 008, Rukun Warga 012, Kelurahan Tomang, Kecamatan ----- Grogol Petamburan, Kota Administrasi Jakarta Barat, pemegang ------- Nomor Induk Kependudukan 317302011 1620001 »Warga Negara ----- Indonesiay -------------2n nana anna anna naa aa nana ana a ana na aan aana namun mnnnn I- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur - |Utama Perseroan, ---—--------o-u-onwunnwnn00n005500555555005-nan mun Tuan MADI DARMADI LAZUARDI, lahir di Jakarta, pada tanggal 26-07-1966 (dua puluh enam Juli seribu sembilan ratus enam puluh --- enam), bertempat tinggal di Jakarta, Pluit Permai 1 Nomor 40, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 004, Kelurahan Pluit, Kecamatan - Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara, pemegang Nomor Induk Kependudukan 3172012607660005, Warga Negara Indonesia, -------- I- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur —- (Perseroan, «-------namunndnn-nn-2-2-----n--n-2-2-22n nm Tuan MARTIN MULWANTO, lahir di Manila, pada tanggal --------- 14-10-1968 (empat belas Oktober seribu sembilan ratus enam puluh --- . Idelapan), bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Panglima Polim XIII ----- ema,
Page 9 OCR 0.807
1 0. (Nomor 109, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 003, Kelurahan ---- Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta —-- Selatan, pemegang Nomor Induk Kependudukan 3174101410680009, Warga Negara Indonesia, |- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur -- (Perseroan. ------------------------nn55n5n2nnn nan nana a nana L AR ULau Naa uanan Nyonya ERNI (INDIVARA ERNI), lahir di Bekasi, pada tanggal ----- 13-12-1967 (tiga belas Desember seribu sembilan ratus enam puluh -- tujuh), bertempat tinggal di Kota Bekasi, Jalan Kemang Anyelir I Blok AA/55, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 035, Kelurahan Bojong Rawalumbu, Kecamatan Rawalumbu, Provinsi Jawa Barat, pemegang Nomor Induk Kependudukan 3275055312670008, Warga Negara Indonesia, untuk sementara berada di Jakarta, ------------------nnnununan I- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur -- (Perseroan. ------------n5-2--n------22-2n 0005000 20nAN UAN AL ANN UN An anaLaLuNan Nyonya LAY DIZA LARENTIF, Sarjana Hukum, lahir di Jakarta, ---- pada tanggal 07-07-1967 (tujuh Juli seribu sembilan ratus enam puluh tujuh), bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Haji Jian Nomor 18 B, ---- Rukun Tetangga 015, Rukun Warga 007, Kelurahan Cipete Utara, --- Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan, ----- pemegang Nomor Induk Kependudukan 3 172024707670005, Warga - Negara Indonesia, I- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur -- (Per SErOAN, --------------5555-5n5522n22nnnnn nan ann an Hanana nR RaR Laa LA Tuan Insinyur C. GUNTUR TRIYUDIANTO atau dikenal juga ----- dengan Tuan Insinyur CONSTANTINUS GUNTUR — TRIYUDIANTO, lahir di Surakarta, pada tanggal 05-03-1966 (lima - Maret seribu sembilan ratus enam puluh enam), bertempat tinggal di - Jakarta, Cipinang Indah I Blok N-18, Rukun Tetangga 005, Rukun -— Warga 016, Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Kota
Page 10 OCR 0.853
ik aa "Administrasi Jakarta Timur, pemegang Nomor Induk Kependudukan 3175030503660004, Warga Negara Indonesia. - '- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur - (Perseroan. —------——------menannnnn2nnnnana na nana ALUR N an EN aa H NUN AN UAN Nun I11. Tuan YUNI LASTIANTO, Sarjana Ekonomi, lahir di Jember, pada --- tanggal 19-06-1959 (sembilan belas Juni seribu sembilan ratus --------- lima puluh sembilan), bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Tabanas ----- Nomor 46, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 008, Kelurahan --—-- Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Kota Administrasi Jakarta -------- Selatan, pemegang Nomor Induk Kependudukan 3174011906590003, Warga Negara Indonesiaj ---------------------nn--nnn-nnn-nnnnnnanannnnnnnnnan I- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur -- IIndependen Perseroan, ------2---5n-nn5n-nnonnnonnnonnnn nana nannnnnanuan 112. Tuan HARIANTONO (YB HARIANTONO), lahir di Malang, pada -- tanggal 02-10-1966 (dua Oktober seribu sembilan ratus enam puluh --- enam), bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, Jalan Cimandiri V Blok FF 1/24, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 005, -------------- Desa/Kelurahan Pondok Jaya, Kecamatan Pondok Aren, Provinsi ----- Banten, pemegang Nomor Induk Kependudukan 3674030210660007, Warga Negara Indonesia, untuk sementara berada di Jakarta, ----------- I- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Undangan ' 113. Tuan HIZBULLAH, Sarjana Ekonomi, Akuntansi, lahir di Padang, ---- pada tanggal 22-10-1962 (dua puluh dua Oktober seribu sembilan ----- ratus enam puluh dua). bertimpat tinggal di Jakarta, Jalan Balai ------ Rakyat Nomor 98 C, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 002, --------- Kelurahan Jagakarsa, Kecaniatan Jagakarsa, pemegang Nomor Induk - Kependudukan 3175032210620008, Warga Negara Indonesia, --------- - Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Undangan
Page 11 OCR 0.830
Pc " (-Para penghadap masing-masing diperkenalkan kepada saya, Notaris, —---- penghadap yang satu oleh para penghadap lainnya. -----------—-------nnannnnnon., -Sesuai dengan ketentuan pasal 15 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, ---- | Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh seorang anggota Dewan ------ Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Oleh karena itu ----------.- berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 001/DEKOM/1/23 - tertanggal 25-01-2023 (dua puluh lima Januari dua ribu dua puluh tiga) -—-—- Tuan YUNGKY SETIAWAN selaku Wakil Komisaris Utama Perseroan --- akan memimpin Rapat pada hari ini. -----------------x--55nxnonon0nnnannunanananan -Sebelum Rapat dimulai secara resmi, Pimpinan Rapat memperkenalkan ---- para anggota Dewan Komisaris, Direksi, Notaris, Konsultan Hukum dan ---- Akuntan Publik-serta Biro Administrasi Efek yang hadir dalam Rapat. ------- -Selanjutnya Pimpinan Rapat menerangkan bahwa berdasarkan ketentuan pasal 14 ayat (2) huruf a dan ayat (4)' huruf a Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 52 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor -------------- 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum ------ Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (untuk selanjutnya cukup disebut ---- “POJK No. 15/2020”) untuk mengadakan Rapat ini Direksi Perseroan telah melakukan : -----------2-2nnnn0nnnnnnn 22 nana anna ana LAN NAN ANA MAAN NN NamaNaaLnan a)- Pengumuman, sebagaimana dimuat di situs website PT Bursa Efek ---- (Indonesia, situs website Perseroan dan situs website eASY.KSEI yang - (berbunyi sebagai berikut : ----------n-nn--------n-n-nnn0nnnennnnunaanaannnan | -nnnnnwannanun anna nununuunuuun LOGO BANK MEGA ------n222n----n---nxn000 | Direksi PT Bank Mega Tbk (“Perseroan”) dengan ini memberitahukan - kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan akan ------—- —. (mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan selanjutnya -—--- —
Page 12 OCR 0.926
: disebut “Rapat”, di Auditorium Menara Bank Mega pada hari Jumat, -- tanggal 24 Februari 2023. - Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat 4 huruf c Anggaran Dasar ------- Perseroan dan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa ------- Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan ---------------- Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka - (“POJK No. 15/2020”), panggilan Rapat akan diumumkan pada hari ---- Kamis, tanggal 2 Februari 2023 melalui situs website PT Bursa Efek -- Indonesia (www.idx.co.id), situs web Perseroan (www.bankmega.com) dan situs website eASY.KSEI melalui (https://akses.ksei.co.id). --------- Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah -- para Pemegang 'Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang - Saham Perseroan pada hari Rabu, tanggal 1 Februari 2023 pada pukul -- 16.00 WIB atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif ------ |PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan ----- | 5 5 |saham pada hari Rabu, tanggal 1 Februari 2023. - Pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat diberikan kesempatan untuk memberikan kuasa kehadiran dan suaranya secara elektronik ----- dengan menggunakan e-Proxy pada sistem ecASY.KSEI yang dapat di akses melalui tautan https://akses.ksei.co.id. Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat 9 huruf a Anggaran Dasar ------- Perseroan dan Pasal 16 ayat 2 POJK No. 15/2020, pemegang saham ---- yang dapat mengusulkan mata acara rapat adalah 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih |dari jumlah seluruh saham Perseroan dengan hak suara. Setiap usulan -- dari Pemegang Saham akan dimasukkan ke dalam mata acara Rapat jika memenuhi persyaratan Pasal 14 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 16 POJK No. 15/2020 dan harus sudah diterima oleh Direksi ----- Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal panggilan Rapat yaitu selambatnya pada hari Kamis, tanggal 26 Januari 2023. --------—-—-
Page 13 OCR 0.711
Jakarta, 18 Januari 2023. ---------------------nanan. PT BANK MEGA Tbk ----55555------nnnnnnnnnxnnan mma nana anna mnn diam wanunnan Direksi Perseroan--- Ib) Panggilan, sebagaimana dimuat di situs website PT. Bursa Efek ------... Indonesia, situs website Perseroan dan situs website eASY.KSEI yang berbunyi sebagai berikut : Direksi PT Bank Mega Tbk. (“Perseroan”), dengan ini mengundang -- Para Pemegang Saham Perserpan untuk menghadiri Rapat Umum ----- Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) Perseroan yang akan ------------.. diselenggarakan pada : ----------- aman aaaaa aa aan ana aa mama Hari/tanggal : Jum'at, 24 Februari 2023 -------wmwnwunwua pukul : 14:00 WIB - selesai ----—----mnnro-—-o-———- Tempat : Auditorium Menara Bank Mega, Lantai 3 — (Link Untuk Mengikuti Jalannya Rapat : Mengakses fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (cASY.KSEI) --- dalam tautan https://akses.ksei.co.id --— yang disediakan oleh KSEI. -------------- | Adapun Mata Acara Rapat sebagai berikut : -—------—---------xnnwsnowone Il. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2022, yang terdiri Hk “Laporan Pengurus Perserogfi, —--——eenmenesonwemsnnnmsne b. Laporan Keuangan Perseroan, --—--------- Nee anmao nama unaan c. Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan. -----------—- E (penjelasan : LL ALAN N ANN N ALAN A AAN La naa ana
Page 14 OCR 0.868
Mata acara ini perlu dibahas dalam Rapat sesuai dengan ----------- ketentuan (i) Pasal 12 ayat (2) huruf a dan huruf b dan Pasal 12 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan, (ii) Pasal 66 dan Pasal 69 ------- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 ------ tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”): dan (iii) Pasal 1 ayat (1) (peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.04/2016 'tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik. ---------- Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui ------ Laporan Tahunan Direksi mengenai Pengurusan Perseroan selama tahun buku 2022, serta Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, selanjutnya mengesahkan Laporan Keuangan Tahun Buku 2022, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab | sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris latas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama |tahun buku tali 2022 sepanjang tindakan-tindakan tersebut ----- tercermin dalam Laporan Keuangan tersebut. ----------------------——- Penetapan penggunaan laba bersih untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, -----------n-----2---n-nnnnnennunnunnnnan Penjelasan: -------------nmnnomonanunnmnnnnnnnenen anon aan anna anna an an na namunn Mata acara ini perlu dibahas dalam Rapat sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf c Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 71 ayat 1 UUPT, ----m-nnnennnnnnnnnnnnnnnnnn nano anna nnnnnnanunnnununnnnnunnan Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui ------ penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2022 untuk ---------- disisihkan sebagai dana cadangan guna memenuhi ketentuan Pasal 70 UUPT, dibagikan sebagai dividen tunai dan memberikan ------—- kewenangan kepada Direksi untuk menetapkan jadwal beserta tata - cara pembayaran dividen sesuai ketentuan yang berlaku dan -------- Imembukukan sisa laba bersih Perseroan tahun buku 2022 sebagai -- aa
Page 15 OCR 0.827
—— saldo laba. »--------»------—x--—--—-22nnnn2n-nnnnnnnnnonownp 13. Laporan Direksi atas Rencana Kerja (Business Plan) Perseroan --.. Tahun 2023 dan Laporan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan, Penjelasan: ------------------2---255n000000000nnaaa Lana aaa ANN NN NNNNNMUNNaN Mata acara ini perlu dibahas dalam Rapat guna memenuhi --------.. ketentuan Pasal 18 ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 63 ayat (1) UUPT serta untuk Pelaporan Rencana Aksi Keuangan - Berkelanjutan guna memenuhi Pasal 6 Peraturan Otoritas Jasa ----- Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan -- Perusahaan Publik, ------2---2-2»-2--5522nn522-n-22-n--2nn02-n0n0000nnnunnnn Untuk mata acara ini tidak diambil keputusan Rapat karena --------- sifatnya hanya pemberitahuan kepada Pemegang Saham Perseroan mengenai Rencana Kerja Perseroan Tahun 2023 dan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan Perseroan untuk tahun 2023, --------------- 3 Penunjukkan Kantor Akuntan Publik yang.akan melakukan audit -- atas Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2023, ------------------ Penjelasan: -------—----------2---n---25n220000nn anna namun KAN Naam nanununnan Mata acara ini perlu dibahas dalam Rapat sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf d Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 13 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan ----- Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan jo. Pasal 59 Peraturan ------- Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan terbuka, ---------------n2n2n-nnn 0000 20an ana ann aan anna aan an aa aa aananunaLan Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk memberikan ----- wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dan dengan --------- memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit, untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan,
Page 16 OCR 0.790
. Perubahan susunan pengurus Perseroan. -- (yang akan melakukan audit terhadap keuangan Perseroan tahun --- buku 2023, ---- mama naa ama a momen Lea aa L NN ANN LL NAN NLA NAN NN MMNHaNT Penjelasan: --------------enonvonnmnnne0naman anne an anna n uan nan amaNanunanann Mata acara ini perlu dibahas dalam Rapat sehubungan dengan ----- adanya usulan dari PT Mega Corpora selaku pemegang saham ----- mayoritas Perseroan untuk melakukan perubahan susunan pengurus Perseroan. --- Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui ------ perubahan susunan pengurus Perseroan, --------------5n--n--5nnn-nn——. Penetapan honorarium dan tunjangan lainnya bagi Dewan ---------- Komisaris dan Direksi untuk tahun 2023, ----------------------n-n-n-on Penjelasan: -——--—--------5r—-25n-e-nne—an ana ana uKU nun mana Mata acara ini perlu dibahas dalam Rapat dengan memperhatikan ketentuan Pasal 17 ayat (8) dan Pasal 20 ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT. - Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk menetapkan ----- besarnya honorarium bagi seluruh anggota Dewan Komisaris untuk tahun 2023 dan memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan - Komisaris Perseroan untuk menetapkan pembagiannya serta ------- tunjangan lainnya bagi masing masing anggota Dewan Komisaris, yang berlaku sampai dengan diputuskan lain dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya dan memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk dan atas nama Rapat menetapkan gaji dan tunjangan lainnya bagi masing-masing ------- anggota Direksi Perseroan untuk tahun 2023. -----------------55-x---- Persetujuan Pengkinian Rencana Aksi (Recovery Plan) Perseroan. Penjelasan: ---------------nnnn5n2nnn220n2nnnnnn0n0n0nnn0nA Kane Samara Mata acara ini perlu dibahas dalam Rapat guna memenuhi -- ketentuan Pasal 31 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ---------------- #3 KEERANT PASAL 91
Page 17 OCR 0.887
KP Nomor 14/POJK.03/2017 tentang Rencana Aksi (Recovery Plan) bagi Bank Sistemik, dimana pengkinian Rencana Aksi (Recovery - Plan) wajib memperoleh persetujuan pemegang saham dalam ------ Rapat Umum Pemegang Saham. -----------------------n-nnnnnnnnnn0000n0 Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui ------ pengkinian Rencana Aksi (Recovery Plan) yang telah disusun - dalam dokumen Recovery Plan Periode tahun 2022 yang telah ----- disampaikan Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan, ------------ Adapun pengkinian Rencana Aksi (Recovery Plan) yang telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan tersebut, antara lain memuat perubahan trigger level indikator rasio NSFR Perseroan. — 18. Persetujuan penyampaian dokumen Rencana Resolusi (Resolution Plan)'Perseroan, -------5-----55------55n55-550 550050020020 n0aROKaNaK Penjelasan : 3 |Mata acara ini perlu dibahas dalam Rapat guna memenuhi pasal 18B ayat d) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang -------- Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang ----- Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan jo. Pasal 4 ayat --- (1) dan ayat (2) serta Pasal 8 Peraturan Lembaga Penjamin ------—- Simpanan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Resolusi bagi ---- Bank Umum, dimana Perseroan wajib menyusun dan - wa menyampaikan Rencana Resolusi (Resolution Plan) kepada ------— Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan Rencana Resolusi -------—- (Resolution Plan) wajib memperoleh persetujuan dari Dewan ----- Komisaris Perseroan dan Pemegang Saham pada Rapat Umum -- Pemegang Saham. - Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui --—-- Rencana Resolusi (Resolution Plan) periode tahun 2022 Perseroan | | ang telah disampaikan kepada LPS, --------------------------—-—-—---
Page 18 OCR 0.892
“19. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan --------------------—--------—o- Penjelasan: ----wwnunununnwnnnnnnnunonunonnnonon non noona anna nana nana Perubahan beberapa ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Undang-Undang Nomor 4 ------ Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor ---------- Keuangan, Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor I-A tentang ---- Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas selain Saham yang --- diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat dan ketentuan peraturan ----- perundang-undangan yang berlaku, ---------------------------------- Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui ----—- perubahan dan penyesuaian kembali Anggaran Dasar Perseroan --- guna menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang- ------- undangan yang berlaku, ------------nnnn5nnvnnnnonnnonn-nnnnnnn-n----n2-- Penjelasan Kuorum Kehadiran dan Keputusan sean Il. Rapat adalah sah dan dapat dilangsungkan serta berhak -- enggan keputusan yang sah dan mengikat, apabila dihadiri oleh para Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang ------ mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah ------- seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah ----------- dikeluarkan oleh Perseroan, sedangkan khusus untuk Mata ----- Acara ke-9 , Rapat adalah sah dan dapat dilangsungkan serta - berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat, apabila dihadiri oleh para Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan secara sah dalam Rapat (sesuai ketentuan Pasal 16 ayat I.a dan Pasal 26 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan), ------—n-—on-n2n--nnn-n5nn-n22-n5-5 |2. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hak keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui LP
