Back to announcement
20230929_HEXA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31423683.pdf
RUPS minutes Needs review HEXASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 10
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 065/HEXA/9034/IX/2023
Nama Perusahaan Hexindo Adiperkasa Tbk
Kode Emiten HEXA
Lampiran 4
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar
Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor 051/HEXA/9034/IX/2023 tanggal 04 September 2023, Perseroan
menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 26
September 2023, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 706.095.852 saham atau 84,059%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pengesahan Laporan
Ya 84,059%705.957. 99,9804 0 0% 138.100 0,0196% Setuju
Tahunan Perseroan
752 %
untuk tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Maret
2023, termasuk di
dalamnya Laporan
Kegiatan Perseroan,
Laporan Pengawasan
Dewan Komisaris dan
Laporan Keuangan
Perseroan untuk
tahun buku yang
berakhir pada tanggal
31 Maret 2023, serta
pemberian pelunasan
dan pembebasan
tanggung jawab
sepenuhnya (acquit
et de charge) kepada
Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan
atas tindakan
pengurusan dan
pengawasan yang
mereka lakukan
dalam tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Maret
2023.
Hasil Keputusan Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Maret 2023, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan
Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Maret 2023, serta memberikan pelunasan dan pembebasan
tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023.
Page 2
Agenda 2 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 84,059%706.049. 99,9934 0 0% 46.300 0,0066% Setuju
Perseroan untuk
552 %
tahun buku yang
berakhir pada tanggal
31 Maret 2023.
Hasil Keputusan Keputusan mata acara Rapat kedua:
a. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Maret 2023, yaitu :
i. sebesar USD41.296.031 atau sebesar 80% dari laba bersih Perseroan untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023, dibagikan sebagai dividen tunai kepada
para pemegang saham Perseroan sehingga setiap saham akan memperoleh dividen tunai
sebesar USD0,049162.
ii. Sisa laba bersih untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023
dibukukan sebagai laba ditahan;
b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan
setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas,
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Agenda 3 Penunjukan Akuntan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Publik dan/atau
Ya 84,059%703.301. 99,6042 2.746.70 0,389% 47.800 0,0068% Setuju
Kantor Akuntan
349 % 3
Publik untuk tahun
buku 1 April 2023
sampai dengan 31
Maret 2024.
Hasil Keputusan Keputusan mata acara Rapat ketiga:
a. Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja
sebagai Kantor Akuntan Publik Perseroan untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024;
b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris dengan batasan atau kriteria
penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik, serta menunjuk dan
menetapkan akuntan public dan/atau kantor akuntan publik pengganti bilamana kantor
akuntan publik yang ditunjuk tidak dapat melaksanakan tugasnya berdasarkan ketentuan
pasar modal di Indonesia;
c. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan
remunerasinya, syarat-syarat penunjukannya.
Agenda 4 Penetapan gaji dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
tunjangan bagi
Ya 84,059%706.046. 99,9931 900 0,0001% 48.400 0,0068% Setuju
anggota Dewan
552 %
Komisaris dan Direksi
Perseroan untuk
tahun buku 1 April
2023 sampai dengan
31 Maret 2024.
Hasil Keputusan Keputusan mata acara Rapat keempat:
a. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
besarnya gaji dan tunjangan Direksi Perseroan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 96
ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
b. Memberikan wewenang kepada Pemegang Saham mayoritas Perseroan untuk
menetapkan besarnya gaji dan tunjangan Dewan Komisaris Perseroan.
Page 3
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 84,059%702.162. 99,443%3.884.64 0,5502% 48.400 0,0068% Setuju
Kembali/ Perubahan
803 9
Susunan Pengurus
Perseroan.
