20231006_CASS_Perubahan Profesi Penunjang_31435943_lamp5.pdf

MATA ACARA RAPAT

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun fi
berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 serta persetujuan dan pengesahan at it g
Keuangan Perseroan termasuk di dalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Ca :
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diardivgk
Akuntan Publik Independen Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surjadar
persetujuan atas laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, serta memberikan pelunasan dan
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de charge) kepada seluruh anggota
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang
telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

2. Persetujuan penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2022.

3. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit
atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31

Desember 2023.

4. Penetapan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan
Tahun 2023.

Penjelasan :

Mata Acara Pertama sampai dengan Mata Acara Keempat, merupakan mata acara rutin dan wajib
diajukan oleh Direksi dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sebagaimana diatur dalam
anggaran dasar Perseroan, Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan.

KUORUM

Bahwa dalam Rapat telah dihadiri dan/atau diwakili oleh sebanyak 1.766.292.701
saham yang mewakili 84,63Yo dari 2.086.950.000 saham, yang merupakan seluruh saham
Perseroan yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah, dengan demikian
kuorum kehadiran Rapat sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat 1 butir I.a anggaran dasar
Perseroan juncto Pasal 86 ayat 1 UUPT juncto Pasal 41 ayat 1 huruf a POJK No.
15/POJK.04/2020 telah terpenuhi, dan karenanya Rapat ini berhak mengambil keputusan yang
sah dan mengikat atas semua mata acara Rapat.

MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN :

Sesuai ketentuan Tata Tertib Rapat, maka mekanisme pengambilan keputusan dilaksanakan dengan
cara musyawarah untuk mufakat, jika ada Pemegang Saham atau Kuasanya yang tidak setuju,
maka keputusan akan diambil dengan cara pemungutan suara.

TATA CARA PENGGUNAAN HAK PEMEGANG SAHAM UNTUK MENGAJUKAN
PERTANYAAN DAN/ATAU PENDAPAT :

Dalam Rapat ini, Para Pemegang Saham atau Kuasanya diberi kesempatan untuk mengajukan
pertanyaan, pendapat, usul atau saran yang berhubungan dengan mata acara Rapat yang dibicarakan.

KEPUTUSAN RAPAT :

Mata Acara Pertama :
— Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham baik berdasarkan kehadiran fi$il
secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI tidak ada yang mengajukan pertanyaaygla
tanggapan. Lois

— Jumlah suara yang “tidak setuju” baik berdasarkan kehadiran fisik maupun secara elektronik
melalui sistem eASY.KSEI tidak ada.

— Jumlah suara yang “abstain” baik berdasarkan kehadiran fisik maupun secara elektronik
melalui sistem eASY.KSEI adalah sebesar 470.300 saham atau 0,03” dari seluruh suara yang
dikeluarkan secara sah untuk mata acara pertama Rapat.

— Jumlah suara yang “setuju” baik berdasarkan kehadiran fisik maupun secara elektronik
melalui sistem edASY.KSEI adalah sebesar 1.765.822.401 saham atau 99,976 dari seluruh
suara yang dikeluarkan secara sah untuk mata acara pertama Rapat.

— Sesuai dengan POJK No. 15/2020, bahwa Pemegang Saham yang memberikan suara “abstain”
dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham atau
Kuasanya yang sah yang mengeluarkan suara, maka total suara yang “setuju” adalah sebesar
1.766.292.701 saham atau 10096 dari seluruh suara yang dikeluarkan secara sah untuk mata
acara pertama Rapat.

— Rapat dengan suara bulat memutuskan sebagai berikut :

Menyetujui dan menerima baik atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 serta persetujuan dan pengesahan atas Laporan
Keuangan Perseroan termasuk di dalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh
Akuntan Publik Independen Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja dan
persetujuan atas laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, serta memberikan pelunasan dan pembebasan
tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Mata Acara Kedua :

— Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham baik berdasarkan kehadiran fisik maupun
secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau
tanggapan.

— Jumlah suara yang “tidak setuju” baik berdasarkan kehadiran fisik maupun secara elektronik
melalui sistem eASY.KSEI tidak ada.

— Jumlah suara yang “abstain” baik berdasarkan kehadiran fisik maupun secara elektronik
melalui sistem de ASY.KSEI adalah sebesar 470.000 saham atau 0,03Y4 dari seluruh suara yang
dikeluarkan secara sah untuk mata acara kedua Rapat.

— Jumlah suara yang “setuju” baik berdasarkan kehadiran fisik maupun secara elektronik
melalui sistem eASY.KSEI adalah sebesar 1.765.822.701 saham atau 99,97”o dari seluruh
suara yang dikeluarkan secara sah untuk mata acara kedua Rapat.