Page 19 OCR 0.871
lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat, sedangkan khusus untuk Mata Acara ke-9, keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat (sesuai ketentuan Pasal 16 ayat 8.a. dan Pasal 26 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan). ----—- Il. Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan Rapat yang akan -- diselenggarakan secara elektronik secara resmi kepada Para --- Pemegang Saham Perseroan, sehingga Direksi Perseroan tidak mengirimkan undangan secara terpisah kepada Para Pemegang Saham Perseroan, -------------55-2---2---5n5-00n0n00n nona mann KannunnN 2. Keikutsertaan pemegang saham dalam Rapat, dapat dilakukan Idengan mekanisme sebagai berikut : ----------------5n4nnnnnsnnnsun la. hadir dalam Rapat secara fisik dengan wajib mengikuti ---- protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku pada gedung tempat penyelenggaran Rapat, yaitu: --------------— li. menunjukkan sertifikat vaksin booster pada -------- laplikasi Peduli Lindungi, --------—----------5nnnnanunn ' ii. berdasarkan deteksi dan pemantauan suhu tubuh |tidak lebih dari 37”C, -—- lili. menggunakan masker medis dengan benar selama - (berada di area dan tempat Rapat, --------------------- Ib. hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi ------- eASY.KSEI yang disediakan oleh KSEI dan menyaksikan jalannya Rapat melalui zoom webinar pada fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI (AKSes.KSEI), dengan ------ melakukan pendaftaran secara elektronik sejak tanggal ---- panggilan Rapat ini sampai dengan paling lambat sebelum Rapat yakni pada pukul 13.30 WIB. ------------------------ 3
Page 20 OCR 0.876
ai (3. Pemesang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah ------ Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam ----- Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan dan/atau pemilik --- saham Perseroan sub-rekening efek di PT Kustodian Sentral --- Efek Indonesia (“KSEI”) pada penutupan Perdagangan Saham di Bursa Efek Indonesia pada hari Rabu, tanggal 1 Februari ---- 14. Perseroan sejak tanggal panggilan ini telah menyediakan ------ bahan-bahan acara Rapat pada setiap Mata Acara Rapat yang - dapat diunduh melalui situs web Perseroan ---------------------- www.bankmega.com, -----------n-nnanonennnnnnwnnnnn mann an annnnunnan 15. Bagi pemegang saham yang akan hadir atau memberikan kuasa secara elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi cCASY.KSEI wajib memperhatikan hal-hal berikut: -----------------n---2n---x--- la. Proses Registrasi -----------mn-nnnonnnnnnmnnnnonnnnnnanunanuunun (W Pemegang saham tipe individu lokal yang belum -- memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 2 dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik : maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eCASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan ----- (Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara letextronik ditutup oleh Perseroan, -----------—-----.... (Gi) Pemegang saham tipe individu lokal yang telah --- memberikan deklarasi kehadiran tetapi belum ------ memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi eCASY.KSEI ------ hingga batas waktu pada butir 2 dan ingin -------- menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib ---- melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi -----
Page 21 OCR 0.850
Png aa pada tanggal pelaksanaan Rapat ------ bempai dengan masa registrasi Rapat secara ------- elektronik ditutup oleh Perseroan. ------------------—- Idi) Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh ------- Perseroan (Independent Representative) atau ---—-- Individual Representative tetapi pemegang saham belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi eCASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 2, maka penerima kuasa yang mewakili pemegang saham wajib ------- melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi ----- cASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat - sampai dengan'masa registrasi Rapat secara -------- elektronik ditutup oleh Perseroan. --------------5---.- lay Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa partisipan/Intermediary (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dan telah memberikan pilihan suara dalam aplikasi ----------- eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 2, maka perwakilan penerima kuasa yang telah terdaftar ---- dalam aplikasi eASY.KSEI wajib melakukan ------- registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan --- masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh PELSELOAN. «22-55 -2n2n--n—-525n--- 05500 -no25 500550 (W) Pemegang saham yang telah memberikan deklarasi | kehadiran atau memberikan kuasa kepada --- 5 penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan -- —. | (Independent Representative) atau Individual -------
Page 22 OCR 0.884
Appa SA —— Representative dan telah memberikan pilihan Icvi) ' suara minimal untuk 1 (satu) atau ke seluruh mata acara Rapat dalam aplikasi cASY.KSEI paling ----- lambat hingga batas waktu pada butir 2, maka ------ pemegang saham atau penerima kuasa tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal ----—------ pelaksanaan Rapat.-----------------------------nn5---——— Kepemilikan saham akan otomatis diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dan pilihan suara yang telah diberikan akan otomatis diperhitungkan ------ dalam pemungutan suara Rapat. ----------------——--- Keterlambatan atau kegagalan dalam proses ------ registrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam angka (i) s/d (iv) dengan alasan apapun akan mengakibatkan pemegang saham atau penerima --- kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara ----- elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak ------ diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dalam -- Ib. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik ----——--2a--n0522---nn0052nnnn00nnn-unnUUn Hanan nnunnnan @W Pemegang saham atau penerima kuasa memiliki 3 (tiga) kali kesempatan untuk menyampaikan ------ pertanyaan dan/atau pendapat pada setiap sesi ------ diskusi per mata acara Rapat. Pertanyaan dan/atau pena per mata acara Rapat dapat disampaikan (secara tertulis oleh pemegang sahani atau penerima kuasa dengan menggunakan fitur chat pada kolom “Electronic Opinions' yang tersedia dalam layar ---
Page 23 OCR 0.844
A SE Mediine Hall di aplikasi eASY.KSEI. Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan selama status pelaksanaan Rapat pada kolom “General Meeting Flow Text" adalah -----—-- lepiscussion Started for agenda item no. | J'. -—--—-- (di) Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per -—- 1 mata acara Rapat secara tertulis melalui layar ------ E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI ----------—- merupakan kewenangan bagi setiap Perseroan dan hal tersebut akan dituangkan Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi ---------- CASY. KSEI, ---------a-nnnnnnnnn00nn00n0nnnnnnnnnnnnnann (dii) Bagi penerima kuasa yang hadir secara elektronik - dan akan menyampaikan pertanyaan dan/atau ------ pendapat pemegang sahamnya selama sesi diskusi per mata acara Rapat berlangsung, maka ------—----- diwajibkan untuk menuliskan nama pemegang ----- saham dan besar kepemilikan sahamnya lalu diikuti dengan pertanyaan atau pendapat terkait.----—------- Ic. Proses Pemungutan Suara/Voting ---------------nn-nnnnnnonon— I@W Proses pemungutan suara secara elektronik - berlangsung di aplikasi eCASY.KSEI pada menu ---- E-Meeting Hall, sub menu Live Broadcasting. ----- Idi) Pemegang saham yang hadir sendiri atau -------- diwakilkan penerima kuasanya namun belum ----- memberikan pilihan suara pada mata acara Rapat sebagaimana dimaksud pada butir 5 huruf a angka i-iv, maka pemegang saham atau penerima ------ kuasanya memiliki kesempatan untuk ---------------- menyampaikan pilihan suaranya selama masa ----- mag
Page 24 OCR 0.902
ii Aamngtish suara melalui layar E-Meeting Hall |di aplikasi dASY.KSEI dibuka oleh Perseroan. Ketika masa pemungutan suara secara elektronik per mata acara Rapat dimulai, sistem secara otomatis menjalankan waktu pemungutan suara (voting time) dengan menghitung mundur ---------- maksimum selama 5 (lima) menit. Selama proses -- pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status “Voting for agenda item no | | has started” pada kolom “General Meeting Flow --- Text”. Apabila pemegang saham atau penerima ---- kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat tertentu hingga status ------------- pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom -------- “General Meeting Flow Text' berubah menjadi ----- “Voting for agenda item no | has ended”, maka -- akan dianggap memberikan suara Abstain untuk Imata acara Rapat yang bersangkutan, --------------- (dil) Voting time selama proses pemungutan suara ------ d. P secara elektronik merupakan waktu standar yang ditetapkan pada aplikasi eASY.KSEI. Setiap ------- Perseroan dapat menetapkan kebijakan waktu ------ pemungutan suara langsung secara elektronik per mata acara dalam Rapat (dengan waktu maksimum 'adalah 5 (lima) menit per mata acara Rapat) dan akan dituangkan dalam Tata Tertib Pelaksanaan --- Rapat melalui aplikasi CASY.KSEI ----------------- enayangan Siaran Langsung Pelaksanaan Rapat ----------- Id) Pemegang saham atau penerima kuasanya yang ---- — Itelah terdaftar di aplikasi cASY.KSEI paling -------
Page 25 OCR 0.894
Gi) Iii) (av) PE ai Tambat hingga batas waktu pada butir 2 dapat ----- menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang ----.. berlangsung melalui webinar Zoom dengan ------ mengakses menu eASY.KSEI, submenu Tayangan RUPS yang berada pada fasilitas AKSes ---------- (https://akses.ksei.co.id). - Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 --- peserta, di mana kehadiran tiap peserta akan ------- ditentukan berdasarkan first come first serve basis. Bagi pemegang saham atau penerima kuasanya ---- yang tidak mendapatkan kesempatan untuk --------- menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik -- serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya ----- diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah ------- teregistrasi dalam aplikasi, cCASY.KSEI ------------- sebagaimana ketentuan pada butir 5 huruf a angka - Pemegang saham atau penerima kuasanya yang ---- hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui --- Tayangan RUPS namun tidak teregistrasi hadir ---- secara elektronik pada aplikasi dASY.KSEI sesuai ketentuan pada butir $ huruf a angka i — v, maka kehadiran pemegang saham atau penerima ---------- kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta tidak -- akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran - Pemegang saham atau penerima kuasanya yang ---- menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS memiliki fitur raise hand yang dapat ------ aa
Page 26 OCR 0.916
.-Adigunakan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat selama sesi diskusi per mata acara Rapat berlangsung. Apabila Perseroan mengizinkan ----- dengan mengaktifkan fitur allow to talk, maka ----- pemegang saham atau penerima kuasanya dapat --- menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat ------ dengan berbicara langsung. Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per mata acara Rapat --------- menggunakan fitur allow to talk yang terdapat ----- dalam Tayangan RUPS merupakan kewenangan setiap Perseroan dan hal tersebut akan dituangkan Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat --- melalui aplikasi eASY.KSEI, -----n--nnwununnn-ne-055 (W) Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam ---- menggunakan aplikasi eCASY.KSEI dan/atau ------- Tayangan RUPS, pemegang saham atau penerima kuasanya disarankan menggunakan peramban ------ (browser) Mozilla Firefox. -- Notaris dibantu dengan Biro Administrasi Efek, akan ----------- melakukan pengecekan dan perhitungan suara setiap mata ----- acara Rapat dalam setiap pengambilan keputusan Rapat atas --- mata acara tersebut, termasuk yang berdasarkan suara yang ---- telah disampaikan oleh pemegang saham melalui eASY.KSEI, maupun yang disampaikan dalam Rapat. -------------------------- Para Pemegang Saham Perseroan atau kuasa Pemegang ----- Saham Perseroan yang akan menghadiri Rapat secara fisik, ---- memperhatikan ketentuan sebagai berikut: -—--------------------- la. (KTP) atau bukti jati diri lainnya sebelum memasuki ------ ruangan Rapat. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang ---- berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa --------
Page 27 OCR 0.899
— pat Hotokopi Anggaran Dasar Perusahaan yang terakhir serta susunan pengurus yang terakhir. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan --- kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia diwajibkan membawa Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh di perusahaan efek atau di bank kustodian dimana Pemegang Saham Perseroan membuka rekening -- efeknya, --------------n5nnnnnnnnnn0nnnnnnnn namu nanunanunnnnnnnan Ib. Pemegang Saham Perseroan dapat memberikan surat ---- kuasa yang sah kepada penerima kuasanya dengan -------- ketentuan bahwa anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan pegawai Perseroan dapat bertindak selaku kuasa dalam Rapat namun suara yang dikeluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan Suara, -------------------------——- dam le. Formulir surat kuasa dapat diunduh pada laman situs Perseroan (www.bankmega.com) dan apabila telah diisi lengkap wajib disampaikan kepada Biro Administrasi Efek Perseroan PT Datindo Entrycom dengan alamat Jl. Hayam Wuruk No. 28, Lantai 2 Jakarta Pusat - 10120, Telp. (021) 350 8077 Fax. (021) 350 8078. -------------nnn-nnnnnanunannnan Sebagai langkah pencegahan penyebaran Covid-19, Perseroan menghimbau Pemegang Saham untuk mengikuti arahan dari Pemerintah Republik Indonesia dengan melakukan registrasi kehadiran secara elektronik melakui System KSEI ------------- (eASY.KSEI) dalam tautan https://akses.ksei.co.id/ yang ----- disediakan oleh KSEI. ------------2---2---2--------n2-0nnnn00n0555--—- Dalam hal Pemegang Saham tidak dapat mengakses System --- KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan https://akses.ksei.co.id/ ------ dapat mengunduh surat kuasa yang terdapat dalam situs web | Perseroan www.bankmega.com untuk memberikan kuasa dan
Page 28 OCR 0.913
j 2 Aeharanya dalam Rapat. -------------nn-monwononnnunonnnnnnnnnnnmnnoun 110. Para Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa dalam butir 9 di atas, dapat menyampaikan pertanyaan atas mata ------ acara melalui email ke Perseroan corsec@bankmega.com ------ dengan ditembuskan pada DM@datindo.com dan Pertanyaan - tersebut akan disampaikan dalam Rapat oleh Penerima Kuasa dan dicatat dalam Risalah Rapat yang disusun oleh Notaris, ---- dan jawaban atas pertanyaan tersebut akan disampaikan ------ melalui email Pemegang Saham paling lambat 3 (tiga) Hari ---- Kerja setelah Rape sio ema -Sebelum Rapat dibuka secara resmi, Pimpinan Rapat menanyakan kepada - saya, Notaris, apakah kuorum untuk menyelenggarakan Rapat ini telah ------ | terpenuhi. - |-Atas pertanyaan Pimpinan Rapat tersebut, saya, Notaris, menyampaikan bahwa berdasarkan Daftar Hadir yang diberikan oleh Biro Administrasi | Efek PT. DATINDO ENTRYCOM, dalam Rapat ini telah hadir/diwakili ---- dalam Rapat ini baik surat kuasa secara fisik maupun melalui e-Proxy KSEI sebanyak 11.437.176.871 (sebelas miliar empat ratus tiga puluh tujuh juta -- seratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh satu) saham atau --- sebesar 97,41Yo (sembilan puluh tujuh koma empat puluh satu persen) dari - 11.740.923.365 (sebelas miliar tujuh ratus empat puluh juta sembilan ratus - dua puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh lima) saham yang merupakan ---- seluruh saham yang oleh Perseroan sampai dengan hari ini telah ------------- ditempatkan dan disetor penuh. Dengan demikian kuorum yang disyaratkan “ (Pasal 86 ayat 1 dan Pasal 88 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007, tentang Perseroan Terbatas (untuk selanjutnya ------- disebut UUPT), serta Pasal 16 ayat 1 dan Pasal 26 ayat 1 huruf Anggaran ---
Page 29 OCR 0.836
7 —- —basar Perseroan telah terpenuhi dan karenanya Rapat tersebut adalah sah -- | susunannya dan dapat mengambil segala keputusan yang sah dan mengikat.- -Selanjutnya Pimpinan Rapat meminta kepada Pembawa Acara untuk ------- membacakan tata tertib Rapat sebagai berikut : -----------------—---------—00.... -Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Mega Tbk -----------.... | diselenggarakan pada hari Jumat, 24-02-2023 (dua puluh empat Februari dua ribu dua puluh tiga), dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: ---- -Pimpinan Rapat : ----------------5-2--55 5052 n nana ana aa NAN ANA NAN LNLL naa LnumaaaaN 1. Sesuai Pasal 37 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor -------- 15/POJK.04/2020 tanggal 20-04-2020 (duapuluh April duaribu ----------. duapuluh) tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum ---------- | Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK RUPS”) dengan Pasal 15 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh'Dewan Komisaris. Untuk itu, ------ berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan Nomor ---—-- 001/DEKOM/1/23 tanggal 25-01-2023 (dua puluh lima Januari dua ribu dua puluh tiga) tentang Penunjukan' Ketua/Pemimpin Rapat Umum -- | Pemegang Saham Tahunan Tahun 2023, Bapak Yungky Setiawan selaku | Wakil Komisaris Utama Perseroan bertindak sebagai Pimpinan Rapat. — 12. Pimpinan Rapat berhak meminta agar mereka yang hadir membuktikan Ikewenangannya untuk menghadiri Rapat. -— -Prosedur Rapat : ------------nnnnnnonunonnnn0nnn0nnnnonnnanunnnau nana ane Lan ana aaaNanan 1. Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia. ---------------------- ». Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat akan ---- Imemberikan penjelasan sesuai mata acara Rapat. --------------------------- |3. Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan -- 4 penyelenggaran Rapat, yaitu: -----------------------2--n--—-----n-——n000000
Page 30 OCR 0.801
ii TE menunjukkan sertifikat vaksin booster pada aplikasi Peduli - |Lindungi, - Ni. berdasarkan deteksi dan pemantauan suhu tubuh tidak lebih Idari 37 Cp -------nnnnnn nan n ena nana naa an ana an an Hanna Nan NN Namanman liii. menggunakan masker medis dengan benar selama berada di larea dan tempat Rapat. -----------------------nonnennnnnnnn LL Ib. hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi cASY.KSEI. yang disediakan oleh KSEI dan menyaksikan jalannya Rapat ------ melalui zoom webinar pada fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas -- KSEI (AKSes.KSEI), dengan melakukan registrasi secara elektronik sejak tanggal panggilan Rapat ini sampai dengan paling lambat ------ sebelum Rapat yakni pada pukul 13.30 WIB, -------------5nnnnnnunww 14. Bagi pemegang saham yang akan menggunakan hak suaranya melalui aplikasi eCASY.KSEI, dapat menginformasikan kehadirannya atau ------- menunjuk kuasanya dan/atau menyampaikan pilihan suaranya ke dalam aplikasi cASY.KSEI, dengan wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut: sea n550n5nnn2n22222n0000n5n000 02 R02 nan nnnn an anna aan nana la. Proses Registrasi------------—---non-nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn2nnnnannannnnan IW Pemegang saham tipe individu lokal yang belum memberikan - deklarasi kehadiran atau kuasa dalam aplikasi eASY.KSEI ---- hingga batas waktu pada butir 3 dan ingin menghadiri Rapat --- secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran -- dalam aplikasi eCASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat -- sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.-------------—-n2nmonnonnnnn2nn2nnnnnnnnnnnnnannanuan (Gi) Pemegang saham tipe individu lokal yang telah memberikan --- deklarasi kehadiran tetapi belum memberikan pilihan suara --- minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi -------- &ASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 3 dan ingin --------- 'menghadiri Rapat secara elektronik, maka wajib melakukan---
