Back to announcement
20260316_BABP_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32054071.pdf
RUPS minutes Needs review BABPSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page Nomor Surat 027/MNCB/CS/III/2026 Nama Perusahaan PT Bank MNC Internasional Tbk. Kode Emiten BABP Lampiran 3 Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa Merujuk pada surat Perseroan nomor 011/MNCB/CS/II/2026 tanggal 18 Februari 2026, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 12 Maret 2026, sebagai berikut: RUPS Luar Biasa Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 38.831.789.623 saham atau 87,3429% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Page 2
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Susunan
Ya 87,342%38.828.0 99,99% 3.600.00 0,009% 134.000 0% Setuju
Pengurus Perseroan
55.623 0
Hasil Keputusan 1. Menyetujui pengangkatan Bapak Lukito Adisubrata Suwardi sebagai Direktur
Perseroan yang baru, berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan masa
jabatan mengikuti sisa masa jabatan anggota Direksi lainnya yaitu sampai dengan
penutupan RUPS Tahunan Perseroan yang ke-5 (kelima) yang akan diselenggarakan pada
tahun 2030, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu
sesuai dengan ketentuan Pasal 119 juncto Pasal 105 ayat 1 UUPT.
2. Menyetujui pengangkatan Bapak Donny Kushendratno sebagai Direktur Perseroan
yang baru, yang akan efektif berlaku sejak tanggal yang ditetapkan dalam surat persetujuan
dari Otoritas Jasa Keuangan atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dan/atau
terpenuhinya persyaratan yang ditetapkan dalam surat Otoritas Jasa Keuangan yang
dimaksud. Pengangkatan tersebut berlaku dengan masa jabatan mengikuti sisa masa
jabatan anggota Direksi lainnya yaitu sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan
yang ke-5 (kelima) yang akan diselenggarakan pada tahun 2030, dengan tidak mengurangi
hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 119
juncto Pasal 105 ayat 1 UUPT.
3. Menetapkan bahwa sehubungan dengan keputusan tersebut di atas, maka
susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Presiden Komisaris (Independen) : Ponky Nayarana Pudijanto
Komisaris : Peter Fajar
Komisaris Independen : Frederikus P. Weoseke
Direksi
Presiden Direktur : Rita Montagna Siahaan
Direktur : Hermawan
Direktur Kepatuhan : Tiolina Tumanggor
Direktur : Lukito Adisubrata Suwardi
Direktur : Donny Kushendratno
Dengan memperhatikan efektif pengangkatan Bapak Donny Kushendratno sebagai Direktur
Perseroan yang baru, yang akan efektif berlaku sejak tanggal yang ditetapkan dalam surat
persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan
dan/atau terpenuhinya persyaratan yang ditetapkan dalam surat Otoritas Jasa Keuangan
yang dimaksud.
4. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menentukan tugas dan
wewenang bagi masing-masing anggota Direksi Perseroan.
5. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan
rekomendasi Komite Nasional dan Remunerasi Perseroan untuk menetapkan gaji dan
tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan yang baru diangkat.
6. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi
Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan perubahan susunan
Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas
pada untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta
yang berkaitan dengan itu, dan untuk mendaftarkan susunan anggota Dewan Komisaris dan
Direksi Perseroan dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan ketentuan Daftar Perusahaan.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Ibu Rita Montagna PRESIDEN 17 Oktober 2018 30 Juni 2030 4
X
Siahaan DIREKTUR
Page 3
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Hermawan DIREKTUR 14 Februari 2019 30 Juni 2030 4 X
Ibu Tiolina Tumanggor DIREKTUR 25 Juni 2025 30 Juni 2030 2 X
Bapak Lukito Adisubrata DIREKTUR 12 Maret 2026 30 Juni 2030 1
X
Suwardi
Bapak Donny DIREKTUR 12 Maret 2026 30 Juni 2030 1
X
Kushendratno
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Bank MNC Internasional Tbk.
Edward Kennetze
Corporate Secretary
PT Bank MNC Internasional Tbk.
Gedung MNC Bank Tower Lantai 8, Jl. Kebon Sirih No.21-27, Jakarta 10340
Telepon : 2980-5555, Fax : 3983-6700, www.mncbank.co.id
Nama Pengirim Edward Kennetze
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 16-03-2026 15:42
Lampiran 1. Resume RUPSLB Bank MNC.pdf
2. Summary of Minutes EGMS 12 Maret 2026.pdf
3. Ringkasan Risalah RUPSLB 12 Maret 2026.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Bank MNC Internasional Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Bank MNC Internasional Tbk. bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page Letter / Announcement No. 027/MNCB/CS/III/2026 Issuer Name PT Bank MNC Internasional Tbk. Issuer Code BABP Attachment 3 Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull Reffering the announcement number 011/MNCB/CS/II/2026 Date 18 February 2026, Listed companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 12 March 2026, are mentioned below : Extra ordinary general meeting result Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 38.831.789.623 share of 87,3429% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Page 5
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Susunan
Ya 87,342%38.828.0 99,99% 3.600.00 0,009% 134.000 0% Setuju
Pengurus Perseroan
55.623 0
Hasil Keputusan 1. To approve the appointment of Mr. Lukito Adisubrata Suwardi as the new Director of the
Company, effective as of the closing of this Meeting, for a term of office that follows the
remaining term of the other members of the Board of Directors, which is until the closing of
the Company's 5th (fifth) Annual General Meeting of Shareholders ("AGMS") to be held in
2030, without prejudice to the right of the General Meeting of Shareholders to dismiss him at
any time in accordance with the provisions of Article 119 juncto Article 105 paragraph (1) of
the Law on Limited Liability Companies (UUPT).
