20231009_LPKR_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31446609_lamp2.pdf

{'agenda': [{'approved': True,
             'pct_abstain': '0.1297',
             'pct_against': '0.0005',
             'pct_for': '99.8698',
             'pct_in_favor_total': '99.9995',
             'resolution_items': [],
             'resolution_text': 'ublik Indonesia NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN '
                                '2017, TGL : 28 Desember 2017 MENARA SUDIRMAN '
                                'Lantai 18 ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 '
                                'Jakarta Selatan 12190 Telp: 52892366 '
                                '(hunting), Fax : 5204780 Email : '
                                'ataufani@ataa.id Jakarta, 5 Oktober 2023 '
                                'Nomor : 08/X/2023 Hal : Ringkasan Risalah '
                                'Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT LIPPO '
                                'KARAWACI Tbk. Lippo Karawaci Central '
                                'Kabupaten Tangerang Dengan hormat, Bersama '
                                'ini saya sampaikan Ringkasan Risalah Rapat '
                                'Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya '
                                'disingkat “Rapat”) dari “PT LIPPO KARAWACI '
                                'Tbk.”, berkedudukan di Kabupaten Tangerang '
                                '(selanjutnya disingkat “Perseroan”) yang '
                                'telah diselenggarakan pada: Hari/Tanggal : '
                                'Kamis, 5 Oktober 2023 Waktu : 14.12 WIB – '
                                '14.35 WIB Tempat : Hotel Aryaduta Jalan '
                                'Prajurit KKO Usman dan Harun Nomor 44-48 '
                                'Gambir, Jakarta Pusat Kehadiran : - Dewan '
                                'Komisaris : 1. John Aristianto Prasetio '
                                'Presiden Komisaris/ Komisaris Independen 2. '
                                'Anangga Wardhana Roosdiono* Komisaris '
                                'Independen 3. Dr Kartini Sjahrir* Komisaris '
                                'Independen 4. Kin Chan* Komisaris 5. Anand '
                                'Kumar* Komisaris - Direksi : 1. Ketut Budi '
                                'Wijaya Presiden Direktur 2. John Riady '
                                'Direktur 3. Gita Irmasari* Direktur 4. '
                                'Marshal Martinus Tissadharma * Direktur - '
                                'Undangan : Dicky Setiadi Moechtar *) hadir '
                                'secara online melalui media telekonferensi - '
                                'Pemegang Saham : 52.624.080.167 saham '
                                '(74,245%) dari total 70.879.018.369 saham '
                                'setelah dikurangi dengan pembelian kembali '
                                'saham oleh Perseroan sebanyak 19.000.000 '
                                'saham (Treasury Stock). AULIA TAUFANI, S.H. '
                                'NOTARIS DI JAKARTA Surat Keputusan Menteri '
                                'Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik '
                                'Indonesia NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, '
                                'TGL : 28 Desember 2017 MENARA SUDIRMAN Lantai '
                                '18 ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta '
                                'Selatan 12190 Telp: 52892366 (hunting), Fax : '
                                '5204780 Email : ataufani@ataa.id I. MATA '
                                'ACARA RAPAT Perubahan susunan anggota Direksi '
                                'Perseroan. II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK '
                                'PENYELENGGARAAN 1. Pemberitahuan rencana dan '
                                'mata acara Rapat kepada OJK pada tanggal 22 '
                                'Agustus 2023; 2. Pengumuman Rapat kepada '
                                'pemegang saham pada tanggal 29 Agustus 2023; '
                                '3. Pemanggilan Rapat kepada pemegang saham '
                                'termasuk materi-materi yang akan '
                                'dipresentasikan dalam rapat pada tanggal 13 '
                                'September 2023; masing-masing pengumuman dan '
                                'pemanggilan Rapat tersebut dipublikasikan di '
                                'situs web Perseroan, situs web PT Bursa Efek '
                                'Indonesia dan melalui aplikasi eASY.KSEI. '
                                'III. KEPUTUSAN RAPAT - Rapat memberikan '
                                'kesempatan kepada para pemegang saham atau '
                                'kuasa pemegang saham yang hadir untuk '
                                'mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan '
                                'pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat. - '
                                'Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak '
                                'ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham '
                                'yang hadir dalam Rapat yang mengajukan '
                                'pertanyaan dan/atau pendapat. - Pengambilan '
                                'keputusan dilakukan melalui pemungutan suara '
                                'secara lisan dan melalui aplikasi eASY.KSEI. '
                                '- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut '
                                'adalah sebagai berikut : a. Pemegang saham '
                                'dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan '
                                'abstain yaitu sebanyak 68.227.300 saham atau '
                                'merupakan 0,1297% dari total seluruh saham '
                                'yang sah yang hadir dalam Rapat. b. Pemegang '
                                'saham dan/atau kuasa pemegang saham yang '
                                'menyatakan tidak setuju sebanyak 275.970 '
                                'saham atau merupakan 0,0005% dari total '
                                'seluruh saham yang sah yang hadir dalam '
                                'Rapat. c. Pemegang saham dan/atau kuasa '
                                'pemegang saham yang menyatakan setuju '
                                'sebanyak 52.555.576.897 saham atau merupakan '
                                '99,8698% dari total seluruh saham yang sah '
                                'yang hadir dalam Rapat. Sesuai dengan '
                                'ketentuan Pasal 14 ayat 15 Anggaran Dasar '