Page 31 OCR 0.895
(di) (iv) W registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.----------------------monnwoonwnoan Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada --------- penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (Independent Representative) atau Individual Representative tetapi - pemegang saham belum memberikan pilihan suara minimal ---- untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI -- hingga batas waktu pada butir 3, maka penerima kuasa yang --- mewakili pemegang saham wajib melakukan registrasi --------- kehadiran dalam aplikasi eCASY.KSEI pada tanggal -------------- pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara 'elektronik ditutup oleh Perseroan. --- Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada --------- penerima kuasa partisipan/Intermediary (Bank Kustodian atau - Perusahaan Efek) dan telah memberikan pilihan suara dalam -- aplikasi dASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 3, maka --- perwakilan penerima kuasa yang telah terdaftar dalam aplikasi | eASY.KSEI wajib melakukan registrasi kehadiran dalam ------- ''aplikasi eCASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai -- dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh ---- (Perseroan, --------------nn0n50nn52n-22n2n0nn0nnnnnnnnan ena aman nannaana Pemegang saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran - atau memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang ------------ disediakan oleh Perseroan (Independent Representative) atau - Individual Representative dan telah memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) atau ke seluruh mata acara Rapat dalam aplikasi cASY.KSEI paling lambat hingga sbatas waktu pada butir 3, maka pemegang saham atau penerima kuasa tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam --
Page 32 OCR 0.913
— “aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat. --------- Kepemilikan saham akan otomatis diperhitungkan sebagai ----- kuorum kehadiran dan pilihan suara yang telah diberikan akan otomatis diperhitungkan dalam pemungutan suara Rapat. ------- (vi) Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara - elektronik sebagaimana dimaksud dalam angka (i) s/d (iv) ----- dengan alasan apapun akan mengakibatkan pemegang saham -- atau penerima kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara - elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan -- sebagai kuorum kehadiran dalam Rapat. -----------------------.——- Ib. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara ------------ Elektronik - @&) Pemegang saham atau penerima kuasa memiliki kesempatan --- untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pada ----- setiap sesi diskusi per mata acara Rapat. Pertanyaan dan/atau -- pendapat per mata acara Rapat dapat disampaikan secara ------ tertulis oleh pemegang saham' atau penerima kuasa dengan ----- menggunakan fitur chat pada kolom “Electronic Opinions? ----- yang tersedia dalam layar E-Meeting Hall di aplikasi ------------ &ASY.KSEI. Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat -- dilakukan selama status pelaksanaan Rapat pada kolom --------- “General Meeting Flow Text' adalah “Discussion started for --- agenda item No. | |”. --- Idi) Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per mata acara ----- Rapat secara tertulis melalui layar E-Meeting Hall di aplikasi - &ASY.KSEI merupakan kewenangan bagi setiap Perseroan.---- (Gii) Bagi penerima kuasa yang hadir secara elektronik dan akan --- menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pemegang ------- sahamnya selama sesi diskusi per mata acara Rapat -------------- ' berlangsung, maka diwajibkan untuk menuliskan nama
Page 33 OCR 0.876
Iav IG) dengan pertanyaan atau pendapat terkait dengan mata acara ---- Pertanyaan dan/atau pendapat yang dapat diajukan hanyalah --- yang berhubungan dengan mata acara yang sedang ------------- dibicarakan. --------2--nnnnnnnnnnn anna anna nana nana anna anna nnunnununnan Pertanyaan dan/atau pendapat yang akan dijawab dan/atau ----- ditanggapi hanya yang berhubungan dengan mata acara Rapat yang sedang dibicarakan, -----------------------n-n----n0n-nn0n-205- le. Proses Pemungutan Suara/Voting secara elektronik -----------------——- @ Idi) Proses pemungutan suara secara elektronik yang berlangsung di aplikasi eCASY.KSEI pada menu E-Meeting Hall, sub menu Live Broadcasting, -»------n---2n--n---5n--25nnn-2n-nn-220nn222n-5-555 Pemegang saham yang hadir sendiri atau diwakilkan penetima kuasanya secara elektronik namun belum memberikan pilihan suara pada mata acara Rapat sebagaimana dimaksud pada butir (5 huruf a angka i-v, maka pemegang saham atau penerima ----- kuasanya memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara melalui layar --------- E-Meeting Hall di aplikasi eCASY.KSEI dibuka oleh Perseroan. Ketika masa pemungutan suara secara elektronik per mata ----- acara Rapat dimulai, sistem secara otomatis menjalankan ------- waktu pemungutan suara (voting time) dengan menghitung ---- mundur maksimum selama 5 (lima) menit. Selama proses ------ pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status “Voting for agenda item no | J has started” pada kolom “General Meeting Flow-Text'. Apabila pemegang saham atau penerima kuasanya tidak memberikan pilihan suarasuntuk mata lacara Rapat tertentu hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom “General Meeting Flow Text? berubah Pagi #emopang saham dan besar kepemilikan sahamnya lalu diikuti |
Page 34 OCR 0.890
(di) Aa menjadi “Voting for agenda item no | | has ended”, maka akan dianggap memberikan suara Abstain untuk mata acara Rapat yang bersangkutan. ------------------—------oo-----no--nnno002 Voting time selama proses pemungutan suara secara elektronik merupakan waktu standar yang ditetapkan pada aplikasi ------ cASY.KSEI. Setiap Perseroan dapat menetapkan kebijakan ---- waktu pemungutan suara langsung secara elektronik per mata acara dalam Rapat (dengan waktu maksimum adalah 5 (lima) menit per mata acara Rapat), -------------------------—onnnnononnnooe Id. Menyaksikan Pelaksanaan Rapat pada Tayangan RUPS --------------- W (di) (dit) Pemegang saham atau penerima kuasanya yang telah terdaftar - di aplikasi CASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada butir 3 dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang ----- berlangsung melalui webinar Zoom dengan mengakses menu cASY.KSEI, submenu Tayangan RUPS yang berada pada ------ fasilitas AKSes (https://akses.ksei.co.id/------—on-nnnamonon-mmnnn—n https://akses.ksei.co.id/P ). ----n------nnnnnonnnnn-nnn-nunnnununnnnonn Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta, di ----- mana kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan first - come first serve basis. Bagi pemegang saham atau penerima --- kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk ----------- menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham - dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang -- telah teregistrasi dalam aplikasi dASY.KSEI sebagaimana ---- ketentuan pada butir 5 huruf a angka i-vi.--—------------------50. Pemegang saham atau penerima kuasanya hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS namun tidak ------- teregistrasi hadir secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI -- sesuai ketentuan pada butir 5 huruf a angka i-vi, maka - —- ———-
Page 35 OCR 0.862
Pn (Kehadiran: pemegang saham atau penerima kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat.------------------5--n----2-25n55--------.— Itiv) Pemegang saham atau penerima kuasanya yang menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS memiliki fitur raise hand yang dapat digunakan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat selama sesi diskusi per mata acara Rapat berlangsung. Apabila Perseroan mengizinkan dengan ---------- mengaktifkan fitur allow to talk, maka pemegang saham atau -- penerima kuasanya dapat menyampaikan pertanyaan dan/atau-- pendapat dengan berbicara langsung. Penentuan mekanisme --- pelaksanaan diskusi per mata acara Rapat menggunakan fitur -- allow to talk yang terdapat dalam Tayangan RUPS merupakan kewenangan setiap Perseroan dan hal tersebut akan dituangkan Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui -------- aplikasi cASY.KSEI 16. Bagi Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir secara fisik wajib ----- memperhatikan hal-hal sebagai berikut: --------2----------2-nnn-nnn----n--———- a. Proses Kehadiran ANN ALAN NN NN EL aa NN MANA a NN ANN AMAN MAN au NAnuNNN IW Pemegang Saham atau kuasanya menyerahkan fotokopi Kartu -- Tanda Penduduk (KTP) atau bukti jati diri lainnya sebelum ------ memasuki ruangan Rapat. Bagi Pemegang Saham Perseroan ---- yang berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa --------- fotokopi Anggaran Dasar Perusahaan yang terakhir serta --------- susunan pengurus yang terakhir. Bagi Pemegang Saham --------- Perseroan yang sahamnya dimasukan dalam penitipan kolektif -- (PT Kustodian Sentral Efek Indonesia diwajibkan membawa ----- Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh di Perusahaan Ffek atau Bank Kustodian dimana Pemegang ----- Saham Perseroan membuka rekening efek. ------------------.--—---
Page 36 OCR 0.912
Pe - Ai) Pemegang Saham Perseroan dapat memberikan surat kuasa yang sah kepada penerima kuasanya dengan ketentuan bahwa anggota Dikreksi, Dewan Komisaris dan pegawai Perseroan dapat bertindak selaku kuasa dalam Rapat namun suara yang ---- dikeluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara. ---- (Gi) Formulir surat kuasa dapat diunduh pada lama situs Perseroan -- (www.bankmega.com) dan apabila telah diisi lengkap wajib ----- disampaikan kepada Biro Administrasi Efek Perseroan PT Datindo Entrycom dengan alamat Jl. Hayam Wuruk No. 28, Lantai 2 Jakarta Pusat - 10120, Telp. (021) 350 8077 Fax. (021) 350 8078. Ib. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat bagi pemegang - saham yang hadir secara fisik -----»------—----n-n---2-n--n--nnnnnnnnnnnnnnn (i) Permohonan untuk mengajukan 'pertanyaan dilakukan dengan --- cara mengangkat tangan dan petugas akan memberikan mikrofon kepada Pemegang Saham atau Kuasanya.----s---nonwnnn-nonunnnnnun Idi) Pemegang Saham atau Kuasanya dipersilahkan maju dengan ----- menyebutkan nama dan jumlah saham yang dimiliki atau --------- diwakili serta membacakan sendiri pertanyaan tersebut. ----------- Pertanyaan yang diajukan harus berhubungan langsung dengan -- mata acara Rapat yang sedang berjalan. ------------------—-------——- lc. Proses Pemungutan Suara ---------- Bagi Pemegang Saham yang hadir atau diwakili dengan surat kuasa secara fisik yang memberikan suara abstain atau suara tidak setuju -- yang diminta untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu ---- suaranya kepada petugas. Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang tidak mengangkat tangan dianggap menyetujui usulan yang diajukan sehubungan dengan Mata Acara Rapat yang sedang —nnnunnn dibicarakan. | Kartu suara disampaikan kepada Pemegang Saham atau Kuasanya --
Page 37 OCR 0.916
aan ' . yang sah (hanya untuk Penerima Kuasa dengan surat kuasa secara -- fisik) pada saat registraSi. --------------------—--—-nnnnnnnnnnononoonannona (7. Kuorum Kehadiran dan Keputusan Rapat:-------------------------------—-— la. Rapat adalah sah dan dapat dilangsungkan serta berhak mengambil - keputusan yang sah dan mengikat, apabila dihadiri oleh para -------- Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak ----- suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sedangkan -- khusus untuk Mata Acara ke-8, Rapat adalah sah dan dapat ----------- dilangsungkan serta berhak mengambil keputusan yang sah dan ------ mengikat, apabila dihadiri oleh para Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan secara sah dalam ------ Rapat (sesuai ketentuan Pasal 16 ayat I.a dan Pasal 26 ayat 1 -:------- Anggaran Dasar Perseroan).-------------m--wo00noaouvonnonwonnnnnnnnnnananun Ib. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. - Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari 1/2 (satu per - dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam --- Rapat, sedangkan khusus untuk Mata Acara ke-8, keputusan adalah - sah jika disetujui lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah ----- Iseluruh saham yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat (sesuai ----- ketentuan Pasal 16 ayat 8.a. dan Pasal 26 ayat 1 Anggaran Dasar ---- Perseroan). -------------555--55555-555555555555-2---2-2--022-0n0-000552555-555 18. Notaris dibantu dengan Biro Administrasi Efek, akan melakukan ------- pengecekan dan perhitungan suara setiap mata acara Rapat dalam setiap pengambilan keputusan Rapat atas mata acara tersebut, termasuk yang - berdasarkan suara yang telah disampaikan oleh pemegang saham -------- melalui eASY.KSEI sebagaimana dimaksud dalam butir 5 diatas, -------- maupun yang disampaikan dalam Rapat.---—-----------—---—----------------—
Page 38 OCR 0.913
PA “19. Selama Rapat berlangsung, peserta Rapat wajib menjaga ketertiban ---- Rapat. Untuk itu, peserta Rapat diminta tidak mengaktifkan telepon ----- selular (mobile phone), mengambil gambar dalam Rapat dan/atau ------—- melakukan tindakan lain yang dapat mengganggu jalannya Rapat. ------- 110. Pemegang Saham diharap untuk mengikuti seluruh pembahasan mata -- acara Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat. Jika ada Pemegang Saham yang meninggalkan ruangan Rapat pada saat pemungutan suara -------. dilakukan, maka yang bersangkutan dianggap menyetujui keputusan --- Rapat. (11. Apabila ada Pemegang Saham datang ataupun Kuasa Pemegang Saham- memberikan surat kuasanya setelah registrasi ditutup dan jumlah -------.- kehadiran Pemegang Saham telah dilaporkan oleh Biro Administrasi ---- Efek kepada Notaris meskipun Rapat belum dibuka oleh Pimpinan ------ Rapat, maka untuk tertib jalannya Rabu, Pemegang Saham tersebut ----- tetap diperkenankan untuk mengikuti Rapat tetapi tidak diperkenankan untuk mengajukan pertanyaan dan suaranya tidak dihitung, manununnnnnnunan 112. Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2021 dapat diperoleh ----- dengan mengunduh pada situs Bank Mega atau OR code yang tersedia -- di meja registrasi. Laporan Tahunan hanya disiapkan dalam bentuk soft - copy seiring dengan perkembangan saat ini yang telah memasuki era ---- digital. -- (-Tata tertib ini berlaku sejak Rapat dibuka oleh Pimpinan Rapat sampai ----- dengan Rapat ditutup. (“Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan mengenai kondisi umum ------ (Perseroan, sebagai berikut 5 --n-vnnnnononnnnon--onennn-ooooooooooooo.... -Bapak dan Ibu sekalian, pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan - syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat- -Nya pandemi - Covid- 19 berhasil ditangani dengan sangat baik oleh Pemerintah bersama --- seluruh rakyat Indonesia dan akhirnya Pemerintah telah mencabut PPKM di lakhir Desember 2022 (dua ribu dua puluh dua). Selain itu, kita tidak luput --
Page 39 OCR 0.890
juga dari imbas konflik Rusia-Ukraina, terutama kenaikan harga energi dan bahan makanan, dan inflasi yang terus merangkak naik. Meskipun demikian, Bank Mega berhasil membukukan kinerja yang baik di tahun yang penuh dengan tantangan. --------—----------2n-o--5- 5525255000 0500000 ANA ne aa naanaaN -Bank Mega berhasil menutup tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) dengan menggembirakan dan kembali mencatat peningkatan laba sebelum pajak --—- menjadi sebesar Rp5,03 triliun (lima koma nol tiga triliun Rupiah), naik ---—- 1,52Y6 (satu koma lima puluh dua persen) dibandingkan tahun sebelumnya Rp4,95 triliun (empat koma sembilan puluh lima persen). ---------------nowuw -Sedangkan laba setelah pajak yang dibukukan Bank Mega tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) tercatat sebesar Rp4,05 triliun (empat koma nol lima triliun Rupiah), naik 1,119o (satu koma sebelas persen) dari tahun -- sebelumnya Rp4,01 triliun (empat koma nol satu triliun Rupiah). ------------ -Di sisi lain pencapaian ini juga ditopang oleh kinerja yang baik pada ----- Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, serta Komite Remunerasi dan ------ Nominasi yang telah membantu dalam hal fungsi pengawasan di bidang ----- operasional dan juga GCG. ---o-5nnvonnon-nnn5xnnnnnnnn2nnn-nn-nnnnnnnnnnnne -Selanjutnya sebagaimana yang tercantum dalam Panggilan Rapat, mata ---- lacara Rapat yahg.akan dibahas dalam Rapat ini adalah sebagai berikut: ----—- 1. Persetujuan'dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun - buku yang berakhir tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua), yang terdiri dati : ---------------nnn5nnwwnnnnnnnnnn a. Laporan Pengurus Perseroan, -- b. Laporan Keuangan Perseroan, ------------------------n5n555555000nnnann c. Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan. ------------------ |2. Penetapan penggunaan laba bersih untuk tahun buku yang berakhir ---- pada tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh (3. Laporan Direksi atas Rencana Kerja (Business Plan) Perseroan Tahun — P — 12023 (dua ribu dua puluh tiga) dan Laporan Rencana Aksi Keuangan --
Page 40 OCR 0.814
“Berkelanjutan. -----—---—.—-——- aan 4. Penunjukkan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga). 5. Perubahan susunan pengurus Perseroan. --------------------o--on--o---nn---- , Penetapan honorarium dan tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris --- Idan Direksi untuk tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga). ----------------——— (7. Persetujuan pengkinian Rencana Aksi (Recovery Plan) Perseroan. ----- 8. Persetujuan penyampaian dokumen Rencana Resolusi (Resolution Plan) (Perseroan, -------n----mnnnnnnnnnn2--22222222nn-0n2222 anon enam a nan ana na mann nan 9. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan. - | Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa berkenaan dengan tata | cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan nanunn keginann pendapat serta mekanisme ponsel keputusan terkait mata acara Rapat adalah mengikuti Tata Tertib Rapat yang telah dibacakan oleh Pembawa Acara. -Memasuki Acara Rapat. --------------------------------nnnn222n2222nn-n-nenananannan I. Mata Acara Rapat Pertama : -—------------5n5-55-2---525-2--oon--ovon2nnnnnnnn Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun - buku yang berakhir tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua), yang terdiri afi 4 ----------nnwnn-nnon555-2-22-nnunnnnnn—— a. Laporan Pengurus Perseroang ---------o-2--52-----—mon—mo0nvonunanmenunan b. Laporan Keuangan Perseroan» —————-omnononcoooo-nnunsnnn c. Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan. - -Pimpinan Rapat menyampaikan sebagai berikut : ----------------------—- -Sebelum para pemegang saham memasuki ruangan ini, kami telah menyediakan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) dalam bentuk soft copy seiring dengan --------------- perkembangan saat ini yang telah memasuki era digital. Laporan -- . 'Tahunan tersebut berisikan kinerja Perseroan selama tahun buku 2022 - Tn
Page 41 OCR 0.905
