Back to announcement
20231004_AGRO_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31435068.pdf
RUPS minutes Needs review AGROSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat B.81/CSC/CMP/10/2023
Nama Perusahaan PT Bank Raya Indonesia Tbk
Kode Emiten AGRO
Lampiran 3
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor B.70/CSC/CMP/9/2023 tanggal 11 September 2023, Perseroan
menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 03
Oktober 2023, sebagai berikut:
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
21.668.279.746 saham atau 87,5822% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Anggaran
Ya 100% 21.495.1 99,201%172.976. 0,798% 190.600 0,001% Setuju
Dasar
12.840 306
Hasil Keputusan 1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan, yakni pada : Pasal 4, Pasal 11, Pasal
12, Pasal 14, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 22, dan Pasal 23; dalam rangka
penyesuaian dengan POJK Nomor : 33/POJK.04/2014 tentang Direksi Dan Dewan
Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, POJK Nomor : 14/POJK.04/2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang
Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih
Dahulu, POJK Nomor : 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS
Perusahaan Terbuka, POJK Nomor : 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan
Keuangan Berkala Emiten Atau Perusahaan Publik, dan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
2. Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan
sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu) tersebut di atas
yang perubahannya sebagaimana diuraikan dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari akta
Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Raya Indonesia Tbk.,
tertanggal 03-10-2023 (tiga Oktober dua ribu dua puluh tiga) nomor 01 tersebut.
3. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak
substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan
Mata Acara Rapat. Kuasa dan wewenang tersebut termasuk menyusun dan menyatakan
kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam suatu Akta Notaris dan menyampaikan
kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan tanda penerimaan pemberitahuan
perubahan Anggaran Dasar Perseroan, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu
dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan.
Page 2
Agenda 2 Perubahan Susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengurus Perseroan
Ya 100% 21.668.0 99,991% 0 0% 0 0,001% Setuju
85.946
Hasil Keputusan 1. Memberhentikan dengan hormat saudari Rina Sa'adah sebagai komisaris independen,
pemberhentian tersebut terhitung sejak ditutupnya rapat disertai dengan ucapan terima
kasih atas sumbangan tenaga, pikiran dan kontribusi yang diberikan selama menjabat
sebagai anggota dewan komisaris.
2. Mengangkat saudara Johanes Kuntjoro Adi S. sebagai komisaris independen. Komisaris
independen tersebut dapat melaksanakan tugas dan fungsi dalam jabatannya apabila telah
mendapatkan persetujuan dari otoritas jasa keuangan dan memenuhi ketentuan perundang-
undangan yang berlaku. Berakhirnya masa jabatan komisaris independen tersebut adalah
sampai dengan ditutupnya RUPS tahunan yang ketiga sejak pengangkatan yang
bersangkutan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
3. Dengan adanya perubahan tersebut maka susunan dewan komisaris dan direksi
perseroan adalah sebagai berikut:
Dewan komisaris
Komisaris Utama: Muhamad Sidik Heruwibowo
Komisaris: Achmad F. C. Barir
Komisaris Independen: Eko B. Supriyanto
Komisaris Independen: Retno Wahyuni Wijayanti
Komisaris Independen: Johanes Kuntjoro Adi S.
