Back to announcement
20231005_GEMS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31435493_lamp1.pdf
RUPS minutes Parsed GEMSSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
No. 097/GEMS-CS/X/2023 Jakarta, 5 Oktober/October 2023
Kepada Yth./To:
Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”)
Gedung Soemitro Djojohadikusumo, Lantai 4
Kementerian Keuangan RI
Jalan Lapangan Banteng Timur 1-4
Jakarta 10710
U.p. : Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal/ Head of Capital Market Supervisory of Financial Services
Authority
Perihal / Subject :
Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Golden Energy Mines Tbk (“Perseroan”) / Resolution of
Extraordinary General Meeting of the Shareholders PT Golden Energy Mines Tbk (the ”Company”)
Mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor In accordance with the Regulation of the Financial
15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Services Authority No. 15/POJK.04/2020 concerning
Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, the Plan and Implementation of a General Meeting
dengan ini kami sampaikan hasil Rapat Umum Pemegang of Shareholders of Public Companies, we hereby
Saham Luar Biasa (“Rapat”) Perseroan yang telah convey the resolution of Extraordinary General
diumumumkan pada hari ini, Kamis, 5 Oktober 2023 di Meeting of the Shareholders (“Meeting”) of the
media berikut : Company which has been announced today,
Thursday, 5 October 2023 in the following media:
a. Situs web penyedia E-RUPS; a. Website of the E-GMS’ provider;
b. Situs web Perseroan; dan b. Company’s website; and
c. Situs web Bursa Efek Indonesia. c. IDX’ website.
Penyelenggaraan Rapat : The Meeting :
Hari/Tanggal : Rabu, 4 Oktober 2023 Day/Date : Wednesday, 4 October 2023
Tempat : Ruang Danamas, Sinar Mas Land Plaza, Tower Venue : Danamas Room, Sinar Mas Land Plaza,
2, Lantai 39, Jl. MH Thamrin No. 51, Jakarta Pusat 10350 Tower 2, 39th Floor, Jl. MH Thamrin No. 51, Central
Jakarta 10350
Waktu : 14.19-14.38 WIB Time : 14.19-14.38 Western Indonesian Time (WIB)
Mata Acara Rapat sebagai berikut : The agenda of the Meeting :
1. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan; dan 1. Amendments to the Articles of Associations of
the Company; and
2. Pemberian persetujuan kepada Direksi Perseroan 2. Granting the approval to the Board of Directors
untuk menjadikan jaminan utang kekayaan of the Company to encumber security rights
Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima over its assets in relation to the debts which
consist of more than 50% (fifty percent) of the
PT. Golden Energy Mines Tbk. tr
Sinar Mas Land Plaza Tower II, 6th Floor Jl. MH. Thamrin No. 51 Kav. 22, Jakarta Pusat 10350
Phone: (62) 21 50186 888 , Fax: (62) 21 3199 0319 ym
Website: www.goldenenergymines.com
Page 2
puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan, total net assets of the Company, whether
baik yang dimiliki langsung atau tidak langsung directly or indirectly owned by the Company,
oleh Perseroan, baik dalam 1 (satu) transaksi atau either in 1 (one) transaction or more, related to
lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun each other or not, at the present and in the
tidak, saat ini dan yang akan datang dalam rangka future in order to obtain facilities that will
mendapatkan fasilitas yang akan dan/atau telah and/or have been received by the Company
diterima oleh Perseroan dan/atau setiap anak and/or each of the Company's subsidiaries
perusahaan Perseroan dari lembaga keuangan from financial institutions (including but not
(termasuk namun tidak terbatas kepada PT Bank limited to PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Mandiri (Persero) Tbk (“Bank Mandiri”) dan (“Bank Mandiri”) and to grant power to the
memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan Board of Directors of the Company to conduct
untuk melakukan segala hal sehubungan dengan any other things necessary related to the
pelaksanaan penjaminan tersebut, sampai Rapat implementation of the encumbrance of
Umum Pemegang Saham Perseroan menentukan security rights, until the General Meeting of
lain dan dengan memperhatikan peraturan Shareholders of the Company determines
perundang-undangan yang berlaku. otherwise and with due observance of the
prevailing laws and regulations.
Kehadiran Attendance
1. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir 1. The Meeting was attended by the Board of
dalam Rapat : Commissioners and Board of Directors, as
follows :
Dewan Komisaris : Board of Commissioners :
Presiden Komisaris: Bapak Lokita Prasetya; President Commissioner : Mr. Lokita Prasetya;
Wakil Presiden Komisaris: Bapak Adrian Erlangga; Vice President Commissioner : Mr. Adrian
Erlangga;
Komisaris Independen : Bapak Dr. Ir. Bambang Independent Commissioner : Mr. Dr. Ir.