— Sesuai dengan POJK No. 15/2020, bahwa Pemegang Saham yang memberikan suara “abstain”
dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham atau
Kuasanya yang sah yang mengeluarkan suara, maka total suara yang “setuju” adalah sebesar
1.766.292.701 saham atau 10096 dari seluruh suara yang dikeluarkan secara sah untuk mata
acara kedua Rapat.

— Rapat dengan suara bulat memutuskan sebagai berikut :

Menyetujui menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp126.644.957.199 (seratus dua puluh enam miliar
enam ratus empat puluh empat juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu seratus sembilan
puluh sembilan Rupiah) dibukukan sebagai Laba Ditahan Perseroan yang Belum Ditentukan

Penggunaannya.
3

Mata Acara Ketiga :
— Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham baik berdasarkan kehadiran fis
secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI tidak ada yang mengajukan pertanyad
tanggapan.

— Jumlah suara yang “tidak setuju” baik berdasarkan kehadiran fisik maupun secara el
melalui sistem eASY.KSEI tidak ada.

— Jumlah suara yang “abstain” baik berdasarkan kehadiran fisik maupun secara elektronik
melalui sistem eASY.KSEI adalah sebesar 470.000 saham atau 0,03”6 dari seluruh suara yang
dikeluarkan secara sah untuk mata acara ketiga Rapat.

— Jumlah suara yang “setuju” baik berdasarkan kehadiran fisik maupun secara elektronik
melalui sistem ecASY.KSEI adalah sebesar 1.765.822.701 saham atau 99,97”6 dari seluruh
suara yang dikeluarkan secara sah untuk mata acara ketiga Rapat.

— Sesuai dengan POJK No. 15/2020, bahwa Pemegang Saham yang memberikan suara “abstain”
dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham atau
Kuasanya yang sah yang mengeluarkan suara, maka total suara yang “setuju” adalah sebesar
1.766.292.701 saham atau 100Y6 dari seluruh suara yang dikeluarkan secara sah untuk mata
acara ketiga Rapat.

— Rapat dengan suara bulat memutuskan sebagai berikut :

1. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan
memperhatikan rekomendasi Komite Audit untuk menunjuk kembali Kantor Akuntan
Publik Purwantono, Sungkoro & Surja untuk melakukan audit atas buku-buku Perseroan
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

2. Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan
penunjukan Akuntan Publik beserta imbalan jasa dan syarat-syarat lainnya dan juga
memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Kantor Akuntan
Publik dan/atau Akuntan Publik pengganti dengan kriteria tertentu jika terjadi
ketidaksepakatan apapun dengan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang
telah ditunjuk sebelumnya.

Mata Acara Keempat :

— Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham baik berdasarkan kehadiran fisik maupun
secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau
tanggapan.

— Jumlah suara yang “tidak setuju” baik berdasarkan kehadiran fisik maupun secara elektronik
melalui sistem eASY.KSEI adalah sebesar 315.300 saham atau 0,02Y6 dari seluruh suara yang
dikeluarkan secara sah untuk mata acara keempat Rapat.

— Jumlah suara yang “abstain” baik berdasarkan kehadiran fisik maupun secara elektronik
melalui sistem eASY.KSEI adalah sebesar 470.300 saham atau 0,03Y6 dari seluruh suara yang
dikeluarkan secara sah untuk mata acara keempat Rapat.

— Jumlah suara yang “setuju” baik berdasarkan kehadiran fisik maupun secara elektronik
melalui sistem edASY.KSEI adalah sebesar 1.765.507.101 saham atau 99,95”6 dari seluruh
suara yang dikeluarkan secara sah untuk mata acara keempat Rapat.

— Sesuai dengan POJK No. 15/2020, bahwa Pemegang Saham yang memberikan suara “abstain”
dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham atau
Kuasanya yang sah yang mengeluarkan suara, maka total suara yang “setuju” adalah sebesar
1.765.977.401 saham atau 99,98Y6 dari seluruh suara yang dikeluarkan secara sah untuk mata
acara keempat Rapat.

— Rapat dengan suara terbanyak memutuskan sebagai berikut :

Menyetujui memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan
terlebih dahulu memperhatikan saran serta masukan dari Komite Remunerasi Perseroan,
untuk menetapkan besarnya remunerasi dan tunjangan bagi anggota Direksi dan anggota
Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2023.

Keputusan tersebut diatas dituangkan dalam Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan PT CARDIG AERO SERVICES Tbk tanggal 16 Juni 2023 Nomor 91 dibuat oleh saya,
Notaris.

Demikian Ringkasan Risalah RUPST ini kami sampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya.