Back to announcement
20260313_BBCA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32053796.pdf
RUPS minutes Needs review BBCASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 17
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 0032/ESG/2026
Nama Perusahaan PT Bank Central Asia Tbk.
Kode Emiten BBCA
Lampiran 3
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 0024/ESG/2026 tanggal 12 Februari 2026, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 12 Maret 2026, sebagai
berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 107.595.817.698 saham atau
87,5944% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pertama Tahunan dan
Ya 87,594%106.596. 99,071%274.485. 0,255% 724.934. 0,674% Setuju
Laporan Keuangan
397.750 408 540
Tahunan
Hasil Keputusan I. Menyetujui Laporan Tahunan, termasuk:
1. Laporan Keuangan yang meliputi Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh
KAP Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan, firma anggota jaringan global PwC (selanjutnya
disebut PwC Indonesia), sesuai dengan laporannya Nomor 00015/2.1457/AU.1/07/0230-
1/1/I/2026 tanggal 26 Januari 2026 yang telah memberikan opini tanpa modifikasian, yang
termuat dalam Laporan Tahunan 2025; dan
2. Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2025 yang termuat dalam Laporan Tahunan 2025.
II. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et de charge)
kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris
Perseroan atas tindakan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2025, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercatat dalam
Laporan Tahunan serta Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2025 serta dokumen pendukungnya.
Page 2
Agenda Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Kedua Penggunaan Laba
Ya 87,594%104.013. 96,67% 2.984.64 2,774% 598.025. 0,556% Setuju
Bersih
144.220 7.943 535
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan I. Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2025 yang sesuai dengan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi
Perseroan yang telah diaudit oleh PwC Indonesia sebesar Rp57.537.287.243.071,00 (lima
puluh tujuh triliun lima ratus tiga puluh tujuh miliar dua ratus delapan puluh tujuh juta dua
ratus empat puluh tiga ribu tujuh puluh satu rupiah) (Laba Bersih 2025), sebagai berikut:
1. Menetapkan sebesar Rp336,00 (tiga ratus tiga puluh enam rupiah) per saham
dibagikan sebagai dividen tunai untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2025 kepada para pemegang saham yang memiliki hak untuk menerima dividen tunai,
dimana jumlah dividen tunai tersebut sudah termasuk dividen interim sebesar Rp55,00 (lima
puluh lima rupiah) per saham yang telah dibayarkan oleh Perseroan pada tanggal 22
Desember 2025 sehingga sisanya sebesar Rp281,00 (dua ratus delapan puluh satu rupiah)
per saham.
Atas pembayaran dividen tersebut berlaku syarat dan ketentuan sebagai berikut:
(i) saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan tidak berhak mendapat pembagian
dividen, sesuai dengan ketentuan pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007
tentang Perseroan Terbatas;
(ii) sisa dividen untuk tahun buku 2025 akan dibayarkan untuk setiap saham yang
dikeluarkan oleh Perseroan (tidak termasuk saham yang telah dibeli kembali oleh
Perseroan) yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal
pencatatan (recording date) yang akan ditetapkan oleh Direksi, sehingga jumlah total dividen
yang akan dibayarkan akan ditentukan pada tanggal pencatatan (recording date);
(iii) pemotongan pajak atas pembayaran sisa dividen tahun buku 2025 (sepanjang
dipersyaratkan) akan dilakukan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku;
(iv) Direksi diberi kuasa dan wewenang untuk menetapkan hal-hal yang berkaitan
dengan pelaksanaan pembayaran sisa dividen tahun buku 2025, antara lain (akan tetapi
tidak terbatas):
(aa) menentukan tanggal pencatatan (recording date) yang dimaksud dalam butir (ii)
untuk menentukan para pemegang saham Perseroan yang berhak menerima pembayaran
sisa dividen tahun buku 2025; dan
(bb) menentukan tanggal pelaksanaan pembayaran sisa dividen tahun buku 2025 dan
hal-hal teknis lainnya dengan tidak mengurangi peraturan PT Bursa Efek Indonesia dimana
saham Perseroan tercatat;
2. Sisa dari Laba Bersih 2025 yang tidak ditentukan penggunaannya ditetapkan
sebagai laba ditahan.
II. Menyatakan pemberian kuasa dan wewenang dalam butir I angka 1 keputusan ini berlaku
sejak usul yang diajukan dalam mata acara ini disetujui oleh Rapat.
Page 3
Agenda Penetapan gaji atau Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Ketiga honorarium dan
Ya 87,594%101.494. 94,329%5.489.63 5,102% 612.069. 0,569% Setuju
tunjangan untuk
114.581 3.634 483
tahun buku 2026
serta tantiem untuk
tahun buku 2025
kepada anggota
Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan
Hasil Keputusan I. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menentukan jenis dan/atau besarnya gaji, tunjangan dan/atau fasilitas untuk para anggota
Direksi yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2026 sampai dengan akhir masa
jabatannya, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.
II. Memberikan kuasa dan wewenang kepada PT DWIMURIA INVESTAMA ANDALAN
selaku pemegang saham mayoritas dalam Perseroan pada saat ini untuk menentukan jenis
dan/atau besarnya honorarium, tunjangan, fasilitas, dan/atau kompensasi lainnya untuk para
anggota Dewan Komisaris yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2026 sampai
dengan akhir masa jabatannya, dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris,
yang mana Dewan Komisaris akan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi
dan Nominasi.
III. Memberikan kuasa dan wewenang kepada PT DWIMURIA INVESTAMA ANDALAN
selaku pemegang saham mayoritas dalam Perseroan pada saat ini untuk menetapkan
besarnya tantiem serta pembagiannya kepada masing-masing anggota Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2025, termasuk segala
sesuatu yang berhubungan dengan pembayaran tantiem tersebut dengan
mempertimbangkan kinerja anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat
dalam dan selama tahun buku 2025 dengan total nilai tantiem berdasarkan usulan dari
Dewan Komisaris yang mana usulan tersebut dengan memperhatikan rekomendasi dari
Komite Remunerasi dan Nominasi.
IV. Menyatakan pemberian kuasa dan wewenang dalam butir I, II dan III keputusan ini
berlaku efektif terhitung sejak usul yang diajukan dalam mata acara ini disetujui oleh Rapat.
Page 4
Agenda Penunjukan Kantor Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Keempat Akuntan Publik
Ya 87,594%106.938. 99,389%58.890.9 0,055% 598.211. 0,556% Setuju
Terdaftar (termasuk
715.001 65 732
Akuntan Publik
Terdaftar yang
tergabung dalam
Kantor Akuntan
Publik Terdaftar)
untuk
mengaudit/memeriks
a buku-buku
Perseroan untuk
tahun buku yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2026
Hasil Keputusan I. Menunjuk PwC Indonesia sebagai Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa
Keuangan untuk mengaudit atau memeriksa buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.
II. Menunjuk Bapak Eddy Rintis yang merupakan Akuntan Publik yang tergabung
dalam PwC Indonesia dan merupakan Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan
untuk mengaudit atau memeriksa buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.
III. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk:
1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti, dalam hal PwC Indonesia karena
sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit atau pemeriksaan buku dan catatan
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026;
2. Menunjuk Akuntan Publik pengganti yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan
dalam hal Bapak Eddy Rintis karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit atau
pemeriksaan buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2026; dan
3. Melakukan hal-hal lain yang diperlukan sehubungan dengan penunjukan dan/atau
penggantian Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa
Keuangan, termasuk tetapi tidak terbatas pada menetapkan besarnya honorarium dan
syarat lainnya sehubungan dengan penunjukan tersebut;
dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
IV. Menyatakan pemberian kuasa dan wewenang dalam butir III keputusan ini berlaku
efektif terhitung sejak usul yang diajukan dalam mata acara ini disetujui oleh Rapat.
Page 5
Agenda Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Kelima rencana pembelian
Ya 87,594%106.900. 99,353%83.701.2 0,078% 612.024. 0,569% Setuju
kembali saham yang
092.299 29 170
dikeluarkan oleh
Perseroan (Buyback)
Hasil Keputusan I. Menyetujui pembelian kembali saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan jumlah
sebesar-besarnya Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah), sudah termasuk biaya
perantara pedagang efek dan biaya lain yang berkaitan dengan pembelian kembali saham
tersebut, dengan syarat dan ketentuan serta tata cara pembelian kembali saham
sebagaimana telah diumumkan dalam Keterbukaan Informasi yang dilakukan Perseroan
melalui situs web PT Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan pada tanggal 28
Januari 2026 dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan
yang berlaku.
II. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan
tindakan-tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pembelian kembali saham
Perseroan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku,
termasuk tetapi tidak terbatas untuk menentukan harga pembelian kembali saham yang
dikeluarkan Perseroan.
III. Menyatakan pemberian kuasa dan wewenang dalam butir II keputusan ini berlaku
sejak usul yang diajukan dalam mata acara ini disetujui oleh Rapat.
Agenda Perubahan Anggaran Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Keenam Dasar Perseroan
Ya 87,594%106.995. 99,442% 770.500 0,001% 599.519. 0,557% Setuju
528.076 122
Hasil Keputusan I. Menyetujui pengubahan pasal-pasal dalam Anggaran Dasar Perseroan
sebagaimana termuat dalam usulan pengubahan Anggaran Dasar yang pokok-pokok
perubahannya telah dijelaskan dalam Rapat, serta menyatakan dan menyusun kembali
seluruh pasal-pasal lain Anggaran Dasar Perseroan yang tidak diubah dan/atau dihapus
sebagaimana tercantum dalam akta-akta perubahan anggaran dasar Perseroan yang telah
diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 81, tanggal 8 Oktober 2021,
Tambahan Nomor 31220 dan Tambahan Nomor 31219.
II. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak
substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan
dengan keputusan pengubahan Anggaran Dasar Perseroan, termasuk tetapi tidak terbatas
untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat di hadapan
Notaris, baik sebagian atau seluruhnya, untuk mengubah dan/atau menyusun kembali
seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan termasuk melakukan penyesuaian
penulisan setiap pasal dan rujukan atas suatu pasal, sepanjang diperlukan, serta
mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan pengubahan
Anggaran Dasar Perseroan kepada instansi yang berwenang, tanpa ada yang dikecualikan.
III. Menyatakan pemberian kuasa dan wewenang dalam butir II keputusan ini berlaku
efektif terhitung sejak usul yang diajukan dalam mata acara ini disetujui oleh Rapat.
Page 6
Agenda Penegasan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Ketujuh berakhirnya masa
Ya 87,594%100.363. 93,278%6.624.10 6,156% 608.279. 0,565% Setuju
jabatan, serta
430.760 7.516 422
pengangkatan
anggota Dewan
Komisaris dan Direksi
Perseroan
Hasil Keputusan I. Menegaskan berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi
adalah terhitung sejak ditutupnya Rapat, dan selanjutnya memberikan pelunasan dan
pembebasan tanggung jawab (acquit et de charge) kepada anggota Dewan Komisaris atas
tindakan pengawasan dan kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan yang
dilakukan selama menjalankan jabatan masing-masing, sepanjang tindakan-
tindakan tersebut tercatat dalam buku dan catatan Perseroan.
II. Mengangkat kembali anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan,
dengan susunan sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Presiden Komisaris : Tuan JAHJA SETIAATMADJA;
Komisaris : Tuan TONNY KUSNADI;
Komisaris Independen : Tuan Doktor Insinyur RADEN PARDEDE;
Komisaris Independen : Tuan SUMANTRI SLAMET;
Direksi
Presiden Direktur : Tuan GREGORY HENDRA LEMBONG;
Wakil Presiden Direktur : Tuan ARMAND WAHYUDI HARTONO;
Wakil Presiden Direktur : Tuan JOHN KOSASIH;
Direktur : Tuan TAN HO HIEN/SUBUR atau
dipanggil SUBUR TAN;
Direktur (yang juga : Nyonya LIANAWATY
merupakan Direktur SUWONO;
yang membawahkan
fungsi Kepatuhan)
Direktur : Tuan SANTOSO;
Direktur : Nona VERA EVE LIM;
Direktur : Tuan HARYANTO TIARA BUDIMAN;
Direktur : Tuan FRENGKY CHANDRA KUSUMA;
Direktur : Tuan ANTONIUS WIDODO MULYONO;
Direktur : Tuan HENDRA TANUMIHARDJA;
dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2029, tanpa mengurangi hak Rapat
Umum Pemegang Saham Perseroan untuk memberhentikan sewaktu-waktu anggota Dewan
Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut.
III. Menyatakan penghargaan yang setinggi-tingginya serta mengucapkan terima kasih
kepada Tuan CYRILLUS HARINOWO atas jasa-jasa yang telah diberikan selama menjabat
selaku Komisaris Independen Perseroan.
IV. Menyatakan penghargaan yang setinggi-tingginya serta mengucapkan terima kasih
kepada Tuan RUDY SUSANTO atas jasa-jasa yang telah diberikan selama menjabat selaku
Direktur Perseroan.
V. Mengangkat Tuan DAVID FORMULA selaku Direktur Perseroan yang telah lulus
Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (fit and proper test) sebagaimana tercantum dalam
Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEPR-11/D.03/2026
tanggal 13 Februari 2026 perihal Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan
Sdr. David Formula sebagai Calon Direktur Teknologi Informasi PT Bank Central Asia Tbk,
Page 7
93,278% 6,156% 0,565%
dengan masa jabatan sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2029.
VI. Menegaskan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan setelah
ditutupnya Rapat adalah sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Presiden Komisaris : Tuan JAHJA SETIAATMADJA;
Komisaris : Tuan TONNY KUSNADI;
Komisaris Independen : Tuan Doktor Insinyur RADEN PARDEDE;
Komisaris Independen : Tuan SUMANTRI SLAMET;
Direksi
Presiden Direktur : Tuan GREGORY HENDRA LEMBONG;
Wakil Presiden Direktur : Tuan ARMAND WAHYUDI HARTONO;
Wakil Presiden Direktur : Tuan JOHN KOSASIH;
Direktur : Tuan TAN HO HIEN/SUBUR atau
dipanggil SUBUR TAN;
Direktur (yang juga : Nyonya LIANAWATY SUWONO;
merupakan Direktur
yang membawahkan
fungsi Kepatuhan)
Direktur : Tuan SANTOSO;
Direktur : Nona VERA EVE LIM;
Direktur : Tuan HARYANTO TIARA BUDIMAN;
Direktur : Tuan FRENGKY CHANDRA KUSUMA;
Direktur : Tuan ANTONIUS WIDODO MULYONO;
Direktur : Tuan HENDRA TANUMIHARDJA;
Direktur : Tuan DAVID FORMULA;
dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2029, tanpa mengurangi hak Rapat
Umum Pemegang Saham Perseroan untuk memberhentikan sewaktu-waktu anggota Dewan
Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut.
VII. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
pembagian tugas dan wewenang di antara anggota Direksi Perseroan sesuai ketentuan
dalam Pasal 12 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan.
VIII. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak
substitusi, untuk menuangkan keputusan tentang susunan anggota Dewan Komisaris dan
Direksi tersebut di atas dalam akta-akta yang dibuat di hadapan Notaris dan selanjutnya
menyampaikan pemberitahuan pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan
setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
IX. Menyatakan pemberian kuasa dan wewenang dalam butir VII dan VIII keputusan ini
berlaku efektif terhitung sejak usul yang diajukan dalam mata acara ini disetujui oleh Rapat.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Gregory Hendra PRESIDEN 12 Maret 2026 30 Juni 2029 2
Lembong DIREKTUR
Bapak Armand Wahyudi WAKIL PRESIDEN 12 Maret 2026 30 Juni 2029 3
Hartono DIREKTUR
Bapak John Kosasih WAKIL PRESIDEN 12 Maret 2026 30 Juni 2029 2
DIREKTUR
Page 8
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Tan Ho Hien/Subur DIREKTUR 12 Maret 2026 30 Juni 2029 7
atau dipanggil
Subur Tan
Ibu Lianawaty Suwono DIREKTUR 12 Maret 2026 30 Juni 2029 3
Bapak Santoso DIREKTUR 12 Maret 2026 30 Juni 2029 3
Ibu Vera Eve Lim DIREKTUR 12 Maret 2026 30 Juni 2029 3
Bapak Haryanto Tiara DIREKTUR 12 Maret 2026 30 Juni 2029 3
Budiman
Bapak Frengky Chandra DIREKTUR 12 Maret 2026 30 Juni 2029 2
Kusuma
Bapak Antonius Widodo DIREKTUR 12 Maret 2026 30 Juni 2029 2
Mulyono
Bapak Hendra DIREKTUR 12 Maret 2026 30 Juni 2029 2
Tanumihardja
Bapak David Formula DIREKTUR 12 Maret 2026 30 Juni 2029 1
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Sumantri Slamet KOMISARIS 12 Maret 2026 30 Juni 2029 3 X
Bapak Jahja Setiaatmadja PRESIDEN 12 Maret 2026 30 Juni 2029 2
KOMISARIS
Bapak Tonny Kusnadi KOMISARIS 12 Maret 2026 30 Juni 2029 7
Bapak Raden Pardede KOMISARIS 12 Maret 2026 30 Juni 2029 6 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Bank Central Asia Tbk.
Evi Jo
Kepala Grup
PT Bank Central Asia Tbk.
Menara BCA, Grand Indonesia
Telepon : 021-23588000, Fax : 021-23588300, www.bca.co.id
Nama Pengirim Evi Jo
Jabatan Kepala Grup
Tanggal dan Waktu 13-03-2026 18:29
Page 9
Lampiran 1. 0032ESG2026.pdf
2. ENG - Ringkasan Risalah RUPST BCA 2026.pdf
3. Cover Note RUPST 2026 BCA.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Bank Central Asia Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Bank Central Asia Tbk. bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 10
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 0032/ESG/2026
Issuer Name PT Bank Central Asia Tbk.
Issuer Code BBCA
Attachment 3
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 0024/ESG/2026 Date 12 February 2026, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 12 March 2026, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 107.595.817.698 shares or
87,5944% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pertama Tahunan dan
Ya 87,594%106.596. 99,071%274.485. 0,255% 724.934. 0,674% Setuju
Laporan Keuangan
397.750 408 540
Tahunan
Hasil Keputusan I. Approving the Annual Report, including:
1. the Financial Statements, which include the Companys Balance Sheet and Profit or Loss
Statement for the financial year ended 31 December 2025, audited by the Public Accounting
Firm of Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan, a member firm of the PwC global network
(hereinafter referred to as PwC Indonesia), as evident from its report Number
00015/2.1457/AU.1/07/0230-1/1/I/2026 dated 26 January 2026 with unmodified opinion, as
contained in the 2025 Annual Report; and
2. the Board of Commissioners Report on its Supervisory Duties, for the financial year ended
31December 2025, as contained in the 2025 Annual Report.