Hasil Keputusan Keputusan mata acara Rapat kelima:
a. Mengangkat kembali Tuan Insinyur DJONGGI TUMBUR PARNINGOTAN
GULTOM selaku Presiden Direktur, serta Tuan YASUMASA ZAIZEN, Tuan NOBUYASU
HAGIWARA, Tuan TERU KARAHASHI, Tuan DWI SWASONO, Tuan YOSHENDRI, Tuan
KATSUNARI MUGISHIMA, dan Tuan TOSHITAKA UCHIDA, masing-masing selaku Direktur
terhitung sejak ditutupnya Rapat ini.
b. Menerima pengunduran diri Tuan MAKOTO SORIMACHI selaku Direktur
Perseroan, dengan ucapan terima kasih atas jasa dan kinerjanya dalam Perseroan.
c. Mngangkat Tuan HIROKI MAJIMA selaku Direktur, terhitung sejak ditutupnya
Rapat ini.
d. Mengangkat kembali Tuan TOTO WAHYUDIYANTO selaku Presiden Komisaris
(Komisaris Independen) dan Tuan HARRY DANUI selaku Komisaris Independen.
e. Menetapkan susunan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini
sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan berikutnya yang diselenggarakan pada tahun
2024, dan susunan Dewan Komisaris hingga penutupan RUPS Tahunan ketiga Perseroan
yang diselenggarakan pada tahun 2026, sebagai berikut :
Direksi :
Presiden Direktur : Tuan Ir. DJONGGI TUMBUR PARNINGOTAN GULTOM
Direktur : Tuan YASUMASA ZAIZEN
Direktur : Tuan NOBUYASU HAGIWARA
Direktur : Tuan TERU KARAHASHI
Direktur : Tuan DWI SWASONO
Direktur : Tuan YOSHENDRI
Direktur : Tuan KATSUNARI MUGISHIMA
Direktur : Tuan HIROKI MAJIMA
Direktur : Tuan TOSHITAKA UCHIDA
Dewan Komisaris :
Presiden Komisaris
(Komisaris Independen) : Tuan TOTO WAHYUDIYANTO
Komisaris Independen : Tuan HARRY DANUI
f. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak
substitusi, untuk menuangkan/ menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Direksi
dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut di atas dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris,
dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan
semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai
dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
706.044.352 saham atau 84,053% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Page 4
Agenda 1 Pembahasan Studi Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Kelayakan tentang
Ya 84,053%706.032. 99,9983 0 0% 12.000 0,0017% Setuju
penambahan bidang
352 %
usaha Perseroan;
dan Persetujuan atas
perubahan Pasal 3
Anggaran Dasar
Perseroan tentang
Maksud dan
Perseroan
sehubungan dengan
penambahan bidang
usaha Perseroan,
dengan merujuk dan
sesuai dengan
Klasifikasi Baku
Lapangan Usaha
Indonesia (KBLI)
2020.
Hasil Keputusan Keputusan Rapat:
a. Menerima dan menyetujui studi kelayakan tentang Rencana Penambahan Kegiatan
Usaha Perseroan, sebagaimana ternyata dalam Laporan Studi Kelayakan Penambahan
Kegiatan Usaha yang disusun oleh Kantor Jasa Penilai Publik Tri, Santi dan Rekan
tertanggal 4 Agustus 2023 nomor 00009/2.0040-0/FS/05/0585/1/VIII/2023, dan tanggal 13
September 2023 nomor 00011/2.0040-0/FS/05/0585/1/IX/2023 yang telah dimuat dan
diumumkan dalam :
- Keterbukaan Informasi Kepada Pemegang Saham Sehubungan Dengan
Penambahan Kegiatan Usaha PT Hexindo Adiperkasa Tbk, yang telah diumumkan melalui
situs web BEI dan situs web Perseroan, pada tanggal 18 Agustus 2023;
- Perubahan Dan/Atau Tambahan Atas Keterbukaan Informasi Kepada Pemegang Saham
Sehubungan Dengan Penambahan Kegiatan Usaha PT Hexindo Adiperkasa Tbk, yang telah
diumumkan melalui situs web BEI dan situs web Perseroan, pada tanggal 15 September
2023;
- Perubahan Dan/Atau Tambahan Atas Keterbukaan Informasi Kepada Pemegang
Saham Sehubungan Dengan Penambahan Kegiatan Usaha PT Hexindo Adiperkasa Tbk,
yang telah diumumkan melalui situs web BEI dan situs web Perseroan, pada tanggal 22
September 2023.
b. Menyetujui untuk mengubah Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud
dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan terkait penambahan kegiatan usaha utama dan
kegiatan usaha penunjang sesuai dengan hasil studi kelayakan tersebut huruf a di atas;
c. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan,
baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala
dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk
tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta
yang dibuat dihadapan Notaris, untuk mengubah dan/atau menyusun kembali ketentuan
Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan terkait penambahan kegiatan usaha tersebut dengan
menggunakan kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang berlaku; yang
selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan
pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan
dalam keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan
setiap tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Ir Djonggi TP. PRESIDEN 26 September 2023 26 September 2024 5
Gultom DIREKTUR
Page 5
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Yasumasa Zaizen DIREKTUR 26 September 2023 26 September 2024 4
Bapak Nobuyasu DIREKTUR 26 September 2023 26 September 2024 2
Hagiwara
Bapak Teru Karahashi DIREKTUR 26 September 2023 26 September 2024 3
Bapak Katsunari DIREKTUR 26 September 2023 26 September 2024 2
Mugishima
Bapak Dwi Swasono DIREKTUR 26 September 2023 26 September 2024 5
Bapak Toshitaka Uchida DIREKTUR 26 September 2023 26 September 2024 4
Bapak Hiroki Majima DIREKTUR 26 September 2023 26 September 2024 1
Bapak Yoshendri DIREKTUR 26 September 2023 26 September 2024 4
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Harry Danui KOMISARIS 26 September 2023 26 September 2026 2 X
Bapak Drs Toto PRESIDEN 26 September 2023 26 September 2026 2
X
Wahyudiyanto KOMISARIS
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Hexindo Adiperkasa Tbk
Listiana A. Kurniawati
Corporate Secretary
Hexindo Adiperkasa Tbk
-
Telepon : -, Fax : -, -
Nama Pengirim Listiana A. Kurniawati
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 29-09-2023 09:53
Lampiran 1. Adv. Summary of AGMS HEXA_BHS_260923_CLEAN-FINAL.pdf
2. Adv. Summary of AGMS_ENG_260923_CLEAN-FINAL.pdf
3. Adv. Summary of EGMS-HEXA_BHS_260923_CLEAN-FINAL.pdf
4. Adv. Summary of EGMS_HEXA-ENG_260923_CLEAN-FINAL.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Hexindo Adiperkasa Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Hexindo Adiperkasa Tbk bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 6
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 065/HEXA/9034/IX/2023
Issuer Name Hexindo Adiperkasa Tbk
Issuer Code HEXA
Attachment 4
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra
Ordinarynull
Reffering the announcement number 051/HEXA/9034/IX/2023 Date 04 September 2023, Listed companies giving
report of general meeting of shareholder’s result on 26 September 2023, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 706.095.852 shares or 84,059%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pengesahan Laporan
Ya 84,059%705.957. 99,9804 0 0% 138.100 0,0196% Setuju
Tahunan Perseroan
752 %
untuk tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Maret
2023, termasuk di
dalamnya Laporan
Kegiatan Perseroan,
Laporan Pengawasan
Dewan Komisaris dan
Laporan Keuangan
Perseroan untuk
tahun buku yang
berakhir pada tanggal
31 Maret 2023, serta
pemberian pelunasan
dan pembebasan
tanggung jawab
sepenuhnya (acquit
et de charge) kepada
Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan
atas tindakan
pengurusan dan
pengawasan yang
mereka lakukan
dalam tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Maret
2023.
Hasil Keputusan Approved and ratified the Company's Annual Report for the fiscal year ended March 31,
2023, which includes: the Company's Activity Report, the Board of Commissioners'
Supervisory Report and Company's Financial Statement for the fiscal year ended March 31,
2023; and grant full release and discharge of responsibility (acquit et de charge) to the Board
of Directors and the Board of Commissioners for their management and supervision during
financial year ended March 31, 2023.
Page 7
Agenda 2 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 84,059%706.049. 99,9934 0 0% 46.300 0,0066% Setuju
Perseroan untuk
552 %
tahun buku yang
berakhir pada tanggal
31 Maret 2023.
Hasil Keputusan Keputusan mata acara Rapat kedua:
a. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Maret 2023, yaitu :
i. sebesar USD41.296.031 atau sebesar 80% dari laba bersih Perseroan untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023, dibagikan sebagai dividen tunai kepada
para pemegang saham Perseroan sehingga setiap saham akan memperoleh dividen tunai
sebesar USD0,049162.
ii. Sisa laba bersih untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023
dibukukan sebagai laba ditahan;
b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan
setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas,
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Agenda 3 Penunjukan Akuntan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Publik dan/atau
Ya 84,059%703.301. 99,6042 2.746.70 0,389% 47.800 0,0068% Setuju
Kantor Akuntan
349 % 3
Publik untuk tahun
buku 1 April 2023
sampai dengan 31
Maret 2024.
Hasil Keputusan Keputusan mata acara Rapat ketiga:
a. Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja
sebagai Kantor Akuntan Publik Perseroan untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024;
b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris dengan batasan atau kriteria
penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik, serta menunjuk dan
menetapkan akuntan public dan/atau kantor akuntan publik pengganti bilamana kantor
akuntan publik yang ditunjuk tidak dapat melaksanakan tugasnya berdasarkan ketentuan
pasar modal di Indonesia;
c. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan
remunerasinya, syarat-syarat penunjukannya.
Agenda 4 Penetapan gaji dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
tunjangan bagi
Ya 84,059%706.046. 99,9931 900 0,0001% 48.400 0,0068% Setuju
anggota Dewan
552 %
Komisaris dan Direksi
Perseroan untuk
tahun buku 1 April
2023 sampai dengan
31 Maret 2024.
Hasil Keputusan Keputusan mata acara Rapat keempat:
a. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
besarnya gaji dan tunjangan Direksi Perseroan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 96
ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
b. Memberikan wewenang kepada Pemegang Saham mayoritas Perseroan untuk
menetapkan besarnya gaji dan tunjangan Dewan Komisaris Perseroan.
Page 8
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 84,059%702.162. 99,443%3.884.64 0,5502% 48.400 0,0068% Setuju
Kembali/ Perubahan
803 9
Susunan Pengurus
Perseroan.
Hasil Keputusan Keputusan mata acara Rapat kelima:
a. Mengangkat kembali Tuan Insinyur DJONGGI TUMBUR PARNINGOTAN
GULTOM selaku Presiden Direktur, serta Tuan YASUMASA ZAIZEN, Tuan NOBUYASU
HAGIWARA, Tuan TERU KARAHASHI, Tuan DWI SWASONO, Tuan YOSHENDRI, Tuan
KATSUNARI MUGISHIMA, dan Tuan TOSHITAKA UCHIDA, masing-masing selaku Direktur
terhitung sejak ditutupnya Rapat ini.
b. Menerima pengunduran diri Tuan MAKOTO SORIMACHI selaku Direktur
Perseroan, dengan ucapan terima kasih atas jasa dan kinerjanya dalam Perseroan.
c. Mngangkat Tuan HIROKI MAJIMA selaku Direktur, terhitung sejak ditutupnya
Rapat ini.
d. Mengangkat kembali Tuan TOTO WAHYUDIYANTO selaku Presiden Komisaris
(Komisaris Independen) dan Tuan HARRY DANUI selaku Komisaris Independen.