Setiawan; dan Bambang Setiawan; and
Komisaris Independen : Bapak Ketut Sanjaya. Independent Commissioner : Mr. Ketut Sanjaya.
Direksi : Board of Directors :
Presiden Direktur : Bapak Bonifasius; President Director : Mr. Bonifasius;
Wakil Presiden Direktur : Bapak Feriwan Sinatra; Vice President Director : Mr. Feriwan Sinatra;
Direktur : Bapak R. Utoro; Director : Mr. R. Utoro;
Direktur : Bapak Yoghi Nuswantoro; dan Director : Mr. Yoghi Nuswantoro; and
Direktur : Bapak Paulus Yuniardi. Director : Mr. Paulus Yuniardi.
2. Pemegang Saham : 2. Shareholders :
Rapat dihadiri oleh pemegang saham dan/atau The Meeting was attended by Shareholders
Kuasanya yang mewakili 5.179.164.988 saham atau and/or their Proxy which represents
mewakili 88,05% dari saham yang dikeluarkan oleh 5,179,164,988 shares or 88.05% of shares
Perseroan. issued by the Company.
tr
ym
PT. Golden Energy Mines Tbk.
Sinar Mas Land Plaza Tower II, 6th Floor Jl. MH. Thamrin No. 51 Kav. 22, Jakarta Pusat 10350
Phone: (62) 21 50186 888 , Fax: (62) 21 3199 0319
Website: www.goldenenergymines.com
Page 3
3. Notaris Hannywati Gunawan, SH, yang membuat 3. Notary Hannywati Gunawan, S.H., who
risalah rapat. Notaris dan perwakilan Biro prepared the minutes of meeting. The Notary
Administrasi Efek, yakni PT Sinartama Gunita selaku and the representative from Share Register
pihak independen yang membantu Perseroan dalam Bureau, namely PT Sinartama Gunita, as
melakukan perhitungan dan memvalidasi independent parties assisting the Company in
perhitungan suara. calculating and validating the votes.
Pemimpin Rapat Chairman of the Meeting
Rapat dipimpin oleh Bapak Lokita Prasetya selaku The Meeting was chaired by Mr. Lokita Prasetya as
Presiden Komisaris Perseroan. President Commissioner of the Company.
Mekanisme Rapat dan Pengambilan Keputusan The Mechanism of the Meeting and Decision
Making
Sewaktu membicarakan Mata Acara Rapat, Para During the discussion of the agenda of Meeting, the
Pemegang Saham dan/atau Kuasanya diberikan Shareholders and/or their proxy were allowed to ask
kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau questions and/or opinion by raising their hands and
pendapat dengan cara mengangkat tangan dan mengisi fill the inquiry forms.
Formulir Pertanyaan.
Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah All resolutions must be adopted based on
untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan deliberation to reach consensus. In the event a
musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka resolution is not achieved based on the principle of
keputusan diambil melalui pemungutan suara dengan deliberation to reach consensus, the resolution will
menyerahkan kartu suara dengan memperhatikan be adopted by way of voting which shall refer to the
ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan quorum of attendance and quorum of Meeting
Rapat. resolutions.
No. Hasil Pemungutan Suara / Voting Result
Mata
Acara / Setuju/Approve Tidak Setuju/Against Abstain
Meeting
Agenda
1 5.176.647.314 saham / shares 16 Pemegang Saham/ 4 Pemegang Saham/
(99,99% yang hadir / Shareholders Shareholders
representative who attended the (mewakili 2.507.074 saham/ (mewakili 10.600 saham/
Meeting) represent 2,507,074 shares) represent 10,600 shares)
2 5.179.153.388 saham / shares Tidak ada / None 6 Pemegang Saham/
(99,99 % yang hadir / Shareholders
representative who attended (mewakili 11.700 saham/
the Meeting) represent 11,700 shares)
tr
ym
PT. Golden Energy Mines Tbk.