II. Granting release and discharge of liability (acquit et decharge) to all members of the
Board of Directors fortheir management actions and to the Board of Commissioners of the
Company for their supervisory actions during the financial year ended 31 December 2025, to
the extent that such actions were reflected in the Companys Annual Report and Financial
Statements for the financial year ended 31 December 2025 and the relevant supporting
documents thereof.
Page 11
Agenda Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Kedua Penggunaan Laba
Ya 87,594%104.013. 96,67% 2.984.64 2,774% 598.025. 0,556% Setuju
Bersih
144.220 7.943 535
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan I. Determining the appropriation of the Companys net profit for the financial year
ended 31 December 2025, which is in line with the Balance Sheet and Profit or Loss
Statement of the Company audited by PwC Indonesia, totaling Rp57,537,287,243,071 (fifty-
seven trillion five hundred thirty-seven billion two hundred eighty-seven million two hundred
forty-three thousand seventy-one rupiah) (Net Profit for 2025), as follows:
1. An amount of Rp336.00 (three hundred thirty-six rupiah) per share will be
distributed as cash dividends for the financial year ended 31 December 2025 to the
shareholders entitled to receive cash dividends; this amount includes the interim dividend of
Rp55.00 (fifty-five rupiah) per share, which was paid by the Company on 22 December 2025,
leaving a remainder of Rp281.00 (two hundred eighty-one rupiah) per share.
As regards such dividend payment, the following terms and conditions shall apply:
(i) the shares that have been repurchased by the Company shall not be entitled to
receive dividends, in accordance with the provisions of Article 40 paragraph (2) of Law
Number 40 of 2007 on Limited Liability Companies.
(ii) the remaining dividend for the financial year 2025 will be paid out to each share
issued by the Company (excluding shares that have been repurchased by the Company) as
recorded in the Companys Register of Shareholders as at the record date, which will be
determined by the Board of Directors, therefore the total amount of dividends to be paid will
be determined on the record date;
(iii) tax deduction for the payment of the remaining dividends for the financial year 2025
(if required) shall be made in accordance with applicable tax regulations;
(iv) the Board of Directors is granted the power and authority to determine matters
concerning the payment of the remaining dividend for the financial year 2025, including (but
not limited to):
(aa) stipulating the record date as referred to in point (i) to determine the shareholders of
the Company eligible to receive payments of the remaining dividends for the financial year
2025; and
(bb) stipulating the date of payment of the remaining dividends for the financial year
2025 and any other technical matters with due observance of regulations of PT Bursa Efek
Indonesia, where the Companys shares are listed;
2. The remaining Net Profit for 2025 that has not been appropriated for any specific
purpose will be designated as retained earnings.
II. Stating that the grant of power and authority under point I number 1 of this
resolution will be effective as of the time the proposal submitted under this agenda item is
approved by the Meeting
Page 12
Agenda Penetapan gaji atau Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Ketiga honorarium dan
Ya 87,594%101.494. 94,329%5.489.63 5,102% 612.069. 0,569% Setuju
tunjangan untuk
114.581 3.634 483
tahun buku 2026
serta tantiem untuk
tahun buku 2025
kepada anggota
Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan
Hasil Keputusan I. Granting power and authority to the Board of
Commissioners of the Company to determine the type
and/or amount of salary, allowances, and/or benefits
for members of the Board of Directors serving in and
during the financial year 2026 until the end of their term
of office, with due regard to recommendations from the
Remuneration and Nomination Committee;
II. Granting power and authority to PT DWIMURIA
INVESTAMA ANDALAN, as the current majority
shareholder in the Company, to determine the type
and/or amount of honorarium, allowances, benefits,
and/or other compensation for members of the Board
of Commissioners serving in and during the financial
year 2026 until the end of their term of office, with due
regard to recommendations from the Board of
Commissioners, with due regard to recommendations
from the Remuneration and Nomination Committee;
III. Granting power and authority to PT DWIMURIA
INVESTAMA ANDALAN, as the current majority
shareholder in the Company, to determine the amount
of bonuses and their distribution to each member of
the Board of Directors and Board of Commissioners
serving in and during the financial year 2025, including
all matters related to the payment of such bonuses,
taking into account the performance of the members
of the Board of Directors and Board of Commissioners
serving in and during the financial year 2025, with the
total bonus amount as proposed by the Board of
Commissioners, with due regard to recommendations
from the Remuneration and Nomination Committee;
IV. Stating that the grant of power and authority under
points I, II, and III of this resolution will be effective as
of the time the proposal submitted under this agenda
item is approved by the Meeting.