Gua ribu dua puluh dua) dan Laporan Keuangan yang berakhir pada -- |tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua), yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan yang ditandatangani oleh Denny Susanto, ---- |cpa, AP.1671 sesuai laporan nomor 00023/2.1051/AU.1/07/1671- 2/1/1/2023 tanggal 27-01-2023 (dua puluh tujuh Januari dua ribu dua puluh tiga) dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material. ----- -Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 67 ayat (1) UUPT, Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2022 (dua ribu dua ----- puluh dua) telah disusun oleh Direksi dan diperiksa oleh Dewan -------- Komisaris serta ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Dewan PA Nu SSakibungati dengan hal tersebut, Pimpinan Rapat mempersilahkan ---- Tuan KOSTAMAN THAYIB selaku Direktur Utama Perseroan -------- menyampaikan penjelasan hal-hal penting mengenai Keadaan dan ------ Jalannya Perseroan selama tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) dan ---- Laporan Keuangan tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) secara singkat, dan atas permintaan Pimpinan Rapat tersebut Tuan KOSTAMAN ------- THAYIB,selaku Direktur Utama Perseroan menyampaikan penjelasan - sebagai berikut : «------------------—----2nnnn-nnn2nnnnnnnnnnnn anna nananannanunan -Pimpinan Rapat, Para Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang kami hormati, berikut akan kami sampaikan Laporan Direksi ------ mengenai Kinerja keuangan dan jalannya Perseroan selama tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) : ------------------xxnnmnnnnnnnnno la -Susunan Direksi Perseroan berdasarkan akta tanggal 01-03-2019 (satu Maret dua ribu sembilan belas) Nomor 01, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, serta pemberitahuannya telah diterima dan dicatat dalam ------- database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan-- (Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 01-03-2019 (satu Maret — |dua ribu sembilan belas) Nomor AHU-AH.01.03.0127049, adalah - —
Page 42 OCR 0.915
Pimpinan Rapat, Para Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham -- yang kami hormati, menyikapi kondisi perekonomian sepanjang tahun - 2022 (dua ribu dua puluh dua), Bank Mega menetapkan kebijakan ------ strategis sebagai berikut: 1. Bank Mega menyalurkan kredit secara selektif dan prudent kepada debitur yang memiliki track record yang baik dan teruji dan diutamakan pada penambahan kredit untuk existing debitur yang tidak terlalu terdampak pandemi COVID-19. Sedangkan strategi dalam menjaga kualitas kredit yaitu dengan melakukan assesment dan carly ' warning signal untuk penyelamatan dan percepatan penyelesaian kredit bermasalah. Bank Mega juga mendukung program pemerintah dalam memberikan stimulus kepada debitur, salah satunya berupa restrukturisasi kredit. ----------nn-nnn--n-nn--o--—- Pertumbuhan dana pihak ketiga menitikberatkan pada -------—-—--—-- pertumbuhan dana murah dan metiiekalkan Fee Based Income dengan cara melanjutkan pengembangan layanan perbankan -------- berbasis digital, penambahan nasabah baru terutama di segmen ---- — (retail dan meningkatkan customer experience secara keseluruhan. Fokus kebijakan Bank dalam pertumbuhan dana pihak ketiga ------ adalah antara lain melalui kebijakan rasio LDR pada kisaran 7046 (tujuh puluh persen). --------nn------n-n-nn-nn2nnnnn2nnnnnn2nnunannnnnnnnnn Melanjutkan transformasi digital dan otomasi Bank Mega untuk memastikan ketahanan model bisnis Bank dalam memasuki Era -- Baru. Proses otomasi ditingkatkan agar proses bisnis dapat --------- dilakukan menjadi lebih mudah, cepat dan efisien karena dilakukan melalui Channel Digital. --- Memanfaatkan ekosistem yang tepat guna dalam menciptakan ----- Iproduk dan layanan digital untuk mempersatukan layanan jasa -----
Page 43 OCR 0.855
2 — keuangan dan non keuangan, agar Bank Mega dapat memberikan layanan one stop solution banking bagi nasabah. -- Kesan dari penerapan strategi tersebut dapat terlihat dari -------—- 'pencapaian kinerja sebagai berikut: ------------------------------------n.. 'pari Neraca, dapat kami sampaikan pertumbuhan selama tahun 2022 --- (dua ribu dua puluh dua) sebagai berikut : ----------------nn-----n-n5--n55.. |» Asset meningkat 6,68Y6 (enam koma enam puluh delapan persen), dari Rp132,88 triliun (seratus tiga puluh dua koma delapan puluh --- delapan triliun Rupiah) menjadi Rp141,75 triliun (seratus empat ---- puluh satu koma tujuh puluh lima triliun Rupiah). -------------------- I- Kredit yang disalurkan mengalami peningkatan sebesar 15,840 ---- (lima belas koma delapan puluh empat persen), menjadi Rp70,29 -- triliun (tujuh puluh koma dua puluh sembilan triliun Rupiah) -------- dengan rincian per segmen sebagai berikut: --------------------nn-nooo- a. Korporasi naik menjadi Rp49,11 triliun (empat puluh sembilan Ikoma sebelas triliun Rupiah) --4----------5n---2-onn------n---5--n0255 b. Joint Financing naik menjadi Rp11,42 triliun (sebelas koma lempat puluh dua triliun Rupiah) -------------------5--0nnnovnnnonvoo - Ic. Kartu kredit menjadi Rp6,19 triliun (enam koma sembilan belas itriliun Rupiah) ---—------—------—-2-------2------n-n222n2-5n0005000K KAN Id. Komersil naik menjadi Rp2,16 triliun (dua koma enam belas ---- (triliun Rupiah) -—-------------5552nnn5005522nn000n0050n0000nnnnnnnnnn e. Retail & KUK naik menjadi Rp1,17 triliun (satu koma tujuh Ibelas triliun Rupiah) ----------------------5n---n--n---2n-2-555xn55 If. Kredit Antar Bank sebesar Rp246 miliar (dua ratus empat --- (puluh enam miliar Rupiah) --------------—-----nnnnnnnnnnnnananna I- Dana Pihak Ketiga tumbuh dari Rp98,91 triliun (sembilan puluh -—-—- delapan koma sembilan puluh satu triliun Rupiah) menjadi ---------- . IRp102,95 triliun (seratus dua koma sembilan puluh lima triliun ----- |
Page 44 OCR 0.765
Rupiah) atau meningkat sebesar 4,09Y6 (empat koma nol sembilan persen). Adapun rincian dari Dana Pihak Ketiga adalah sebagai ----- berikut : la. Tabungan naik 1,949 (satu koma sembilan puluh empat persen) menjadi Rp14,73 triliun (empat belas koma tujuh puluh tiga triliun Rupiah). -- Ib. Giro turun 21,64Y6 (dua puluh satu koma enam puluh empat ---- persen), menjadi Rp12,82 triliun (dua belas koma delapan puluh dua triliun Rupiah). -----------5---2--nn-255nnnnnnonnnnn2-nnn-n Ic. Deposito naik 10,73y6 (sepuluh koma tujuh puluh tiga persen) - Imenjadi Rp75.40 triliun (tujuh puluh lima koma empat puluh leritiun Rtpiati entaon ema mama naa I- Ekuitas Bank Mega naik 7,78Y6 (tujuh koma tujuh delapan persen) menjadi Rp20,63 triliun (dua puluh koma enam puluh diam triliun Rupiah). LAN NAN NAN NAN NN NAMUN UNNNnTn boss ennannanannanananna LABA RUGI "nwonovnbnonnnnnnnonnnn--uoun Dari sisi laba rugi, pertumbuhan dari tata 2021 (dua ribu dua puluh satu) sampai dengan tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) adalah ------ sebagai berikut : -s--nnn------no--on--on0nn0n2n0020002nnnnnnn non anna nnnnnanun - — Pendapatan bunga meningkat 11,8296 (sebelas koma delapan puluh dua persen), menjadi Rp9,07 triliun (sembilan koma nol tujuh ------—- triliun Rupiah). --------onnn-nonnnn22nnnn-2n-n--2nnnn20nnonnnnnnnnnnnnnnan - Beban bunga turun 2,1296 (dua koma dua belas persen), menjadi -- IRp3.20 triliun (tiga koma dua puluh triliun Rupiah). -- -- I- Pendapatan bunga bersih meningkat 21,246 (dua puluh satu koma dua puluh empat persen), menjadi Rp5,87 triliun (lima koma ------- delapan puluh tujuh persen). ANN AMAN N ANA AMAN N Nan Manan I- Pendapatan operasional lainnya turun 20,4696 (dua puluh koma |empat puluh enam persen), menjadi Rp2,50 triliun (dua koma lima Iputuh trilim Rupiah) —————-20vnn0 amen sun temani
Page 45 OCR 0.793
— —T- “Beban operasional lainnya meningkat 10,786 (sepuluh koma tujuh (puluh delapan persen), menjadi Rp3,37 triliun (tiga koma tiga puluh tujuh triliun Rupiah). --------------nn--5nnnannnnnnnnnnnnnnnnnnonunnnnanan I- Pendapatan Operasional bersih meningkat 1,189o (satu koma ------—- delapan belas persen) menjadi Rp5,00 triliun (lima koma nol nol --- triliun Rupiah). - Laba sebelum Pajak naik 1,52Y6 (satu koma lima puluh dua persen) |menjadi Rp5,03 triliun (lima koma nol tiga triliun Rupiah). --------- I- Laba setelah pajak naik 1,116 (satu koma sebelas persen) menjadi (Rp4,0S triliun (empat koma nol lima triliun Rupiah). ----------------- Pimpinan Rapat, Para Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham -- yang kami hormati, pada layar kami tampilkan posisi rasio keuangan---- Perseroan per Desember 2022 (dua ribu dua puluh dua) dan beberapa -—- indikator keuangan menunjukan pencapaian yang lebih baik dibanding- tahun lalu, Seperti : ---------------nnnnnananannnnnnnnnannnn, ennnanana nana anunan - ROA meningkat menjadi 4,00Yo (empat koma nol nol persen), --- ROE juga meningkat menjadi 23,15Yo (dua puluh tiga koma lima Ibelas persen), —-ownsenvon—nonoxco-onnxovnovnvonenonnnnonne oa oanonaanaanaan I- LDR meningkat menjadi 68,046 (enam puluh delapan koma nol --- empat persen), I- CAR meningkat menjadi 25,41Y6 (dua puluh lima koma empat Ipuluh satu persen), -----------—-----------5--n---nn5555n0nnnonnaauauauawana I- BOPO turun menjadi 56,7646 (lima puluh enam koma tujuh puluh (enam persen), ----------—- nana nana naa aa AAA NAN LAN LLA NN NN NN NN AMA NPL Gross menjadi 1,23Y6 (satu koma dua puluh tiga persen). ------ eomma ea JARINGAN KANTOR -------n-n-nno-onn-u-o— Sepanjang tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), dilakukan --- pengembangan jaringan kantor dengan membuka 1 (satu) Kantor ------- Cabang (KC) dan 6 (enam) Kantor Cabang Pembantu (KCP), serta ----- 5
Page 46 OCR 0.925
- (melakukan pemindahan alamat Kantor Wilayah dan Kantor Cabang -—- Surabaya ke lokasi baru dengan gedung yang lebih baru dan lokasi yang lebih representatif yaitu Trans Icon Surabaya. Pada akhir tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) jumlah kantor cabang dan kantor cabang ------ | pembantu Bank Mega menjadi 381 (tiga ratus delapan puluh satu) ------ | kantor. Ke depan, strategi pengembangan jaringan kantor akan - diselaraskan dengan strategi digitalisasi sesuai dengan perubahan ------- perilaku nasabah dan proses bisnis di perbankan, -------------------------- Bank Mega menjalankan seluruh kegiatan bisnisnya dengan -----------—-- | melandaskan diri pada visi untuk menjadi kebanggaan bangsa. Visi ----- | tersebut telah tertanam dan menumbuhkan komitmen bagi Bank Mega - untuk memberi andil dalam mewujudkan Indonesia yang lebih baik. ---- -Sehubungan dengan hal tersebut, Pimpinan Rapat mempersilahkan Tuan YUNI LASTIANTO selaku Compliance & Human Capital ------ Perseroan sebagai penanggung jawab atas pelaksanaan Keuangan ------- Keberlanjutan Bank menyampaikan penjelasan tentang Tanggung ------ Jawab Sosial dan Lingkungan selama tahun 2022 (dua ribu dua puluh -- | dua) yang menjadi bagian dari Laporan Keberlanjutan tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) secara singkat dan atas permintaan Pimpinan Rapat tersebut Tuan YUNI LASTIANTO selaku Compliance & Human ------- Capital Perseroan menyampaikan penjelasan sebagai berikut : ----------- |-Program-program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang -------- (dilaksanakan ditekankan untuk mewujudkan hubungan yang harmonis dengan masyarakat sekitar, komunitas dan lingkungan, serta dapat saling memberikan nilai tambah kepada semua pihak secara --------------------—- berkesinambungan. -----------—------5n----2---552--222252nn22nnnn2nnn non -Bank Mega dengan produk Tabungan Mega Berbagi mengajak -- masyarakat melakukan kegiatan sosial, yang bertujuan untuk ------------- . meningkatkan kualitas pendidikan melalui bantuan infrastruktur sekolah,
Page 47 OCR 0.879
-—— baik berupa pembangunan renovasi atau membangun kembali sarana -—- dan prasarana sekolah maupun infrastuktur lainnya. Dana donasi berasal dari penyisihan bunga yang seharusnya diterima nasabah, minimal 1Y6 (satu persen) dan ditambah lagi sebesar 1946 (satu persen) dari Bank ----- Mega. Penyaluran donasi dilakukan melalui Program Mega Berbagi yang telah berjalan sejak 2008 (dua ribu delapan). Dana ini -----------—- dialokasikan untuk sekolah-sekolah yang membutuhkan di seluruh ------ Imaonesis. LAN N LN LAN A NAN N NN NAN NAN MMA NAN Nam anunun | -Hingga akhir tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) Bank Mega telah ---- | membantu 78 (tujuh puluh delapan) sekolah yang tersebar diseluruh ----- | negeri dengan nilai sebesar Rp107,21 miliar (seratus tujuh koma dua ---- puluh satu miliar Rupiah). Donasi yang disalurkan sepanjang tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) dari program Mega Berbagi sebesar Rp6,75 miliar (enam koma tujuh puluh lima miliar Rupiah). Dana tersebut ------- digunakan untuk merenovasi atau membangun kembali 6 sekolah korban bencana yang terdiri dari 1 (satu) sekolah korban gempa di Malang, ----- 2 (dua) sekolah korban gempa di Sumatera Barat, dan 3 (tiga) sekolah -- korban banjir bandang di NTT. --------------—----------5--------5552--555---555 -Selain itu, Bank Mega bersama CT ARSA Foundation melakukan ----- kegiatan program Pelayanan Pendidikan dan Pengajaran (PIJAR) untuk | mengembangkan kemampuan Guru dan peningkatan motivasi siswa ----- dalam bidang literasi dengan mengirim relawan guru yang telah diberi -- pelatihan khusus ke sekolah-sekolah di pelosok Indonesia selama satu -- tahun. Selama tahun 2022 kegiatan PIJAR telah dilakukan di 6 (enam) sekolah, yaitu 2 (dua) Sekolah Dasar di NTT, 1 (satu) Sekolah Dasar Negeri di Sumatera Barat dan 1 (satu) sekolah Madrasah Tsanawiyah di Grobogan, Jawa Tengah. Melalui kegiatan ini diharapkan kualitas ------- pendidikan di sekolah-sekolah yang dituju dapat semakin meningkat. --- |-Bank Mega juga turut serta dalam mensejahterakan bangsa dengan ----- — mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, yakni kehidupan sehat
Page 48 OCR 0.899
PP — C sejahtera. Tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) merupakan transisi pandemi menjadi endemi. Untuk mempercepat endemi, Bank Mega ----- | melalui program Mega Peduli bersama Badan Intelijen Negara (BIN) --- | melaksanakan kegiatan sentra vaksinasi untuk memberikan vaksin ------- | | booster bagi masyarakat umum. -- -Program Mega Peduli juga memberikan bantuan sembako kepada ------- | masyarakat sekitar cabang Bank Mega di seluruh Indonesia menjelang hari raya Idul Fitri. Bank Mega berharap agar bantuan ini dapat --------- meringankan beban masyarakat yang ekonominya terdampak oleh ------- pandemi melalui penyaluran 19.600 paket (sembilan belas ribu enam 'ratus paket) sembako dengan total biaya sebesar Rp2,59 miliar (dua koma lima puluh sembilan miliar Rupiah). Selain itu, Bank Mega berkolaborasi bersama CT ARSA membagikan paket berbuka puasa ----- kepada anak-anak berasal dari keluarga kurang mampu di daerah -------- Tangerang Selatan, ------nnnwnnn-nnnnnnnnnnonnnnnnnnnnnonan anna nan an anna naunumuman -Dalam rangka merayakan HUT Kemerdekaan Indonesia, Bank Mega -- melalui program Mega Peduli bersama Pengurus Daerah Kabupaten ----- Bogor, Ikatan Notaris Indonesia (INI) dan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT), memberikan apresiasi kepada Veteran Indonesia di Bogor, salah satunya berupa pemberian voucher belanja yang dapat digunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Masih dalam momen perayaan kemerdekaan, Bank Mega kembali berkolaborasi bersama CT ARSA Foundation membagikan paket sembako bagi masyarakat kurang beruntung di pulau Sangiang Banten. ----------------n-------nnn555--nnn555550 -Melalui program Mega Peduli, Bank Mega juga membantu mendirikan 'ruang belajar mengaji bagi masyarakat di sekitar di Lanud Husein Sastra |Negara. Bank Mega menyadari bahwa penanaman iman merupakan ----- bagian penting sebagai dasar pertumbuhan anak-anak, --------------------- -Dari aspek kepedulian terhadap kelestarian lingkungan, Bank Mega | juga turut aktif berkolaborasi dengan berbagai pihak antara lain dengan — mann Tan
Page 49 OCR 0.919
Toar pada program Penanaman Pohon Mangroove di Bali. Selain itu, Mega Peduli juga berperan serta dalam melaksanakan penanaman bibit pohon bambu bersama Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan | Perbankan (FKDKP) dan Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan (FKUK). - |-Dalam menjalankan kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, | Bank Mega senantiasa memberikan pemahaman dan pendidikan kepada masyarakat agar bantuan yang diberikan dapat dimanfaatkan sebaik ---- mungkin. Sepanjang tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), biaya untuk -- TJSL naik sebesar 75,92Y6 (tujuh puluh lima koma sembilan puluh dua persen) atau menjadi Rp.9,57 Milyar (sembilan koma lima puluh tujuh miliar Rupiah) dibandingkan tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu). ------ -Dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat atas kegiatan ----- perbankan, termasuk pengelolaan keuangan yang bijak dan guna -------- | melaksanakan kebijakan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Mega rutin melaksanakan kegiatan literasi keuangan, yaitu berupa program “Ayo ke Bank” yang merupakan program pengenalan perbankan dan | edukasi pengelolaan keuangan kepada anak-anak usia sekolah dan ------- program “Edukasi Nasabah” yang bertujuan untuk meningkatkan ------- kemampuan nasabah dalam pengelolaan keuangan, meningkatkan ------- kewaspadaan nasabah terhadap upaya-upaya fraud serta mitigasi yang perlu dilakukan untuk mencegah fraud. ----------------no-n---nunn5--nmn sn -Pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), program Ayo ke Bank telah diselenggarakan di Tangerang Selatan yang diikuti oleh 50 (lima puluh) anak-anak usia sekolah, sedangkan program “Edukasi Nasabah” telah dilakukan melalui kampanye secara digital di media sosial bank. --------- Sepanjang tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) kegiatan “Edukasi ------- | Nasabah” telah diikuti oleh 23.109 (dua puluh tiga ribu seratus ----------- sembilan) masyarakat umum melalui media sosial. ---------------------...o — |-Sementara itu, program inklusi keuangan dilakukan secara daring -- Na
Page 50 OCR 0.887
ni #-melalui program Ngobrol Bareng Mega, Pekan ORIS Nasional dan ----- -Bulan Inklusi Keuangan. Seiring transisi dari pandemi menjadi endemi, program inklusi keuangan mulai dilaksanakan secara tatap muka melalui program Bulan Inklusi keuangan yang diselenggarakan pada acara bincang-bincang keuangan di event Mega Travel Fair Jakarta dan Cibubur. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkenalkan produk-produk perbankan kepada masyarakat dan meningkatkan penggunaan produk dan layanan jasa perbankan secara lebih 1uaS. ----------------------------——— kera penjelasan tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, |serta Inkulsi Keuangan. Laporan lengkap tentang Tanggung Jawab ------ Sosial dan Lingkungan ini tersedia dalam Laporan Keberlanjutan dan --- Rapat dikembalikan kepada Pimpinan Rapat. --------------55-nnnnnnnununuwn -Pimpinan Rapat mengucapkan terima kasih kepada Tuan KOSTAMAN THAYIB dan Tuan YUNI LASTIANTO. ------5----oxne-n-nnno-nnooo moveon -Demikianlah penjelasan mengenai hal-hal penting mengenai keadaan dan jalannya Perseroan dan Laporan Keuangan untuk tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua). -—---—-------xonv-nx-nnnnnnxnnx00nn0n0nnnnnnnnnnnanann -Pimpinan Rapat menyampaikan, sebelum memasuki acara tanya jawab saya perilakan kepada Tuan ACHJADI RANUWISASTRA selaku ----- Komisaris Independen menyampaikan laporan mengenai tugas ----------- pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama ---- tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), atas permintaan Pimpinan Rapat — 3 | 1 |tersebut Tuan ACHJADI RANUWISASTRA, selaku Komisaris -------- Independen Perseroan menyampaikan penjelasan sebagai berikut : ------ |sgeat ketentuan Pasal 66 dan Pasal 69 UUPT yang mensyaratkan ------ |taporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris sebagai bagian dari ------ (laporan Tahunan yang akan dimintakan persetujuan Rapat Umum -------- Pemegang Saham (untuk selanjutnya disebut “RUPS”), berikut ini-- kami sampaikan Laporan Dewan Komisaris dimaksud. -------------------- — '-Dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan tersebut, Komisaris ------- .—.
