20230929_HEXA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31423683_lamp3.pdf

                                             PENGUMUMAN
                        RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK No. 15”), Direksi PT Hexindo
Adiperkasa Tbk (“Perseroan”), berkedudukan di Jakarta Timur dan beralamat di Kawasan Industri Pulo Gadung, jalan
Pulo Kambing II Kaveling I dan II nomor 33, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur,
dengan ini memberitahukan kepada para pemegang saham, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut Rapat) sebagai berikut :

I.     Tanggal, Waktu, Tempat dan Mata Acara
     - Rapat diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 26 September 2023, pukul 11.09 – 11.29 WIB, di Kantor Pusat
       Perseroan - Kawasan Industri Pulogadung, jalan Pulo Kambing II Kaveling I dan II nomor 33, Jakarta Timur 13930,
       Indonesia.

      Mata Acara Rapat:

       -    Pembahasan Studi Kelayakan tentang penambahan bidang usaha Perseroan; dan Persetujuan atas perubahan
            Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan Perseroan sehubungan dengan penambahan
            bidang usaha Perseroan, dengan merujuk dan sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia
            (KBLI) 2020.

II. Kehadiran anggota Direksi dan Dewan Komisaris
    Rapat dihadiri oleh:
    Direksi:
    Presiden Direktur                          : Ir. Djonggi TP. Gultom
    Direktur                                   : Yasumasa Zaizen
    Direktur                                   : Nobuyasu Hagiwara
    Direktur                                   : Teru Karahashi
    Direktur                                   : Dwi Swasono
    Direktur                                   : Yoshendri
    Dewan Komisaris:
    Presiden Komisaris (Komisaris Independen)  : Drs Toto Wahyudiyanto
    Komisaris Independen                       : Harry Danui

III. Jumlah dan persentase kehadiran Pemegang Saham
     Rapat dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasanya yang sah sejumlah 706.044.352 saham atau 84,053% dari
     total 840.000.000 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
     Perseroan.

IV. Pengajuan Pertanyaan dan/atau pendapat
    Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau
    pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang
    mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

V. Mekanisme pengambilan keputusan
   Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal
   musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

VI. Hasil pemungutan suara dan Keputusan Rapat

      A. Hasil Rapat

           Hasil pemungutan suara:

                    Setuju                Tidak Setuju                 Abstain            Total Suara Setuju
                 706.032.352                    -                      12.000                706.044.352
                atau 99,9983%               atau 0%                 atau 0,0017%              atau 100%

Keputusan Rapat:

a.     Menerima dan menyetujui studi kelayakan tentang Rencana Penambahan Kegiatan Usaha Perseroan, sebagaimana
       ternyata dalam Laporan Studi Kelayakan Penambahan Kegiatan Usaha yang disusun oleh Kantor Jasa Penilai
       Publik Tri, Santi dan Rekan tertanggal 4 Agustus 2023 nomor 00009/2.0040-0/FS/05/0585/1/VIII/2023, dan tanggal
       13 September 2023 nomor 00011/2.0040-0/FS/05/0585/1/IX/2023 yang telah dimuat dan diumumkan dalam :
       -    Keterbukaan Informasi Kepada Pemegang Saham Sehubungan Dengan Penambahan Kegiatan Usaha PT
            Hexindo Adiperkasa Tbk, yang telah diumumkan melalui situs web BEI dan situs web Perseroan, pada tanggal
            18 Agustus 2023;