e. Menetapkan susunan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini
sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan berikutnya yang diselenggarakan pada tahun
2024, dan susunan Dewan Komisaris hingga penutupan RUPS Tahunan ketiga Perseroan
yang diselenggarakan pada tahun 2026, sebagai berikut :
Direksi :
Presiden Direktur : Tuan Ir. DJONGGI TUMBUR PARNINGOTAN GULTOM
Direktur : Tuan YASUMASA ZAIZEN
Direktur : Tuan NOBUYASU HAGIWARA
Direktur : Tuan TERU KARAHASHI
Direktur : Tuan DWI SWASONO
Direktur : Tuan YOSHENDRI
Direktur : Tuan KATSUNARI MUGISHIMA
Direktur : Tuan HIROKI MAJIMA
Direktur : Tuan TOSHITAKA UCHIDA
Dewan Komisaris :
Presiden Komisaris
(Komisaris Independen) : Tuan TOTO WAHYUDIYANTO
Komisaris Independen : Tuan HARRY DANUI
f. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak
substitusi, untuk menuangkan/ menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Direksi
dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut di atas dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris,
dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan
semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai
dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
706.044.352 share of 84,053% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Page 9
Agenda 1 Pembahasan Studi Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Kelayakan tentang
Ya 84,053%706.032. 99,9983 0 0% 12.000 0,0017% Setuju
penambahan bidang
352 %
usaha Perseroan;
dan Persetujuan atas
perubahan Pasal 3
Anggaran Dasar
Perseroan tentang
Maksud dan
Perseroan
sehubungan dengan
penambahan bidang
usaha Perseroan,
dengan merujuk dan
sesuai dengan
Klasifikasi Baku
Lapangan Usaha
Indonesia (KBLI)
2020.
Hasil Keputusan Menerima dan menyetujui studi kelayakan tentang Rencana Penambahan Kegiatan Usaha
Perseroan, sebagaimana ternyata dalam Laporan Studi Kelayakan Penambahan Kegiatan
Usaha yang disusun oleh Kantor Jasa Penilai Publik Tri, Santi dan Rekan tertanggal 4
Agustus 2023 nomor 00009/2.0040-0/FS/05/0585/1/VIII/2023, dan tanggal 13 September
2023 nomor 00011/2.0040-0/FS/05/0585/1/IX/2023 yang telah dimuat dan diumumkan
dalam :
- Keterbukaan Informasi Kepada Pemegang Saham Sehubungan Dengan
Penambahan Kegiatan Usaha PT Hexindo Adiperkasa Tbk, yang telah diumumkan melalui
situs web BEI dan situs web Perseroan, pada tanggal 18 Agustus 2023;
- Perubahan Dan/Atau Tambahan Atas Keterbukaan Informasi Kepada Pemegang
Saham Sehubungan Dengan Penambahan Kegiatan Usaha PT Hexindo Adiperkasa Tbk,
yang telah diumumkan melalui situs web BEI dan situs web Perseroan, pada tanggal 15
September 2023;
- Perubahan Dan/Atau Tambahan Atas Keterbukaan Informasi Kepada Pemegang
Saham Sehubungan Dengan Penambahan Kegiatan Usaha PT Hexindo Adiperkasa Tbk,
yang telah diumumkan melalui situs web BEI dan situs web Perseroan, pada tanggal 22
September 2023.