Page 51 OCR 0.892
Pi dibantu oleh komite-komite yang telah dibentuk yaitu Komite Audit, --- Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi. ------- Dewan Komisaris dengan dibantu secara langsung oleh Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi & Nominasi terus ---- menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan terlaksananya ------- berbagai mekanisme yang telah sesuai dengan kebijakan-kebijakan ------ Good Corporate Governance (GCG) yang berlaku di Bank, sepanjang waktu. Diharapkan pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) dan ------ selanjutnya, di dalam lingkup bisnis Perseroan tidak ditemukan -------- aktivitas-aktivitas yang mencurigakan ataupun yang tidak mematuhi ---- peraturan dan perundang-undangan, ---------------n-wwwonunonnnnnnonnnnnnnnnnn MN anne Nan U NN maKanduanunnunan Fungsi Kepatuhan ---------------nonn-noncnnnmnun Pelaksanaan Kepatuhan telah dijalankan secara baik oleh seluruh Insan Bank Mega. Direktur Kepatuhan dari unit kerja dibawahnya telah melaksanakan tugasnya dengan baik dan konsisten sesuai dengan aturan yang berlaku. Didalam melakukan pengelolaan kepatuhan unit kerja kepatuhan dibantu oleh Satuan Kerja Audit Intern, Internal Control dan Auditor Eksternal. »-----—-—-------—-02n-nvon0nnwwnn00nn0nn000n2n-n0nnnnanonnnn— Dengan dibantu oleh Komite Pemantau Risiko, Komite Audit serta Komite Remunerasi dan Nominasi serta komunikasi yang teratur dengan Direksi, kami telah melakukan fungsi pengawasan kebijakan dan penatalaksanaan untuk memastikan bahwa Perseroan dikelola sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berdasarkan penilaian kami, Manajemen Bank Mega telah melakukan penerapan GCG dengan baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas prinsip- prinsip dasar GCG, ---------n---n-nnnnnononnnnnn5nn5nn2nn2n2n222n222nnnnnnnn---—- - Manajemen Risiko Perseroan telah menerapkan kerangka kerja manajemen risiko sesuai Idengan kompleksitas profil risiko dan kegiatan usahanya, dan secara AE aa
Page 52 OCR 0.884
P3 — konsisten memperbaiki kelengkapan instrumen serta sumber daya manusia untuk memastikan proses manajemen risiko berlangsung Isecara efektif dan berkelanjutan. Perseroan juga telah menggunakan berbagai pendekatan standar untuk memastikan memenuhi indikator- pen penting dalam memastikan keberlangsungan usaha dalam bisnis perbankan. Di samping itu, Perseroan telah melakukan berbagai simulasi internal untuk mengukur kapasitas permodalan melalui stress testing dengan lanalisis terbatas pada risiko pasar, risiko likuiditas, dan risiko kredit. Simulasi ini menggambarkan bahwa Perseroan memiliki ketahanan” modal yang memadai untuk skenario kondisi-kondisi ekstrim, dan - bahwa rasio modal masih di atas kebutuhan MiniMUM, ----------....... | Selanjutnya kami laporkan bahwa kegiatan Perseroan yang telah -------- disampaikan oleh Direksi telah sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan Perseroan yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris, ------------on.--—- Dewan Komisaris juga telah menyampaikan laporan pengawasan ------ Rencana Bisnis Semester I dan II tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) kepada Otoritas Jasa KEUANgAN, --------------an---nn--nn--on--oooooooo...- Memenuhi 'ketentuan pasal 12 ayat (2) huruf a Anggaran Dasar ------ | Perseroan, Dewan Komisaris telah membaca dan menelaah dengan |setesamaa Laporan Tahunan yang telah disusun oleh Direksi, dan | Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31-12-2022 | | tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua). Kegiatan Perseroan luntuk tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) telah dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang telah | disetujui oleh Dewan Komisaris dan telah dilaporkan pada Rapat l umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tahun lalu. -- | Laporan Keuangan Perseroan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Sis publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan tertanggal ----- .—.
Page 53 OCR 0.876
37-01-2023 (dua puluh tujuh Januari dua ribu dua puluh tiga) dengan - pendapat wajar dalam semua hal yang material terhadap: -------------.—- la) posisi keuangan PT Bank Mega Tbk pada tanggal 31-12-2022 (tiga (puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua), ---------------nn-----.—o- Ib) hasil usaha, serta arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal- tanggal tersebut sesuai dengan standar akuntansi keuangan di -------- (Indonesia, ---------------nonnnn22nn22nn05250022n022n AAN an Nana NN ana n mann nun -Demikian Laporan Kegiatan Pengawasan Dewan Komisaris untuk ---- dapat disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham, selanjutnya Rapat- dikembalikan kepada Pimpinan Rapat, ----------------------------5-55--x-x- -Dengan telah selesainya Laporan Tahunan Direksi dan Laporan -------- Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, Pimpinan Rapat memberi ---- kesempatan 'kepada para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang --- saham yang ingin mengajukan pertanydan yang berkaitan dengan ------- Acara Rapat Pertama ini. ----------5--—-2n5n52n—-0--505255555505555025n00n055255 -Bagi yang ingin mengajukan pertanyaan, saudara dipersilahkan dengan tata cara bertanya sebagai berikut:------4---n--ne--wnnnnnnn-nn-nnnnnnnnvannnn I- bagi Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang hadir secara fisik, dipersilahkan untuk mengangkat tangan dan petugas ---- kami akan memberikan mikrofon. Sebelum pertanyaan disampaikan, dimohonkan untuk menyebutkan nama dan jumlah saham yang ------ dimiliki atau diWakili.»----------n----nnnn-22-2nnn255222--n22522-nnn22n-nnnn55 '- bagi Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang hadir secara elektronik, dapat menyampaikan pertanyaan melalui fitur chat pada kolom “Electronic Opinions' yang tersedia dalam layar ---------- E-Mecting Hall di aplikasi eCASY.KSEI. -Untuk Mata Acara Rapat Pertama ini terdapat 1 (satu) pertanyaan dari | pemegang saham yang hadir secara fisik yaitu atas nama HENDRA ---- (UNTUNG selaku pemilik 80 (delapan puluh) saham dalam Perseroan, - | Inamun pertanyaan yang diajukan tidak relevan. Akan tetapi, Tuan ------
Page 54 OCR 0.885
KOSTAMAN THAYIB selaku Direktur Utama tetap memberikan ----- penjelasan seperlunya. ------------nnnnnwnnnnnnununununnomunenananun namun unnnnnnn -Sehubungan tidak ada pertanyaan yang lain, maka Pimpinan Rapat mengusulkan keputusan untuk Mata Acara Rapat Pertama adalah ------- sebagai berikut : -----------—-------n-nn--2nnn5nnnnn2n2-2nnn0n0nnn2n2n2n2nnnnn—— la. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Direksi mengenai Pengurusan Perseroan selama tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua), dan Laporan Pengawasan Dewan -------—- Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal -------- 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua), |b. Menerima dan mengesahkan Laporan Keuangan Tahun Buku --- 2022 (dua ribu dua puluh dua) yang termasuk didalamnya ------- Neraca dan perhitungan Laba-Rugi yang telah diaudit Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & ------- Rekan dengan Laporannya nomor 00023/2.1051/AU.1/07/1671- 2/1//2023 tanggal 27-01-2023 (dua puluh tujuh Januari dua ribu dua puluh tiga), Ic. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab -------- sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) sepanjang ------ y tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan tersebut, --------------2-nnn5-nnnnnn552nnnn nana nan anna nana nununnnnnnnnnann -Selanjutnya proses pemungutan suara untuk Mata Acara Pertama ini-- akan dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :------------------nou- ja. Bagi Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir secara fisik, yang memberikan suara abstain-atau suara tidak setuju, diminta untuk ----- mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya kepada ------- petugas. Pemegang Saham atau kuasanya yang sah, yang tidak ----- mengangkat tangan dianggap menyetujui usulan yang diajukan ------
Page 55 OCR 0.899
—Tkehuhungan dengan Mata Acara Rapat yang sedang dibicarakan, --- Ib. Bagi Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir secara elektronik melalui aplikasi dASY.KSEI, namun belum menetapkan pilihan -—-— suara, memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara dibuka melalui layar F-Meeting Hall di aplikasi CASY. KSEI, -----2----5-5---n---2——---2n2v2n2n--nn5n2n2nnnana2 Selama proses pemungutan suara berlangsung, kolom “General Meeting Flow Text' akan memperlihatkan status “voting for agenda item number one has started”. ------------------n55052--nn00055n-n0nn5nnnn—n Apabila Pemegang Saham atau Kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk Mata Acara Rapat hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada'kolom “General Meeting Flow Text' berubah menjadi “voting for agenda item number one has ended”, maka Pemegang Saham atau Kuasanya dianggap memberikan suara abstain' untuk Mata Acara Rapat yang bersangkutan, -----------------------nnn-numunwun -Selanjutnya Pimpinan Rapat menyerahkan Rapat kepada saya, Notaris untuk membantu pelaksanaan pemungutan suara dan melaporkan hasil- pemungutan suara untuk Mata Acara Rapat Pertama ini. ------------------ -Kemudian saya, Notaris menanyakan kepada pemegang saham atau---- kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik apakah ada yang tidak-- setuju atau memberikan suara abstain, bilamana ada kami mohon-----——- mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara yang telah diisi------— dengan suaranya kepada petugas. -----------------nnn5---nnnnnnnnnnn0nn00nnnan -Selanjutnya bagi para Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir----- secara elektronik, kami mohon untuk memberikan pilihan suaranya.---- -Setelah memberikan waktu dan memperhatikan hadirin Rapat, saya, - Notaris melaporkan kepada Pimpinan Rapat bahwa hasil pemungutan suara untuk Mata Acara Rapat Pertama adalah sebagai betikut :---------- 11. Jumlah suara yang Tidak Setuju sebesar 0 (nol) saham atau 0Y9 --- (mol persen). —------—---—--—-—---2-222-2-2-n00n0nananaaaana mana nananannanan
Page 56 OCR 0.848
—f2 Jumlah suara yang Abstain sebesar 479.355.447 (empat ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh lima ribu empat ratus empat puluh tujuh saham atau 4,19Y6 (empat koma sembilan belas persen). “-----—---——---nn--n---nnnnnnnnn2nnnnnnna nan an annu Nan UnNnnnnn 3. Jumlah suara setuju sebesar 10.957.821.424 (sepuluh miliar -------- sembilan ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh ---- satu ribu empat ratus dua puluh empat) saham atau 95,81Y9 -------- (sembilan puluh lima koma delapan puluh satu persen) dari yang - -Sesuai Ketentuan Pasal 47 POJK No. 15/2020 dan Pasal 16 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham dengan hak suara yang sah yang hadir'dalam Rapat, namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan na -Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usul yang diajukan pada Mata Acara Rapat Pertama disetujui dengan suara'terbanyak dari ------ jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. -----------------— It... Mata, Acara: Rapst Kedia, ws nnosessni sena sansam amen oma | PENETAPAN PENGGUNAAN LABA BERSIH PERSEROAN-- UNTUK TAHUN BUKU YANG BERAKHIR PADA TANGGAL ----- 31-12-2022 (TIGA PULUH SATU DESEMBER DUA RIBU DUA | PITA DIVA ana mama Ama LN ML EN -Pimpinan Rapat menyampaikan sebagai berikut : ----------------------..- -Berdasarkan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua) sebagaimana yang telah disahkan dalam mata acara Rapat Pertama, Perseroan telah memperoleh Laba Bersih tepatnya sebesar Rp4.052.677.661.471,- (empat triliun lima puluh dua miliar enam ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus enam puluh satu ribu SLulepat ratus tujuh puluh satu Rupiah). -------------------------n-n--55------.-
Page 57 OCR 0.868
sa (Karenanya, sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, Direksi Perseroan telah mengadakan rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi yang diselenggarakan pada tanggal 06-02-2023 (enam Februari dua ribu dua puluh tiga), yang menetapkan usulan untuk diajukan kepada Rapat sehubungan dengan. penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua). --------------------------—-- -Pimpinan Rapat kembali meminta bantuan kepada Tuan ---------------- KOSTAMAN THA YIB, selaku Direktur Utama untuk membacakan ---- Keputusan Rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi berkenaan --- dengan Penggunaan Laba Perseroan tersebut, dan atas permintaan ------ tersebut Tuan KOSTAMAN THAYIB, selaku Direktur Utama ----------- Perseroan menyampaikan sebagai berikut : -------------o--o--5--5---5----.5 -Dengan memperhatikan kebutuhan Perseroan dan peraturan Pes perundang-undangan yang berlaku, rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi yang diselenggarakan pada tanggal 06-02-2023 (enam ------ Februari dua ribu dua puluh tiga) telah memutuskan untuk -e---------.- mengusulkan: --------xw-nnnnnnnnnnn none 2nnnnnnnnn aan nnan nana anna aman anu n anu nanan II. Menetapkan seluruh Laba bersih Perseroan tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) yaitu sebesar Rp4.052.677.661.471,- (empat ---- triliun lima puluh dua miliar enam ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus enam puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh satu Rupiah) | digunakan sebagai berikut: -----------------------------2222255555-0-n-n---—- (a) sebesar Rp77.661.471,- (tujuh puluh tujuh juta enam ratus enam puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh satu Rupiah) disisihkan - sebagai dana cadangan guna memenuhi ketentuan Pasal -------—-- (Cb) sebesar Rp2.836.820.000.000,- (dua triliun delapan ratus tiga ---- puluh enam miliar delapan ratus dua puluh juta Rupiah) akan Na ia pemegang saham sebagai dividen tunai: dan --- An
Page 58 OCR 0.888
“IG sisanya sebesar Rp1.215.780.000.000.- (satu triliun dua ratus lima belas miliar tujuh ratus delapan puluh juta Rupiah) akan ---- dibukukan sebagai saldo laba. -------22nnn-----------no--oo-nn----x 2. Menyetujui pembagian dividen tunai tersebut dilakukan dengan ----- ketentuan: ----------nnon-n-----2-------nnaw Pan ae eameSa (a) Tata cara dan jadwal pembagian dividen tunai akan ditetapkan-- |kemudian:-- I(b) Pembayaran atas dividen tunai tersebut akan dipotong pajak---- Isesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. -— 3. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk -- mengatur tata cara dan jadwal pembayaran dividen tunai tersebut ---- serta mengumumkannya sesuai dengan ketentuan peraturan ----------- perundangan yang berlaku. -Demikian usulan atas penggunaan Laba Tahun Buku 2022 (dua ribu nana dua puluh dua) untuk dapat disetujui dan Rapat dikembalikan kepada --- Pimpinan Rapat. -Sekarang tibalah saatnya kita memasuki acara tanya jawab. Untuk itu--- kami membuka kesempatan kepada para Pemegang Saham dan atau------ kuasa Pemegang Saham yang ingin mengajukan pertanyaan yang-------- berkaitan dengan mata acara Rapat Kedua ini.-----------------n5n-o--—ooo.. -Adapun mengenai tata cara mengajukan pertanyaan sama seperti yang- telah disampaikan dalam mata acara Rapat Pertama. -. -Selanjutnya proses pemungutan untuk mata acara Kedua ini dilakukan-- | dengan mekanisme sama seperti yang telah disampaikan dalam mata----- jacara Rapat Pertama. -Selanjutnya Pimpinan Rapat kembali menyerahkan Rapat kepada saya, Notaris untuk membantu pelaksanaan pemungutan suara dan ------------- melaporkan hasil pemungutan suara untuk Mata Acara Rapat Kedua ini. -Kemudian saya, Notaris menanyakan kepada pemegang saham atau---- —— ' kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik apakah ada yang tidak----
Page 59 OCR 0.839
— setuju atau memberikan suara abstain, bilamana ada kami mohon------—- mengangkat tangan dah menyerahkan kartu suara yang telah diisi--------- dengan suaranya kepada petugas. ---------—-------------n50nnnnnnnnnn2nn2nn005 -Selanjutnya bagi para Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir------ secara elektronik, kami mohon untuk memberikan pilihan suaranya.------ Setelah memberikan waktu dan memperhatikan hadirin Rapat, saya, ----- Notaris melaporkan kepada Pimpinan Rapat bahwa hasil pemungutan --- suara untuk Mata Acara Rapat Kedua adalah sebagai berikut :----------—- (1. Jumlah suara yang Tidak Setuju sebesar 0 (nol) saham atau 0Y6 (nol (PKS), 2 amaaaa naa. aan aan. LL NNA Ra aNanananannuananananaaanaan (2. Jumlah suara yang Abstain sebesar 479.355.447 (empat ratus tujuh empat puluh tujuh saham atau 4,19Yo (empat koma sembilan belas Persen), ---------2-- nana ana nana nana banana ALLEN ANN N NN AMAN aN NU NuKNN (3. Jumlah suara setuju sebesar 10.957.821.424 (sepuluh miliar ----- sembilan ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh satu -- ribu empat ratus dua puluh empat) saham atau 95,816 (sembilan puluh lima koma delapan puluh satu persen) dari yang hadir. ------- -Sesuaj Ketentuan Pasal 47 POJK No. 15/2020 dan Pasal 16 ayat ' 9) Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat, namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara. --------------- -Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usul yang diajukan --—- pada Mata Acara Rapat Kedua disetujui dengan suara terbanyak ---- dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. --------- III. Mata Acara Rapat Ketiga. LAPORAN DIREKSI ATAS RENCANA KERJA (BUSINESS PLAN) - PERSEROAN TAHUN 2023 (DUA RIBU DUA PULUH TIGA) DAN LAPORAN RENCANA AKSI KEUANGAN BERKELANJUTAN----- Bah puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh lima ribu empat ratus |
Page 60 OCR 0.923