Page 13
Agenda Penunjukan Kantor Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Keempat Akuntan Publik
Ya 87,594%106.938. 99,389%58.890.9 0,055% 598.211. 0,556% Setuju
Terdaftar (termasuk
715.001 65 732
Akuntan Publik
Terdaftar yang
tergabung dalam
Kantor Akuntan
Publik Terdaftar)
untuk
mengaudit/memeriks
a buku-buku
Perseroan untuk
tahun buku yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2026
Hasil Keputusan I. Granting power and authority to the Board of
Commissioners to:
1. Appoint a substitute Public Accounting Firm if PwC
Indonesia, for any reason, is unable to complete
the audit or examination of the Companys books
and records for the financial year ended 31
December 2026;
2. Appoint a substitute Public Accountant registered
with the Financial Services Authority if Mr. Eddy
Rintis, for any reason, is unable to complete the audit or examination of the Companys
books and
records for the financial year ended 31 December
2026; and
3. Take any necessary actions related to the
appointment and/or substitution of the Public
Accounting Firm and/or Public Accountant
Registered with the Financial Services Authority,
including but not limited to determining the amount
of the honorarium and other terms related to such
appointments;
with due regard to recommendations from the Audit
Committee and applicable laws and regulations.
IV. Stating that the grant of power and authority under
point III of this resolution will be effective as of the time
the proposal submitted under this agenda item is
approved by the Meeting.
Page 14
Agenda Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Kelima rencana pembelian
Ya 87,594%106.900. 99,353%83.701.2 0,078% 612.024. 0,569% Setuju
kembali saham yang
092.299 29 170
dikeluarkan oleh
Perseroan (Buyback)
Hasil Keputusan I. Approving the buyback of shares that have been
issued by the Company in a maximum amount of
Rp5,000,000,000,000 (five trillion rupiah), including
securities broker fees and other costs associated with
such share buyback, subject to the terms and
conditions and procedures for the share buyback as
announced in the Information Disclosure document
made by the Company through the website of PT
Bursa Efek Indonesia and the Companys website on
28 January 2026, and with due observance of the
prevailing laws and regulations.
II. Granting power and authority to the Board of Directors
of the Company to take the necessary actions in
connection with the share buyback of the Company in
accordance with the prevailing laws and regulations,
including but not limited to determining the buyback
price of the shares issued by the Company.
III. Stating that the grant of power and authority under
point II of this resolution will be effective as of the time
the proposal submitted under this agenda item is
approved by the Meeting
Agenda Perubahan Anggaran Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Keenam Dasar Perseroan
Ya 87,594%106.995. 99,442% 770.500 0,001% 599.519. 0,557% Setuju
528.076 122
Hasil Keputusan I. Approving the amendment of certain provisions of the Companys Articles of
Association as contained in the proposed amendment to the Articles of Association, the
highlights of which have been explained at the Meeting, as well as restating all other
provisions of the Companys Articles of Association that are not amended and/or deleted as
set out in the deeds of amendment to the Companys Articles of Association published in the
Official Gazette (Berita Negara) of the Republic of Indonesia number 81 dated 08-10-2021
(the eighth day of October two thousand twenty-one), Supplement Number 31220 and
Supplement Number 31219.
II. Granting power and authority to the Board of Directors of the Company with the
right of substitution, to take any and all actions deemed necessary in relation to the above
resolution on the amendment of the Companys Articles of Association, including, without
limitation, restating/incorporating such resolution in deeds made before a Notary, either in
part or in whole, amending and/or rewriting all provisions in the Companys Articles of
Association including making adjustments to the wording of each article and references to
any article, to the extent necessary, as well as submitting an application for approval and/or
notifying the amendment to the Companys Articles of Association to the competent authority,
without exception.
III. Stating that the grant of power and authority under point II of this resolution will be
effective as of the time the proposal submitted under this agenda item is approved by the
Meeting
Page 15
Agenda Penegasan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Ketujuh berakhirnya masa
Ya 87,594%100.363. 93,278%6.624.10 6,156% 608.279. 0,565% Setuju
jabatan, serta
430.760 7.516 422
pengangkatan
anggota Dewan
Komisaris dan Direksi
Perseroan
Hasil Keputusan I. Confirming that the term of office of the members of the Board of Commissioners
and the Board of Directors ends as of the close of this Meeting, and further granting a
release and discharge of liability (acquit et decharge) to all members of the Board of
Commissioners of the Company for their actions related to the supervision of the Company
and the Board of Directors for their actions related to the management of the Company
during their respective terms of office, to the extent that such actions were reflected in the
Companys books and records.