Sinar Mas Land Plaza Tower II, 6th Floor Jl. MH. Thamrin No. 51 Kav. 22, Jakarta Pusat 10350
Phone: (62) 21 50186 888 , Fax: (62) 21 3199 0319
Website: www.goldenenergymines.com
Page 4
No. Jumlah Pemegang Saham
Mata dan/atau Kuasanya yang Pertanyaan dan Jawaban
Acara / mengajukan pertanyaan / Question and Answer
Meeting Number of shareholders and/or
Agenda proxies who asked questions
1 Tidak ada / None Tidak ada / None
2 Tidak ada / None Tidak ada / None
Hasil Keputusan Rapat : Meeting Resolutions are as follow :
1. - Menyetujui perubahan Anggaran Dasar 1. - Approve changes to the Company's Articles of
Perseroan, khususnya Pasal 8 ayat 9, Pasal 10 Association, particularly Article 8 paragraph 9,
ayat 1, Pasal 13 ayat 1, Pasal 14 ayat 3, Pasal 17 Article 10 paragraph 1, Article 13 paragraph 1,
ayat 3, Pasal 18 ayat 5, Pasal 21 ayat 1, Pasal 21 Article 14 paragraph 3, Article 17 paragraph 3,
ayat 4, Pasal 21 ayat 6, Pasal 22 ayat 1, Pasal 22 Article 18 paragraph 5, Article 21 paragraph 1,
ayat 2 dan Pasal 22 ayat 6, sesuai dengan Article 21 paragraph 4, Article 21 paragraph 6,
Usulan Perubahan Anggaran Dasar; Article 22 paragraph 1, Article 22 paragraph 2
and Article 22 paragraph 6, in accordance with
the Proposed Amendment to the Articles of
Association;
- Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan - To give power of attorney to the Company's
dan/atau Sekretaris Perusahaan Perseroan, Board of Directors and/or Corporate
baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, Secretary, both jointly and individually, to
yaitu untuk melakukan perubahan dan make changes and adjustments to the
penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan Company's Articles of Association, including
termasuk tetapi tidak terbatas pada but not limited to appearing where necessary,
menghadap dimana perlu, memberikan providing information and reports, restating
keterangan dan laporan, menyatakan kembali the Company's Articles of Association in its
Anggaran Dasar Perseroan secara menyeluruh, entirety, making or ordering to make and
membuat atau suruh buatkan serta signing all necessary letters or deeds before
menandatangani semua surat atau akta yang the competent authority and notifying the
diperlukan di hadapan pejabat yang berwenang changes to the Company's articles of
dan memberitahukan perubahan anggaran association to the competent authority,
dasar Perseroan kepada instansi yang making necessary changes and/or additions so
berwenang, membuat perubahan dan/atau that the report can be received and then doing
tambahan yang diperlukan agar laporan dapat everything deemed necessary and useful to
diterima dan selanjutnya melakukan segala carry out the above, without any exception.
sesuatu yang dipandang perlu dan berguna
tr
untuk melaksanakan hal tersebut di atas, tanpa ym
ada yang dikecualikan.
PT. Golden Energy Mines Tbk.
Sinar Mas Land Plaza Tower II, 6th Floor Jl. MH. Thamrin No. 51 Kav. 22, Jakarta Pusat 10350
Phone: (62) 21 50186 888 , Fax: (62) 21 3199 0319
Website: www.goldenenergymines.com
Page 5
2. - Memberikan persetujuan kepada Direksi 2. – To give the approval to the Board of Directors
Perseroan untuk menjadikan jaminan utang of the Company to encumber security rights
kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari over its assets in relation to the debts which
50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan consist of more than 50% (fifty percent) of the
bersih Perseroan baik yang dimiliki langsung total net assets of the Company, whether
atau tidak langsung oleh Perseroan, baik dalam directly or indirectly owned by the Company,
1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang either in 1 (one) transaction or more, either
berkaitan satu sama lain maupun tidak, saat ini related to each other or not, at the present
dan yang akan datang dalam rangka and in the future in order to obtain facilities
mendapatkan fasilitas yang akan dan/atau that will and/or have been received by the
telah diterima oleh Perseroan dan/atau setiap Company and/or each of the Company's
anak perusahaan Perseroan dari lembaga subsidiaries from financial institutions
keuangan (termasuk namun tidak terbatas (including but not limited to PT Bank Mandiri
kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (“Bank (Persero) Tbk (“Bank Mandiri”), including but
Mandiri”), termasuk namun tidak terbatas pada not limited to the guarantees stated on the
jaminan-jaminan yang tercantum dalam Daftar Syndication Facility Guarantee List;
Jaminan Fasilitas Sindikasi.
- Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Rapat - In relation to the above, the Meeting gives the
memberikan persetujuan kepada Direksi approval to the Board of Directors of the
Perseroan untuk menjadikan jaminan utang Company to encumber security rights over its
kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari assets in relation to the debts which consist of
50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan more than 50% (fifty percent) of the total net
bersih Perseroan baik yang dimiliki langsung assets of the Company whether directly or
atau tidak langsung oleh Perseroan tersebut di indirectly owned by the Company as
atas berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun mentioned above for the period of 5 (five)
sejak ditutupnya Rapat ini; dan years from the closing of this Meeting; and
- Untuk itu, Rapat memberikan kuasa kepada - Therefore, the Meeting give authority to the
Direksi Perseroan dan Direksi anak perusahaan Directors of the Company and Directors of the
Perseroan selaku Pemberi Jaminan dan/atau Company’s subsidiaries as Guarantee, and/or
Sekretaris Perusahaan Perseroan, baik the Corporate Secretary of the Company, both
bersama-sama maupun sendiri-sendiri, jointly and individually, including to conduct
termasuk untuk melakukan segala hal any other things necessary related to the
sehubungan dengan pelaksanaan penjaminan implementation of the encumbrance of
tersebut, sampai Rapat Umum Pemegang security rights, until the General Meeting of
Saham Perseroan menentukan lain dan dengan Shareholders of the Company determines
memperhatikan peraturan perundang- otherwise and with due observance of the
undangan yang berlaku, antara lain untuk prevailing laws and regulations, among others
melaksanakan hal tersebut dan menyatakan, to carry out this matter and state, amend,
merubah, dan/atau menyatakan kembali ke and/or restate it in a separate notarial deed,
dalam akta notaris tersendiri termasuk tetapi including but not limited to binding of the
tidak terbatas pada pengikatan jaminan/aset guarantees/assets based on the Syndication
berdasarkan Daftar Jaminan Fasilitas Sindikasi. Facility Guarantee List.
tr ym
PT. Golden Energy Mines Tbk.
Sinar Mas Land Plaza Tower II, 6th Floor Jl. MH. Thamrin No. 51 Kav. 22, Jakarta Pusat 10350
Phone: (62) 21 50186 888 , Fax: (62) 21 3199 0319
Website: www.goldenenergymines.com
Page 6
Bersama ini, kami lampirkan Surat Keterangan dari Notaris We hereby attached the Cover Letter from the
Hannywati Gunawan, SH tertanggal 4 Oktober 2023 Notary Hannywati Gunawan, SH dated 4 October
sehubungan dengan hasil Rapat Perseroan. 2023 related to the Resolution of the Meeting of the
Company.
Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi In the event there is any difference of
yang diumumkan dalam Bahasa Inggris dan Bahasa interpreting the information notified in English
Indonesia, maka informasi yang digunakan sebagai language and Indonesian language, the Indonesian
acuan adalah informasi dalam Bahasa Indonesia. language shall prevail.
tr
ym
Hormat kami / Sincerely,
PT Golden Energy Mines Tbk
Sudin SH
Corporate Secretary
Tembusan/Copies :
- Direktur Direktorat PKPSR, OJK/Director of Financial Evaluation of Real Sector Companies, Financial Services
Authority;
- Direksi PT Bursa Efek Indonesia/Board of Directors of Indonesia Stock Exchange; dan/and
- Direksi Perseroan/Board of Directors of the Company.
PT. Golden Energy Mines Tbk.
Sinar Mas Land Plaza Tower II, 6th Floor Jl. MH. Thamrin No. 51 Kav. 22, Jakarta Pusat 10350
Phone: (62) 21 50186 888 , Fax: (62) 21 3199 0319
Website: www.goldenenergymines.com
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Luar Biasa |
| Held | 5 Oct 2023 · 14:19–14:38 |
| Present | 5,179,164,988 (88.05%) |
| Chair | Lokita Prasetya |
Agenda 1
approved
For
5,176,647,314
99.99%
Against
16
—
Abstain
10,600
—
Agenda 2
approved
For
5,179,153,388
99.99%
Against
6
—
Abstain
11,700
—
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 1.000
1095 ms
12 Sep 2026 22:02
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_for': '99.99',
'seq': 1,
'title': 'Perubahan Anggaran Dasar Perseroan; dan the Company; '
'and 2. Pemberian persetujuan kepada Direksi Perseroan '
'2. Granting the approval to the Board of Directors '
'untuk menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang '
'merupakan lebih dari 50% (lima consist of more than 50% '
'(fifty percent) of the PT. Golden Energy Mines Tbk. tr '
'Sinar Mas Land Plaza Tower II, 6 th Floor Jl. MH. '
'Thamrin No. 51 Kav. 22, Ja',
'votes_abstain': '10600',
'votes_against': '16',
'votes_for': '5176647314'},
{'approved': True,
'pct_for': '99.99',
'seq': 2,
'votes_abstain': '11700',
'votes_against': '6',
'votes_for': '5179153388'}],
'chair_name': 'Lokita Prasetya',
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2023-10-05',
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '88.05',
'shares_present': '5179164988',
'time_end': '14:38:00',
'time_start': '14:19:00',
'venue': 'Ruang Danamas, Sinar Mas Land Plaza, Tower Tower 2, 39 th Floor, '
'Jl. MH Thamrin No. 51, Central 2, Lantai 39, Jl. MH Thamrin No. 51, '
'Jakarta Pusat 10350 Jakarta 10350'}