Direksi
Direktur Utama: Ida Bagus Ketut Subagia
Direktur Retail Agri & Pendanaan: Dedy Hendrianto
Direktur Digital dan Operasional: Bhimo Wikan Hantoro
Direktur Enterprise Risk Management Compliance & Human Resources: Danar Widyantoro
Direktur Keuangan: Rustarti Suri Pertiwi
4. Memberikan kuasa dan wewenang kepada direksi dengan hak substitusi untuk melakukan
segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan tersebut sesuai dengan
ketentuan yang berlaku, termasuk untuk menyatakan dalam akta notaris tersendiri dan
memberikan susunan dewan komisaris dan direksi kepada kementrian hukum dan HAM
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Ida Bagus Ketut DIREKTUR 29 September 2022 29 September 2025 1
X
Subagia UTAMA
Bapak Dedy Hendrianto DIREKTUR 31 Maret 2022 31 Maret 2025 1 X
Bapak Bhimo Wikan DIREKTUR 09 April 2021 09 April 2024 1
X
Hantoro
Bapak Danar Widyantoro DIREKTUR 10 Mei 2023 08 Mei 2026 1 X
Ibu Rustarti Suri Pertiwi DIREKTUR 10 Mei 2023 08 Mei 2026 1 X
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Muhamad Sidik KOMISARIS 10 Mei 2023 08 Mei 2026 1
Heruwibowo UTAMA
Bapak Achmad F.C. Barir KOMISARIS 09 April 2021 09 April 2024 1
Bapak Eko B. Supriyanto KOMISARIS 09 April 2021 09 April 2024 1 X
Ibu Retno Wahyuni KOMISARIS 10 Mei 2023 08 Mei 2026 1
X
Wijayanti
Page 3
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Johanes Kuntjoro KOMISARIS 03 Oktober 2023 02 Oktober 2026 1
X
Adi S.
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Bank Raya Indonesia Tbk
Ajeng Putri Hapsari
Kepala Divisi
PT Bank Raya Indonesia Tbk
Menara BRILiaN Lt. 20 Jalan Gatot Subroto No. 177 A Kel. Menteng Dalam
Telepon : 021-50931300, Fax : 021-50931494, bankraya.co.id
Nama Pengirim Ajeng Putri Hapsari
Jabatan Kepala Divisi
Tanggal dan Waktu 05-10-2023 11:06
Lampiran 1. Ringkasan Risalah RUPS LB Bank Raya.pdf
2. Ringkasan Risalah RUPS LB Bank Raya (Indonesia).pdf
3. Ringkasan Risalah RUPS LB Bank Raya (English).pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Bank Raya Indonesia Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Bank Raya Indonesia Tbk bertanggung jawab
penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. B.81/CSC/CMP/10/2023
Issuer Name PT Bank Raya Indonesia Tbk
Issuer Code AGRO
Attachment 3
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull
Reffering the announcement number B.70/CSC/CMP/9/2023 Date 11 September 2023, Listed companies giving
report of general meeting of shareholder’s result on 03 October 2023, are mentioned below :
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
21.668.279.746 share of 87,5822% from all the shares with company’s valid authority in accordance with
company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Anggaran
Ya 100% 21.495.1 99,201%172.976. 0,798% 190.600 0,001% Setuju
Dasar
12.840 306
Hasil Keputusan 1. Approve the changes to the Company's Articles of Association, namely: Article 4, Article
11, Article 12, Article 14, Article 17, Article 18, Article 19, Article 22 and Article 23; in order to
adapt to POJK Number: 33/POJK.04/2014 concerning Directors and Board of
Commissioners of Issuers or Public Companies, POJK Number: 14/POJK.04/2019
concerning Amendments to Financial Services Authority Regulation Number
32/POJK.04/2015 concerning Increase in Public Company Capital by Providing Pre-emptive
Rights, POJK Number: 15/POJK.04/2020 concerning Planning and Implementation of Public
Company GMS, POJK Number: 14/POJK.04/2022 concerning Submission of Periodic
Financial Reports of Issuers or Public Companies, and applicable laws and regulations;
2. Approve to re-arrange all provisions in the Company's Articles of Association in
connection with the changes referred to in point 1 (one) above, the changes are as
described in the inseparable attachment to the deed of the Minutes of the Extraordinary
General Meeting of Shareholders of PT Bank Raya Indonesia Tbk., dated 10-03-2023
(October third, two thousand twenty-three) number 01;
3. Agree to grant power and authority to the Board of Directors with the right of substitution
to carry out all necessary actions related to decisions on the Meeting Agenda. This power
and authority includes compiling and restating the entire Company's Articles of Association in
a Notarial Deed and submitting it to the authorized agency to obtain a receipt for notification
of changes to the Company's Articles of Association, do everything that is deemed
necessary and useful for these purposes with nothing being excluded.