b. Menyetujui untuk mengubah Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud
dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan terkait penambahan kegiatan usaha utama dan
kegiatan usaha penunjang sesuai dengan hasil studi kelayakan tersebut huruf a di atas;
c. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan,
baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala
dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk
tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta
yang dibuat dihadapan Notaris, untuk mengubah dan/atau menyusun kembali ketentuan
Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan terkait penambahan kegiatan usaha tersebut dengan
menggunakan kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang berlaku; yang
selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan
pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan
dalam keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan
setiap tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Ir Djonggi TP. PRESIDENT 26 September 2023 26 September 2024 5
Gultom DIRECTOR
Bapak Yasumasa Zaizen DIRECTOR 26 September 2023 26 September 2024 4
Page 10
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Nobuyasu DIRECTOR 26 September 2023 26 September 2024 2
Hagiwara
Bapak Teru Karahashi DIRECTOR 26 September 2023 26 September 2024 3
Bapak Katsunari DIRECTOR 26 September 2023 26 September 2024 2
Mugishima
Bapak Dwi Swasono DIRECTOR 26 September 2023 26 September 2024 5
Bapak Toshitaka Uchida DIRECTOR 26 September 2023 26 September 2024 4
Bapak Hiroki Majima DIRECTOR 26 September 2023 26 September 2024 1
Bapak Yoshendri DIRECTOR 26 September 2023 26 September 2024 4
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Harry Danui COMMISSIONER 26 September 2023 26 September 2026 2 X
Bapak Drs Toto PRESIDENT 26 September 2023 26 September 2026 2
X
Wahyudiyanto COMMINSSIONER
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Hexindo Adiperkasa Tbk
Listiana A. Kurniawati
Corporate Secretary
Hexindo Adiperkasa Tbk
-
Phone : -, Fax : -, -
Sender Name Listiana A. Kurniawati
Function Corporate Secretary
Date and Time 29-09-2023 09:53
Attachment 1. Adv. Summary of AGMS HEXA_BHS_260923_CLEAN-FINAL.pdf
2. Adv. Summary of AGMS_ENG_260923_CLEAN-FINAL.pdf
3. Adv. Summary of EGMS-HEXA_BHS_260923_CLEAN-FINAL.pdf
4. Adv. Summary of EGMS_HEXA-ENG_260923_CLEAN-FINAL.pdf
This is an official document of Hexindo Adiperkasa Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Hexindo Adiperkasa Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
1221 ms
12 Sep 2026 22:03
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0.0066',
'pct_against': '0',
'pct_for': '84.059',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'sesuai dengan peraturan perundang-undangan '
'yang berlaku. Agenda 3 Penunjukan Akuntan '
'Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain '
'Hasil RUPS Publik dan/atau Ya 84,059%703.301. '
'99,6042 2.746.70 0,389% 47.800 0,0068% Setuju '
'Kantor Akuntan 349 Publik untuk tahun buku 1 '
'April 2023 sampai dengan 31 Maret 2024. Hasil '
'Keputusan Keputusan',
'seq': 2,
'title': 'Perseroan untuk tahun buku yang',
'votes_abstain': '46300',
'votes_against': '0',
'votes_for': '706049'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.0068',
'pct_against': '0.389',
'pct_for': '84.059',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 3,
'title': 'Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku 1 April 2023 '
'sampai dengan 31 Maret 2024.',
'votes_abstain': '47800',
'votes_against': '2746',
'votes_for': '703301'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.0068',
'pct_against': '0.0001',