II. Reappointing the members of the Companys Board of Commissioners and Board of
Directors with the following composition:
Board of Commissioners
President Commissioner : Mr. JAHJA SETIAATMADJA
Commissioner : Mr. TONNY KUSNADI
Independent Commissioner : Mr. Dr. Ir. RADEN PARDEDE
Independent Commissioner : Mr. SUMANTRI SLAMET
Board of Directors
President Director : Mr. GREGORY HENDRA LEMBONG
Deputy President Director : Mr. ARMAND WAHYUDI HARTONO
Deputy President Director Mr. JOHN KOSASIH
Director : Mr. TAN HO HIEN/SUBUR a.k.a SUBUR TAN
Director (concurrently serving as Director in charge of the Compliance function) :
Mrs. LIANAWATY SUWONO
Director : Mr. SANTOSO
Director : Miss VERA EVE LIM
Director : Mr. HARYANTO TIARA BUDIMAN
Director : Mr. FRENGKY CHANDRA KUSUMA
Director : Mr. ANTONIUS WIDODO MULYONO
Director : Mr. HENDRA TANUMIHARDJA
with a term of office until the close of the Annual General Meeting of Shareholders of the
Company to be held in 2029, without prejudice to the right of the Annual General Meeting of
Shareholders of the Company to dismiss the members of the Board of Commissioners and
Board of Directors at any time.
III. Expressing deepest gratitude and appreciation to CYRILLUS HARINOWO for his
services and contributions during his term of office as an Independent Commissioner of the
Company.
IV. Expressing deepest gratitude and appreciation to RUDY SUSANTO for his services
and contributions during his term of office as a Director of the Company.
V. Appointing DAVID FORMULA as a Director of the Company, who has passed the
Fit and Proper Test, as evident in Decision of Members of the Board of Commissioners of
the Financial Services Authority No. KEPR-11/D.03/2026 dated 13 February 2026 on the
Result of the Fit and Proper Test of Mr. David Formula as the Candidate for the Director of
Information Technology of PT Bank Central Asia Tbk, with a term of office until the close of
the Annual General Meeting of Shareholders of the Company to be held in 2029.
VI. Confirming that the composition of the members of the Board of Commissioners
and the Board of Directors of the Company after the close of the Meeting is as follows:
Board of Commissioners
President Commissioner : Mr. JAHJA SETIAATMADJA
Commissioner : Mr. TONNY KUSNADI
Independent Commissioner : Mr. Dr. Ir. RADEN PARDEDE
Independent Commissioner : Mr. SUMANTRI SLAMET
Board of Directors
Page 16
93,278% 6,156% 0,565%
President Director : Mr. GREGORY HENDRA LEMBONG
Deputy President Director : Mr. ARMAND WAHYUDI HARTONO
Deputy President Director : Mr. JOHN KOSASIH
Director : Mr. TAN HO HIEN/SUBUR a.k.a SUBUR TAN
Director (concurrently serving as Director in charge of the Compliance function) :
Mrs. LIANAWATY SUWONO
Director : Mr. SANTOSO
Director : Miss VERA EVE LIM
Director : Mr. HARYANTO TIARA BUDIMAN
Director : Mr. FRENGKY CHANDRA KUSUMA
Director : Mr. ANTONIUS WIDODO MULYONO
Director : Mr. HENDRA TANUMIHARDJA
Director : Mr. DAVID FORMULA
with a term of office until the close of the Annual General Meeting of Shareholders of the
Company to be held in 2029, without prejudice to the right of the Annual General Meeting of
Shareholders of the Company to dismiss the members of the Board of Commissioners and
Board of Directors at any time.
VII. Granting authority to the Board of Commissioners of the Company to determine the
distribution of duties and authorities among the members of the Board of Directors of the
Company in accordance with the provisions of Article 12 paragraph 9 of the Company's
Articles of Association;
VIII. Granting power and authority to the Board of Directors of the Company, with the
right of substitution, to formalize the resolution on the composition of the Board of
Commissioners and Board Directors as outlined above in deeds made before a Notary, and
further file any necessary notice with the competent authority, as well as taking any and all
necessary actions in respect of such resolution in accordance with applicable laws and
regulations;
IX. Stating that the grant of power and authority under points VII and VIII of this
resolution will be effective as of the time the proposal submitted under this agenda item is
approved by the Meeting.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Gregory Hendra PRESIDENT 12 March 2026 30 June 2029 2
Lembong DIRECTOR
Bapak Armand Wahyudi VICE PRESIDEN 12 March 2026 30 June 2029 3
Hartono DIRECTOR
Bapak John Kosasih VICE PRESIDEN 12 March 2026 30 June 2029 2
DIRECTOR
Bapak Tan Ho Hien/Subur DIRECTOR 12 March 2026 30 June 2029 7
atau dipanggil
Subur Tan
Ibu Lianawaty Suwono DIRECTOR 12 March 2026 30 June 2029 3
Bapak Santoso DIRECTOR 12 March 2026 30 June 2029 3
Ibu Vera Eve Lim DIRECTOR 12 March 2026 30 June 2029 3
Bapak Haryanto Tiara DIRECTOR 12 March 2026 30 June 2029 3
Budiman
Bapak Frengky Chandra DIRECTOR 12 March 2026 30 June 2029 2
Kusuma
Bapak Antonius Widodo DIRECTOR 12 March 2026 30 June 2029 2
Mulyono
Bapak Hendra DIRECTOR 12 March 2026 30 June 2029 2
Tanumihardja
Bapak David Formula DIRECTOR 12 March 2026 30 June 2029 1
Page 17
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Sumantri Slamet COMMISSIONER 12 March 2026 30 June 2029 3 X
Bapak Jahja Setiaatmadja PRESIDENT 12 March 2026 30 June 2029 2
COMMINSSIONER
Bapak Tonny Kusnadi COMMISSIONER 12 March 2026 30 June 2029 7
Bapak Raden Pardede COMMISSIONER 12 March 2026 30 June 2029 6 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Bank Central Asia Tbk.