                                'Perseroan dan POJK 15/2020, suara abstain '
                                'dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan '
                                'suara mayoritas. Dengan demikian jumlah suara '
                                'setuju adalah 52.623.804.197 saham atau '
                                '99,9995% dari jumlah suara yang sah yang '
                                'hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui '
                                'usulan keputusan Mata Acara Rapat. - '
                                'Keputusan Mata Acara Rapat adalah sebagai '
                                'berikut : 1. Menyetujui pemberhentian dengan '
                                'hormat Bapak Rudy Halim dari jabatannya '
                                'selaku Direktur Perseroan terhitung sejak '
                                'ditutupnya Rapat, serta memberikan pelunasan '
                                'dan pembebasan tanggung jawab (volledig '
                                'acquit et de charge), sepanjang '
                                'tindakan-tindakannya tersebut tercermin dalam '
                                'buku, catatan dan laporan keuangan Perseroan. '
                                '2. Menyetujui pengangkatan Bapak Dicky '
                                'Setiadi Moechtar selaku Wakil Presiden '
                                'Direktur Perseroan dan Bapak David Iman '
                                'Santosa selaku Direktur Perseroan terhitung '
                                'sejak ditutupnya Rapat untuk masa jabatan '
                                'mengikuti sisa masa jabatan anggota Direksi '
                                'lainnya. 3. Berhubung dengan '
                                'keputusan-keputusan tersebut, maka susunan '
                                'anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan '
                                'sejak ditutupnya Rapat sampai dengan '
                                'berakhirnya periode jabatan anggota AULIA '
                                'TAUFANI, S.H. NOTARIS DI JAKARTA Surat '
                                'Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia '
                                'Republik Indonesia NO : '
                                'AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 '
                                'Desember 2017 MENARA SUDIRMAN Lantai 18 ABD, '
                                'Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan '
                                '12190 Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780 '
                                'Email : ataufani@ataa.id Dewan Komisaris dan '
                                'Direksi pada penutupan Rapat Umum Pemegang '
                                'Saham Tahunan pada tahun 2028 adalah menjadi '
                                'sebagai berikut : Direksi Presiden Direktur : '
                                'Ketut Budi Wijaya Wakil Presiden Direktur : '
                                'Dicky Setiadi Moechtar Direktur : John Riady '
                                'Direktur : Marshal Martinus Tissadharma '
                                'Direktur : Surya Tatang Direktur : Dominique '
                                'Dion Leswara Direktur : Phua Meng Kuan '
                                '(Daniel Phua) Direktur : Gita Irmasari '
                                'Direktur : David Iman Santosa Dewan Komisaris '
                                'Presiden Komisaris/ Komisaris Independen : '
                                'John A. Prasetio Komisaris Independen : '
                                'Anangga W. Roosdiono Komisaris Independen : '
                                'Dr. Kartini Sjahrir Komisaris : Anand Kumar '
                                'Komisaris : Kin Chan Komisaris : George '
                                'Raymond Zage III 4. Memberikan wewenang dan '
                                'kuasa dengan hak substitusi kepada '
                                'masing-masing anggota Direksi baik '
                                'sendiri-sendiri ataupun bersama-sama, '
                                'dan/atau Sekretaris Perusahaan Perseroan '
                                'untuk melakukan segala tindakan sehubungan '
                                'dengan pengangkatan anggota Direksi dan '
                                'pernyataan susunan anggota Direksi dan Dewan '
                                'Komisaris tersebut di atas, termasuk namun '
                                'tidak terbatas pada untuk membuat atau '
                                'meminta dibuatkan serta menandatangani segala '
                                'akta sehubungan dengan perubahan dan '
                                'pernyataan susunan anggota Direksi dan Dewan '
                                'Komisaris tersebut dan untuk mendaftarkan '
                                'perubahan dan pernyataan tersebut dalam '
                                'Daftar Perusahaan sesuai dengan ketentuan '
                                'perundang- undangan yang berlaku. Keputusan '
                                'Rapat tersebut di atas dituangkan dalam Akta '
                                'Berita Acara Rapat tertanggal 5 Oktober 2023, '
                                'Nomor 11, yang di buat oleh saya, Notaris. '
                                'Demikianlah ringkasan risalah ini disampaikan '
                                'mendahului salinan dari akta tersebut di atas '
                                'yang segera saya kirimkan kepada Perseroan '
                                'setelah selesai dikerjakan.',
             'seq': 1,
             'title': 'Menyetujui pemberhentian dengan hormat Bapak Rudy Halim '
                      'dari jabatannya selaku Direktur Perseroan terhitung '
                      'sejak ditutupnya Rapat, serta memberikan pelunasan dan '
                      'pembebasan tanggung jawab (volledig acquit et de '
                      'charge), sepanjang tindakan-tindakannya tersebut '
                      'tercermin dalam buku, catatan dan laporan keuangan '
                      'Perseroan. 2. Menyetujui pengangkatan Bapak Dicky '
                      'Setiadi Moechtar selaku Wakil Presiden',
             'votes_abstain': '68227300',
             'votes_against': '275970',
             'votes_for': '52555576897',
             'votes_in_favor_total': '52623804197'}],
 'is_electronic': True,
 'meeting_date': '2023-10-05',
 'meeting_type': 'EGM',
 'pct_present': '74.245',
 'shares_present': '52624080167',
 'shares_total_voting': '19000000',
 'time_end': '14:35:00',
 'time_start': '14:12:00',
 'venue': 'Hotel Aryaduta Jalan Prajurit KKO Usman dan Harun Nomor 44-48 '
          'Gambir, Jakarta Pusat'}