Back to announcement
20231005_GEMS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31435493_lamp5.pdf
RUPS minutes Needs review GEMSSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1 OCR 0.941
HANNYWATI GUNAWAN, S.H. Notaris & PPAT Jl. Mangga Besar V No. 10 Jakarta Barat 11180 Telp. (021) 6241822, 6241833 E-mail : hannywatigunawan@ymail.com SURAT KETERANGAN Nomor : 325/N/X/2023 Yang bertanda-tangan di bawah ini: HANNYWATI GUNAWAN, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, berkantor di Jl. Mangga Besar V Nomor 10, Jakarta Barat. Dengan ini menerangkan: -Bahwa PT GOLDEN ENERGY MINES, Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat (“Perseroan”) telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan (“Rapat”): A. Penyelenggaraan Rapat Hari/Tanggal 1 Rabu, 04 Oktober 2023 Waktu 1 pukul 14.19 — 14.38 WIB Tempat : Ruang Danamas, Sinarmas Land Plaza, Tower 2, Lantai 39, Jalan Muhammad Husni Thamrin Nomor 51, Jakarta Pusat, 10350 Acara Rapat : 1. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, dan 2. Pemberian persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50Y6 (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan baik yang dimiliki langsung atau tidak langsung oleh Perseroan, baik dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, saat ini dan yang akan datang dalam rangka mendapatkan fasilitas yang akan dan/atau telah diterima oleh Perseroan dan/atau setiap anak perusahaan Perseroan dari lembaga keuangan (termasuk namun tidak terbatas kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (“Bank Mandiri”)) dan memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala hal sehubungan dengan pelaksanaan penjaminan tersebut, sampai Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan menentukan lain dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. B. Kehadiran Direksi dan Dewan Komisaris pada Rapat Presiden Direktur 1 tuan Bonifasius Wakil Presiden Direktur 1 tuan Feriwan Sinarta Direktur 1 tuan R.Utoro Direktur 1 tuan Yoghi Nuswantoro Direktur 1 tuan Paulus Yuniardi
Page 2 OCR 0.950
HANNYWATI GUNAWAN, S.H. Notaris & PPAT Jl. Mangga Besar V No. 10 Jakarta Barat 11180 Telp. (021) 6241822, 6241833 E-mail : hannywatigunawan@ymail.com Presiden Komisaris 1 tuan Lokita Prasetya Wakil Presiden Komisaris 1 tuan Adrian Erlangga SH, MBA Komisaris Independen 1 tuan Bambang Setiawan Komisaris Independen 1 tuan Ketut Sanjaya Jumlah saham yang hadir pada saat Rapat. Rapat dihadiri dan terwakili sebanyak 5.179.164.988 saham dengan hak suara yang sah atau 88,054 dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat. Untuk setiap mata acara Rapat, setelah dilakukan uraian dan penjelasan, para pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan/pendapat terkait mata acara Rapat. Setelah tidak ada lagi pertanyaan dan atau tanggapan/pendapat dari para pemegang saham, maka Rapat dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. Keputusan Rapat dilakukan secara terbuka dan dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara. Hasil Keputusan Rapat Mata acara Rapat Pertama Rapat dengan suara terbanyak dengan catatan 10.600 saham abstain (tidak memberikan suara), memutuskan : 1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan, khususnya Pasal 8 ayat 9, Pasal 10 ayat 1, Pasal 13 ayat 1, Pasal 14 ayat 3, Pasal 17 ayat 3, Pasal 18 ayat 5, Pasal 21 ayat 1, Pasal 21 ayat 4, Pasal 21 ayat 6, Pasal 22 ayat 1, Pasal 22 ayat 2 dan Pasal 22 ayat 6, sesuai dengan Usulan Perubahan Anggaran Dasar: 2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau Sekretaris Perusahaan Perseroan, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, yaitu untuk melakukan perubahan dan penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan termasuk tetapi tidak terbatas pada menghadap dimana perlu, memberikan keterangan dan laporan, menyatakan kembali Anggaran Dasar Perseroan secara menyeluruh, membuat atau suruh buatkan serta menandatangani semua surat atau akta yang diperlukan di hadapan pejabat yang berwenang dan memberitahukan perubahan anggaran dasar Perseroan kepada instansi yang berwenang, membuat perubahan dan/atau tambahan yang diperlukan agar laporan dapat diterima dan selanjutnya melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk melaksanakan hal tersebut di atas, tanpa ada yang dikecualikan:
Page 3 OCR 0.935
HANNYWATI GUNAWAN, S.H. Notaris & PPAT Jl. Mangga Besar V No. 10 Jakarta Barat 11180 Telp. (021) 6241822, 6241833 E-mail : hannywatigunawan@ymail.com 5 Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan/pendapat: Tidak ada. » Hasil Pemungutan Suara : -Setuju 1. 5.176.647.314 saham. -Tidak setuju ': 2.507.074 saham. -Abstain 1. 10.600 saham. Mata acara Rapat Kedua Rapat dengan suara bulat dengan catatan 11.700 saham abstain (tidak memberikan suara), memutuskan : 1. Memberikan persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 5096 (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan baik yang dimiliki langsung atau tidak langsung oleh Perseroan, baik dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, saat ini dan yang akan datang dalam rangka mendapatkan fasilitas yang akan dan/atau telah diterima oleh Perseroan dan/atau setiap anak perusahaan Perseroan dari lembaga keuangan (termasuk namun tidak terbatas kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (“Bank Mandiri”), termasuk namun tidak terbatas pada jaminan-jaminan yang tercantum dalam Daftar Jaminan Fasilitas Sindikasi, 2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Rapat memberikan persetujuan untuk menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 5095 (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan baik yang dimiliki langsung atau tidak langsung oleh Perseroan tersebut di atas berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditutupnya Rapat ini, dan 3. Untuk itu, Rapat untuk memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan Direksi anak perusahaan Perseroan selaku Pemberi Jaminan dan/atau Sekretaris Perusahaan Perseroan, baik bersama-sama maupun sendiri- sendiri, termasuk untuk melakukan segala hal sehubungan dengan pelaksanaan penjaminan tersebut, sampai Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan menentukan lain dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain untuk melaksanakan hal tersebut dan menyatakan, merubah, dan/atau menyatakan kembali ke dalam akta notaris tersendiri termasuk tetapi tidak terbatas pada pengikatan jaminan/aset berdasarkan Daftar Jaminan Fasilitas Sindikasi. » Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan/pendapat: Tidak ada. » Hasil Pemungutan Suara : -Setuju 1 5.179.153.288 saham. -Tidak setuju : Osaham. -Abstain 1. 11.700 saham.
Page 4 OCR 0.954
HANNYWATI GUNAWAN, S.H. Notaris & PPAT Jl. Mangga Besar V No. 10 Jakarta Barat 11180 Telp. (021) 6241822, 6241833 E-mail : hannywatigunawan@ymail.com -Bahwa Ringkasan Risalah Rapat sebagaimana diuraikan di atas, tercantum dalam Akta Berita Acara Rapat Nomor 25, tanggal 04 Oktober 2023, dibuat oleh saya, Notaris. Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Jakarta, 04 Oktober 2023
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
134 ms
13 Sep 2026 17:27
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2023-10-04',
'meeting_type': 'EGM',
'time_end': '14:38:00',
'time_start': '14:19:00'}