2. To approve the appointment of Mr. Donny Kushendratno as the new Director of the
Company, which shall be effective as of the date specified in the approval letter from the
Financial Services Authority (OJK) regarding the Fit and Proper Test and/or the fulfillment of
requirements set forth in the said Financial Services Authority's letter, for a term of office that
follows the remaining term of the other members of Board of Directors, which is until the
closing of the Company's 5th (fifth) Annual General Meeting of Shareholders ("AGMS") to be
held in 2030, without prejudice to the right of the General Meeting of Shareholders to dismiss
him at any time in accordance with the provisions of Article 119 juncto Article 105 paragraph
(1) of the Law on Limited Liability Companies (UUPT).
3. In connection with the above-mentioned decision, the composition of the Board of
Commissioners and Board of Directors of the Company shall be as follows:
BOARD OF COMMISSIONERS
President Commissioner (Independent) : Mr. Ponky Nayarana Pudijanto
Commissioner : Mr. Peter Fajar
Commissioner Independent : Mr. Frederikus P. Weoseke
BOARD OF DIRECTORS
President Director : Mrs. Rita Montagna Siahaan
Director : Mr. Hermawan
Compliance Director : Mrs. Tiolina Tumanggor
Director : Mr. Lukito Adisubrata Suwardi
Director : Mr. Donny Kushendratno
With respect to the effective appointment of Mr. Donny Kushendratno as the new Director of
the Company, which shall become effective as of the date specified in the approval letter
from the Financial Services Authority (OJK) regarding the Fit and Proper Test and/or the
fulfilment of the requirements set forth in the aforementioned letter from the Financial
Services Authority.
4. Granting authority to the Board of Directors of the Company to determine the duties and
authorities for each member of the Board of Directors of the Company.
5. Granting authority to the Board of Commissioners by considering the recommendations of
the Company's Remuneration and Nomination Committee to determine the salaries and
allowances for members of the Board of Commissioners and Board of Directors of the
Company.
6.Providing power and authority with substitution rights to the Board of Directors of the
Company for take any action in connection with the change in the composition of the Board
of Commissioners and of the Board of Directors of the Company above, including but not
limited to making or requesting to be made as well to sign all deeds related to it and to
register the composition of members The Board of Commissioners and the Board of
Directors of the Company in the Company Register in accordance with the provisions of the
Company Register.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Page 6
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Ibu Rita Montagna PRESIDENT 17 October 2018 30 June 2030 4
X
Siahaan DIRECTOR
Bapak Hermawan DIRECTOR 14 February 2019 30 June 2030 4 X
Ibu Tiolina Tumanggor DIRECTOR 25 June 2025 30 June 2030 2 X
Bapak Lukito Adisubrata DIRECTOR 12 March 2026 30 June 2030 1
X
Suwardi
Bapak Donny DIRECTOR 12 March 2026 30 June 2030 1
X
Kushendratno
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Bank MNC Internasional Tbk.
Edward Kennetze
Corporate Secretary
PT Bank MNC Internasional Tbk.
Gedung MNC Bank Tower Lantai 8, Jl. Kebon Sirih No.21-27, Jakarta 10340
Phone : 2980-5555, Fax : 3983-6700, www.mncbank.co.id
Sender Name Edward Kennetze
Function Corporate Secretary
Date and Time 16-03-2026 15:42
Attachment 1. Resume RUPSLB Bank MNC.pdf
2. Summary of Minutes EGMS 12 Maret 2026.pdf
3. Ringkasan Risalah RUPSLB 12 Maret 2026.pdf
This is an official document of PT Bank MNC Internasional Tbk. that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Bank MNC Internasional Tbk. is fully responsible for
the information contained within this document.
Names mentioned 16 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Lukito Adisubrata Suwardi
· Direktur
p.2 ×9
unresolved
person
Siahaan
· DIREKTUR
p.2
unresolved
person
Donny
· DIREKTUR
p.3
unresolved
org
Bank MNC.
p.3 ×2
unresolved
org
Financial Services Authority
p.5 ×4
unresolved
person
Peter Fajar Commissioner Independent
p.5 ×3
unresolved
person
Hermawan Compliance
p.5
unresolved
person
Donny Kushendratno With
· Direktur
p.5 ×6
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
524 ms
12 Sep 2026 22:30
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '87.3429',
'shares_present': '38831789623'}