aa (-Pimpinan Rapat menyampaikan sebagai berikut: -------------------—---- -Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 18 ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan, Direksi wajib membuat dan menyusun rencana kerja tahunan yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan, untuk tahun buku yang akan datang (Business Plan) sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang, ---------2mmmnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnppnononan -Dewan Komisaris juga telah melakukan kajian terhadap Rencana ----- Kerja Tahunan untuk tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga), dan --- telah menyetujui Rencana Kerja Tahunan yang disusun oleh Direksi ---- sebagai pedoman kerja pada tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga). - Dan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 6 Peraturan ----- Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan - Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan ---- Perusahaan Publik, Lembaga Jasa Kelangan (untuk selanjutnya --------- disingkat “LJK”) wajib mengkomunikasikan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan kepada pemegang saham dan seluruh jenjang organisasi yang ada pada LJK. Komunikasi kepida pemegang saham dapat -------- dilakukan antara lain melalui Rapat Umum Pemegang Saham. ----------- -Direksi juga telah menyusun Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan -- (untuk selanjutnya disingkat “RAKB”) tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga). RAKB tersebut telah disetujui oleh Dewan Komisaris, dan telah disampaikan kepada Otoritas Jasa keuangan melalui Surat Perseroan No.237/DIRBM-FICO/22 tanggal 28-11-2022 (dua puluh delapan ------ November dua ribu dua puluh dua). --------------n--55--55555555555-----x-5-- -Pimpinan Rapat kembali meminta Tuan KOSTAMAN THAYIB, ------ |selaku Direktur Utama untuk menyampaikan penjelasannya mengenai | Rencana Kerja Perseroan dan Tuan YUNI LASTIANTO, selaku -------- | Direktur Compliance dan Human Capital Perseroan sebagai Direktur | yang menjadi penanggung jawab atas Keuangan Berkelanjutan Bank - | Mega menyampaikan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan untuk ----
Page 61 OCR 0.899
Tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) dan atas permintaan Pimpinan -- Rapat tersebut Tuan KOSTAMAN THAYIB selaku Direktur Utama ---- Perseroan menyampaikan penjelasan singkat mengenai arah -------------- perkembangan Perseroan dan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan -- Perseroan untuk tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) sebagai berikut : - - Dalam rangka mencapai target Perseroan Tahun 2023 (dua ribu dua --- puluh tiga), kami telah menyusun strategi sebagai berikut: ---------------- 11. Sinergi dengan perusahaan-perusahaan dalam CT Corpora untuk meningkatkan volume usaha, menciptakan peluang usaha baru serta penambahan jumlah jaringan kantor secara terencana, ---------------- 12. Memanfaatkan ekosistem dan sinergi tepat guna dalam -- | (menciptakan produk layanan baru yang memberikan keuntungan -- Ibagi nasabah dan Bank, --»-»---d-onnn-nonn-onnnnnnnnnnnnanunnnnnnnannnan | 13. Transformasi teknologi informasi untuk mendukung perkembangan bisnis retail dan perbankan digital, mitigasi risiko operasional serta efisiensi biaya operasional. ------- Pen mai nana Pimpinan, Rapat, Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang | kami hormati, memasuki tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), ---------- | Perseroan akan terus meningkatkan kinerjanya, dan proyeksi kinerja ---- Perseroan untuk tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) sebagai berikut:-- | - Total asset diproyeksikan menjadi Rp.144,88 triliun (seratus --------- | lempat puluh empat koma delapan puluh delapan triliun Rupiah). ----- | I- Kredit yang disalurkan diproyeksikan menjadi Rp.75,70 triliun ------ | ((tujuh puluh lima koma tujuh puluh triliun Rupiah). | I- Dana pihak ketiga diproyeksikan menjadi Rp.108,95 triliun (seratus Idelapan koma sembilan puluh lima triliun Rupiah). -2----------------- | | I- Laba setelah pajak diproyeksikan menjadi Rp.4.46 triliun (empat ---- koma empat puluh enam triliun Rupiah). --
Page 62 OCR 0.815
St STRATEGI PERTUMBUHAN KREDIT PER SEGMEN -- Proyeksi pertumbuhan kredit per segmen adalah sebagai berikut :-------- I- Korporasi diproyeksikan tumbuh menjadi Rp.53,11 triliun ----------- |lima puluh tiga koma sebelas triliun Rupiah). —------------------------- I- Joint Financing tumbuh menjadi Rp.12,17 triliun (dua belas koma Itujuh belas triliun Rupiah). ------------5--555555555555555---22--22---0-n555- I- Kartu Kredit diproyeksikan menjadi Rp.6.49 triliun (enam koma lempat puluh sembilan triliun Rupiah). - -! I- Komersil diproyeksikan tumbuh menjadi Rp.2,46 triliun (dua koma lempat puluh enam triliun Rupiah). -------------------mnnononnnononnnnnw—n I- Retail dan KUK diproyeksikan tumbuh menjadi Rp.1,23 triliun (satu Ikoma dua puluh tiga triliun Rupiah). -----------------------------———-- I- Kredit Antar Bank diproyeksikan menjadi Rp.246 miliar (dua ratus lempat puluh enam miliar Rupiah). ------0-nnnonnnn2nonwnnnnnvnnanuunuan LAN aa NAN NN ANA NN ANN ANN NNUNNNN KOMPOSISI DPK -------------m5nnanmonnonvunwn Proyeksi dana pihak ketiga untuk tahun 2023 (dua-ribu dua puluh tiga) menjadi Rp.108,95 triliun (seratus delapan koma sembilan puluh lima triliun Rupiah) dengan perincian sebagai berikut :-------------------------—- - Giro diproyeksikan menjadi Rp.13,77 triliun (tiga belas koma tujuh “Ipuluh tujuh triliun Rupiah). -------—-------n5-nnnnn05nn5-nn0055-55555555-55 I- Tabungan diproyeksikan menjadi Rp.16,05 triliun (enam belas koma Ilima triliun Rupiah), -------------------nnnnnnnnnnnnnnnnonnnnnnnnnnnnnnnnnnnn Deposito diproyeksikan menjadi Rp.79,13 triliun (tujuh puluh ------ isembilan koma tiga belas triliun Rupiah). ------------------------------- Proyeksi rasio keuangan untuk tahun 2022 (duaribu duapuluh dua) ------ adalah sebagaimana yang terlihat pada layar.-------------------------—---—-- - ROA :4,0946 (empat koma nol sembilan perseri). -------------- -. ROE 122,47Y6 (dua puluh dua koma empat puluh tujuh ------- — pesen. —
Page 63 OCR 0.830
ag ar :26,81Y9 (dua puluh enam koma delapan puluh satu --- (persen).- -. NIM :5,27Y6 (lima koma dua puluh tujuh persen). ------------ - BOPO : 59,04 (lima puluh sembilan koma nol empat --------- aa NN I- LDR :69,26Yo (enam puluh sembilan koma dua puluh enam - aa PN - NPL-gross : 1,709 (satu koma tujuh puluh persen). ----------------- - NPL-net — :1,34Y6 (satu koma tiga puluh empat persen). ------------ Kebijakan dan strategi manajemen, serta proyeksi keuangan Perseroan untuk tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) sebagaimana tersebut di atas telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam Rencana Bisnis ' Perseroan. --- -- | | Selanjutnya Tuan YUNI LASTIANTO), selaku Direktur menyampaikan penjelasan singkat mengenai Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan ---- Perseroan untuk tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga). ----—---—---—-—- Prioritas Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) merupakan kelanjutan dari tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) antara lain : 1. Pencapaian target pertumbuhan penyaluran kredit (KKUB) dan ------ penghimpunan dana yang sesuai dengan kriteria Keuangan ----—--- Berkelanjutan akan terus disempurnakan, terutama meningkatkan --- portofolio yang sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan - sebelumnya. ---------------n-nn2n2-555nnnn aa ana aa aa LN NN ANNNNNLNLLAN (2. Turut serta membiayai kegiatan usaha debitur yang tidak hanya ----- terfokus pada ekonomi tetapi juga pada sosial dan lingkungan. Pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), sesuai dengan RAKB yang -- telah disampaikan kepada OJK KKUB dan penghimpunan Dana ----- yang sesuai kriteria Keuangan Berkelanjutan ditargetkan tumbuh 5Yo
Page 64 OCR 0.840
- Iv. 3. Berbagi, yang kemudian dilaporkan kepada Komite Mega Berbagi -- untuk penyaluran dana donasinya. ---------------—---------------n--55-nm0n 14. Bank mendukung program Go Green dengan melakukan -------------- pembaharuan kebijakan internal dan pengembangan aplikasi baik --- untuk kebutuhan internal maupun untuk kebutuhan nasabah dengan menekankan pengurangan penggunaan kertas (paperless & less ------ paper). - 15. Peningkatan efektifitas dan tepat sasaran atas pelaksanaan Tanggung |Jawab Sosial dan Lingkungan. --------------nn-nononnononunnnnnnanununnanan -Demikian penjelasan Direksi atas pelaksanaan Rencana Kerja ---------- Perseroan dan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan untuk tahun ---- 2023 (dua ribu dua puluh tiga) dan Rapat dikembalikan kepada ---------- Pimpinan Rapat. ------------------n---nonnon2nnnnnnnnnnnnnnnnnonnunnnnannnnnnnan -Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang ------ saham dan/atau kuasa pemegang saharh untuk mengajukan pertanyaan - berkaitan dengan Acara Rapat Ketiga tersebut, -------------------------—--.- -Pimpinan Rapat kembali memberikan kesempatan kepada para --------- pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan -- pertanyaan berkaitan dengan Agenda Rapat Ketiga tersebut, dengan tata cara yang sama seperti yang telah disampaikan dalam Acara Rapat ------ Pertama. »- 2 non2nn0n2no00n 22-22-2222 202 non 2 non non nana naa -Oleh karena tidak terdapat pertanyaan lagi, maka Pimpinan Rapat ------ menyampaikan bahwa untuk Agenda Rapat Ketiga ini kita tidak --------- mengambil keputusan Rapat karena sifatnya hanya untuk -------------——-- dikomunikasikan kepada pemegang saham. ---------—--------—--—--——————- Mata Acara Rapat Keempat. ---------------------------------5 kerena sanam PENUNJUKAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK YANG AKAN --——-—- — !MELAKUKAN AUDIT ATAS LAPORAN KEUANGAN ------------.
Page 65 OCR 0.931
-Pimpinan Rapat menjelaskan bahwa sesuai bahwa berdasarkan ------ keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tanggal 25-02-2022 (dua puluh lima Februari dua ribu dua puluh dua), Dewan -- - Komisaris telah menunjuk Kantor Akuntan Publik Kosasih, -- Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan untuk mengaudit Laporan ------ keuangan Perseroan untuk tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) --- sebagaimana Memo Dinas Dewan Komisaris Perseoran Nomor ---------- 016/KOMISARIS/22 tanggal 15-08-2022 (lima belas Agustus dua ribu dua puluh dua). Kami mengucapkan terima kasih kepada Kantor -------- Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan yang telah menyelesaikan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua). --i---------------munnnnonnnnnnnndnnnnunan | -Selanjutnya untuk penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan ------ | mengaudit laporan keuangan Perseroan tahun buku 2023 (dua ribu dua | puluh tiga) akan memintakan persetujuan dari Rapat. Ketentuan Pasal -- 12 ayat (2) huruf (d) Anggaran Dasar Perscoran menyebutkan bahwa dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dilakukan penunjukan - akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. ----------------- | Mengingat saat ini mengenai syarat-syarat penunjukan kantor akuntan publik masih dibahas secara internal antara Direksi dan Dewan ---------- Komisaris, maka diusulkan kepada Rapat agar dapat menyetujui untuk: -Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris, untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa ' Keuangan, yang akan melakukan audit terhadap keuangan Perseroan tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit untuk mendapatkan auditor dengan kualitas dan harga terbaik. -----------------n--5n--2n55nn-50nn-n-n-n-n-——— — I-Sekarang tibalah saatnya kita memasuki acara tanya jawab. Untuk itu--
Page 66 OCR 0.869
ii kami membuka kesempatan kepada para Pemegang Saham dan atau---- kuasa Pemegang Saham yang ingin mengajukan pertanyaan yang-------- berkaitan dengan mata acara Rapat Keempat ini.»------------------—----..——- -Adapun mengenai tata cara mengajukan pertanyaan sama seperti yang-- telah disampaikan dalam mata acara Rapat Pertama, -------------------———- -Selanjutnya proses pemungutan untuk mata acara Keempat ini ----------- dilakukan dengan mekanisme sama seperti yang telah disampaikan ----- |dalam mata acara Rapat Pertama, ---------v-vonn-n--------x-xo-oooxooooncoooane Lsestaediutaya Pimpinan Rapat kembali menyerahkan Rapat kepada saya, Notaris untuk membantu pelaksanaan pemungutan suara dan ---------—--- melaporkan hasil pemungutan suara untuk Mata Acara Rapat Keempat |-Kemudian saya, Notaris menanyakan kepada pemegang saham atau----- kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik apakah ada yang tidak-- setuju atau memberikan suara abstain, bilamana ada kami mohon--------- mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara yang telah diisi-------- dengan suaranya kepada petugas. --men-nenn-----n-o-x------nn-nnnnaununanunnn |(-Selanjutnya bagi para Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir------ secara elektronik, kami mohon untuk memberikan pilihan suaranya.------ Setelah memberikan waktu dan memperhatikan hadirin Rapat, saya, ----- Notaris melaporkan kepada Pimpinan Rapat bahwa hasil pemungutan suara untuk Mata Acara Rapat Keempat adalah sebagai berikut :--------- 11. Jumlah suara yang Tidak Setuju sebesar 0 (nol) saham atau 0Y6 (nol |persen). 52-22 nnnnnnna nana anna an anna anna anna anna nana naa 2. Jumlah suara yang Abstain sebesar 479.355.447 (empat ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh lima ribu empat ratus ----- empat puluh tujuh saham' atau 4,19Y6 (empat koma sembilan belas persen). 13. Jumlah suara setuju sebesar 10.957.821.424 (sepuluh miliar ----- (sembilan ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh satu
Page 67 OCR 0.908
Tati Ka singa ratus dua puluh empat) saham atau 95,81Yo (sembilan puluh lima koma delapan puluh satu persen) dari yang hadir. ---—--- -Sesuai Ketentuan Pasal 47 POJK No. 15/2020 dan Pasal 16 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham dengan hak suara yang - sah yang hadir dalam Rapat, namun tidak mengeluarkan suara --------- « (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara ------ mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara. --------------- -Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usul yang diajukan pada Mata Acara Rapat Keempat disetujui dengan suara terbanyak dari ----- jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. ---------------. IV. Mata Acara Rapat Kelima:-------------5-2--—--x—---x------2n25000nx5n2n21000 PERUBAHAN SUSUNAN PENGURUS PERSEROAN ---------------- -Mata acara perubahan pengurus Perseroan dimaksudkan untuk -- menambah anggota Direksi dan anggota Komisaris Independen pada | Perseroan. Penambahan anggota Direksi Perseroan, sehubungan dengan | perkembangan teknologi dan kebutuhan digitalisasi Perseroan, sehingga perlu menambah seorang Direktur yang secara khusus di bidang -------- Information Technology. Demikian juga penambahan seorang anggota Dewan Komisaris agar melengkapi Dewan Komisaris dalam ------------- menjalankan peran dan tanggung jawab yang ada. Selain itu perlu dilakukan pengisian jabatan Wakil Direktur Utama dalam susunan ------ Direksi Perseroan, dimana penambahan ketentuan jabatan Wakil -------- Direktur Utama dalam susunan anggota Direksi akan dibahas dalam ---- perubahan anggaran dasar pada agenda ke sembilan Rapat ini. - -Sehubungan dengan hal tersebut PT Mega Corpora mengusulkan ------ : dalam surat nomor 001/DIR-MC/1/2023 tanggal 03-01-2023 (tiga ------ Januari dua ribu dua puluh tiga) dan nomor 002/DIR-MC/11/2023 ------- tanggal 06-02-2023 (enam Februari dua ribu dua puluh tiga) untuk --—- mengangkat Bapak YB Hariantono sebagai Direktur Perseroan serta Ibu Indivara Erni dan Ibu Lay Diza Larentie masing-masing sebagai
Page 68 OCR 0.902
2 Wakil Direktur Utama, dan mengangkat Bapak Hizbullah sebagai ----- Komisaris Independen Perseroan, dimana pengangkatannya akan - berlaku efektif terhitung sejak diperolehnya persetujuan Otoritas Jasa -- Keuangan atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper --- Test) dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. ----- | Terhadap pencalonan tersebut, Komite Nominasi dan Remunerasi ------ Perseroan telah melakukan penelaahan dan memberikan rekomendasi kepada Dewan KOMiSaris. --------5--n--5nn--25---2---n--25------nnn2nnnnnnn -Sesuai dengan ketentuan pasal 17 ayat (15) dan pasal 20 ayat (14) ----- Anggaran Dasar Perseroan, masa jabatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris baru yang merupakan tambahan dari jumlah anggota | Direksi dan Dewan Komisaris sebelumnya, berakhir dalam waktu yang sama dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris lainnya yang masih menjabat. Dengan demikian, masa jabatan Ibu Indivara Erni, Ibu Lay Diza Larentie dan Bapak YB Hariantono berakhir sampai | dengan RUPST Yilig diselenggarakan pada tahun2024 (dua ribu dua puluh empat), dan masa jabatan Bapak Hizbullah berakhir sampai dengan RUPST yang diselenggarakan pada tahun 2027 (dua ribu dua puluh tujuh), dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum ----- Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu. ----------- | Demikian juga pengisian jabatan anggota Wakil Direktur Utama ------- |dengan memperhatikan keputusan perubahan anggaran dasar dalam agenda ke sembilan Rapat ini. angan demikian, diusulkan kepada Rapat untuk menyetujui ----------- keputusan Rapat sebagai berikut : -------------------------------o------------ Il. Mengangkat Ibu Indivara Erni dan Ibu Lay Diza Larentie, masing- masing sebagai Wakil Direktur Utama: Bapak YB Hariantono sebagai Direktur Perseroan, dengan ketentuan pengangkatan Ibu Indivara Erni dan Ibu Lay Diza Larentie selaku Wakil Direktur Utama, serta Bapak YB Hariantono selaku Direktur berlaku efektif
Page 69 OCR 0.780