Evi Jo
Kepala Grup
PT Bank Central Asia Tbk.
Menara BCA, Grand Indonesia
Phone : 021-23588000, Fax : 021-23588300, www.bca.co.id
Sender Name Evi Jo
Function Kepala Grup
Date and Time 13-03-2026 18:29
Attachment 1. 0032ESG2026.pdf
2. ENG - Ringkasan Risalah RUPST BCA 2026.pdf
3. Cover Note RUPST 2026 BCA.pdf
This is an official document of PT Bank Central Asia Tbk. that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Bank Central Asia Tbk. is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 37 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Rintis
p.1
unresolved
org
Rianto & Rekan
p.1 ×2
unresolved
org
PT DWIMURIA INVESTAMA ANDALAN
p.3 ×4
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik
p.4
unresolved
person
Eddy Rintis
p.4 ×3
unresolved
person
Doktor Insinyur RADEN PARDEDE
· KOMISARIS
p.6 ×8
unresolved
person
SUWONO
· Direktur
p.6
unresolved
person
Lembong
· DIREKTUR
p.7
unresolved
person
Evi Jo
· Kepala Grup
p.8 ×2
unresolved
org
Financial Services Authority
p.13 ×3
unresolved
person
TONNY KUSNADI Independent
· KOMISARIS
p.15 ×9
unresolved
person
Dr. Ir. RADEN PARDEDE Independent
p.15 ×3
unresolved
person
GREGORY HENDRA LEMBONG Deputy
· PRESIDEN
p.15 ×9
unresolved
person
ARMAND WAHYUDI HARTONO Deputy
p.15 ×9
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
1614 ms
12 Sep 2026 22:30
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0.569',
'pct_against': '94.329',
'pct_for': '87.594',
'seq': 2,
'votes_abstain': '612069',
'votes_against': '5489',
'votes_for': '101494'},
{'approved': True,
'seq': 3,
'title': 'tahun buku 2026 serta tantiem untuk tahun buku 2025 '
'kepada anggota',
'votes_abstain': '483',
'votes_against': '3634',
'votes_for': '114581'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.556',
'pct_against': '99.389',
'pct_for': '87.594',
'seq': 4,
'votes_abstain': '598211',
'votes_against': '58890',
'votes_for': '106938'},
{'approved': True,
'seq': 5,
'votes_abstain': '732',
'votes_against': '65',
'votes_for': '715001'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0.557',
'pct_against': '0.001',
'pct_for': '87.594',
'seq': 7,
'votes_abstain': '599519',
'votes_against': '770500',
'votes_for': '106995'},
{'seq': 8, 'votes_abstain': '122', 'votes_for': '528076'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.565',
'pct_against': '93.278',
'pct_for': '87.594',
'seq': 9,
'votes_abstain': '608279',
'votes_against': '6624',
'votes_for': '100363'},
{'approved': True,
'seq': 10,
'votes_abstain': '422',
'votes_against': '7516',
'votes_for': '430760'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.569',
'pct_against': '94.329',
'pct_for': '87.594',
'seq': 12,
'votes_abstain': '612069',
'votes_against': '5489',
'votes_for': '101494'},
{'approved': True,
'seq': 13,
'title': 'tahun buku 2026 serta tantiem untuk tahun buku 2025 '
'kepada anggota',
'votes_abstain': '483',
'votes_against': '3634',
'votes_for': '114581'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.556',
'pct_against': '99.389',
'pct_for': '87.594',
'seq': 14,
'votes_abstain': '598211',
'votes_against': '58890',
'votes_for': '106938'},
{'approved': True,
'seq': 15,
'votes_abstain': '732',
'votes_against': '65',
'votes_for': '715001'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0.557',
'pct_against': '0.001',
'pct_for': '87.594',
'seq': 16,
'votes_abstain': '599519',
'votes_against': '770500',
'votes_for': '106995'},
{'seq': 17, 'votes_abstain': '122', 'votes_for': '528076'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.565',
'pct_against': '93.278',
'pct_for': '87.594',
'seq': 18,
'votes_abstain': '608279',
'votes_against': '6624',
'votes_for': '100363'},
{'approved': True,
'seq': 19,
'votes_abstain': '422',
'votes_against': '7516',
'votes_for': '430760'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '87.5944',
'shares_present': '107595817698'}