'pct_for': '84.059',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 4,
'title': 'anggota Dewan Komisaris dan Direksi',
'votes_abstain': '48400',
'votes_against': '900',
'votes_for': '706046'},
{'pct_for': '84.053',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut di '
'atas dalam akta yang dibuat dihadapan '
'Notaris, dan untuk selanjutnya '
'memberitahukannya pada pihak yang berwenang, '
'serta melakukan semua dan setiap tindakan '
'yang diperlukan sehubungan dengan keputusan '
'tersebut sesuai dengan peraturan '
'perundangan-undangan yang berlaku. Extra '
'ordinary general meeting result Extra '
'ordinary general meeting have fulfill the '
'Kuorum because has been attended by '
'shareholder on behalf of 706.044.352 share of '
'84,053% from all the shares with company’s '
'valid authority in accordance with company’s '
'charter and regulations. Agenda 1 Pembahasan '
'Studi Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju '
'Abstain Hasil RUPS Kelayakan tentang Ya '
'84,053%706.032. 99,9983 0 0% 12.000 0,0017% '
'Setuju penambahan bidang 352 usaha Perseroan; '
'dan Persetujuan atas perubahan Pasal 3 '
'Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan '
'Perseroan sehubungan dengan penambahan bidang '
'usaha Perseroan, dengan merujuk dan sesuai '
'dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha '
'Indonesia (KBLI) 2020. Hasil Keputusan '
'Menerima dan menyetujui studi kelayakan '
'tentang Rencana Penambahan Kegiatan Usaha '
'Perseroan, sebagaimana ternyata dalam Laporan '
'Studi Kelayakan Penambahan Kegiatan Usaha '
'yang disusun oleh Kantor Jasa Penilai Publik '
'Tri, Santi dan Rekan tertanggal 4 Agustus '
'2023 nomor '
'00009/2.0040-0/FS/05/0585/1/VIII/2023, dan '
'tanggal 13 September 2023 nomor '
'00011/2.0040-0/FS/05/0585/1/IX/2023 yang '
'telah dimuat dan diumumkan dalam : - '
'Keterbukaan Informasi Kepada Pemegang Saham '
'Sehubungan Dengan Penambahan Kegiatan Usaha '
'PT Hexindo Adiperkasa Tbk, yang telah '
'diumumkan melalui situs web BEI dan situs web '
'Perseroan, pada tanggal 18 Agustus 2023; - '
'Perubahan Dan/Atau Tambahan Atas Keterbukaan '
'Informasi Kepada Pemegang Saham Sehubungan '
'Dengan Penambahan Kegiatan Usaha PT Hexindo '
'Adiperkasa Tbk, yang telah diumumkan melalui '
'situs web BEI dan situs web Perseroan, pada '
'tanggal 15 September 2023; - Perubahan '
'Dan/Atau Tambahan Atas Keterbukaan Informasi '
'Kepada Pemegang Saham Sehubungan Dengan '
'Penambahan Kegiatan Usaha PT Hexindo '
'Adiperkasa Tbk, yang telah diumumkan melalui '
'situs web BEI dan situs web Perseroan, pada '
'tanggal 22 September 2023. b. Menyetujui '
'untuk mengubah Pasal 3 Anggaran Dasar '
'Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta '
'Kegiatan Usaha Perseroan terkait penambahan '
'kegiatan usaha utama dan kegiatan usaha '
'penunjang sesuai dengan hasil studi kelayakan '
'tersebut huruf a di atas; c. Menyetujui untuk '
'memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi '
'Perseroan, baik sendiri-sendiri maupun '
'bersama-sama, dengan hak substitusi, untuk '
'melakukan segala dan setiap tindakan yang '
'diperlukan sehubungan dengan keputusan '
'tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas '
'untuk menyatakan/menuangkan keputusan '
'tersebut dalam akta-akta yang dibuat '
'dihadapan Notaris, untuk mengubah dan/atau '
'menyusun kembali ketentuan Pasal 3 Anggaran '
'Dasar Perseroan terkait penambahan kegiatan '
'usaha tersebut dengan menggunakan kode '
'Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia '
'yang berlaku; yang selanjutnya untuk '
'mengajukan permohonan persetujuan dan/atau '
'menyampaikan pemberitahuan atas keputusan '
'Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar '
'Perseroan dalam keputusan Rapat ini kepada '
'instansi yang berwenang, serta melakukan '
'semua dan setiap tindakan yang diperlukan '
'sesuai dengan peraturan perundang-undangan '
'yang berlaku. X Board of Director Prefix '
'Direction Name Position First Period of Last '
'Period of Period to Independent Positon '
'Positon Bapak Ir Djonggi TP. PRESIDENT 26 '
'September 2023 26 September 2024 5 Gultom '
'DIRECTOR Bapak Yasumasa Zaizen DIRECTOR 26 '
'September 2023 26 September 2024 4 Prefix '
'Direction Name Position First Period of Last '
'Period of Period to Independent Positon '
'Positon Bapak Nobuyasu DIRECTOR 26 September '
'2023 26 September 2024 2 Hagiwara Bapak Teru '
'Karahashi DIRECTOR 26 September 2023 26 '
'September 2024 3 Bapak Katsunari DIRECTOR 26 '
'September 2023 26 September 2024 2 Mugishima '
'Bapak Dwi Swasono DIRECTOR 26 September 2023 '
'26 September 2024 5 Bapak Toshitaka Uchida '
'DIRECTOR 26 September 2023 26 September 2024 '
'4 Bapak Hiroki Majima DIRECTOR 26 September '
'2023 26 September 2024 1 Bapak Yoshendri '
'DIRECTOR 26 September 2023 26 September 2024 '
'4 X Board of commisioner Prefix Commissioner '
'Commissioner First Period of Last Period of '
'Period to Independent Name Position Positon '
'Positon Bapak Harry Danui COMMISSIONER 26 '
'September 2023 26 September 2026 2 X Bapak '
'Drs Toto PRESIDENT 26 September 2023 26 '
'September 2026 2 X Wahyudiyanto COMMINSSIONER '
'Thus to be informed accordingly. '
'Respectfully, Hexindo Adiperkasa Tbk Listiana '
'A. Kurniawati Corporate Secretary Hexindo '
'Adiperkasa Tbk - Phone : -, Fax : -, - Sender '
'Name Listiana A. Kurniawati Function '
'Corporate Secretary Date and Time 29-09-2023 '
'09:53 Attachment 1. Adv. Summary of AGMS '
'HEXA_BHS_260923_CLEAN-FINAL.pdf 2. Adv. '
'Summary of AGMS_ENG_260923_CLEAN-FINAL.pdf 3. '
'Adv. Summary of '
'EGMS-HEXA_BHS_260923_CLEAN-FINAL.pdf 4. Adv. '
'Summary of '
'EGMS_HEXA-ENG_260923_CLEAN-FINAL.pdf This is '
'an official document of Hexindo Adiperkasa '
'Tbk that does not require a signature as it '
'was generated electronically by the '
'electronic reporting system. Hexindo '
'Adiperkasa Tbk is fully responsible for the '
'information contained within this document.',
'seq': 5,
'votes_abstain': None,
'votes_for': '706044352'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.0017',
'pct_against': '0',
'pct_for': '84.053',
'seq': 6,
'title': 'penambahan bidang usaha Perseroan;',
'votes_abstain': '12000',
'votes_against': '0',
'votes_for': '706032'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.0066',
'pct_against': '0',
'pct_for': '84.059',
'seq': 9,
'title': 'Perseroan untuk tahun buku yang',
'votes_abstain': '46300',
'votes_against': '0',
'votes_for': '706049'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.0068',
'pct_against': '0.389',
'pct_for': '84.059',
'seq': 10,
'title': 'Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku 1 April 2023 '
'sampai dengan 31 Maret 2024.',
'votes_abstain': '47800',
'votes_against': '2746',
'votes_for': '703301'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.0068',
'pct_against': '0.0001',
'pct_for': '84.059',
'seq': 11,
'title': 'anggota Dewan Komisaris dan Direksi',
'votes_abstain': '48400',
'votes_against': '900',
'votes_for': '706046'},
{'pct_for': '84.053', 'seq': 12, 'votes_for': '706044352'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.0017',
'pct_against': '0',
'pct_for': '84.053',
'seq': 13,
'title': 'penambahan bidang usaha Perseroan;',
'votes_abstain': '12000',
'votes_against': '0',
'votes_for': '706032'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '84.059',
'shares_present': '706095852'}