— erhitung sejak saat yang bersangkutan telah mendapatkan -------—- | “ I- Direktur : Tuan MADI DARMADI ---------5---- ILAZUARDI, tersebut. ---------------- I- Direktur : Tuan MARTIN MULWANTO ------- (tersebut. -- sa persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) dan memenuhi peraturan ---------- perundang-undangan yang berlaku, dengan masa jabatan sampai --- dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ----------- diselenggarakan pada tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) ------- dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham ----- untuk memberhentikan sewaktu-waktu. -----------n--5-5----n55nnnnnnnnn Dengan keputusan diatas maka susunan anggota Direksi Perseroan | menjadi sebagai berikut : -----—----—-n--nnowunnonnn-annnnnnnunnnnnnunnunun | DIREKSI —--------n--n52nnnnnn nana mana aaaaa aa Naa aN ANN aN ANN UMUNUNNN - Direktur Utama : Tuan KOSTAMAN THAYIB, ------- (tersebut, -------mn--nmennnnnnnmenmunanunun I- Wakil Direktur Utama : Nyonya ERNI (INDIVARA ERNI), - (tersebut, ------—----n--n—nnnnnnn-nonnonnnn0 !- Wakil Direktur Utama : Nyonya LAY DIZA LARENTIE, --- ISarjara Hukum, tersebut: -------—---- I- Direktur : Tuan YUNI LASTIANTO, Sarjana - |Ekonomi, tersebut. ------------------—- I- Direktur : Tuan Insinyur C. GUNTUR --------- TRIYUDIANTO atau dikenal juga -- dengan Tuan Insinyur ----------------- CONSTANTINUS GUNTUR ------- TRIYUDIANTO tersebtit. ------------ I- Direktur : Tuan HARIANTONO (YB ----------- |HARIANTONO) tersebut. — aa
Page 70 OCR 0.879
—g “Mengangkat Bapak Hizbullah sebagai Komisaris Independen ------ Perseroan, dengan ketentuan pengangkatan Bapak Hizbullah selaku Komisaris Independen berlaku efektif terhitung sejak saat yang ---- bersangkutan telah mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa ---------- Keuangan atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and ------ Proper Test) dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang -- berlaku, dengan masa jabatan sampai dengan Rapat Umum --------- Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2027 (dua ribu dua puluh tujuh) dengan tidak mengurangi hak Rapat ----- Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu. Dengan keputusan diatas maka susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut : - DEWAN KOMISARIS seo-onn-onoononnnnnn-n-n-nn2nnnnn0nennnnnnnananan - Komisaris Utama ! Tuan CHAIRUL TANJUNG, lahir di Jakarta, pada tanggal 18-06-1962 - (delapan belas Juni seribu ------------- sembilan ratus enam puluh dua), ----- bertempat tinggal di Jakarta, Jalan -- Teuku Umar Nomor 50, Rukun ----- Tetangga 001, Rukun Warga 001, -- Kelurahan Gondangdia, Kecamatan - Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat, pemegang Nomor Induk ----- Kependudukan 3171061806620002, Warga Negara Indonesiay ------------- I- Wakil Komisaris : Tuan YUNGKY SETIAWAN, ------- (Utama F0 YENSG bi moon nonok asas I-Komisaris Independen : Tuan Doktorandus ACHJADI ------- IRANUWISASTRA, tersebut. -------- . “Komisaris Independen : Tuan LAMBOCK VICTOR ------——-
Page 71 OCR 0.889
dengan mekanisme sama seperti yang telah disampaikan dalam mata----- ae | —(NAHATTANDS, Sarjana Hukum, - | lahir di Tarutung, pada tanggal ----- | 04-04-1952 (empat April seribu ----- sembilanratus limapuluh dua), ------- bertempat tinggal di Jakarta, Taman Sunter Agung 2 Blok A Nomor ----- 11-12, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 012, Kelurahan Papanggo, --- | Kecamatan Tanjung Priok, Kota ----- | 1 Administrasi Jakarta Utara, ----------- pemegang Nomor Induk -------------- Kependudukan 3172020404520015, Warga Negara Indonesiay ------------- I-Komisaris Independen : Tuan HIZBULLAH tersebut, -----—--— I3. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk ----- menyatakan 'keputusan Rapat ini dalam akta notaris dan - melaporkan perubahan susunan anggota Direksi dan anggota ------ Dewan Komisaris Perseroan kepada instansi yang berwenang. ---- Kemudian atas permintaan Pimpinan Rapat, pembawa acara ------------- membacakan riwayat hidup Bapak Hizbullah, Ibu Indivara Erni, Ibu Lay Diza Larantie, dan Bapak YB Hariantono dan ditampilkan melalui I-Sekarang tibalah saatnya kita memasuki acara tanya jawab. Untuk itu-—- kami membuka kesempatan kepada para Pemegang Saham dan atau------ kuasa Pemegang Saham yang ingin mengajukan pertanyaan yang-----—-- berkaitan dengan mata acara Rapat Kelima ini.------------5nwnnnnnnnnnn-—— -Adapun mengenai tata cara mengajukan pertanyaan sama seperti yang-- telah disampaikan dalam mata acara Rapat Pertama.---------------------——-- -Selanjutnya proses pemungutan untuk mata acara Kelima ini dilakukan-
Page 72 OCR 0.822
"ui ——T acara Rapat Pertama. --------------o-----2--n222nn02n-n022n0022nn2nn2---on- nun -Selanjutnya Pimpinan Rapat kembali menyerahkan Rapat kepada saya, Notaris untuk membantu pelaksanaan pemungutan suara dan ------------- melaporkan hasil pemungutan suara untuk Mata Acara Rapat Kelima ini. -Kemudian saya, Notaris menanyakan kepada pemegang saham atau----- kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik apakah ada yang tidak-- setuju atau memberikan suara abstain, bilamana ada kami mohon-------- mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara yang telah diisi--------- dengan suaranya kepada petugas. ------------nnwxno-nnonnonnnnnn-nn---nnon-n-x— -Selanjutnya bagi para Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir------ secara elektronik, kami mohon untuk memberikan pilihan suaranya.---- Setelah memberikan waktu dan memperhatikan hadirin Rapat, saya, ----- Notaris melaporkan kepada Pimpinan Rapat bahwa hasil pemungutan suara untuk Mata Acara Rapat Kelima adalah sebagai berikut :---------- 11. Jumlah suara yang Tidak Setuju sebesar 0 (nol) saham atau 0Y4 (nol Ipersen). men onmamana anna anaenanaanamam TAN AAN NAN UNM NUN numunn (2. Jumlah suara yang Abstain sebesar 479.355.447 (empat ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh lima ribu empat ratus empat puluh tujuh saham atau 4,1996 (empat koma sembilan belas PErSEN). “--menm anna nnnnnnnn enno mena n ana n an mun nana nana nana an Hanan Lan un Lan 3. Jumlah suara setuju sebesar 10.957.821.424 (sepuluh miliar ----- sembilan ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh ---- satu ribu empat ratus dua puluh empat) saham atau 95,819 ----- (sembilan puluh lima koma delapan puluh satu persen) dari yang --- |-Sesuai Ketentuan Pasal 47 POJK No. 15/2020 dan Pasal 16 ayat (7) | Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat, namun tidak mengeluarkan suara --------- (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara ------- mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara. ---------------
Page 73 OCR 0.898
ga demikian dapat disimpulkan bahwa usul yang diajukan pada Mata Acara Rapat Kedua disetujui dengan suara terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. ---------------------nwn—- IVI. Mata Acara Rapat Keenam: ---------—-----------——-----n-----nn00n0n0nnngrK.0 PENETAPAN HONORARIUM DAN TUNJANGAN LAINNYA------ : BAGI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI UNTUK TAHUN------ 2023 (DUA RIBU DUA PULUH TIGA ).--------55555555555nnnnnnnmnunuu -Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa Berdasarkan pasal 20 ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan dan pasal 113 UUPT, anggota Dewan ------ | Komisaris dapat diberi honorarium dan/atau tunjangan yang ------------ | jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, dan ------ | selanjutnya berdasarkan pasal 17 ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan - dan pasal 96 UU PT, anggota Direksi dapat diberi gaji dan tunjangan -- lainnya yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang ------ Saham, dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham » dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. Dewan Komisaris ------ dalam menetapkan honorarium dan tiinjangan lainnya bagi Dewan ---- Komisaris dan Direksi tersebut memperhatikan rekomendasi dari ------ Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan, -------------------------—--- Sehubungan dengan hal itu dengan ini diusulkan kepada Rapat untuk:- 1. Menetapkan budget honorarium bagi seluruh anggota Dewan -----—- Komisaris sebesar Rp1.510.000.000,- (satu miliar lima ratus -------- sepuluh juta Rupiah) per bulan, pajak ditanggung Perseroan, dan --- memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris ------- Perseroan untuk menetapkan pembagiannya serta tunjangan lainnya bagi masing masing anggota Dewan Komisaris, yang berlaku ----—- sampai dengan diputuskan lain dalam Rapat Umum Pemegang --- Saham Tahunan berikutnya. -—----—-----------n------n2-2n2-2nn--555--005 2. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan ------- (Komisaris untuk dan atas nama Rapat menetapkan gaji dan -- XL
Page 74 OCR 0.882
sa — "tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota Direksi Perseroan. -Sekarang tibalah saatnya kita memasuki acara tanya jawab. Untuk itu-- kami membuka kesempatan kepada para Pemegang Saham dan atau------ kuasa Pemegang Saham yang ingin mengajukan pertanyaan yang-------- berkaitan dengan mata acara Rapat Keenam ini.-------------------------.... -Adapun mengenai tata cara mengajukan pertanyaan sama seperti yang-- telah disampaikan dalam mata acara Rapat Pertama, ----------------------- -Selanjutnya proses pemungutan untuk mata acara Keenam ini dilakukan dengan mekanisme sama seperti yang telah disampaikan dalam mata acara Rapat Pertama, --------------nnnononnnnnonnnonnonnonnnononnnn non nnon on con -Selanjutnya Pimpinan Rapat kembali menyerahkan Rapat kepada saya, Notaris untuk membantu pelaksanaan pemungutan suara dan ------------- melaporkan hasil pemungutan suara untuk Mata Acara Rapat Keenam -- -Kemudian saya, Notaris menanyakan kepada pemegang saham atau---- kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik apakah ada yang tidak-- setuju atau memberikan suara abstain, bilamana ada kami mohon -------- mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara yang telah diisi -------- | | dengan suaranya kepada petugas. ----------------5nnannnonn5nn500n0nnnnnnnn |-Selanjutnya bagi para Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir ----- secara elektronik, kami mohon untuk memberikan pilihan suaranya. Setelah memberikan waktu dan memperhatikan hadirin Rapat, saya, ----- Notaris melaporkan kepada Pimpinan Rapat bahwa hasil pemungutan suara untuk Mata Acara Rapat Keenam adalah sebagai berikut :----------- |1. Jumlah suara yang Tidak Setuju sebesar 0 (nol) saham atau 0Yo (nol (persen). -----------nmnnnnn anna naa m namu nnnunanaunnamunununnnnnnnnnnnnnnnnna (2. Jumlah suara yang Abstain sebesar 479.355.447 (empat ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh lima ribu empat ratus ----- empat puluh tujuh saham atau 4,199o (empat koma sembilan belas - persen).
Page 75 OCR 0.873
3. Jumlah suara setuju sebesar 10.957.821.424 (sepuluh miliar ------- | sembilan ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh satu | ribu empat ratus dua puluh empat) saham atau 95,814 (sembilan puluh lima koma delapan puluh satu persen) dari yang hadir. -—---— -Sesuai Ketentuan Pasal 47 POJK No. 15/2020 dan Pasal 16 ayat (7) - Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat, namun tidak mengeluarkan suara --------- (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara ----- mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara. - mnnnnnnun -Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usul yang diajukan pada Mata Acara Rapat Kedua disetujui dengan suara terbanyak dari jumlah | suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. ---------------------5xxx (VII Mata Acara Rapat Ketujuh: ----------—--—--—--——--—-—- "PERSETUJUAN PENGKINIAN RENCANA AKSI (RECOVERY -—- | PLAN) PERSEROAN ----------mwmanen0n00nono0nnononenen ee nnanananamannanan -Pimpinan Rapat mempersilahkan Nyonya ERNI-(INDIVARA ERNI) selaku Direktur Risk Perseroan menyampaikan penjelasan hal-hal ---- penting mengenai pengkinian Rencana Alsi (Recovery Plan) Perseroan secara 'singkat dan atas permintaan Pimpinan Rapat tersebut Nyonya ERNI (INDIVARA ERNI) menyampaikan penjelasan sebagai berikut : Dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor --- 14/POJK.03/2017 tentang Rencana Aksi (Recovery Plan) bagi Bank Sistemik (selanjutnya akan disebut “POJK No. 14/2017”), Perseroan wajib melakukan pengkinian Recovery Plan secara berkala paling ---—- sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kepada Otoritas Jasa --------- Pada pasal 31 ayat (2) POJK No. 14/2017 mengatur bahwa Pengkinian Recovery Plan yang memuat perubahan terhadap : ----1------------noxvoe a. trigger levely -—-----—---—----nnn22n200n22nnnnaaa nana anna nana Nana naNNKanaN b. Opsi Pemulihan (Recovery Options), dan/atau -------------------—05
Page 76 OCR 0.893
ag Tamtamtan kecukupan dan kelayakan instrumen utang atau -------- investasi yang memiliki karakteristik modal yang dimiliki oleh ----- Bank Sistemik. —4------------nn5nnnnnnnnnnnnnnn2nn2nn2n--nnnnnnnnnnnnnn-5n wajib memperoleh persetujuan pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham, -------—---nw-onnnnnnonnononnw enam emann anu nnnnanunnnnnununun RUPS Tahunan tanggal 06-03-2020 (enam Maret dua ribu dua puluh dua) telah menyetujui Recovery Plan yang disusun dalam Dokumen - Recovery Plan tahun 2019 (dua ribu sembilan belas). Selanjutnya ------ dalam rangka memenuhi ketentuan POJK No. 14/2017 tersebut, ------- Perseroan telah menyampaikan dokumen Pengkinian Rencana Aksi --- (Recovery Plan) Periode Tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) kepada | otoritas Jasa Keuangan melalui surat Perseroan No. 223/DIRBM- MIRG/22 tanggal 10-11-2022 (sepuluh November dua ribu dua ribu dua puluh dua). Otoritas Jasa Keuangan dengan suratnya nomor: ------ SR-126/PB.31/2022 tanggal 08-12-2022 (delapan Desember dua ribu - dua puluh dua) antara lain meminta Perseroan agar melaksanakan ----- komitmen persetujuan perubahan trigger level indikator rasio Net ------ Stable Funding Rasio (NSFR) Perseroan melalui RUPS Tahun 2023 -- (dua ribu dua puluh tiga). —-----------nnnnnnnonnwnnnnnnnnvennannnonnnanaa Direksi Perseroan melalui Rapat Komite Manajemen Krisis pada ------ (tanggal 16-06-2022 (enam belas Juni dua ribu dua puluh dua) telah ---- melakukan review trigger level indikator NSFR periode tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) dan menyetujui perubahan trigger level ------- NSFR, dengan pertimbangan adanya strategi optimalisasi Net Interest Income (NII) melalui ekspansi pinjaman yang akan menekan nilai ----- NSFR, sehingga diperlukan penyesuaian trigger level. ------------------- Adapun perubahan trigger level NSFR adalah: -------2---2---------------- e Rasio NSFR berada di level “Normal” apabila NSFR minimum ---- Isebesar 10594 (seratus lima persen). -—-----—------------n---nnn-nn-n--—— . le Rasio NSFR berada di trigger level “Pencegahan” apabila NSFR ---
Page 77 OCR 0.883
Tea On erada di range 102,5Y6 (seratus dua koma lima persen) dan 10594 (seratus lima persen). --------------nonvnnonnnnnonnnnnnnnn-nnnnnannnunnua | le Rasio NSFR berada di trigger level “Pemulihan” apabila NSFR ---- berada di range 1004 (seratus persen) dan 102,56 (seratus dua ---- koma lima persen). -----------------nanennnnnnnnnnnnnnndooo 1 le Rasio NSFR berada di trigger level “Perbaikan” apabila NSFR ----- | Iberada dibawah 10096 (seratus persen). -------nonnnxonononvonooox— | | Sehubungan dengan hal tersebut diatas dan guna memenuhi Pasal 31 - : | POJK No. 14/2017, maka diusulkan kepada Rapat untuk menyetujui keputusan Rapat sebagai berikut: --------------------------------n-nnn0nns0 1. Menyetujui Pengkinian Rencana Aksi (Recovery Plan) Perseroan - yang telah disusun dalam Dokumen Recovery Plan Periode tahun — 2022 (dua ribu dua puluh dua) dan disampaikan Perseroan kepada | Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka memenuhi ketentuan --------- | Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.03/2017 ------- | tentang Rencana Aksi (Recovery Plan) bagi Bank Sistemik, ------- termasuk perubahan trigger level indikator NSFR Perseroan. - |2. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi ---------- Perseroan untuk melaksanakan salah satu atau beberapa opsi dalam pengkinian Rencana Aksi (Recovery Plan) Perseroan tersebut --—-—- dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Dewan ------------ Komisaris, termasuk apabila terjadi situasi dan kondisi yang -------- mendesak, dimana Direksi Perseroan harus melaksanakan salah ---- satu atau beberapa opsi dalam pengkinian Rencana Aksi (Recovery Plan) Perseroan yang memerlukan persetujuan Rapat Umum -------- Pemegang Saham, dengan syarat tetap memperhatikan ketentuan -- peraturan perundangan di sektor Pasar Modal mengingat Perseroan merupakan Perusahaan Terbuka. ------------------——-——. Dkommnn aman (3. Menyatakan pemberian kuasa dan wewenang tersebut berlaku ------ terhitung sejak usul yang diajukan dalam acara ini diterima dan ----
Page 78 OCR 0.880
Ll Adsebyjui oleh Rapat ini. Demikian usulan keputusan atas Mata Acara Rapat Ketujuh. Kiranya --- Bapak Ibu para pemegang saham dapat menyetujuinya, selanjutnya ---- Rapat dikembalikan kepada Pimpinan Rapat. ---------------------------.. -Sekarang tibalah saatnya kita memasuki acara tanya jawab. Untuk itu-- ami membuka kesempatan kepada para Pemegang Saham dan atau---- uasa Pemegang Saham yang ingin mengajukan pertanyaan yang-------- berkaitan dengan mata acara Rapat Ketujuh ini.------------------v—-nvonnonn— -Adapun mengenai tata cara mengajukan pertanyaan sama seperti yang-- telah disampaikan dalam mata acara Rapat Pertama.-------------------...— -Selanjutnya proses pemungutan untuk mata acara Ketujuh ini dilakukan dengan mekanisme sama seperti yang telah disampaikan dalam mata lacara Rapat PertaMma,---------------------o-n-nonn-2nnnnnnnnn2n0nnnnnnnnnnnnn Selanjutnya Pimpinan Rapat kembali menyerahkan Rapat kepada saya, Notaris untuk membantu pelaksanaan pemungutan suara dan ------------- melaporkan hasil pemungutan suara untuk Mata Acara Rapat Ketujuh - -Kemudian saya, Notaris menanyakan kepada pemegang saham atau----- kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik apakah ada yang tidak---- setuju atau memberikan suara abstain, bilamana ada kami mohon--------- mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara yang telah diisi--------- dengan suaranya kepada petugas. --- -Selanjutnya bagi para Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir------ | secara elektronik, kami mohon untuk memberikan pilihan suaranya.------ Setelah memberikan waktu dan memperhatikan hadirin Rapat, saya, ----- Notaris melaporkan kepada Pimpinan Rapat bahwa hasil pemungutan (suara untuk Mata Acara Rapat Ketujuh adalah sebagai berikut :- -- (Ll. Jumlah suara yang Tidak Setuju sebesar 0 (nol) saham atau 0Yo (nol (persen). —--------2-—nnnnnnn0n anna mna nana maan -2. Jumlah suara yang Abstain sebesar 479.355.447 (empat ratus tujuh
