Back to announcement
20230927_BEXI_Perubahan Profesi Penunjang_31423302_lamp2.pdf
Other Text extracted BEXISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 2
Page 1
RISALAH RAPAT DEWAN DIREKTUR
LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA (INDONESIA EXIMBANK)
BULAN AGUSTUS 2023
Nomor : MR.0023/BOD/08/2023
Hari/Tanggal : Jumat, 25 Agustus 2023
Waktu : 16.00 – 17.40 WIB
Hadir : 1. Riyani Tirtoso – Ketua Dewan Direktur
2. Suminto – Anggota Dewan Direktur
3. Yon Arsal – Anggota Dewan Direktur
4. Kasan – Anggota Dewan Direktur
5. Arus Gunawan – Anggota Dewan Direktur
6. D. James Rompas – Anggota Dewan Direktur
Undangan : 1. Direktur Pelaksana: DPN dan DPB
2. Head of: HoR, HoFP, HoHC, HoIA dan HoCR
3. Komite Audit: Peter Umar dan Yulida S. Marbun
4. Komite Pemantau Risiko: Benny K. Yudiaatmaja
Pelaksanaan : 1. Rapat dipimpin oleh Riyani Tirtoso selaku Ketua Dewan Direktur.
Rapat 2. Rapat dilaksanakan secara Hybrid, dengan pelaksanaan secara tatap
muka berlokasi di Ruang Akselerator II Lt.36 Kantor Pusat LPEI District
8 Jakarta dan pelaksanaan secara daring dilakukan melalui aplikasi
Zoom
A. KUORUM
▪ Rapat dihadiri oleh 6 (enam) anggota Dewan Direktur (DD) LPEI, dengan demikian
berdasarkan Peraturan Dewan Direktur (PDD) No.0003/PDD/04/2023 tanggal 27 April
2023 tentang Pedoman Tata Kerja DD, ketentuan kuorum telah terpenuhi, dan oleh
karenanya rapat ini sah dan berhak untuk membuat keputusan;
▪ Undangan untuk rapat ini telah diedarkan dan diberitahukan kepada seluruh anggota
DD sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
B. AGENDA RAPAT
1. Usulan Persetujuan Penunjukkan KAP Tahun Buku 2023
MR.0023/BOD/08/2023
1
Page 2
C. POKOK – POKOK PEMBAHASAN
No Agenda RDD PIC Target
Catatan, Arahan dan Keputusan Dewan Direktur Date
Persetujuan Penunjukkan RSM sebagai KAP Penyedia Jasa Audit Keuangan LPEI
1
Tahun Buku 2023
HOFP menyampaikan pemaparan sebagaimana terlampir,
dengan pokok-pokok sebagai berikut:
1. Persetujuan prinsip proses pengadaan jasa KAP melalui
penunjukan langsung diberikan oleh Dewan Direktur melalui
Rapat Dewan Direktur 26 Juni 2023 dan telah mendapatkan
rekomendasi dari KA LPEI.
2. Manajemen mengajukan usulan penunjukan kembali KAP
RSM sebagai KAP untuk penyedia jasa audit laporan
keuangan LPEI tahun buku 2023.
Keputusan dan catatan Dewan Direktur:
a. Dewan Direktur menyetujui usulan penunjukan kembali KAP HoFP
RSM sebagai penyedia jasa audit laporan keuangan LPEI
tahun buku 2023.
b. Meminta agar scoring evaluasi disampaikan dalam materi
usulan.
Jakarta, 25 Agustus 2023
Notulis
T. Dyza R. A. Rochadi
Kepala Divisi Office of The Board
MR.0023/BOD/08/2023
2
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.