Page 5
Agenda 2 Perubahan Susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengurus Perseroan
Ya 100% 21.668.0 99,991% 0 0% 0 0,001% Setuju
85.946
Hasil Keputusan 1. Honorably dismissed Ms RINA SA'ADAH as Independent Commissioner. The dismissal of
Members of the Board of Commissioners and the Board of Directors is effective as of the
closing of the Meeting with gratitude for the contribution given during their tenure as
Members of the Board of Commissioners of the Company.
2. Appointed Mr JOHANES KUNTJORO ADI S. as Independent Commissioner. The
Independent Commissioner can only carry out the duties and functions of his position upon
obtaining approval from the Financial Services Authority and complies with the applicable
statutory provisions. The term of office of the Independent Commissioner ends until the
closing of the 3rd (third) Annual GMS since the appointment of the person concerned, taking
into account the applicable laws and regulations and without reducing the right of the GMS to
dismiss at any time.
3. With the dismissal and appointment above, the composition of the Board of
Commissioners and Board of Directors of the Company is as follows:
Board of Commissioners.
President Commissioner : MUHAMAD SIDIK HERUWIBOWO*).
Independent Commissioner : EKO B. SUPRIYANTO.
Commissioner : ACHMAD F.C. BARIR.
Independent Commissioner : RETNO WAHYUNI WIJAYANTI*).
Independent Commissioner : JOHANES KUNTJORO ADI S*).
Board of Directors
President Director :
IDA BAGUS KETUT SUBAGIA.
Director of Agri Retail and Funding : DEDY
HENDRIANTO.
Director of Digital and Operations :
BHIMO W. HANTORO.
Director of Enterprise Risk Management, Compliance & Human Resources :
DANAR WIDYANTORO.
Director of Finance :
RUSTARTI SURI PERTIWI*).
4. Grant power and authority to the Board of Directors with the right of substitution to carry
out all necessary actions related to the decision in accordance with applicable provisions,
including to declare it in a separate Notarial Deed and notify the composition of the Board of
Commissioners and Directors to the Ministry of Law and Human Rights.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Ida Bagus Ketut PRESIDENT 29 September 2022 29 September 2025 1
X
Subagia DIRECTOR
Bapak Dedy Hendrianto DIRECTOR 31 March 2022 31 March 2025 1 X
Bapak Bhimo Wikan DIRECTOR 09 April 2021 09 April 2024 1
X
Hantoro
Bapak Danar Widyantoro DIRECTOR 10 May 2023 08 May 2026 1 X
Ibu Rustarti Suri Pertiwi DIRECTOR 10 May 2023 08 May 2026 1 X
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Muhamad Sidik PRESIDENT 10 May 2023 08 May 2026 1
Heruwibowo COMMISSIONER
Bapak Achmad F.C. Barir COMMISSIONER 09 April 2021 09 April 2024 1
Page 6
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Eko B. Supriyanto COMMISSIONER 09 April 2021 09 April 2024 1 X
Ibu Retno Wahyuni COMMISSIONER 10 May 2023 08 May 2026 1
X
Wijayanti
Bapak Johanes Kuntjoro COMMISSIONER 03 October 2023 02 October 2026 1
X
Adi S.
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Bank Raya Indonesia Tbk
Ajeng Putri Hapsari
Kepala Divisi
PT Bank Raya Indonesia Tbk
Menara BRILiaN Lt. 20 Jalan Gatot Subroto No. 177 A Kel. Menteng Dalam
Phone : 021-50931300, Fax : 021-50931494, bankraya.co.id
Sender Name Ajeng Putri Hapsari
Function Kepala Divisi
Date and Time 05-10-2023 11:06
Attachment 1. Ringkasan Risalah RUPS LB Bank Raya.pdf
2. Ringkasan Risalah RUPS LB Bank Raya (Indonesia).pdf
3. Ringkasan Risalah RUPS LB Bank Raya (English).pdf
This is an official document of PT Bank Raya Indonesia Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Bank Raya Indonesia Tbk is fully responsible for the
information contained within this document.
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
452 ms
12 Sep 2026 22:02
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0.001',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 1,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '21668'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.001',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 3,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '21668'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '87.5822',
'shares_present': '21668279746'}