Page 79 OCR 0.892
Ivll. bagi Bank Umum (“Peraturan LPS No. 1/2021”) yang diundangkan Da AA | puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh lima ribu empat ratus --— empat puluh tujuh saham atau 4,196 (empat koma sembilan belas Pa Ma 3. Jumlah suara setuju sebesar 10.957.821.424 (sepuluh miliar ----- sembilan ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh satu . ribu empat ratus dua puluh empat) saham atau 95,816 (sembilan puluh lima koma delapan puluh satu persen) dari yang hadir. ------ -Sesuai Ketentuan Pasal 47 POJK No. 15/2020 dan Pasal 16 ayat (7) | Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham dengan hak suara yang - | sah yang hadir dalam Rapat, namun tidak mengeluarkan suara --------- (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara ------- , mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara. -- -Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usul yang diajukan pada Mata Acara Rapat Ketujuh disetujui dengan suara terbanyak dari ----- jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. ----------------- Mata Acara pati Kedelapan: Pa namamu PERSETUJUAN PENYAMPAIAN DOKUMEN RENCANA -------—- RESOLUSI (RESOLUTION PLAN) PERSEROAN -------------------. Pimpinan Rapat mempersilahkan Nyonya ERNI (INDIVARA ERNI) selaku Direktur Risk Perseroan menyampaikan penjelasan hal-hal ---- penting agenda Rapat Kedelapan, dan atas permintaan Pimpinan Rapat tersebut Nyonya ERNI (INDIVARA ERNI) menyampaikan penjelasan sebagai berikut : as Sesuai dengan ketentuan pasal 18B ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem -----—-- Keuangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 ----- Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dan berkaitan dengan pasal 4 ayat (1) dan 2 Peraturan Lembaga ----- Penjamin Simpanan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Resolusi
Page 80 OCR 0.886
"50 “Ttasan 30-03-2021 (tiga puluh Maret dua ribu dua puluh satu), Bank | Sistemik dan Bank Selain Bank Sistemik tertentu yang ditetapkan oleh Fiesta Penjamin Simpanan (untuk selanjutnya disingkat “LPS”), wajib menyusun dan menyampaikan Rencana Resolusi (Resolution Plan) kepada LPS. ----------5--55555555n55555n55055005n0nn0nannnnnnnnnwuununuan Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan LPS No.1/2021, Rencana Resolusi (Resolution Plan) wajib memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan dan Pemegang Saham pada RUPS. Dalam hal Rencana Resolusi (Resolution Plan) belum memperoleh persetujuan RUPS, Perseroan wajib memperoleh persetujuan Rencana Resolusi (Resolution Plan) pada RUPS berikutnya, -------------------- Dan berdasarkan pasal 17 Peraturan LPS No.1/2021, Bank yang telah memperoleh pemberitahuan dari LPS pada tahun 2021 (dua ribu dua Ipuluh satu), untuk pertama kalinya wajib menyampaikan Rencana Resolusi (Resolution Plan) paling lambat tanggal 30-11-2022 (tiga puluh November dua ribu dua puluh dua). Lana anna maa aan namanananan Sehubungan dengan hal tersebut pada tanggal 20-10-2022 (dua puluh Oktober dua ribu dua puluh dua) Perseroan telah menyampaikan ------- | kepada LPS Dokumen Rencana Resolusi (Resolution Plan) yang telah disetujui atau disahkan oleh Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana surat Perseroan Nomor 206/DIRBM-MIRG/22 tanggal 20-10-2022 ---- (dua puluh Oktober dua ribu dua puluh dua). LPS dengan suratnya ---- Nomor S-207/DKRB/2022 tanggal 12-12-2022 (dua belas Desember dua ribu dua puluh dua) menyatakan bahwa PT Bank Mega Tbk telah menyampaikan dokumen rencana resolusi secara lengkap dan LPS ---- lakan melakukan proses penilaian rencana resolusi dan uji --------------- resolvabilitas.------—----—--nnnnnnonnnnn nano nnnu anna anuunamununnuunnununuunuaan Adapun isi pokok dari Dokumen Rencana Resolusi (Resolution Plan) Perseroan adalah informasi mengenai Perseroan dan Strategi Resolusi (Perseroan yang menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi LPS ------ DJ
Page 81 OCR 0.889
Pi 2” " | (dalam melakukan penanganan atau penyelesaian jika Perseroan ------- | ditetapkan sebagai bank gagal.--------—----------------—-———----------oo——- Selanjutnya guna memenuhi ketentuan Pasal 8 Peraturan LPS -------.. | No.1/2021, Direksi Perseroan meminta persetujuan kepada Pemegang : Saham dalam Rapat ini untuk menyetujui Dokumen Rencana --------., Resolusi yang telah disampaikan kepada LPS. --- Sehubungan dengan hal itu dengan ini diusulkan kepada Rapat untuk: | |l. Menyetujui Laporan Analisis Rencana Resolusi (Resolution —- | Plan) Periode tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) Perseroan -- yang telah disampaikan kepada Lembaga Penjamin Simpanan dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Lembaga -------- Penjamin Simpanan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana ---- Resolusi bagi Bank Umum. (2. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada ' Direksi Perseroan untuk melaksanakan salah satu atau beberapa opsi dalam Rencana Resolusi (Resolution Plan) Perseroan tersebut dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris, termasuk apabila terjadi situasi dan kondisi yang k' mendesak, dimana Direksi Perseroan harus melaksanakan salah satu atau beberapa opsi Resolusi dalam Rencana Resolusi ---- (Resolution Plan) Perseroan yang memerlukan persetujuan ----- (Rapat Umum Pemegang Saham, dengan syarat tetap ----------- | memperhatikan ketentuan peraturan perundangan di sektor ---- bana Modal mengingat Perseroan merupakan Perusahaan ------ Terbuka, ---------nmwmmmmw0n5022n2n2222222nnnnnnnnnnnnnnnnnn 13. Menyatakan pemberian kuasa dan wewenang tersebut berlaku terhitung sejak usul yang diajukan dalam acara ini diterima dan disetujui oleh Rapat ini. ------------n--25n-nnnonnohonennnnnnnnn--e11 I-Sekarang tibalah saatnya kita memasuki acara tanya jawab. Untuk i kami membuka kesempatan kepada para Pemegang Saham dan atau-—-
Page 82 OCR 0.812
ae 1 kuasa Pemegang Saham yang ingin mengajukan pertanyaan yang-------- berkaitan dengan mata acara Rapat Kedelapan ini.--------------------n--——— -Adapun mengenai tata cara mengajukan pertanyaan sama seperti yang- telah disampaikan dalam mata acara Rapat Pertama. ----------------------- -Selanjutnya proses pemungutan untuk mata acara Kedelapan ini --------- dilakukan dengan mekanisme sama seperti yang telah disampaikan ------ | dalam mata acara Rapat Pertama.----------------------no-nnwnnmommonnnn0nnunan |-Selanjutnya Pimpinan Rapat kembali menyerahkan Rapat kepada saya, | | Notaris untuk membantu pelaksanaan pemungutan suara dan ------------ | melaporkan hasil pemungutan suara untuk Mata Acara Rapat Kedelapan |-Kemudian saya, Notaris menanyakan kepada pemegang saham atau----- kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik apakah ada yang tidak---- setuju atau memberikan suara abstain, bilamana ada kami mohon-- mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara yang telah diisi--------- dengan suaranya kepada petugas. LAN a Naa Naa Na Naa NAN AN NN anAN Nan -Selanjutnya bagi para Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir------ secara elektronik, kami mohon untuk memberikan pilihan suaranya.------ Setelah memberikan waktu dan memperhatikan hadirin Rapat, saya, ----- Notaris melaporkan kepada Pimpinan Rapat bahwa hasil pemungutan --- |suara untuk Mata Acara Rapat Kedelapan adalah sebagai berikut :-------- (1. Jumlah suara yang Tidak Setuju sebesar 0 (nol) saham atau 0Y6 (nol (persen). -----mnn anna nana nana aa aan aa naa aa Naa AMAN ANN NN Nan un LanunnuLuununan |2. Jumlah suara yang Abstain sebesar 479.355.447 (empat ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh lima ribu empat ratus ----- empat puluh tujuh saham atau 4,196 (empat koma sembilan belas persen). -- |3. Jumlah suara setuju sebesar 10.957.821.424 (sepuluh miliar -—--- sembilan ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh satu — 'ribu empat ratus dua puluh empat) saham atau 95,81Yo (sembilan aa 5.
Page 83 OCR 0.896
1 | — puluh lima koma delapan puluh satu persen) dari yang hadir. ---—- -Sesuai Ketentuan Pasal 47 POJK No. 15/2020 dan Pasal 16 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat, namun tidak mengeluarkan suara --------- | (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara ------- mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara. -- -Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usul yang diajukan pada Mata Acara Rapat Kedelapan disetujui dengan suara terbanyak dari --- | jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. ----------------- Irx. Mata Acara Rapat Kesembilan: -----------------wxanwnnon-2on--on-nonwnnnnane 1 PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN -----------x-nwww Pimpinan Rapat menyampaikan Mata Acara Rapat Kesembilan atau —- terakhir yaitu : Ketentuan anggaran dasar Perseroan yang berlaku saat ini perlu -------- disesuaikan dengan ketentuan di sektor perbankan dan pasar modal --- yang berlaku. Ketentuan dalam anggaran dasar yang perlu --------—-x disesuaikan antara lain berkenaan dengan : Il. kegiatan usaha Bank disesuaikan dengan ketentuan yang diatur Idalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang ----------- Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (“UU --------- Aa (2. ditambahkan ketentuan pada bagian pasal 4 mengenai modal Perseroan, yaitu terkait dengan bentuk penyetoran modal dan ketentuan pengumuman pengeluaran saham baru, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku di bidang Pasar - (3. dihapuskannya jabatan Direktur Independen dalam anggaran -- dasar Perseroan, disesuaikan dengan Surat Keputusan Direksi - PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00183/BEI/12-2018 --- (Tahun 2018 Tentang Perubahan Peraturan Nomor I-A Tent PEN Denias
Page 84 OCR 0.887
Dengan demikian, Direksi Perseroan mengusulkan kepada Rapat ----- Pa - 1 Pencatatan Saham Dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat, dimana ----------- sebelumnya ketentuan mengenai Direktur Independen diatur pada Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor KEP-00001/BEI/01-2014 Tahun 2014, Lampiran I Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat ------- Ekuitas selain Saham yang diterbitkan oleh Perusahaan ------- Tercatat serta menambah ketentuan mengenai jabatan Wakil -- Direktur Utama (jika diangkat) dalam komposisi susunan ------ anggota Direksi Perseroany --------------------------------nnnn2n. . penyelenggaraan RUPS disesuaikan dengan peraturan --------- disektor Pasar Modal serta perkembangan sarana -----------..—- penyelenggaran Rapat Direksi dan Dewan Komisaris yang menggunakan sarana elektroniky dan ---------------unnnnnnnwnnnnunn ketentuan Pembubaran dalam anggaran Perseroan yang juga |memperhatikan perundangan disektor perbankan. ---------—--— untuk menyetujui perubahan ketentuan dalam Anggaran Dasar ------- Perseroan untuk disesuaikan dengan peraturan perundangan tersebut, 6. 18 . Pasal 3 mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha: -- Pasal 4 mengenai ketentuan Penambahan Modal) --------------- Pasal 16 mengenai Kuorum, Hak Suara, Dan Keputusan ------- |Dalam Rapat Umum Pemegang Sahamy --------------------------- Pasal 17 mengenai Direksi -----------------------n-nn-----x-n----——- . Pasal 19 mengenai Rapat Direksis ---------------------------------- Selanjutnya, mengingat saat ini mengenai redaksional perubahan pasal- pasal tersebut masih dibahas secara internal oleh Direksi, maka dengan
Page 85 OCR 0.886
— ini kami mengusulkan keputusan untuk Mata Acara Rapat Kesembilan adalah sebagai berikut: ---------------—---------n-5nn555555555555555555555555--.. Il. Menyetujui perubahan dan penyesuaian kembali Anggaran ----. Dasar Perseroan, guna menyesuaikan dengan ketentuan ---------. peraturan perundang-undangan yang berlaku, -----------------..... (2. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi ---- Perseroan untuk melakukan perubahan atas ketentuan -------—..- Anggaran Dasar dimaksud sesuai dengan keputusan Rapat, ------ menyatakan keputusan rapat ini dalam akta notaris termasuk --- untuk menyusun kembali seluruh ketentuan anggaran dasar ----- dalam satu akta notaris jika diperlukan, serta untuk mengurus --- persetujuan dan pelaporan perubahan anggaran dasar tersebut ke Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ---- dan melakukan setiap tindakan yang diperlukan untuk ------------ terlaksananya perubahan ketentuan anggaran dasar Perseroan. -- -Sekarang tibalah saatnya kita memasuki acara tanya jawab. Untuk itu kami membuka kesempatan kepida para Pemegang Saham dan atau kuasa Pemegang Saham yang ingin mengajukan pertanyaan yang ----- berkaitan dengan mata acara Rapat Kesembilan ini.- -Adapun mengenai tata cara mengajukan pertanyaan sama seperti ---— yang telah disampaikan dalam mata acara Rapat Pertama. --------------- -Selanjutnya proses pemungutan untuk mata acara Kesembilan ini ---- dilakukan dengan mekanisme sama seperti yang telah disampaikan -- dalam mata acara Rapat Pertama.-- -Selanjutnya Pimpinan Rapat kembali menyerahkan Rapat kepada saya, Notaris untuk membantu pelaksanaan pemungutan suara dan ---- melaporkan hasil pemungutan suara untuk Mata Acara Rapat -------: Kesembilan ini. ----------------0--nnn-n2nnn nm -nnnnnnnnna) kanan anna mna nang -Kemudian saya, Notaris menanyakan kepada pemegang saham atau- kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik apakah ada yang tidak: 5
Page 86 OCR 0.892
Sim “Isetuju atau memberikan suara abstain, bilamana ada kami mohon----- mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara yang telah diisi------ dengan suaranya kepada petugas. ------------------------n----------o--—--—— -Selanjutnya bagi para Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir---- secara elektronik, kami mohon untuk memberikan pilihan suaranya.--- -Setelah memberikan waktu dan memperhatikan hadirin Rapat, saya, - Notaris melaporkan kepada Pimpinan Rapat bahwa hasil pemungutan suara untuk Mata Acara Rapat Kedelapan adalah sebagai berikut :--- 11. Jumlah suara yang Tidak Setuju sebesar 0 (nol) saham atau 0Yo |((nol persen). ------namunnnnnnnnnnunnnnnnunan nan nnnnun anu nnanau ana nuauunan |2. Jumlah suara yang Abstain sebesar 479.355.447 (empat ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh lima ribu empat - ratus empat puluh tujuh saham atau 4,1996 (empat koma --------- sembilan belas persen). -------------------nononuvnnunennnennui manuuuuan |3. umlah suara setuju sebesar 10.957.821.424 (sepuluh miliar ----- sembilan ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh ---- satu ribu empat ratus dua puluh empat) saham atau 95,81Y4 ----- (sembilan puluh lima koma delapan puluh satu persen) dari yang -Sesuai Ketentuan Pasal 47 POJK No. 15/2020 dan Pasal 16 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat, namun tidak mengeluarkan suara --------- (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara ------- mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara. ------------------ -Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usul yang diajukan pada Mata Acara Rapat Kesembilan disetujui dengan suara terbanyak dari -Dengan selesainya Acara Rapat Kesembilan tersebut, maka selesailah ------ jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. ----------------- sudah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan. ------------------.. 3 -Pimpinan Rapat mengucapkan, terima kasih atas partisipasi para Pemegang
Page 87 OCR 0.879
| ! ! Saham sehingga acara Rapat ini berjalan dengan baik dan lancar. -----—-----. ! -Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Rapat ditutup secara resmi oleh Pimpinan Rapat pada pukul 15.54 WIB (lima belas lewat lima puluh empat menit Waktu Indonesia Barat). ----------------------—.. | -Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan tersebut, maka ------- dibuatlah Risalah Rapat ini untuk dapat dipergunakan sebagai bukti dimana mnnnanananananananananan & DEMIKIAN AKTA INI & ---------n----2--22n20n0000. -Dibuat dan diselesaikan di Jakarta pada hari, tanggal, jam dan tempat yang | telah disebutkan pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh : ----------- -Nyonya NOOR AZIZAH, lahir di Jepara, pada tanggal 10-01-1996 --------- (sepuluh Januari seribu sembilan ratus sembilan puluh enam), Karyawan ---- Swasta, bertempat tinggal di Kota Bekasi, Jalan Swadaya Kaliabang Ceger Nomor 03, Rukun Tetangga 013, Rukun Warga 002, Kelurahan Harapan ---- Jaya, Kecamatan Bekasi Utara, Provinsi Jawa Barat, pemegang Nomor ----- Induk Kependudukan 3275035001960021, Warga Negara Indonesia, untuk sementara berada di Jakarta, dan : - - Tuan FARHAN RAMADHAN, lahir di Jakarta, pada tanggal 16-11-2001 (enam belas November dua ribu satu), Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan-Batu Merah III Nomor 20, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 002, -- Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Adminstrasi ---—- Jakarta Selatan, pemegang Nomor Induk Kependudukan ------------------n--—- 3174041611010004, Warga Negara Indonesia 3 -------------m--n---n-no-nnn-nn-05 -kedua-duanya pegawai kantor Notaris, sebagai saksi-saksi. - -Oleh karena para penghadap telah meninggalkan ruangan rapat sebelum --- Risalah Rapat ini selesai dibuat, maka akta ini setelah saya, Notaris, ------ bacakan kepada saksi-saksi, dengan segera ditanda-tangani oleh saksi-saksi dan saya, Notaris. --------------n-nn--n-nnnnnnmun nana annunuunnuna Maman mna mama nnn an -Dibuat dengan tanpa coretan, gantian maupun tambahan. --------------------—- -Minuta akta ini telah ditanda-tangani dengan sempurna --------------------—-—
Page 88 OCR 0.769
" |- DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.